國有企業(yè)公司董事會秘書工作制度 模版

公司董事會秘書工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡稱集團公司）董事會秘書工作，根據(jù)?國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會董事會試點中央企業(yè)董事會規(guī)范運作暫行辦法?、?公司章程?（以下簡稱?集團公司章程?）、?公司董事會議事規(guī)則?（以下簡稱?董事會議事規(guī)則?）及有關(guān)法律法規(guī)，制定本工作制度。第二條董事會秘書是集團公司高級管理人員，依據(jù)?集團公司章程?和本制度賦予的職權(quán)開展工作，履行職責，對董事會負責。第三條董事會秘書由董事長提名，董事會聘任。董事會秘書的考核和獎懲辦法由董事會薪酬與考核委員會另行制定，報董事會批準后實施。第二章任職條件第四條董事會秘書應當具有大學本科以上學歷，具備一定的財務、法律、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識和五年以上管理工作經(jīng)驗。第五條董事會秘書應具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。第六條董事會秘書原則上由專職人員擔任。如果由其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的工作。但總經(jīng)理、總會計師和內(nèi)部審計機構(gòu)負責人不得兼任董事會秘書。第七條?公司法?或其他法律法規(guī)規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的人員，不得擔任董事會秘書。集團公司聘請的會計師事務所的會計師和審計師、律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。第三章職責和義務第八條董事會秘書的主要任務是協(xié)助董事長、董事處理董事會的日常工作，持續(xù)向董事提供有關(guān)集團公司運作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、集團公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。具體職責為：籌備董事會會議，準備董事會會議議案和材料；列席董事會會議，據(jù)實制作董事會會議記錄，草擬董事會會議決議；保管董事會會議決議、會議記錄和會議其他材料；準備和遞交需由董事會出具的文件；負責與董事的聯(lián)絡，負責組織向董事提供信息和材料的工作；籌備董事會各專門委員會會議，準備會議有關(guān)材料，且可以列席該會議；負責編制董事會年度工作經(jīng)費方案；協(xié)助董事長擬訂重大方案、制訂或者修訂董事會運作的各項規(guī)章制度；跟蹤了解董事會決議的執(zhí)行情況，并及時報告董事長；負責草擬董事會年度工作計劃、年度工作報告；負責董事會與國資委和監(jiān)事會的日常聯(lián)絡；負責集團公司對外信息發(fā)布工作，根據(jù)集團公司信息披露管理制度賦予的職權(quán)，擔任集團公司新聞發(fā)言人，履行信息披露的職責。董事會授權(quán)行使和法律、行政法規(guī)和集團公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條董事會秘書履行以下義務：勤勉誠信，以集團公司最大利益行事。不得利用在集團公司的地位和職權(quán)為自己謀私利。獨立判斷，履行職責不得受他人操縱。親自或委托董事會辦公室人員履行職責時，由董事會秘書承擔責任。保守集團公司商業(yè)秘密，遵守國家的法律法規(guī)。第十條董事會秘書每屆聘期三年。聘期屆滿，董事會可以根據(jù)業(yè)績考核或工作需要情況，終止對其聘任。第十一條董事會秘書任職期間出現(xiàn)下列情形之一時，董事會可解除對其聘任：不能履行有關(guān)職責和義務，給董事會或集團公司造成重大損失；在執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)、集團公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，造成嚴重后果或惡劣影響；泄露集團公司機密，造成嚴重后果或惡劣影響；國資委認為其不具備繼續(xù)出任董事會秘書的條件；董事會認定的其他情形。第四章工作流程第十二條集團公司設立董事會辦公室，作為董事會的辦事機構(gòu)，在董事會秘書的領(lǐng)導下開展工作，辦理董事會日常事務。董事會辦公室具體負責為董事決策提供信息，組織董事會會議材料，反饋董事會決策執(zhí)行情況，與董事溝通服務等事項，并負責對董事會各專門委員會提供專業(yè)服務及與有關(guān)部門的聯(lián)絡。董事會辦公室配備專職人員協(xié)助董事會秘書工作。第十三條董事會秘書為履行職責,有權(quán)了解集團公司財務和經(jīng)營情況，有權(quán)出席總經(jīng)理辦公會、總經(jīng)理工作會等集團公司內(nèi)部的有關(guān)會議，要求集團公司有關(guān)部門和人員提供相關(guān)文件、信息和其他資料，說明有關(guān)情況。集團公司有關(guān)部門和人員應當及時、完整提供相關(guān)資料，客觀、詳細地說明相關(guān)情況。第五章附則第十四條本制度自集團公司董事會審議通過之日起生效。第十五條本制度未盡事宜，或與有