上市公司現(xiàn)場召開董事會(huì)全套會(huì)議流程

董事會(huì)召開流程第一節(jié)會(huì)前準(zhǔn)備一、確定參會(huì)人員與行程/航班號(hào)、達(dá)到時(shí)間等。二、安排車輛接送的情況。三、確定餐飲安排菜式。四、確定住宿行人數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)留2-3間房，以備不時(shí)之需。五、形成會(huì)議指南1-2合公司安排的餐飲、住宿情況形成詳細(xì)的會(huì)議指南，并發(fā)放至每一位參會(huì)人員，確保每一位參會(huì)人員在每一個(gè)時(shí)點(diǎn)、地點(diǎn)均能找到對(duì)接人。第二節(jié)準(zhǔn)備會(huì)議材料一、會(huì)議議題收集后報(bào)送董事會(huì)辦公室。二、形成會(huì)議材料求整理匯編成董事會(huì)材料，報(bào)公司董事會(huì)秘書審閱。三、會(huì)議材料審批董事會(huì)秘書根據(jù)會(huì)議議題召集相關(guān)部室及其分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行充分討論溝通后報(bào)公司總經(jīng)理、董事長審批。完成公司內(nèi)部審批后，會(huì)議材料同時(shí)報(bào)鄂旅投集團(tuán)總部稿。相關(guān)人員簽署《董事會(huì)議案審批表》（詳見附件），董事會(huì)辦公室留存。四、印制會(huì)議材料制會(huì)議材料，留待開會(huì)使用。第三節(jié)董事會(huì)的職權(quán)一、召集權(quán)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；二、決定權(quán)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購等事項(xiàng)；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；三、制訂權(quán)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；證券及上市方案；制訂公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方案；立、解散及變更公司形式的方案；四、建議權(quán)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；五、其他權(quán)利1. 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；管理公司信息披露事項(xiàng)；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。六、達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)（以高者為準(zhǔn)）10%以上；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司101000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的101000交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈10100公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的不屬于股東大會(huì)審批范圍的關(guān)聯(lián)交易。除《公司章程》規(guī)定的須提交股東大會(huì)審議通過的對(duì)外擔(dān)保之外的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。七、達(dá)到董事會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)公司的對(duì)外擔(dān)保必須先經(jīng)董事會(huì)審議。八、達(dá)到董事會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額（含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)自然人在連續(xù)12額）30公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額（含同一標(biāo)的或同一關(guān)聯(lián)法人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額）在300以上的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。九、達(dá)到董事會(huì)審批標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外投資事項(xiàng)（以高者為準(zhǔn)）50%以上；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司505000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過500萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的505000交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈50500定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審批的交易。在投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，總經(jīng)理如發(fā)現(xiàn)該投資方案有重大疏漏、項(xiàng)目實(shí)施的外部環(huán)境發(fā)生重大變化或受到不可對(duì)投資方案進(jìn)行修改、變更或終止。第四節(jié)董事會(huì)議事規(guī)則一、董事會(huì)的召集、召開董事會(huì)與黨委會(huì)會(huì)的關(guān)系董事會(huì)應(yīng)將擬決策的重大問題在董事會(huì)召開前提交黨理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委會(huì)研究討論后再由董事會(huì)作出決定。進(jìn)入董事會(huì)尤其是擔(dān)任董事長的黨委會(huì)成員，要在議案他成員進(jìn)行溝通。董事會(huì)的召集董事會(huì)的參會(huì)人員董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)的類別公司董事會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)103事會(huì)秘書。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。董事會(huì)通知事項(xiàng)的變更董事會(huì)的召開董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。二、董事會(huì)的審議程序案發(fā)表明確的意見。三、董事會(huì)的表決董事會(huì)實(shí)行一人一票表決制。董事會(huì)表決方式，由會(huì)議傳真等方式通訊表決。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。公司董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不得參與表決,項(xiàng)的審議討論并提出自己的意見。四、董事會(huì)決議及會(huì)議記錄關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為10年。五、董事會(huì)決議的實(shí)施經(jīng)營班子全體成員貫徹落實(shí)。次董事會(huì)決議的落實(shí)情況，向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。文件標(biāo)題文件標(biāo)題會(huì)議議