公司采購(gòu)管理制度

第第頁(yè)共10頁(yè)XXXXXXXX發(fā)展有限公司采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)XXXXXXXX發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱xxxx）采購(gòu)管理工作，提高采購(gòu)效率，促進(jìn)廉政建設(shè)，建立良好的采購(gòu)環(huán)境，更好地控制成本，結(jié)合x(chóng)xxx的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于xxxx貨物類、工程類、服務(wù)類及其他類部品的采購(gòu)活動(dòng)。其中貨物類、工程類及其他類部品統(tǒng)稱為A類部品，服務(wù)類部品統(tǒng)稱為B類部品。本規(guī)定所稱貨物類部品，是指開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需的各種材料、設(shè)備等。本規(guī)定所稱工程類部品，是指開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等所需的各類專業(yè)發(fā)包工程。本規(guī)定所稱其他類部品，是指勘察、監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理等與工程建設(shè)相關(guān)的其他采購(gòu)部品。本規(guī)定所稱服務(wù)類部品，是指與開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷策劃部、物管部相關(guān)的服務(wù)類項(xiàng)目。第三條采購(gòu)工作須遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。第四條采購(gòu)管理工作主要包括采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)方式選擇、采購(gòu)過(guò)程管理、貨物供應(yīng)管理和供應(yīng)商管理等內(nèi)容。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條XXXX設(shè)立招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由XXXX總經(jīng)理?yè)?dān)任，組員由公司經(jīng)營(yíng)層及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。第六條招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)XXXX的采購(gòu)監(jiān)督和管理工作，其職責(zé)主要包括：（1）審批招標(biāo)（采購(gòu)）計(jì)劃；（2）批準(zhǔn)邀請(qǐng)投標(biāo)人或供應(yīng)商名單；（3）審定招標(biāo)文件；（4）審查評(píng)標(biāo)報(bào)告并定標(biāo)；（5）核準(zhǔn)有關(guān)招標(biāo)采購(gòu)的其他重要事項(xiàng)。第七條公司成立招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，合約造價(jià)部作為招標(biāo)及采購(gòu)歸口管理及日常事務(wù)常設(shè)機(jī)構(gòu)，合約造價(jià)部在招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)招標(biāo)的具體工作。其職責(zé)為：（1）擬訂、完善公司招標(biāo)管理制度，制定具體的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)細(xì)則；（2）根據(jù)經(jīng)辦部門提供的基礎(chǔ)資料，負(fù)責(zé)擬定招標(biāo)工作計(jì)劃和工作方案并報(bào)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定；（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作情況，審核招標(biāo)文件；（4）對(duì)于公司內(nèi)部采購(gòu)的項(xiàng)目:①負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù)，發(fā)布招標(biāo)信息；②負(fù)責(zé)接受投標(biāo)單位報(bào)名并審查投標(biāo)單位資質(zhì)及按照招標(biāo)文件要求對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行考察；③負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察及投標(biāo)預(yù)備會(huì)；④負(fù)責(zé)組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；⑤負(fù)責(zé)報(bào)批中標(biāo)結(jié)果；（5）負(fù)責(zé)收集、整理招標(biāo)活動(dòng)的相關(guān)資料并進(jìn)行資料歸檔。（6）負(fù)責(zé)建立投標(biāo)人及評(píng)標(biāo)專家信息庫(kù)；（7）定期對(duì)參加招標(biāo)活動(dòng)的相關(guān)人員進(jìn)行法律及業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。第八條公司董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督XXXX的各項(xiàng)采購(gòu)工作。第三章采購(gòu)計(jì)劃管理第九條采購(gòu)計(jì)劃分為采購(gòu)需求計(jì)劃和采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃兩個(gè)層級(jí)。第十條公司工程部在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)大綱確定一周內(nèi)應(yīng)組織編制A類部品的采購(gòu)需求計(jì)劃，經(jīng)審批后報(bào)合約造價(jià)部?！恫少?gòu)需求計(jì)劃》和《采購(gòu)需求計(jì)劃審批表》格式要求詳見(jiàn)附件1和附件2。第十一條合約造價(jià)部根據(jù)工程部上報(bào)的《采購(gòu)需求計(jì)劃》編制《采購(gòu)實(shí)施方案審批表》，并確定采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式、等內(nèi)容?！