公司授權(quán)管理制度

公司授權(quán)管理制度總則為加強(qiáng)xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)管理，明確公司內(nèi)各主體的管理權(quán)限，建立合理的授權(quán)審批機(jī)制，提高管理效率，增強(qiáng)公司防范和控制風(fēng)險(xiǎn)能力，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。本制度所稱“授權(quán)”，是指公司內(nèi)授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）在法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)向受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）授予經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)權(quán)限的行為。公司的授權(quán)管理遵行如下原則：（一）逐級(jí)授權(quán)原則。上級(jí)授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)（崗位）授權(quán)，下級(jí)機(jī)構(gòu)（崗位）根據(jù)需要可再進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，轉(zhuǎn)授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）向原授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）負(fù)責(zé)和承擔(dān)全部責(zé)任，不得轉(zhuǎn)授或變相轉(zhuǎn)授已有權(quán)限之外的權(quán)限；（二）適度授權(quán)原則。受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）在授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)與其控制風(fēng)險(xiǎn)的能力相一致；（三）制約監(jiān)督原則。經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（崗位）對(duì)超越授權(quán)范圍事項(xiàng)有權(quán)拒絕，并向上級(jí)授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）報(bào)告。本制度適用于公司各種授權(quán)行為的管理。授權(quán)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)公司董事會(huì)是授權(quán)管理的決策機(jī)構(gòu)，審批授權(quán)管理制度、核決權(quán)限及授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)。公司總經(jīng)理辦公會(huì)是授權(quán)管理的審議機(jī)構(gòu)，審議授權(quán)管理制度、核決權(quán)限及授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)。綜合管理部是公司授權(quán)管理工作的主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，在公司授權(quán)管理中的主要職責(zé)是：（一）制定授權(quán)管理制度，擬定授權(quán)方案，對(duì)授權(quán)內(nèi)容進(jìn)行審查；（二）具體辦理基本授權(quán)及特別授權(quán)事宜；（三）規(guī)范授權(quán)管理，對(duì)有關(guān)授權(quán)文件進(jìn)行登記、使用、保管、歸檔；（四）負(fù)責(zé)、督導(dǎo)落實(shí)公司授權(quán)管理工作，檢查授權(quán)執(zhí)行效果；（五）其它與公司授權(quán)管理相關(guān)的工作。授權(quán)的構(gòu)成與分類公司決策事項(xiàng)的決策層次設(shè)置為：各部門，分管領(lǐng)導(dǎo)，總經(jīng)理，總經(jīng)理辦公會(huì)，董事長(zhǎng)，董事會(huì)。公司須由集團(tuán)審批或備案的決策事項(xiàng)，按要求及時(shí)上報(bào)集團(tuán)審批或備案；須由集團(tuán)黨委會(huì)批準(zhǔn)的決策事項(xiàng)，按要求及時(shí)報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)決策；須由國(guó)資委審批或備案的決策事項(xiàng)，按國(guó)資委要求及時(shí)上報(bào)集團(tuán)并由集團(tuán)統(tǒng)一上報(bào)國(guó)資委審批。公司“核決權(quán)限表”中權(quán)限設(shè)置反映的重點(diǎn)內(nèi)容包括“決策事項(xiàng)”、提案機(jī)構(gòu)（崗位）、審核機(jī)構(gòu)（崗位）、審批機(jī)構(gòu)（崗位），以及審批范圍、核決權(quán)限、審批程序等。公司授權(quán)體系的核決權(quán)限類型主要設(shè)置為八類，各類權(quán)限名稱及其內(nèi)涵如下：（一）提案：提出或編制管理方案、制度或計(jì)劃，或是工作或活動(dòng)的發(fā)起。（二）協(xié)助：為主管部門提供相關(guān)配合、提供信息及輔助工作或指導(dǎo)。（三）審核：審查核定相關(guān)提案，提出處理意見(jiàn)。重在“核”，即檢查、核對(duì)是否正確、妥當(dāng)，必須指出和糾正錯(cuò)誤。（四）審議：審查議定相關(guān)提案，提出處理意見(jiàn)。重在“議”，一般針對(duì)重要決策事項(xiàng)，以會(huì)議決議形式體現(xiàn)集體決策結(jié)果。（五）審批：對(duì)相關(guān)提案作出采用或不采用的決策，一般都是終審（除需報(bào)上級(jí)單位審批的除外）。（六）備案：主動(dòng)向上級(jí)單位報(bào)告事由、決定，存案以備查考。（七）執(zhí)行：依照審批內(nèi)容付諸實(shí)施的行為，由主管部門主導(dǎo)、組織進(jìn)行。公司的授權(quán)分為“基本授權(quán)”和“特別授權(quán)”兩類?