比特幣交易追蹤研究綜述-副本

比特幣交易追蹤研究綜述目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術(shù)原理3比特幣交易追蹤方法4什么是比特幣比特幣（BitCoin）是由中本聰在2008年提出的基于P2P網(wǎng)絡(luò)的匿名數(shù)字貨幣、虛擬貨幣。比特幣的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀起源匿名分布式電子現(xiàn)金系統(tǒng)-1998密碼學(xué)網(wǎng)絡(luò)支付系統(tǒng)—19822000年以前部分國(guó)家持反對(duì)意見(jiàn)現(xiàn)狀美國(guó)和德國(guó)持積極態(tài)度2015年2010-2012發(fā)展維基等組織開(kāi)始接受比特幣捐贈(zèng)-2011.6超過(guò)1000家商戶(hù)接收比特幣的付款創(chuàng)立中本聰開(kāi)創(chuàng)了比特幣系統(tǒng)-2009.1.302008-2009第一個(gè)比特幣公允匯率產(chǎn)生-2010比特幣的特點(diǎn)(1)數(shù)字貨幣、虛擬貨幣比特幣是基于網(wǎng)絡(luò)的匿名數(shù)字貨幣、虛擬貨幣。(2)對(duì)等性對(duì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(peer-to-peer)的意思是指沒(méi)有中央權(quán)威控制貨幣的匯款通道。(3)自治性比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定復(fù)雜算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生。(4)有限性比特幣與其他虛擬貨幣最大的不同，是其總數(shù)量非常有限，具有極強(qiáng)的稀缺性。到2140年之前總額只能達(dá)到2100萬(wàn)。(5)部分匿名性交易過(guò)程的部分匿名性，且交易不可逆。(6)共識(shí)性分布式數(shù)據(jù)庫(kù)存放交易記錄，交易成立需要網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)大多數(shù)認(rèn)可。(7)開(kāi)放性開(kāi)源的代碼使得更多的工作者可以參與到比特幣的發(fā)展之中，同時(shí)也因此產(chǎn)生了類(lèi)比特幣的虛擬貨幣。與傳統(tǒng)電子貨幣的差異比特幣傳統(tǒng)電子貨幣去中心化需要中心服務(wù)商匿名的實(shí)名的存量有限、不能隨意增發(fā)可以無(wú)限增發(fā)代碼開(kāi)放封閉的價(jià)值來(lái)源于用戶(hù)逐步增多法幣背書(shū)目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術(shù)原理3比特幣交易追蹤方法4交易方式比特幣的交易方式與傳統(tǒng)電子貨幣十分類(lèi)似。首先都需去相關(guān)網(wǎng)站下載客戶(hù)端：比特幣錢(qián)包電子銀行的客戶(hù)端比特幣地址銀行卡號(hào)比特幣密鑰銀行卡密碼交易方式用戶(hù)間的轉(zhuǎn)賬網(wǎng)上交易平臺(tái)錢(qián)的來(lái)源“挖礦”比特幣錢(qián)包+電腦=“挖礦”+幸運(yùn)=比特幣比特幣的產(chǎn)出設(shè)計(jì)比特幣產(chǎn)出是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)源程序，通過(guò)完成一個(gè)特定數(shù)學(xué)問(wèn)題計(jì)算來(lái)產(chǎn)出比特幣。挖礦的過(guò)程就是通過(guò)龐大的計(jì)算量不斷的去尋求這個(gè)方程組的特解，這個(gè)方程組被設(shè)計(jì)成了只有2100萬(wàn)個(gè)特解，所以比特幣的上限就是2100萬(wàn)比特幣的本質(zhì)其實(shí)就是一堆復(fù)雜算法所生成的特解。特解是指方程組所能得到無(wú)限個(gè)（其實(shí)比特幣是有限個(gè)）解中的一組。而每一個(gè)特解都能解開(kāi)方程并且是唯一的。交易方式交易確認(rèn)—交易記錄的保存對(duì)于傳統(tǒng)的電子貨幣，交易記錄保存在銀行中，但是由于比特幣是去中心化的，所以需要所有用戶(hù)共同維護(hù)一個(gè)全球統(tǒng)一的交易記錄，并將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在每個(gè)客戶(hù)端中。如何維護(hù)一個(gè)全球統(tǒng)一的交易記錄呢？