某上市公司流程-總裁辦公室A類目標(biāo)流程匯總課件

信訪管理流程總裁辦會議組織流程總裁辦公室專題材料調(diào)研流程總裁辦公室A類目標(biāo)流程列表總裁辦文稿撰寫流程行政接待管理流程督查工作流程總裁辦印章管理流程檔案管理流程收文管理流程公文撰寫流程管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！1信訪管理流程總裁辦會議組織流程總裁辦公室總裁辦公室A類目督查工作流程（會議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）相關(guān)部門編寫內(nèi)部督查件1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦督查件反饋執(zhí)行信息4部門領(lǐng)導(dǎo)審核5反饋信息審批2下發(fā)督查件3匯報(bào)執(zhí)行情況6備注：1、本流程旨在規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)班子的文件批示、工作指示、會議決議等工作的督促辦理。由辦公室負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。2、辦公室在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排相關(guān)部門向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時(shí)限狀況、領(lǐng)導(dǎo)對事件的評價(jià)等情況作好記錄。3d督查通報(bào)存檔根據(jù)公司外部文件編寫督查件1督查件督查件1d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！2督查工作流程（會議紀(jì)要、文件）（目標(biāo)）相關(guān)部門編寫內(nèi)部督查件流程說明一、流程名稱：督查工作流程（會議紀(jì)要）

二、流程編號：三、流程目的：督辦各類會議決定事項(xiàng)

。四：適用范圍：適用于總裁辦對會議決定事項(xiàng)的督查以及相關(guān)部門對會議決定事項(xiàng)的辦理。

五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室根據(jù)公司外部文件和公司內(nèi)部要求編寫督查件，上交分管領(lǐng)導(dǎo)。2分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)審批會議紀(jì)要，回復(fù)總裁辦公室

。3總裁辦公室根據(jù)會議紀(jì)要整理《會議決定事項(xiàng)督查通知單》，下發(fā)各相關(guān)部門。會議紀(jì)要

督查通知單

會議決定督查通知單

4相關(guān)部門

根據(jù)總裁辦公室下發(fā)的《會議決定事項(xiàng)督查通知單》反饋執(zhí)行信息。承辦結(jié)果

5相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批承辦結(jié)果，上報(bào)總裁辦公室。6總裁辦公室3個(gè)工作日內(nèi)匯報(bào)會議決定事項(xiàng)辦理情況，相關(guān)信息存檔。相關(guān)單位反饋的督查通知單督查通報(bào)督查通報(bào)管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！3流程說明一、流程名稱：督查工作流程（會議紀(jì)要）二、流程編號七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔。八、相關(guān)制度文件《督查工作程序》

《文件管理規(guī)定》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保會議決定事項(xiàng)準(zhǔn)確、無遺漏控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù)：會議召開情況管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！4七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理收文管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦接收文件處理文件1主管領(lǐng)導(dǎo)批示4文件傳閱處理單根據(jù)批示傳閱5辦理相關(guān)事項(xiàng)6部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)處理意見7存檔文件傳閱處理單文件傳閱處理單7d主任審核2是否需要領(lǐng)導(dǎo)批示3是否1d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！5收文管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上）總裁辦接收文流程說明一、流程名稱：收文管理流程二、流程編號：三、流程目的：明確公司公文流轉(zhuǎn)事宜。四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠收文管理工作。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室總裁辦接收外來或內(nèi)部的文件后進(jìn)行收文處理工作。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單2總裁辦公室總裁辦主任對文件進(jìn)行擬辦審核。3總裁辦公室根據(jù)總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單4分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對文件進(jìn)行審批，回復(fù)總裁辦公室。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單5總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見進(jìn)行文件傳閱，下發(fā)給相關(guān)部門。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單6相關(guān)部門7個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)部門根據(jù)文件批示意見辦理相關(guān)事項(xiàng)，填寫文件傳閱處理單。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單7相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見，部門辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱單中注明并將辦理材料附后。文件傳閱處理/文件文件傳閱處理單總裁辦公室接收部門辦理完畢后的文件并進(jìn)行存檔。文件傳閱處理單管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！6流程說明一、流程名稱：收文管理流程二、流程編號：三、流程目的七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件《文件管理規(guī)定》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保收文工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對不同文件進(jìn)行劃分?？刂埔罁?jù)：根據(jù)《文件管理規(guī)定》。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！7七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八總裁辦專題材料調(diào)研流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室部門領(lǐng)導(dǎo)審核4確定參會部門人員1會議紀(jì)要調(diào)研報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱6收文管理流程牽頭召開會議確定各部門職責(zé)2準(zhǔn)備材料3專題調(diào)研材料匯總出調(diào)研報(bào)告51d2d是否需要上報(bào)7是否存檔調(diào)研報(bào)告上報(bào)調(diào)研報(bào)告81d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！8總裁辦專題材料調(diào)研流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室部門領(lǐng)導(dǎo)審核流程說明一、流程名稱：總裁辦專題材料調(diào)研流程

