增資擴(kuò)股協(xié)議模版（土地入股）經(jīng)典完整（擬簽署版無銀行帳戶）

PAGE26XX房地產(chǎn)股份有限公司XX華南（集團(tuán)）有限公司與XX集團(tuán)公司及XXxx開發(fā)有限公司關(guān)于XXxx開發(fā)有限公司之增資協(xié)議20XX年6月

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1 釋義 52 本次增資 83 股東分工 174 聲明與承諾 175 公司治理 216 特殊商定 217 保密 258 違約救濟(jì) 269 協(xié)議的變更與解除 2610 不可抗力 2711 法律適用與爭議解決 2712 其它 28

增資協(xié)議本增資協(xié)議（“本協(xié)議”）由以下三方于【20XX】年【6】月【30】日簽訂：甲方：甲方1：XX房地產(chǎn)股份有限公司 住所：X 法定代表人：X: 甲方2：XX華南（集團(tuán)）有限公司 住所：X 法定代表人：X乙方： XX集團(tuán)公司 住所：X 法定代表人：X丙方： XXxx開發(fā)有限公司 住所：X任何方單稱為“一方”，甲方1與甲方2合稱為“甲方”，甲乙丙合稱為“三方”或“各方”。鑒于：丙方為一家根據(jù)中國法律于20X年0xx月29日合法注冊設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號為：X，截至本協(xié)議簽署日丙方的注冊資本暨實收資本為人民幣42,000萬元；乙方為丙方的現(xiàn)有股東，截至本協(xié)議簽署日合計持有丙方100%的股權(quán)；丙方擬增加股本合計人民幣X元（下稱“本次增資”），甲方及乙方各為一家根據(jù)中國法律合法設(shè)立并存續(xù)的法人企業(yè)，同意按本協(xié)議商定的條件對丙方進(jìn)行本次增資；丙方自愿接受甲方及乙方按本協(xié)議商定的條件對丙方進(jìn)行的本次增資；甲方1與乙方已于20X年1xx月4日就本次增資簽署了《地產(chǎn)合作意向協(xié)議》。因此，基于上述目的，各方本著精誠合作、互利共贏的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次增資相關(guān)事宜達(dá)成如下一致：釋義定義除非文中另有商定，下列定義應(yīng)適用。“本次增資”指本協(xié)議甲方及乙方按本協(xié)議商定的條件認(rèn)繳丙方新增注冊資本【X】元并成為丙方股東的行為，具體含義如本協(xié)議第2條所述?！霸鲑Y方”指本次增資中對丙方進(jìn)行增資的甲方及/或其繼受方、乙方及/或其繼受方。“增資先決條件”指第2條所列的甲方支付本次增資費(fèi)用的先決條件?！氨叫抡鲁獭敝附?jīng)甲方及乙方簽署的記載甲方新增為持有丙方51%股權(quán)之股東（其中甲方1持有30%，甲方2持有21%）的公司章程。增資登記履行日后，該章程應(yīng)在丙方住所地具有管轄權(quán)的xx行政管理部門登記備案?！霸鲑Y登記履行日”指甲方在丙方住所地有管轄權(quán)的xx行政管理部門獲核準(zhǔn)登記為合計持有丙方51%注冊資本的股東之日?！岸愘M(fèi)”指任何由稅務(wù)部門及/或其他任何政府部門及/或機(jī)構(gòu)評估、征收或收取的與本次增資相關(guān)的任何稅款、征稅、收費(fèi)、費(fèi)用、扣減或預(yù)提稅，包括但不限于上述任何項目之上或相關(guān)的任何利息、罰金、處罰、收費(fèi)、費(fèi)用或任何其他金額?！皩徟鷻C(jī)關(guān)”指負(fù)責(zé)對本次增資、最終交易資料文件、及/或丙方因本次增資而發(fā)生的變更、存續(xù)和運(yùn)營進(jìn)行審批的任何相關(guān)中國政府機(jī)構(gòu)，以及與實施本協(xié)議項下的交易所涉及的中國法律要求（如反壟斷法或競爭法下的反壟斷審查，如涉及）相關(guān)的任何其它主管政府機(jī)構(gòu)。“過渡期”指20X年xx月30日至增資登記履行日的相關(guān)期間?！霸S可”指法定的、地方的、協(xié)議的或其它的許可、同意、允許、許可證、權(quán)利或授權(quán)?！爸袊敝钢腥A人民共和國，但為本協(xié)議之目的，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)及xx地區(qū)?！胺伞敝钢袊骷壛⒎C(jī)關(guān)和其它主管機(jī)關(guān)正式頒布并為公眾所知的法律、法規(guī)、規(guī)章、司法說明、規(guī)范性資料文件及政策性資料文件等；僅就本協(xié)議而言，不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)和xx地區(qū)的法律、法規(guī)和判例；“關(guān)聯(lián)方”指就任何人而言，若一方監(jiān)控、共同監(jiān)控另一方或?qū)α硪环绞┘又卮笥绊?