DY-OP-CB002合同管理流程

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件合同管理流程編制 日期 2008年10月05日審核 日期 2008年10月08日批準 日期 2008年10月12日日 期修訂狀態(tài)日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人流程目的流程目的約質(zhì)量。流程風險流程范圍項目開發(fā)涉及的工程和營銷策劃類合同的管理工作。定義流程客戶流程參加部門工程招標管理流程內(nèi)部客戶外部客戶成本管理部、財務部、業(yè)務對口部門工程結算管理流程子流程名稱KPI合同檔案管理的及時性流程關鍵點相關部門起草標準格式合律審定分管副總審核、總經(jīng)理審批，權限外合同報集團審核、審批崗位成本管理部成本管理部數(shù)據(jù)來源總經(jīng)辦成本管理部數(shù)據(jù)庫名目關鍵點說明支持文件房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件合同管理流程合同管理流程編號：DY-OP-CB002版號：B/0頁碼：第3頁共10頁二、流程圖合同管理流程合同管理流程DY-OP-CG002成本管理部業(yè)務對口部門項目部財務部律師經(jīng)營層合約框架管理流程確定標準項目合約規(guī)劃方案確定項目合約規(guī)劃方案按權限審批案方劃規(guī)約下發(fā)執(zhí)行Y合目項組織擬訂標準合同提供合同技術要求會審按權限審批同合準標存檔，投入使用Y立建招投標管理流程合同任務書確定合作方，洽談擬定合同發(fā)起合同會簽申請合同會簽Y按權限審批Y核稿，簽訂合同合同交底，監(jiān)督履行理辦合同登記，履約檢查同合讓或解除申請審核會簽審核除解或讓轉、更按審批意見執(zhí)行變同合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件房地產(chǎn)開發(fā)有限公司——房地產(chǎn)管理體系文件三、職責成本管理部負責梳理合約框架中合同樹；負責建立和管理各類標準格式合同；審核項目合約規(guī)劃；負責編制項目合約規(guī)劃；負責分解年度項目合同規(guī)劃、季度項目合同規(guī)劃和月度項目合同規(guī)劃；負責組織合同文本的編制與組織合同評審和會簽；負責組織合同交底；負責合同履約檢查。項目部負責提交合同任務書；負責參加合同簽訂前的評審會簽；負責對本項目合同臺帳的登記和管理。業(yè)務對口部門負責起草標準格式合同技術要求部分；負責本部門合同臺帳的登記和管理；負責參加合同簽訂前的評審會簽。財務管理部負責參加合同的評審和會簽；負責參加合同簽訂前的評審會簽。律師負責審定標準格式合同；負責合同的法律審核；負責乙方合同違約的經(jīng)濟賠償辦理；負責合同經(jīng)濟法律糾紛的處理。公司分管領導及公司總經(jīng)理負責按權限審批各類合同。四、工作程序確定項目合約規(guī)劃方案成本管理部依據(jù)合約框架體系，編寫項目標準合約規(guī)劃方案和編制各自項目的合約規(guī)劃方案，并組織相關部門評審；項目合約規(guī)劃方案經(jīng)相關部門評審經(jīng)過后，經(jīng)審批（按權限）后下發(fā)執(zhí)行；發(fā)起審批流程，審批經(jīng)過后按新的合約規(guī)劃方案執(zhí)行。編制標準合同文本由成本管理部組織、業(yè)務對口部門起草編寫標準合同文本，編寫完成后與《合同標準文本審批表》一并交業(yè)務部門、財務管理部、律師審核會簽；標準合同審核部門在收到標準合同文本及《合同標準文本審批表》3個工作日內(nèi)必需提出審核意見；成本管理部依據(jù)審核部門的審核意見對合同標準文本進行修訂，修訂完成的標準合同文本經(jīng)審核經(jīng)過后報律師審核、分管領導審核、地產(chǎn)總經(jīng)理審批生效；如有兩個以上審核部門認為此類合同不符合標準化的條件，則此類合同的標準化工作應重新由成本管理部組織評審；施工總包、監(jiān)理、勘察、樁基檢測、有線電視、電信、用水、用電、設計合同的行業(yè)示范版本經(jīng)上述審核流程經(jīng)過后，也可由律師審核、分管領導審核、總經(jīng)理審批生效；依據(jù)合同履行情況、政府法規(guī)政策調(diào)整、案例分析等結論，合同文本應持續(xù)改進。由成本管理部及時提出，依據(jù)本條規(guī)定的程序進行修改；合同任務書成本管理部依據(jù)不同的合同類別，制定相應的合同任務書模板（詳見附件《公司合同任務書模板（工程類（營銷類板（設計類》等；每季/月度相關部門按合約規(guī)劃，上報部門及項目的合同需求和合同任務書；合同任務書按審批權限經(jīng)確認后，進入公司招標程序，不需要招標的，直接進入合同談判程序。確定合作方合作方必需依據(jù)各類相應的《招投標管理流程》的規(guī)定來選擇；政府行為、行業(yè)壟斷的合作方可直接簽訂合同。