刑事報案材料

報案人：馬某某，男，1988年1月1**日出生，住東方省西方縣南方鄉(xiāng)北方莊底自然村16號，系深圳市周大發(fā)珠寶首飾有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，電話186********。嫌疑人：姚某某，女，1964年3月1日出生，身份證號：6*****19640301****，住四方市西鄉(xiāng)區(qū)蓮湖路愉景華庭1幢1單元11118室，電話：138********133********。嫌疑人：陳某某，男，出生日期，住址不詳，電話：182********。報案請求請求依法立案追究姚某某及陳某某合同詐騙罪的刑事責任，并追回報案人被騙走的**件鉆石和**件彩寶。事實與理由一、姚某某隱瞞自己已經(jīng)不是四方市周大發(fā)珠寶有限公司法定代表人的事實，假借四方市周大發(fā)珠寶有限公司的名義，與報案人簽訂借貨協(xié)議書。四方市周大發(fā)珠寶有限公司是報案人所在的深圳市周大發(fā)珠寶首飾有限公司的加盟商。2016年**月，雙方的加盟合同即將到期，于是報案人聯(lián)系其負責人姚某某（該公司法定代表人），詢問是否續(xù)簽合同。姚某某表示愿意續(xù)簽，并且讓報案人帶貨到四方市參加四方市周大發(fā)珠寶有限公司兩周年店慶展銷活動。姚某某還向報案人介紹了自己的朋友陳某某，說陳某某生意做得很大，門路很廣，可以幫忙銷售。經(jīng)姚某某介紹，報案人與陳某某通過電話取得了聯(lián)系，陳某某告訴報案人，他做生意認識很多政府官員和企業(yè)老總，價值一千萬的貨最多半個月就能賣完。因報案人與姚某某之前合作順利，加之姚某某和陳某某在電話里多次催促報案人帶貨來四方市，報案人為了提升自己的業(yè)務(wù)量，于2016年6月18日帶著貨乘飛機到達四方市。2016年6月19日，姚某某與報案人簽訂了貨品價值763.8萬的《借貨協(xié)議》，協(xié)議上只有姚某某的簽名沒有加蓋公章。當時報案人以為姚某某還是四方市周大發(fā)珠寶有限公司的法定代表人，也就沒在意，后來才發(fā)現(xiàn)四方市周大發(fā)珠寶有限公司的法定代表人早在2016年2月19日就由姚某某變更為牟成成。陳某某也并非生意人而是替別人向姚某某追債的人。報案人認為姚某某明知自己已經(jīng)不是四方市周大發(fā)珠寶有限公司的法定代表人但仍以舉辦該公司兩周年店慶展銷會的名義多次邀約報案人，隱瞞陳某某追債人的事實，虛構(gòu)其生意人的身份，誘騙報案人簽訂《借貨協(xié)議》，說明姚某某與陳某某具有詐騙的故意。二、姚某某與陳某某串通，虛構(gòu)陳某某可以憑借廣泛的人脈代為分銷貨物的事實，以非法占有為目的，將報案人依協(xié)議交付的**件寶石和**件彩寶用于抵債。2016年6月19日，姚某某、陳某某約報案人在“三味居”餐廳見面商談代為分銷事宜。見面后，報案人見只有姚某某、陳某某二人，就問陳某某怎么沒有帶他說的那些大客戶過來，陳某某以客戶多是政府官員不方便出面為由搪塞。報案人見陳某某談吐不凡，又有姚某某擔保，就沒再起疑。之后，姚某某在分銷調(diào)撥明細單上簽了字，報案人便將**件鉆石和**件彩寶交給姚某某。由姚某某陪同陳某某一同去見他的那些客戶進行銷售，但陳某某仍然以客戶身份特殊，不方便為由拒絕。姚某某也勸報案人相信陳某某和她這個保人，礙于面子，報案人就沒在堅持由姚某某陪同陳某某當天去銷售。次日，姚某某告知報案人，她已經(jīng)把**件鉆石和**件彩寶交給陳某某了。由于給貨時陳某某說自己很快就能賣完，可是過了好幾天，報案人都沒有收到陳某某的任何反饋信息，也沒有回款。報案人就問姚某某怎么回事，姚某某讓報案人自己問陳某某。報案人打通陳某某電話后才知道姚某某欠別人一大筆錢，陳某某是替別人收債的，這批貨被姚某某抵債了。當報案人再找姚某某時，姚某某聲稱是報案人把貨交給陳某某的，與她沒有任何關(guān)系。陳某某拿到貨后就不再承認貨是用于代為銷售的。姚某某騙走了有其簽字的唯一一張分銷調(diào)撥明細單，也不承認貨是她給陳某某的，對此不負責。鑒于此，報案人認為，姚某某與陳某某互相串通，由姚某某簽字，陳某某拿貨用于抵償姚某某的債務(wù)，騙取財物后，姚某某與陳某某均不承認，二人具有非法占有的目的，且已經(jīng)非法占有，二人的行為是明顯的詐騙行為。