恫少?gòu)實(shí)施方案審批表》經(jīng)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后即可實(shí)施。需進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的由合約造價(jià)部編制《招標(biāo)方案審批表》，報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施?！恫少?gòu)實(shí)施方案審批表》和《招標(biāo)方案審批表》的格式要求見(jiàn)附件4和附件5。第十二條A類部品的采購(gòu)需求計(jì)劃如有調(diào)整，工程部須及時(shí)提出采購(gòu)需求計(jì)劃變更申請(qǐng)，并報(bào)合約造價(jià)部。由合約造價(jià)部調(diào)整相應(yīng)的采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，并報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購(gòu)需求計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)充分考慮部品的采購(gòu)周期和供貨周期，以免影響項(xiàng)目的正常進(jìn)度?！恫少?gòu)需求計(jì)劃變更申請(qǐng)表》的格式要求見(jiàn)附件3。第十三條直接委托采購(gòu)方式適用范圍以外的A類部品采購(gòu)，如采用直接委托采購(gòu)，由合約造價(jià)部報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批完成后再由公司合約造價(jià)部組織編制相應(yīng)的采購(gòu)實(shí)施方案，并進(jìn)行審批。第十四條公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷策劃部、物管部等部門負(fù)責(zé)編制B類部品的《采購(gòu)需求計(jì)劃》，合約造價(jià)部根據(jù)上報(bào)的B類部品采購(gòu)需求計(jì)劃編制《采購(gòu)實(shí)施方案審批表》，并確定采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式等內(nèi)容?！恫少?gòu)實(shí)施方案審批表》經(jīng)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后即可實(shí)施。B類部品的采購(gòu)計(jì)劃如有調(diào)整，應(yīng)參照《采購(gòu)需求計(jì)劃變更申請(qǐng)表》的格式完成審批。第十五條B類部品如涉及直接委托采購(gòu)，應(yīng)由公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審批，審批完成后再由合約造價(jià)部組織編制相應(yīng)的《采購(gòu)實(shí)施方案審批表》，并進(jìn)行審批。第十六條合約造價(jià)部應(yīng)組織各相關(guān)部門和單位嚴(yán)格按照采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃既定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)采購(gòu)工作，確保項(xiàng)目各類采購(gòu)部品及時(shí)供應(yīng)。第四章采購(gòu)方式選擇及采購(gòu)招標(biāo)范圍第十七條按照采購(gòu)方法不同，采購(gòu)方式可分為：招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)及直接委托采購(gòu)。招標(biāo)形式可分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、直接委托第十八條除特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)外，使用公司自有資金進(jìn)行的建設(shè)工程各類（A類及B類設(shè)計(jì)）項(xiàng)目，符合下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)：（1）單項(xiàng)承包合同金額一百萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的建設(shè)工程項(xiàng)目總承包及施工；（2）單項(xiàng)服務(wù)合同金額十五萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理；（3）單項(xiàng)合同金額五十萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的建設(shè)工程設(shè)備及材料采購(gòu)，建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及與建設(shè)工程相關(guān)的其他項(xiàng)目。實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，采用委托招標(biāo)代理單位招標(biāo)。第十九條使用公司自有資金進(jìn)行的建設(shè)工程B類設(shè)計(jì)項(xiàng)目，符合下列情形之一的，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)，直接委托：涉及國(guó)家安全、國(guó)家機(jī)密的；搶險(xiǎn)救災(zāi)的；主要工藝、技術(shù)采用特定專利或者專有技術(shù)的；技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性強(qiáng)，能夠滿足條件的勘察設(shè)計(jì)單位少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；已建成項(xiàng)目需要改、擴(kuò)建或者技術(shù)改造的，由其他設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)影響項(xiàng)目功能配套性的；停建或緩建之后恢復(fù)建設(shè)、建設(shè)方案確定后建設(shè)單位根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行方案調(diào)整的，并且中標(biāo)人未發(fā)生變更的；按照規(guī)定程序經(jīng)過(guò)兩次招標(biāo)失敗的；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，采用招標(biāo)或詢價(jià)方式所需時(shí)間均不能滿足項(xiàng)目需要的。