房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告(通用)

房地產(chǎn)公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告2016年，公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法例、公司章程的規(guī)定，勤懇盡責(zé)，仔細(xì)執(zhí)行了監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)職責(zé)，為保護(hù)公司利益和股東利益，促使公司依法例范運(yùn)作，為公司健康連續(xù)地發(fā)展起到踴躍的推進(jìn)作用。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)12次會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員踴躍列席股東大會(huì)，參與監(jiān)票工作，保證了廣大股東履行合法權(quán)益;并列席了董事會(huì)會(huì)議，對(duì)董事會(huì)的決策程序等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)察檢查，敦促公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法依規(guī)運(yùn)作;對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的狀況進(jìn)行依法監(jiān)察;審察公司按期報(bào)告，并出具審察建議;經(jīng)過(guò)認(rèn)識(shí)公司生產(chǎn)經(jīng)管狀況，監(jiān)察公司依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)及資本運(yùn)用等情況，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)更改、公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人更改許諾、召募資本使用、內(nèi)部控制活動(dòng)等事項(xiàng)發(fā)布了建議。一、公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議狀況(一)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2016年4月1日在上海市浦東新區(qū)金新路99號(hào)八樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等4項(xiàng)議案，并對(duì)公司2014年年度報(bào)告等事項(xiàng)發(fā)布了審察建議。會(huì)議定策通告登載在2016年4月3日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2016年4月10日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人更改許諾的議案》。會(huì)議定策通告登載在2016年4月11日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(三)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年4月20日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《公司2016年第一季度報(bào)告》，并發(fā)布審察建議。(四)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2016年5月27日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《公司監(jiān)事出具房地家產(chǎn)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)許諾函》。會(huì)議定策通告登載在2016年5月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。1(五)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于

2016年

7

月

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日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路

68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了

《對(duì)于公司監(jiān)事離職及補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》。會(huì)議定策通告登載在2016年8月1日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(六)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于

2016年

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月

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日在福州市鼓樓區(qū)烏山西路

68號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于選舉公司監(jiān)事長(zhǎng)的議案》

