公司洱寶實業(yè)質(zhì)量管理辦法

云南大理洱寶實業(yè)有限公司YUNNANDALIERBAOINDUSTRYCO.,LTD.依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量治理要求》和GB/T19630.1～19630.4—2005《有機產(chǎn)品》標準編制文件編碼：EBSY/SC--2007版次：B版編制：審核：批準：發(fā)放編號：受控狀態(tài)：2007年06月25日公布2007年07月01日實施云南大理洱寶實業(yè)有限公司發(fā)布云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/0目錄頁碼：1/3章節(jié)號標題頁碼0.1頒布令40.2治理者代表任命書50.3治理手冊的治理60.4治理手冊修改記錄70.5公司簡介8-90.6治理體系組織機構(gòu)圖100.7治理體系職能分配表110.8治理方針和治理目標12-131目的和適用范圍142引用標準153術(shù)語和定義164治理體系4.1總要求174.2文件要求4.2.1總則184.2.2治理手冊194.2.3文件操縱22-234.2.4記錄操縱24-26－1－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/0目錄頁碼：2/3章節(jié)號標題頁碼5治理職責5.1治理承諾275.2以顧客為關(guān)注焦點285.3治理方針295.4策劃305.5職責、權(quán)限與溝通31-365.6治理評審37-386資源治理6.1資源提供396.2人力資源40-426.3基礎(chǔ)設(shè)施43-466.4工作環(huán)境477產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃48-517.2與顧客有關(guān)的過程52-577.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4采購58-627.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱63-737.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認747.5.3標識和可追溯性75-77－2－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/0目錄頁碼：3/3章節(jié)號標題頁碼7.5.4顧客財產(chǎn)787.5.5產(chǎn)品防護79-827.6監(jiān)視和測量裝置的操縱83-848測量、分析和改進8.1總則858.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意868.2.2內(nèi)部審核87-908.2.3過程的監(jiān)視和測量918.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量92-938.3不合格品操縱94-958.4數(shù)據(jù)分析96-978.5改進8.5.1持續(xù)改進988.5.2糾正措施99-1008.5.3預防措施101-102附錄一：法律、法規(guī)、技術(shù)標準目錄附錄二：程序文件目錄附錄三：支持性作業(yè)文件目錄附錄四：記錄清單附錄五:生產(chǎn)基地、加工車間布置圖－3－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．1頒布令頁碼：1/1為了健全、規(guī)范和進一步完善公司的有機產(chǎn)品生產(chǎn)和加工治理體系，促進治理體系規(guī)范化、國際化，提高全員質(zhì)量參與意識與企業(yè)治理水平及市場競爭能力，公司于2006年7月，依照ISO9001：2000治理體系標準要求、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準要求和公司的實際運作狀況及相關(guān)的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司目前有機產(chǎn)品治理的實際情況，遵照“科學、嚴謹、簡潔、高效、有用”的原則，編寫了《云南大理洱寶實業(yè)有限公司治理手冊》（QG/EBSC01--2007）B/0版?，F(xiàn)予批準頒布實施。本《治理手冊》由云南大理洱寶實業(yè)有限公司辦公室組織編制，經(jīng)公司總經(jīng)理審定，符合國家政策、法律法規(guī)和本公司實際，符合ISO9001：2000標準和GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準的要求，是云南大理洱寶實業(yè)有限公司各項治理活動的全然依據(jù)和準則，是指導公司建立并實施治理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準則，對外是公司質(zhì)量保證能力的證實文件。本手冊2007年07月01日起生效,自總經(jīng)理：200－4－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．2治理者代表任命頁碼：1/1治理者代表任命書為確保云南大理洱寶實業(yè)有限公司按照ISO9001：2000治理體系標準、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準要求建立、實施和保持治理體系，總經(jīng)理李學峰任命總經(jīng)理助理趙燦松為治理者代表，負責公司治理體系的建立、運行和保持工作。治理者代表職責：1、協(xié)助總經(jīng)理依照ISO9001：2000標準和GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準的要求建立、實施和保持治理體系。2、向總經(jīng)理報告治理體系運行情況，以便評審和改進。3、在整個公司內(nèi)提高全體職員滿足用戶要求的意識。4、就治理體系方面有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)，包括咨詢公司、認證公司、顧客、供應商。具體職責見本手冊第3.0章“組織機構(gòu)和職責權(quán)限”2.3.2條款的規(guī)定。總經(jīng)理：2007年06月25日－5－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．3治理手冊的治理頁碼：1/1治理手冊的治理1本手冊是闡述公司治理方針、治理目標，描述治理體系的文件，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。2本手冊適用于公司“洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅醋、青梅醋飲料和青梅酒等青梅系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和服務全過程的各個環(huán)節(jié)。3本手冊按章節(jié)內(nèi)容編制分頁碼，按手冊內(nèi)容順序編制總頁碼。4本手冊正本由辦公室負責保存，副本由辦公室負責發(fā)放。手冊發(fā)放分受控和非受控兩種版本，受控本加蓋“受控”印章后發(fā)放到各有關(guān)部門，辦公室負責統(tǒng)一更改；非受控本發(fā)放由辦公室提出，經(jīng)治理者代表批準后發(fā)放，變更時本公司不負責通知持有者。兩種發(fā)放均進行編號、標識和記錄。5本手冊依照需要進行更改。更改時由辦公室憑“文件更改通知單”到各使用人員處執(zhí)行更改，并填寫“手冊更改操縱表”?！拔募耐ㄖ獑巍庇赊k公室保存。6本手冊受控本持有者必須做到：理解手冊內(nèi)容并貫徹執(zhí)行；愛護手冊，若損壞或丟失立即向辦公室報告，由辦公室更換或補發(fā)；手冊持有者調(diào)離崗位時，必須將手冊交回辦公室后方能辦理離崗手續(xù)。7因需要本手冊被譯成外文時，對外文本進行與中文本同樣的操縱。8本手冊解釋權(quán)歸治理者代表。－6－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．4治理手冊修改記錄頁碼：1/1序號更改通知單號更改性質(zhì)更改章節(jié)/條款號更改人／日期批準人／日期備注：－7－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．5公司簡介頁碼：1/2公司簡介云南大理洱寶實業(yè)有限公司是在省、州、縣各級組織和各有關(guān)部門的關(guān)懷支持下創(chuàng)辦于1995年12月，公司位于風景秀麗的省級旅游景點“茈碧湖”畔大莊。公司要緊依托本縣豐富的梅果、李子、木瓜資源優(yōu)勢，在傳統(tǒng)加工工藝的基礎(chǔ)上，運用現(xiàn)代科技，開發(fā)生產(chǎn)了“洱寶”牌蜜餞系列、果酒果醋系列、果汁飲料系列等產(chǎn)品。公司將本地傳統(tǒng)加工工藝同現(xiàn)代科技有機結(jié)合，為增加農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量和開發(fā)新品種、多品種等方面闖出一條新路?！岸龑殹毕盗挟a(chǎn)品先后代表州、縣參加了國內(nèi)30余次展銷會，產(chǎn)品先后榮獲大理州地點產(chǎn)品“金花獎”；大理州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督協(xié)會“推舉產(chǎn)品”；中國‘99昆明世界園藝博覽會“云南名特優(yōu)指定產(chǎn)品”；第二屆、第三屆、第四屆中國昆明國際旅游節(jié)“最佳旅游商品”；第六屆、第七屆“云南省消費者喜愛商品”；“科技興旅大賽獎”；國家質(zhì)量衛(wèi)生安全全面達標食品，中國食品工業(yè)協(xié)會授予“中國知名食品信譽品牌”等殊榮。洱寶牌雕梅、青梅爽飲料還被中國綠色食品進展中心認定為“綠色食品”，洱寶話梅和脆梅還被云南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認定為“無公害農(nóng)產(chǎn)品”。公司注重企業(yè)文化建設(shè)，建立了“梅文化”展廳，省人大主任尹俊親筆為公司題寫“梅果飄香”；《五朵金花》劇作者、聞名劇作家王公浦先生為公司題寫“天下第一梅”；中國工程院資深院士、北京林業(yè)大學教授陳俊愉先生為公司題寫“洱寶梅品揚天下”，有力地推動了洱源的“梅文化”建設(shè)。－8－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．