大興業(yè)務流程提交

主要業(yè)務流程匯總

北大縱橫管理咨詢公司二零零二年十二月機密政策研究室流程一覽流程名稱流程類別戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程領導層公司職能部門資源預測、業(yè)務發(fā)展預測綜合計劃部戰(zhàn)略設想與目標戰(zhàn)略框架草案會議研討,領會意圖理解思路，組織調查部門配合提供材料，參與論證各業(yè)務單元戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略設想?yún)R總，平衡，調整組織論證、提交建議報告公司戰(zhàn)略目標提出戰(zhàn)略實施步驟提出戰(zhàn)略規(guī)劃思路確定具體規(guī)劃方案資源配置、業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案各項規(guī)劃方案，作為年度計劃基礎戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程審批通過？是否政策研究室（專家委員會）政治工作部工作流程一覽流程名稱群工工作計劃管理流程工會換屆選舉流程勞動爭議調解流程工會經費收支管理流程流程類別團委換屆選舉流程共青團經費管理流程規(guī)劃流程實施流程職工代表大會工作流程職工代表大會提案流程信訪工作流程保密工作管理流程黨委分會（團支部）審批工會（團委）根據(jù)公司黨委安排制定年度計劃是否同意年度計劃報告發(fā)各分會（團支部）是否是否同意工作總結報告檢查執(zhí)行情況工作總結報告各分會（團支部）安排實施并提出意見執(zhí)行工會主席（團委書記）審核否是年度工作總結是否通過工作總結報告工會（團委）擴大會議討論否是送上級工會（團委）群工工作計劃管理流程同意否

審批草擬上屆委員會工作報告審批按規(guī)定草擬換屆籌備方案報告審閱安排草擬工作安排工會各分會黨委上級工會換屆工作安排計劃換屆報告批復通知選舉會員代表及委員候選人組織實施審查會員代表資格部署換屆工作成立工作班子討論修改工作報告召開工會會員代表大會會議籌備工作報告報送選舉結果批復結束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復審批選舉結果報告選舉結果報告是否工會換屆選舉流程是否各職能部門存檔召開職代會正式會議檢查執(zhí)行情況準備召開職工代表大會責成有關部門執(zhí)行召開預備會議執(zhí)行根據(jù)職代會條例提出需審議或討論內容起草大會相關文件審批是否同意年度工作報告、會議決議草案執(zhí)行情況報告有關資料執(zhí)行情況報告有關資料工會黨委結束職工代表大會提案流程職代會決議福利費、招待費使用情況報告是職工代表大會工作流程是否職代會發(fā)放提案通知、提案表向下次職代會報告工會檢查監(jiān)督落實提案重大提案交職代會表決提案分類并整理解決處理退回提案人，并予以說明各代表團收集提案員工代表填寫提案表資料整理存檔解決處理問題的情況材料報告是否立案是否同意結束依據(jù)法律法規(guī)確定是否立案否是各代表團員工代表工會政治工作部或有關部門職工代表大會提案流程地方仲裁委員會各職能部門工會提交勞動仲裁勞動爭議調解申請書調查爭議事項舉行調解委員會進行評議調解是否成功勞動爭議仲裁書提交勞動爭議調解申請否是存檔仲裁意見書審查受理是否通知對方當事人勞動爭議調解流程是否財務部收繳會費按有關規(guī)定提取工會活動經費同意否工會黨委開展活動經費申請領導審批支付活動經費結束是否按規(guī)定比例上交區(qū)總工會轉帳憑證收款憑證付款憑證工會經費收支管理流程是同意否審批草擬上屆委員員會工作報告主管領導審批批按要求和規(guī)定定草擬換屆請示審閱安排草擬工作安排團委基層團支部黨委上級團委換屆工作安排換屆請示批復通知選舉團代會代代表及候選人人預備人選組織實施審查代表資格格部署換屆工作作成立工作班子子討論修改工作作報告選舉新一屆委員會召開團員代表大會會議籌備通過工作報告工作報告委員會分工報送選舉結果批復結束存檔整理資料上報委員侯選人請示批復審批選舉結果報告告選舉結果報告告是否團委換屆選舉舉流程黨委團委年初起草收支支預算預算報告提取費用收繳費用主管領導審批是否同意否編制支出計劃劃或活動費開開支計劃團委會討論按比例上交是否同意領取現(xiàn)金支票票并開展活動動編制收支憑證證是否是共青團經費管管理流程是否同意否單位或個人單位或個人來來信政治工作部登記并提出建建議審批主管部門辦理理是主管部門黨委副書記來信來訪情況況處理建議審批意見辦理情況整理辦理意見見存檔將處理意見反反饋給本人和單位位存檔信訪工作流程程其他途徑傳遞遞的信息黨委副書記政治工作部各職能部門相關部門提出出保密問題，，報黨委副書書記審批按照批示由政政治工作部或或直接由主管管部門辦理具體辦理具體辦理報政治工