董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則等八項(xiàng)制度

省XXXX集團(tuán)董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則第一章董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，制定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策水平，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《甘肅省XX集團(tuán)有限公司改組設(shè)立方案》《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程，設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)《甘肅省XX集團(tuán)有限公司改組設(shè)立方案》設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)。第二節(jié)人員組成第三條3名。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)委員人選由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期與董事會(huì)成員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三條至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條分子公司負(fù)責(zé)人協(xié)助工作。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)：（一）品戰(zhàn)略、技術(shù)與創(chuàng)新戰(zhàn)略、戰(zhàn)略投資（包括境外投資）題為董事會(huì)決策提供參考意見(jiàn)；（二）投資和融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）資本運(yùn)作、資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）初審，并于項(xiàng)目可行性研究完成后提交董事會(huì)研究；（五）建議；（六）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（七）董事會(huì)授權(quán)的其它事項(xiàng)。第九條董事會(huì)審議決定。第四節(jié)工作程序第十條由公司相關(guān)部門或分子公司負(fù)責(zé)人上報(bào)重大報(bào)告等資料。第十一條上述項(xiàng)目經(jīng)戰(zhàn)略委員會(huì)初審后決定是否立項(xiàng)，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。第十二條公司相關(guān)部門或分子公司負(fù)責(zé)人根據(jù)戰(zhàn)略項(xiàng)目的盡職調(diào)查還應(yīng)由公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事合同及可行性報(bào)告等資料上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)將根據(jù)公司相關(guān)部門或分子公單位。第十四條決策過(guò)程中協(xié)助項(xiàng)目建議人有關(guān)資料的起草、搜集、整理和分析工作。第五節(jié)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議第十五條2委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他委員主持。第十六條議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或舉后補(bǔ)簽確認(rèn)。第十八條列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十九條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第二十條議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。第二十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘保存，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十二條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)董事會(huì)。第二十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第二十四條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。第二章董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第二十六條XX第二十七條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)《甘肅省XX集團(tuán)有限公司改組設(shè)立方案》設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)。第二節(jié)人員組成第二十八條提名委員會(huì)由董事組成，其成員不少于3名，其中外部董事應(yīng)占多數(shù)。第二十九條提名委員會(huì)主任委員由黨委書(shū)記（董事長(zhǎng)）擔(dān)任。提名委員會(huì)委員人選由黨委書(shū)記（董事長(zhǎng)）提出人員建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。第三十條提名委員會(huì)委員任期與董事會(huì)成員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任第二十八至第二十九條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第三十一條提名委員會(huì)的主要職責(zé)：（一）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)情程序和方法，并向董事會(huì)提出建議；（二）廣泛搜尋合格的高級(jí)管理人員的人選和其他人才；（三）人進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)；（四）理人選進(jìn)行考察，并向董事會(huì)提出任免意見(jiàn)；（五）董事會(huì)授權(quán)的其它事項(xiàng)。第三十二條提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四節(jié)工作程序第三十三條 提名委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，研究高級(jí)管理人員和其他才的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案，提交董事會(huì)審議通過(guò)。第三十四條高級(jí)管理人員和其他人才的選擇程序：（一）提名委員會(huì)應(yīng)積極與公司有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流，研究集團(tuán)對(duì)高級(jí)管理人員的需求情況，并形成書(shū)面材料；（二）理人員及其他人才的合適人選；（三）經(jīng)歷、兼職等情況，并形成書(shū)面材料；（四）不能將其作為提名人選；（五）條件，對(duì)初步入選人員進(jìn)行資格審查；（六）月，向董事會(huì)提出提名人選的建議和相關(guān)材料；（七）根據(jù)董事會(huì)決定進(jìn)行其它后續(xù)工作。第五節(jié)提名委員會(huì)會(huì)議第三十五條2第三十六條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第三十七條 提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或事后補(bǔ)簽確認(rèn)。第三十八條提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請(qǐng)其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第三十九條如有必要，提名委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第四十條議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。第四十一條 提名委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)由董事會(huì)辦公保存，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第四十二條提名委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)董事會(huì)。第四十三條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第四十四條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第四十五條本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。第三章董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié)總則第四十六條 為進(jìn)一步建立健全高級(jí)管理人員和董事會(huì)聘用的其他人員的薪酬與考核管理制度，完善公司治理構(gòu)根《公司法《甘肅省XX集團(tuán)有限公司改組設(shè)立方案委員會(huì)，并制定本議事規(guī)則。第四十七條薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)《甘肅省XX集團(tuán)有限公司改組設(shè)立方案》設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)。第二節(jié)人員組成第四十八條薪酬與考核委員會(huì)由董事組成，其成員不少于3名，其中外部董事應(yīng)占多數(shù)。第四十九條薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員一名，由董事長(zhǎng)擔(dān)任。第五十條薪酬與考核委員會(huì)委員人選由董事長(zhǎng)提出人選建議，董事會(huì)通過(guò)后生效。