，以及兩方或兩方以上同受一監(jiān)控、共同監(jiān)控或重大影響的，則構(gòu)成關(guān)聯(lián)方；如該（等）人士為自然人，則包括該（等）人士的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶和子女，以及根據(jù)實質(zhì)重于形式原則構(gòu)成關(guān)聯(lián)方的其他法人、自然人和經(jīng)濟(jì)實體?！瓣P(guān)聯(lián)交易”是指關(guān)聯(lián)方之間的交易?！皩嵸|(zhì)性”或“重大”系除非另有規(guī)定，凡就任何事件、權(quán)利、義務(wù)、違約或未履行使用“實質(zhì)性”或“重大”一詞時，對受影響方可能造成合計人民幣【100】萬元以上損失或受益的情形。“日”指在中國，銀行開業(yè)受理一般銀行業(yè)務(wù)的日期，周六、周日和公共假期除外?！霸敝溉嗣駧旁?。標(biāo)題標(biāo)題（包括段落開頭括號中的內(nèi)容）僅供參考之便，不影響本協(xié)議的說明。本次增資概述在本協(xié)議第2.3條商定的全部增資先決條件皆得到滿足或取得甲方書面豁免的前提下，甲方愿根據(jù)中國法律規(guī)定及依照本協(xié)議所商定的條件，以增資擴(kuò)股形式對丙方進(jìn)行投資。根據(jù)2.4條商定，本次增資登記履行日后，丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：序號股東本次增資額（元）增資后持股比例1甲方130%2甲方221%3乙方49%合計【796,358,926.53】100%增資權(quán)益于本次增資登記履行日，丙方的資產(chǎn)和權(quán)利包括：丙方擁有所有權(quán)的資產(chǎn)；丙方尚未履行完畢的協(xié)議和協(xié)議（包括對該等協(xié)議和協(xié)議的修改和補(bǔ)充）中的相關(guān)權(quán)利；丙方在其全資子公司、控股子公司和聯(lián)營公司中擁有的權(quán)益；丙方依法擁有的其它資產(chǎn)及權(quán)益。增資先決條件各方一致同意，增資方向丙方支付本次增資費(fèi)用以下列全部條件已取得滿足或已取得甲方的事先書面豁免為前提：丙方現(xiàn)有股權(quán)和權(quán)益的完整性：丙方登記股東與實際權(quán)益擁有人保持一致，均為本協(xié)議乙方；除已向甲方書面披露的事項外，上述登記股東對丙方擁有的股權(quán)合法、完整，該等股權(quán)上不涉及任何第三方權(quán)益、權(quán)屬爭議。內(nèi)部授權(quán)與批準(zhǔn)：各方已就本次增資事項取得其權(quán)力機(jī)構(gòu)及相關(guān)人士充分的批準(zhǔn)和授權(quán)，包括但不限于取得各方股東會（如有）和/或董事會（如有）的批準(zhǔn)。外部批準(zhǔn)：就本次增資事項，各方已取得本次增資所需的所有上級主管部門、審批機(jī)關(guān)或第三方（包括但不限于主管國有資產(chǎn)監(jiān)管部門）的批準(zhǔn)、同意、許可和登記，且沒有任何法律資料文件禁止或限制本次增資的實施及/或履行。延續(xù)性的聲明與承諾：截至本協(xié)議簽署日及增資登記履行日，乙方與丙方于《地產(chǎn)合作意向協(xié)議》及本協(xié)議項下所作出的聲明與承諾當(dāng)然延續(xù)有效；并且，乙方與丙方確保其各自在本協(xié)議項下的聲明與保證于本協(xié)議簽署后仍為真實、準(zhǔn)確和完整且無重大不利變化。滿意的盡職調(diào)查結(jié)果：甲方對丙方的盡職調(diào)查結(jié)果（包括但不限于會計、法律及業(yè)務(wù)經(jīng)營）令甲方滿意。甲方對丙方增資即為甲方滿意。必要的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)：丙方已具備房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營必備的生產(chǎn)經(jīng)營書面批準(zhǔn)、許可、登記及/或備案等。不競爭：乙方承諾不再直接從事、或與其他第三方合作從事與丙方業(yè)務(wù)相競爭的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，并在法律法規(guī)政策允許下，在同等條件下優(yōu)先考慮向丙方（或丙方指派的第三方）轉(zhuǎn)讓增量土地資源。乙方承諾有效的前提是丙方業(yè)務(wù)可以滿足乙方需求、甲方持股比例不低于51%、乙方持有丙方股權(quán)比例不低于49%。（但乙方主動減持、向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)除外）。真實、準(zhǔn)確及完整披露：截至增資方支付任何一期增資款之日，基于本次增資之目的，乙方、丙方已向甲方真實、準(zhǔn)確、完整地披露丙方的信息（例如足以影響甲方本次增資決策的重大信息），不存在虛假陳述、重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述。