作部部檢查、登記存檔上級部門在保保密工作中的指示示要求保密工作建議議審閱保密工作管理理流程辦公室工作流流程一覽流程名稱會務管理流程程流程類別公文處理流程程固定資產與低低值易耗品計劃管理理流程報刊征訂工作作流程檔案管理流程程電話管理流程程車輛安全管理理流程批示文秘崗草擬文文件文件公司各職能部部門辦公室主管副總經理理草擬文件文件部門經理審閱是否需要修改改經理審閱是否需要修改改文秘簽收、拆拆封、登記閱閱文單外來文件提出擬辦意見見經理批示外來文件及擬擬辦意見是否需要主管管副總經理批批示審閱是否需要修改改簽發(fā)文件經主管副總經經理簽發(fā)的文文件打印文件經副總經理簽簽發(fā)的文件簽收文件傳閱、注銷、、登記簽收，，歸檔保管分發(fā)相關部門門存檔發(fā)文一年后收收回，按規(guī)定定銷毀文秘崗修改文件交辦公室存檔是否應由相關關部門辦理進行辦理外來文件是否是否是否是否是否收文發(fā)文公文處理流程程辦公室各主管副總經經理單獨或與相關關部門協(xié)商會務方案擬定是否同意單獨或會同相相關部門進行會議準準備否是單獨或會同相相關部門組織會議審批存檔會務管理流程程會議記錄會后整理成文文傳達會議決定定決議事項督辦辦會議分類計劃劃公司各職能部部門辦公室主管副總經理理要求各部門定定期提供相關關檔案鑒別有保存價價值的文件，，整理歸檔各類檔案審批提出借閱檔案案需求借閱檔案申請請表是否同意是否需要主管管副總經理審審批是否同意辦理借閱手續(xù)續(xù)是否是是檔案的借閱檔案庫的建立立各類檔案文件件是否到銷毀期期銷毀檔案是是否密級或外單位借閱經理審批否是結束否檔案管理流程程固定資產與低低值易耗品計計劃管理流程程辦公室公司各職能部部門財務部下達固定資產產與低值易耗品品費用指標固定資產與低值易耗品費用清單填寫需求表需求表編制采購計劃劃采購計劃表經理審核擬定固定資產產與低值易耗品品費用預算審核是否同意否庫存報表是否否同同意意采購提出追加加費用申請請經理審核核是否同意意是結束是否否是辦公室公司各職職能部門門每年11月份制制定公費征訂訂方案起草報刊刊征訂通知知公費征訂訂方案報刊征訂訂通知經理審核核是否同意意向各部門門發(fā)報刊征訂訂表統(tǒng)計征訂訂情況填寫征訂訂表報刊征訂訂通知報刊征訂訂表報刊征訂訂表報刊征訂訂表統(tǒng)計公費費征訂清單單是否符合合規(guī)定與各職能能部門協(xié)調報刊征訂訂匯總表表登記留存存向郵局征征訂否是是否報刊征訂訂工作流流程到財務報銷公司各職職能部門門辦公室提出新裝裝電話需需求新裝電話話經理審批批是否安裝裝直撥電電話領取電話話機放號號及安裝裝是否內部部調劑是租賃電信信線并安安裝否是否電話維修修提出電話話維修需需求經理審批批查找原因因，簡單單維修備料，制定方案案經理審批批領料修理是否主管副總總經理電話購置置部門需求求書面材材料交辦辦公室座機是否同意意經理審批批采購是登記電話管理理流程終止否通知財務務辦理電電話費托托收辦公室車管所制定車輛輛安全管管理計劃劃是否制訂車輛輛安全管管理要點點車輛年檢檢是否通過過審核并更更新年審審記錄發(fā)布安全全管理規(guī)規(guī)定貫徹實施施車輛安安全管理理制度車輛安全全巡檢記記錄組織車輛輛參加年年檢進行整改改對車輛安安全管理進行巡巡檢車輛管理理流程安全管理理車輛調度度用車領導導、部門門提出用車車需求車輛管理理崗安排排車輛通知領導導、部門門的固定定司機備車，進進行車輛輛檢查通知備用用車司機機有車無車調用其它它備用車車聯(lián)系用車車人用車車企業(yè)管理理服務部部流程一一覽流程名稱稱項目投資資后信息息反饋管管理流程程流程類別別統(tǒng)計崗項目投資資后信息息反饋管管理流程程各部門企管部經經理QQ－01組織信息息系統(tǒng)設設計、調調整、錄錄入是否入?yún)^(qū)企業(yè)業(yè)反饋信息息接到客戶戶反饋信信息接到客戶戶反饋信信息接到客戶戶反饋信信息是否能解解決解決通知相關關部門解解決解決主要領導導反饋解決決情況編制問題題解決、、未決情情況說明明問題解決決、未決決情況說說明審核是否是否同意意存檔并辦辦理借閱閱閱覽，提提出整改改意見落實組織落實實環(huán)境法規(guī)規(guī)部流程程一覽流程名稱稱流程類別別內部審計計流程內部審計計流程環(huán)境法規(guī)規(guī)部內部部審計崗崗審計年度度工作計計劃公司內部部被審計計單位根據(jù)經營營計劃和和職能戰(zhàn)戰(zhàn)略編制制審計年年度計劃劃審計通知知書實施審計計審計報告告書面意意見實施審計計前選擇擇、外聘聘會計師師事務所所持有異議議？是否審計報告告討論調調查、、確認認審計計意見見，對對審計計事項項作出出評價價審計意意見書書是否需需要法律處處理？？審計決決定是否領導層層審批審計意意見書書(審計計決定定)審計報報告按審計計意見見執(zhí)行行存檔持有異異議？？是否調查、、分析析討論是否需需要調整結結論？？