總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則(權(quán)威經(jīng)典)

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）（上市公司，大中型公司通用）第一章 總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照?qǐng)?zhí)行。第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議事范圍。研究決定公司經(jīng)營(yíng)管理日常事務(wù)；組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；決議提請(qǐng)董事會(huì)；擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案；討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請(qǐng)董事會(huì)審批；擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；案；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定除公司董事、高管外員工的獎(jiǎng)懲；討論通過(guò)需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；職能部門(mén)工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)；公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重要工作第四條 在緊急情況下基于公司利益最大化的考慮總經(jīng)理對(duì)本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營(yíng)管理方面的問(wèn)題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向經(jīng)營(yíng)層報(bào)告。第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)可委托名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。第七條 公司辦公室主任列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開(kāi)一次遇特殊情況時(shí)總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。董事長(zhǎng)提出時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；二名以上經(jīng)營(yíng)層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第九條根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開(kāi)一次）或不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議，全體職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和控股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽(tīng)取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門(mén)和權(quán)屬公司工作匯報(bào)，安排部署工作任務(wù)。第十條議亦應(yīng)同時(shí)提出。第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序第十一條2-3（臨時(shí)會(huì)議除外）人員不能參加，須于開(kāi)會(huì)前一小時(shí)向公司辦公室請(qǐng)假。第十二條總經(jīng)理辦公例會(huì)主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容況制定本月的滾動(dòng)計(jì)劃（）第二周：對(duì)子公司存在的問(wèn)題進(jìn)行研究決策（注：各子公司經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會(huì)遇到一些需要公司解決的問(wèn)題，因此，在第二周安排一個(gè)各子公司參加的擴(kuò)大會(huì)議，以研究決策子公司的相關(guān)問(wèn)題。）第三周：審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控（注：每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對(duì)公司整第四周：公司經(jīng)營(yíng)班子成員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注：對(duì)于公司重第十三條1第十五條提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的經(jīng)營(yíng)層成員及相關(guān)單位和部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論料。上會(huì)前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。1-2第十六條會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營(yíng)層成員召集、主持。第十七條論。第十八條事項(xiàng)（包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）一致性的意見(jiàn)，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問(wèn)題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無(wú)表決權(quán)。第二十條經(jīng)營(yíng)層成員有不同意見(jiàn)，允許保留。如遇到意見(jiàn)明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。在特殊情況下，可將分歧意見(jiàn)向董事會(huì)請(qǐng)示、報(bào)告。第二十一條慮，必要時(shí)提交復(fù)議。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第二十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由公司辦公室秘書(shū)如實(shí)筆錄記錄應(yīng)載明下事項(xiàng)：會(huì)議名稱(chēng)、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；報(bào)告事項(xiàng)之案由及決定；討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第二十四條會(huì)議記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二十五條因故缺席的會(huì)議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第二十七條經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營(yíng)層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見(jiàn)或反對(duì)并記載于總經(jīng)理辦公會(huì)記錄的經(jīng)營(yíng)層成員，可免除責(zé)任。第六章 附則第二十八條 本工作細(xì)則由公司辦公室擬定，董事會(huì)解釋。第二十九條 本工作細(xì)則接受中國(guó)法律法規(guī)香港證監(jiān)會(huì)和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)