領(lǐng)導(dǎo)班子重大事項集體決策制度

領(lǐng)導(dǎo)班子重大事項集體決策制度第一章總則第一條為健全領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策機(jī)制，規(guī)范決策行為，提高決策的制度化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮班子整體功能，結(jié)合公司工作實際情況，特制定本制度。第二條重大事項集體決策應(yīng)堅持科學(xué)性、民主性、公開性和效率性，嚴(yán)格遵守集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、提前醞釀、會議決定的原則。第三條本制度適用于控股公司、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬公司學(xué)院。第四條本制度所稱領(lǐng)導(dǎo)班子指控股公司及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本部、集團(tuán)下屬三級公司（學(xué)院）的決策層團(tuán)隊。（集團(tuán)總裁班子適用《總裁班子議事制度》）第二章議事范圍及形式第五條凡涉及人、財、物等重要事項的決定，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實施。第六條以下重大事項，須經(jīng)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總裁班子集體決策1.產(chǎn)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度財務(wù)預(yù)算；2、對集團(tuán)決策層（第一經(jīng)營責(zé)任人除外）及各下屬公司（學(xué)院）決策層成員的年度考核方案；集團(tuán)高級管理人員的人事變動、薪酬確定；集團(tuán)及下屬公司（學(xué)院）決策層的分工調(diào)整；集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；公司成立及注銷、股權(quán)變動、增資減資；按照產(chǎn)業(yè)集團(tuán)與各下屬公司（學(xué)院）目；集團(tuán)整體融資方案，包括資產(chǎn)抵押及擔(dān)保等事項；B班子會通報處置結(jié)果；涉及兩個產(chǎn)業(yè)集團(tuán)或公司的合作事項第七條以下重大事項，須經(jīng)各公司（包括控股公司及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)本部、三級公司學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營（工作）計劃、預(yù)算、考核事項；大獎勵及處罰方案確定等重要人事管理事項；各公司常規(guī)銀行貸款外的融資項目方案，包括資產(chǎn)抵押及擔(dān)保等事項；各公司的對外投資、合作項目；公司組織結(jié)構(gòu)及三定調(diào)整；股權(quán)變動、增資減資、注銷；C班子會通報處置結(jié)果；大額采購、重大業(yè)務(wù)合同評審、招投標(biāo)等重要業(yè)務(wù)決策；采購及投資中應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)的項目（非國家或行業(yè)壟斷、獨占因素）；2息化建設(shè)規(guī)劃等。第八條集體決策的管理原則1.票選制度控股公司與各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的重大事項，須經(jīng)決策層共同研究通過后，方可實施。決策的主要方式為開會討論和投票表決。其中人員的聘任通過集中競聘或集中面試的形式；除涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算、考核以及重大薪酬福利政策的調(diào)整事項外，可以采用騰訊通或OA討論的形式。每次會議，必須由參會人員簽字的會議紀(jì)要、票選記錄或書面意見等資料確認(rèn)有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。順位管理制度決策層第一責(zé)任人負(fù)責(zé)召集會議，組織票選決策，并組織檢查落實決策的實施情況。緊急或特殊情況下，如第一責(zé)任人不能履行職務(wù)的，經(jīng)其授權(quán)，可由第二責(zé)任人進(jìn)行決策會議的組織工作，依次順位推動。逐級提報制度本層級重大決策事項須經(jīng)決策通過后才能提報上一層級決策，不能跨層級提報。報上一級決策時，需提交本層級決策的會議紀(jì)要、票選結(jié)果等書面意見資料，否則上一級決策層有權(quán)駁回。如下一級提供的資料不全，則上一層級的決策為無效決策，同時將追究決策者的責(zé)任。周期管理各公司決策層需形成會議制度，定期召開班子會議，對前期決策事項的執(zhí)行情況討論、分析，提出整改措施，然后進(jìn)行下一步?jīng)Q策。如遇緊急事宜，可隨時召開會議。第三章議事程序第九條領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定的重大事項，需按照以下程序進(jìn)行：會前協(xié)調(diào)。研究決定重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應(yīng)在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間作會前溝通，然后由會議領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人（一般指總裁或總經(jīng)理）準(zhǔn)備材料。由提出議題的成員及相關(guān)責(zé)任人組織準(zhǔn)備會議材料。續(xù)。確實無法送達(dá)的，應(yīng)用電話或其他方式通知。以用書面形式在會上表達(dá)。行表決；意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，應(yīng)暫緩表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面等形式），須將每位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的表決意見記錄在案，以示負(fù)責(zé)。人事任免等敏感問題，可以進(jìn)行無記名表決。非領(lǐng)導(dǎo)班子成員不參加表決。數(shù)以應(yīng)到會人數(shù)半數(shù)以上形成決定。料確認(rèn)有效，并須完整地歸檔留存，否則為無效決策。第四章議事規(guī)則及紀(jì)律第十條研究決定重大事項，必須實行集體議事、會議決定，不得以傳閱、會簽或個別征求意見等形式代替。遇有重大突發(fā)性事件和緊急情況，來不及召開會議，或到會人數(shù)達(dá)不到規(guī)定要求無法召開會議的，經(jīng)公司總裁（或總經(jīng)理）同意后，領(lǐng)導(dǎo)班子成員可臨時處置，但事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子集體通報。第十一條凡屬重大事項由領(lǐng)導(dǎo)班子成員會議集體討論并做出決定后，每個班子成員必須堅決執(zhí)行。第十二條領(lǐng)導(dǎo)班子成員對應(yīng)該保密的會議內(nèi)容和討論情況，必須嚴(yán)守秘密，不得泄露。如有泄露造成不良影響或損失的，要追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分。第十三條所討論議題凡涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。第五章責(zé)任與監(jiān)督第十四條未經(jīng)決策層按照合法程序進(jìn)行的決策結(jié)果，一律為無效決策。凡無效決策被執(zhí)行的，直接追究決策人員相應(yīng)責(zé)任。第十五條決策層對決策失誤所致的損失共同承擔(dān)責(zé)任。由