否是調整審審計意意見書書或審審計決決定審計意意見書書(審計計決定定)審計報報告監(jiān)督被被審計計單位位的執(zhí)執(zhí)行情情況審計檔檔案土地規(guī)規(guī)劃部部流程程一覽覽流程名名稱項目立立項流流程入?yún)^(qū)企企業(yè)土土地證證辦理理流程程流程類類別入?yún)^(qū)企企業(yè)開開工證證辦理理流程程入?yún)^(qū)企企業(yè)規(guī)規(guī)劃證證辦理理流程程工程招招標流流程材料設設備招招標流流程監(jiān)理招招標流流程招商部土地預定協(xié)協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部部審核是項目立項流流程否TG－01入?yún)^(qū)企業(yè)土地預定協(xié)協(xié)議立項申請項目建議書書項目建議批批復項目建議批批復協(xié)助企業(yè)聯(lián)聯(lián)系區(qū)政府府部門規(guī)劃、建委委、土地、、計委部門門聯(lián)合辦公公轉正批復轉正批復轉正批復存檔區(qū)計委/市市計委定金交納情情況證明招商部土地預定協(xié)協(xié)議審批是否同意土地規(guī)劃部部報土地局是入?yún)^(qū)企業(yè)土土地證辦理理流程否TG－02入?yún)^(qū)企業(yè)土地預定協(xié)協(xié)議用地申請土地預訂申申請單批復意見存檔批復意見企業(yè)執(zhí)照等等資料立項前期資資料土地局現(xiàn)場考察預預訂土地協(xié)助企業(yè)填填寫相關表表格報土地局相相關科室批復意見土地證定樁成果表表招商部土地預定協(xié)協(xié)議土地規(guī)劃劃部入?yún)^(qū)企業(yè)業(yè)規(guī)劃證證辦理流流程TG－03入?yún)^(qū)企業(yè)業(yè)土地預定定協(xié)議區(qū)規(guī)劃局局選址意見見書選址意見見書委托設計計單位設設計設計圖紙紙核實入?yún)^(qū)區(qū)企業(yè)定定金交納納情況是否足額額交納是否出具規(guī)劃劃設計條條件審核設計計圖紙主管副總總規(guī)劃設計計條件規(guī)劃設計計條件是否合格格是否審批是否同意意是否否協(xié)助企業(yè)業(yè)填寫““規(guī)劃意意見書””填報審批建設用地地許可證證規(guī)劃建設設證建設用地地許可證證規(guī)劃建設設證存檔選址意見見書草圖圖方案設計計審批土地規(guī)劃劃部入?yún)^(qū)企業(yè)業(yè)開工證證辦理流流程TG－－04入?yún)^(qū)企企業(yè)區(qū)建委委立項批批復工程圖圖紙規(guī)劃建建設證證審核協(xié)助企企業(yè)申申請建建委批批復是否合合格是否協(xié)助企企業(yè)申申請審審核圖圖紙北京市市設計計院等等審核圖圖紙是否合合格是否協(xié)助企企業(yè)申申請招招投標標招標辦辦辦理理招標標手續(xù)續(xù)監(jiān)督站站辦理理監(jiān)督督手續(xù)續(xù)協(xié)助企企業(yè)邀邀請監(jiān)監(jiān)理公公司申請建建委批批復申請工工程招招投標標邀請監(jiān)監(jiān)理公公司工程科科辦理理開工工證開工證證開工證證開工檢查用用地紅紅線、、臨建建面積積督促施施工人人員辦辦暫住住證、、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)局簽簽協(xié)議議施工期期間抽抽查是否合合格是否整改竣工工驗驗收收工程程招招標標流流程程（（一一））工程程部部高層層領領導導招標標評評審審小小組組確定定項項目目招標標策策略略招標標辦辦土地地規(guī)規(guī)劃劃部部投標標單單位位組織織編編制制資格格預預審審文文件件發(fā)出出招招標標邀邀請請接受受邀邀請請，，填寫寫預預審審文文件件辦理理招標標登登記記組織織編編制制招標標文文件件發(fā)布布招標標公公告告?zhèn)浒赴刚袠藰朔椒绞绞?、、資格格備備案案審批批招標標文文件件審查查備備案案遞交交投投標標保保函函審批批投標標單單位位準備備應應標標YY通過過N修改改Y報送送組織織對對投投標標單位位的的考考察察通知知入入選選的投投標標單單位位審批批如果果認認為為有有必必要要確定定入入選選的投投標標單單位位組織織對對投投標標單單位位的的資資格格評評審審成立立招招標標評審審小小組組N修改改組織織評評審審各相相關關部部門門參參與與編編制制招標標評評審審小小組組參參與與評評審審注：：招標標評評審審小小組組由由專專業(yè)業(yè)人人員員組組成成，，經經領領導導審審批批確確定定成成員員名名單單。。