全球視野打造卓越董事會(huì)

全球視野打造卓越董事會(huì)東軟集團(tuán)是行業(yè)領(lǐng)先的全球化信息技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案公司，是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新變革的推動(dòng)者和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的賦能者。東軟成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。東軟的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，第一大股東的持股比例為14.02%，同時(shí)擁有東北大學(xué)等國內(nèi)知名高校，以及阿爾派、東芝、SAP等國際知名企業(yè)股東。資本國際化、董事國際化和業(yè)務(wù)國際化對(duì)東軟董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作提出更高的要求。為此，公司以追求科學(xué)、卓越的公司治理結(jié)構(gòu)為目標(biāo)，基于公司創(chuàng)新和全球化發(fā)展策略，參考國內(nèi)外優(yōu)秀上市公司的運(yùn)行情況，制定并推動(dòng)了符合東軟實(shí)際情況的董事會(huì)卓越運(yùn)行計(jì)劃，在董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置、與外部董事的信息溝通機(jī)制、加強(qiáng)董事會(huì)及其專業(yè)委員會(huì)的有效運(yùn)作、董監(jiān)高持續(xù)培訓(xùn)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面推動(dòng)持續(xù)改善，追求卓越。近年來，東軟以國際化、專業(yè)化、多元化的董事會(huì)規(guī)范高效運(yùn)作，并充分發(fā)揮外部董事會(huì)、獨(dú)立董事的專業(yè)和視野，通過董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)的有效運(yùn)行，以戰(zhàn)略引領(lǐng)公司創(chuàng)新發(fā)展。公司董事會(huì)中有兩名日籍董事，分別是日本企業(yè)阿爾派株式會(huì)社、東芝數(shù)字解決方案株式會(huì)社的主要負(fù)責(zé)人，阿爾派、東芝均是具有多年運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀跨國企業(yè)，與東軟在汽車電子、信息技術(shù)等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域合作緊密。日方董事對(duì)于國際市場具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，常與公司分享企業(yè)發(fā)展中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為公司戰(zhàn)略及策略實(shí)施提供意見。日方董事作為股東和客戶，能夠更多地從東軟角度出發(fā)，支持東軟的國際業(yè)務(wù)發(fā)展并形成全球布局，減少對(duì)單個(gè)經(jīng)濟(jì)體的業(yè)務(wù)依存度，對(duì)于公司持續(xù)鞏固和強(qiáng)化在全球市場的優(yōu)勢地位發(fā)揮著重要作用。東軟構(gòu)建了全球化、多層次的權(quán)限規(guī)則體系，包括公司整體的權(quán)限規(guī)則，境內(nèi)區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則、境內(nèi)非區(qū)域總部類子公司權(quán)限規(guī)則，以及在遵守中國法律和公司整體權(quán)限規(guī)則的前提下，結(jié)合海外公司當(dāng)?shù)貒业姆芍贫ǜ骶惩庾庸镜臋?quán)限規(guī)則和管理制度，形成了東軟特色的全球運(yùn)營管理模式。相關(guān)權(quán)限規(guī)則中，明確了公司各類重大事項(xiàng)的審議流程和權(quán)限劃分，并細(xì)化到具體經(jīng)辦部門的職責(zé)，確保了制度的有效落地。通過有效的管理，公司保持較高的規(guī)范運(yùn)作水平和運(yùn)行效率，同時(shí)在業(yè)務(wù)上，海外子公司利用前端市場與技術(shù)優(yōu)勢，帶動(dòng)國內(nèi)開發(fā)團(tuán)隊(duì)的規(guī)模與業(yè)務(wù)的提升，構(gòu)造公司整體在規(guī)模、成本、交付、創(chuàng)新等方面的綜合競爭能力。東軟在既有權(quán)限規(guī)則的基礎(chǔ)上，探索構(gòu)建公司體系內(nèi)的資源共享和互動(dòng)，推動(dòng)制定了《首席執(zhí)行官（CEO）及高級(jí)管理人員工作細(xì)則》，創(chuàng)新建立了管理委員會(huì)機(jī)制，設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)，同時(shí)設(shè)立CEO領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營與預(yù)算、投融資管理、技術(shù)與研發(fā)、人力資源與薪酬、品牌管理等專業(yè)管理委員會(huì)，通過不同專業(yè)管理委員會(huì)及相關(guān)職能部門，開展該垂直領(lǐng)域的治理，按照規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的原則進(jìn)行議事和決策，從而進(jìn)一步提升決策的科學(xué)性和有效性。東軟積極組織公司董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)組織的各類培訓(xùn)，同時(shí)，在日常工作中，密切跟進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求變化，收集優(yōu)秀上市公司在企業(yè)規(guī)范運(yùn)作方面的經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)通報(bào)公司董事；同時(shí)，整理證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)上市公司處罰、譴責(zé)的案例，以及媒體上對(duì)上市公司的質(zhì)疑與批評(píng)，通過正反兩個(gè)方面，學(xué)習(xí)規(guī)范運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，借鑒汲取教訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化上市公司董事（監(jiān)事和高級(jí)管理人員）對(duì)規(guī)范運(yùn)作和誠信意識(shí)的認(rèn)識(shí)和理解。公司通過組織董事現(xiàn)場參加公司會(huì)議、邀請(qǐng)外部董事尤其是獨(dú)立董事參加解決方案論壇等公司戰(zhàn)略級(jí)活動(dòng)，以及其他有效方式，增進(jìn)外部董事尤其是獨(dú)立董事對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的理解。通過上述方式，確保了公司董事會(huì)能夠高效有序運(yùn)行，并不斷提升董事履職技能，增進(jìn)決策能力。東軟充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，加強(qiáng)與各方的溝通和交流，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)股東、債權(quán)人、員工、客戶、社區(qū)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。截至目前，公司已累積發(fā)布14份社會(huì)責(zé)任報(bào)告，并在公司官方網(wǎng)站單獨(dú)設(shè)置了中英文雙語兩版“社會(huì)責(zé)任”專欄，以便海內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者更好地了解公司在ESG領(lǐng)域所做出的積極努力?；诠鹃L遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，董事會(huì)和戰(zhàn)略決策委員會(huì)確認(rèn)了公司在大健康、大汽車、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的發(fā)展策略和戰(zhàn)略部署，