人事安排：乙方、丙方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議簽署前與甲方共同商議丙方（包括丙方持股公司）現(xiàn)有職工或員工人事安排方案并達(dá)成一致。人事安排方案應(yīng)遵守國家勞動法律法規(guī)。無重大不利變化：截至甲方支付任何一期增資款之日，丙方的業(yè)務(wù)資質(zhì)、運(yùn)營、資產(chǎn)、財務(wù)或其它狀況或前景自本協(xié)議簽訂之日起無重大不利變化。本次增資價格鑒于：（1）本次增資價格根據(jù)甲乙各方認(rèn)可的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)對丙方出具的X號《XXxx開發(fā)有限公司增資擴(kuò)股項目資產(chǎn)評估報告》（評估結(jié)果業(yè)經(jīng)【XX集團(tuán)公司】備案）為基礎(chǔ)確定，評估基準(zhǔn)日為20X年xx月30日。（2）根據(jù)本協(xié)議第6.3條的特殊商定，乙方將以坐落于X號土地使用權(quán)（“XX地塊”）作價出資【X】元對丙方增資。各方同意：（1）丙方本次增資【796,358,926.53】元，其中【466,867,897.96】元由甲方1以現(xiàn)金方式認(rèn)繳，【326,807,528.57】元由甲方2以現(xiàn)金方式認(rèn)繳，【2,683,500.00】元由乙方以【XX地塊】資產(chǎn)作價認(rèn)繳，本次增資履行后，丙方的注冊資本將變更為【860,169,890.00】元。（2）甲方1將以現(xiàn)金形式支付增資費(fèi)用共計【466,867,897.96】元，其中【258,050,967.00】元列入丙方注冊資本，【208,816,930.96】元列入丙方資本公積；甲方2將以貨幣形式支付增資費(fèi)用共計【326,807,528.57】元，其中【180,635,677.00】元列入丙方注冊資本，【146,171,851.57】元列入丙方資本公積。（3）乙方將以XX地塊作價【2,683,500.00】元對丙方增資，其中【1,483,246.00】元列入丙方注冊資本，【1,200,254.00】元列入丙方資本公積。本次增資款的支付各方一致同意，在本協(xié)議第2.3條費(fèi)用下全部增資先決條件取得滿足或取得甲方書面豁免的前提下，甲方將在本協(xié)議簽署后【15】日內(nèi)，一次性向丙方注冊資本賬戶支付增資款。xx登記增資方增資款支付完畢后【10】日內(nèi)，丙方依據(jù)本協(xié)議達(dá)成的原則召開股東會，選舉新的董事、監(jiān)事，簽署丙方公司章程，并就該董事、監(jiān)事、高級管理人員變更及甲方合計持有丙方51%注冊資本登記前往丙方xx行政管理部門辦理相關(guān)變更登記（備案）手續(xù)。丙方注冊資本賬戶如下：開戶銀行：賬號：戶名：乙方及丙方對上述賬戶的真實性承擔(dān)連帶責(zé)任。過渡期安排乙方與丙方承諾并同意，于過渡期間內(nèi)，除非經(jīng)甲方書面同意，乙方與丙方應(yīng)確保：依照與以往正常經(jīng)營方式一致的方式經(jīng)營丙方業(yè)務(wù)，遵守中國法律及其他所適用法律的規(guī)定，并與管理機(jī)關(guān)、客戶、供應(yīng)商、債權(quán)人和與其存在業(yè)務(wù)關(guān)系的其他個人和實體保持其現(xiàn)有的商業(yè)關(guān)系和商譽(yù)或使之得到正常延續(xù)乃至改善。于過渡期間，乙方與丙方應(yīng)允許甲方享有在重大事項上參加丙方管理層討論的權(quán)利，并可審閱、記錄關(guān)于資料文件和視察丙方經(jīng)營場所。未經(jīng)與甲方協(xié)商溝通并達(dá)成一致（惟甲方對相關(guān)事項不應(yīng)不合理的拒絕），過渡期間內(nèi)，乙方、丙方及/或其子公司（如有）不得從事以下行為：修訂其公司章程，但為履行本協(xié)議及因本協(xié)議項下增資所涉及的修訂公司章程的情形除外；增加或減少其注冊資本，或變更其股權(quán)結(jié)構(gòu)；將持有的丙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或抵押給第三方；實質(zhì)變更丙方或其子公司的經(jīng)營范圍，但本協(xié)議各方另有商定進(jìn)行的變更除外；對丙方或其子公司經(jīng)營計劃的實質(zhì)性改變；為任何第三方提供任何性質(zhì)的擔(dān)保；主動啟動破產(chǎn)申請程序，或在非自愿破產(chǎn)案件中，同意接受對其不利的判決、裁定或命令，或采取任何行為進(jìn)行解散或清算；出售、轉(zhuǎn)讓、出租、許可使用、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置