參參加加由由t土地規(guī)劃劃部組織織的評審審活動，，負責提提出專業(yè)業(yè)意見招標評審審小組參參與評審審發(fā)放標書書接受投標標書提出書面面疑問申請現(xiàn)場場答疑參與編制制工程招標標流程（（二）如果談判判失敗，，依次選選擇排名名其后的的幾家談談判初步選定定中標單位位決策監(jiān)督組織現(xiàn)場踏勘勘答疑制作投標標書主持開標標組織評審投標標書工程部高層領導導招標辦土地規(guī)劃劃部投標單位位發(fā)出中標通知知書辦理中標標手續(xù)、繳繳費評估接受中標標書答疑補充充文件備案案參加答疑和踏踏勘接受投標標書中標單位位參與談判判組織合同談判判招標評審審小組合同備案案合同文本本簽訂合同同遞交履約約保函參與簽訂訂合同N修改Y通過審批材料設備備招標流流程（一一）編制項目目總體的的采購計計劃招標評審審小組高層領導導工程部土地規(guī)劃劃部供應商接受招標邀請請收集廠商信息息啟動單項項采購程序序供應商數(shù)據(jù)庫資格預審審組織成立立招標評審審小組組織編制制招標文件件遞交投標標保函制作投標書和和樣品領取招標標文書提出書面面疑義申請現(xiàn)場場答疑招標文件件確定投標單位位發(fā)放標書書組織踏勘勘答疑接受投標標書和樣品品參加答疑和踏踏勘N修改審批Y報送Y通過N修改組織評審審注：招標評審審小組由由專業(yè)人人員組成成，經領領導審批批確定人人員名單單。參加加由土地地規(guī)劃部部組織的的評審活活動，負負責提出出專業(yè)意意見，招標評審審小組參參與評審審各相關部部門參與與編制參與編制制材料設備備招標流流程（二二）高層領導導工程部土地規(guī)劃劃部供應商組織現(xiàn)場開標標初步選定定中標單位位組織評審投標標書發(fā)出中標通知知書評估如果談判判失敗，，依次選擇擇排名其后的幾幾家談判判接受中標標書中標單位位參與談判判組織合同談判判合同談判判以土地地規(guī)劃部部為主，，工程部部參與重大合同談判判必要時高層層領導參與審批合同文本遞交履約保函函簽訂合同簽約審批Y通過招標評審小組組必要時外聘專專家參與唱標Y通過監(jiān)理招標流程程（一）高層領導工程部土地規(guī)劃部投標單位接受招標邀請組織成立招標工作組遞交投標保函函領取招標文書書提出書面疑義義申請現(xiàn)場答疑疑招標文件確定投標單位N修改發(fā)放標書組織踏勘答疑疑參加答疑和踏勘收集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)據(jù)據(jù)庫資格預審Y報送Y通過組織編制招標文件N修改組織評審招標評審小組組各相關部門參參與編制招標評審小組組參與評審注：招標評審小組組由專業(yè)人員員組成，經領領導審批確定定成員名單。。參加由土地地規(guī)劃部組織織的評審活動動，負責提出出專業(yè)意見。。審批參與編制監(jiān)理招標流流程（二））高層領導工程部土地規(guī)劃部部投標單位招標評審小小組制作投標書接受投標書組織現(xiàn)場開標初步選定中標單位組織評審投標書書發(fā)出中標通知書書參加接受中標書書中標單位參與談判組織合同談判合同談判以以土地規(guī)劃劃部為主，，工程部參參與，重大大合同談判判必要時高高層領導參參與。審批合同文本遞交履約保保函簽訂合同簽約審批Y通過唱標人力資源管管理流程一一覽流程名稱人力資源規(guī)規(guī)劃流程崗位管理流流程內部招聘流流程外部招聘流流程新進人員管管理流程員工辭職流流程人員配置管管理培訓管理流流程考評管理流流程薪酬管理流流程流程類別年度培訓計計劃流程崗位位培培訓訓－－內部部培培訓訓流流程程崗位位培培訓訓－－外部部培培訓訓流流程程員工工季季度度考考評評流流程程員工工年年度度考考評評流流程程工資資發(fā)發(fā)放放流流程程工資資不不定定期期調調整整流流程程獎金金發(fā)發(fā)放放流流程程薪酬酬計計劃劃流流程程規(guī)劃劃流流程程實施施流流程程員工工晉晉升升流流程程人員員內內部部調調整整流流程程員工工退退休休辦辦理理流流程程解除除勞勞動動合合同同流流程程員工工考考勤勤管管理理流流程程工資資定定期期調調整整流流程程年度度人人員員調調配配計計劃劃流程程人力力資資源源部部各部部門門發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃政策策研研究究室室下發(fā)發(fā)人人力力資資源源需需求求表表和規(guī)規(guī)劃劃通通知知本部部門門人人力力資資源源需需求求人力力資資源源部部經經理理審審批批是否否同同意意審批批是否否同同意意每年年根根據(jù)據(jù)實實際際情情況況修修改改更更新新現(xiàn)現(xiàn)行行規(guī)規(guī)劃劃是否否是部門門經經理理草草擬擬各各部部門門人人力力資資源源需需求求編制制人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃草草案案人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃分析析內內部部人人力力資資源源狀狀況況了解解外外部部人人力力資資源源供供給給情情況