誠信管理體系手冊

誠信管理體系手冊（草稿）前言本手冊標準根據(jù)《飼料生產(chǎn)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施要求》（以下簡稱飼料CMS實施要求），結(jié)合本公司實際情況編制。本手冊規(guī)定了公司的誠信方針，引用了飼料企業(yè)誠信管理體系的核心內(nèi)容，并對飼料企業(yè)誠信管理體系的過程順序和相互作用進行了描述，是公司實施誠信管理、開展誠信策劃、誠信控制、誠信保證和誠信改進活動的綱領(lǐng)性文件。本手冊按飼料CMS實施要求編寫。公司名稱：公司地址：法人代表：聯(lián)系電話：傳真：Emai:發(fā)布令經(jīng)濟發(fā)展帶來了對誠信管理的要求，穩(wěn)定的誠信管理會給企業(yè)的發(fā)展帶來更大的社會和經(jīng)濟效益。飼料CMS實施要求已成為上海 有限公司的追求，相信在這規(guī)范化的、標準化的管理要求之下，本公司的誠信管理會使我們所有客戶感到，兩意、。本公司的誠信管理要求按飼料CMS實施要求。所有的相關(guān)管理文件已經(jīng)運行，以滿足飼料CMS實施要求。管理方法和理念已在文件中體現(xiàn)，這是本公司誠信管理的法規(guī)。即時起，誠信手冊及相關(guān)性文件生效，全體員工必須遵照執(zhí)行。 有限公司總經(jīng)理：茲任命公司 同志為上海 有限公司飼料企業(yè)誠信管理體系誠信負責(zé)人。特此任命 有限公司總經(jīng)理：誠信方針和質(zhì)量目標 有限公司的誠信方針是:以上誠信方針是 有限公司，在長期經(jīng)營管理過程中形成的基本理念，公司發(fā)展的事實證明該誠信方針是正確的。 有限公司的誠信目標是：2011年月日誠信管理體系手冊4.1原則公司根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進誠信管理體系，覆蓋了企業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)服務(wù)過程及相應(yīng)的管理職能，并將相關(guān)要求和誠信管理體系的范圍形成文件。在公司內(nèi)實施該體系過程中建立誠信策劃機制、體系運行機制、檢查改進機制、評價公示機制。4.2誠信方針XXXXXX XX總經(jīng)理根據(jù)本公司的具體情況和在市場經(jīng)濟中的地位，制定誠信方針作為公司發(fā)展的根本綱要，誠信方針要確保其滿足：與誠信有關(guān)的法律法規(guī)、政策和其他要求；適合飼料企業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)、安全和保障的要求；失信預(yù)防和持續(xù)改進；為誠信目標和指標提供方向；形成文件，付諸實施；傳達到相關(guān)人員；能為社會公眾所獲取。4.3策劃4.3.1基本要求公司建立和實施誠信管理體系時，已滿足其飼料產(chǎn)品、服務(wù)、安全和保障活動中與誠信因素有關(guān)的法律法規(guī)、政策和其他要求，并滿足：及時獲取這些要求，確保有效；確保這些要求應(yīng)用于誠信管理體系的建立及實施；通過內(nèi)部制度的確立，確保誠信管理從策劃、采購、生產(chǎn)、儲運、營銷到服務(wù)等全過程的規(guī)范化、程序化和制度化。4.3.2誠信因素公司建立、實施并保持誠信因素識別程序。公司在建立、實施和保持誠信管理體系時，已充分考慮誠信因素。誠信因素包括但不限于：生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳和服務(wù)等活動中涉及的誠信因素，包括:飼用農(nóng)產(chǎn)品大宗原料及其他投入品的質(zhì)量安全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；——生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制；——包裝材料、標識管理；——倉儲、物流管理；一一其他。與新項目有關(guān)的誠信因素，包括：——新飼料產(chǎn)品配方與預(yù)期用途； 技術(shù)改造；——其他。影響誠信的其他因素(廣告宣傳、服務(wù)活動等)。誠信因素識別程序應(yīng)形成文件，并適時予以更新。4.3.3社會責(zé)任公司通過以提供安全的飼料產(chǎn)品、依法納稅等多種方式承擔和履行社會責(zé)任，完善誠信管理體系，樹立良好社會形象，以充分滿足：我公司已通過……認證，確保向消費者提供安全的飼料；根據(jù)國家財務(wù)制度的法律法規(guī)，依法納稅；根據(jù)勞動法執(zhí)行勞動合同、保險；公司與每位員工簽訂合同，嚴肅履約；公共安全。