合同草擬合同由經(jīng)辦人員負責草擬，已制訂并實施合同標準文本的，應采納標準文本；政府有關部門有強制性規(guī)定，可采納所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采納本另行擬定合同；表述規(guī)范、權利義務和違約責任明確，日期、期限和數(shù)字準確；（特指壟斷行業(yè)或投標文件等承諾全都；合同談判前，成本管理部組織相關部門進行合同條款的會簽，并按會簽建議進行修改，完成內(nèi)部統(tǒng)一后方可與對方進行談判。合同談判當經(jīng)過招投標或其它合法途徑確定合同談判單位后，成本管理部按以下規(guī)定組織談判。需要時成本管理部應在談判前對合同談判對象的資質(zhì)進行復核；成本管理部確定進行合同談判交底時，應做好談判預備事項；成本管理部組織相關部門與招標入圍單位進行談判；需要時成本管理部組織相關部門就談判的結果進行交底；OA進行審批。合同審批與供方商談全都后，經(jīng)辦人員依據(jù)合同審批表的要求組織合同相關部門進行會簽，并與相關部門達成合同修改的全都意見；如審核部門對合同提出修改意見，經(jīng)辦部門必需重新組織與供方的洽商，必要時意見提出部門應參加洽商，雙方取得全都后進行修改；不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的合同，審核程序能夠有差異（詳見附件一對各類合同審批環(huán)節(jié)的規(guī)定，所有非標準合同及標準合同修改條款均需有律師審核；（項目）定標審批表（單位考察報告及考察平分表、購買產(chǎn)品及標的物的圖片、有關技術、質(zhì)量標準要求、工程預算書及其他相關說明材料等。合同經(jīng)各部門審核同意后，地產(chǎn)公司總經(jīng)理權限內(nèi)審批，權限外合同報地產(chǎn)公司董事長批準。合同簽署合同擬稿必需經(jīng)過審批之后方可簽署；經(jīng)辦人員負責辦理合同會簽手續(xù)；管理規(guī)定，交印章管理人員加蓋公司合同專用章；合同內(nèi)容在一頁以上的，應在每頁加蓋騎縫章；合同一般應由雙方同時簽字蓋章；不能同時簽字蓋章的，應盡量避開我方先行簽字蓋章；對方簽字蓋章應在我方報批審核程序結束之后進行；法律、法規(guī)規(guī)定合同應當辦理批準、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，經(jīng)辦人員應當及時辦理有關手續(xù)；合同簽署后應及時在各部門的《合同管理臺帳》內(nèi)登記。合同履行和檢查成本管理部組織進行工程類合同的交底，設計類合同交底由研發(fā)設計部負責，營銷類合同由營銷管理部負責；合同訂立之后，經(jīng)辦部門與經(jīng)辦人員負責對合同的履行進行跟蹤；財務管理部負責合同的履行經(jīng)過中，成本管理部對合同執(zhí)行情況進行抽查；在合同當事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時，或者發(fā)生與合同有關的爭議時，經(jīng)辦人員須及時向部門經(jīng)理報告并知會總經(jīng)辦，并請示主管領導決定依法實行何種措施；合同履行經(jīng)過中，需要對來往函件或者單據(jù)進行簽字的，應報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理簽字；確需當場或者立刻簽字的，可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權的人員直接簽字。但是，來往函件或者單據(jù)涉及合同變更、轉讓或者終止的，依據(jù)本規(guī)范關于合同變更、轉讓或者解除的有關規(guī)定進行。合同變更和轉讓合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者對方提出變更要求的，經(jīng)辦人員應及時向部門經(jīng)理請示，經(jīng)公司分管領導同意變更的，始得變更，雙方應書面對變更內(nèi)容進行確認，我方由經(jīng)本公司分管領導書面授權的人員簽字確認。對雙方當事人的權利義務進行重大變更的，應當依據(jù)合同訂立的有關程序辦理報批，另行簽訂合同或補充合同；合同訂立后，對方當事人提出把合同的全部或者部分義務轉讓給第三人的，或者我方需要將合同的全部或者部分權利、義務轉讓給他人的，由經(jīng)辦人員依據(jù)合同訂立的有關程序辦理報批，另行簽訂合同或者補充合同；法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉讓合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，經(jīng)辦人員應當及時辦理有關手續(xù)。合同解除（如不行抗力需要解除合同的，參照合同訂立的有關程序辦理，雙方就合同解除另行簽訂合同或補充合同；合同一方當事人提出合同商定的解除合同條件成就，據(jù)此要求或通知或以其他方式解除合同的，經(jīng)辦人員應立刻報部門經(jīng)理并知會總經(jīng)辦，以決定解約條件是否成就或解約方式是否有效。合同文檔的其他管理原則上公司對外簽署的合同應統(tǒng)一設置東原地產(chǎn)公司的LOGO，合同正文除各類標