第五十一條 薪酬與考核委員會(huì)委員任期與董事會(huì)成員任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，則自動(dòng)失去委員資格，并由委員根據(jù)上述第四十八條至第五十條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第五十二條薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)需要，可要求有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料。第三節(jié)職責(zé)權(quán)限第五十三條薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)：（一）用的其他人員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法和薪酬管理辦法；（二）進(jìn)行考評(píng)。（三）事會(huì)聘用的其他人員的薪酬兌現(xiàn)建議；（四）董事會(huì)授權(quán)的其它事項(xiàng)。第五十四條 薪酬與考核委員會(huì)提出的高級(jí)管理人員薪酬與考核計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交出資人審議過(guò)后方可實(shí)施；董事會(huì)聘用的其他人員的薪酬與考核分配案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)施。第四節(jié)工作程序第五十五條 薪酬與考核委員會(huì)可要求公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供下有關(guān)方面的資料：（一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；（二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三）工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四）務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響情況；（五）提供與薪酬和考核分配相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。第五十六條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員和事會(huì)聘用的其他人員考評(píng)程序：（一）考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)；（二）級(jí)管理人員和董事會(huì)聘用的其他人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)；（三）出高級(jí)管理人員和董事會(huì)聘用的其他人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過(guò)后，報(bào)董事會(huì)。第五節(jié)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議第五十七條2第五十八條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第五十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為書(shū)面表決或舉手表決；亦可以采取通訊表決的方式召開(kāi)，但應(yīng)好記錄，事后補(bǔ)簽確認(rèn)。第六十條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第六十一條如有必要，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由公司支付。第六十二條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)回避。第六十三條薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的薪酬與考核政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定。第六十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)由董事辦公室保存，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第六十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過(guò)的議案及決結(jié)果，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)董事會(huì)。第六十六條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六節(jié)附則第六十七條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第六十八條本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。省XXXX集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范董事會(huì)秘書(shū)的工作和行為，促進(jìn)董事會(huì)程，制定本規(guī)則。第二條人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守公司章程，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益，并保證信息披露的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和合法性。第三條董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)以保證董事會(huì)秘書(shū)履職。第二章選任第四條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）3（二）嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)；（三）秘書(shū)，但是監(jiān)事不得兼任；（四）公司章程有禁止的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)；（五）的律師不得兼任董事會(huì)秘書(shū)。第五條董事兼任時(shí)，如某一行為應(yīng)當(dāng)由董事及公司董事會(huì)秘書(shū)分別作出，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第六條具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)：（一（二）最近3年曾受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（三）會(huì)秘書(shū)；（四）通報(bào)批評(píng)；（五）最近3年擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間，證券交易所對(duì)其年度考核結(jié)果為“不合格”的次數(shù)累計(jì)達(dá)到2次以上；（六）公司現(xiàn)任監(jiān)事；（七）第七條集團(tuán)人力資源部（黨委組織部）3聘任之日起,至本屆董事會(huì)任期屆滿止,可連聘連任。第八條董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)時(shí)應(yīng)與其簽訂保密于前述應(yīng)當(dāng)履行保密的范圍。第九條1（一）本規(guī)則第六條規(guī)定的任何一種情形；（二）連續(xù)3個(gè)月以上不能履行職責(zé)；（三）連續(xù)三年未參加董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)；（四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或者疏漏，后果嚴(yán)重的；（五）違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章和公司章程，后果嚴(yán)重的；（六）因工作變動(dòng)或到齡離崗的。第十條1第十一條應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務(wù)。第十二條董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。第三章履職第十三條董事會(huì)秘書(shū)履行下列基本職責(zé)：（一）資人出具的報(bào)告和文件；（二）制作會(huì)議紀(jì)要，草擬會(huì)議決議；（三）材料的工作；（四）料，且可以列席該會(huì)議；（五）負(fù)責(zé)編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案；（六）運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；（七）長(zhǎng)報(bào)告；（八）負(fù)責(zé)組織草擬董事會(huì)年度工作報(bào)告；（九）負(fù)責(zé)董事會(huì)與上級(jí)機(jī)關(guān)的日常聯(lián)絡(luò)；（十）定的其他職權(quán)。第十四條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司信息披露管理事務(wù)，包括：（一）負(fù)責(zé)公司信息對(duì)外發(fā)布；（二）制定并完善公司信息披露事務(wù)管理制度；（三）規(guī)定，協(xié)助相關(guān)各方及有關(guān)人員履行信息披露義務(wù)；（四）負(fù)責(zé)公司未公開(kāi)重大信息的保密工作；（五）負(fù)責(zé)上市公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作；（六）人求證，督促董事會(huì)及時(shí)披露或澄清。第十五條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)加強(qiáng)公司治理機(jī)制建設(shè)，包括：（一）議紀(jì)要、決議，保管會(huì)議資料；（二）跟蹤與評(píng)價(jià)；（三）建立健全內(nèi)部控制制度；（四）易事項(xiàng)；（五）積極推動(dòng)建立健全激勵(lì)約束機(jī)制；（六）積極推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第十六條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)資者、服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體等之間信息溝通的暢通。