適用時，包括但不限于以下形式：惠農(nóng)、扶貧；將社會責(zé)任傳達、影響到相關(guān)方；慈善救助、公益捐贈；在企業(yè)內(nèi)部積極開展文明傳承教育、積極參與政府定期或不定期社區(qū)其他公益活動。公司保持相關(guān)的記錄。4.3.4誠信文化公司開展以誠信為核心的企業(yè)文化建設(shè)，樹立誠信經(jīng)營理念。誠信文化建設(shè)包括:質(zhì)量安全責(zé)任感；企業(yè)價值觀；員工歸屬感、榮譽感；企業(yè)團隊精神；企業(yè)誠信環(huán)境；與相關(guān)方的關(guān)系等。4.3.5 目標、方案和指標公司在建立誠信目標時，符合誠信方針，并考慮：重要誠信因素；適宜時，制定量化指標；財務(wù)、信用狀況；其他應(yīng)遵守的要求。4.3.6文件誠信管理體系文件應(yīng)包括：誠信方針、目標和(或)指標；對誠信管理體系覆蓋范圍的描述；對誠信管理體系要素及其相互作用描述的相關(guān)文件或查詢途徑；對誠信因素實施有效管理及控制所需的管理文件和記錄；其他。4.4實施與運行4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理規(guī)定本公司內(nèi)各職能部門主管的職責(zé)和權(quán)限，并給予協(xié)調(diào)和調(diào)整。確保為本企業(yè)誠信管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源保障，包括人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和財力等。同時建立飼料安全事故內(nèi)部責(zé)任追究、內(nèi)部失信預(yù)防與懲戒公示等制度，形成文件，并予以傳達。相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：最高管理者任命 為誠信負責(zé)人，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限：按照本標準的要求建立、實施和保持誠信管理體系；報告誠信管理體系的運行情況；協(xié)調(diào)處理相關(guān)方投訴；負責(zé)內(nèi)部誠信信息管理。4.4.2教育、培訓(xùn)和能力最高管理者建立誠信教育機制，人事部門按培訓(xùn)程序展開年度培訓(xùn)計劃，確保自身及其員工具有道德意識和社會責(zé)任意識，保障全員和代表企業(yè)工作的人員具有誠信意識、職業(yè)道德、安全管理和相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)與能力。我公司提供與誠信管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，包括對食品質(zhì)量安全和誠信體系管理人員的培訓(xùn)，使員工理解：誠信方針和誠信管理體系要求的重要性；個人在誠信管理方面的作用與職責(zé)；個人對企業(yè)誠信的影響以及個人工作改進帶來的效益；違背誠信規(guī)定的后果；失信行為對個人的影響。公司保持相關(guān)培訓(xùn)記錄。4.4.3信息交流與控制公司建立、實施并保持誠信信息交流與控制程序，規(guī)定內(nèi)部、外部信息交流的內(nèi)容、范圍與形式。實施與誠信因素和誠信管理有關(guān)的信息交流時，滿足：公司內(nèi)部各層次和職能部門間的誠信信息交流；包括采購、生產(chǎn)等；與外部相關(guān)方的誠信信息交流，包括誡信風(fēng)險信息收集等(包括政府監(jiān)管、行業(yè)自律、社會監(jiān)督)；誠信信息的及時性、真實性和可追溯性。公司保持相關(guān)的記錄。4.4.4文件控制公司建立、實施并保持文件控制程序，以確保對本標準和誠信管理體系所要求的文件進行控制。所有與誠信管理體系、管理質(zhì)量有關(guān)的文件，如：管理制度、外來標準、質(zhì)量記錄等、合同、電子文件等，包括內(nèi)部產(chǎn)生的和外來的文件資料都在受控范圍內(nèi)。需要控制的要求為：文件在發(fā)布前要得到規(guī)定責(zé)任人的批準，以確保文件是充分與適宜的；文件有更改時，或在必要時對文件進行評審與更新時，這些文件須重新得到批準；c） 所有確認文件都注明其更改時現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d） 所有文件使用場所都能獲得現(xiàn)行有效版本；e） 所有文件均有歸檔目錄，便于查找；f） 所有外來文件，不論其性質(zhì)如何，應(yīng)予識別后批準發(fā)放；g） 作廢文件及時收回，有保留需要時，給予明確作廢標識。