況人力力資資源源需需求求分分析析RZ－－01人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃流流程程下發(fā)發(fā)人人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃管委委會會主主任任/總總經經理理注：：人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃內內容容包包括括總體體計計劃劃、、配配備備計計劃劃、、退退休休解解聘聘計計劃劃、、補補充充計計劃劃、、使使用用計計劃劃、、培培訓訓開開發(fā)發(fā)計計劃劃、、職職業(yè)業(yè)計計劃劃、、績績效效和和薪薪酬酬福福利利計計劃劃、、勞勞動動關關系系計計劃劃等等年度度人人員員調調配配計計劃劃草草案案管委委會會主主任任/總總經經理理人力力資資源源部部各部部門門匯總總分分析析編編制制人員員調調配配計計劃劃審批批是否否同同意意年度度人人員員調調配配計計劃劃否是各部部門門經經理理進進行行部部門門人人員員余余缺缺分分析析人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃管委委會會、、公公司司年年度度綜綜合合計計劃劃年度度退退休休人人員員名名單單人員員內內部部調調整整意意見見表表崗位位人人員員余余缺缺調調查查表表是否否同同意意人力力資資源源部部經理理審審批批是否編制制年年度度退退休休人人員員名名冊冊下下發(fā)發(fā)表表格格年度度退退休休人人員員名名單單年度度人人員員調調配配計計劃劃流流程程人員員內內部部調調整整流流程程員工工晉晉升升流流程程是否是否否管管理理崗崗位位是否否需需要要公公開開招招聘聘否是外部部招招聘聘流流程程內部部招招聘聘流流程程RZ－－02職務務說說明明書書人力力資資源源部部各部部門門部門門各各崗崗位位職責責修修正正建建議議與與崗位位任任職職資資格格草草案案人力資源部經經理審核是否同意審批是否同意執(zhí)行是否否是各部門經理根根據(jù)實際情況況提出崗位職職責修正建議議，并草擬各各崗位任職資資格匯總平衡編制制“崗位職責責”與“任職職資格”修正的職務說說明書更新相關資料料存檔職務說明書職務說明書崗位管理流程程RZ－03管委會主任/總經理人力資源部各部門審批是否需要晉升升人員辦理晉升及調調整手續(xù)各部門總經理理推薦晉升人人選是確定侯選人名名單組織考察是否通過是候選人名單否提出晉升及調調整方案更新相應檔案案員工晉升流程程審批是否通通過黨委是否否年度人人員調調配計計劃工資不不定期期調整整流程RZ－－04終止管理崗崗位人人員辭辭職管委會會主任任/總總經理理管委會會主任任/總總經理理人力資資源部部各部門門人事管管理崗崗擬定調調整草案是否同同意審批否是調整方案開員工工調動動通知知單，，辦理理相關關手續(xù)續(xù)員工調調動通通知單單員工調調動通通知單單年度人人員調調配計計劃更新相應應檔案人力資源源部經理審批批與相關部部門\及及人員協(xié)協(xié)商計劃外內內部調整整申請人員內部部調整流流程是否需要要內部調調整是否終止或其其他配置流程程相關各部部門是否同意意是否員工調動動通知單單是否同意意是否終止RZ－05管委會主主任/總總經理人力資源源部各部門對應聘者者進行面面試擬訂招聘聘計劃，，做前期期準備審批是否同意意是是否需要要總經理理審批進行招聘聘宣傳，，發(fā)放內內部招聘聘申請表表處理應征征材料向初選合合格的應應聘者發(fā)發(fā)出應試試通知根據(jù)崗位位任職資資格進行行初選是否合格格否是否否是年度人員員調配計計劃是否需要要內部招招聘計劃外人人員需求求人力資源源部經理審批批是否同意意是是開據(jù)員工工調職單單，辦理理相關手手續(xù)更新員工工檔案內部招聘聘流程否否其他配置置流程組織筆試試和面試應聘員工工與部門經經理協(xié)商商，并征征得書面面同意填寫申請請表，準準備相應應材料參加筆試試和面試試RZ－06是否同意意審批否是總經理人力資源源部各部門對應聘者者進行面面試確定招聘聘方式擬擬訂招聘聘計劃審批是否同意意否是是否需要要總經理理審批進行招聘聘宣傳處理應征征信件、、材料向初選合合格的應應聘者發(fā)發(fā)出應試試通知根據(jù)崗位任任職資格進進行初選是否合格對初步的人人選進行背背景調查和和資格審查查是否合格否是否否是是人員調配計計劃新進人員管管理流程寄發(fā)聘用通通知是否需要外外部招聘是外部招聘流流程其他配置流流程否組織筆試和面試RZ－07人力資源部部各部門新進人員報報到，填寫寫員工登記記表相關各部門門確定各項待待遇開員工錄用用通知單員工錄用通通知單員工錄用或或調職通知知單員工錄用通通知單接收新進人人員組織新進人人員參加入職培訓新進人員培培訓評定意意見是否來自外部招聘確定各項待待遇開員工調職職通知單新進人員崗位培訓新進人員培培訓/試用用期間工作作評定意見見簽訂勞動合