第十七條董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理事務(wù)，包括：（一）保管公司股東持股資料；（二）辦理公司限售股相關(guān)事項(xiàng)；（三）人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定；（四）其他公司股權(quán)管理事項(xiàng)。第十八條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助公司董事會(huì)制定公司資者并購(gòu)重組事務(wù)。第十九條織公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員接受相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的培訓(xùn)。第二十條員履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)。如知悉前述人員違反相關(guān)法律法規(guī)或公司章程，做出或可能做出相關(guān)決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以警示。第二十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書(shū)依法履行職責(zé)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作人員配備等方面予以保證。第二十二條財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加有關(guān)會(huì)議，查閱其職責(zé)范圍內(nèi)的所有文件，并要求有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。第二十三條涉及公司重大事項(xiàng)的會(huì)議，應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)秘書(shū)列席，并提供會(huì)議資料。第二十四條董事會(huì)秘書(shū)在需要把部分職責(zé)交予他人第四章培訓(xùn)第二十五條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)積極參加有關(guān)機(jī)構(gòu)組織培訓(xùn)，原則上每?jī)赡曛辽賲⒓右淮味聲?huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)。公司應(yīng)支持董事會(huì)秘書(shū)參加相關(guān)培訓(xùn)。第二十六條市公司信息披露、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理、董事會(huì)秘書(shū)權(quán)利和義務(wù)等。第五章考核第二十七條 董事會(huì)秘書(shū)的考核與薪酬按照高級(jí)管人員薪酬與考核相關(guān)制度執(zhí)行。第二十八條 上市公司董事會(huì)秘書(shū)還應(yīng)接受證券交易所的年度考核和離任考核。按照要求主動(dòng)提交年度履職報(bào)或離任履職報(bào)告書(shū)。第二十九條 董事會(huì)秘書(shū)年度履職報(bào)告書(shū)和離任履職報(bào)告書(shū)應(yīng)遵循客觀公正的原則,如實(shí)反映本年度或任職期內(nèi)個(gè)人履職情況。第三十條董事會(huì)秘書(shū)在任職期間因工作失職、瀆職或違法違規(guī)的,給公司造成不良影響的,公司視情節(jié)輕重可以等內(nèi)部問(wèn)責(zé)措施。第六章附則第三十二條本規(guī)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條本規(guī)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。省XXXX集團(tuán)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作工作細(xì)則第一章總則第一條XX第二條通過(guò)規(guī)范董事會(huì)建設(shè)進(jìn)一步建立法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。第三條省政府國(guó)資委根據(jù)省政府的授權(quán)履行出資人和方式，建立健全董事的激勵(lì)和約束機(jī)制。第四條會(huì)在重大決策和選聘、激勵(lì)、約束高級(jí)管理人員等方面的作用，充分發(fā)揮高級(jí)管理人員在執(zhí)行性事務(wù)中的作用。第五條董事會(huì)依法行使職權(quán)，并根據(jù)本細(xì)則的規(guī)定和省政府國(guó)資委的授權(quán)行使有關(guān)出資人管理國(guó)有資產(chǎn)的責(zé)任。忠實(shí)履行義務(wù)，并對(duì)行使職權(quán)的結(jié)果負(fù)責(zé)。第六條董事會(huì)決策重大問(wèn)題要將黨委會(huì)研究討論作程序辦理。第二章省政府國(guó)資委和省交通運(yùn)輸廳的職責(zé)第七條為規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)委托管理工作，充分發(fā)揮國(guó)資細(xì)化管理權(quán)限及程序，清晰界定委托方和受托方權(quán)責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，省政府國(guó)資委和省交通運(yùn)輸廳簽訂3省政府國(guó)資委職責(zé)：（一）根據(jù)省政府授權(quán)，對(duì)委托管理企業(yè)履行出資人職責(zé)；（二）指導(dǎo)省交通運(yùn)輸廳貫徹落實(shí)國(guó)家和我省出臺(tái)的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管法律法規(guī)，依法履行國(guó)資管理職責(zé)；（三）組織上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；（四）按照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限和法定程序向公司委派董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和財(cái)務(wù)總監(jiān)；（五）評(píng)估結(jié)果；（六）進(jìn)行備案。省交通運(yùn)輸廳職責(zé)：（一）進(jìn)行管理；（二）負(fù)責(zé)審批董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（三）讓、利潤(rùn)分配等事項(xiàng)；（四）負(fù)責(zé)制定公司年度和任期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，與企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書(shū)，對(duì)公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)組織考核；（五）指導(dǎo)公司執(zhí)行國(guó)家XX政策、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)施重大項(xiàng)目建設(shè)；（六）務(wù)、審計(jì)、監(jiān)事會(huì)和職工民主監(jiān)督等制度；（七）省政府國(guó)資委認(rèn)為需要委托的其他職責(zé)。他事項(xiàng)。第三章董事會(huì)及其專門委員會(huì)的組成第八條711職工代表?yè)?dān)任的董事通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。外部董事由省政府國(guó)資委依法委派公司以外的人員擔(dān)任，外部董事人數(shù)應(yīng)當(dāng)超過(guò)董事會(huì)全體成員的半數(shù)。第九條酬與考核委員會(huì)作為董事會(huì)專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)決策提供咨詢意見(jiàn)和建議等。根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)，董事會(huì)也可以設(shè)立其他專門委員會(huì)并規(guī)定其職責(zé)。第十條董事會(huì)專門委員會(huì)由董事組成，其成員由董事（黨委書(shū)記核委員會(huì)、由董事組成。第四章董事會(huì)的職責(zé)第十一條董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）向出資人報(bào)告工作；（二）執(zhí)行出資人的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）券的方案；（七）擬訂公司合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）除公司法和公司章程規(guī)定由出資人決議的事項(xiàng)外，決定公司的其它重大事項(xiàng)；（九）決定公司分支機(jī)構(gòu)和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）更換或推薦子公司股東代表、董事、監(jiān)事；（十一）確定對(duì)公司所投資企業(yè)重大事項(xiàng)的管理原則；（十二）制訂公司的基本管理制度；（十三）制訂公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息公開(kāi)事項(xiàng)；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第十二條董事會(huì)行使職權(quán)應(yīng)當(dāng)與職工民主管理相結(jié)權(quán)利，維護(hù)職工的合法權(quán)益。第十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)出資人和公司的利益，追求國(guó)有資產(chǎn)保值增值，并妥善處理出資人、公司、高級(jí)管理人員、職工之間的利益關(guān)系，有效調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員和廣大職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，促進(jìn)公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。