上交所上市公司董事監(jiān)事?lián)Q屆選舉流程(按時間先后)

1、董事、監(jiān)事?lián)Q屆具體流程（按時間先后整理）時間在發(fā)出董事會、監(jiān)事會通知前（預(yù)留給提名人提名的時間） 5（含召開當(dāng)日）具體流程發(fā)布關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的提示性公告發(fā)出召開董事會、監(jiān)事會的通知相關(guān)規(guī)則董事會、監(jiān)事會召開日召開董事會、監(jiān)事會確定提名的獨立董事候選人后兩個交易日內(nèi)公告；如董事會對監(jiān)事會或者上市公司股東提名的獨立董事候選上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓(xùn)工作指引（修訂稿名獨立董事候選人的，應(yīng)自確定提名之日起兩個交易日內(nèi)，由上市公司在本所立董事履歷表等書面文件。第三條 上市公司董事會對監(jiān)事會或者上市公司股東提名的獨立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時向本所報送董事會的書面意見

2、。第四條 本所在收到上市公司報送的材料后五個交易日內(nèi)，根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見和本指引的規(guī)定，對獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行審核。第五條 獨立董事候選人、獨立董事提名人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)如實回答本所問根據(jù)現(xiàn)有材料在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行審核并作出是否對獨立董事候選人的任職資格時間的股東提名獨立董事的書面文件送達(dá)至上市公司）具體流程相關(guān)規(guī)則提出異議的決定。人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時報送董事會的書面意見。 第六條 本所自收到上市公司報送的材料之日起五個交易日后，未對獨立董事候選人的任職資格提出異議的，上市公司可以履行決策程序選舉獨立董事。股東大會，或者取消股東大會相關(guān)提案。

3、交易所在收到上市公司報送的材料后五個交易日內(nèi)交易所對獨立董事候選人的任職資格進(jìn)行審核。獨立董事候選人、獨立董事提名人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)如實回答交易所問詢，按要求及時補充提交有關(guān)材料。第八條 上市公司召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應(yīng)當(dāng)對獨立董事候選人是否被本所提出異議的情況進(jìn)行說明。第九條 上市公司獨立董事獲得股東大會選任后，應(yīng)自選任之日起 30 日內(nèi)由上市公司向本所報送董事聲明及承諾書更新其基本資料。獨立董事任職資格需經(jīng)國家有關(guān)部門核準(zhǔn)后方可任職的，應(yīng)自取得核準(zhǔn)之日起履行前款義務(wù)。交易所自收到上市公司報送的材料之日起五個交易日后交易所未對獨立董事候選人的任職資格提出異議的，上市公司可以履

4、行決策程序選舉獨立董事。在董事會召開后至少隔 15股東大會召開前新一屆董事會召開 5 個交易日之前公告股東大會會議材料上市公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的，應(yīng)向交易（候選人上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法第八條 上市公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的，應(yīng)當(dāng)提前 5 個交易日向本所備案，并報送以下材料：（一（候選人職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷；（二）候選人的學(xué)歷證明、董事會秘書資格證書等。本所自收到報送的材料之日起 5 個交易日后，未對董事會秘書候選人任職資格提出異議的,公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。時間具體流程證明、董事會秘書資格證書等。相關(guān)規(guī)則對于本所提出異議的董事會秘書候選人,上市公司董事會不得聘任其為董事會秘書。5股東大會召開日未對董事會秘書候選人任職資格提出異議的,公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。召開股東大會，選舉新一屆董事、監(jiān)事。公告股東大會決議、股東大會法律意見書其任職信息新一屆董事會、監(jiān)事會召開日（可與股東大會同日）召開新一屆董事會，選舉董事長、副