；臼跈?quán)，指對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的常規(guī)性經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)所授予的權(quán)限；經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）的基本權(quán)限。特別授權(quán)，指對(duì)超過(guò)基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或特殊業(yè)務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)等所授予的臨時(shí)權(quán)限；經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）的特別權(quán)限。基本授權(quán)的范圍具體參見(jiàn)《xx有限公司核決權(quán)限表》（附件1）以及公司各崗位職責(zé)說(shuō)明書中明確的職責(zé)；特殊授權(quán)范圍包括：創(chuàng)新業(yè)務(wù)和特殊業(yè)務(wù)，訴訟、仲裁代理事項(xiàng)及其他需進(jìn)行特別授權(quán)的事項(xiàng)?；臼跈?quán)實(shí)行逐級(jí)授權(quán)，特別授權(quán)根據(jù)需要授權(quán)。本制度未涵蓋的新業(yè)務(wù)或者項(xiàng)目，無(wú)法確定其核決權(quán)限的，業(yè)務(wù)部門必須事先征詢公司授權(quán)主導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由主導(dǎo)機(jī)構(gòu)組織相關(guān)部門和公司決策機(jī)構(gòu)確定未涵蓋業(yè)務(wù)或項(xiàng)目的核決權(quán)限和審批程序，未經(jīng)確定的禁止實(shí)施。權(quán)限不明確時(shí)，受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）須向授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）書面請(qǐng)示并取得明確授權(quán)，受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）不得以授權(quán)權(quán)限不明而擅自行動(dòng)或做任何決定。公司其它規(guī)章制度中對(duì)受權(quán)機(jī)構(gòu)（或崗位）的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限有明確規(guī)定的，如不違背且不超越公司核決權(quán)限表的內(nèi)容，視為與核決權(quán)限表中的授權(quán)事項(xiàng)具有同等效力。授權(quán)的執(zhí)行公司的基本授權(quán)、特別授權(quán)分為直接授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)兩個(gè)層次：直接授權(quán)，指公司授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）在法定經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)直接向受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）授予經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的權(quán)限。轉(zhuǎn)授權(quán)，指公司受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）將被授予的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)權(quán)限在授權(quán)范圍內(nèi)，再對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)（崗位）轉(zhuǎn)授，需向原授權(quán)的機(jī)構(gòu)或崗位進(jìn)行報(bào)告并同意?；臼跈?quán)和特別授權(quán)的直接授權(quán)基本授權(quán)的直接授權(quán)，由綜合管理部制定公司核決權(quán)限表和授權(quán)管理制度，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議并報(bào)集團(tuán)審批后發(fā)布實(shí)施；特別授權(quán)的直接授權(quán)，由需特別授權(quán)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)綜合管理部審核并擬定《xx有限公司關(guān)于XXX事項(xiàng)的特別授權(quán)》，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議、授權(quán)人同意后發(fā)布執(zhí)行。基本授權(quán)和特別授權(quán)的轉(zhuǎn)授權(quán)（一）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理總體責(zé)任，公司總經(jīng)理可將本崗位部分權(quán)限授予公司其它經(jīng)營(yíng)管理人員，并對(duì)所轉(zhuǎn)權(quán)限的結(jié)果負(fù)責(zé)。（二）因工作需要轉(zhuǎn)授權(quán)，轉(zhuǎn)授權(quán)時(shí)限在30天以內(nèi)的（含30天），授權(quán)人可將權(quán)限臨時(shí)轉(zhuǎn)授給下級(jí)管理人員，并對(duì)轉(zhuǎn)授權(quán)限的結(jié)果負(fù)責(zé)。（三）公司副總經(jīng)理轉(zhuǎn)授權(quán)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。轉(zhuǎn)授權(quán)不得逾越直接授權(quán)的權(quán)限范圍。授權(quán)的變更與維護(hù)如發(fā)生下列情況，公司可及時(shí)變更或撤銷對(duì)受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）的授權(quán)：（一）經(jīng)營(yíng)管理水平發(fā)生重大變化；（二）風(fēng)險(xiǎn)控制能力發(fā)生顯著變化；（三）授權(quán)制度執(zhí)行情況出現(xiàn)顯著變化；（四）經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)事項(xiàng)改變或不存在；（五）公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理制度發(fā)生重大調(diào)整；（六）有影響授權(quán)的其它情況發(fā)生等。