【表格】公司管理流程與權(quán)限表

集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班及規(guī)劃整體戰(zhàn)略規(guī)劃③審議監(jiān)督②審核④執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行經(jīng)營目標與計劃集團年度目標與計劃③審議監(jiān)督②審核④執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行財務管理中心參與和協(xié)助經(jīng)營目標管理總部職能部門年度④備案③審批⑧監(jiān)督②審核⑧監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行⑦跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑦跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行總部職能部門年度計劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑤執(zhí)行⑦跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行總部業(yè)務部門年度④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行總部業(yè)務部門年度計劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行下屬子公司年度目標④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行下屬子公司年度計劃④備案③審批⑦監(jiān)督②審核⑦監(jiān)督⑤執(zhí)行⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤⑥跟蹤①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行組織機構(gòu)與職能總部職能部門的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行人力資源管理中心在機構(gòu)調(diào)整、職能調(diào)整中起協(xié)助、參與作用業(yè)務部門的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行業(yè)務部門內(nèi)部機構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆⑤備案④審批③審核②審核①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行下屬子公司的新增、合并、刪減、分拆⑤審議④審核③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行下屬子公司內(nèi)部機構(gòu)的新增、合并、刪減、分拆⑤備案④審批③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團、子公司部門職能擬訂、修訂④備案③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團、子公司組織結(jié)構(gòu)圖③備案②審核①擬訂機構(gòu)、職能調(diào)整年度報表(含子公①制訂集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班綜合管理制度建設集團公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則④審議⑤執(zhí)行③審核⑤執(zhí)行②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行①擬訂子公司章程、董事會、監(jiān)事會、總裁等工作細則④審議③審核②審核⑤執(zhí)行①協(xié)助擬訂⑤執(zhí)行子公司股本超過集團公司凈資產(chǎn)的20%時，需經(jīng)股東會審議集團制度建立規(guī)劃、制度需求④審批③審核②審核①擬訂其他部門可以向企業(yè)管理部提出制度集團職能管理基本制度⑥審議⑤審核④審核⑦執(zhí)行③審核②審核⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行企業(yè)管理部的制度需自己擬訂集團職能部門內(nèi)部制度③審批②審核④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行集團業(yè)務管理制度④審批③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行①擬訂⑤執(zhí)行子公司職能管理基本制度④審批③審核②審核①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行子公司操作管理制度③備案②審批①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行公文管理集團總部公文②審批①擬訂子公司公文①擬訂②審核③審批④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行企業(yè)文化建設企業(yè)遠景、使命、企業(yè)精神、核心價值觀等核心理念③審批④執(zhí)行②審核④執(zhí)行④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行企業(yè)文化宣傳②審批①擬訂③執(zhí)行企業(yè)形象建設②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行企業(yè)文化文章、資料學習②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團統(tǒng)一文化活動②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行會議決議董事會決議①審議⑦監(jiān)督②擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行⑥跟蹤④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行總裁辦公會決議①擬訂②審議⑥監(jiān)督③執(zhí)行⑥監(jiān)督③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