二、流程編號：三、流程目的：規(guī)范公司起草各類專題調(diào)研材料工作。四：適用范圍：適用于總裁辦起草專題調(diào)研材料、相關(guān)部門提供資料

。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專題會的部門，1個(gè)工作日完成

。2總裁辦公室牽頭召開專題會議，明確相關(guān)部門應(yīng)提供的資料及時(shí)限，形成會議紀(jì)要，下發(fā)各相關(guān)部門。會議紀(jì)要3相關(guān)單位根據(jù)會議要求提供資料，形成專題調(diào)研資料。資料4相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)審核部門的專題調(diào)研資料，上報(bào)總裁辦公室。5總裁辦公室匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告，2個(gè)工作日完成。各部門提供的資料調(diào)研材料管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！9流程說明一、流程名稱：總裁辦專題材料調(diào)研流程二、流程編號：序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單6分管領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)研材料，1個(gè)工作日完成。7總裁辦公室判斷調(diào)研材料是否需要上報(bào)。如果需要，則上報(bào)；如果不需要，總裁辦公室存檔相關(guān)資料。6總裁辦公室上報(bào)調(diào)研材料，并完成存檔工作。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)整理和歸檔。八、相關(guān)制度文件暫無九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保形成的調(diào)研材料符合要求、體現(xiàn)公司特色、無重大遺漏、無泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、總裁辦修改控制依據(jù)：調(diào)研材料要求管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！10序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單6分管領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)研總裁辦會議組織流程

（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室會議通知公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3制定公司年度會議計(jì)劃（大綱）1傳達(dá)會議通知4擬定公司級具體會議安排2會議計(jì)劃(內(nèi)部)會議議程準(zhǔn)備參會工作反饋信息5召開會議6反饋信息會議記錄督查流程1d1d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！11總裁辦會議組織流程（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室會議流程說明一、流程名稱：會議組織流程二、流程編號：三、流程目的：規(guī)范公司會議組織程序。四：適用范圍：適用于公司總部會議組織工作。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室制定公司年度會議計(jì)劃，形成會議計(jì)劃（內(nèi)部）。會議計(jì)劃會議計(jì)劃2總裁辦公室根據(jù)公司會議計(jì)劃擬定公司級具體會議安排，1個(gè)工作日內(nèi)形成具體會議議程，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。會議議程會議議程3分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，回復(fù)給總裁辦公室。4總裁辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，傳達(dá)會議通知。5相關(guān)單位根據(jù)會議通知相關(guān)單位反饋參會信息。6總裁辦公室由總裁辦組織召開會議，形成會議記錄，后接督查流程。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！12流程說明一、流程名稱：會議組織流程二、流程編號：三、流程目的七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件暫無九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保會議順利進(jìn)行?？刂剖侄危喊凑諘h需要處理。控制依據(jù)：根據(jù)公司要求。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！13七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八信訪管理流程（目標(biāo)）信訪人總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)了解情況請示領(lǐng)導(dǎo)2提出解決方案7相關(guān)部門上訪1判斷信訪性質(zhì)確定負(fù)責(zé)部門3是否總裁辦負(fù)責(zé)4聯(lián)系相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決辦法5是會同信訪人、所在部門協(xié)商解決8是否接受9是轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理6否否訴訟/仲裁10解決方案訴訟/仲裁結(jié)果存檔1d1d2d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！14信訪管理流程（目標(biāo)）信訪人總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)了解情況2提流程說明一、流程名稱：信訪管理流程二、流程編號：三、流程目的：規(guī)范公司信訪程序。四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和各單位信訪工作。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)單位/總裁辦公室相關(guān)單位或者總裁辦公室接待上訪群眾或收到上訪信件。上訪信件2總裁辦公室了解上訪人或上訪信件所反映的問題，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。3分管領(lǐng)導(dǎo)判斷信訪性質(zhì)并確定負(fù)責(zé)部門，1個(gè)工作日完成，回復(fù)總裁辦公室。4分管領(lǐng)導(dǎo)如果由總裁辦公室負(fù)責(zé)，回復(fù)總裁辦公室。5總裁辦公室由總裁辦負(fù)責(zé)的信訪案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決辦法，1個(gè)工作日完成。6分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見后轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！15流程說明一、流程名稱：信訪管理流程二、流程編號：三、流程目的序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況，提出協(xié)商解決方案，2個(gè)工作日完成。解決方案解決方案8相關(guān)部門會同信訪人、相關(guān)單位協(xié)商解決，并將情況匯總存檔。9總裁辦公室會同信訪人、相關(guān)單位協(xié)商解決，如果上訪人不同意公司提出的解決辦法可申請?jiān)V訟/仲裁。

