2、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系管理評審資料

管理評審計(jì)劃編號(hào)：BCMS-R-30 第1頁，共1頁評審目的：評價(jià)和審定公司業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，以確保其適宜性、充分性和有效性。評審組織:由總經(jīng)理主持、管理者代表及公司各部門經(jīng)理主管參加評審。評審內(nèi)容:a） 管理者代表匯報(bào)以往管理評審措施的狀態(tài)，以往管理審核的后續(xù)跟進(jìn)；b） 管理者代表匯報(bào)與業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系有關(guān)的外部和內(nèi)部因素的變化，包括法律法規(guī)的變化情況等；c） 品控部匯報(bào)業(yè)務(wù)連續(xù)性相關(guān)不符合項(xiàng)及糾正措施的實(shí)施情況，監(jiān)視和測量評價(jià)結(jié)果；管理者代表匯報(bào)審核的結(jié)果；d） 管理者代表匯報(bào)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。e） 管理者代表匯報(bào)改變BCMS的變更需求，包括方針和目標(biāo)；f） 服務(wù)部匯報(bào)BCMS的審核和評審的結(jié)果，總經(jīng)辦對關(guān)鍵供應(yīng)商和合作方的審核和評審結(jié)果匯報(bào)（適用時(shí)）；g） 服務(wù)部匯報(bào)可能用于改進(jìn)公司的BCMS績效和有效性的技術(shù)、產(chǎn)品或程序；h） 服務(wù)部匯報(bào)演練和測試的結(jié)果；i） 服務(wù)部匯報(bào)在以往的風(fēng)險(xiǎn)評估中沒有引起足夠重視的風(fēng)險(xiǎn)和問題；j） 管理者代表匯報(bào)無論是BCMS范圍內(nèi)部還是外部的任何能對BCMS產(chǎn)生影響的變化；k） 管理者代表匯報(bào)方針的充分性；l） 各部門匯報(bào)改進(jìn)建議；m） 服務(wù)部匯報(bào)在中斷事件中采取的措施以及從中吸取的經(jīng)驗(yàn)；n） 各部門匯報(bào)新出現(xiàn)的良好實(shí)踐和指導(dǎo)。O）各部門匯報(bào)資源需求情況；針對以上內(nèi)容進(jìn)行整體討論，提出改進(jìn)和提高的方法和措施。評審準(zhǔn)備工作要求：各責(zé)任部門或個(gè)人針對上述評審內(nèi)容作好相應(yīng)準(zhǔn)備，盡量形成書面資料報(bào)告。評審時(shí)間安排：2021年9月26日下午14:30在公司會(huì)議室舉行管理評審會(huì)議。編制：王鈺審批：謝錦鋒（簽名： ） 日期:2021-9-22

業(yè)務(wù)連續(xù)性管理評審會(huì)議簽到表日期：2021年9月26日會(huì)議主題：管理評審會(huì)議時(shí)間：2021年9月26日14:30-16:30 會(huì)議主持：謝錦鋒參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人等部門姓名簽名備注管理層管理層人力資源部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部市場部服務(wù)部品控部備注：表格編號(hào)：BCMS-R-31版本號(hào)：A/0保存期限：3年。

管理評審輸入材料BCMS-R-32管理評審輸入材料BCMS-R-32管理評審輸入之一內(nèi)部審核情況和合規(guī)性評價(jià)、法律、法規(guī)法規(guī)遵循情況.公司進(jìn)行了2021年度的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的內(nèi)部審核。內(nèi)審結(jié)論：本公司的管理體系的建立、實(shí)施和保持符合GB/T30146-2013/ISO22301:2012標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)施是有效的，能夠持續(xù)保持。（具體見內(nèi)審報(bào)告）。按規(guī)定要求，對環(huán)境合規(guī)性進(jìn)行了評價(jià)，無違反法律、法規(guī)及其他要求的情況發(fā)生?？偨?jīng)辦:萬XX2021.9.26管理評審輸入之二顧客反饋、來自外部相關(guān)方的交流、包括抱怨公司確保識(shí)別顧客明確的或隱含的要求和期望，確保全員牢固樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。在項(xiàng)目進(jìn)度、服務(wù)業(yè)務(wù)連續(xù)性上受到領(lǐng)導(dǎo)和顧客一致好評。在今年以來，按要求對項(xiàng)目服務(wù)業(yè)務(wù)連續(xù)性及服務(wù)的顧客滿意度進(jìn)行回訪調(diào)查，客戶單位對本公司的產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)務(wù)連續(xù)性、顧客潛在要求、均表示滿意和較滿意，顧客滿意度達(dá)到目標(biāo)要求。