1將每筆未保存的交易記錄串聯(lián)起來(lái)，并用塊密碼工作模式加密2將交易記錄打包加密，“挖礦”，系統(tǒng)每十分鐘會(huì)選出一個(gè)幸運(yùn)的“礦工”3將此幸運(yùn)礦工打包加密的數(shù)據(jù)放入全球統(tǒng)一的數(shù)據(jù)鏈中，所有客戶(hù)端實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)，返回1目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術(shù)原理3比特幣交易追蹤方法4特定算法生成2000WID每個(gè)ID對(duì)應(yīng)一對(duì)貨幣公私鑰礦機(jī)計(jì)算尋獲貨幣私鑰錢(qián)包公鑰加密，貨幣納入錢(qián)包貨幣公鑰納入分布式數(shù)據(jù)庫(kù)公開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)更新貨幣占有發(fā)送方錢(qián)包私鑰簽名加密發(fā)送接收方錢(qián)包公鑰解密接收數(shù)據(jù)庫(kù)貨幣公鑰比對(duì)是否被占有數(shù)據(jù)庫(kù)比對(duì)貨幣公鑰確認(rèn)歸屬數(shù)據(jù)庫(kù)更新接收方錢(qián)包公鑰加密，納入錢(qián)包貨幣生成貨幣取得交易過(guò)程獲得貨幣私鑰發(fā)送方簽名授權(quán)比特幣產(chǎn)生到交易比特幣技術(shù)原理許多交易單組成了賬簿，賬簿有很多本，每本只記錄比特幣全世界10分鐘內(nèi)的交易信息交易單記錄一筆交易的具體信息，例如付款人帳號(hào)、收款人帳號(hào)、付款金額、付款人密鑰、收款人公鑰等將賬簿串聯(lián)起來(lái)的雙向鏈表，比特幣全世界只有唯一一條帳簿鏈交易單賬簿帳簿鏈比特幣技術(shù)原理加密1.散列算法2.數(shù)字簽名加密技術(shù)排序工作量證明機(jī)制散列算法Sha256散列算法任意一串?dāng)?shù)據(jù)0-2^256整數(shù)Sha256函數(shù)不可逆性相同數(shù)據(jù)結(jié)果相同，不同數(shù)據(jù)結(jié)果不同比特幣地址生成原理比特幣地址生成原理數(shù)字簽名—非對(duì)稱(chēng)加密算法假設(shè)有三個(gè)交易單，代表用戶(hù)1給用戶(hù)2支付錢(qián)款“交易單1”，用戶(hù)2給用戶(hù)3支付錢(qián)款“交易單2”，用戶(hù)3給用戶(hù)4支付錢(qián)款“交易單3”。建立全世界統(tǒng)一的交易記錄建立全世界統(tǒng)一的交易記錄全網(wǎng)賬簿創(chuàng)建速度控制，平均每十分鐘一個(gè)交易亂像比特幣可以用來(lái)兌現(xiàn)，可以?xún)稉Q成大多數(shù)國(guó)家的貨幣。使用者可以用比特幣購(gòu)買(mǎi)一些虛擬物品，比如網(wǎng)絡(luò)游戲當(dāng)中的衣服、帽子、裝備等，只要有人接受，也可以使用比特幣購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中的物品。比特幣也可成為毒品交易、洗錢(qián)和其他不法活動(dòng)的溫床。目錄比特幣概念1比特幣交易方式2比特幣技術(shù)原理3比特幣交易追蹤4比特幣交易追蹤比特幣是完全匿名的嗎？如何進(jìn)行比特幣交易追蹤？用戶(hù)可以開(kāi)多個(gè)比特幣地址，并且地址跟他現(xiàn)實(shí)生活中的真實(shí)身份也沒(méi)有任何聯(lián)系，因而具有一定匿名性，被廣泛運(yùn)用于洗錢(qián)和違禁物品交易，不過(guò)這一特性實(shí)為“偽匿名”，比特幣的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特幣的交易歷史是完全公開(kāi)的，所有人都可以通過(guò)你的錢(qián)包地址在區(qū)塊鏈中查詢(xún)你的錢(qián)包現(xiàn)金流入與流出，并可向上追溯至這些比特幣的終極起源，即從區(qū)塊生成后發(fā)送到的那個(gè)地址。比特幣交易追蹤原理比特幣整個(gè)支付網(wǎng)絡(luò)中所發(fā)生的每一筆交易都會(huì)被記錄在“區(qū)塊鏈”（blockchain）中——這是比特幣貨幣體系用以追蹤誰(shuí)何時(shí)擁有哪些比特幣，以及防止欺詐和偽造的分散化交易記錄機(jī)制。下載交易數(shù)據(jù)區(qū)塊分析地址查詢(xún)比特幣交易追蹤原理區(qū)塊中輸入輸出信息比特幣交易追蹤技術(shù)網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)技術(shù)無(wú)監(jiān)督的方法來(lái)檢測(cè)技術(shù)K-means聚類(lèi)技術(shù)社會(huì)工程學(xué)技術(shù)網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)技術(shù)通過(guò)網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)技術(shù)獲取比特幣交易網(wǎng)站的交易商品信息（商品類(lèi)別、數(shù)量、時(shí)間、圖片等）和用戶(hù)信息。現(xiàn)有爬蟲(chóng)對(duì)抓取目標(biāo)的描述可分為：基于目標(biāo)網(wǎng)頁(yè)特征、基于目標(biāo)數(shù)據(jù)模式和基于領(lǐng)域概念。網(wǎng)頁(yè)分析算法：基于網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、基于網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容、基于用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)行為。