公司授權(quán)體系

公司授權(quán)體系公司授權(quán)體系公司授權(quán)體系資料僅供參考文件編號：2022年4月公司授權(quán)體系版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司核決權(quán)限辦法1目的為使本公司各項費用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于管理運作，提高管理效率，特制定本辦法。2適用范圍（1）人事類。（2）項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（3）各項費用支付及付款憑證（4）設(shè)備/材料請購、采購、借出（入）、滯料處理、滯料出售等。（5）固定資產(chǎn)的異動處理。3核決權(quán)限上述適用范圍的具體核決權(quán)限，見〈核決權(quán)限表〉。4核決行使（1）各權(quán)責(zé)主管行使核決時，應(yīng)簽名以作為依據(jù)。（2）假冒上級主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報CEO議處。（3）除CTO、CMO、COO人員外，各級單位已有正主管時，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件。5限制各級主管的個人費用及其他涉及財務(wù)款項，經(jīng)其上級主管核準。6授權(quán)與取消（1）經(jīng)理級（含）以上主管因業(yè)務(wù)及管理需要，上級主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級主管代行核決。授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以《授權(quán)通知單》（見附表一），呈CEO核準后，副本送財務(wù)部方可行使，如上列各級主管，因差、假于短期內(nèi)無法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級主管負責(zé)。（2）以《授權(quán)通知單》上的“取消日期”為取消授權(quán)時間，超期按第（1）條辦理。7管制部門及審核（1）管制部門財務(wù)部為各項費用及業(yè)務(wù)處理的管制部門；人事單位為人事類業(yè)務(wù)的管制部門。（2）管制憑據(jù)核決權(quán)限表。訂有合約或經(jīng)呈準的專門計費標準。（3）憑據(jù)審核要點核決權(quán)限是否足夠。憑證合法性、合理性。費用合理性、正確性。8其他各項費用支付及業(yè)務(wù)處理的核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定。9實施與修改本辦法經(jīng)報董事會核備后公布實施，修改時間亦同。

授權(quán)通知單部門：授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說明職稱姓名丁總品管主管譚乾權(quán)1.本部門員工的任免權(quán)。2.本部門檢驗產(chǎn)品、物料的最終判定。3.對本公司成品出貨質(zhì)量負責(zé)2015-05-29丁總行政主任劉小偉1.本部門員工的任免權(quán)。2.維修類或特采類500元內(nèi)批準權(quán)。3.行使安全職責(zé)的監(jiān)督權(quán)2015-05-29丁總生產(chǎn)主管吳毅/黃成/王祥松1.本部門員工的任免權(quán)。2.對本部門各組的產(chǎn)量及質(zhì)量負責(zé).3.部門設(shè)備調(diào)配權(quán)2015-05-29丁總?cè)肆Y源主任程建華1.本部門員工的任免權(quán).2.對公司人員招聘合格率、流失率負責(zé)，對公司內(nèi)部管理系統(tǒng)健全度及勞資風(fēng)險負責(zé)2015-05-29丁總業(yè)務(wù)部楊秀之1.本部門人員的任免權(quán)。2.對本部門各人員月度、季度、年度的綜合業(yè)績負責(zé).批示一式二份授權(quán)人→呈核→1.被授權(quán)人；2.財務(wù)部。核決權(quán)限表類別：人事類項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明一組織、編制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會核備人員編制設(shè)定CEO呈董事會核備人員編制變更CEO呈董事會核備二人員增補、任用編制內(nèi)人員增補申請依右列規(guī)定核決。編制外一律呈CEO核準。（由用人部門申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會三調(diào)任由用人部門申請十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十二、十三職等人員CEO報備董事會十四職等以上人員董事會四晉升職位晉升與職務(wù)調(diào)任（由用人單位申請）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO任用十四、十五職等人員CEO提報董事會任用十六職等人員董事會五考核、獎懲年終考績評估十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會六調(diào)薪考績及專案調(diào)薪調(diào)薪方案核定董事會調(diào)薪額核定CEO七核薪新進人員及復(fù)職人員依規(guī)定標準核薪。七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職等（含）以上人員董事會八出差國內(nèi)出差申請十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理財務(wù)部門依出差旅費標準按實核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長國外出差申請十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長九請假依據(jù)〈員工手冊〉十留職停薪病假逾限者一年內(nèi)，其他特殊情形者二年內(nèi)。十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會提報董事會十二辭職自請辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報CEO十四、十五職等人員CEO提報董事會十六職等人員董事會十三資譴不分職別CEO十四服務(wù)證明在職、離職證明書的核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項業(yè)務(wù)加/退保申請COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請COO按公司規(guī)定

