2020年軌道交通高端裝備企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

軌道交通高端裝備企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、宏觀經(jīng)濟環(huán)境 32、所處行業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢 3二、未來發(fā)展策略 4三、2020年經(jīng)營計劃 41、推動收入持續(xù)增長，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu) 52、堅持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，培育持續(xù)增長動能 53、持續(xù)促進降費增效，逐步釋放整合潛力 54、明確責任加強考核，保障資金順暢安全 65、加強集團平臺管控，保障快速高質(zhì)發(fā)展 66、完善人才管培體系，夯實集團發(fā)展基礎(chǔ) 67、深化企業(yè)文化宣貫，激發(fā)全員奮斗精神 7

軌道交通高端裝備企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境國際形勢和國內(nèi)環(huán)境依舊嚴峻復雜。中美貿(mào)易談判一波三折，在艱難中取得階段性進展；我國出臺減稅降費政策，積極為企業(yè)減負；自貿(mào)區(qū)擴容、《外商投資法》正式發(fā)布，中國對外開放更加全面；科創(chuàng)板開市、注冊制加速落地，資本市場改革穩(wěn)步推進。我國經(jīng)濟增長動能、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式逐步調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展機理悄然變化；資本市場保持平穩(wěn)快速發(fā)展，市場熱點、投資邏輯快速迭代，對公司產(chǎn)融互動提出新的更高要求。當前，中國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動能的攻關(guān)期，經(jīng)濟擴張速度逐漸放緩，經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量逐步提高。國家經(jīng)濟工作基調(diào)穩(wěn)字當頭，堅持穩(wěn)中求進，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動高質(zhì)量發(fā)展。2、所處行業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢到2019年末，我國鐵路運營里程將達到13.9萬公里以上，其中高鐵3.5萬公里。2019年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成8,029億元，其中國家鐵路完成7,511億元；投產(chǎn)新線8,489公里，其中高鐵5,474公里。根據(jù)中國國家鐵路集團有限公司公布的年度工作目標，2020年國家鐵路將投產(chǎn)新線4,000公里以上，其中高鐵2,000公里。根據(jù)國家發(fā)改委、交通運輸部、中國鐵路總公司于2016年聯(lián)合印發(fā)的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進一步擴大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。2019年城市軌道交通運營城市達到40個、比去年新增5個，城市軌道交通運營里程已達6,730.27公里、新增968.77公里。2019年國家發(fā)改委共批復鄭州、西安、成都及北京（第二期）四個城市新一輪城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃，新獲批規(guī)劃線路長度687.45公里，總投資額共計4,647.90億。城市軌道交通作為支撐城市正常運行的大動脈，近年來發(fā)展迅速。隨著新型城鎮(zhèn)化、城市群建設(shè)進程的不斷加快，城市軌道交通將逐步成為國民經(jīng)濟新的增長點，將繼續(xù)保持較快增長。二、未來發(fā)展策略公司將持續(xù)推進產(chǎn)品技術(shù)輕量化與智能環(huán)保領(lǐng)先優(yōu)勢，以自身產(chǎn)品協(xié)同構(gòu)建更具競爭力的系統(tǒng)解決方案，包括減重節(jié)能綜合直流系統(tǒng)、一體化信號電源系統(tǒng)、智慧空調(diào)等系統(tǒng)性解決方案。同時，結(jié)合在信息化領(lǐng)域的優(yōu)勢積累，疊加大數(shù)據(jù)、人工智能、傳感識別、深度學習等技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用升級。另一方面，持續(xù)加大運維服務(wù)投入，基于xxSMART全球渠道拓展海外市場應(yīng)用，以先進技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量為保證，面向國際市場構(gòu)筑更卓越的綜合能力。公司將持續(xù)探索新商業(yè)價值，不斷提升公司多業(yè)務(wù)發(fā)展的健康性。