威星智能：浙江威星智能儀表股份有限公司驗資報告

錄一、驗資報告…………第1—2頁二、附件………………第3—19頁(一)注冊資本及實收股本變更前后對照表………第3頁(二)驗資事項說明……………第4—5頁(三)銀行進賬單復印件………第6—8頁(四)銀行詢證函復印件………第9—14頁(五)本所營業(yè)執(zhí)照復印件…………第15頁(六)本所執(zhí)業(yè)證書復印件………第16頁(七)本所從事證券服務業(yè)務備案完備證明材料…第17頁(八)簽字注冊會計師證書復印件……………第18-19頁第1頁共19頁驗資報告天健驗〔2022〕577號浙江威星智能儀表股份有限公司：本及實收股本情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體出資者及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊資本及實收股本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1602號——驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。132,320,350.00元。根據(jù)貴公司第四屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2022〕1133號)核準，貴公司獲準非公開發(fā)行總量不超過39,706,815股新股。貴公司最終向自然人方良、呂飛標、關志博、李華、蔣敏超、舒鈺強和張建飛非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票25,275,376股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為年11月1日止，貴公司實際已向上述發(fā)行對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票25,275,376股，應募集資金總額379,383,393.76元，減除發(fā)行費用人民幣7,193,656.02元(不含稅)后，募集資金凈額為372,189,737.74元。其中，計入實收股本人民幣貳仟伍佰貳拾柒萬伍仟叁佰柒拾陸元整(￥25,275,376.00)，計入資本公積(股本溢價)346,914,361.74元。同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣132,320,350.00第4頁共19頁驗資事項說明一、基本情況浙江威星智能儀表股份有限公司(以下簡稱貴公司)系由浙江威星儀表系統(tǒng)現(xiàn)持有杭州市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng)一社會信用代碼為913301007792565355的營業(yè)執(zhí)照。原注冊資本為人民幣132,320,350.00元，折股份總數(shù)132,320,350股(每股面值1元)，其中有限售條件流通股23,405,361股，占股份總額的17.69%；無限售條件流通股108,914,989股，占股份總額的82.31%。根據(jù)貴公司第四屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會決議，貴公司申請增加注冊資本人民幣25,275,376.00元，變更后的注冊資本為5,726.00元。二、新增資本的出資規(guī)定根據(jù)貴公司第四屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第四次會議和2021年第二次臨時股東大會決議，并根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江威星智能儀表股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2022〕1133號)核準，貴公司獲準非公開發(fā)行總量不超過39,706,815股新股。貴公司通過非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票25,275,376股，每股面值1元，發(fā)行價為每股人民幣15.01元，募集資金總額為379,383,393.76元。發(fā)行后貴公司注冊資本為人民幣157,595,726.00元，每股面值1元，折股份總數(shù)157,595,726股。其中：有限售條件的流通股份為48,680,737股，占股份總數(shù)的30.89%，無限售條件的流通股份為108,914,989股，占股份總數(shù)的69.11%。募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額超過新增注冊資本部分計入資本公積(股本溢價)。三、審驗結果第5頁共19頁李華、蔣敏超、舒鈺強和張建飛發(fā)行人民幣普通股(A股)股票25,275,376股，坐扣保薦承銷費5,660,377.36元(不含稅)后的募集資金為373,723,016.40元，95200078801000003622的人民幣賬戶內194,872,900.00元，在杭州銀行股份有70,695,500.00元，在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州九沙支行開立的賬號為19007101040015678的人民幣賬戶內108,154,616.40元。另扣除律師費、審計費、證券登記費等發(fā)行費用1,533,278.66元(不含稅)25,275,376.00元，計入資本公積(股本溢價)346,914,361.74元。貴公司已157,595,726.00元，其中，有限售條件的流通股為48,680,737.00元，占注冊四、其他事項此外，我們注意到，貴公司實際發(fā)生發(fā)行