5公司概況頁碼：2/2我公司自成立以來，注重新產(chǎn)品的投入開發(fā)研制工作，青梅爽飲料便是最新推出的天然保健飲品。近年來引進國內(nèi)先進飲料生產(chǎn)線投產(chǎn)易拉罐青梅爽和塑料瓶裝500ml、1250ml青梅爽飲料，產(chǎn)品具有原汁、原味、清爽可口、老幼四季皆宜等特點，現(xiàn)已被認定為“綠色食品”。產(chǎn)品推出后受到寬敞消費者的青睞，它已成為婚慶喜宴、家庭聚會及旅游攜帶的理想飲品。公司從創(chuàng)建到現(xiàn)在差不多走過近9年的歲月，在全國各地開發(fā)了“洱寶”系列產(chǎn)品市場，銷售額穩(wěn)步上升，不斷制造出輝煌的業(yè)績。“洱寶”系列產(chǎn)品已走入千家萬戶，成為人們生活中不可多得的保健食品。公司于2003年8月開始建立并實施ISO9001：2000國際質(zhì)量治理體系，并通過國家認證，2006年按照《有機產(chǎn)品》要求建立并實施有機產(chǎn)品治理體系，通過加強整個公司從基地到加工過程按有機生態(tài)方式的治理和操縱，以期用更優(yōu)良的質(zhì)量、更豐富的產(chǎn)品來滿足各界顧客的需要。本公司誠信與各界合作，提供質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，歡迎各界人士光臨指導。公司法人代表：李協(xié)鼎地址：云南省洱源縣茈碧湖大莊電話：（0872）5129114傳真:(0872)5129115郵編：671200－9－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．6治理體系組織機構(gòu)圖頁碼：1/1治理體系組織機構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理基地治理部營銷部基地治理部營銷部辦公室辦公室生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間青梅醋飲料包裝車間化驗室原料庫成品庫青梅醋車間飲料車間青梅酒車間話梅車間糖化車間原料車間青梅醋飲料包裝車間化驗室原料庫成品庫青梅醋車間飲料車間青梅酒車間話梅車間糖化車間原料車間－10－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00．7治理體系職能分配表頁碼：1/1○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○注：▲表示歸口治理部門（人員），△表示協(xié)辦部門（車間），○表示主管領(lǐng)導。－11－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00.8治理方針和目標頁碼：1/1１、本公司治理方針：顧客第一質(zhì)量至上誠信為本持續(xù)改進創(chuàng)行業(yè)名牌２、本公司治理目標：●產(chǎn)品月綜合合格率92％，三年內(nèi)達到95％；●顧客中意率93%，三年內(nèi)達到95％。3、治理方針內(nèi)涵“質(zhì)量至上”反映了公司治理的總體要求。食品質(zhì)量是生命、是基石，是企業(yè)生存和進展的基礎(chǔ)，食品質(zhì)量關(guān)系人民健康，必須確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品去滿足顧客需要、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品去占據(jù)市場。公司通過引入ISO9000和《有機產(chǎn)品》治理體系標準，采納國際先進的治理模式，加強生產(chǎn)經(jīng)營全過程每個環(huán)節(jié)（過程）的操縱，從而提高公司整體治理水平，以治理促質(zhì)量，治理創(chuàng)效益。“顧客第一、誠信為本”這是我們的承諾。用戶是上帝，是我們的衣食父母，我們必須忠于顧客，向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，從產(chǎn)品售前、售中、到售后每一個環(huán)節(jié)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務，貫穿所有工作的宗旨確實是讓用戶中意,只有如此企業(yè)才能走向輝煌。“持續(xù)改進，創(chuàng)行業(yè)名牌”是我們的追求目標。通過持續(xù)改進，不斷完善治理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足顧客的需要，才能樹立企業(yè)良好的形象，提高公司的信譽，企業(yè)才能制造更好的效益，不斷進展壯大，成為行業(yè)龍頭。為此，公司規(guī)定了2項要緊治理目標。3.1“產(chǎn)品月綜合合格率92％，三年內(nèi)達到95％”。即通過不斷提高工序產(chǎn)品一次合格率，確保成品100%合格，公司才能不斷降低質(zhì)量成本，制造更多經(jīng)濟效益。這是公司生存、進展的基礎(chǔ)，“三年內(nèi)達到95％”也體現(xiàn)了持續(xù)改進的思想。3.2“顧客中意率93%，三年內(nèi)達到95％”。即通過不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量，最終讓顧客中意。－12－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/00.9治理方針和目標頁碼：1/14治理目標的分解與考核4.1每年初由辦公室將公司治理目標分解到各治理部門和生產(chǎn)車間。4.2每年初公司將制定質(zhì)量考核方法對當年治理目標通過承包等形式進行分解考核，以確保公司治理目標在各治理部門和生產(chǎn)車間中得到理解和貫徹執(zhí)行，并通過分解目標的實現(xiàn)來保證公司目標的實現(xiàn)。4.3為確保公司職員都能理解并堅持貫徹執(zhí)行公司的治理方針，確保治理目標的實現(xiàn)，公司將治理方針和治理目標形成文件，下發(fā)各部門和車間采取各種形式進行廣泛的宣傳和動員。公司要求全體職員做到：人人牢記，深刻理解，堅決貫徹執(zhí)行。4.4治理方針和目標的實施情況由辦公室負責檢查考核。辦公室每年將治理方針和目標的實施情況形成報告，提交治理評審。－13－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/01目的和適用范圍頁碼：1/11.1目的1.1.1公司按GB/T19001-2000標準和GB/T19630.1～GB/T19630.1-2005《有機產(chǎn)品》標準要求建立治理體系，編寫了《治理手冊》，并有效運行，從而證實公司能持續(xù)穩(wěn)定的提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，同時，持續(xù)改進治理體系，進而達到增強顧客中意的目的。1.1.2本《治理手冊》描述了公司的治理體系，成為公司滿足顧客的期望和要求，并提供合格產(chǎn)品的依據(jù)。1.2適用范圍1.2.1本《治理手冊》覆蓋的產(chǎn)品范圍：●治理體系覆蓋產(chǎn)品范圍：“洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅醋、青梅醋飲料、青梅酒等青梅系列產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和服務?！裼袡C食品覆蓋產(chǎn)品范圍：“洱寶”牌青梅爽飲料、青梅醋飲料、話梅、雕梅和青梅醋的生產(chǎn)、銷售和服務。1.2.2本《治理手冊》適用于治理體系覆蓋的部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。1.2.3本公司的“洱寶”牌梅果系列產(chǎn)品屬成熟定型產(chǎn)品，不涉及設(shè)計與開發(fā)內(nèi)容（7.3）,因此在體系策劃時將設(shè)計與開發(fā)（7.3）此刪減不阻礙組織提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。1.2.4由于本公司在生產(chǎn)經(jīng)營中不存在顧客提供的原料、半成品、包裝物、技術(shù)、資料、運輸?shù)蓉敭a(chǎn)，故對GB/T19001-2000標準中“7.5.4顧客財產(chǎn)”進行了刪減。1.2.5由于本公司有機產(chǎn)品采納野生青梅果為原料，同時，也建立有機青梅基地，有機產(chǎn)品生產(chǎn)過程不涉及“畜禽養(yǎng)殖”、“蜜蜂飼養(yǎng)和蜂產(chǎn)品加工”、“特定作物”、“水產(chǎn)養(yǎng)殖”、“紡織品”等內(nèi)容，故對GB/T19630.1-2005《有機產(chǎn)品第1部分生產(chǎn)》標準中5、6、8、9、10章節(jié)進行了刪減，對GB/T19630.2-2005《有機產(chǎn)品第2部分加工》標準中4.10章節(jié)進行了刪減。1.2.6本治理手冊覆蓋了GB/T19001-2000標準和GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準的要求。－14－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/02引用標準頁碼：1/1下列標準所包含的條文，通過在本手冊的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊公布時，下列所示標準的版本均有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方面應跟蹤、探討使用下列標準最新版本的可能性。1.GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量治理體系——差不多原理和術(shù)語》。2.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體系——要求》。3.GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量治理體系——業(yè)績改進指南》。4.GB/T19004-2000idtISO9004:2000《質(zhì)量治理體系——業(yè)績改進指南》。5.中國認證機構(gòu)國家認可委員會公布GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準。－15－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/03術(shù)語和定義頁碼：1/13.1通用術(shù)語和定義本手冊采納GB/T19000-2000idtISO9000:2000《治理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準中的術(shù)語和定義。