第十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司實(shí)施有效的戰(zhàn)略監(jiān)控，準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。第十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行省政府國(guó)資委關(guān)于高級(jí)管理人員選聘、考核、薪酬等有關(guān)規(guī)定，建立健全規(guī)范高并確保各項(xiàng)制度嚴(yán)格執(zhí)行。第十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)和支持企業(yè)文化的建設(shè)工作，督促和指導(dǎo)公司切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。第十七條效監(jiān)控的前提下，董事會(huì)可將其職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)具體事項(xiàng)有條件地授權(quán)總經(jīng)理處理。第十八條董事會(huì)未有效行使職權(quán)、履行義務(wù)并致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，省政府國(guó)資委對(duì)董事會(huì)實(shí)施改組。第五章董事會(huì)專門委員會(huì)的職責(zé)第十九條董事會(huì)專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在公司章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)。第二十條戰(zhàn)略投資委員會(huì)。由董事組成，其成員不少3并向董事會(huì)提交建議。第二十一條提名委員會(huì)。主要由董事組成，其成員不3擔(dān)任黨委書(shū)記（董事長(zhǎng)）聘用的其他人員的選聘建議。第二十二條薪酬與考核委員會(huì)。主要由董事組成，其3及考核方案，并向董事會(huì)提出考核與獎(jiǎng)懲建議。第二十三條董事會(huì)設(shè)立其他專門委員會(huì)的，其職責(zé)由董事會(huì)根據(jù)公司具體情況確定。第六章董事的職責(zé)第二十四條董事在任職期間享有以下權(quán)利：（一）獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；（二）使表決權(quán)；（三）完善的要求；（四）和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（五）出席任職的專門委員會(huì)的會(huì)議并發(fā)表意見(jiàn)；（六）執(zhí)行情況，并要求有關(guān)部門和人員予以配合；（七向有關(guān)人員了解情況；（八）領(lǐng)取報(bào)酬、津貼；（九）等方面的待遇；（十）資委、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見(jiàn)；（十一）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（四）保；（五）本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）他忠實(shí)義務(wù)。董事對(duì)公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)不因其任期結(jié)束而當(dāng)然結(jié)定。董事對(duì)公司的保密義務(wù)，應(yīng)至相關(guān)信息被依法公開(kāi)披露為止。董事因違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)所獲得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第二十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）履行職責(zé)的時(shí)間應(yīng)當(dāng)達(dá)到省政府國(guó)資委規(guī)定的時(shí)間；（二）個(gè)工作年度內(nèi)出席董事會(huì)定期會(huì)議的次數(shù)應(yīng)當(dāng)不少于總次數(shù)的四分之三；（三）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（四）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（五）司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（六）礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（七）他勤勉義務(wù)。第二十七條 職工代表?yè)?dān)任的董事除與公司其他董事享有同等權(quán)利、承擔(dān)同等義務(wù)外，還應(yīng)履行關(guān)注和反映職正當(dāng)訴求、代表和維護(hù)職工合法權(quán)益的義務(wù)。第二十八條 董事違反本細(xì)則第二十六條規(guī)定侵占司利益所得收入必須退還公司，并解除其董事職務(wù)。第二十九條 董事履職未達(dá)到本細(xì)則第二十七條第（一（二）項(xiàng)規(guī)定的，解除其董事職務(wù)。第三十條或者專門委員會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者省政府國(guó)資委的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，并按照國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十一條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第三十二條 董事因違反忠實(shí)義務(wù)給公司造成特別重大經(jīng)濟(jì)損失，或者因貪污、賄賂、侵占公司財(cái)產(chǎn)、挪用公財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序被判處刑罰的，終身得擔(dān)任公司董事職務(wù)及其他領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。第七章董事長(zhǎng)的職責(zé)第三十三條各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)行使召集和主持董事會(huì)會(huì)議等職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任。第三十四條 根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開(kāi)會(huì)議的具體時(shí)間等。事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)可以單獨(dú)決定召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)熟知董事會(huì)的職責(zé)和與此有關(guān)的公司事務(wù)，并關(guān)注行其各項(xiàng)職責(zé)的需要。第三十五條根據(jù)董事會(huì)的職責(zé)確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，并決定是否提交董事會(huì)討論。第三十六條決的重大事項(xiàng)不延誤。董事長(zhǎng)主持董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)執(zhí)行董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)會(huì)議的效率，引導(dǎo)董事針對(duì)議題，突出重點(diǎn)、簡(jiǎn)明扼要地發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。第三十七條負(fù)責(zé)組織擬訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌分立、解散或者變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其擬訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決。第三十八條要時(shí)，由董事長(zhǎng)本人或其委托的董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)和要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告。第三十九條負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則、董事會(huì)各專門委員會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過(guò)。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)制度建設(shè)情況，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查，不斷改進(jìn)和完善，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作。第四十條公司高級(jí)管理人員的文件；代表董事會(huì)與高級(jí)管理人員簽署經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核合同和高級(jí)管理人員薪酬的有關(guān)文件；簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽署的其他文件。第四十一條負(fù)責(zé)提出相關(guān)專門委員會(huì)的設(shè)置方案及整建議并提交董事會(huì)討論表決。第四十二條負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告；召集省政府國(guó)資委報(bào)告年度工作。第四十三條事會(huì)向省政府國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)及時(shí)提供信息。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)組織董事會(huì)定期評(píng)估該信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第四十四條負(fù)責(zé)建立董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)聯(lián)系的工作機(jī)公司的落實(shí)情況，向董事會(huì)報(bào)告并向監(jiān)事會(huì)反饋。