對相關(guān)方進(jìn)行了調(diào)查，相關(guān)方對本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作均表示滿意。按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求和相關(guān)方進(jìn)行了交流和溝通。相關(guān)方無抱怨的情況發(fā)生，無相關(guān)方投訴和抱怨發(fā)生。我們建立了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念，并以顧客滿意為目標(biāo)，明確顧客的需求并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求。通過管理體系的建立和有效運(yùn)行，進(jìn)一步實(shí)施和運(yùn)行好業(yè)務(wù)連續(xù)性的管理體系的各項(xiàng)工作。市場部：張XX2021.9.26服務(wù)的符合性、過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效近年來，公司緊緊圍繞服務(wù)業(yè)務(wù)連續(xù)性水平的提高為中心，以深化改革為動(dòng)力，走上了“依靠科技、依靠管理”的振興之路。公司的環(huán)境績效：近年來生活污水排放、固體廢物排放，沒有超過國家/行業(yè)/地方的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，能夠遵守相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)法規(guī)，環(huán)境管理均符合規(guī)定要求，無違反法律法規(guī)及其他要求的情況發(fā)生。公司的職業(yè)健康安全績效：近兩年來，人身傷害為零，無任何安全事故發(fā)生。均符合安全法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定。總經(jīng)辦：萬XX2021.9.26管理評審輸入之四目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度公司的管理體系方針，反映了本企業(yè)的業(yè)務(wù)連續(xù)性宗旨和方向，是我們業(yè)務(wù)連續(xù)性管理績效的體現(xiàn)，是對業(yè)務(wù)連續(xù)性、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的追求，能夠反映對業(yè)務(wù)連續(xù)性的承諾。管理體系安全方針為目標(biāo)提供了框架，目標(biāo)也分解到各部門，目標(biāo)是可量化的，通過努力完全能夠完成。各部門能按照公司的方針運(yùn)行本部門的目標(biāo)，各部門目標(biāo)完成情況較好，公司的目標(biāo)也完成較好。目標(biāo)和指標(biāo)完成和考核情況詳見目標(biāo)考核記錄。管理者代表：王XX2021.9.26管理評審輸入之五糾正和預(yù)防措施的狀況為了進(jìn)一步運(yùn)行好業(yè)務(wù)連續(xù)性的管理體系，提高企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系更加規(guī)范。制定并組織實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，《事故、事件和不符合控制程序》。為消除已發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格再發(fā)生和潛在的不合格的發(fā)生，服務(wù)部針對業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系中的不合格按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施了糾正和預(yù)防措施：①各部門應(yīng)對服務(wù)的不合格原因組織分析；②對銷售服務(wù)過程的不合格項(xiàng)，市場拓展和經(jīng)營部組織分析不合格產(chǎn)生的原因，并制定糾正措施；③總經(jīng)辦組織相關(guān)部門對管理體系運(yùn)行的不合格產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，針對原因制定糾正措施；④責(zé)任部門確定所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因；⑤鞏固糾正措施成果，確保不合格不再發(fā)生。為消除潛在不合格的原因或其它不期望情況發(fā)生的原因，所采取的措施:①服務(wù)部組織識(shí)別潛在不合格并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生所采取的預(yù)防措施與潛在問題影響程度相適應(yīng);②總經(jīng)辦組織相關(guān)部門分析過程和管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，并對預(yù)防措施的合理性、可行性及實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行了評價(jià)，保存了相關(guān)記錄。