第二十條使用公司自有資金進(jìn)行的建設(shè)工程A類施工項(xiàng)目，符合下列情形之一的，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行施工招標(biāo)，直接委托：涉及國(guó)家安全、國(guó)家機(jī)密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)而不適宜招標(biāo)的；以工代賑需要使用農(nóng)民工的；施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的；在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的；停建或緩建之后恢復(fù)建設(shè)，并且中標(biāo)人未發(fā)生變更的；按照規(guī)定程序經(jīng)過(guò)兩次招標(biāo)失敗的；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，采用招標(biāo)或詢價(jià)方式所需時(shí)間均不能滿足項(xiàng)目需要的。第二十一條符合下列條件的A類部品及B類設(shè)計(jì)采購(gòu)，為了提高效率，可簡(jiǎn)化程序，進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)部品預(yù)算金額未達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)條件的；第二十二條B類部品（設(shè)計(jì)除外）項(xiàng)目的采購(gòu)（廣告策劃、酒店顧問(wèn)等服務(wù)）及各種政府規(guī)定的專營(yíng)項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu),經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)可詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)或直接委托采購(gòu)。。第二十三條任何人不得擅自改變采購(gòu)方式，不得將必須招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。第五章采購(gòu)過(guò)程管理第二十四條采購(gòu)業(yè)務(wù)主管部門須加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程管理，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)工作流程，不得隨意簡(jiǎn)化采購(gòu)程序。第二十五條采購(gòu)過(guò)程中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件由公司委托的招標(biāo)代理公司根據(jù)《市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（72號(hào)令）》及其他相關(guān)規(guī)定編制，整個(gè)招標(biāo)過(guò)程按照《市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（72號(hào)令）》的規(guī)定執(zhí)行，并接受市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室的監(jiān)督；公司自行組織的詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)等采購(gòu)方式可參考市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)文本編制招標(biāo)文件，自行組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)、自行組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、推薦中標(biāo)候選人，報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組最終定標(biāo)。第二十六條A類部品和B類部品的采購(gòu)招標(biāo)文件之技術(shù)文件和技術(shù)需求由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供，招標(biāo)文件的統(tǒng)籌編制由合約造價(jià)部負(fù)責(zé)；合同由合約造價(jià)部負(fù)責(zé)組織簽訂，采購(gòu)合同簽訂前須完成合同評(píng)審。簽訂完畢的采購(gòu)合同應(yīng)定期報(bào)總公司工程采購(gòu)部備案。第二十七條公司合約造價(jià)部應(yīng)建立健全檔案管理臺(tái)賬，對(duì)公司采購(gòu)過(guò)程文件進(jìn)行統(tǒng)一保管，做到過(guò)程記錄詳實(shí)，有據(jù)可查。第六章招標(biāo)采購(gòu)工作程序第二十八條合約造價(jià)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)、需要及《市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》和《XXXX采購(gòu)管理制度》，考慮編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力，擬定自行辦理采購(gòu)招標(biāo)或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第二十九條合約造價(jià)部應(yīng)當(dāng)擬定招標(biāo)方式采取公開(kāi)招標(biāo)或內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)，編制《招標(biāo)（采購(gòu)）方案審批表》（附件5），報(bào)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的，從其規(guī)定。第三十條合約造價(jià)部或者招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)招標(biāo)文件和商務(wù)招標(biāo)文件、招標(biāo)公告或邀請(qǐng)投標(biāo)書；對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求、評(píng)標(biāo)辦法等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件;擬簽訂合同的主要條款。第三十一條采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)的，按照市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條符合直接委托條件的，合約造價(jià)部提出申請(qǐng)，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，通過(guò)定向洽談的方式確定受托單位。