項(xiàng)目管理制度模板

歡迎下載內(nèi)容僅供參考XX珍寶島藥業(yè)股份XX工程管理制度第一章總那么第一條第二條工程投資原那么1的目標(biāo)和方向；2、必要性原那么：投資工程必須是公司緊急且必要的工程，投資前必須對(duì)其必要性進(jìn)展調(diào)研和審查；3、可行性原那么：投資工程必須具備可行性，不能夠超出公司所掌握的資金和資源之上。第三條制度適用范圍1、適用于股份公司根本建立投資工程，包括擴(kuò)建和新建、技術(shù)改造工程；2、適用于股份公司大宗物資、設(shè)備采購(gòu)〔不含生產(chǎn)物資采購(gòu)〕工程；3、適用于股份公司一般物資、設(shè)備采購(gòu)工程；456、適用于股份公司人力資源、信息化建立、工藝改造等工程。為使工程管理工作流程更加清晰，特編制?工程管理流程圖?。第二章工程立項(xiàng)第一局部工程立項(xiàng)管理體系及職責(zé)分工第四條工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組是工程立項(xiàng)管理的最高決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括:1、負(fù)責(zé)審核工程方案的可行性研究報(bào)告，并做出是否立項(xiàng)的決議2、有權(quán)對(duì)工程整體工作提出要求3、審議工程的監(jiān)控報(bào)告4、工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組人員由董事長(zhǎng)、總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總裁助理、董事會(huì)秘書、相關(guān)中心總監(jiān)、各公司總經(jīng)理、相關(guān)人員組成第五條括：1、負(fù)責(zé)審核工程可行性資料，研究工程的必要性和可行性2、負(fù)責(zé)將提報(bào)的工程分類，分為重大工程和一般性工程，并要求工程申報(bào)單位對(duì)重大工程進(jìn)一步補(bǔ)充可行性資料，形成可研報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)一般性工程出具是否立項(xiàng)的意見(jiàn)3、有權(quán)對(duì)提報(bào)的工程提出進(jìn)一步要求或修改建議4、負(fù)責(zé)審議工程監(jiān)控報(bào)告，并審議通過(guò)監(jiān)控措施5、總裁辦公會(huì)參會(huì)人員有總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總裁助理、董事會(huì)秘書等人員第六條行政中心企改部負(fù)責(zé)工程的受理以及轉(zhuǎn)呈負(fù)責(zé)對(duì)工程申報(bào)單位提報(bào)的資料進(jìn)展初審并指導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)工程資料包括提報(bào)審批批復(fù)驗(yàn)收審計(jì)報(bào)告及工程階段性檢查報(bào)告工程總結(jié)報(bào)告等資料的收集與歸(涉及到關(guān)鍵技術(shù)等方面需XX 的資料那么由相關(guān)職能中心保管)。第七條工程實(shí)施過(guò)程中的管理工作，具體職責(zé)如下：1并形成檢查報(bào)告，上報(bào)至總裁辦及工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組2、負(fù)責(zé)對(duì)工程協(xié)調(diào)、檢查及指導(dǎo)，工程整體運(yùn)作的監(jiān)控3、負(fù)責(zé)組織工程的驗(yàn)收、評(píng)價(jià)和考核工作第八條工程申報(bào)單位是工程立項(xiàng)的提出者，根據(jù)需求提出立項(xiàng)申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)工程可行性分析資料〔報(bào)告〕及質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)等資料的撰寫、工程實(shí)施管理及協(xié)調(diào)、提報(bào)需要的其他資料等工作，并及時(shí)上報(bào)工程進(jìn)展、資金使用等情況。第二局部工程分類及管理權(quán)限第九條據(jù)工程性質(zhì)制定了不同的管理權(quán)限，具體如下：110制度規(guī)定繼續(xù)實(shí)施；10萬(wàn)元以下的工程由各公司在其管理權(quán)限內(nèi)處理；研發(fā)類工程都需立項(xiàng)按照制度規(guī)定繼續(xù)實(shí)施；2、投資額超過(guò)200萬(wàn)元的工程，立項(xiàng)后需由董事長(zhǎng)審批。3、投資額不超過(guò)公司總資產(chǎn)的10%或不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的301超過(guò)以上額度的由董事會(huì)審議后報(bào)股東大會(huì)決定。決策的審慎性，將工程按照不同性質(zhì)進(jìn)展分類1、所有申報(bào)的工程分為兩類：重大工程和一般工程類。重大工程涵蓋金額在10萬(wàn)元以上的生產(chǎn)工藝與設(shè)備技術(shù)攻關(guān)與革新工程、金額在50萬(wàn)元以上的大宗物資設(shè)備采購(gòu)工程、基建工程類工程、人力資源工程、信息化建立工程、新藥研發(fā)等科研工程；一般工程原那么上涵蓋兩類：金額在10萬(wàn)元以下的生產(chǎn)工藝與設(shè)備技術(shù)攻關(guān)與革新工程、金額在50萬(wàn)元以下的物資、設(shè)備采購(gòu)工程、根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，以本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技開(kāi)發(fā)為平臺(tái)，爭(zhēng)取國(guó)家政策資金扶持的工程；2作流程進(jìn)入工程實(shí)施環(huán)節(jié)；一般工程經(jīng)總裁辦公會(huì)審核通過(guò)后即可立項(xiàng)，按照采購(gòu)申請(qǐng)流作中另需相關(guān)公司根據(jù)各公司名義出具立項(xiàng)批復(fù)。