與本公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)國家標準和行業(yè)標準中的術(shù)語和定義也構(gòu)成本手冊的術(shù)語和定義。3.2專業(yè)名詞的術(shù)語和定義3.2.1產(chǎn)品：本手冊所指產(chǎn)品包括”洱寶”牌話梅、雕梅、青梅爽飲料、青梅醋、青梅醋飲料、青梅酒等青梅系列產(chǎn)品。3.2.2半成品：指在生產(chǎn)過程中形成的中間產(chǎn)品。3.2.3物資：指產(chǎn)品制造過程中所需各種原料、材料、部件、輔料和備品備件的總稱。3.2.4專門工序：指對產(chǎn)品質(zhì)量有直接阻礙而又難以評定產(chǎn)品質(zhì)量特性的生產(chǎn)工序。包括不易檢測或不能經(jīng)濟地檢測產(chǎn)品質(zhì)量特性的工序；操作需要專門技能的工序；事后檢驗和試驗不能充分講明其質(zhì)量特性的工序。3.2.5崗位培訓：指資格培訓、崗位技術(shù)及技能培訓、適應性培訓。3.2.6質(zhì)量體系文件和資料：指描述質(zhì)量體系的文件的總稱。包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件及適當范圍的外來文件（法規(guī)、標準、圖樣等）。3.2.7受控文件：指需要追溯到使用者進行更改操縱的文件。3.2.8非受控文件：指不需要追溯到使用者進行更改操縱的文件。3.2.9產(chǎn)品保存期：指在標簽上規(guī)定的條件下，食品能夠食用的最終日期；超過此期限，產(chǎn)品質(zhì)量（品質(zhì)）可能發(fā)生變化，因此食品不再適宜3.3.10保質(zhì)期－16－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04治理體系4.1總要求頁碼：1/1本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《治理體系——要求》標準、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準建立了治理體系，編制了治理體系文件，收集有機生產(chǎn)和加工的最新有效的國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。由治理者代表負責組織實施和保持，并持續(xù)改進。為保證治理體系的實施，公司擁有合法的土地使用權(quán)，企業(yè)具有合法的營業(yè)執(zhí)照，公司建立了各項質(zhì)量活動的過程。4.1.1識不治理體系過程公司對治理體系所要求的過程進行了識不，并編制了相應的程序文件和其它文件。這些過程是從識不顧客需求到顧客評價的大過程，也包括了具體的質(zhì)量活動的子過程。4.1.2確定過程順序和相互作用在治理體系過程中明確了各項質(zhì)量活動的主管部門和人員，配合部門和人員，并規(guī)定了工作順序和相互間的接口關(guān)系。4.1.3確定了過程有效運行的準則和方法各過程中已規(guī)定了運行的方法和支持性文件以確保過程有效運行。4.1.4對過程進行監(jiān)視規(guī)定了各過程獲得信息的資源的方法，以確保各過程的有效運作和檢查其運行的效果。4.1.5過程的監(jiān)視、測量和分析通過治理評審、內(nèi)部審核核對各過程，進行監(jiān)視、測量和分析，以檢查策劃結(jié)果的適宜性、充分性和有效性，并達到持續(xù)改進的目的。4.1.6對外包過程的操縱公司的外包過程有:檢驗和試驗(項目)、原材料及成品的公司外運輸、周密和關(guān)鍵設(shè)備的檢修（項目）等。這些外包過程按照采購過程進行操縱。4.1.7公司與有機生產(chǎn)和加工涉及到的有關(guān)各方簽訂合同，合同中均確保有關(guān)各方都能遵守本規(guī)范的要求。－17－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2文件要求4.2.1總則頁碼：1/1治理體系文件是指給出治理體系相關(guān)信息的任何文件，治理體系文件是治理體系運行的依據(jù)。公司治理體系文件包括方針、目標、手冊、程序、作業(yè)文件（包括生產(chǎn)基地位置圖、加工和儲藏等場所的位置圖等）。4.2.1治理體系文件結(jié)構(gòu)公司治理體系文件包括三個層次：第一層次治理手冊，第二層次程序文件，第三層次作業(yè)文件（包括標準要求的記錄）。如下圖：4.2.2公司生產(chǎn)基地、加工和儲藏等場所的位置圖（見附圖一），該圖定期更新以反映公司的變化。4.2.3治理手冊治理手冊是闡述公司治理方針、治理目標，描述治理體系的文件，是公司治理體系的差不多法規(guī)。手冊適用于公司”洱寶”牌青梅醋、青梅爽飲料、話梅、雕梅和青梅酒等青梅系列產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務過程的各環(huán)節(jié)，各職能部門必須采取各種措施來達到治理手冊所規(guī)定的要求。4.2.4程序文件程序文件是治理手冊的支持性文件。是依照手冊制訂的進行治理活動所應遵循的差不多程序和方法，公司共編制程序文件16個(見附頁清單)。4.2.5作業(yè)文件作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，包括治理標準、工作標準、技術(shù)標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等(見附頁清單)。4.2.6文件、記錄的操縱執(zhí)行《文件操縱程序》和《記錄操縱程序》規(guī)定。－18－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.2治理手冊頁碼：1/14.2.2.1公司治理手冊包括以下內(nèi)容：a.治理體系的目的和適用范圍；b.治理體系所包括的過程及其順序和相互作用的描述；c.治理體系覆蓋了GB/T19001-2000idtISO9001:2000《治理體系——要求》標準中除“7.5.4顧客財產(chǎn)”外的全部條文，對“7.5.4顧客財產(chǎn)”進行了刪減；覆蓋了GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準中除“作物生產(chǎn)”、“畜禽養(yǎng)殖”、“蜜蜂飼養(yǎng)和蜂產(chǎn)品加工”、“特定作物”、“水產(chǎn)養(yǎng)殖”、“紡織品”外的全部內(nèi)容條文，對GB/T19630.1-2005《有機產(chǎn)品第1部分生產(chǎn)》標準中5、6、8、9、10章節(jié)進行了刪減，對GB/T19630.2-2005《有機產(chǎn)品第2部分加工》標準中4.10章節(jié)進行了刪減。d.公司各部門的職責、權(quán)限和相互關(guān)系；e.查詢相關(guān)文件的途徑。f.有機食品生產(chǎn)打算。4.2.2.2手冊的治理a.治理手冊為公司受控文件，由辦公室組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準后公布。b.治理手冊具體按《文件和資料操縱程序》實施治理。－19－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.3文件操縱頁碼：1/5文件操縱程序1目的對與治理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保文件達到科學化、規(guī)范化的要求，使各部門都能執(zhí)行有效版本文件。2適用范圍本程序適用于與治理體系有關(guān)的文件的操縱。3職責3.1治理者代表負責領(lǐng)導工作。3.2辦公室是治理體系文件操縱的歸口治理部門。3.3各部門負責本部門治理體系文件的編制（修訂）及治理。4工作程序4.1治理體系文件的操縱范圍4.1.1治理類文件包括：治理手冊、程序文件、治理標準、工作標準等。4.1.2技術(shù)類文件包括：技術(shù)標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。4.1.3外來文件包括：國家的法律法規(guī)、國家或行業(yè)標準、供方及顧客提供的有關(guān)質(zhì)量標準的文件等。4.1.4文件的形式本公司的文件形式有：書面形式、軟盤、光盤等。4.1.5質(zhì)量體系文件的使用狀態(tài)分為受控文件、非受控文件和時效性短的文件，受控文件的目錄由辦公室提出，并建立《質(zhì)量體系文件清單》，受控文件發(fā)放時必須加蓋紅色受控印章及分發(fā)號；非受控文件發(fā)放時只加蓋紅色分發(fā)號4.1.6文件的編碼由辦公室按《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)4.2文件的編寫和審批4.2.1治理手冊、程序文件由辦公室－20－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.3文件操縱頁碼：2/5總經(jīng)理批準后形成正式有效文件。4.2.2技術(shù)類文件4.3文件的發(fā)放4.3.1文件編寫部門編寫完文件后，交到辦公室進行文件格式審核、編號，然后填寫《文件審批表》，交總經(jīng)理或相關(guān)分管領(lǐng)導審核簽字，最后打、復印出《文件審批表》相應的發(fā)放份數(shù)送公司文控員處進行登記、存檔、發(fā)放，發(fā)放時文控員應填寫《文件發(fā)放登記表》，按《文件審批表》范圍發(fā)放。確保在使用處獲得有關(guān)文件的有效版本。4.3.2文件領(lǐng)用或交回人在《文件發(fā)放登記表》上簽字領(lǐng)取或交回文件，便于追溯到每份文件的使用4.3.3因工作需要使用有關(guān)文件時，不得隨意借用他人的文件復印，應要求文件編寫部門填寫《文件審批表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后，才能到文控員領(lǐng)取。4.3.4當使用人使用的文件出現(xiàn)嚴峻破損阻礙使用時，應到文控員處4.3.5如使用人將文件丟失，應按44.3.6公司內(nèi)部不得使用未加蓋紅色受控印章的文件復印件，一經(jīng)發(fā)覺，4.3.7非受控文件發(fā)放時，文控員只需加蓋分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放登記表》發(fā)放即可。4.3.8如文件時效性短，1個月后就失效，無需進行更改操縱的文件，發(fā)放時只需有發(fā)放記錄即可。