公司授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人發(fā)生任免、調(diào)動(dòng)時(shí)，其責(zé)任人授權(quán)隨任免、調(diào)動(dòng)通知同時(shí)生效。公司因業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理水平的提高，需要擴(kuò)大權(quán)限或發(fā)生調(diào)整權(quán)限變更事項(xiàng)時(shí)，由綜合管理部擬定授權(quán)變更建議，修訂《xx有限公司核決權(quán)限表》，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。未經(jīng)授權(quán)變更程序的，任何受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）不得以通知等文件對(duì)授權(quán)進(jìn)行變更。受權(quán)人因故不能正常履行職務(wù)的，經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）同意，由授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）另行指定其它機(jī)構(gòu)（崗位）行使部分或全部權(quán)限，并履行相應(yīng)的職責(zé)，直至受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）不能正常履行職務(wù)的情況消除或受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）的繼任者接替原受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）。授權(quán)的維護(hù)（一）如公司董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章制度文件中涉及授權(quán)內(nèi)容與本制度不一致時(shí)，以董事會(huì)批準(zhǔn)的最新文件為準(zhǔn)；綜合管理部須依據(jù)最新的董事會(huì)批準(zhǔn)文件及時(shí)修訂本制度及核決權(quán)限表，并以正式通知形式在公司范圍內(nèi)發(fā)布；（二）如外部法律法規(guī)等監(jiān)管規(guī)定的最新要求與本制度授權(quán)內(nèi)容不一致時(shí)，綜合管理部須按照其最新要求及時(shí)修正本制度。行使授權(quán)責(zé)任追究公司授權(quán)實(shí)行代表人或主要負(fù)責(zé)人代表制，即由受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）主要代表人或主要負(fù)責(zé)人代表接受授權(quán)。由于授權(quán)錯(cuò)誤或不當(dāng)所導(dǎo)致的后果，由做出授權(quán)決定的機(jī)構(gòu)（崗位）承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于轉(zhuǎn)授權(quán)的受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）的錯(cuò)誤或不當(dāng)行為所導(dǎo)致的后果，由受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）承擔(dān)直接責(zé)任，但該轉(zhuǎn)授權(quán)是錯(cuò)誤授權(quán)行為或授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）超越職權(quán)的行為所直接導(dǎo)致的除外。受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)生濫用權(quán)力、不正當(dāng)行使權(quán)力的行為，影響公司信譽(yù)或造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人及直接責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人未經(jīng)授權(quán)或者超越授權(quán)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，影響公司信譽(yù)或者造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人及其直接責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。如授權(quán)不明確，受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人未經(jīng)請(qǐng)示擅自開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，影響公司信譽(yù)或者造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人及其直接責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)辦人員超越授權(quán)范圍等故意原因造成的公司財(cái)產(chǎn)損失的，須由經(jīng)辦人員承擔(dān)責(zé)任；經(jīng)辦人員明知損失的發(fā)生而未向授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）說(shuō)明而致使公司財(cái)產(chǎn)損失的，經(jīng)辦人員也須承擔(dān)一定責(zé)任。審核和審批機(jī)構(gòu)（崗位）或人員因?yàn)^職、過(guò)失等原因而致使損失未得到發(fā)現(xiàn)或控制，審批人員須承擔(dān)主要責(zé)任，審核人員須承擔(dān)次要責(zé)任。