管理者代表:王XX2021.9.26管理評審輸入之六可能影響管理體系的變更、客觀環(huán)境的變化，包括與組織業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化可能發(fā)生的變更：組織機(jī)構(gòu)、人員資源發(fā)生重大變化；公司產(chǎn)品、服務(wù)、市場環(huán)境發(fā)生重大變化;銷售服務(wù)過程中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)連續(xù)性事故和安全事故。目前無可能影響業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的變更發(fā)生。目前公司客觀環(huán)境沒有新的變化，服務(wù)、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)基本沒有實(shí)質(zhì)性變化。公司隨時(shí)關(guān)注與業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。如有新的變化，及時(shí)收集，進(jìn)行學(xué)習(xí)和理解，按管理體系標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展及時(shí)做好標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的各項(xiàng)工作。管理者代表：王XX2021.9.26管理評審輸入之七本公司自2021年3月份開始運(yùn)行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，在此期間采購對供應(yīng)商實(shí)施了一系列的管理方式，以確保來料品質(zhì)滿足規(guī)定的要求，這些方式包括：供應(yīng)商的選用評價(jià)（發(fā)出調(diào)查表了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，必要時(shí)派員拜訪供應(yīng)商，最終在采購、總經(jīng)理的共同考核下決定是否選用），自體系建立以來均對供方實(shí)施了評價(jià)。供應(yīng)商的持續(xù)評價(jià)（通過對供應(yīng)商的后續(xù)服務(wù)狀態(tài)進(jìn)行考核，考核范圍涉及交貨品質(zhì)、交貨準(zhǔn)時(shí)狀態(tài)、服務(wù)態(tài)度等方面，通過供應(yīng)商的得分狀態(tài)確認(rèn)是否進(jìn)行獎(jiǎng)懲），因?yàn)闃I(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系剛剛建立故該方案在實(shí)施過程中，尚未進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，但是采購人員會(huì)在每年都會(huì)進(jìn)行一次總評?？偨?jīng)辦：萬XX2021.9.261、 對過程績效和產(chǎn)品符合性匯報(bào)公司在建立業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系后，通過充分的體系策劃，針對各業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程制定了適宜的文件制度，配備相應(yīng)的資源使業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程具有較好的績效，在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品業(yè)務(wù)連續(xù)性、客戶滿意度、公司形象等方面均有表現(xiàn)。2、 對資源需求情況公司為做好業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系投入了較大的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施、辦公場所及設(shè)備、資金、市場信息、技術(shù)支持及品牌影響力等，現(xiàn)有的資源基本能滿足建設(shè)高品質(zhì)工程的要求，能滿足公司方針和目標(biāo)。3、 對法律法規(guī)及其他要求的評審：公司由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)及其他要求，建立了有效的收集渠道，按識(shí)別出來的業(yè)務(wù)連續(xù)性收集對應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求，形成法規(guī)清單?？偨?jīng)辦還組織各部門學(xué)習(xí)相應(yīng)的法律法規(guī)，從遵守法律法規(guī)的角度出發(fā)管理日常的業(yè)務(wù)連續(xù)性活動(dòng)。從這段時(shí)間的運(yùn)行結(jié)果及環(huán)境檢測報(bào)告表明，公司及各部門的業(yè)務(wù)連續(xù)性活動(dòng)均能做到遵守法律法規(guī)，暫未發(fā)生不符合法律法規(guī)要求的行為。