第四十五條與董事進(jìn)行會(huì)議之外的溝通，聽(tīng)取董事的意見(jiàn)，并組織董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第四十六條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按照既保證董事會(huì)及各專門委員會(huì)工作需要、又合理控制經(jīng)費(fèi)總額的要求，指導(dǎo)董事秘書(shū)編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批該方和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，并確保董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)的使用符合有關(guān)定。第四十七條在發(fā)生不可抗力或者重大危機(jī)情形，無(wú)法事后向董事會(huì)報(bào)告。第四十八條法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第八章總經(jīng)理的職責(zé)第四十九條接受董事會(huì)的監(jiān)督管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。第五十條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目方案；（三）案，擬訂公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；（四）擬訂公司改革、重組方案，增加或減少注冊(cè)資本方案，重大融資和風(fēng)險(xiǎn)管控方案；（五）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案；（七）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（八）擬訂公司的基本管理制度；（九）根據(jù)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)（十）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定其對(duì)控股公司擔(dān)保事項(xiàng)；（十一）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購(gòu)置；（十二根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度與財(cái)務(wù)總監(jiān)行使聯(lián)簽權(quán)；（十三）議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；（十四）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九章董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)職責(zé)第五十一條公司設(shè)立董事會(huì)辦公室，作為董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)。第五十二條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)1名，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)當(dāng)為專職。第五十三條董事會(huì)辦公室履行下列職責(zé)：（一）籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議議案和材料；（二）錄，草擬董事會(huì)會(huì)議決議；（三（四）準(zhǔn)備和遞交需由董事會(huì)出具的文件；（五）材料的工作；（六）料，且可以列席該會(huì)議；（七）負(fù)責(zé)編制董事會(huì)年度工作經(jīng)費(fèi)方案；（八）運(yùn)作的各項(xiàng)規(guī)章制度；（九）事長(zhǎng)；（十）負(fù)責(zé)草擬董事會(huì)年度工作報(bào)告；（十一）負(fù)責(zé)董事會(huì)與省政府國(guó)資委和監(jiān)事會(huì)的日常聯(lián)絡(luò)；（十二）董事會(huì)授權(quán)行使和法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五十四條董事會(huì)制定董事會(huì)秘書(shū)工作制度，具體規(guī)定董事會(huì)秘書(shū)的職權(quán)、義務(wù)、責(zé)任和有關(guān)工作流程等。第五十五條董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)出席司務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等公司內(nèi)部的有關(guān)會(huì)議，要求公司有關(guān)部門和人員提供相情況。第十章董事會(huì)會(huì)議及其專門委員會(huì)會(huì)議第五十六條開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)每年度至少召開(kāi)四次定期會(huì)議。第五十七條 董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。定期會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)3個(gè)工作日以前送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其列席人員。第五十八條有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）出資人認(rèn)為有必要；（二）董事長(zhǎng)或外部董事認(rèn)為必要時(shí)；（三）三分之一以上董事提議；（四）監(jiān)事會(huì)提議；第五十九條除上條規(guī)定的情形和緊急事項(xiàng)外，召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，1第六十條董事會(huì)定期和臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議會(huì)議議題的有關(guān)情況。第六十一條發(fā)展規(guī)劃、投融資、重組等重大決策議案，應(yīng)當(dāng)包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管控，即存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)公司造成的損失、采取的應(yīng)對(duì)措施等。第六十二條對(duì)擬投資額占公司凈資產(chǎn)比重較高或者總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)組織公司有關(guān)部門為外部董事提供有關(guān)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)規(guī)定該類投資項(xiàng)目的具體標(biāo)準(zhǔn)。第六十三條 董事會(huì)定期會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議可采用視頻會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊事項(xiàng)且董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可采用電話議或者制成書(shū)面材料分別審議的形式，對(duì)議案作出決議。第六十四條 當(dāng)三分之一以上董事或者兩名以上外部應(yīng)當(dāng)采納。第六十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第六十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。經(jīng)省政府國(guó)資委批準(zhǔn)，公司章程可以規(guī)定，董事會(huì)審議公司重大事項(xiàng)，經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可作出決議。第六十七條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代其他董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)關(guān)系指董事與其直接或間接控的企業(yè)之間的關(guān)系與其擔(dān)任董事高級(jí)管理人員的企（本公司）之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他系。第六十八條 董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示具體理由并記載于會(huì)議記錄。第六十九條董事會(huì)可以根據(jù)需要聘請(qǐng)有關(guān)專家或者咨詢機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七十條不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第七十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議既要應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)決議的表決方式和結(jié)果（同意、不同意或者棄權(quán)的票數(shù)及票人姓名）保管。第七十二條 董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或者作重大修改的議案，應(yīng)在對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議的間和方式由會(huì)議決定。第七十三條 董事會(huì)擬決議事項(xiàng)屬于專門委員會(huì)職責(zé)范疇內(nèi)的，一般應(yīng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行研究審議報(bào)董事會(huì)決定。第七十四條專門委員會(huì)履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡量使各成員董事達(dá)成一致意見(jiàn)；確實(shí)難以達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見(jiàn)并作出說(shuō)明。