，選舉吳靜為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。會(huì)議定策通告登載在

2016

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日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(七)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2016年8月24日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《公司2016年半年度報(bào)告全文及其綱要》，并出具審察建議。(八)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年9月21日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象和期權(quán)數(shù)目的議案》等2項(xiàng)議案。會(huì)議定策通告登載在2016年9月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(九)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2016年9月29日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《公司2016年第三季度報(bào)告》等2項(xiàng)議案。會(huì)議定策通告登載在2016年9月30日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年11月27日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司使用部分閑置召募資本臨時(shí)增補(bǔ)流動(dòng)資本的議案》。會(huì)議定策通告登載在2016年12月1日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十一)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年12月17日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)更改的議案》。會(huì)議定策通告登載在2016年12月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。(十二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年12月30日以通信方式召開(kāi)，會(huì)議審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司使用召募資本置換早先已投入募投項(xiàng)目的自籌資本的議案》等2項(xiàng)議案，并發(fā)布審察建議。會(huì)議定策通告登載在2016年12月31日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。二、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年有關(guān)事項(xiàng)的建議(一)公司依法運(yùn)作狀況公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)察職能，列席了公司召開(kāi)的股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、決策事項(xiàng)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決策的執(zhí)行狀況，公司董事、高級(jí)管理人員的履職狀況，及公司內(nèi)部控制管理制度的成立健全及執(zhí)行狀況等事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)察。公司監(jiān)事會(huì)以為：公司成立了較為完美的法人治理構(gòu)造和內(nèi)部控制制度，公司能嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法例依法例范運(yùn)作，沒(méi)有違犯法律、法例的行為;公司各項(xiàng)重要經(jīng)營(yíng)與投資決策的制度擬訂與實(shí)行，股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決等均切合法定程序;公司董事會(huì)仔細(xì)執(zhí)行股東大會(huì)決策，公司董事、高級(jí)管理人員能夠依法執(zhí)行職責(zé)，勤懇工作，依章做事，在履職時(shí)未有違犯法律、法例、公司章程或傷害公司利益的行為;公司董事會(huì)對(duì)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告是腳踏實(shí)地的，客觀、真切地反應(yīng)了公司內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)狀況。(二)審察公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)依照目前的有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)方面的法律、法例，經(jīng)過(guò)審核各期財(cái)務(wù)報(bào)告，批閱公司及子公司會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告，審議公司按期報(bào)告等方式，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)行為和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了監(jiān)察檢查，以為公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)部門所編制的財(cái)務(wù)報(bào)告真切、客觀、正確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成就及現(xiàn)金流量狀況，切合《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司會(huì)計(jì)制度》。贊同立信中聯(lián)閩都會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)建議的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)建議是客觀公正的。(三)收買、銷售財(cái)產(chǎn)狀況報(bào)告期內(nèi)，依據(jù)有關(guān)協(xié)議商定，公司按約回購(gòu)福建臻陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司上海亞特隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海泓順德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海泓遠(yuǎn)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、上海宇特順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、太原新南城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等少量股東權(quán)益，有益于增添公司結(jié)算的項(xiàng)目資源，提升了公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的盈利能力。公司還收買杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%權(quán)益，收買江蘇中昂置業(yè)有限公司和蘇州惠友房地產(chǎn)有限公司100%權(quán)益及有關(guān)債權(quán)凈額，受讓福建華鑫通國(guó)際旅游業(yè)有限公司50%的股權(quán)，切合公司“聚焦布局，深耕發(fā)展”的3+X發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化公司房地產(chǎn)主業(yè)的地區(qū)布局和構(gòu)造，提升公司的管理效率，有益于公司節(jié)儉成本，降低財(cái)務(wù)花費(fèi)，及公司長(zhǎng)久發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。3公司與福建省能源公司有限責(zé)任公司等共同結(jié)合倡始建立海峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司，海峽人壽注冊(cè)資本為人民幣16億元，此中，公司以自有資本出資人民幣1.95億元，占其注冊(cè)資本的13%。