公司內部控制之戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程模版

戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程業(yè)務目標通過完善的戰(zhàn)略管理流程，保證戰(zhàn)略管理工作的科學性、有效性和及時性，推動公司的持續(xù)健康發(fā)展；獲得行業(yè)領先的投資回報率；確保戰(zhàn)略規(guī)劃符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求。業(yè)務風險戰(zhàn)略決策失誤，導致公司發(fā)生重大損失，影響公司的長期發(fā)展；戰(zhàn)略規(guī)劃不符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律，導致公司資本回報率低于行業(yè)發(fā)展水平；戰(zhàn)略規(guī)劃不符合國家有關法律、法規(guī)及公司內部規(guī)章制度的要求，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。業(yè)務范圍公司戰(zhàn)略的編制、戰(zhàn)略的實施與監(jiān)督、戰(zhàn)略規(guī)劃的調整。業(yè)務步驟流程戰(zhàn)略規(guī)劃的編制公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制根據董事會提出的公司發(fā)展目標，公司總經理辦公會在集體討論的基礎上形成初步戰(zhàn)略構想；企劃部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準備通知，公司各部門和各子公司準備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關信息；公司分管領導督導企劃部制訂公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，分解戰(zhàn)略規(guī)劃目標；公司各部門和各子公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標提出建議和意見，形成戰(zhàn)略規(guī)劃子計劃；公司分管領導督導企劃部修改和補充戰(zhàn)略規(guī)劃草案，形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；公司總經理辦公會/戰(zhàn)略委員會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；公司董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；戰(zhàn)略規(guī)劃提案經董事會審批通過后執(zhí)行。公司戰(zhàn)略合作部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制公司企劃部部根據公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；各子公司根據自己的戰(zhàn)略調研分析，和公司企劃部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；公司企劃部審核各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；公司總經理辦公會審議各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；公司戰(zhàn)略委員會審議子公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議。戰(zhàn)略規(guī)劃的實施及監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃通過公司年度經營計劃貫徹實施。對于公司的重大戰(zhàn)略性事項，企劃部組織進行研究分析，并在總經理辦公會的指導下，與相關部門或單位共同推進實施。企劃部對戰(zhàn)略規(guī)劃的實施情況進行全面監(jiān)控，每年進行戰(zhàn)略規(guī)劃修訂時，同時向總經理辦公會提交公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況分析及建議報告。公司各部門及各子公司有關規(guī)劃、計劃的實施情況，將作為關鍵性考核因素，納入其部門（公司）及其負責人績效考核體系。戰(zhàn)略規(guī)劃的調整公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調整公司企劃部發(fā)出戰(zhàn)略修訂準備通知；公司各部門和各子公司提供戰(zhàn)略修訂意見及相關資料；公司企劃部制訂戰(zhàn)略修訂提案；公司分管領導審核戰(zhàn)略修訂提案，并出示意見；公司總經理辦公會/戰(zhàn)略委員會審議戰(zhàn)略修訂提案，并做出審議意見；公司董事會審批戰(zhàn)略修訂提案；公司企劃部確定修訂后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，董事長簽發(fā)批準。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調整各子公司在戰(zhàn)略修訂準備期間，根據行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂本公司戰(zhàn)略修訂提案；各子公司將戰(zhàn)略修訂提案轉交公司企劃審核，公司企劃部出具專業(yè)意見；公司總經理辦公會審議各子公司戰(zhàn)略修訂提案，并做出審議意見；公司戰(zhàn)略委員會審議子公司戰(zhàn)略修訂提案，并形成決議；公司企劃部根據戰(zhàn)略委員會決議，制訂對各子公司戰(zhàn)略實施的建議。相關制度目錄《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制配套指引》《西安曲江文化產業(yè)投資（集團）有限公司章程》《西安曲江文化產業(yè)投資（集團）有限公司發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》主要的控制點戰(zhàn)略規(guī)劃的編制與審批戰(zhàn)略規(guī)劃的實施及評估戰(zhàn)略規(guī)劃調整的審核檢查資料戰(zhàn)略規(guī)劃編制通知公司戰(zhàn)略規(guī)劃公司董事會關于批準戰(zhàn)略規(guī)劃的決議專項規(guī)劃與子公司規(guī)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況總結分析報告公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整