自有房屋、土地使用權(quán)、主要設(shè)備等重大資產(chǎn)，放棄任何具有重大價值的權(quán)利或在未取得合理對價前承擔(dān)任何對公司造成重大負(fù)擔(dān)的義務(wù)；除本協(xié)議另有規(guī)定外，訂立重大協(xié)議或修改現(xiàn)有重大協(xié)議的任何重大方面（但涉及公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的協(xié)議除外）；收購任何公司、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，設(shè)立任何子公司或與任何其他主體進(jìn)行任何合資或合伙；與另一主體合并或并入另一主體，但因丙方或其子公司（如涉及）內(nèi)部重組進(jìn)行該等程序的情形除外；除本協(xié)議另有商定，非為丙方或其子公司正常經(jīng)營之目的向第三方借款或貸款，或雖為丙方或其子公司正常經(jīng)營之目的向第三方借款或貸款，但借款利率高于同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率的【120%】；對任何董事、高級管理人員或職員提供任何貸款或擔(dān)保，或與前述人士發(fā)生任何性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易，但前述人士為丙方或其子公司提供不高于市場利率的財務(wù)資助的情形除外；提起任何訴訟、仲裁或行政程序或在該等訴訟、仲裁或行政程序中接受和解；宣布、預(yù)留、支付或分配任何利潤或進(jìn)行其他分配（無論以現(xiàn)金、股份、股權(quán)或其他財產(chǎn)形式）；對丙方或其子公司高級管理人員的任命和聘用（本協(xié)議簽署前已任命的除外）；向任何高級管理人員提出終止雇傭的要求，或?qū)ΜF(xiàn)有的工資或福利制度進(jìn)行重大變更；在董事會批準(zhǔn)的年度預(yù)算外給丙方或其子公司的任何5個報酬最高的雇員增加報酬幅度超過【20】%（如涉及）；對其稅項或財務(wù)會計的制度、程序、原則或方法做出重大變更，但是因中國會計準(zhǔn)則或適用法律或國家政策改變而必須做出的變更除外；向任何主體轉(zhuǎn)讓任何知識所有權(quán)，或以其他方式授予任何主體關(guān)于知識所有權(quán)的任何專有的或重大的許可使用權(quán)，或任由任何知識所有權(quán)喪失、到期或被放棄，或就任何與知識所有權(quán)關(guān)于的法律行動、爭議、索賠、訴訟、調(diào)查或其他程序做出放棄權(quán)利的和解或同意，但丙方或其子公司在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中授權(quán)第三方使用注冊商標(biāo)的除外；或以書面或其他形式同意進(jìn)行以上所有事宜。增資登記履行日及之后相關(guān)安排各方同意，增資登記履行日后：在甲乙各方依據(jù)本增資協(xié)議確定的股權(quán)比例未來不出現(xiàn)變化時，丙方仍可繼續(xù)使用“XX”的商標(biāo)及商號，經(jīng)中國XX集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)后，可使用“XX”的商標(biāo)及商號，甲方、乙方負(fù)責(zé)協(xié)助丙方就使用該等商標(biāo)及商號取得所有必要的同意與授權(quán)（如涉及）。在本協(xié)議簽署3個月內(nèi)，商標(biāo)權(quán)利人與丙方簽署商標(biāo)授權(quán)使用許可協(xié)議，明確所授權(quán)的商標(biāo)及商號的使用規(guī)范和各方權(quán)利義務(wù)，許可時間原則上以3年為限，到期續(xù)簽。在本合資期內(nèi)，丙方使用“XX·明珠雅苑”商標(biāo)必須經(jīng)過董事會同意；若乙方書面提出收回“XX·明珠雅苑”商標(biāo)時，甲方有義務(wù)在股東會或董事會表決方面支持乙方此項議案，且丙方有義務(wù)配合乙方，以無償轉(zhuǎn)讓方式將該商標(biāo)無條件轉(zhuǎn)讓至乙方。丙方將來營業(yè)收入應(yīng)進(jìn)入甲乙各方認(rèn)可的收款賬戶。過渡期間，丙方的損益由乙方承擔(dān)，各方同意在增資登記履行后【20】日內(nèi)，由股東共同聘請會計師事務(wù)所對過渡期間丙方的損益進(jìn)行審計。各方同意，對過渡期間丙方發(fā)生的經(jīng)審計確認(rèn)的收益（如有）在丙方進(jìn)行利潤分配時全部分配給乙方，對過渡期間丙方發(fā)生的經(jīng)審計確認(rèn)的損失（如有），在丙方進(jìn)行利潤分配時，乙方用分得利潤補(bǔ)償丙方損失。