專門委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)授權(quán)可聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其提供專業(yè)咨詢意見(jiàn)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第七十五條會(huì)議的方式和程序等按照董事會(huì)制定的專門委員會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。第七十六條席或者委派監(jiān)事會(huì)其他成員列席董事會(huì)會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議。董事會(huì)或者專門委員會(huì)可以根據(jù)需要邀請(qǐng)公司高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和專家等有關(guān)人員列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見(jiàn)。列席會(huì)議的人員沒(méi)有表決權(quán)。第七十七條董事之間應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議之外的溝通，以提高董事會(huì)、專門委員會(huì)會(huì)議的效率。第十一章董事會(huì)與省政府國(guó)資委的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制第七十八條需省政府國(guó)資委決定、批準(zhǔn)、審核、備案的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向省政府國(guó)資委提供相關(guān)材料。第七十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)督促公司高級(jí)管理人員按照有關(guān)法律行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求建立生產(chǎn)安全事故突發(fā)公共事件等即時(shí)報(bào)告制度，確保上述事件發(fā)生后，公司在第一時(shí)間報(bào)告省政府國(guó)資委和省直有關(guān)部門、事件所在地人民政府，并報(bào)告開(kāi)展應(yīng)急救援和處置等情況。第八十條公司遭受重大損失或者發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)3第八十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和省政府國(guó)資委有關(guān)規(guī)定向省政府國(guó)資委報(bào)告其他事項(xiàng)。第八十二條 對(duì)于須由董事會(huì)制訂方案報(bào)省政府國(guó)資委批準(zhǔn)的事項(xiàng)或者董事會(huì)須按照省政府國(guó)資委有關(guān)文件規(guī)定決定的事項(xiàng)，董事長(zhǎng)、董事會(huì)設(shè)立的專門委員會(huì)召集人其委托的董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)通過(guò)該方案或者決定該事項(xiàng)之前聽(tīng)取省政府國(guó)資委的意見(jiàn)，并將該意見(jiàn)報(bào)告董事會(huì)。第八十三條 董事會(huì)及其專門委員會(huì)認(rèn)為有必要就有關(guān)事項(xiàng)向省政府國(guó)資委報(bào)告或者與省政府國(guó)資委溝通的，可以隨時(shí)報(bào)告或者溝通。第八十四條業(yè)年度工作報(bào)告》等文件，并直送監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)向省政府國(guó)資委報(bào)告的事項(xiàng)及相關(guān)材料，同時(shí)抄送監(jiān)事會(huì)。第八十五條報(bào)送信息的承辦機(jī)構(gòu)和人員，規(guī)定報(bào)送的程序和有關(guān)責(zé)任。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就有關(guān)溝通事項(xiàng)，確定與省政府國(guó)資委、監(jiān)事會(huì)溝通的董事或其他人員。第八十六條董事會(huì)就所報(bào)送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性對(duì)省政府國(guó)資委負(fù)責(zé)。第八十七條別溝通等多種形式，向董事會(huì)、董事提供有關(guān)信息，通報(bào)有關(guān)情況，了解董事會(huì)、董事工作情況，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。第十二章董事會(huì)運(yùn)作的支持與服務(wù)第八十八條 公司高級(jí)管理人員和各部門相關(guān)人員義務(wù)為董事會(huì)及其專門委員會(huì)提供工作支持和服務(wù)。第八十九條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)的運(yùn)作和董事、董事會(huì)秘書(shū)履職提供必要的經(jīng)費(fèi)、辦公條件。第九十條理人員以及相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)和專門委員會(huì)的要求起草有關(guān)草案，提供有關(guān)文件、信息和其他資料，并對(duì)所提供材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。為董事會(huì)決策提供的資料、數(shù)據(jù)等失實(shí)的，公司應(yīng)當(dāng)追究有關(guān)人員的責(zé)任；致使董事會(huì)決議的實(shí)施給公司造成損失的，有關(guān)人員還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十一條 公司應(yīng)當(dāng)明確為董事會(huì)各專門委員會(huì)提供工作支持的具體部門，公司高級(jí)管理人員、相關(guān)部門應(yīng)按照董事會(huì)和專門委員會(huì)的要求，開(kāi)展相關(guān)工作。第九十二條地與董事會(huì)、董事溝通?？偨?jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)積極回答董事會(huì)、董事的咨詢、質(zhì)詢。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等不應(yīng)向外部董事請(qǐng)示。第九十三條統(tǒng)和數(shù)據(jù)報(bào)告系統(tǒng)等公司內(nèi)部信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)向董事開(kāi)放，使董事享有公司高級(jí)管理人員的訪問(wèn)權(quán)限。第九十四條公司應(yīng)當(dāng)配合董事履職所需的工作調(diào)研，并提供必要的保障條件。第九十五條 公司應(yīng)當(dāng)定期向董事提供公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革管理方面的信息。公司有義務(wù)為外部董事、職工董等提供與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的培訓(xùn)。第十三章外部董事的特別規(guī)定第九十六條 外部董事指由非本公司員工的外部人員擔(dān)任的董事。外部董事不在公司擔(dān)任除董事和董事會(huì)專門員會(huì)有關(guān)職務(wù)外的其他職務(wù)，不負(fù)責(zé)執(zhí)行層的事務(wù)。第九十七條 外部董事與其擔(dān)任董事的公司不應(yīng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職務(wù)的關(guān)系。本人及其系親屬近兩年內(nèi)未曾在公司和公司的分子企業(yè)任職，未曾事與公司有關(guān)的商業(yè)活動(dòng)，不持有公司所投資企業(yè)的股權(quán)不在與公司同行業(yè)的企業(yè)或與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的單位兼職等。第九十八條省政府國(guó)資委選聘外部董事，可以特別邀的予以入庫(kù)，省政府國(guó)資委從人才庫(kù)中選聘外部董事。第九十九條除特別邀請(qǐng)的外部董事外，外部董事任職前需參加省政府國(guó)資委或省政府國(guó)資委委托有關(guān)單位舉辦的任職培訓(xùn)。第一百條管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融、法律、人力資源管理等某一方面的專家或具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人士。第一百零一條動(dòng)解聘，省政府國(guó)資委不承擔(dān)為其另行安排職務(wù)的義務(wù)。第一百零二條確定外部董事的薪酬應(yīng)充分考慮其擔(dān)按照規(guī)定程序由所任職企業(yè)支付。外部董事在履行職務(wù)時(shí)的出差、辦公等有關(guān)待遇比照本公司非外部董事待遇執(zhí)行。除利。第十四章附則第一百零三條本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第一百零四條本細(xì)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。省XXXX集團(tuán)董事會(huì)議案管理工作細(xì)則第一章總則第一條董事會(huì)工作效率，加強(qiáng)決策的科學(xué)性，根據(jù)《中華人民共和第二條本細(xì)則所述的議案適用于所有以議案名義向董事會(huì)提交或提請(qǐng)審議決策的報(bào)告資料。第二章職責(zé)權(quán)限第三條會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議、明確和具體的議案及其附件材料：（一）董事長(zhǎng)；（二）監(jiān)事會(huì)；（三）三分之一以上董事；（四）二分之一以上外部董事；（五）總經(jīng)理、司務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)；（六）董事會(huì)各專門委員會(huì)；（七）公司章程等規(guī)定的其他情形。第四條各部門應(yīng)協(xié)助提議人進(jìn)行董事會(huì)議案的編制、相關(guān)資料收集以及董事會(huì)審議通過(guò)議案的落實(shí)工作；董事會(huì)核，承辦信息披露工作。