合規(guī)知識競賽

一、單選題1辦.理個人人民幣儲蓄業(yè)務(wù)的營業(yè)機(jī)構(gòu)，從業(yè)人員應(yīng)接受不少于()的上崗前培訓(xùn)并考核合格。個月個月三個月年儲蓄柜員注冊時應(yīng)設(shè)置密碼使用周期，密碼使用周期最多()。天天不能超過天天3有.效實名證件發(fā)證機(jī)關(guān)所在地填寫規(guī)定。存款人為武警的，其發(fā)證機(jī)關(guān)所在地統(tǒng)一為(C)證件上標(biāo)明的發(fā)證機(jī)關(guān)所在地北京市重慶市天津市個人存款賬戶實名制是確定客戶對開立賬戶上的存款享有的一項制度使用權(quán)繼承權(quán)所有權(quán)管理權(quán)5不天能作為有效實名證件的是(A)工作證居民身份證臨時居民身份證戶口簿6天郵政儲蓄機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循(承)的原則，在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，要求客戶出示真實有效的實名證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對并登記，并根據(jù)需要留存身份證件的復(fù)印件或影印件。了解你的業(yè)務(wù)了解你的客戶了解你的競爭對手了解你的交易對手7代.理人代為辦理開立綠卡賬戶的，代理人還應(yīng)在《個人賬戶申請書》上注明C網(wǎng)點應(yīng)全面了解代理人的職業(yè)背景、代辦目的、代辦性質(zhì)等，并據(jù)此判斷代辦理由是否正當(dāng)，如理由明顯不正當(dāng)，不得為其辦理綠卡。代理人聯(lián)系方式被代理人聯(lián)系方式代辦事由與被代理人關(guān)系原則上，個人一次性代理辦理綠卡不得超過（）張?？蛻暨B續(xù)累計輸錯賬戶密碼達(dá)（）次，密碼自動鎖定。客戶名下的（）個人活期存款賬戶，免收小額賬戶管理費。所有11網(wǎng).點給客戶簽發(fā)存折/單時，必須在規(guī)定位置加蓋（B）。網(wǎng)點公章業(yè)務(wù)專用章業(yè)務(wù)受理章郵政日戳客戶在窗口持存折單辦理取款、銷戶、匯款金額（）元以上（含）以及緊急折取款、急付款、重新寫磁、可疑憑證解鎖定、隨機(jī)換折/單等業(yè)務(wù)時，柜員必須使用長短波燈等專用儀器檢驗存折/單熒光絲防偽特征。萬萬萬整存整?。òㄞD(zhuǎn)存后）辦理部分提前支取最多（）次。14存.取款免填單適用于客戶持折/卡辦理的規(guī)定金額以下（各一級分行自定）（）存取款業(yè)務(wù)。綠卡一本通定期活期本外幣定期一本通存折可記錄（）行交易明細(xì)。16辦.理非零金額批量開戶和批量續(xù)存時，應(yīng)遵循（C）原則，必須先收到資金后才能辦理。了解你的客戶資金托收銀行不墊款資金代扣17批.量方式申領(lǐng)綠卡的，客戶本人需持綠卡及有效實名證件到（）柜面辦理密碼修改業(yè)務(wù)以激活卡，不允許代辦。全國任一網(wǎng)點地市任一網(wǎng)點縣（市）任一網(wǎng)點開戶網(wǎng)點對機(jī)具非因發(fā)卡機(jī)構(gòu)吞卡指令而吞卡的，客戶可在吞卡后（），出示本人有效實名證件及其他可以證明為卡片持有者的材料到指定機(jī)構(gòu)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。日內(nèi)日日內(nèi)日內(nèi)賬戶余額在（）元以上（含）的正式掛失為大額掛失。萬萬萬萬人工解止付只能在（）辦理。全國任一網(wǎng)點原止付交易機(jī)構(gòu)縣（市）任一網(wǎng)點開戶網(wǎng)點取消交易只能在原交易受理網(wǎng)點由（）辦理。支（行）長營業(yè)主管辦理該筆交易的普通柜員任一普通柜員沖正交易必須自差錯交易發(fā)生日起（）內(nèi)（含）辦理。9天凍結(jié)在存款人賬戶開戶（）內(nèi)任一網(wǎng)點或上級機(jī)構(gòu)辦理，續(xù)凍、輪候凍結(jié)、解凍結(jié)在原受理機(jī)構(gòu)辦理；扣劃在存款人賬戶開戶（）內(nèi)任一網(wǎng)點辦理。地市、縣（市）縣（市）、地市地市、地市縣（市）、縣（市）《協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃存款審查單》（）日終應(yīng)上繳會計稽核中心，（）留存?zhèn)洳?。?fù)印件、原件原件、復(fù)印件和工作證復(fù)印件、原件和法律文書復(fù)印件、原件超過（）天的未登折明細(xì)均壓縮打印，所有收入類、支取類交易分別合并，打印匯總明細(xì)。26批和量開立活期賬戶時，開戶金額（C）。不可以為零可以為零必須為零必須大于零27“和中國郵政儲蓄銀行整存整取定期儲蓄特種存單”存款金額下限為（D）

萬0萬0元（不含）萬0元0（不含）萬元（含）萬元（含）28“.中國郵政儲蓄銀行整存整取定期儲蓄特種存單”存款金額、上限為（），存款金額超過上限的，需分筆開戶。萬元（不含）萬元（含）萬元（不含）萬元（含）定活兩便存單存款起存元定活兩便存單存款起存元元萬元（含）萬0元0（不含）定活兩便存單存款金額上限為（），存款金額超過上限的，需分筆開戶。元元萬元（含）萬元（不含）卡的憑證正式掛失在（）辦理同地市任一網(wǎng)點開戶網(wǎng)點同縣市任一網(wǎng)點省內(nèi)任一網(wǎng)點辦理2大.額密碼掛失、大額憑證正式掛失和憑證密碼