三、姚某某沒有實際履約能力，與報案人簽訂《借貨協(xié)議》后拒不履行協(xié)議又不退還貨物。姚某某除了將報案人依協(xié)議交付的**件鉆石和**件彩寶交給陳某某外，2016年6月20日還以店慶展銷的名義從報案人處拿走了**件鉆石。但出于對姚某某的信任，報案人沒有過問其是否真的將貨放到加盟店展銷。但一段時間后仍不見姚某某有任何回款，報案人只好去姚某某所在的“周大發(fā)珠寶”加盟店看個究竟。報案人通過店里的員工了解到，姚某某名下有兩家投資公司——陜西鑫鵬達創(chuàng)業(yè)投資有限公司和陜西金輝投資管理有限公司，這兩家公司經(jīng)營出現(xiàn)了困難，姚某某為此向包括珠寶店員工在內(nèi)的很多人借了錢，姚某某的債務(wù)可能達到兩千萬之多。并且，由于珠寶店的員工都向姚某某的公司投了錢，見姚某某還不上錢，珠寶店里的貨已經(jīng)被員工視為他們債務(wù)的抵押物。了解這些情況后，報案人立即聯(lián)系姚某某要求退還貨物，但姚某某拒不退還。姚某某早已清楚自己陷入財務(wù)困境沒有履約能力的事實，仍然與報案人簽訂價值763.8萬的《借貨協(xié)議》，協(xié)議簽訂后，既不履行協(xié)議，也拒不退還所借貨物。此外，對于經(jīng)其手交陳某某代為銷售的貨，拒不承認也不負責，導致該部分貨及貨款無法回收。報案人認為，姚某某沒有履約能力，串通陳某某，誘騙報案人簽訂合同并交付貨物，騙到貨后，不承認、不履行、不退還，給報案人造成了巨額財產(chǎn)損失，其行為具有明顯的合同詐騙性質(zhì)。、姚某某、陳某某以非法占有為目的，通過簽訂協(xié)議的方式，騙取報案人價值2008733.4元的鉆石和彩寶，數(shù)額特別巨大。綜上所述，姚某某、陳某某以非法占有為目的，假借方市周大發(fā)珠寶有限公司的名義，隱瞞自己欠巨額外債沒有實際履約能力的情況與報案人簽訂合同，虛構(gòu)陳某某憑借廣泛的人脈向政府官員、公司老總代為銷售貨物的事實，利用合同騙取財物用于抵償債務(wù)且拒不退還，數(shù)額特別巨大，已觸犯刑法。報案人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定特向貴局報案，請求立案并按照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定追究姚某某、陳某某合同詐騙罪的刑事責任。此致四方市市公安局西鄉(xiāng)分局經(jīng)偵支隊報案人：年月日附：1、《借貨協(xié)議書》一份共三頁2、有姚某某簽字的分銷調(diào)撥明細單照片一張3、姚某某、陳某某騙取的鉆石、彩寶清單一份共八頁法條索引：《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百零八條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報，都應當接受。對于不屬于自己管轄的，應當移送主管機關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人；對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后移送主管機關(guān)。犯罪人向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的，適用第三款規(guī)定。第一百一十條人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。第一百一十一條人民檢察院認為公安機關(guān)對應當立案偵查的案件而不立案偵查的，或者被害人認為公安機關(guān)對應當立案偵查的案件而不立案偵查，向人民檢察院提出的，人民檢察院應當要求公安機關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應當通知公安機關(guān)立案，公安機關(guān)接到通知后應當立案?！吨腥A人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者