4.4文件的更改4.4.1ａ）部門職能發(fā)生了變化。ｂ）文件的操縱能力不能滿足體系內(nèi)部治理需要和體系外部質(zhì)量保證的需要。4.4.2－21－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.3文件操縱頁碼：3/54.4.3文件的更改由治理評審會議或文件使用部門提出，由辦公室填寫《文件更改申請通知單》交相關(guān)領(lǐng)導審核4.4.4文件的局部更改不同意涂、抹、擦、消。正確的更改方法為，在錯誤內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫上正確內(nèi)容，在下方寫上更改人姓名或在更改內(nèi)容上蓋上更改人圖章，可行時要標明更改性質(zhì)加蓋“更改”印章。4.4.5文件的某頁經(jīng)三次局部更改或更改內(nèi)容超過50%時，必須進行換頁。4.4.6治理手冊、程序文件及技術(shù)文件盡可能采取活頁裝訂方式，需修改的內(nèi)容達到60%以上時，應進行換版4.4.7文件更改后相應的由修改內(nèi)容的單頁上的“版/次”要修改，同時封面的“版/次”也應作相應修改。4.4.8文件更改4.5文件的作廢4.5.1文件編寫部門更換完需更改或修訂的文件后，依照換頁、換版收回的舊文件，報辦公室批準后與收回的舊文件一起交到文控員處，由文控員進行銷毀。4.5.2辦公室對需作廢的文件應及時從現(xiàn)場收回，并加蓋“作廢”印章，如因為法律和/或積存知識的目的保留的作廢文件，同時加蓋“留用”印章，交文控員處進行存檔；如需銷毀的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀申請表》報分管領(lǐng)導批準后與作廢文件一起交到文控員處，由文控員進行銷毀。4.5.3文件銷毀時，文控員填寫《銷毀文件清單》，由相關(guān)人員簽字確認。如文件為單頁印刷，可在有文字一頁上加蓋“作廢”印章，表示銷毀，另一空白頁能夠用作其他文件印刷。4.6文件的治理4.6.1文件經(jīng)編制、批準、發(fā)放后，文件正本、復印件、需存檔的文件(包括計算機磁盤文件)應在封面加蓋存檔印章，由辦公室填寫《文件（資料）－22－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.3文件操縱頁碼：4/54.6.2外來文件由相關(guān)部門依照本公司實際進行識不、購買，交辦公室存檔和復印，正本及復印件都應加蓋受控印章，經(jīng)治理者代表批準后按受控文件發(fā)放。4.6.3需要借閱存檔文件的人員，要填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)4.6.4.6.5文件接收部門對接收到的文件應保持清潔，無污漬，文件原件上不同意擅自做標記、簽名、涂改。4.6.6因需要將文件發(fā)放到公司外部時，必須經(jīng)4.6.7存檔后的文件由4.7文件的印章治理4.7.1━━受控印章；━━留用印章；━━存檔印章；━━作廢印章；4.7.24.7.35相關(guān)/支持性文件QG/EBGL01－2006《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》6質(zhì)量記錄6.2QG/EBJL01-2006《受控文件清單》6.3QG/EBJL02-2006《文件發(fā)放登記表》6.4QG/EBJL03-2006《文件更改申請通知單》6.7QG/EBJL04-2006《文件（資料）歸檔登記表》－23－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.4記錄操縱頁碼：1/3記錄操縱程序1目的

對治理體系所要求的記錄進行操縱和保持，以證實治理體系有效運行，產(chǎn)品和過程滿足規(guī)定要求，并為實現(xiàn)追溯和采取糾正、預防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司治理體系所要求的記錄和供方的記錄操縱。3職責3.1辦公室為記錄操縱的歸口治理部門。3.2各部門負責本部門的記錄的操縱。4工作程序4.1記錄的分類4.1.1產(chǎn)品形成過程要求的記錄，包括；a)生產(chǎn)工藝記錄(工作記錄，半成品流程卡)b)質(zhì)量檢驗記錄(原輔料進貨檢驗記錄，產(chǎn)成品報檢單，不合格品處置單，分析試驗記錄，生產(chǎn)技術(shù)部巡檢記錄等)。c)監(jiān)視和測量裝置檢定或校準記錄，設(shè)備檢修和維護保養(yǎng)記錄（設(shè)施修理（安裝）申請表，設(shè)備巡檢表，設(shè)備保養(yǎng)表）。d)文件和資料更改記錄（文件更改申請通知單，手冊更改記錄表等）。4.1.2治理體系的記錄，包括；治理體系策劃記錄治理評審記錄產(chǎn)品實現(xiàn)策劃記錄合同評審記錄供方調(diào)查評價記錄測量分析和改進策劃記錄內(nèi)部審核記錄糾正措施和預防措施記錄4.1.3來自供方的記錄，顧客投訴，顧客反饋意見和信息。－24－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.4記錄操縱頁碼：2/34.2記錄的形式本公司的質(zhì)量記錄形式有；書面記錄（文字、表格），軟盤，光盤等。4.3記錄的編制和審批4.3.1各部門依照工作需要編制本部門質(zhì)量記錄的名稱和格式。4.3.2各部門編制有新的質(zhì)量記錄時，應到辦公室進行格式審核，并編號，各部門將最終編制好的空白的質(zhì)量記錄交辦公室備案，辦公室負責質(zhì)量記錄的匯總，編制本公司的《質(zhì)量體系文件清單》，并由治理者代表簽字批準。4.3.3各部門的質(zhì)量記錄如需更改質(zhì)量記錄表格設(shè)計內(nèi)容時，應交辦公室，更換該質(zhì)量記錄的備案，關(guān)于取消備案的質(zhì)量記錄的編號能夠發(fā)給下一個新的質(zhì)量記錄使用。4.4記錄的標識4.4.1能夠用記錄編號、名稱、顏色、日期、簽名進行標識。4.4.2記錄的編號按公司《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》中的規(guī)定執(zhí)行。4.5記錄的發(fā)放4.5.1公司統(tǒng)一使用的記錄，由辦公室統(tǒng)一申請印制并發(fā)放。4.5.2各部門使用的記錄，由各部門申請印制并發(fā)放。4.6記錄的填寫要求4.6.1填寫記錄要求清晰、完整、準確、及時，并由記錄人簽名（全名）。不準開“天窗”和“打點”，如與上述內(nèi)容相同時，可寫“同上”。4.6.2填寫記錄出現(xiàn)筆誤或?qū)戝e時，由更改人在錯誤的內(nèi)容上劃兩橫，在上方寫上正確的內(nèi)容，下方由更改人簽名，或在更改內(nèi)容上蓋更改人圖章。4.7質(zhì)量記錄的歸檔4.7.1每年底或年初，各部門負責收集、整理本部門使用的質(zhì)量記錄，作出明確標識后歸檔。4.7.2歸檔的質(zhì)量記錄，按類不和年限分不進行編目治理，易于檢索，以備必要時查閱。4.8質(zhì)量記錄的儲存、愛護4.8.1質(zhì)量記錄由各部門負責儲存，建立《記錄歸檔臺帳》，要求儲存環(huán)－25－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/04.2.4記錄操縱頁碼：3/3境要干燥，通風，防止蟲蛀、蟲咬，損壞和丟失。4.8.2質(zhì)量記錄的保存期按公司檔案治理中要求的保存期執(zhí)行。一般人身安全事故記錄為永久保存記錄。重大事故記錄保存期為20年；一般記錄為3—7年。5相關(guān)文件QG/EBGL01-2006《質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則》相關(guān)記錄6.1QG/EBJL05-2006《記錄樣本臺帳》6.2QG/EBJL06-2006《記錄歸檔臺帳》－26－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05治理職責5.1治理承諾頁碼：1/1公司最高治理者通過實施下列活動，對建立、實施治理體系并持續(xù)改進其有效性進行承諾。5.1.1由總經(jīng)理定期或不定期組織召開會議，達到以下目的：a）明確顧客的期望和要求，傳達滿足顧客期望和要求的重要性；b）明確法律法規(guī)的要求，傳達滿足法律法規(guī)要求的重要性。5.1.2總經(jīng)理組織制定公司的治理方針和治理目標。見5.3和5.4.1。5.1.3總經(jīng)理定期和適時組織治理評審，對公司的治理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，并進行持續(xù)改進。5.1.4公司依照治理體系運行需求配備各類資源。見6.1。－27－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.2以顧客為關(guān)注焦點頁碼：1/1總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成以顧客為關(guān)注焦點的經(jīng)營理念。公司以實現(xiàn)顧客及相關(guān)方中意為目標，在符合法律法規(guī)的條件下確保顧客及相關(guān)方的需求及期望得到確定并予以滿足，為此，公司全面理解顧客的需求和期望，將已識不的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，在公司內(nèi)部溝通，遵紀守法，科學治理，達到并實現(xiàn)這些要求。與公司產(chǎn)品有關(guān)的顧客及相關(guān)方的需求和期望包括：--產(chǎn)品的符合性；--按期交付能力；--服務價格；--食品安全衛(wèi)生質(zhì)量責任；--環(huán)境阻礙；--安全文明生產(chǎn)；--職業(yè)健康；--售后服務等。－28－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.3治理方針頁碼：1/15.3.1總經(jīng)理組織制定了公司的治理方針:顧客第一質(zhì)量至上誠信為本持續(xù)改進創(chuàng)行業(yè)名牌5.3.2治理方針通過文件形式發(fā)放到各部門，要求各部門組織培訓學習使全體職員能溝通和理解，并嚴格貫徹執(zhí)行。5.3.3治理方針是公司食品安全衛(wèi)生治理方面的宗旨、進展方向，體現(xiàn)了對顧客的質(zhì)量承諾，體現(xiàn)了持續(xù)改進的思想等。治理目標必須與治理方針相一致。5.3.4治理方針必須在治理評審中進行適宜性的評審。