第五條總經(jīng)理提出的董事會(huì)議案按照部門歸口管理核。第三章議案流程及管理第六條3121第七條召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議，在發(fā)出會(huì)議通知前，如通知前提交董事會(huì)專門委員會(huì)審議通過(guò)。需及時(shí)將議案及相關(guān)資料提交董事。需外部董事事前出具意見(jiàn)的議案，應(yīng)請(qǐng)外部董事出具意見(jiàn)后提交董事會(huì)。三分之一以上董事、或監(jiān)事會(huì)、或二分之一以上外部董事等擬提交董事會(huì)定期會(huì)議討論的議案，可通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向董事長(zhǎng)提交。由董事長(zhǎng)根據(jù)定期董事會(huì)召開(kāi)時(shí)間進(jìn)行安排。材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。第八條或監(jiān)事會(huì)、或二分之一以上外部董事等可提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，且應(yīng)通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面議案及其附件材料。董事會(huì)秘書(shū)在收到上述書(shū)面議案和有關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者上101如議案事項(xiàng)須事先由各專門委員會(huì)審議，應(yīng)在董事長(zhǎng)確定的臨時(shí)董事會(huì)召開(kāi)時(shí)間前召集臨時(shí)專門委員會(huì)會(huì)議，臨時(shí)1一并提交各位委員。第九條董事會(huì)的議案及其附件材料的提交時(shí)間需嚴(yán)關(guān)材料。確因特殊情況（僅形式、文字上的變動(dòng)）進(jìn)行審核后提交。第十條董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)議通知發(fā)出后，如果日前由議案申請(qǐng)部門將書(shū)面變更通知提交董事會(huì)秘書(shū)，并由11提出增加、變更、取消會(huì)議議案書(shū)面變更通知的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者由董事會(huì)秘書(shū)取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按原定日期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要增加、變董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第十一條二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上外部將信息反饋至議案申請(qǐng)部門。第十二條議案明確未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未內(nèi)容相同的議案。第四章議案內(nèi)容規(guī)范要求第十三條確、形式規(guī)范，并應(yīng)就議案內(nèi)容提供詳備資料。各部門在編制議案時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎考慮相關(guān)事項(xiàng)的下列因素：（一）損益和風(fēng)險(xiǎn)；（二）定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法；（三）可行性和合規(guī)性；（四）交易對(duì)方的信用及其上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（五）該事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。管部門、公司或董事要求的其他資料。第十四條擬提交董事會(huì)專門委員會(huì)或董事會(huì)審議的進(jìn)行編制。第十五條在本細(xì)則規(guī)定的議案的提交時(shí)間內(nèi)，如議案提交董事會(huì)審議。第十六條議案事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，如企業(yè)是上市公司，應(yīng)按照證監(jiān)會(huì)的要求及時(shí)做好信息披露。第五章附則第十七條本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十八條本細(xì)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。省XXXX集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議管理工作細(xì)則第一章總則第一條謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行法定職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)出資人、董事會(huì)決議，在董事會(huì)閉會(huì)期間，實(shí)行董事長(zhǎng)辦公會(huì)制度。根據(jù)則。第二條職責(zé)，督促檢查出資人、董事會(huì)決議落實(shí)情況，對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)及相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行集體討論、研究、決策的日常工作機(jī)制。第三條董事長(zhǎng)辦公會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)也第四條1事項(xiàng)或董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)也可隨時(shí)召開(kāi)。第二章辦公會(huì)職責(zé)第五條董事長(zhǎng)辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)主要對(duì)下列具體事項(xiàng)履行職責(zé)：（一）聽(tīng)取經(jīng)理層匯報(bào)出資人和董事會(huì)決議的執(zhí)行落實(shí)情況；（二）方案；（三）利潤(rùn)分配方案，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（四）討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（五）需提交董事會(huì)審議的，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（六）會(huì)審議的，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（七）展情況、重點(diǎn)工作完成情況以及存在的問(wèn)題等；（八）審定對(duì)所屬分子公司的財(cái)務(wù)資助；（九）懲方案；（十）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)下設(shè)工作組的組成人選；（十一）大合同、合作協(xié)議的履行情況；（十二）研究和部署公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行與落實(shí)；（十三）文件要求，督促經(jīng)營(yíng)層遵照?qǐng)?zhí)行；（十五）研討和決策其他重大事項(xiàng)及問(wèn)題。第三章辦公會(huì)召開(kāi)與表決第六條員超過(guò)應(yīng)到人數(shù)三分之二時(shí)，方可召開(kāi)。第七條董事長(zhǎng)辦公會(huì)的通知：（一）殊情況下，可以隨時(shí)通知召開(kāi)會(huì)議；（二）董事長(zhǎng)辦公會(huì)通知的內(nèi)容：1．會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會(huì)議及列席會(huì)議的人員；發(fā)出通知的日期。第八條董事長(zhǎng)辦公會(huì)一般以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)，經(jīng)召集人（主持人）同意，可以通過(guò)視頻、電話等方式召開(kāi)，也可以董事長(zhǎng)同意,對(duì)需董事長(zhǎng)辦公會(huì)議審議的事項(xiàng),可以通過(guò)集團(tuán)辦公平臺(tái)審批流程方式報(bào)董事長(zhǎng)辦公會(huì)成員審批。第九條董事長(zhǎng)辦公會(huì)出席及列席人員應(yīng)按會(huì)議通知會(huì)議記錄。第十條董事長(zhǎng)辦公會(huì)需就相關(guān)議題形成決議時(shí)，應(yīng)由應(yīng)到會(huì)人數(shù)過(guò)半數(shù)通過(guò)。第四章辦公會(huì)記錄及決議第十一條記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。如對(duì)議題持反對(duì)意見(jiàn)，須明確表示并確認(rèn)記載于會(huì)議記錄。第十二條（列席會(huì)議人員、相關(guān)部門、相關(guān)分子公司，董事長(zhǎng)辦公會(huì)應(yīng)定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告有關(guān)決議及其執(zhí)行情況。第十三條秘書(shū)安排董事會(huì)辦公室人員負(fù)責(zé)，根據(jù)會(huì)議記錄整理成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)交會(huì)議相關(guān)出席人員審閱，經(jīng)董事長(zhǎng)簽發(fā)后，作為重要文件由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存。第十四條董事長(zhǎng)辦公會(huì)決議包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）員和主持人、記錄人員的姓名；（三）會(huì)議議程、議題或議案；（四）對(duì)意見(jiàn)和理由；（五）會(huì)議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；（六）其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。第十五條出席及列席董事長(zhǎng)辦公會(huì)的人員應(yīng)妥善保和列席會(huì)議人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密義務(wù)和責(zé)任。