合同是否合格辦理相關手手續(xù)員工調職通通知單正式聘用合合同執(zhí)行行相相應應工工資資待待遇遇及時時更更新新員員工工檔檔案案相相關關資資料料存存檔檔否是開員員工工調調職職通通知知單單/辭辭退退通通知知單單是否新進進人人員員管管理理流流程程新進進人人員員試用用RZ－－08人力力資資源源部部各部部門門預算算退退休休費費監(jiān)督督員員工工完完成成財財、、物物歸歸還還手手續(xù)續(xù)是否否同同意意財務務部部向退退休休員員工工發(fā)發(fā)放放相相關關費費用用是否當年年退退休休人人員員名名單單審批批是否否同同意意開員員工工退退休休通知知單單員工工退退休休通通知知單單員工工退退休休通通知知單單員工工養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險金金支支付付表表員工工退退休休通通知知單單辦理理留留用用手手續(xù)續(xù)是否基本本養(yǎng)養(yǎng)老老金金審審批批表表養(yǎng)老老保保險險基基金金帳帳戶戶人力力資資源源部部經經理理審審批批是否否同同意意是否填寫寫員員工工養(yǎng)養(yǎng)老老保保險險金金支支付付表表更新新員員工工資資料料存存檔檔員工工退退休休辦辦理理流流程程是是否否需需要要留留用用是否RZ－－09管委委會會主主任任/總總經經理理各部門員工辭職申請請部門經理審批批是否同意是否需要補充充人員是各部門經理/副總辭職信信審批是否同意人力資源部監(jiān)督完成財、、物歸還手續(xù)續(xù)開據(jù)解除勞動動合同通知書書和員工調職職通知單解除勞動合同同通知書8員工調職通知知單人力資源部經理審批是否同意各配置流程是解除勞動合同同通知書8員工調職通知知單否是是各配置流程更新員工檔案案員工辭職流程程否否否RZ－10管委會主任/總經理各部門人力資源部向本人發(fā)“財財、物歸還通通知單”，并并監(jiān)督完成歸歸還手續(xù)開據(jù)解除勞動動合同通知書書、員工調職職通知單解除勞動合同同通知書8員工調職通知知單人力資源部經經理審核是否同意勞動法規(guī)公司規(guī)章制度度審批是否同意勞動局/人事事局解除勞動合同同通知書8員工調職通知知單解除勞動合同同通知書工會工會意見是否同意是否是是更新人事資料料檔案存檔解除合同相關關事實解除勞動合同同意見結束否否解除勞勞動合合同流流程RZ－－11管委會會主任任/總總經理理人力資資源部部各部門門年度培培訓計計劃部門員員工提提出培培訓需需求培訓計計劃實施綜合總總體培培訓計計劃和和部門門/計計劃編編制年年度培培訓計計劃下發(fā)發(fā)編編制制培培訓訓計計劃劃通通知知人力力資資源源部部經經理理審審批批是否否同同意意否編制制培培訓訓計計劃劃通通知知是否否同同意意部門門經經理理審審核核否年度度培培訓訓計計劃劃流流程程根據(jù)據(jù)公公司司發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略和和人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃制制定定總體體培培訓訓計計劃劃是是否否需需要要外外部部培培訓訓外部部培培訓訓流流程程是否內部部培培訓訓流流程程RZ－－12審批批是否否同同意意是是否管委委會會主主任任/總總經經理理擬訂訂單單項項培培訓訓安安排排人力力資資源源部部各部部門門確認認培培訓訓人人員員名名單單將相相應應記記錄錄歸歸入入員員工工培培訓訓檔檔案案培訓訓安安排排安排排培培訓訓師師資資、、教教材材、、場場地地記錄錄考考勤勤組織織考考試試或或對對培培訓訓結結果果進進行行評評估估公布布考考試試成成績績或或通通報報評評估估結果果參加加人人員員名名單單存檔經批批準準的的請請假假單單參加加培培訓訓人人員員名名單單下發(fā)發(fā)培培訓訓安安排排臨時時培培訓訓申申請請人力力資資源源部部經理理審審批批人力力資資源源規(guī)規(guī)劃劃是否否同同意意是崗位位培培訓訓——內內部部培培訓訓流流程程培訓準備備開展培訓訓提供培訓訓的部門門或邀請請的專家家否RZ－13下發(fā)培訓訓通知人力資源源部各部門確認培訓訓人員名名單年度培訓訓計劃將相應記記錄歸入入員工培培訓檔案案培訓通知知參加人員員名單存檔經批準的的請假單單外部培訓訓單位開展培訓訓布置、收收集個人人培訓總總結參加培訓訓人員名名單臨時培訓訓申請人力資源源部經理審批批是否同意意選擇外部部培訓單單位擬訂外培培單項培培訓安排排崗位培訓訓—外部部培訓流流程是否培訓準備備RZ－14員工季度度考評流流程更新考評評檔案組織績效效考評小小組開展展動員會會要求考評評人提交交考評計計劃安排排匯總考評評結果制定發(fā)放放獎金方方案人力資源源部被考評人人考評人完成本季季度考評評工作計計劃信息提供供方提供硬指指標考評評所需數(shù)數(shù)據(jù)KPI評分提供KPI考評所用用的軟指指標報告告