班職能部門會議決議③備案④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行①相應職能部門擬訂②相應副總或總監(jiān)審批知識產(chǎn)權(quán)知識產(chǎn)權(quán)管理③審議②審批①擬訂④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行法律事務法律事務處理③審批②審核①擬訂④執(zhí)行制集團董事、監(jiān)事崗位編制③審議②審核①擬訂集團高層崗位編制③審議②審批④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行集團總部中層、基層崗位編制②審批④執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行子公司高層、中層②審批①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行子公司基層崗位編制③審批①擬訂②審核建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行建議④執(zhí)行集團、子公司崗位編制圖②審批①擬訂崗位、編制調(diào)整月度報表(含子公①制訂責集團高層崗位職責②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行集團總部中、基層②審批③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行子公司高層崗位職責②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行子公司中層崗位職責③審批②審核④執(zhí)行④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行子公司基層崗位職責③備案②審核①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行職務說明書②審批①擬訂集團董事、監(jiān)事②審議①提名總裁①提名②審議③執(zhí)行集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班人力源理招聘、人事調(diào)整集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)③審議②審核①提名④執(zhí)行集團總部中、基層④備案③審批⑤執(zhí)行②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行①部門負責人提名子公司總經(jīng)理③審議②審核①提名④執(zhí)行子公司財務負責人④備案③審批②審核①提名⑤執(zhí)行子公司副總經(jīng)理④備案③審批①提名②審核⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行子公司部門經(jīng)理④備案③審批②審核①提名⑤執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行子公司總經(jīng)理提名子公司基層管理人員③審批②審核①提名⑤執(zhí)行建議建議建議直接上級有建議權(quán)子公司普通員工②審核③審批①提名①提名①提名①提名①提名注：子公司人事部提名、主管副總或經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批人事調(diào)整月報表①制訂培訓集團年度培訓計劃③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行集團各部門、子公司可以根據(jù)需求提培訓需求計劃、預算內(nèi)單項培訓②審批④執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行④執(zhí)行計劃、預算外培訓③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂④執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行⑤執(zhí)行集團各部門、子公司提供培訓支持考核、獎懲制度與方案集團總部員工④審議③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行子公司員工③備案②審批①擬訂④執(zhí)行總裁①擬訂②審議集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)②審批①擬訂③執(zhí)行集團總部中、基層③審批②審核①部門負責人擬訂律集團管理流程與權(quán)限表律管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班獎懲子公司總經(jīng)理、財務負責人③審批②審核①擬訂④執(zhí)行子公司副總經(jīng)理③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂直接上級有建議權(quán)、人事部門審核、總經(jīng)理審核或?qū)徟庸静块T經(jīng)理③審批②審核⑤執(zhí)行①擬訂子公司基層管理人員③審批②審核④執(zhí)行①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂子公司普通員工②審核③審批①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂①擬訂集團總部考核月報表、獎懲月報表①制訂②備案子公司考核月報表、獎懲月報表①制訂②備案薪酬制度與方案董事、監(jiān)事薪酬方案及薪酬②審議①擬訂③執(zhí)行集團其它薪酬方案、子公司薪酬方案④審議③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行工薪酬定級集團總裁①擬訂②審議④執(zhí)行集團副總裁、財務總監(jiān)、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、子公司財務負責人③審議②審核①擬訂④執(zhí)行集團其他員工③備案②審批①擬訂④執(zhí)行注：直接上級有建議權(quán)子公司基層管理人員③備案②審批①擬訂④執(zhí)行注：直接上級有建議權(quán)子公司普通員工④備案③審批①擬訂⑤執(zhí)行②審核建議建議建議注：直接上級有建議權(quán)，由總經(jīng)理審批薪酬計算與發(fā)放集團總部員工④審批③審核①擬訂②審核⑤發(fā)放注：出薪酬月報表子公司員工④審批③審核①擬訂②審核⑤發(fā)放辦公紀集