稅費(fèi)承擔(dān)各方同意，本次增資所造成或產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)（如有），由各方按中國法律的相關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)；中國法律未有規(guī)定的，則由甲乙各方依照本次增資履行日后持有丙方的股權(quán)比例承擔(dān)；各方就本次增資所聘請的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，由各方各自承擔(dān)；除上述1、2項外，本次增資涉及的其他費(fèi)用，由丙方承擔(dān)。債務(wù)承擔(dān)除各方另有明示商定外，各方確認(rèn)，（1）增資登記履行日前已發(fā)生但未予披露的及/或（2）雖發(fā)生于增資登記履行日后，但系因增資登記履行日前的事件而引致的且乙方故意或重大過失未予披露的丙方公司債務(wù)（含或有負(fù)債）（以上（1）項及（2）項債務(wù)合稱“乙方自擔(dān)債務(wù)”），概由乙方承擔(dān)，如甲方因乙方自擔(dān)債務(wù)受到追償并遭受損失（包括丙方承擔(dān)此等債務(wù)后致使甲方股權(quán)價值減損的情況）的，乙方將負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的全部損失。股東分工為充分發(fā)揮各方的特點、專長和優(yōu)勢，共同將丙方打造為具有一定規(guī)模的專業(yè)、獨立、按市場化方式經(jīng)營的房地產(chǎn)開發(fā)公司，各方一致同意，在本次增資登記履行日后：甲方作為房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的專家，將充分利用自身在該領(lǐng)域的經(jīng)驗與資源，對丙方的經(jīng)營管理和市場開發(fā)給予支持，并應(yīng)乙方合理要求配合乙方進(jìn)行3.2條相關(guān)工作；乙方作為丙方原始股東，將負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)各地政府為丙方提供增量土地資源，并應(yīng)甲方合理要求配合甲方進(jìn)行3.1條相關(guān)工作。聲明與承諾甲方聲明與承諾甲方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司制企業(yè)，并在其設(shè)立的司法轄區(qū)內(nèi)已取得所需的所有公司或類似權(quán)力和授權(quán)以擁有和經(jīng)營其資產(chǎn)及開展其目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)；甲方擁有完全的法律權(quán)利、必需的公司權(quán)力和全面完整授權(quán)并已采取所有必要的行動以簽署、送達(dá)本協(xié)議和完全履行其在包括本協(xié)議在內(nèi)的所有交易資料文件下的義務(wù)，并履行所有交易資料文件項下擬進(jìn)行的交易；包括本協(xié)議在內(nèi)的交易資料文件在經(jīng)由協(xié)議各方有效簽署后，構(gòu)成對甲方有效且具有約束力的協(xié)議，并可根據(jù)其條款對甲方進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行；甲方入股丙方不存在違反中國法律（包括但不限于外資法律）的情形。乙方與丙方的聲明與承諾乙方、丙方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，并在其設(shè)立的司法轄區(qū)內(nèi)已取得所需的所有公司或類似權(quán)力和授權(quán)以擁有和經(jīng)營其資產(chǎn)及開展其目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)；乙方與丙方擁有完全的法律權(quán)利、必需的公司權(quán)力和全面完整授權(quán)并已采取所有必要的行動以簽署、送達(dá)本協(xié)議和完全履行其在包括本協(xié)議在內(nèi)的所有交易資料文件下的義務(wù)，并履行所有交易資料文件項下擬進(jìn)行的交易；包括本協(xié)議在內(nèi)的交易資料文件在經(jīng)由協(xié)議各方有效簽署后，構(gòu)成對乙方與丙方有效且具有約束力的協(xié)議，并可根據(jù)其條款對乙方與丙方進(jìn)行強(qiáng)制執(zhí)行；乙方為持有丙方100%股權(quán)的xx登記股東，除乙方已事先以書面方式向甲方披露的事項外，乙方合法、完整持有丙方股權(quán)，系公司股權(quán)的實益擁有人，所有權(quán)清晰，沒有瑕疵，不存在抽逃出資等違法行為的情形，也不存在任何爭議、第三方權(quán)利或可能的第三方追索；丙方于20XX年0xx月29日設(shè)立并一直合法延續(xù)經(jīng)營，丙方的設(shè)立符合法律法規(guī)的要求，亦取得或辦理了相關(guān)部門的批準(zhǔn)及/或備案登記手續(xù)；丙方自設(shè)立至今的經(jīng)營活動均合