提供本季季度工作總結結工作計劃劃完成情情況評分分就績效考考評成績績與被考考評人溝溝通向被考評評人公布布各自考考評成績績考評意見見反饋獎金發(fā)放放流程是否合格格是否擬訂本季季度考評評工作總總結部門經理理審批被考評人人績效考考評成績績RZ－15存檔就績效考考評成績績與考評評人溝通通員工年度度考評流流程更新考評評檔案組織績效效考評小小組開展展動員會會要求考評評人提交交考評計計劃安排排匯總考評評結果制定員工工晉升發(fā)發(fā)展方案案制定下年度員員工培訓方案案人力資源部被考評人考評人完成考評工作作計劃信息提供方提供硬指標考考評所需數(shù)據(jù)據(jù)KPI評分提供KPI考評所用的軟軟指標報告提供本年度工作報告工作計劃完成成情況評分完成被考評人人工作能力與與工作態(tài)度考評就三項考評成成績與被考評評人溝通就考評成績、、個人發(fā)展、、級別調整與與各被考評人人溝通提出對績效考考評、個人發(fā)發(fā)展的意見人力資源部經經理審批考評是否合格格是否員工晉升流程程年度培訓計劃劃制定流程被考評人績效效考評成績RZ－16存檔就三項考評成成績與考評人人溝通薪酬考評委員員會審批考評是否合格格薪酬計劃流程程RZ－17人力資源部財務部管委會主任/總經理審批是否同意估算本年度業(yè)業(yè)績獎金總額額估算年終業(yè)績績獎總額業(yè)績獎金估算算報告公司業(yè)績獎金金計算方案公司年終業(yè)績績獎金計算方方案估計本年度內內員工人數(shù)/級別變動情情況年度工資估算算報告估算固定工工資/績效效工資總額額部門經理審審核是否同意否是修改年度工資計計劃年工資總額額擬訂年度工工資使用計劃審批是否同意否是是否公司本年度度發(fā)展規(guī)劃劃計算歷年工資節(jié)余額人力資源規(guī)規(guī)劃流程財務部門經經理審批是否同意否是存檔上季度績效效考評記錄錄工資扣款通通知單確定工資標標準計算扣扣發(fā)金額人力資源部部財務部計算工資發(fā)發(fā)放總額復核發(fā)放總總額是否無誤查明原因，，進行處理理人事變動記記錄工資發(fā)放匯匯總表發(fā)放工資獎懲記錄考勤匯總表表其他人事記記錄員工工資變變更通知單單工資扣款通通知單員工工資變變更通知單單工資發(fā)放匯匯總表是計算員工工工資工資發(fā)放匯匯總表否歸檔員工調職通通知單部門工資發(fā)發(fā)放表員工個人工工資條部門工資發(fā)發(fā)放表工資發(fā)放流流程員工調職通通知單RZ－18工資不定期期調整流程程RZ－19管委會主任任/總經理理財務部人力資源部部部門經理審核制定工資調調整方案部門調整工工資補發(fā)發(fā)發(fā)放表員工個人調調整工資補補發(fā)表部門調整工工資補發(fā)發(fā)發(fā)放表員工個人調調整工資補補發(fā)表補發(fā)工資員工個人調調整審批表表經理審批是否同意是否是否同意是否職工個人調調整審批表表調整工資級級別各部門提交工資級級別調整建議方方案獎金發(fā)放流程審批是否同意否是存檔工資定期調調整流程RZ－20管委會主任任/總經理理財務部人力資源部部制定工資級級別調整方方案制定工資調調整原則部門經理審審核審批部門經理審審核審批批執(zhí)行行調調整整方方案案部門門調調整整工工資資補補發(fā)發(fā)發(fā)放放表表補發(fā)發(fā)工工資資員工工個個人人調調整整審審批批表表調整整工工資資說說明明書書經理理審審批批是否否正正確確是否是否否同同意意是否是否否同同意意是否職工工個個人人調調整整審審批批表表調整整工工資資說說明明書書各部部門門提交交工工資資級級別別調調整整建建議議是否否同同意意是否否同同意意否是否是是獎金金發(fā)發(fā)放放流程程員工工年年度度考評評流流程程工資資級級別別調調整整單單存檔獎金金發(fā)發(fā)放放流流程程RZ－－21人力力資資源源部部財務部發(fā)放獎金金整理本季季度獎金金發(fā)放臺賬賬否獎金發(fā)放放匯總表表總經理工資定期期調整流流程工資不定定期調整整流程確定員工工工資級級別整理獎金金發(fā)放資料料季度績效效考評成成績部門經理理審批是否同意意獎金發(fā)放放表是否同意審批是否是員工季度度考評流程程存檔人力資源源部各部門將相應記記錄歸入入員工考考勤檔案案復核相關關記錄組織不定定期考勤勤抽查調查原因因，追究究責任考勤記錄錄存檔是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題抽查記錄錄經批準的的請假單單制定考勤勤規(guī)范考勤規(guī)范范是否無誤誤修改考勤匯總總考勤匯總總表是否是員工考勤勤管理流流程辦公室高層管理理人員考勤記錄錄RZ－22財務部流流程一覽覽流程名稱稱財務預算算流程費用預算算的編制制流程開支報報銷流流程固定資資產采采購和管理理流程程會計報報表編編制流流程預算管管理流流程資金流流入管管理流流程資金支支出管管理流流程對子公公司財財務監(jiān)監(jiān)管流流程流程類類別下屬公公司貸貸款管理流流程工資及及工資資相關關費用預算算的編編制流流程會計決決算與與利潤潤分配方案案審批批流程程對子公公司會會計核算監(jiān)監(jiān)控流流程收入預預算的的編制制流程財務預預算流流程子公司司總經理理子公司司財務部部主管財財務副總公司財務部部黨委總經理審批否是審核審核否是是否審核是否年度計劃年度計劃CW－01匯總各業(yè)務務部門，分分析經營狀狀況，編制制各項預算算下達預算任任務指標分解下下達指標分解下下達編制預算草案匯總平衡執(zhí)行編制年度財務預算下達預算目標財務部綜合計劃處處收入預算收入預算的的編制子公司收入預算批準？