核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（集成類項目）項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一立項跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO二項目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項目總額：200萬元以下財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：1000萬元以上（含）財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CTO、CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO、CTO四銷售服務(wù)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項目總額：200萬元以下，毛利大于15%財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200萬元以下，毛利小于15%、大于10%項目總額：200-1000萬元，毛利大于10%財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO資金預(yù)算項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：200萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：項目跟蹤/銷售/進度計劃/預(yù)算（軟件開發(fā)類項目）項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者一立項跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO二項目成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出項目總額：50萬元以下財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO項目總額：200萬元以上（含）財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CTO、CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO四銷售服務(wù)開發(fā)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定項目總額：50萬元以下，毛利大于20%財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50萬元以下，毛利小于20%、大于15%項目總額：50-200萬元，毛利大于15%財務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五項目實施計劃進度計劃及人員組織分工項目總額：50萬元以下軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO項目總額：200萬元以上（含）CEO資金預(yù)算項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計中心總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO六項目驗收項目總額：50萬元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理項目總額：50-200萬元CMO、CTO項目總額：200萬元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請購、采購類項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明一.工程項目用設(shè)備/材料請購1．與銷售合同一致的，由項目經(jīng)理一次性申請項目總額：200萬元以內(nèi)分公司總經(jīng)理項目總額：200-1000萬元CMO項目總額：1000萬元以上（含）CEO2．與銷售合同不一致的，項目經(jīng)理申請增加成本小于1萬元CMO增加成本大于1萬元（含）CEO采購商務(wù)代表按經(jīng)批準的請購單尋價并提出比較報告和采購建議單價小于5萬元且總額小于50萬元分公司總經(jīng)理單價在5-50萬元且總額：50-500萬元CMO其他CEO驗收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常項目經(jīng)理借出按經(jīng)批準的請購單辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO二.固定資產(chǎn)請購1．已列預(yù)算不論金額大小CEO2．未列預(yù)算金額：10萬元以下CEO使用部門提預(yù)算方案，事后提報事會案金額：10萬元以上（含）董事長提報董事會采購按經(jīng)批準的請購單采購不論金額大小CEO驗收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報廢CEO報廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項費用支付及付款憑證項次項目內(nèi)容核決權(quán)限核決者說明一經(jīng)常性業(yè)務(wù)費用各定期支付固定電話費，房租費，水電費，伙食費，郵寄費，汽車保險費/燃料費/養(yǎng)路費/過路費/停車費/維修費，辦公設(shè)備保養(yǎng)費，辦公費（易耗辦公材料），財產(chǎn)保險費成都、北京金額：1000元以下行政部經(jīng)理1.先審后付；2.各項費用均有合約或收費標準者依其約定。3.財產(chǎn)保險應(yīng)事先保險種類/財產(chǎn)項目/投保金額報CEO核準金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動電話費、出租車費按公司統(tǒng)一規(guī)定采購設(shè)備及工程實施運雜費金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：2000--10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費，銀行利息，銀行手續(xù)費，營業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財務(wù)部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二應(yīng)酬費（宴請，娛樂，禮品等）項目跟蹤、實施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設(shè)計中心總經(jīng)理1．事先報備，2．先審后付。金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關(guān)系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費用公共形象策劃、文具印刷、書報雜志、交際禮品、工作服裝定購金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請，事先報備，財務(wù)部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術(shù)合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）CEO福利費撥付每年撥付原則CEO專案報備每月實際撥付財務(wù)部經(jīng)理會計師審計費金額：2000元以下財務(wù)部經(jīng)理（成都）事先報備金額：2000元以上（含）CEO四人事費用薪資費用（含各項津貼、保險費）不論金額大小CEO按已核定標準先審后付培訓(xùn)費業(yè)務(wù)培訓(xùn)金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1．事先報備2．先審后付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文化、管理、員工素質(zhì)培訓(xùn)金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差旅費項目跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1.事先報備；2.按公司相關(guān)標準先審后付金額：2000-5000元CMO金額：5000元以上（含）CEO項目實施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國外出差不論金額大