－29－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.4策劃頁碼：1/15.4.1治理目標5.4.1.1公司的治理目標如下:a)治理體系每年通過國家監(jiān)督審核，2006年青梅系列產(chǎn)品產(chǎn)品獲得有機認證；b)產(chǎn)品月綜合合格率92％，三年內(nèi)達到95％；c)顧客中意率93%，三年內(nèi)達到95％。5.4.1.2有機生產(chǎn)和加工的要緊目標公司青梅系列產(chǎn)品原料采納本公司青梅基地果實，加工按有機方式進行，以社會經(jīng)濟與環(huán)境相協(xié)調(diào)的可持續(xù)進展思想和原理為基礎(chǔ)，通過有機生產(chǎn)和有機產(chǎn)品的貿(mào)易實現(xiàn)以下目標：a)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會的需求；b)保持生產(chǎn)體系和周圍環(huán)境植物的多樣性，愛護野生植物的棲息地；c)盡可能利用當?shù)厣a(chǎn)系統(tǒng)中的可再生資源并促進水資源和其它資源的合理利用和愛護；d)生產(chǎn)可完全生物降解的有機產(chǎn)品，使各種形式的污染最小化；5.4.1.3最高治理者應確保治理目標在各相關(guān)部門得到建立和分解,并能具體落實。5.4.1.4各部門的治理目標分解見目標分解考核方法。5.4.2治理體系策劃公司依據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000和GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有機產(chǎn)品》標準標準進行了治理體系策劃，制定了治理方針和治理目標（和分解目標）。建立了治理體系的大過程和子過程，健全了各級組織，明確了各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，配備了各種資源并制定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱頒發(fā)和持續(xù)改進治理體系的措施，以保證治理體系有效運行，滿足治理方針和治理目標的要求。5.4.3相關(guān)文件QG/EBGL07-2006《質(zhì)量目標分解考核方法》－30－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：1/75.5.1領(lǐng)導層與部門的職責、權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量政策、法規(guī)，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中堅持“質(zhì)量第一”的方針。b)負責制（修）訂和公布公司的治理方針和治理目標。c)負責確定質(zhì)量治理執(zhí)行、驗證機構(gòu)和人員并明確其職責和權(quán)限。d)負責確定資源要求并配備充分的資源。e)任命治理者代表并明確其職責和權(quán)限。f)負責按規(guī)定的時刻間隔對治理體系進行治理評審，親自組織或托付治理者代表具體實施。g)對治理體系的建立、完善、實施和保持以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負責，保證治理體系有效運行。h)負責推行質(zhì)量成本工作，達到不斷地提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少廢品損失的目的。i)負責批準公布治理體系文件和批準治理評審打算、治理評審報告。j)負責審核和批準《治理手冊》和由其分管部門歸口治理的治理體系文件。k)負責組織制定全員培訓的打算，對培訓工作進行監(jiān)督考核，保證職員素養(yǎng)滿足質(zhì)量體系的要求。l)負責建立和完善培訓激勵機制，調(diào)動寬敞職員學文化，學技術(shù)的積極性，不斷提高職員的技術(shù)業(yè)務水平。m)負責對公司區(qū)域（生產(chǎn)現(xiàn)場除外）的衛(wèi)生和綠化的治理工作，不斷改善公司容貌，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品制造良好的工作環(huán)境。5.5.1.2治理者代表總經(jīng)理任命趙燦松為公司的治理者代表，其職責如下：a）確保治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b）向最高治理者報告治理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；－31－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：3/7d）對外聯(lián)系與治理體系有關(guān)的事宜。5.5.1.3副總經(jīng)理a)組織執(zhí)行國家的質(zhì)量政策和法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，負責全公司的質(zhì)量治理和質(zhì)量保證工作，并明確職員的質(zhì)量職責。b)堅持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，領(lǐng)導和組織均衡生產(chǎn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加強對生產(chǎn)打算操縱，完成生產(chǎn)任務。c)組織文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，搞好現(xiàn)場的定置治理工作，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境，為提高產(chǎn)品質(zhì)量制造條件。d)負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷提供公司產(chǎn)品技術(shù)含量和市場競爭力。負責技術(shù)、工藝治理，提供技術(shù)水平。e)負責產(chǎn)品檢驗和試驗，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責。針對產(chǎn)品缺陷組織質(zhì)量改進工作，保證和提高產(chǎn)品的適用性、可靠性、安全性和經(jīng)濟性。f)負責質(zhì)量宣傳和教育工作，加強質(zhì)量考核，不斷提高全體職員的質(zhì)量意識。g)負責貫徹設(shè)備維護、保養(yǎng)制度，推行先進的設(shè)備治理方法，確保生產(chǎn)設(shè)備、檢驗、測量和試驗設(shè)備精度及準確度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。h)負責檢驗、測量、試驗設(shè)備的治理，并對計量數(shù)據(jù)的最終結(jié)果負責。i)負責設(shè)備技術(shù)改造工作，不斷提高裝備水平，為提高產(chǎn)品質(zhì)量制造條件，負責明確并配置設(shè)備資源。j)負責重大生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備事故的處理。5.5.1.4營銷部a)負責市場調(diào)研，分析公司的競爭力和市場占有率，為公司制定銷售策略提供可靠的依據(jù)。b)負責對銷售合同評審進行歸口治理，明確顧客需求并確保公司具有滿足顧客要求的能力。c)負責產(chǎn)品售前、售中、售后服務的歸口治理，為產(chǎn)品質(zhì)量改進、季度生產(chǎn)經(jīng)營打算的編制提供可靠依據(jù)。d)負責明確訂貨產(chǎn)品執(zhí)行的各項技術(shù)標準。－32－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：4/7e)負責明確顧客專門要求，并將信息準確傳達到生產(chǎn)技術(shù)部。f)負責產(chǎn)品的市場信息收集、開發(fā)建議、銷售及顧客使用信息反饋，對顧客中意度進行調(diào)查。g)負責對物資的采購、驗收、入庫、保管和發(fā)放進行操縱。h)保證及時穩(wěn)定地供應生產(chǎn)需要的、質(zhì)量合格的物資，防止不合格的物資投入使用。i)負責成品的搬運、防護和交付操縱的歸口治理工作。j)對不合格物資進行隔離、記錄，并與供方聯(lián)系協(xié)商處理不合格品。k)負責物資供方評定、選擇的歸口治理。建立候選供方臺帳和合格供方臺帳。l)負責物資采購經(jīng)濟糾紛的協(xié)商、申請仲裁及訴訟的治理。5.5.1.5生產(chǎn)技術(shù)部a)貫徹執(zhí)行公司的治理方針和治理目標，并進行分解、落實；在生產(chǎn)組織、技術(shù)質(zhì)量工作中嚴格執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針。b)依照生產(chǎn)打算對生產(chǎn)實施過程中各工序、各生產(chǎn)要求進行協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和指揮，組織均衡生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。c)負責依照工程任務和技術(shù)難度，合理調(diào)配勞動力，為保證產(chǎn)品質(zhì)量制造條件。并不斷改進生產(chǎn)組織方式，提高公司市場競爭力。d)負責新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品品種和檔次，提高公司市場競爭力。e)負責產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)操縱的歸口治理，建立并保持新產(chǎn)品開發(fā)的記錄。f)負責產(chǎn)品工藝編制、工藝更改及工藝文件資料的治理。g)負責組織制訂公司產(chǎn)品制造過程中各項技術(shù)標準，確保產(chǎn)品制造過程中執(zhí)行標準的先進性、有效性、可靠性和適用性。h)負責工序質(zhì)量操縱的組織，對實施過程進行檢查和考核，對實施效果進行驗證。i)負責不合格品的操縱、評審及顧客質(zhì)量異議的裁決，提出處置意見；并對不合格緣故（包括潛在緣故）進行分析；負責產(chǎn)品糾正和預防措施的治理。－33－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：5/7j)負責檢驗和試驗、檢驗和試驗狀態(tài)標識操縱的歸口治理。k)負責物資、產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和試驗，建立并保存檢驗和試驗記錄。l)負責產(chǎn)品檢驗試驗狀態(tài)的標識；對產(chǎn)品標識進行驗證。