DY-OP-CB002合同管理流程

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件合同管理流程編制 日期 2008年10月05日審核 日期 2008年10月08日批準(zhǔn) 日期 2008年10月12日日 期修訂狀態(tài)日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人流程目的流程目的約質(zhì)量。流程風(fēng)險(xiǎn)流程范圍項(xiàng)目開(kāi)發(fā)涉及的工程和營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)合同的管理工作。定義流程客戶(hù)流程參加部門(mén)工程招標(biāo)管理流程內(nèi)部客戶(hù)外部客戶(hù)成本管理部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)工程結(jié)算管理流程子流程名稱(chēng)KPI合同檔案管理的及時(shí)性流程關(guān)鍵點(diǎn)相關(guān)部門(mén)起草標(biāo)準(zhǔn)格式合律審定分管副總審核、總經(jīng)理審批，權(quán)限外合同報(bào)集團(tuán)審核、審批崗位成本管理部成本管理部數(shù)據(jù)來(lái)源總經(jīng)辦成本管理部數(shù)據(jù)庫(kù)名目關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明支持文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件合同管理流程合同管理流程編號(hào)：DY-OP-CB002版號(hào)：B/0頁(yè)碼：第3頁(yè)共10頁(yè)二、流程圖合同管理流程合同管理流程DY-OP-CG002成本管理部業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部律師經(jīng)營(yíng)層合約框架管理流程確定標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目合約規(guī)劃方案確定項(xiàng)目合約規(guī)劃方案按權(quán)限審批案方劃規(guī)約下發(fā)執(zhí)行Y合目項(xiàng)組織擬訂標(biāo)準(zhǔn)合同提供合同技術(shù)要求會(huì)審按權(quán)限審批同合準(zhǔn)標(biāo)存檔，投入使用Y立建招投標(biāo)管理流程合同任務(wù)書(shū)確定合作方，洽談擬定合同發(fā)起合同會(huì)簽申請(qǐng)合同會(huì)簽Y按權(quán)限審批Y核稿，簽訂合同合同交底，監(jiān)督履行理辦合同登記，履約檢查同合讓或解除申請(qǐng)審核會(huì)簽審核除解或讓轉(zhuǎn)、更按審批意見(jiàn)執(zhí)行變同合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件三、職責(zé)成本管理部負(fù)責(zé)梳理合約框架中合同樹(shù)；負(fù)責(zé)建立和管理各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)格式合同；審核項(xiàng)目合約規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目合約規(guī)劃；負(fù)責(zé)分解年度項(xiàng)目合同規(guī)劃、季度項(xiàng)目合同規(guī)劃和月度項(xiàng)目合同規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織合同文本的編制與組織合同評(píng)審和會(huì)簽；負(fù)責(zé)組織合同交底；負(fù)責(zé)合同履約檢查。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提交合同任務(wù)書(shū)；負(fù)責(zé)參加合同簽訂前的評(píng)審會(huì)簽；負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目合同臺(tái)帳的登記和管理。業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)負(fù)責(zé)起草標(biāo)準(zhǔn)格式合同技術(shù)要求部分；負(fù)責(zé)本部門(mén)合同臺(tái)帳的登記和管理；負(fù)責(zé)參加合同簽訂前的評(píng)審會(huì)簽。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)參加合同的評(píng)審和會(huì)簽；負(fù)責(zé)參加合同簽訂前的評(píng)審會(huì)簽。律師負(fù)責(zé)審定標(biāo)準(zhǔn)格式合同；負(fù)責(zé)合同的法律審核；負(fù)責(zé)乙方合同違約的經(jīng)濟(jì)賠償辦理；負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)法律糾紛的處理。公司分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按權(quán)限審批各類(lèi)合同。四、工作程序確定項(xiàng)目合約規(guī)劃方案成本管理部依據(jù)合約框架體系，編寫(xiě)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)合約規(guī)劃方案和編制各自項(xiàng)目的合約規(guī)劃方案，并組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審；項(xiàng)目合約規(guī)劃方案經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審經(jīng)過(guò)后，經(jīng)審批（按權(quán)限）后下發(fā)執(zhí)行；發(fā)起審批流程，審批經(jīng)過(guò)后按新的合約規(guī)劃方案執(zhí)行。