4、 風(fēng)險(xiǎn)評估的控制情況：有對組織相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以識(shí)別，并且予以評價(jià)，制定相關(guān)措施，經(jīng)過措施的實(shí)施后，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)得到降低，控制措施基本有效。風(fēng)險(xiǎn)評估中沒有引起足夠重視的風(fēng)險(xiǎn)和問題暫無，基本受控。11、 業(yè)務(wù)連續(xù)性演練和測試結(jié)果有對業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃予以實(shí)施，并且做出了定期演練和測試，經(jīng)過演練和測試結(jié)果顯示，業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃基本符合實(shí)際情況要求，基本適用。12、 中斷事件采取措施以及吸取的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過幾個(gè)月的運(yùn)行情況，暫無發(fā)生重大中斷時(shí)間，暫無發(fā)生火災(zāi)、地震、洪澇災(zāi)害、疫情爆發(fā)等情況，部分人員流動(dòng)性，對公司業(yè)務(wù)影響較小，通過合理的人力資源配備，以及合理調(diào)整人力資源安排，可以予以良好的預(yù)防業(yè)務(wù)中斷的情況?？刂苹玖己谩７?wù)部：鄒XX2021.9.26改進(jìn)建議人力資源部：部分員工對業(yè)務(wù)連續(xù)性方針、目標(biāo)等不夠熟悉，需要加強(qiáng)培訓(xùn)；服務(wù)部：部分員工對業(yè)務(wù)連續(xù)性控制要求不夠熟悉，需要加強(qiáng)培訓(xùn)；管理評審報(bào)告N°：SCMS-R-033第1頁，共N°：SCMS-R-033、評審目的:評審公司業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系的充分性、適宜性和有效性。二、評審范圍:業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系內(nèi)的物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)過程和記錄。三、評審時(shí)間：2021年9月26下午14:30-16:30四、 參加人員總經(jīng)理、管理者代表及各部門經(jīng)理和主管。五、 評審簡述：1、對業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系策劃、方針及目標(biāo)指標(biāo)的評審：公司在2021年4月開始推行GB/T30146-2013/ISO22301:2012體系，運(yùn)行多個(gè)月，公司充分識(shí)別各個(gè)業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程，明確各個(gè)過程的管理制度和操作標(biāo)準(zhǔn)并編寫適當(dāng)?shù)奈募碐B/T30146-2013/ISO22301:2012標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件系統(tǒng)，包括管理手冊、程序文件及各種管理規(guī)定。同時(shí)根據(jù)體系策劃的結(jié)果完善公司的組織構(gòu)架，健全各職能部門并明確其職責(zé)權(quán)限，配備必需的資源。公司還結(jié)合自身的規(guī)模、產(chǎn)品、定位及經(jīng)營理念等制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理方針，經(jīng)員工代表、管理者代表評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，通過文件、會(huì)議、通告等方式在內(nèi)部進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，使每位員工都能理解管理方針，增強(qiáng)其業(yè)務(wù)連續(xù)性意識(shí)，在管理方針的指導(dǎo)下各部門，根據(jù)體系策劃結(jié)果制定業(yè)務(wù)連續(xù)性安全目標(biāo)，明確其考核方法并定期對其達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過運(yùn)行表明，公司的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系策劃是充分適宜的。公司建立了完善的組織架構(gòu)，各職能部門的職責(zé)權(quán)限劃分明確，總經(jīng)理還任命了管理者代表全面負(fù)責(zé)體系的建立和保持。公司的業(yè)務(wù)連續(xù)性方針隨著員工理解的深入發(fā)揮的作用也越來越大，提高員工的業(yè)務(wù)連續(xù)性意識(shí)，更對體系發(fā)展起到指導(dǎo)作用。在公司規(guī)模、產(chǎn)品、定位等條件設(shè)有發(fā)生重大變化的情況下現(xiàn)有的業(yè)務(wù)連續(xù)性方針將繼續(xù)保留。通過每個(gè)月的統(tǒng)計(jì)和內(nèi)審的檢查表明，各部門的業(yè)務(wù)連續(xù)性目標(biāo)均能達(dá)成。