m)負責治理方針、目標的分解、落實和質(zhì)量統(tǒng)計工作。n)貫徹執(zhí)行國家的食品安全生產(chǎn)和勞動愛護方針、政策、法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，保證職員軀體健康，確保安全生產(chǎn)。o)負責生產(chǎn)現(xiàn)場的定置治理，不斷改善作業(yè)條件，為保證產(chǎn)品質(zhì)量制造良好的作業(yè)環(huán)境。p)負責安全、衛(wèi)生、環(huán)境檢查，制止違章，整改隱患，確保安全生產(chǎn)。q)負責安全、衛(wèi)生、環(huán)境教育，完善考核制度，提高職員安全衛(wèi)生意識。r)負責貫徹執(zhí)行設(shè)備維護、保養(yǎng)制度，推行先進的設(shè)備治理方法，確保生產(chǎn)設(shè)備，檢驗、測量和試驗設(shè)備的精度及準確度，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。s)負責設(shè)備購置、入廠驗收，組織安裝調(diào)試和交工，保證設(shè)備的選型、安裝調(diào)試和使用滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。t)負責設(shè)備的運行、維護、檢修等有關(guān)業(yè)務的日常治理與操縱。u)負責能源治理、保證動力供應。v)負責監(jiān)視和測量裝置操縱的歸口治理。w)負責基礎(chǔ)設(shè)施、廠房設(shè)施的建設(shè)和治理工作。5.5.1.6辦公室a)負責按治理體系要求合理配備和使用人力資源，滿足體系運行的需要。b)負責治理體系的策劃和運行操縱的歸口治理。c)負責治理體系文件和資料的歸口治理；負責治理手冊、程序文件的制（修）訂工作和組織作業(yè)文件的制（修）訂工作。d)負責治理評審和內(nèi)部體系審核的歸口治理。e)負責專門崗位人員的資格審核和任命，負責制訂關(guān)鍵崗位人員的培訓大綱。f)負責制（修）訂部門和崗位質(zhì)量職責。g)負責經(jīng)濟責任制的編制，貫徹執(zhí)行質(zhì)量否決制度，嚴格質(zhì)量考核。－34－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：6/7h)負責制訂職工教育、培訓年度打算，并組織實施。i)負責對職員進行文化、技術(shù)和崗位培訓及安全教育，不斷提高職員的素養(yǎng)。j)負責公司檔案的治理。k)負責公司辦公用品、家私、設(shè)施、生活用品的采購、外協(xié)維修、維護的治理。l)負責公司區(qū)域（生產(chǎn)現(xiàn)場除外）衛(wèi)生和綠化治理工作，不斷改善公司容貌，為生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品制造良好的工作環(huán)境。5.5.1.7基地治理部a)貫徹執(zhí)行公司的治理方針和目標，在原料種植和基地治理過程中堅持“質(zhì)量第一”的方針。b)負責原料種植戶的治理，建立種植戶檔案。c)負責育苗、選地、除草、施肥、病蟲害防治、采收過程治理和操縱。d)負責對原料的收購、驗收、入庫、保管和發(fā)放進行操縱。保證及時穩(wěn)定地供應生產(chǎn)需要的、質(zhì)量合格的原料，防止不合格的原料投入使用。e)對不合格原料進行隔離、記錄，并與種植戶聯(lián)系協(xié)商處理不合格品。生產(chǎn)車間和各類人員的職責、權(quán)限在工作標準中進行明確，公司組織培訓，使各類人員理解自己應該做什么，并把自己的職責、權(quán)限與治理方針和治理目標掛鉤。5.5.2治理者代表總經(jīng)理任命趙燦松為公司的治理者代表，其職責見5.5.1.2。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1公司通過以下會議形式進行溝通:a）總經(jīng)理不定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，研究生產(chǎn)、技術(shù)和質(zhì)量問題；b）每月召開內(nèi)審員會議，通報和交流各部門治理體系運行情況；c）每月召開公司各部門考核會議，交流和溝通月工作情況；d）通過電話、口頭交談進行交流和溝通。－35－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.5職責、權(quán)限與溝通頁碼：7/75.5.3.2公司規(guī)定以下記錄形式進行內(nèi)部溝通:a)生產(chǎn)技術(shù)部將質(zhì)量月報及時發(fā)各相關(guān)部門；b)生產(chǎn)技術(shù)部將生產(chǎn)月報及時發(fā)各相關(guān)部門；c)營銷部將銷售月報及時發(fā)各相關(guān)部門；d)辦公室將部門考核情況表及時發(fā)各部門；－36－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.6治理評審頁碼：1/31目的總經(jīng)理按打算的時刻間隔對公司的治理體系進行治理評審，確保治理體系及其治理方針和治理目標的適宜性、有效性和充分性，并評價體系改進的機會和變更的需要。2適用范圍適用于對治理體系進行治理評審。3職責3.1總經(jīng)理對治理評審全面負責，并親自主持治理評審會議。3.2治理者代表負責組織治理評審打算的編制和實施,負責組織治理評審輸入資料的預備和對輸出資料審核下發(fā),負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況和專門服務質(zhì)量治理對外部環(huán)境、社會要求的適應情況，負責對評審決定實施情況的檢查與報告。3.4辦公室負責預備治理評審輸入資料，負責向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量體系運行情況、服務質(zhì)量對外部環(huán)境的適應情況等，負責編制下達治理評審紀要并履行檢查與督辦職責。3.5生產(chǎn)技術(shù)部負責向總經(jīng)理報告生產(chǎn)運行情況、產(chǎn)品質(zhì)量操盡情況。3.6營銷部負責報告市場情況和顧客反饋信息。4工作程序4.1由總經(jīng)理對治理體系提出進行治理評審，包括確定評審時刻和內(nèi)容。4.2由辦公室制定《治理評審打算》，經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表審批后，由治理者代表組織實施。4.3由辦公室按各部門的職責要求，組織治理評審輸入資料。4.4治理評審輸入資料應包括以下內(nèi)容：a內(nèi)部體系審核的結(jié)果及糾正和預防措施的狀況。b上次治理評審的跟蹤措施。c上次治理評審以來治理體系運行情況和專門服務質(zhì)量治理對外部環(huán)境、社會要求的適應情況。d年度（半年度）公司質(zhì)量工作總結(jié)（包括對體系、過程、產(chǎn)品改進的建議）。－37－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/05.6治理評審頁碼：2/3e年度（半年度）顧客反饋信息與服務工作總結(jié)。4.5治理評審會議由治理者代表召集、總經(jīng)理主持。治理評審會議應通過對治理評審輸入資料的審議，對以下內(nèi)容進行研究、評價、改進與決策，以確保治理體系、治理方針和目標持續(xù)適宜、充分和有效。a內(nèi)部體系審核的結(jié)論及糾正和預防措施的驗證實施效果。b服務質(zhì)量狀況與治理體系要求的符合性。c治理體系、治理方針和治理目標對內(nèi)、外部環(huán)境的適宜性及運行的有效性。d顧客以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所反饋的質(zhì)量信息，對治理體系改進的要求。e為滿足治理體系持續(xù)有效運行，對治理、技術(shù)、人員及其它資源配置的需要和措施。4.6辦公室記錄并整理《治理評審會議紀錄》，形成《治理評審紀要》，確定評審紀要分發(fā)范圍并對治理評審提出的糾正和預防措施以書面形式報告總經(jīng)理?！吨卫碓u審紀要》內(nèi)容應包括：治理體系及其過程有效性的改進；資源的改進需求；對公司治理體系和治理方針、目標的適宜性、充分性和有效性評價結(jié)論。4.7治理評審會議所確定的糾正和預防措施在總經(jīng)理批準后，由辦公室組織實施。4.8辦公室組織對治理評審糾正和預防措施實施效果進行驗證。4.9治理體系的治理評審工作，原則上每年進行兩次。如體系運行出現(xiàn)異常應適時進行治理評審。4.10辦公室應按質(zhì)量記錄操縱要求，對治理評審全過程記錄整理、歸檔并保存。5相關(guān)/支持性文件6質(zhì)量記錄6.1QG/EBJL10-2006《治理評審打算》6.2QG/EBJL11-2006《治理評審會議記錄》6.3QG/EBJL12-2006《治理評審報告》－38－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06資源治理6.1資源提供頁碼：1/1公司為實施保持治理體系，滿足顧客要求，增加顧客中意，配備了各類必須的資源。6.1.1人員依照公司的治理體系組織機構(gòu)，配備了各級治理人員、技術(shù)人員、檢驗驗證人員和操作人員。設(shè)備依照生產(chǎn)需要，公司配置了蒸汽鍋爐、純凈水處理設(shè)備、負壓灌裝機、高壓均質(zhì)機、超高溫瞬間滅菌機、不銹鋼硅藻土過濾機、微孔筒式過濾器、多功能真空充氣包裝機、封口機、篩選機、太陽能干燥裝置、貯存池等生產(chǎn)設(shè)備，配備電光秤、酸度計、鹽度計、色光表、分析天平、滅菌器、顯微鏡、菌落計數(shù)器等檢測儀器，為產(chǎn)品質(zhì)量的保證制造了條件。另外還配備必要的辦公設(shè)備、運輸設(shè)備等。軟件生產(chǎn)技術(shù)部匯同各有關(guān)部門依照產(chǎn)品要求，制定了GMP打算、SSOP打算、技術(shù)標準、作業(yè)指導書、操作規(guī)程和各種治理標準等文件。環(huán)境和場所為保證食品安全衛(wèi)生生產(chǎn)和達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，公司按GMP規(guī)范建立了適宜的生產(chǎn)車間、原材料及成品倉庫、實驗室、辦公室及滿足產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量要求的工藝條件和工作環(huán)境。資金總經(jīng)理為治理體系有效運行并滿足和增強顧客要求，提供了必需的資金。為保證治理體系的適宜性、充分性和有效性，公司適時增加和調(diào)整各類資源的配置。