法合規(guī)，并有所需的權(quán)利和授權(quán)擁有和經(jīng)營其所有的或擁有使用權(quán)的財產(chǎn)，從事其營業(yè)執(zhí)照或組織章程中描述的業(yè)務(wù)，不存在因違規(guī)行為對其生產(chǎn)經(jīng)營造成影響的情形；除丙方已向甲方另行書面說明的債務(wù)和丙方常規(guī)業(yè)務(wù)日常往來發(fā)生的債務(wù)外，丙方?jīng)]有其他債務(wù)，也沒有為其他人提供過保證或以其財產(chǎn)設(shè)定任何抵押、質(zhì)押、留置、其它擔(dān)保及/或限制性權(quán)利；除丙方已向甲方另行書面說明外，丙方?jīng)]有其他未決訴訟、仲裁及行政處罰；丙方的所有賬目（包括向甲方出示的《xx年度及xx年1-xx月專項審計報告》）已依照中國會計制度的規(guī)定、財務(wù)管理規(guī)定及所有關(guān)于的中國會計準(zhǔn)則編制，并在重大方面真實、準(zhǔn)確、完整地反映丙方的業(yè)務(wù)狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況及其在賬目注明的會計期間的業(yè)績及利潤；丙方不存在未向甲方披露的重大協(xié)議（如有）。且丙方所有重大協(xié)議合法有效、目的正當(dāng)，條款公允，可以有效繼續(xù)履行，丙方的履約記錄良好；丙方堅持依照《勞動法》、《勞動協(xié)議法》雇用職工或員工；丙方定時足額支付和代扣代繳養(yǎng)老、生育、工傷、醫(yī)療和失業(yè)保險金；不存在可能對丙方帶來不利影響或可能影響本次交易的政府部門對丙方的協(xié)議性資料文件、處罰、禁令及/或指令；乙方與丙方向甲方出示或提交的與本次增資相關(guān)的資料文件、資料文件資料、陳述、信息等原件及影印件在所有重大方面是均為真實、合法、有效；該等資料文件中的所有印章和簽字均為真實的并經(jīng)相關(guān)公司的有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)及授權(quán)；所有該等資料文件或資料文件資料所記錄發(fā)生過的交易或行為均經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)按《公司章程》的規(guī)定批準(zhǔn)；所有足以影響甲方?jīng)Q定按本協(xié)議的條款和條件參加增資的重大事實和資料文件已向甲方披露，而無隱瞞、疏漏之處。乙方不可撤銷的承諾無保留提供及協(xié)助提供土地資源乙方將利用其在民用航空運(yùn)輸領(lǐng)域的影響力，對于各方在進(jìn)行項目可行性研究后認(rèn)為具有開發(fā)xx價值的地塊，乙方將協(xié)助丙方（或其指派的第三方）作為相關(guān)優(yōu)惠政策的享受主體，成為各地向乙方或其關(guān)聯(lián)方提供的土地資源（“增量土地資源”）之土地使用權(quán)人；在甲方股權(quán)比例不低于51%、乙方股權(quán)比例不低于49%的情形下（但乙方主動減持、向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的情況除外），所有增量土地資源在同等條件下優(yōu)先轉(zhuǎn)讓于丙方，且乙方不再從事與丙方業(yè)務(wù)相競爭的相關(guān)業(yè)務(wù)，乙方不再新增與丙方業(yè)務(wù)相競爭的相關(guān)業(yè)務(wù)，但丙方董事會決議通過不予開發(fā)的地塊除外；丙方董事會應(yīng)在收到乙方書面提出擬開發(fā)地塊或擬轉(zhuǎn)讓地塊函件后2個月內(nèi)作出是否同意開發(fā)或受讓地塊的決定并向乙方書面回復(fù)，如逾期沒有回復(fù)，則視為丙方不予開發(fā)該地塊，乙方可自行開發(fā)或轉(zhuǎn)讓。但乙方為其本人或其關(guān)聯(lián)方自用之目的而對土地資源所進(jìn)行的處理不受此費(fèi)用約束。乙方、丙方將盡量促成增量土地資源避免受政府對銷售人群的限制。公司治理利潤分配本次增資登記履行日后，除非甲乙各方另有商定，甲方和乙方按其在丙方中的注冊資本比例共同享有利潤分配的權(quán)利。各方并確認(rèn)，在股東會通過決議對會計師事務(wù)所審計之累計未分配利潤數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)之前，各方將不對丙方宣派及實施利潤分配。各方因利潤分配而取得的收益所涉稅收由最終受益方承擔(dān)。特殊商定丙方公司運(yùn)營資金與費(fèi)用各方同意，除非股東會做出增資的決議，丙方的注冊資本將始終保持為人民幣【X】元。丙方項目開發(fā)所需資金與費(fèi)用由丙方向銀行等銀行等金融機(jī)構(gòu)籌措或由丙方股東在符合各自內(nèi)部集團(tuán)規(guī)定的前提下提供資金支持。股東借款與股東擔(dān)保甲乙方同意在丙方因目標(biāo)業(yè)務(wù)發(fā)展需要而提出要求、且甲乙各方就向丙方提供資金支持通過其集團(tuán)審批的前提下，可向丙方提供股東借款。