第三十三條公司招標(biāo)采購(gòu)基本流程：由申請(qǐng)部門提出招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)（申請(qǐng)內(nèi)容包括招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目基本情況、招標(biāo)采購(gòu)原因等）f合約造價(jià)部f報(bào)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組f合約造價(jià)部著手招標(biāo)f開(kāi)標(biāo)f評(píng)標(biāo)一定標(biāo)f合同簽訂。第三十四條公司內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)委由公司相關(guān)部門主要技術(shù)人員、公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員等組成，評(píng)委人數(shù)必須為三人以上單數(shù)，合約造價(jià)部將根據(jù)具體招標(biāo)項(xiàng)目確定相應(yīng)評(píng)委，組成項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)，報(bào)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后再進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)。第三十五條招投標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后，下列文件應(yīng)當(dāng)按照檔案管理要求進(jìn)行歸檔：（1）招標(biāo)計(jì)劃、批準(zhǔn)文件；（2）招標(biāo)公告或邀請(qǐng)廠商名單；（3）資格預(yù)審文件；（4）招標(biāo)文件及答疑文件（評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求投標(biāo)人對(duì)有關(guān)問(wèn)題澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正文件）；（5）投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)書、技術(shù)標(biāo)書、）；（6）評(píng)標(biāo)報(bào)告、監(jiān)督意見(jiàn)；（7）定標(biāo)書；（8）中標(biāo)通知書；（9）招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組名單、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單、投標(biāo)人名單、監(jiān)督小組名單；（10）其他應(yīng)當(dāng)存檔的招投標(biāo)文件。第七章供應(yīng)商管理第三十六條公司合約造價(jià)部應(yīng)從供應(yīng)商信息管理、供應(yīng)商評(píng)選、供應(yīng)商考評(píng)和分級(jí)管理等方面建立健全管理機(jī)制。第三十七條公司合約造價(jià)部應(yīng)建立統(tǒng)一的供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類、分級(jí)管理，并及時(shí)收集、更新開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)部、營(yíng)銷策劃部、工程部等歸口管理部門報(bào)送的供應(yīng)商信息。第三十八條公司各歸口管理部門應(yīng)積極開(kāi)展供應(yīng)商評(píng)選工作，推薦評(píng)選合格的供應(yīng)商入庫(kù)。第三十九條公司各歸口管理部門應(yīng)掌握供應(yīng)商在合作過(guò)程中的表現(xiàn)情況，負(fù)責(zé)向公司合約造價(jià)部提供供應(yīng)商考評(píng)意見(jiàn)。由合約造價(jià)部定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)。第八章紀(jì)律第四十條采購(gòu)相關(guān)人員應(yīng)恪守職業(yè)道德，秉承廉潔自律的工作作風(fēng)。第四十一條不得在采購(gòu)工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，違反國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)以及本公司相關(guān)管理制度。第四十二條不得利用職務(wù)之便接受供應(yīng)商或有利害關(guān)系人的錢物、有價(jià)證券及可能影響公正執(zhí)行采購(gòu)工作的禮物饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。第四十三條與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員應(yīng)主動(dòng)回避相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)。第四十四條應(yīng)做好信息保密工作，不得向供應(yīng)商泄露有失公平競(jìng)爭(zhēng)的采購(gòu)信息，嚴(yán)厲查處圍標(biāo)、串標(biāo)等危害公司利益的行為。第四十五條不得偽造、變?cè)?、隱匿或銷毀按公司相關(guān)規(guī)定應(yīng)妥善、完整保存的采購(gòu)文件、資料及單據(jù)。第四十六條采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)相關(guān)的文件和資料內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，不得隱瞞采購(gòu)過(guò)程的真實(shí)情況或提供與事實(shí)不符的信息，并自覺(jué)接受公司董事會(huì)、公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督與檢查。第九章附則第四十七條招標(biāo)采購(gòu)工作實(shí)行“推薦、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)三分離”原則，即推薦入圍投標(biāo)人的人員不參與評(píng)標(biāo)和定標(biāo)；評(píng)標(biāo)人員不參與推薦和定標(biāo)；定標(biāo)人員不參與推薦和評(píng)標(biāo)。第四十八