公司本次共同建立海峽人壽，能充分利用海峽兩岸市場(chǎng)有效資源，發(fā)掘金融行業(yè)和新興家產(chǎn)的投資時(shí)機(jī)，有益公司以房地產(chǎn)為核心，形成有關(guān)資源聯(lián)動(dòng)。監(jiān)事會(huì)以為，公司上述交易的價(jià)錢公允、合理，還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情交易或造成上市公司財(cái)產(chǎn)流失的現(xiàn)象，沒(méi)有傷害股東利益。(四)關(guān)系交易狀況報(bào)告期內(nèi)，公司2016年度非公然刊行A股股票波及關(guān)系交易事項(xiàng)暨簽訂有關(guān)協(xié)議的事項(xiàng)，及收買杭州銘昇達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%權(quán)益等事項(xiàng)，均屬于關(guān)系交易。監(jiān)事會(huì)以為，公司關(guān)系交易是在依照公然、公正、公正的原則下進(jìn)行的，執(zhí)行了關(guān)系董事回避表決制度，關(guān)系交易的表決程序切合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法例以及公司章程的規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)情交易，未傷害公司及其股東特別是中小股東和非關(guān)系股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。(五)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)更改狀況報(bào)告期內(nèi)，公司依照2014年財(cái)政部訂正及公布的詳細(xì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了更改，公司監(jiān)事會(huì)以為：本次會(huì)計(jì)政策更改是公司依據(jù)財(cái)政部有關(guān)文件要求進(jìn)行的合理更改，切合公司實(shí)質(zhì)狀況，其決策程序切合有關(guān)法律法例和公司章程等規(guī)定，不存在傷害公司及股東利益的情況。報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)更改。公司監(jiān)事會(huì)以為，公司本次調(diào)整了部分固定資產(chǎn)的折舊年限，切合國(guó)家有關(guān)法例及深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作引導(dǎo)(2016年訂正)》的要求，且審講和表決程序切合有關(guān)法律、法例和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)更改后，公司會(huì)計(jì)核算能夠更為客觀的反應(yīng)公司固定財(cái)產(chǎn)的實(shí)際狀況，更為正確地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成就，不會(huì)對(duì)公司全部者權(quán)益、凈收益等產(chǎn)生重要影響，不存在傷害公司及股東利益的情況。(六)投資性房地產(chǎn)采納公允價(jià)值模式后續(xù)計(jì)量狀況公司監(jiān)事會(huì)以為：公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采納公允價(jià)值計(jì)量切合《公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第3號(hào)——投資性房地產(chǎn)》的有關(guān)規(guī)定，能夠真切、全面的反應(yīng)公司財(cái)產(chǎn)價(jià)值，未傷害公司和全體股東的利益。(七)公司控股股東及實(shí)質(zhì)控制人更改許諾狀況報(bào)告期內(nèi)，因受公司股票停牌等要素的影響，控股股東及實(shí)質(zhì)控制人增持公司股票計(jì)劃順延時(shí)間不超出3個(gè)月。公司監(jiān)事會(huì)以為，本次控股股東許諾更改事項(xiàng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司看管引導(dǎo)第4號(hào)——上市公司實(shí)質(zhì)控制人、股東、關(guān)系方、收買人以及上市公司許諾及執(zhí)行》的有關(guān)規(guī)定，更改程序合法合規(guī)。董事會(huì)審議該議案時(shí)關(guān)系董事回避了表決，審議程序和表決程序切合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)贊同將該更改許諾事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系股東福建陽(yáng)光公司有限公司及全資子公司東方信隆融資擔(dān)保有限公司、及其一致行感人福建康田實(shí)業(yè)公司有限公司將回避表決。(八)召募資本使用狀況報(bào)告期內(nèi)，公司使用召募資本置換早先投入募投項(xiàng)目的自籌資本，以及使用部分閑置召募資本臨時(shí)增補(bǔ)流動(dòng)資本。監(jiān)事會(huì)以為：公司以自籌資本先期投入的項(xiàng)目與公司許諾的召募資本投入項(xiàng)目一致，不存在改變召募資本用途的狀況。該置換事項(xiàng)不影響召募資本投資項(xiàng)目的正常實(shí)行，也不存在變相改變召募資本投向、傷害股東利益的情況。同時(shí)公司本次使用部分閑置召募資本臨時(shí)增補(bǔ)公司流動(dòng)資本，切合《上市公司看管引導(dǎo)第2號(hào)—上市公司召募資本管理和使用的看管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作引導(dǎo)(2016年訂正》和公司《召募資本管理制度》等有關(guān)規(guī)定。公司本次使用部分閑置召募資本臨時(shí)增補(bǔ)流動(dòng)資本，有益于提升資本使用效率，降低公司營(yíng)運(yùn)成本，保護(hù)公司和投資者的利益。(九)核查公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象名單的狀況依據(jù)《公司2012年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為68人。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后以為：公司可行權(quán)的68名激勵(lì)對(duì)象作為《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，知足公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件，贊同激勵(lì)對(duì)象依照《公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)的有關(guān)安排行權(quán)。(十)內(nèi)部控制自我評(píng)論報(bào)告的批閱狀況公司監(jiān)事會(huì)批閱了《公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)論報(bào)告》，以為公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制系統(tǒng)較為規(guī)范、完好，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完好，人員裝備齊備到位，覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度均獲得了有效的貫徹執(zhí)行，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行的管理要乞降發(fā)展需要，保證了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序展開(kāi)，確實(shí)保護(hù)了公司全體股東的根本利益。公司內(nèi)部控制評(píng)論報(bào)告比較全面、真切、客觀地反應(yīng)了公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)察狀況。(十一)成立和實(shí)行內(nèi)情信息知情人管理制度的狀況公司已依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和厚交所的要求，成立健全了《內(nèi)情信息知情人登記報(bào)備制度》，并在實(shí)質(zhì)工作中嚴(yán)格執(zhí)行該制度，對(duì)內(nèi)情信息知情人推行了制度化管理，有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)按期報(bào)告、控股股東增持股份等重要事