第五章辦公會(huì)決議效力第十六條董事長(zhǎng)辦公會(huì)審議事項(xiàng)不得超出董事會(huì)授權(quán)范圍；在授權(quán)范圍內(nèi)做出的決議從通過(guò)之日起生效。第十七條董事長(zhǎng)辦公會(huì)議審議事項(xiàng)需經(jīng)董事會(huì)表決通如董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)辦公會(huì)審議事項(xiàng)做出不同決議的，服從董事會(huì)決議。第十八條公司予以貫徹執(zhí)行，董事長(zhǎng)和董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)督促、檢查決議的執(zhí)行情況。第六章附則第十九條本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第二十條本細(xì)則自董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。XXXX授權(quán)管理工作細(xì)則第一章總則第一條范公司的組織和行為，健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《省屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作辦法》和公司章程，制定本細(xì)則。第二條董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)辦公會(huì)的授權(quán)是指在董事會(huì)辦公會(huì)行使。授權(quán)應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：（一）的要求，從嚴(yán)控制；（二）授權(quán)范圍限定原則。授權(quán)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定在出資人對(duì)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，不得超越出資人對(duì)董事會(huì)的授權(quán)范圍；（三）需要，適時(shí)調(diào)整授權(quán)權(quán)限；（四）障對(duì)授權(quán)權(quán)限執(zhí)行的有效監(jiān)控；（五）相關(guān)事項(xiàng)的決策效率。第三條董事長(zhǎng)辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)依法行使本細(xì)則第四條規(guī)定的授權(quán)，并遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不得越權(quán)。第二章授權(quán)的內(nèi)容和形式第四條度在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)以董事會(huì)授權(quán)書(shū)的形式授權(quán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)行使下列重大事項(xiàng)檢查督辦及一定額度的審批權(quán)。董事長(zhǎng)辦公會(huì)主要對(duì)下列具體事項(xiàng)履行職責(zé)：（一）情況；（二）方案；（三）潤(rùn)分配方案，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（四）討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（五）需提交董事會(huì)審議的，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（六）會(huì)審議的，討論通過(guò)后提交董事會(huì)審議；（七）展情況、重點(diǎn)工作完成情況以及存在的問(wèn)題等；（八）審定對(duì)分子公司的財(cái)務(wù)資助；（九）懲方案；（十）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)下設(shè)工作組的組成人選；（十一）大合同、合作協(xié)議的履行情況；（十二）研究和部署公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行與落實(shí)；（十三）文件要求，督促經(jīng)營(yíng)層遵照?qǐng)?zhí)行；（十五）研討和決策其他重大事項(xiàng)及問(wèn)題。第五條（一）授權(quán)人、被授權(quán)人的全稱；（二）授權(quán)事項(xiàng)及其權(quán)限；（三）授權(quán)生效日期和有效期限的規(guī)定；（四）授權(quán)人認(rèn)為需要明確的其他事項(xiàng)。第六條事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)事先向董事會(huì)提出書(shū)面提議，董事會(huì)做出同意決議后，由董事長(zhǎng)實(shí)施。第七條情況適時(shí)對(duì)本細(xì)則第四條規(guī)定的授權(quán)內(nèi)容予以適當(dāng)調(diào)整。第三章授權(quán)管理第八條授權(quán)工作的職責(zé)分工如下：（一）修改工作；（二）公會(huì)授權(quán)書(shū)，并負(fù)責(zé)保管董事會(huì)授權(quán)文書(shū)；第九條董事會(huì)授權(quán)情況應(yīng)及時(shí)向省政府國(guó)資委報(bào)備。第四章授權(quán)的有效期間、變更和終止第十條授權(quán)的有效期一般為三年。效力不受前述期限的影響。第十一條授權(quán)有效期限內(nèi)發(fā)生下列情況之一的，董事會(huì)可對(duì)授權(quán)予以變更或撤銷：（一）被授權(quán)人有越權(quán)行為；（二）被授權(quán)人嚴(yán)重失職造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和損失；（三）授權(quán)給公司造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和損失；（四）變化；（五）公司發(fā)展戰(zhàn)略等情況發(fā)生重大變化；（六）國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策調(diào)整影響授權(quán)權(quán)限的執(zhí)行；（七）其他需要變更的情況。第十二條事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)辦公會(huì)授權(quán)的，董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、二分之一以上外部董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理均可向董事會(huì)提出變更授權(quán)的議案。第十三條發(fā)生下列情況之一的，授權(quán)終止：（一）授權(quán)有效期限屆滿；（二）授權(quán)被撤銷；（三）其他需要終止的情況。第十四條改正，造成嚴(yán)重后果的，董事會(huì)應(yīng)變更直至撤銷對(duì)董事長(zhǎng)辦公會(huì)的某一項(xiàng)或某幾項(xiàng)授權(quán)。第五章附則第十五條本細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十六條本細(xì)則自董事會(huì)通過(guò)之日起實(shí)施。省XXXX集團(tuán)董事會(huì)決議檢查督辦工作細(xì)則第一條議的落實(shí)，保護(hù)公司和出資人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民第二條本細(xì)則所稱決議是指董事會(huì)會(huì)議通過(guò)的所有且適用于省政府國(guó)資委和省交通運(yùn)輸廳對(duì)公司的關(guān)注事項(xiàng)、問(wèn)詢等。董事會(huì)專門委員會(huì)形成的會(huì)議決議經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，遵照本細(xì)則實(shí)施。第三條本細(xì)則所稱檢查督辦是指由董事長(zhǎng)、董事會(huì)專及出資人所通過(guò)決議、紀(jì)要的執(zhí)行情況的檢查、督辦。第四條董事會(huì)辦公室是董事會(huì)決議落實(shí)日常管理的決議督辦工作的日常管理，與決議承辦部門的信息溝通，組織決議落實(shí)情況的調(diào)研活動(dòng)，組織向董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行決議落實(shí)情況的信息反饋，決議落實(shí)情況的資料收集、匯總及歸檔，其他與決議落實(shí)管理相關(guān)的工作。第五條董事會(huì)決議的落實(shí)采取任務(wù)歸口、責(zé)任到人的真按時(shí)完成。第六條董事會(huì)決議落實(shí)具體流程如下：（一）任務(wù)分工。董事會(huì)決議，由總經(jīng)理或以司務(wù)會(huì)、承辦部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)執(zhí)行。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理報(bào)批。（三）進(jìn)度反饋。董事會(huì)辦公室每半年對(duì)董事會(huì)決議落照要求及時(shí)進(jìn)一步反饋。（四）歸檔。董事會(huì)辦公室建立決議落實(shí)資料檔案，凡的材料，連同落實(shí)情況反饋等，整理歸檔。第七條檢查督辦根據(jù)董事會(huì)決議以及出資人決議內(nèi)容及性質(zhì)，可采取連續(xù)性跟蹤和專項(xiàng)跟蹤方式進(jìn)行檢查。第八條連續(xù)性跟蹤檢查的重點(diǎn)是關(guān)注各職能部門的檢查的內(nèi)容包括：（一）公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行及完成情況；（二（三）公司長(zhǎng)期對(duì)外投資項(xiàng)目的收益情況；（四）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的執(zhí)行情況；（五）情況；（六）公司的基本管理制度執(zhí)行情況；（七）公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)及工作完成情況。（八）其他需要連續(xù)性跟蹤檢查督辦的事項(xiàng)。第九條專項(xiàng)跟蹤檢查的重點(diǎn)是關(guān)注董事會(huì)決議、出資人決議是否按計(jì)劃執(zhí)行，執(zhí)行中是否有異常情況，發(fā)現(xiàn)有異常情況