團總部③執(zhí)行②審批③執(zhí)行③執(zhí)行①擬訂③執(zhí)行④監(jiān)督③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行③執(zhí)行律集團管理流程與權(quán)限表律管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班政理子公司③審批②審核⑤監(jiān)督①擬訂④執(zhí)行擬訂擬訂考勤集團總部員工②備案①執(zhí)行②備案子公司員工③監(jiān)督②備案①執(zhí)行①執(zhí)行①執(zhí)行①執(zhí)行集團總部考勤月報表①制訂②備案子公司考勤月報表②備案①制訂①制訂①制訂集團總部員工④審批③審核⑤監(jiān)督①根據(jù)工作需要，由出差人擬訂②部負責人審核子公司員工④備案⑤監(jiān)督③審批總部員工請假時間＜2天②審批③備案②審批②審批②審批②審批②審批②審批①本人申請②部門負責人審批時間≥2天③審批②審核④備案⑤監(jiān)督②審核②審核②審核②審核②審核②審核①本人申請②部門負責人審核子公司工請假時間＜2天③備案④監(jiān)督②審批②審批②審批①本人申請②部門負責人審批2天≤時間≤5天④備案⑤監(jiān)督③審批②審核②審核②審核①本人申請②部門負責人審核④審批⑤備案⑥監(jiān)督③審核②審核②審核②審核①本人申請②部門負責人審核辦公環(huán)境集團總部②審批①擬訂③執(zhí)行子公司②審批①擬訂③執(zhí)行子公司可提建議集團總部②審批①擬訂子公司①擬訂②審批公關/接待集團總部③審批②擬訂④備案①相關部門建議③相關部門執(zhí)行子公司重要客人②審核③備案①擬訂④執(zhí)行%%集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班會議、后勤、訂票等服務集團總部①服務子公司①服務辦公用品集團總部②審批③執(zhí)行①當事部門或人員可申請子公司③審批②審核④執(zhí)行①申請①申請①申請①申請①申請務集團、子公司③審批②審核④執(zhí)行①當事部門或人員檔案管理與服務集團、子公司①提交①提交①提交②執(zhí)行③服務④監(jiān)督①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交①提交用車集團、子公司②審核③執(zhí)行①當事部門或人員務公司印章③審批②審核④執(zhí)行①當事部門或人員集團投融理產(chǎn)購置、轉(zhuǎn)讓、處置額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的0%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度＜凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行兼并、收購等對外投資額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的0%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度＜凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓集團公司④審議③審核⑦監(jiān)督②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行抵押額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班額度＜凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行企業(yè)借款、銀行貸款額度≥凈資產(chǎn)額的20%⑤審議④審核⑧監(jiān)督③審核②審核⑥執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行凈資產(chǎn)額的5%≤額度＜凈資產(chǎn)額的20%④審議⑦監(jiān)督③審核②審核⑤執(zhí)行①擬訂⑥執(zhí)行⑥執(zhí)行額度＜凈資產(chǎn)額的%②審批①擬訂③執(zhí)行③執(zhí)行財務理預算年度預算⑤審議④審核③審核⑥執(zhí)行②審核⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑦執(zhí)行⑧執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行⑨執(zhí)行年度決算⑤審議④審核③審核⑥執(zhí)行②審核⑦執(zhí)行①擬訂⑦執(zhí)行⑧監(jiān)督利潤分配⑤審議④審議③審核②審核①擬訂⑥執(zhí)行金計劃④審批③審核②審核①擬訂⑤執(zhí)行會計核算方法③審批②審核①擬訂④執(zhí)行會計報表④備案③審核②審核④備案①擬訂②審核規(guī)范后，考慮設立審計部門營性現(xiàn)金支出預算內(nèi)②審批①擬訂預算外③審批②審核①擬訂工工作借款額度≥2萬④審批③審核②審核⑤執(zhí)行①當事部門或人員額度＜2萬③審批②審核④執(zhí)行應收票據(jù)、帳款處理額度≥10萬③審批②審批①擬訂④執(zhí)行額度＜10萬②審批①擬訂③執(zhí)行呆帳、額度≥10萬③審批②審批①擬訂④執(zhí)行集團管理流程與權(quán)限表管理內(nèi)容集團公司總部備注類別事項范圍股東會董事會董事長總裁總裁辦會企業(yè)管理部人力資源管理財務管理中心信息管理中心采購管理中心研發(fā)中心務部務部總經(jīng)理資材課生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)管理課生產(chǎn)線課/組/班款處理額度＜10萬②審批①擬訂③執(zhí)行產(chǎn)管理實物資產(chǎn)①執(zhí)行帳目資產(chǎn)①執(zhí)行理集團年度營銷總規(guī)劃④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行設與管理③審批②審核①擬訂④執(zhí)行企業(yè)的國際知名度③審批②審核①擬訂④執(zhí)行營銷網(wǎng)絡建設④審批③審核②審核⑥監(jiān)督①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核②審核⑥監(jiān)督⑤⑥⑦⑧⑨⑩①擬訂⑤執(zhí)行價格策略④審批③審核⑥監(jiān)督②審核①擬訂⑤執(zhí)行④審批③審核⑥監(jiān)督②審核①擬訂⑤執(zhí)行大型銷售合同(100萬元以大于等于規(guī)定價①執(zhí)行①執(zhí)行小于規(guī)定價②審核①擬訂③執(zhí)行銷售情報①收集①收集月度銷售計劃②審批①擬訂