10信訪人提出訴訟申請仲裁。www.ZQZL.cn中國最大的資料庫下載訴訟/仲裁結(jié)果七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件《2004年市直企業(yè)集團(tuán)信訪工作目標(biāo)管理考核辦法》、《青啤公司緊急信訪預(yù)警處置辦法》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保信訪工作規(guī)范、合理，不發(fā)生重大越級上訪案件?？刂剖侄危喊凑諊蚁嚓P(guān)法律法規(guī)政策處理?？刂埔罁?jù)：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)政策。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！16序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際總裁辦文稿撰寫流程（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)搜集信息準(zhǔn)備資料2確定文稿內(nèi)容1按要求準(zhǔn)備相關(guān)材料3資料審批5匯總整理擬定初稿4文稿確定文稿6文稿存檔2d公司上級部門要求上報(bào)材料11d2d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！17總裁辦文稿撰寫流程（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分流程說明一、流程名稱：總裁辦文稿撰寫流程

二、流程編號：三、流程目的：完成上級部門要求文稿的撰寫

。四：適用范圍：適用于總裁辦起草整理文稿以及相關(guān)部門搜集提供資料。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1總裁辦公室接收公司上級部門要求上報(bào)材料。分管領(lǐng)導(dǎo)

根據(jù)上級部門來文、來電或者會議等的要求，確定文稿內(nèi)容。2總裁辦公室搜集信息、準(zhǔn)備資料

。3相關(guān)部門2個(gè)工作日內(nèi)按要求準(zhǔn)備并提供相關(guān)資料，提交給總裁辦公室。

文稿要求相關(guān)內(nèi)容資料4總裁辦公室2個(gè)工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)資料

初稿

5分管領(lǐng)導(dǎo)

1個(gè)工作日內(nèi)審批文稿，回復(fù)總裁辦公室。修改意見

6總裁辦公室修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔。正式文稿管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！18流程說明一、流程名稱：總裁辦文稿撰寫流程二、流程編號：三、七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件《文件管理規(guī)定》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第3環(huán)節(jié)控制目的：確保相關(guān)部門提供的資料詳實(shí)、準(zhǔn)確控制手段：對照文稿要求對資料進(jìn)行審查控制依據(jù)：文稿要求

控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：確保文稿符合要求、重點(diǎn)突出、主題鮮明無重大遺漏及泄露公司秘密控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批、修改文稿控制依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)提出的修改意見管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！19七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八公文撰寫流程（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)擬定文稿內(nèi)容1審批3文稿存檔部門領(lǐng)導(dǎo)審核2確定文號4蓋章6文稿上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)至相關(guān)部門7對外發(fā)文的追蹤工作，需要具體部門督辦物業(yè)公司打字室校對打印5跟蹤結(jié)果報(bào)總裁辦公室8結(jié)果1d2h管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！20公文撰寫流程（目標(biāo)）公司屬各單位、部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)流程說明一、流程名稱：公文撰寫流程二、流程編號：三、流程目的：明確公司公文撰寫事宜。四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠公文撰寫工作。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門由擬稿人起草擬定文稿內(nèi)容，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核。公文撰制文稿

公文撰制文稿單2相關(guān)部門部門領(lǐng)導(dǎo)對擬定文稿內(nèi)容進(jìn)行審核，簽字后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公文撰制文稿公文撰制文稿單3分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對上報(bào)的文稿內(nèi)容進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)，回復(fù)總裁辦公室。公文撰制文稿公文撰制文稿單4總裁辦公室2個(gè)小時(shí)內(nèi)核對公文撰制單和文稿內(nèi)容是否相符，確定分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后對文稿編號。公文撰制文稿文件傳閱處理單文件傳閱處理單5物業(yè)公司打字室根據(jù)公文撰制單對文件校對打印。公文撰制文稿