審核和審批機(jī)構(gòu)（崗位）或人員因故意或明知等主觀原因而致使損失發(fā)生或未得到控制，故意或明知的審核和審批機(jī)構(gòu)（崗位）或人員須與直接責(zé)任人員承擔(dān)同等責(zé)任，其它非故意或不明知的審核和審批機(jī)構(gòu)（崗位）或人員均須按上項(xiàng)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)次要責(zé)任。公司員工對(duì)違反本制度的行為有舉報(bào)的權(quán)力和義務(wù)，對(duì)舉報(bào)人員須采取適當(dāng)措施予以保護(hù)。任何受權(quán)人均應(yīng)以維護(hù)公司利益為前提行使所授予的權(quán)利，保證克盡職守，勤勉盡責(zé)，以符合法律、法規(guī)和本公司各項(xiàng)管理文件的方式行事。任何根據(jù)授權(quán)或超越授權(quán)的行為所導(dǎo)致公司的任何損失，行為人均負(fù)有不可推卸的責(zé)任。授權(quán)監(jiān)督檢查公司建立對(duì)授權(quán)管理制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查機(jī)制，公司質(zhì)量控制部須定期或不定期對(duì)被授權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。授權(quán)管理制度的內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：（一）授權(quán)審批崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在授權(quán)審批不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。（二）授權(quán)審批制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查是否存在越范圍、越權(quán)審批行為，審批流程是否符合審批程序的規(guī)定。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)對(duì)授權(quán)審批控制中的薄弱環(huán)節(jié)，須及時(shí)采取措施糾正；對(duì)發(fā)現(xiàn)有越權(quán)審批、不進(jìn)行審批和擅自更改審批用途的，須向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理建議，按規(guī)定追究相關(guān)人員的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。綜合管理部須根據(jù)授權(quán)檢查情況，對(duì)調(diào)整授權(quán)提出意見(jiàn)。凡發(fā)現(xiàn)受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人有一般越權(quán)行為的，須督促其限期改正；有重大越權(quán)行為的，或者有其它不適當(dāng)行使權(quán)力的行為并可能造成重大損失或重大風(fēng)險(xiǎn)的，須及時(shí)建議變更或者撤銷其部分或全部授權(quán)?！耙话阍綑?quán)行為”指受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人超越核決權(quán)限表授權(quán)權(quán)限，但未造成嚴(yán)重后果的行為；“重大越權(quán)行為”指受權(quán)機(jī)構(gòu)（崗位）責(zé)任人未經(jīng)授權(quán)行使了核決權(quán)限表中不由其行使的權(quán)力，或擅自超越核決權(quán)限表授權(quán)權(quán)限及其它機(jī)構(gòu)（崗位）轉(zhuǎn)授權(quán)行使權(quán)力，并且造成嚴(yán)重后果的行為。附則本制度由公司綜合管理部編制并負(fù)責(zé)解釋。本制度由公司董事會(huì)批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起生效實(shí)施。附件：1.核決權(quán)限表2.授權(quán)書附件1：xx有限公司核決權(quán)限表管控模塊決策事項(xiàng)主導(dǎo)部門核決機(jī)構(gòu)（崗位）其它部門是否涉及“三重一大”事項(xiàng)備注集團(tuán)董事會(huì)董事長(zhǎng)總經(jīng)理辦公會(huì)基層黨組織總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)主導(dǎo)部門發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)則制定及其調(diào)整質(zhì)量控制部⑦審批⑥審議⑤審議④審議③審核②審核①提案⑧執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。年度發(fā)展目標(biāo)制定與調(diào)整質(zhì)量控制部⑥審批⑤審議④審議③審核②審核①提案⑦執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與考核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定與調(diào)整綜合管理部⑥審批⑤審議④審議③審核②審核①提案⑦執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)助季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控綜合管理部④審批③審核②審核①提案協(xié)助公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核綜合管理部⑦審批⑥審議⑤審議④審議③審核②審核①提案協(xié)助是投資計(jì)劃年度投資計(jì)劃制定與調(diào)整綜合管理部⑧審批⑦審議⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案⑨執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。年度預(yù)決算年度預(yù)算制定全面預(yù)算工作小組⑧審批⑦審議⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案⑨執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。預(yù)算執(zhí)行偏差分析綜合管理部⑥備案⑤審批④審核③審核②審核①提案協(xié)助年度預(yù)算調(diào)整1.