借款利率可在市場基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上浮，并限定最高利率。丙方閑置資金出借給甲乙各方及其關(guān)聯(lián)方時，借款利率也應(yīng)在市場基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上浮，并限定最高利率。丙方在向銀行或其他銀行等金融機(jī)構(gòu)申請項目融資時，甲乙各方可在符合甲乙各方各自集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定的前提下為丙方向丙方債權(quán)人按各自所占丙方股權(quán)比例提供股東擔(dān)保（包括但不限于抵押、質(zhì)押、留置、保證等），丙方應(yīng)支付擔(dān)保費(fèi)。XX地塊根據(jù)X號《XX集團(tuán)公司擬以xx省XX市X號土地使用權(quán)增資項目資產(chǎn)評估報告》，以【xx年xx月30日】為評估基準(zhǔn)日，對XX地塊（不含地上建筑物）進(jìn)行評估的評估結(jié)果為【2,683,500.00】元，而XX地塊的土地使用權(quán)雖登記在丙方名下，但尚待完善自乙方過戶至丙方的法律手續(xù)。各方同意，在XX地塊土地使用權(quán)出資手續(xù)完善、程序依法合規(guī)的前提下，乙方以XX地塊向丙方進(jìn)行增資作價為【2,683,500.00】元。xx槐城別墅有限公司股權(quán)本次評估基準(zhǔn)日時，丙方持有xx槐城別墅有限公司15%的股權(quán)。過渡期內(nèi)，丙方?jīng)Q定根據(jù)中國關(guān)于法律掛牌出售該股權(quán)，甲、乙雙方對此無異議。如在過渡期未能履行出售，則成交價格大于10,296,673.16元部分，視同過渡期丙方收益處理；成交價格小于10,296,673.16元部分，視同過渡期丙方損失處理。xx開發(fā)區(qū)航空城項目丙方與XX高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（“開發(fā)區(qū)”）于xx年2月19日及9月1日分別簽訂了《投資意向協(xié)議》與《協(xié)議書》（統(tǒng)稱“協(xié)議”），商定開發(fā)區(qū)向丙方供地修建xx航空城，丙方需于xx年1xx月1日前將3-5億元繳至開發(fā)區(qū)財政專戶。同時，協(xié)議要求相關(guān)地塊及建筑物僅可用于丙方及其關(guān)聯(lián)方之辦公或職工或員工住所，而未能用于商業(yè)開發(fā)（“限制性商定”）。截至本協(xié)議簽署時，丙方未能按商定向開發(fā)區(qū)支付相關(guān)資金。鑒于：（1）丙方未能在商定時限內(nèi)向開發(fā)區(qū)支付相關(guān)費(fèi)用；及（2）協(xié)議對該項目作出的限制性商定。各方一致同意：由乙方、丙方負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)政府關(guān)系，盡量取得開發(fā)區(qū)政府關(guān)于豁免丙方未能按商定繳付資金潛在責(zé)任的同意；若無法取得開發(fā)區(qū)此等同意，而丙方因延遲支付費(fèi)用而被開發(fā)區(qū)政府追究責(zé)任的，由乙方負(fù)責(zé)配合丙方溝通協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)政府，避免丙方遭受追索。如甲方、丙方因此受到追償并遭受實際損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方、丙方因此遭受的全部實際損失。乙方、丙方負(fù)責(zé)溝通協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)政府關(guān)系，在取得令各方滿意的規(guī)劃條件前提下，丙方繼續(xù)參加xx開發(fā)區(qū)航空城項目開發(fā)，并與開發(fā)區(qū)政府簽署進(jìn)一步的合作協(xié)議。如乙方、丙方與開發(fā)區(qū)政府溝通溝通協(xié)調(diào)后，無法取得令各方滿意的開發(fā)條件，則丙方不再參加xx開發(fā)區(qū)航空城項目開發(fā)，乙方負(fù)責(zé)配合丙方溝通協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)政府，避免丙方遭受追索，必要時由乙方或其關(guān)聯(lián)方承擔(dān)該項目開發(fā)責(zé)任。轉(zhuǎn)讓限制除本協(xié)議另有明示商定的情形外，除取得對方的事先書面同意外，甲方或乙方不得將其持有的任何丙方股權(quán)或?qū)⑵湓诒緟f(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)直接或間接出售、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵押、留置或以任何其它方式處置或設(shè)置任何權(quán)利限制。