三、2020年經(jīng)營計劃1、推動收入持續(xù)增長，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)第一，2020年公司將繼續(xù)抓牢增量市場、緊盯存量市場、積極拓展海外市場，爭取更大的市場份額，實現(xiàn)銷售收入穩(wěn)步增長。第二，公司收入結(jié)構(gòu)逐步實現(xiàn)三方面優(yōu)化。一是產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)產(chǎn)品向高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品逐步優(yōu)化，高附加值產(chǎn)品比重逐步提高，產(chǎn)品毛利率水平進一步提高；二是從增量市場（新建車輛及線路）為主，逐步向增量、存量市場（運營維護與維修）并重轉(zhuǎn)移，拓展存量市場產(chǎn)品銷售品類，逐步擴大市場份額；三是積極培育海外市場，爭取實現(xiàn)部分產(chǎn)品，如智慧環(huán)?？照{(diào)的海外直接銷售，扎實推動公司海外戰(zhàn)略落地實施。2、堅持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，培育持續(xù)增長動能2020年，公司將繼續(xù)堅持高質(zhì)量研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力，培養(yǎng)公司內(nèi)生增長新動能，以創(chuàng)新驅(qū)動公司發(fā)展，提高公司核心競爭力。第一，繼續(xù)完善現(xiàn)有產(chǎn)品布局，對已有產(chǎn)品及核心技術(shù)進行優(yōu)化升級，夯實公司產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。第二，緊跟行業(yè)技術(shù)趨勢，重點突破勵磁電源、碳化硅高頻電源、二氧化碳空調(diào)、智慧控制空調(diào)、綜合直流系統(tǒng)、關(guān)鍵電纜材料、光學一體化成像、光學測量、3.0站臺門系統(tǒng)（SIL2認證）等技術(shù)，實現(xiàn)公司重點業(yè)務(wù)更新迭代。第三，持續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，針對業(yè)主客戶潛在需求，積極開展三電平雙向充電機、故障預(yù)測和健康管理等技術(shù)的預(yù)先研究，充實公司技術(shù)積累。3、持續(xù)促進降費增效，逐步釋放整合潛力2020年，公司將進一步強化全體員工成本管理理念和節(jié)約意識，嚴格把控采購成本，優(yōu)化制造流程，減少材料不必要損耗，降低期間費用，合理配置人力資源，進一步促進降費增效工作，釋放整合潛力，提升股東回報。4、明確責任加強考核，保障資金順暢安全2020年，公司將繼續(xù)重視營運資金管理，明確責任，加強回款考核。第一，公司將應(yīng)收賬款回款納入市場人員業(yè)績考核范圍，將回款目標傳導至一線業(yè)務(wù)人員，明確責任、獎懲并舉；第二，繼續(xù)以市場財經(jīng)部統(tǒng)一回款管理，統(tǒng)籌整合高層渠道、財經(jīng)管理、商務(wù)、市場等各維度資源，根據(jù)客戶性質(zhì)、產(chǎn)品類型、賬齡情況不同，針對性制定回款計劃及措施，努力減少應(yīng)收賬款風險，持續(xù)改善公司現(xiàn)金流情況。5、加強集團平臺管控，保障快速高質(zhì)發(fā)展公司將以“xx集團”作為管理平臺，自上而下推動平臺化管理。第一、實現(xiàn)業(yè)務(wù)資源共享，降低協(xié)作成本，推進各業(yè)務(wù)公司的有效整合，努力提升整體效率；第二，推動集團化內(nèi)部運營機制和監(jiān)督機制建設(shè)，逐步建立起與集團規(guī)模相適應(yīng)的管控機制，從制度建設(shè)上保證公司運營順暢；第三，充分尊重不同業(yè)務(wù)子公司管理體系差異性，并從公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、市場協(xié)同、人才激勵等方面完善相關(guān)內(nèi)控制度與流程，實現(xiàn)高效整合。6、完善人才管培體系，夯實集團發(fā)展基礎(chǔ)2020年，公司將繼續(xù)實施增效性人才戰(zhàn)略。第一，公司在滿足組織人才需求的基礎(chǔ)上，積極構(gòu)建復合型人才梯隊，輔以靈活的關(guān)鍵人才外部引進機制，努力提高員工整體素質(zhì)，增強企業(yè)的持續(xù)競爭力。第二，完善科學的人才管理制度，建立健全人才管理體系，通過績效管理、薪酬管理、流程梳理等措施進行人才規(guī)范管理；優(yōu)化招聘選拔工作，以職適其能、人盡其才、動態(tài)管理為目標，建立合理的人才層次梯隊；加強培訓工作，對公司儲備人才進行有計劃的常態(tài)內(nèi)部培訓和必要的外部培訓。7、深化企業(yè)文化宣貫，激發(fā)全員奮斗精神2020年，公司企業(yè)文化建設(shè)將主要從物質(zhì)層、行為層、制度層及精神層四個層面展開。物質(zhì)層，即企業(yè)外在的環(huán)境建設(shè)，運用物質(zhì)形象建設(shè)手段，營造企業(yè)整體文化氛圍，提升企業(yè)整體形象，經(jīng)過前期文化上墻、文化手冊、價值觀手冊等的宣傳；行為層，即大力推進行為管理標準，使員工養(yǎng)成統(tǒng)一的行為規(guī)范，公司通過文化標桿塑造、文化故事宣傳、領(lǐng)導以身作則等，以文化力量影響員工行為，公司