一般事項(xiàng)調(diào)整全面預(yù)算工作小組⑥審批⑤審議④審核③審核②審核①提案⑦執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行2.特殊事項(xiàng)調(diào)整全面預(yù)算工作小組⑦審批⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案⑧執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。年度財(cái)務(wù)決策報(bào)告綜合管理部⑧審批⑦審議⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案協(xié)助是公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。資金管理1.資金計(jì)劃管理1.1年度資金使用計(jì)劃綜合管理部⑦備案⑥審批⑤審議④審核③審核②審核①提案⑧執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。1.2月度資金使用計(jì)劃綜合管理部⑤備案⑤審批④審核③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行2.資金支付管理2.1預(yù)算內(nèi)資金支付審批（≤5萬(wàn)元）各部門④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行2.2預(yù)算內(nèi)資金支付審批（＞5萬(wàn)元）各部門⑤審批④審核③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行2.3預(yù)算外資金支付呈批綜合管理部⑥審批⑤審議④審議③審核②審核①提案⑦執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配方案綜合管理部⑦審批⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。組織管理組織機(jī)構(gòu)及定崗定編設(shè)計(jì)及調(diào)整黨群人資部⑦審批⑥審議⑤審議④審議③審核②審核①提案⑧執(zhí)行是需征求集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)；公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。人力資源招聘需求計(jì)劃黨群人資部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行員工轉(zhuǎn)正審批黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行管理人員選拔聘任黨群人資部⑥審批⑤審議④審議③審核②審核①提案⑦執(zhí)行是其他崗位的聘任黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行年度培訓(xùn)計(jì)劃黨群人資部⑥報(bào)備⑤審批④審議③審核②審核①提案⑦執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行內(nèi)部講師選撥聘任黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行年度工資總額管理黨群人資部⑦審批⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案⑧執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行薪酬制訂與調(diào)整黨群人資部⑦審批⑥審議⑤審議④審議③審核②審核①提案⑧執(zhí)行薪酬管理制度需提交公司基層黨組織審議員工職位定級(jí)、評(píng)級(jí)黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行部門、員工年度目標(biāo)制定、變更與考核黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行行政管理辦公用品采購(gòu)綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行公務(wù)用車購(gòu)置綜合管理部⑤審批④審核③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行行政印章使用綜合管理部③審批②審核①提案②審核④執(zhí)行對(duì)外發(fā)文、對(duì)外簽訂合同、協(xié)議的，須報(bào)董事長(zhǎng)審批。印章刻制與廢用綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行采購(gòu)管理談判小組、招標(biāo)管理辦公室成員構(gòu)成綜合管理部④審批③審核②審核①提案合格供應(yīng)商選定綜合管理部④審批③審核②審核①提案上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)前應(yīng)提交招標(biāo)管理辦公室研究審議。招標(biāo)項(xiàng)目分標(biāo)方案綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行年度采購(gòu)、招標(biāo)計(jì)劃及調(diào)整綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍內(nèi)招標(biāo)申請(qǐng)綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍外招標(biāo)申請(qǐng)、采購(gòu)申請(qǐng)綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍內(nèi)招標(biāo)文件綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍外招標(biāo)文件、采購(gòu)文件綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果、中標(biāo)人確定綜合管理部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行集團(tuán)直接管理范圍外招標(biāo)、采購(gòu)項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果、中標(biāo)人確定綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