編制標(biāo)準(zhǔn)合同文本由成本管理部組織、業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)起草編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)合同文本，編寫(xiě)完成后與《合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表》一并交業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部、律師審核會(huì)簽；標(biāo)準(zhǔn)合同審核部門(mén)在收到標(biāo)準(zhǔn)合同文本及《合同標(biāo)準(zhǔn)文本審批表》3個(gè)工作日內(nèi)必需提出審核意見(jiàn)；成本管理部依據(jù)審核部門(mén)的審核意見(jiàn)對(duì)合同標(biāo)準(zhǔn)文本進(jìn)行修訂，修訂完成的標(biāo)準(zhǔn)合同文本經(jīng)審核經(jīng)過(guò)后報(bào)律師審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、地產(chǎn)總經(jīng)理審批生效；如有兩個(gè)以上審核部門(mén)認(rèn)為此類(lèi)合同不符合標(biāo)準(zhǔn)化的條件，則此類(lèi)合同的標(biāo)準(zhǔn)化工作應(yīng)重新由成本管理部組織評(píng)審；施工總包、監(jiān)理、勘察、樁基檢測(cè)、有線(xiàn)電視、電信、用水、用電、設(shè)計(jì)合同的行業(yè)示范版本經(jīng)上述審核流程經(jīng)過(guò)后，也可由律師審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批生效；依據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結(jié)論，合同文本應(yīng)持續(xù)改進(jìn)。由成本管理部及時(shí)提出，依據(jù)本條規(guī)定的程序進(jìn)行修改；合同任務(wù)書(shū)成本管理部依據(jù)不同的合同類(lèi)別，制定相應(yīng)的合同任務(wù)書(shū)模板（詳見(jiàn)附件《公司合同任務(wù)書(shū)模板（工程類(lèi)（營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)板（設(shè)計(jì)類(lèi)》等；每季/月度相關(guān)部門(mén)按合約規(guī)劃，上報(bào)部門(mén)及項(xiàng)目的合同需求和合同任務(wù)書(shū)；合同任務(wù)書(shū)按審批權(quán)限經(jīng)確認(rèn)后，進(jìn)入公司招標(biāo)程序，不需要招標(biāo)的，直接進(jìn)入合同談判程序。確定合作方合作方必需依據(jù)各類(lèi)相應(yīng)的《招投標(biāo)管理流程》的規(guī)定來(lái)選擇；政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可直接簽訂合同。合同草擬合同由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)草擬，已制訂并實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，應(yīng)采納標(biāo)準(zhǔn)文本；政府有關(guān)部門(mén)有強(qiáng)制性規(guī)定，可采納所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采納本另行擬定合同；表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確；（特指壟斷行業(yè)或投標(biāo)文件等承諾全都；合同談判前，成本管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同條款的會(huì)簽，并按會(huì)簽建議進(jìn)行修改，完成內(nèi)部統(tǒng)一后方可與對(duì)方進(jìn)行談判。合同談判當(dāng)經(jīng)過(guò)招投標(biāo)或其它合法途徑確定合同談判單位后，成本管理部按以下規(guī)定組織談判。需要時(shí)成本管理部應(yīng)在談判前對(duì)合同談判對(duì)象的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核；成本管理部確定進(jìn)行合同談判交底時(shí)，應(yīng)做好談判預(yù)備事項(xiàng)；成本管理部組織相關(guān)部門(mén)與招標(biāo)入圍單位進(jìn)行談判；需要時(shí)成本管理部組織相關(guān)部門(mén)就談判的結(jié)果進(jìn)行交底；OA進(jìn)行審批。合同審批與供方商談全都后，經(jīng)辦人員依據(jù)合同審批表的要求組織合同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽，并與相關(guān)部門(mén)達(dá)成合同修改的全都意見(jiàn)；如審核部門(mén)對(duì)合同提出修改意見(jiàn)，經(jīng)辦部門(mén)必需重新組織與供方的洽商，必要時(shí)意見(jiàn)提出部門(mén)應(yīng)參加洽商，雙方取得全都后進(jìn)行修改；不同性質(zhì)、類(lèi)別和內(nèi)容的合同，審核程序能夠有差異（詳見(jiàn)附件一對(duì)各類(lèi)合同審批環(huán)節(jié)的規(guī)定，所有非標(biāo)準(zhǔn)合同及標(biāo)準(zhǔn)合同修改條款均需有律師審核；（項(xiàng)目）定標(biāo)審批表（單位考察報(bào)告及考察平分表、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品及標(biāo)的物的圖片、有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求、工程預(yù)算書(shū)及其他相關(guān)說(shuō)明材料等。