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)技術(shù)可以抓取和提取違法交易。無(wú)監(jiān)督的方法來(lái)檢測(cè)技術(shù)K-means通過(guò)交易“區(qū)塊鏈”（blockchain）構(gòu)建交易拓?fù)?，利用無(wú)監(jiān)督的方法來(lái)檢測(cè)技術(shù)K-means對(duì)交易用戶(hù)地址進(jìn)行分類(lèi)。為了保護(hù)隱私，一個(gè)用戶(hù)可以生成多個(gè)地址進(jìn)行交易，K-means方法可以把相似屬性地址進(jìn)行分類(lèi)。聚類(lèi)技術(shù)聚類(lèi)技術(shù)主要是對(duì)“區(qū)塊鏈”中的公鑰地址信息分類(lèi)，獲取用戶(hù)信息或異常點(diǎn)信息。主要的聚類(lèi)算法可以劃分為如下幾類(lèi)：劃分方法、層次方法、基于密度的方法、基于網(wǎng)格的方法社會(huì)工程學(xué)技術(shù)通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控交易用戶(hù)的TCP/IP信息，獲取用戶(hù)的IP地址。通過(guò)對(duì)比特幣交易網(wǎng)站、比特幣論壇等社區(qū)的監(jiān)控，例如電子郵件地址、發(fā)貨地址、信用卡和銀行賬戶(hù)細(xì)節(jié),IP地址、公鑰地址等信息。把IP地址信息、用戶(hù)賬號(hào)信息和公鑰地址關(guān)聯(lián)。我們研究技術(shù)重點(diǎn)網(wǎng)頁(yè)爬蟲(chóng)技術(shù)+數(shù)據(jù)挖掘（聚類(lèi)技術(shù)）+大數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)挖掘?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，采用聚類(lèi)技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)處理，找出感興趣的交易信息爬蟲(chóng)技術(shù)交易網(wǎng)站和相關(guān)社交網(wǎng)站爬?。荷唐沸畔?、交易信息電子郵件地址、發(fā)貨地址、信用卡和銀行賬戶(hù)細(xì)節(jié),IP地址、公鑰地址等信息大數(shù)據(jù)分析對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，把交易的加密信息和用戶(hù)真實(shí)信息相關(guān)聯(lián)政府該如何監(jiān)管比特幣比特幣雖說(shuō)有一定的匿名性，但其所有交易都是公開(kāi)的，加上中國(guó)政府幾乎能監(jiān)控到所有的現(xiàn)實(shí)社會(huì)。所以，中國(guó)政府要對(duì)比特幣進(jìn)行監(jiān)管，其實(shí)不難，甚至比傳統(tǒng)的交易方式更加容易監(jiān)管。1、比特幣交易網(wǎng)站實(shí)名化2、大數(shù)據(jù)3、監(jiān)管數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)4、全民監(jiān)管謝謝！交易單示例交易單ID2.資金來(lái)源—上一交易單ID3.上一交易單付款人簽字4.資金去向—收款人地址5.付款金額6.付款人簽字—用于全世界鑒別，不能偽造（簽字由付款人密鑰、收款人公鑰和上一交易單簽字加密得來(lái)）賬簿示例賬簿ID交易單1交易單2交易單3……交易單n上一賬簿ID下一賬簿ID其他信息賬簿鏈?zhǔn)纠ぷ髁孔C明難度“工作量證明難度”：有一個(gè)本地難度標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)浮點(diǎn)數(shù)，可以換算為一個(gè)256bit的整數(shù)。算出的sha256散列值x必須小于這個(gè)難度數(shù)字。“工作量證明難度”隨著電腦速度而變化，電腦速度越快，工作量證明難度越大，電腦計(jì)算出幸運(yùn)隨機(jī)數(shù)的速度變慢。因此通過(guò)調(diào)整“工作量證明難度”，可以控制賬簿創(chuàng)建的速度。比特幣交易技術(shù)原理重復(fù)支付問(wèn)題一直是設(shè)計(jì)電子貨幣面臨的核心挑戰(zhàn)之一。傳統(tǒng)解決方案是應(yīng)用中央票據(jù)交換所，通過(guò)將所有交易匯總成實(shí)時(shí)總賬。比特幣利用數(shù)字簽名技術(shù)實(shí)現(xiàn)交易。每一筆交易都要向整個(gè)比特幣網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行廣播、確認(rèn)以及記載。每一個(gè)單位的比特幣都記錄這從產(chǎn)生以來(lái)每一位所有者的公鑰（publickey）。在使用比特幣付公鑰是所有者比特幣錢(qián)包的地址。在使用比特幣付款時(shí)，付款人以自己的私鑰