但任何一方直接或間接向其關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓丙方股權(quán)無需對方股東同意，且對方股東承諾放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。跟隨出售權(quán)任何一方欲直接或間接向其關(guān)聯(lián)方以外的第三方轉(zhuǎn)讓丙方股權(quán)時，應(yīng)書面通知其他股東其轉(zhuǎn)讓股權(quán)的條件。該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)事先征得其他股東書面同意，且其他股東在收到通知之日起20日內(nèi)有權(quán)決定行使跟隨出售權(quán)，即將其持有的丙方股權(quán)按一方轉(zhuǎn)讓的同等價格與條件一并轉(zhuǎn)讓給該第三方。若第三方同意購買之股權(quán)少于甲乙各方自愿出售之股權(quán)總額，則其須促成第三方按甲乙各方各自在丙方的股權(quán)比例分別向甲方和乙方購買相應(yīng)比例之股權(quán)，否則任何一方不得向第三方轉(zhuǎn)讓任何股權(quán)。合法經(jīng)營各方自覺遵守并促成其職員遵守國家和各自集團(tuán)關(guān)于合法經(jīng)營的所有規(guī)定（包括但不限于廉政xx的相關(guān)規(guī)定），否則對本次增資造成消極影響且相關(guān)方受到損失的，受影響方有權(quán)要求賠償損失?，F(xiàn)有職工或員工勞動關(guān)系各方同意，丙方繼續(xù)履行其職工或員工原勞動協(xié)議中商定的權(quán)利與義務(wù)，勞動關(guān)系歸屬丙方。其中原XX正式工，XX承諾非個人違章違紀(jì)原因的情況下，丙方如未能維續(xù)其勞動關(guān)系，需調(diào)回XX工作時，XX承擔(dān)接轉(zhuǎn)勞動關(guān)系義務(wù)（原XX正式工是指增資協(xié)議簽訂之前乙方以資料文件或調(diào)令等書面方式派駐到丙方工作的原XX的職工或員工，人員名單見附件）。丙方今后根據(jù)管理需要建立新的勞動用工制度后再行變更勞動協(xié)議。如因此次增資帶來的相關(guān)人員職位崗位變更應(yīng)在勞動協(xié)議中補(bǔ)充說明或變更勞動協(xié)議。保密各方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及與本協(xié)議擬議事項相關(guān)的任何信息嚴(yán)格保密，除非中國法律另有要求，未經(jīng)其它方事先書面同意，任何一方不得將該等內(nèi)容或信息披露給本協(xié)議各方以外的其它方，但披露給各方有知悉必要的雇員、咨詢咨詢顧問、代理機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)方除外。各方并應(yīng)保證其為本次增資暨合作事項而接觸相關(guān)信息的雇員、咨詢咨詢顧問、代理機(jī)構(gòu)及關(guān)聯(lián)方亦承擔(dān)本條費(fèi)用下的保密義務(wù)。本協(xié)議終止后，本保密條款對各方仍延續(xù)有效。違約救濟(jì)違約倘若一方未能履行其在本協(xié)議項下之義務(wù)或承諾或一方根據(jù)本協(xié)議所作的聲明或保證失實或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作違反本協(xié)議。違約金與賠償損失為示公允誠信，各方同意，除了因本協(xié)議的前提條件未能成就或本協(xié)議有明確商定外，若任何一方選擇不履行本協(xié)議或因其違約、過失、疏忽或不當(dāng)行為而致使本協(xié)議的任何部分未能履行，則違約方應(yīng)向守約方支付違約金共計人民幣【100】萬元，且守約方有權(quán)要求違約方就其不履行本協(xié)議或其違約、過失、疏忽或不當(dāng)行為致使本協(xié)議未能履行而賠償守約方所發(fā)生的直接和其他可預(yù)見的經(jīng)濟(jì)損失。協(xié)議的變更與解除各方同意，任何一方發(fā)生下列情況之一時，其他方可以書面方式變更或解除本協(xié)議：一方當(dāng)事人喪失實際履約能力；本協(xié)議一方未能履行本協(xié)議商定的承諾和保證；經(jīng)各方一致協(xié)商同意后可變更或解除本協(xié)議，包括但不限于以下情況：因情況發(fā)生變化，致使增資違反協(xié)議各方初衷或損害各方權(quán)益，各方經(jīng)過協(xié)商同意；第10條所述情況發(fā)生；除非明確商定，否則本協(xié)議被解除不影響任一方當(dāng)事人要求取得違約金和賠償損失