合同經(jīng)各部門(mén)審核同意后，地產(chǎn)公司總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)審批，權(quán)限外合同報(bào)地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。合同簽署合同擬稿必需經(jīng)過(guò)審批之后方可簽署；經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)辦理合同會(huì)簽手續(xù)；管理規(guī)定，交印章管理人員加蓋公司合同專(zhuān)用章；合同內(nèi)容在一頁(yè)以上的，應(yīng)在每頁(yè)加蓋騎縫章；合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章；不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)盡量避開(kāi)我方先行簽字蓋章；對(duì)方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行；法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)；合同簽署后應(yīng)及時(shí)在各部門(mén)的《合同管理臺(tái)帳》內(nèi)登記。合同履行和檢查成本管理部組織進(jìn)行工程類(lèi)合同的交底，設(shè)計(jì)類(lèi)合同交底由研發(fā)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)，營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)合同由營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)；合同訂立之后，經(jīng)辦部門(mén)與經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行進(jìn)行跟蹤；財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)合同的履行經(jīng)過(guò)中，成本管理部對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查；在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭(zhēng)議時(shí)，經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告并知會(huì)總經(jīng)辦，并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法實(shí)行何種措施；合同履行經(jīng)過(guò)中，需要對(duì)來(lái)往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報(bào)部門(mén)經(jīng)理，由部門(mén)經(jīng)理簽字；確需當(dāng)場(chǎng)或者立刻簽字的，可由經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理書(shū)面授權(quán)的人員直接簽字。但是，來(lái)往函件或者單據(jù)涉及合同變更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，依據(jù)本規(guī)范關(guān)于合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。合同變更和轉(zhuǎn)讓合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者對(duì)方提出變更要求的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意變更的，始得變更，雙方應(yīng)書(shū)面對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，我方由經(jīng)本公司分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。對(duì)雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行重大變更的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同訂立的有關(guān)程序辦理報(bào)批，另行簽訂合同或補(bǔ)充合同；合同訂立后，對(duì)方當(dāng)事人提出把合同的全部或者部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，或者我方需要將合同的全部或者部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人的，由經(jīng)辦人員依據(jù)合同訂立的有關(guān)程序辦理報(bào)批，另行簽訂合同或者補(bǔ)充合同；法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。合同解除（如不行抗力需要解除合同的，參照合同訂立的有關(guān)程序辦理，雙方就合同解除另行簽訂合同或補(bǔ)充合同；合同一方當(dāng)事人提出合同商定的解除合同條件成就，據(jù)此要求或通知或以其他方式解除合同的，經(jīng)辦人員應(yīng)立刻報(bào)部門(mén)經(jīng)理并知會(huì)總經(jīng)辦，以決定解約條件是否成就或解約方式是否有效。合同文檔的其他管理原則上公司對(duì)外簽署的合同應(yīng)統(tǒng)一設(shè)置東原地產(chǎn)公司的LOGO，合同正文除各類(lèi)標(biāo)