第三局部工程立項(xiàng)管理流程第十一條工程立項(xiàng)一、提報(bào)工程申請(qǐng)書附件1工程立項(xiàng)請(qǐng)示lx1附件2工程申請(qǐng)表lx2附件3會(huì)議紀(jì)要見(jiàn)lx3數(shù)等相關(guān)資料。應(yīng)將文件精神和申報(bào)建議報(bào)至企改部。二、企改部初審工程申請(qǐng)書企改部收到申請(qǐng)書后對(duì)申報(bào)資料進(jìn)展初審審核是否符合申報(bào)要求如符合要求，提交初審表報(bào)總裁辦公會(huì)〔附件 4 企改部工程初審表lx4。三、總裁辦公會(huì)審核工程申請(qǐng)書召開(kāi)總裁辦公會(huì)審批工程申請(qǐng)書，經(jīng)審核簽發(fā)工程申請(qǐng)書會(huì)簽單〔5總裁辦公會(huì)大宗物資設(shè)備lx5-1lx5-2四、企改部轉(zhuǎn)發(fā)總裁辦公會(huì)批復(fù)至工程申報(bào)單位。6工程可行性分析報(bào)告lx6-1、新產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告模板lx6-2?？煽尚行匝芯康囊罁?jù)、工程概況、建立規(guī)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、工作排期、圖紙等。報(bào)單位應(yīng)積極配合相關(guān)職能中心提供所需資料或信息。經(jīng)總裁辦公會(huì)議審議后被否決的工程，工程申報(bào)流程就此終止。五、企改部重新審核重大工程資料告等資料，審核通過(guò)后呈報(bào)給工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組。六、工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組確定重大工程是否立項(xiàng)工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組審核重大工程的可行性分析報(bào)告等資料并簽發(fā)立項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組工程批準(zhǔn)表lx7(見(jiàn)附件7)。七、企改部下達(dá)批復(fù)企改部將立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組的批準(zhǔn)表和立項(xiàng)批復(fù)〔附件8〕下達(dá)給工程申報(bào)單位。第三章工程實(shí)施第十二條成立重大工程管理小組工程申報(bào)單位應(yīng)組建重大工程管理小組，負(fù)責(zé)監(jiān)控工程整體運(yùn)工程管理小組對(duì)第十三條工程實(shí)施按工程分類，組織實(shí)施。基建工程類工程實(shí)施應(yīng)包括的工作流程包括：對(duì)工程的勘察設(shè)收及結(jié)算審計(jì)等。大宗物資設(shè)備采購(gòu)類工程實(shí)施應(yīng)包括的工作流程包括：招標(biāo)信息公示掛網(wǎng)、審查供給商資質(zhì)、召開(kāi)技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)、確定供給商、簽訂合同、驗(yàn)收、按照合同約定付款等。另附采購(gòu)招投標(biāo)〔包括物資設(shè)備類及施工單位招投標(biāo)〕工作流程圖附件9，和采購(gòu)招標(biāo)管理制度附件10。由財(cái)務(wù)中心工程部申報(bào)的工程建議，經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)后由工程部具體實(shí)施。新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)工藝與設(shè)備的技術(shù)攻關(guān)與革新等工程在研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理下開(kāi)展。第四章工程驗(yàn)收第十四條工程驗(yàn)收1、重大工程竣工時(shí)，根據(jù)工程性質(zhì)如基建類工程，應(yīng)聘請(qǐng)外部審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。2、經(jīng)工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱的竣工結(jié)算審計(jì)報(bào)告，做為工程申請(qǐng)單位申請(qǐng)工程資金結(jié)算的依據(jù)，進(jìn)展后續(xù)的資金結(jié)算工作。3、重大工程竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)組成聯(lián)合驗(yàn)收小組，根據(jù)工程性質(zhì)不同，可由基建中心、生產(chǎn)中心、工程申報(bào)單位的設(shè)備部或基建部、審計(jì)部及其他相關(guān)部門聯(lián)合驗(yàn)收，并形成工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)報(bào)送總裁辦公會(huì)、工程立項(xiàng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。4、對(duì)工程運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)展經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，并形成總結(jié)報(bào)告報(bào)至行政中心企改部。各工程的整套資料應(yīng)在企改部進(jìn)展存檔備案。5、對(duì)實(shí)際竣工結(jié)算金額與預(yù)算金額差異較大的工程，應(yīng)由申報(bào)部門進(jìn)展說(shuō)明，將根據(jù)實(shí)際情況將進(jìn)展檢查審計(jì)。6第五章獎(jiǎng)懲方法1的具體規(guī)定中執(zhí)行。2、懲辦：股份公司各工程工作要按照本管理制度的要求嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)違反制度規(guī)定者，根據(jù)股份公司?關(guān)于重大問(wèn)題請(qǐng)示、匯報(bào)、通報(bào)和指示的假設(shè)干規(guī)定?〔黑珍藥集發(fā)【20