是同意？是否否CW－02下達年度計劃下達年度計劃分析產能，，確認生產任任務編制收入預預算匯總審核匯總分析其他費用預預算表折舊預算表表財務部差旅費預算算表各部門編制管理費費用預算表表管理費用費費用預算表表工資費用預預算表交際費預算算表業(yè)務招待費費預算表編制財務費費用預算財務費用預預算表借款預算表表銀行存款預預算表差旅費預算算表交際費預算算表業(yè)務招待費費預算表運輸費預算算表會議費預算算表其他費用預預算表醫(yī)療基金預預算表福利費支用用預算表財務部經理審批是否費用預算的的編制水電費用預預算表物業(yè)管理費費用預算表表低值易耗品品費用預算算表生產成本預預算銷售量預算算編制銷售成成本預算表表銷售成本費費用預算表表編制銷售費費用預算表表銷售費用預預算表編制財務費費用預算財務費用預預算表編制管理費費用預算表表管理費用費費用預算表表借款預算表表銀行存款預預算表是否同意是會計核算崗崗匯總、分析析測算匯總整理否費用預算CW－03財務部人力資源部部編制保險、、福利費預預算編制獎金預預算編制工資費費用預算保險、福利利費預算獎金預算工資費用預預算計算管理費費用中的人人工費用管理費用———人工費費用表編制應付工工資、應付付福利費預預算應付工資預預算表應付福利費費預算表工資及工資資相關費用用預算的編編制CW－04開支報銷銷流程經辦人管理層財務部審批符合要求求？否是否批準準？否黨委是審批審查是否是CW－05填寫報銷銷單領款計帳、付付款是否同意意？固定資產產采購和和管理流流程各部門辦公室管理層財務部審批審批采購申請請是否同意意是否是否同意意是否CW－06詢價采購購購買付款記賬登記固定定資產臺帳帳固定資產產登記定期核對對清理盤點點領用會計報表表編制流流程會計核算算崗業(yè)務部門門經營活動動出納崗財務分析析原始憑證證明細分類帳記帳憑證證現(xiàn)金日記記帳總帳成本報告書現(xiàn)金流量表損益表資產負債表CW－07對子公司會計計核算監(jiān)控流流程財務部子公司月度、、年度會計報表表子公司財務部部審核意見公司月度、年度會計報表表CW－08對經營活動形形成會計記錄上報統(tǒng)計、匯總、、審核執(zhí)行下屬公司貸款款管理流程子公司主管財務副總總公司財務部年度財務預算算貸款請示擔保抵押協(xié)議議借款合同貸款使用檢查報告，提出指導意見見是否同意是審批否CW－09根據(jù)經營情況況做出融資計劃劃向銀行/融資資租賃公司申請貸款款評估、審核擔保、抵押物物確定擔保或抵押物貸款劃入本公司帳戶使用貸款歸還貸款本金和利息審查，提出意意見會計決算和利利潤分配方案案審批財務部總經理董事會子公司財務部總經理黨委公司批準批準批準批準否是否是否是否是會計決算草案案利潤分配草案案會計決算方案利潤分配方案會計決算草案利潤分配草案會計決算方案利潤分配方案CW－10審批審批會計處理審批審批綜合計劃部流流程一覽流程名稱流程類別計劃編制和決決策流程計劃編制和決決策流程各部門綜合計劃部領導層制定公司總體體計劃是否符合公司司戰(zhàn)略？否各部門計劃是是否匹配？是審批是否同意？是否計劃分解到部部門下達部門計劃劃編制通知編制部門計劃劃計劃分解到崗崗位崗位工作計劃劃編制提交部門計劃劃匯總各部門計計劃審核是否同意？是否否確定定各各部部門門計計劃劃執(zhí)行行部部門門計計劃劃跟蹤蹤計計劃劃執(zhí)執(zhí)行行情情況況后評評估估否決決根據(jù)據(jù)計計劃劃考考核核招商商服服務務部部流流程程一一覽覽流程程名名稱稱客戶戶跟跟蹤蹤流流程程土地地預預定定協(xié)協(xié)議議簽簽訂訂流流程程流程程類類別別項目目投投資資信信息息收收集集、、管管理理流流程程項目目篩篩選選流流程程招商商管管理理崗崗項目目投投資資信信息息收收集集、、管管理理流流程程主要要領領導導招商商部部信息息管管理理崗崗招商商部部經經理理ZS－－01各部部門門項目目信信息息項目目信信息息項目目信信息息項目目信信息息洽談談會會等等信信息息行業(yè)業(yè)調調查查項目目信信息息洽談談會會等等信信息息行業(yè)業(yè)調調查查組織織信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)設設計計、、調調整整、、錄錄入