行合同管理一般合同綜合管理部⑤審批、簽署④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行重大合同綜合管理部⑤審批⑥審核、簽署④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)化管理體系設(shè)計(jì)與調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)值確定與調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)與調(diào)整質(zhì)量控制部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行月度質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量控制部③審批②審核①提案協(xié)助季度、年度質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量控制部④審批③審核②審核①提案協(xié)助定向檢測(cè)需求質(zhì)量控制部③審批②審核①提案定向檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量控制部③審批②審核①提案協(xié)助流程管理流程管理體系設(shè)計(jì)與調(diào)整質(zhì)量控制部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行核心業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化質(zhì)量控制部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行具體業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化質(zhì)量控制部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行月度、季度、年度流程核查報(bào)告質(zhì)量控制部③審批②審核①提案協(xié)助時(shí)效管理時(shí)效管理體系設(shè)計(jì)與調(diào)整黨群人資部⑤審批④審議③審核②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行時(shí)效管理目標(biāo)值確定與調(diào)整黨群人資部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行月度時(shí)效管理報(bào)表黨群人資部③審批②審核①提案協(xié)助季度、年度時(shí)效管理報(bào)表黨群人資部④審批③審核②審核①提案協(xié)助單據(jù)庫(kù)存報(bào)表黨群人資部③審批②審核①提案協(xié)助管理全員管理體系設(shè)計(jì)與調(diào)整技術(shù)支持部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行班子成員具體負(fù)責(zé)單位劃分技術(shù)支持部④審批③審核②審核①提案需求處理第一責(zé)任人明確管理崗②審批①提案財(cái)務(wù)關(guān)系建立與解除管理收費(fèi)模式及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綜合管理部⑤審批④審議③審批②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行進(jìn)入與退出接受單位②審批①提案由接受單位向集團(tuán)提出申請(qǐng)協(xié)議簽訂綜合管理部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行回收?qǐng)F(tuán)隊(duì)組建技術(shù)支持部②審批①提案③執(zhí)行前期調(diào)研報(bào)告回收上線聯(lián)合項(xiàng)目組②審批①提案③執(zhí)行上線驗(yàn)收?qǐng)?bào)告回收上線聯(lián)合項(xiàng)目組②審批①提案③執(zhí)行上線并行方案回收上線聯(lián)合項(xiàng)目組②審批①提案③執(zhí)行財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理體系技術(shù)支持部⑤審批④審議③審批②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)支持部⑤審批④審議③審批②審核①提案⑥執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)、二次開發(fā)和后續(xù)升級(jí)需求和方案技術(shù)支持部④審批③審核②審核①提案⑤執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行權(quán)限管理技術(shù)支持部③審批②審核①提案④執(zhí)行執(zhí)行社會(huì)責(zé)任對(duì)外捐贈(zèng)綜合管理部⑧審批⑦審議⑥審議⑤審議④審核③審核②審核①提案⑨執(zhí)行協(xié)助、執(zhí)行是公司內(nèi)部決策，由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)集團(tuán)審批。社會(huì)責(zé)任報(bào)告綜合管理部⑤備案④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行內(nèi)部控制一級(jí)內(nèi)控制度質(zhì)量控制部⑥審批⑤審議④審議（重要規(guī)章制度）③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行公司章程須由公司董事會(huì)形成決議，報(bào)股東方（能投集團(tuán)）審批簽發(fā)。二級(jí)、三級(jí)內(nèi)控制度質(zhì)量控制部④審批③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行規(guī)章制度制定需經(jīng)公司內(nèi)部評(píng)審會(huì)簽。內(nèi)部控制管理手冊(cè)質(zhì)量控制部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)助、執(zhí)行內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量控制部⑤審批④審議③審核②審核①提案協(xié)