通過建立目標(biāo)，各部門的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理活動(dòng)有了更明確可量化測量的依據(jù)，對進(jìn)一步改善公司管理有極大的幫助。公司的體系文件系統(tǒng)經(jīng)過又一年時(shí)間的運(yùn)行正持續(xù)發(fā)揮其規(guī)范和指導(dǎo)的作用，文件在管理體系建立初期尤為重要，它的有效運(yùn)行保證了體系發(fā)展的正確軌跡。2、 對影響體系變更的評審：公司從體系建立至今規(guī)模、產(chǎn)品、項(xiàng)目管理、人員及經(jīng)營理念等內(nèi)部業(yè)務(wù)連續(xù)性及政策法規(guī)、客戶要求等外部業(yè)務(wù)連續(xù)性均未發(fā)生重大變化，現(xiàn)有管理體系的覆蓋范圍和管理方法仍然適合公司管理需要，暫無變化的需要。3、 對審核結(jié)果的評審：公司由管理者代表組織各部門配合進(jìn)行一次內(nèi)部審核，為體系運(yùn)行的第一次內(nèi)部審核，全面地審核了各部門的適用各要素，通過審核結(jié)表明，公司的業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系已經(jīng)建立并持續(xù)有效地運(yùn)行，同時(shí)也還存在一些問題需要不斷的完善，針對每個(gè)問題都由內(nèi)審員開出不符合項(xiàng)，要求責(zé)任部門進(jìn)行整改。4、 對過程績效和產(chǎn)品符合性評審：公司在建立業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系后，通過充分的體系策劃，針對各業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程制定了適宜的文件制度，配備相應(yīng)的資源使業(yè)務(wù)連續(xù)性管理過程具有較好的績效，在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品業(yè)務(wù)連續(xù)性、客戶滿意度、公司形象等方面均有表現(xiàn)。5、 對糾正預(yù)防及改進(jìn)的評審：公司在定期檢查、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)及接到客戶投訴時(shí)均會(huì)積極采取糾正、預(yù)防措施通過相關(guān)責(zé)任部門對不符合的產(chǎn)生進(jìn)行充分的原因分析制定切實(shí)可行的糾正措施并實(shí)施，工程部或相關(guān)部門在糾正措施實(shí)施后進(jìn)行效果評估以確保有效，同時(shí)做好預(yù)防措施杜絕同類問題再次發(fā)生。6、 對資源需求的評審：公司為做好業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系投入了較大的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、監(jiān)視測量設(shè)備設(shè)施、辦公場所及設(shè)備、資金、市場信息、技術(shù)支持及品牌影響力等，現(xiàn)有的資源基本能滿足建設(shè)高品質(zhì)工程的要求，能滿足公司方針和目標(biāo)。8、對法律法規(guī)及其他要求的評審：公司由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)及其他要求，建立了有效的收集渠道，按識(shí)別出來的業(yè)務(wù)連續(xù)性收集對應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求，形成法規(guī)清單。人力資源部還組織各部門學(xué)習(xí)相應(yīng)的法律法規(guī)，從遵守法律法規(guī)的角度出發(fā)管理日常的業(yè)務(wù)連續(xù)性活動(dòng)。從這段時(shí)間的運(yùn)行結(jié)果及業(yè)務(wù)連續(xù)性檢測報(bào)告表明，公司及各部門的業(yè)務(wù)連續(xù)性活動(dòng)均能做到遵守法律法規(guī)，暫未發(fā)生不符合法律法規(guī)要求的行為。9、 對相關(guān)方的評審：公司定期與客戶、供應(yīng)商、上級主管部門等相關(guān)方進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)各方改善有關(guān)業(yè)務(wù)連續(xù)性行為，對各方提出的意見和建議也進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)，相關(guān)方暫未提出重大的投訴，相關(guān)方的行為也能夠遵守公司的相關(guān)要求。10、 風(fēng)險(xiǎn)評估：有對組織相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以識(shí)別，并且予以評價(jià)，制定相關(guān)措施，經(jīng)過措施的實(shí)施后，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)得到降低，控制措施基本有效。