相關(guān)文件：《文件控制程序》4.4.5記錄控制公司根據(jù)需要，建立并保持必要的誠信記錄，用來證實對誡信管理體系及本標準要求的符合，適用時包括企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和關(guān)鍵崗位人員誠信行為等誠信檔案。公司建立、實施并保持程序，規(guī)定誠信記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。誠信記錄真實可靠，標識明確，并具有可追溯性。4.4.6運行控制公司應(yīng)根據(jù)誠信方針、目標和所確定的誡信因素，建立、實施并保持運行控制程序，以確保：a） 誠信方針和目標的實現(xiàn)；b） 在程序中明確運行準則，包括食品安全管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點體系、良好生產(chǎn)規(guī)范等；c） 必要時，將運行控制程序通報相關(guān)方。公司應(yīng)保持相關(guān)的記錄。4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)公司對產(chǎn)品的質(zhì)量和安全、財務(wù)的信用、供應(yīng)方信用、社會責(zé)任建立、實施并保持應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，以應(yīng)對可能對誠信造成影響的緊急情況或事故，采取產(chǎn)品追溯、召回和上報制度等有效措施，預(yù)防或減少因失信產(chǎn)生的影響。公司每年對應(yīng)急準備和響應(yīng)程序進行演練。必要時，對程序進行修訂，特別是當事故或緊急情況發(fā)生后。并保持相關(guān)的記錄。4.5檢查和改進4.5.1監(jiān)測和測量公司建立、實施并保持一個或多個程序，對可能具有失信影響的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量。程序中應(yīng)規(guī)定監(jiān)測誠信績效、適用的運行控制、目標和指標符合情況的信息。監(jiān)測和測量的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：合規(guī)情況；過程控制；產(chǎn)品質(zhì)量；履約情況；財務(wù)狀況；企業(yè)形象。公司確保所用的監(jiān)測和測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準，并予以妥善維護，且應(yīng)保持相關(guān)的記錄。用于交易的數(shù)據(jù)，應(yīng)在顧客的視野內(nèi)或得到有效交流。4.5.2不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)為識別不符合(包括體系、產(chǎn)品、行為等)，公司對體系運行監(jiān)督檢查，建立、實施并保持不符合識別、改進及信用修復(fù)的程序，對不符合采取糾正措施和(或)預(yù)防措施。程序應(yīng)滿足：識別和糾正不符合，并采取措施減少失信所造成的影響；對不符合進行調(diào)查，確定產(chǎn)生原因，并采取措施避免再發(fā)生；措施的適宜性、有效性；對誠信影響程度的評價；信用修復(fù)所采取的措施應(yīng)與失信事件性質(zhì)和產(chǎn)生影響的嚴重程度相符。公司應(yīng)保持相關(guān)的記錄。4.5.3內(nèi)部核查公司確定每年一次建立、實施和保持內(nèi)部核查程序，確保對誠信管理體系進行內(nèi)部核查，以滿足誠信管理體系的有效與更新。公司明確內(nèi)部核查員，對照QB/T4112-2010《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準則》，每年對公司的誠信管理體系進行審核。 核查結(jié)果應(yīng)向最高管理者報告。公司保持內(nèi)部核查策劃、結(jié)果、報告等相關(guān)記錄。4.6評價與聲明4.6.1合規(guī)性評價為了履行遵守法定要求和其他要求的承諾，公司建立、實施并保持程序，以定期評價公司和員工對適用法律法規(guī)的遵守情況，并注意最新法規(guī)、政府規(guī)定政策的時效性。公司保持相關(guān)的記錄。4.6.2體系評價公司保持對誠信管理體系的評價，以確保其