－39－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.2人力資源頁碼：1/36.2.1總則公司規(guī)定從事阻礙質(zhì)量工作的人員應是具有能力的。6.2.1.1辦公室建立公司《職員檔案》，每月填寫《人力資源治理臺帳》，記錄人力資源治理狀態(tài)。6.2.1.2辦公室依照教育、培訓、技能和經(jīng)驗，確定了從事阻礙食品質(zhì)量工作的人員應具有的能力，在“工作標準”中明確《崗位任職要求》，該文件按《文件操縱程序》進行操縱?！秿徫蝗温氁蟆肥枪菊衅?、選擇、培訓各級治理人員，檢驗試驗人員和操作人員的要緊依據(jù)。6.2.1.3所有關(guān)鍵崗位人員，即所有與食品安全直接有關(guān)的崗位和治理體系直接相關(guān)的崗位必須持證上崗，操作者持健康證，其他包括：操作人員、質(zhì)控員、內(nèi)審員、化驗員等，經(jīng)培訓合格上崗。6.2.1.4所有專門工種人員（按國家有關(guān)規(guī)定確定）必須持證上崗。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1能力評價a）辦公室組織相關(guān)部門建立《關(guān)鍵崗位臺帳》、《專門工種人員臺帳》以及《在職人員教育、培訓、技能、經(jīng)驗統(tǒng)計表》。b）關(guān)鍵崗位新上崗人員須進行能力評價，所有關(guān)鍵崗位在職人員每年進行能力評價。能力評價由辦公室組織各部門，依照《崗位任職要求》、《在職人員教育、培訓、技能、經(jīng)驗統(tǒng)計表》及相關(guān)培訓結(jié)果，結(jié)合個人的工作業(yè)績進行，并填寫《關(guān)鍵崗位能力評價表》。對評價合格的發(fā)放上崗證。c）對達不到所必需的能力要求的人員，可采取再培訓，調(diào)離本崗位等措施，保證職員的能力與其所從事的工作要求一致，為實現(xiàn)公司的目標而做出貢獻。6.2.2.2培訓目的a）通過培訓，使從事質(zhì)量工作的各崗位人員具備相應的工作能力，并能使職員認識到自己所從事工作的重要性以及工作的接口關(guān)系和為實現(xiàn)公司的治理目標，自己應作出的努力。b）通過培訓，認識到滿足顧客和法律法規(guī)的重要性。－40－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.2人力資源頁碼：2/36.2.2.3培訓的范圍在公司從事質(zhì)量活動的各類人員。6.2.2.4培訓職責a）辦公室負責人力資源培訓過程的總體操縱，每年年底依照各部門的《培訓需求打算》編制公司的《年度培訓打算》，交治理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)至各部門，并組織實施。b）各部門依照《崗位任職要求》識不在本部門人員的培訓需求，每年年底提出《培訓需求打算》報辦公室。并依照公司的《年度培訓打算》要求，組織本部門人員參加培訓。6.2.2.5培訓內(nèi)容A）新職員培訓a)基礎(chǔ)教育①公司概況、治理方針、治理體系的相關(guān)過程；②食品安全衛(wèi)生、安全教育、環(huán)保意識、相關(guān)的法律、法規(guī)，公司的治理制度。b)崗位技能培訓學習技術(shù)標準、作業(yè)指導書、設(shè)備技術(shù)方法，各項質(zhì)量治理規(guī)定等專業(yè)技術(shù)知識；B）在崗人員培訓a)每年按需求對在崗人員進行崗位技能、技術(shù)標準、作業(yè)指導書和設(shè)備操作規(guī)程等相關(guān)知識的培訓，從而不斷提高在崗人員的工作能力和技術(shù)水平；b)每年對職工進行安全教育。c）專門工作人員的資格要求及培訓按國家有關(guān)規(guī)定送國家授權(quán)的部門進行外培，取得資格合格證。d）內(nèi)審員培訓內(nèi)審員由咨詢機構(gòu)負責培訓，并在考試合格后頒發(fā)內(nèi)審員證書。－41－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.2人力資源頁碼：3/36.2.2.6評價所采取培訓的有效性培訓結(jié)束后，培訓部門組織考試和實作考核等，依照考試及考核成績與被培訓部門共同評價培訓措施的有效性，并填寫能力評價表。6.2.2.7培訓記錄每次培訓，培訓部門應填寫《培訓記錄及簽到表》，記錄培訓人員、時刻、地點、教師、培訓內(nèi)容、授課時刻，并統(tǒng)計培訓成績，將培訓人員能力評價表、實作記錄、試卷等資料交辦公室備案。辦公室建立培訓檔案。培訓記錄按《記錄操縱程序》進行操縱。6.2.2.8相關(guān)文件QG/EBGZ（01-25）-2006《工作標準匯編》b)QG/EBCX02-2006《記錄操縱程序》6.2.2.9相關(guān)記錄a)QG/EBJL18-2006《專門崗位人員臺帳》b)QG/EBJL19-2006《專門崗位人員能力評價表》c)QG/EBJL20-2006《培訓打算》d)QG/EBJL21-2006《培訓記錄》e)QG/EBJL22-2006《培訓簽到表》f)QG/EBJL44-2006《職員檔案》－42－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.3基礎(chǔ)設(shè)施頁碼：1/66.3.1工作場所為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、滿足顧客要求，公司配備了以下基礎(chǔ)設(shè)施；a)符合GMP規(guī)范的適宜的工作廠房，面積5000平方米；b)原材料及成品倉庫；c)實驗室，對進廠的原輔材料、半成品及成品進行檢驗和測驗；d)辦公樓，為各職能部門進行工作、治理、科學研究、測量分析提供了場所。6.3.2設(shè)備操縱6.3.2.1職責a)生產(chǎn)技術(shù)部負責設(shè)備操縱的治理工作；b)生產(chǎn)車間負責設(shè)備的維護和保養(yǎng)；c)設(shè)備維修組負責設(shè)備的維修。d)生產(chǎn)技術(shù)部負責提供工模具的工藝質(zhì)量要求。6.3.2.2新進設(shè)備的操縱a)新設(shè)備購置依照生產(chǎn)的進展，新產(chǎn)品的開發(fā)以及設(shè)備能力的需求，生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備購置申請單》，生產(chǎn)技術(shù)部召集相關(guān)部門進行評審，需要購置的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備購置打算》經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準后實施。50萬元以上的設(shè)備需報董事會批準?！对O(shè)備購置打算》應明確規(guī)定：設(shè)備名稱、用途、規(guī)格、型號、技術(shù)產(chǎn)權(quán)、價格、數(shù)量等。對質(zhì)量阻礙較大的重要設(shè)備，或周密及價值較高的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部比照《治理手冊》7.4采購過程，選擇和評價供方，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理批準后實施。b)設(shè)備驗收設(shè)備進廠后，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《固定資產(chǎn)驗收單》，對隨機的備品、備件、技術(shù)資料進行登記。c)設(shè)備裝置和能力認可生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進行設(shè)備安裝、調(diào)試，并組織辦公室等部門對－43－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.3基礎(chǔ)設(shè)施頁碼：2/6安裝設(shè)備進行能力認可。d)設(shè)備到貨后驗收不合格或設(shè)備能力達不到公司規(guī)定要求時，由生產(chǎn)技術(shù)部與供方或安裝人員聯(lián)系解決。e)驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技術(shù)部將其列入《設(shè)備臺帳》,并填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部移動單》，將設(shè)備交付使用部門使用，由使用部門負責進行維護和保養(yǎng)。f)設(shè)備操作人員由生產(chǎn)技術(shù)部向辦公室提出《培訓需求打算》后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織操作人員學習設(shè)備操作規(guī)程，并經(jīng)考核合格后方能上崗。6.3.2.3設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)a)設(shè)備的使用設(shè)備操作人員必須按照《設(shè)備安全操作規(guī)程》進行操作。關(guān)鍵工序的設(shè)備操作人員，由生產(chǎn)技術(shù)部向辦公室填寫《培訓需求打算》，生產(chǎn)技術(shù)部組織人員進行《設(shè)備安全操作規(guī)程》培訓，合格后方能上崗。b)設(shè)備的維護和保養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)備、輔助設(shè)備按周維護保養(yǎng)項目和月維護保養(yǎng)項目進行維護和保養(yǎng)。對設(shè)備的運行情況，進行巡檢，并填寫《設(shè)備巡檢表》。c)設(shè)備的潤滑，由生產(chǎn)技術(shù)部編制設(shè)備潤滑規(guī)定（或按設(shè)備要求），生產(chǎn)技術(shù)部維修保養(yǎng)人員遵照執(zhí)行，并按照設(shè)備潤滑“五定”（定部位、定油脂、定加油量、定周期、定人）的要求，填寫《設(shè)備潤滑卡片》。6.3.2.4設(shè)備的檢查a)設(shè)備檢查項目可分為：季度檢查、年度檢查。b)由生產(chǎn)技術(shù)部每季度組織維修人員對設(shè)備進行檢查，并填寫《設(shè)備季度檢查表》。c)生產(chǎn)技術(shù)部每年年初依照設(shè)備的精度、性能和工藝技術(shù)狀況，商量討論是否對哪臺設(shè)備進行年度檢查，經(jīng)會審后有必要進行設(shè)備年度檢查的，由生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備年度檢查打算表》?！