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文檔簡介

昶林科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)會(huì)議議事制度為進(jìn)一步提高科學(xué)決策水平,根據(jù)《昶林科技集團(tuán)有限公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。一、議事原則董事會(huì)會(huì)議討論、研究和決定問題,必須堅(jiān)持民主集中制原則。會(huì)議討論、研究和決定事項(xiàng)要充分發(fā)揚(yáng)民主,每位董事會(huì)成員要充分發(fā)表意見,同時(shí)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定;董事會(huì)成員既要積極參與集體決策,又要根據(jù)會(huì)議的決定和分工,主動(dòng)抓好工作落實(shí),對(duì)集體決策事項(xiàng)共擔(dān)責(zé)任。二、議事范圍(一)審議向出資人報(bào)告;(二)審議落實(shí)出資人決定的相關(guān)文件;(三)審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案;(五)審議公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)審議公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)審議公司合并、分立、解散或者變更公司形式方案;(A)審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)審議公司的基本管理制度;(十一)審議公司章程的修改方案;(十二)審議法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定以及出資人授予的其他事項(xiàng)。三、議事規(guī)則董事會(huì)會(huì)議一般每月召開一次,遇有重要情況可隨時(shí)召開。會(huì)議時(shí)間和會(huì)議議程由董事長確定。會(huì)議委托辦公室負(fù)責(zé)組織。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集并主持,董事會(huì)成員參加,辦公室負(fù)責(zé)人固定列席。經(jīng)董事長同意,非公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以列席會(huì)議。集團(tuán)總部各部門、各分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員根據(jù)需要列席會(huì)議,列席會(huì)議的人員只參加相關(guān)問題的討論和匯報(bào)。董事長如因特殊情況不能出席會(huì)議,可委托董事會(huì)其他成員主持會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議須有半數(shù)以上董事參加方可召開。會(huì)議討論決定中層以上(含)領(lǐng)導(dǎo)任免或獎(jiǎng)懲事項(xiàng)時(shí),須有三分之二以上董事會(huì)成員到會(huì)。出(列)席會(huì)議人員因故不能參加會(huì)議,要向董事長請(qǐng)假,對(duì)討論議題的意見或建議可用書面形式表達(dá),討論決定的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)于會(huì)后向其通報(bào)。四、議事程序(一)確定議題董事會(huì)會(huì)議討論議題由董事長提出,或者由董事會(huì)其他成員提出建議、董事長綜合考慮后確定。集團(tuán)總部各部門、各分公司要規(guī)范執(zhí)行議題申報(bào)流程,由主辦部門發(fā)起,經(jīng)會(huì)辦部門會(huì)簽后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字,最后呈報(bào)董事長審簽上會(huì)。申報(bào)流程辦結(jié)后,議題材料移交辦公室備案,由辦公室匯總后提交董事長確定會(huì)議議程。(二)準(zhǔn)備材料凡提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)議討論的議題相關(guān)材料,由責(zé)任部門將電子版提交辦公室,辦公室負(fù)責(zé)梳理匯總,經(jīng)董事長審定后,將議題相關(guān)材料在會(huì)議前報(bào)送至各董事會(huì)成員閱知。涉及保密的會(huì)議材料根據(jù)實(shí)際需要確定是否印送,會(huì)后由辦公室負(fù)責(zé)收回。(三)會(huì)議通知會(huì)議時(shí)間和會(huì)議議程由董事長確定,辦公室至少提前一天通知各參會(huì)對(duì)象。遇有重要情況需隨時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議,可隨時(shí)通知。(四)會(huì)議討論董事會(huì)會(huì)議按照議程對(duì)議題逐個(gè)進(jìn)行研究討論,由議題提出部門介紹相關(guān)材料及有關(guān)情況,安排足夠的時(shí)間,由董事會(huì)成員發(fā)表個(gè)人意見,對(duì)議題進(jìn)行充分討論。董事會(huì)會(huì)議在決策前應(yīng)廣泛聽取多方意見,對(duì)議題進(jìn)行綜合論證和充分討論。董事會(huì)會(huì)議集體討論決定重大事項(xiàng)時(shí),實(shí)行董事長末位發(fā)言制,即董事長應(yīng)待董事會(huì)其他成員和列席會(huì)議的非董事會(huì)成員廣泛討論并充分發(fā)表意見后,再發(fā)表個(gè)人意見。(五)會(huì)議決議會(huì)議按少數(shù)服從多數(shù)的原則,贊成票數(shù)超過應(yīng)到會(huì)董事會(huì)成員人數(shù)的半數(shù)為通過,形成會(huì)議決議。會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決,由主持人視議題討論情況,決定可否進(jìn)入表決程序。表決可采用口頭表決、舉手表決和無記名投票表決等方式,董事會(huì)成員對(duì)議題應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意或者緩議等明確意見和理由。表決時(shí),實(shí)行董事會(huì)成員一人一票制,未到會(huì)董事會(huì)成員的書面意見不計(jì)入票數(shù)。表決方式由董事長或受董事長委托的會(huì)議主持人決定。如對(duì)重要問題發(fā)生爭論,持贊成與反對(duì)意見的人數(shù)接近,除緊急事項(xiàng)外,一般應(yīng)暫緩決定,經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后,在之后召開的董事會(huì)會(huì)議上再作表決。五、會(huì)議落實(shí)董事會(huì)會(huì)議由專門人員如實(shí)記錄,并按照規(guī)定存檔備查。董事會(huì)會(huì)議研究決定重要事項(xiàng)、做出決策后,各董事會(huì)成員、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門要認(rèn)

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