公文撰制文稿單6總裁辦公室對打印好的正式文件進(jìn)行蓋章、存檔工作。正式文件公文撰制文稿單管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！21流程說明一、流程名稱：公文撰寫流程二、流程編號：三、流程目的序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門相關(guān)部門根據(jù)文件內(nèi)容上報(bào)或下發(fā)至相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。8相關(guān)部門請示類文件需跟蹤批示結(jié)果并將批示文件報(bào)總裁辦存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件《文件管理規(guī)定》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保公文撰制工作合理、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批?？刂埔罁?jù)：根據(jù)《文件管理規(guī)定》。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！22序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7相關(guān)部門相關(guān)部門總裁辦印章管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批3部門領(lǐng)導(dǎo)審核2提出印章使用申請1申請單蓋章42h管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！23總裁辦印章管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批流程說明一、流程名稱：總裁辦印章管理流程二、流程編號：三、流程目的：明確公司印章管理和使用事宜。四：適用范圍：適用于公司機(jī)關(guān)印章管理和使用工作。五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門/總裁辦公室相關(guān)部門提出印章使用申請。印章申請印章申請單2相關(guān)部門部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字確認(rèn)。3分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)小時(shí)內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)。4總裁辦公室核對蓋章內(nèi)容和申請單是否相符，確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋章。印章申請單/相關(guān)材料七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。八、相關(guān)制度文件《印章、介紹信管理程序》九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第2環(huán)節(jié)控制目的：確保蓋章工作嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范?？刂剖侄危侯I(lǐng)導(dǎo)審批，按照蓋章文件的內(nèi)容由部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審批。控制依據(jù)：根據(jù)《印章、介紹信管理程序》。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！24流程說明一、流程名稱：總裁辦印章管理流程二、流程編號：三、流檔案管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室總裁辦主任審批3是否機(jī)密5是否每年6月前提交部門檔案1部門檔案審批7分管副總匯總整理形成公司檔案2公司檔案存檔提出借閱檔案申請4申請登記、借閱8檔案借閱登記簿按時(shí)歸還9歸檔根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案10所需銷毀檔案鑒定小組鑒定11登記造冊12銷毀清冊審核13審批14到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字15銷毀時(shí)必須要兩人以上監(jiān)督1。檔案存放流程2。檔案借閱流程3。檔案銷毀流程存檔總裁辦主任審核62h2h2h借閱檔案不超過三天1d1d管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！25檔案管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門總裁辦公室總裁辦主任審批3是否機(jī)流程說明一、流程名稱：檔案管理流程二、流程編號：三、流程目的：確保通過實(shí)施此流程，保證黨群、行政、經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)類檔案的齊全、完整，為公司積累史料，開發(fā)利用檔案。四：適用范圍：適用于公司檔案室及各部門的檔案管理。

五、流程負(fù)責(zé)部門：總裁辦公室六、流程描述序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1相關(guān)部門每年6月前提交部門檔案，上報(bào)給總裁辦公室。部門檔案2總裁辦公室匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。公司檔案3總裁辦公室主任2小時(shí)內(nèi)審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。4相關(guān)部門提出借閱檔案申請，交給總裁辦公室檔案管理員。借閱申請單借閱申請單5總裁辦公室2小時(shí)內(nèi)檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機(jī)密檔案，如果為機(jī)密檔案，上交總裁辦公室主任審核。。6總裁辦公室主任審核借閱申請單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！26流程說明一、流程名稱：檔案管理流程二、流程編號：三、流程目的序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)小時(shí)內(nèi)審批申請后回復(fù)總裁辦公室。8總裁辦公室登記辦理借閱手續(xù)，檔案借閱登記簿檔案借閱登記簿9相關(guān)部門按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔。10總裁辦公室根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。所需銷毀檔案11鑒定小組1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細(xì)。12總裁辦公室檔案管理員登記造冊，報(bào)鑒定小組審批。銷毀清冊銷毀清冊13鑒定小組審核銷毀清冊，審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。14分管領(lǐng)導(dǎo)1個(gè)工作日內(nèi)審批銷毀清冊，回復(fù)總裁辦公室。15總裁辦公室到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字，相關(guān)資料存檔。七、信息集成職責(zé)規(guī)定：此流程涉及信息由總裁辦公室保存。八、相關(guān)制度文件《檔案管理程序》《檔案分類編號細(xì)則》《檔案鑒定、銷毀制度》《檔案庫房管理制度》

九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一第6環(huán)節(jié)控制目的：審核體系是否得到有效實(shí)施與保持，控制手段：內(nèi)部審核。控制依據(jù)：《內(nèi)部審核管理程序》管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！27序號執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單7分管領(lǐng)導(dǎo)2個(gè)小時(shí)行政接待管理流程（目標(biāo)）相關(guān)部門生產(chǎn)廠總裁辦公室是否參觀工廠5是否審批4分管領(lǐng)導(dǎo)籌備接待事宜提請領(lǐng)導(dǎo)批示2通知