对O(shè)備年度檢查打算表》經(jīng)辦公室會審后，報總經(jīng)理批準后實施。d)生產(chǎn)技術(shù)部依照《設(shè)備年度檢查打算表》對設(shè)備進行檢查，并填寫－44－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.3基礎(chǔ)設(shè)施頁碼：3/6《設(shè)備年度檢查表》。6.3.2.5設(shè)備的維修a）依照公司設(shè)備治理的實際情況，把設(shè)備維修活動分為：小修、中修和大修。b）設(shè)備小修即日常的維修，由設(shè)備操作人員向設(shè)備治理員提出，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備治理員批準后實施。c）生產(chǎn)技術(shù)部每年年初依照設(shè)備的精度、性能和工藝技術(shù)狀況，商量討論設(shè)備檢修打算，經(jīng)會審后由編制設(shè)備檢修打算表，有針對性地對設(shè)備的局部進行維修?！对O(shè)備項修打算表》經(jīng)辦公室會審后，報總經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)技術(shù)部依照《設(shè)備項修打算表》組織維修人員對設(shè)備進行維修。維修完成后，生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修報告單》。d）生產(chǎn)技術(shù)部每年年初組織依照設(shè)備是否存在要緊精度、性能大部分喪失或不滿足生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，從而商量討論對哪臺設(shè)備是否進行大修打算。若有必要大修，由生產(chǎn)技術(shù)部編制《設(shè)備大修打算表》?！对O(shè)備大修打算表》經(jīng)辦公室會審后，報報總經(jīng)理批準，在規(guī)定的維修時刻內(nèi)實施設(shè)備維修工作。生產(chǎn)技術(shù)部依照《設(shè)備大修打算表》組織維修人員對設(shè)備進行維修。維修完成后，生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備檢修報告單》。e）當設(shè)備需外委維修時，由生產(chǎn)技術(shù)部比照7.4采購產(chǎn)品的操縱方法，選擇外包方事實維修。f）設(shè)備維修完成后，由生產(chǎn)技術(shù)部組織對設(shè)備進行能力認可。以保證維修后的設(shè)備能保持規(guī)定的能力。6.3.2.6設(shè)備的治理a)生產(chǎn)技術(shù)部建立《設(shè)備臺帳》，對大型、關(guān)鍵設(shè)備，編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》，設(shè)備操作人員由辦公室組織培訓，考核合格后方可上崗。b)建立《設(shè)備檔案》，對大型、關(guān)鍵過程的設(shè)備，建立《設(shè)備檔案》其內(nèi)容包括；①設(shè)備出廠檢驗報告②設(shè)備使用講明書－45－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.3基礎(chǔ)設(shè)施頁碼：4/6③技術(shù)講明書④設(shè)備有關(guān)圖紙、資料⑤設(shè)備進廠驗收報告⑥設(shè)備檢修記錄c)設(shè)備事故處理大型設(shè)備事故發(fā)生后，由事故發(fā)生部門填寫《設(shè)備事故報告單》，生產(chǎn)技術(shù)部召集有關(guān)部門對事故進行分析、處理，作出結(jié)論和整改措施。d)設(shè)備標識生產(chǎn)技術(shù)部對設(shè)備進行編號。對完好的設(shè)備、檢修設(shè)備、報廢設(shè)備進行標識。6.3.2.7設(shè)備的封存與報廢a)生產(chǎn)技術(shù)部依照設(shè)備生產(chǎn)能力和生產(chǎn)業(yè)務，填寫《固定資產(chǎn)封存申請表》的申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)技術(shù)部實施。b)對無法修復和無法使用的設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部報總經(jīng)理批準后報廢。c)報廢設(shè)備在《設(shè)備臺帳》上注明。6.3.3支持性服務a)生產(chǎn)技術(shù)部對水、電、煤氣、鍋爐等輔助設(shè)備負責進行治理，維修組負責保養(yǎng)。確保正常運行。b)公司的通訊設(shè)備，運輸車輛，由辦公室負責治理，車輛按國家規(guī)定進行定期檢審。6.3.4生產(chǎn)工模具的采購，由生產(chǎn)技術(shù)部提供工藝技術(shù)要求，并填寫《備件打算申請單》，再由生產(chǎn)技術(shù)部比照周密設(shè)備的采購過程實施采購。6.3.5相關(guān)文件QG/EBGC（01-11）-2006《設(shè)備操作規(guī)程匯編》6.3.6相關(guān)記錄1QG/EBJL12-2006《設(shè)備臺帳》2QG/EBJL15-2006《設(shè)備檢修打算》3QG/EBJL13-2006《設(shè)備檔案》4QG/EBJL14-2006《設(shè)備運行保養(yǎng)記錄》5QG/EBJL16-2006《設(shè)備檢修報告單》－46－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/06.4工作環(huán)境頁碼：1/16.4.1良好操作規(guī)范（GMP）是政府制訂頒布的強制性食品生產(chǎn)、貯存衛(wèi)生法規(guī)。公司建立的治理體系，必須在有效實施食品法典《食品衛(wèi)生通則》、適當?shù)氖称贩ǖ洳僮饕?guī)范和適用的食品安全法規(guī)基礎(chǔ)上。公司按要求配備生產(chǎn)車間、生活設(shè)施，并滿足《食品企業(yè)通用衛(wèi)生法規(guī)》、《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》和《蜜餞廠衛(wèi)生規(guī)范》要求。6.4.2生產(chǎn)車間：道路暢通，原材料、半成品及成品進行定置擺設(shè)，并應有明顯的標識。車間的廠房、設(shè)備等生產(chǎn)條件應符合GMP規(guī)范及工藝規(guī)定要求。6.4.3倉庫環(huán)境a)倉庫應配備符合規(guī)定要求的衛(wèi)生、消防設(shè)施，防霉、防雨、防鼠、防蟲、防曬、通風。各類物資擺設(shè)有序，標識清晰，易于搬運。b)倉庫內(nèi)清潔、整齊、道路暢通。6.4.4實驗室環(huán)境：清潔、明亮、符合實驗條件規(guī)定的要求。6.4.5人身安全要求；a)辦公室依照安全生產(chǎn)委員會的要求和有關(guān)法律、法規(guī)，按照勞動愛護用品發(fā)放規(guī)定發(fā)放，各部門填寫勞動愛護用品發(fā)放記錄。b)辦公室按照安全委員會的要求，將安全教育列入《年度培訓打算》并組織培訓和填寫職員安全教育《培訓記錄》。6.4.6公司按照《GMP打算》和《SSOP打算》要求實施對工作環(huán)境的治理。6.4.5相關(guān)文件6.4.5.1QG/EBCX08-2006《良好操作規(guī)范（GMP）》6.4.5.2QG/EBCX（09-16）-2006《衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）匯編》6.4.6相關(guān)記錄QG/EBJL21-2006《培訓記錄》－47－云南大理洱寶實業(yè)有限公司編號：EBSY/SC-2007治理手冊版次/修改狀態(tài):B/07產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁碼：1/47.1.1公司治理體系是用來預防和操縱與青梅系列產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害。本公司策劃了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，這些過程包括：a）產(chǎn)品的治理目標和要求；b）各種青梅系列產(chǎn)品生產(chǎn)流程。見7.5.1青梅系列產(chǎn)品工藝流程圖。c）為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效運行，編制了詳細的《產(chǎn)品質(zhì)量標準》、《原輔料檢驗標準和治理制度》、《設(shè)備操作規(guī)程》等技術(shù)文件，確保過程得到操縱。d）為確保產(chǎn)品實現(xiàn)，公司配置了相應的資源和基礎(chǔ)設(shè)施；e）為了實現(xiàn)產(chǎn)品的有效性，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，確定了監(jiān)測點，制定了《工藝規(guī)程及治理制度》、《產(chǎn)品驗收標準》，確保產(chǎn)品達到規(guī)定的要求。f）為證明產(chǎn)品符合要求，治理體系有效運行，公司確定了各類必需的質(zhì)量記錄。g）為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效性和效率公司制定了各級人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。7.1.2治理體系必須建立在牢固的遵守現(xiàn)行的《良好操作規(guī)范》(GMP)和可同意的《衛(wèi)生標準操作程序》(SSOP)基礎(chǔ)上。公司建立、識不所有與食品安全、質(zhì)量有關(guān)的操縱措施，要緊包括“GMP打算”和“SSOP打算”。7.1.2.1GMP打算a、良好操作規(guī)范是政府制訂頒布的強制性食品生產(chǎn)、貯存衛(wèi)生法規(guī)。公司建立的治理體系，必須在有效實施食品法典《食品衛(wèi)生通則》、適當?shù)氖称贩ǖ洳僮饕?guī)范和適用的食品安全法規(guī)，即在GMP的基礎(chǔ)上。充分有效的GMP會確保治理體系的完整性及加工青梅系列產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。b、GMP文件解釋了阻止青梅系列產(chǎn)品在不衛(wèi)生條件下變成劣制品的措施，也解釋了一般衛(wèi)生措施。GMP是廣泛地集中和包含了工廠和個人操作的許多方面。c、本公司治理體系依