項目管理制度

資料小超市資料小超市/資料小超市項目管理制度項目管理制度范圍本制度規(guī)定了糯扎渡電廠運維部（以下簡稱運維部）項目管理的職責、內(nèi)容與要求等內(nèi)容。本制度適用于運維部全體人員。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本制度的引用而成為本制度的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本制度。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。Q/HNLCJ-SC03-2015《華能瀾滄江水電有限公司電力生產(chǎn)資本性支出項目管理辦法》Q/HNLCJ-SC04-2015《華能瀾滄江水電有限公司電力生產(chǎn)項目招標管理辦法》Q/HNLCJ-SC05-2015《華能瀾滄江水電有限公司《電力生產(chǎn)項目概（預(yù)）結(jié)算管理辦法》QHN-2-63D0.02.009-2015《更新改造項目管理標準》QHN-2-63D0.02.010-2015《零星購置項目管理標準》QHN-2-63D0.02.011-2015《小型基建項目管理標準》QHN-2-63D0.02.012-2015《招標管理標準》QHN-2-63D0.02.013-2015《合同管理標準》術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本制度。更新改造項目（以下簡稱“更改項目”）更改項目是指對已投產(chǎn)電力生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、輔助性生產(chǎn)、勞動保護設(shè)施所進行的更新改造投資項目。更改項目按性質(zhì)分為兩措、節(jié)能、環(huán)保、其它等類別。單項投資在200萬元以下的項目為一般更改項目，單項投資在200～500萬元的項目為較大更改項目，單項投資500萬元及以上的項目為重大更改項目。零星購置項目(以下簡稱“零購項目”)零星購置項目是指購置價值凈價5000元及以上、使用壽命超過一年且能獨立實現(xiàn)某完整功能的用于生產(chǎn)、維護、檢修和常規(guī)試驗等的小型設(shè)備、工器具、儀器儀表等項目。小型基建項目小型基建項目是指為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)但不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益的非經(jīng)營性基建項目，包括但不限于以下項目的新建、購置（含以租代買）、改造、裝修：生產(chǎn)性企業(yè)廠（場）內(nèi)檢修間、倉庫、門衛(wèi)室、生產(chǎn)（辦公）綜合樓等輔助生產(chǎn)的建筑物；廠區(qū)外圍屬企業(yè)資產(chǎn)、為生產(chǎn)運行服務(wù)的專用道路。其他專項審批的項目。職責部門領(lǐng)導(dǎo)負責組織建立和批準本制度。負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。部門專責負責審核項目可行性研究報告、實施方案、施工方案、圖紙資料、工程總結(jié)報告和工程竣工驗收報告。負責檢查項目實施現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進度管控工作。負責參與合同談判工作。負責參與項目開工前的安全技術(shù)交底。負責組織項目的部門級驗收。項目組班組長（合并）負責執(zhí)行部門下達的項目分解計劃。負責組織編寫部門項目計劃、三年滾動規(guī)劃。負責校核項目實施方案、上報的可行性研究報告、工程總結(jié)報告和工程竣工驗收報告。負責組織安排項目開工前的安全技術(shù)交底。負責對項目的安全、質(zhì)量、進度進行控制，并參加班組級驗收。負責組織合同評審、合同談判等合同辦理工作。負責檢查項目完成情況。負責檢查項目設(shè)備、材料、工器具等的準備工作及人員組織安排。項目組成員負責執(zhí)行部門下達的項目計劃。負責編制部門項目計劃、項目三年滾動規(guī)劃。負責項目辦理、現(xiàn)場實施全過程管控，檢查項目的施工條件、人員資質(zhì)、場地布置和安全措施落實情況。負責編寫項目實施方案、可行性研究報告、工程總結(jié)報告和竣工驗收報告。負責協(xié)助項目實施外包單位辦理項目開工審批手續(xù)。負責組織項目實施外包單位人員的入廠安全教育、項目開工前的安全技術(shù)交底。負責對項目的安全、質(zhì)量、進度進行控制，并組織節(jié)點驗收及班組級驗收。負責開展合同評審、合同談判等合同辦理工作。負責項目合同等相關(guān)資料收集、整理、歸檔。負責提交項目工程竣工結(jié)算。管理內(nèi)容與方法項目計劃部門年度項目計劃（含更改、零購、小型基建等項目計劃）由部門專責、各班組、專業(yè)組于每年5月10日前報送項目組匯總，項目組組織部門審核并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后于6月2日前上報生技部，同時由項目組組織完成資本性支出項目計劃項目申報表、項目概算編制、技術(shù)方案、可行性研究報告編寫于每年6月25日前報部門專責審核，并于6月30日前報部門領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后項目組于7月5日前報送生技部。月度預(yù)安排項目計劃（含更改、零購、小型基建等項目計劃）由各專業(yè)組在專業(yè)組月度例會上提出，專責審核通過后于次月1日前報項目組匯總，項目組于次月2日前報部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過后組織開展項目前期準備工作，次月28日前將部門專責審核簽字后的實施方案或購置申請?zhí)峤簧疾?。臨時下達項目任務(wù)由項目組立即執(zhí)行，如本月28日前項目實施方案或購置申請無法完成，由項目組說明情況并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后順延至下個月報送部門生產(chǎn)經(jīng)營計劃。項目立項合同經(jīng)辦人在生產(chǎn)經(jīng)營計劃下達5天內(nèi)在SAP系統(tǒng)上完成項目服務(wù)需求計劃填報。項目的辦理流程嚴格按照糯扎渡電廠《更新改造項目管理標準》、《零星購置項目管理標準》、《小型基建項目管理標準》、《合同管理標準》執(zhí)行。項目評審、合同談判項目評審由合同經(jīng)辦人負責組織，評審組組長由電廠評審成員庫內(nèi)的班組長擔任，評審成員由電廠評審成員庫內(nèi)相關(guān)專業(yè)人員擔任。評審組組長負責對項目評審材料進行審查并簽字。合同經(jīng)辦人負責編寫項目評審報告、評審情況匯報、定標紀要等材料，并在評審結(jié)束2天內(nèi)完成評審材料編寫經(jīng)部門審核上報生技部。合同經(jīng)辦人負責編制合同談判大綱和合同初稿，并在合同談判前組織談判組成員討論。項目合同談判由合同經(jīng)辦人組織，部門領(lǐng)導(dǎo)主持，生技部、辦公室、財務(wù)部、黨建部及相關(guān)專業(yè)人員參加。合同談判時由合同經(jīng)辦人做好合同談判記錄，談判結(jié)束后編制合同談判紀要。合同談判結(jié)束后由合同經(jīng)辦人向部門領(lǐng)導(dǎo)和分管廠領(lǐng)導(dǎo)匯報，并按照電廠合同辦理流程完成合同簽訂。招標項目評審按照糯扎渡電廠《招標管理標準》執(zhí)行。項目實施合同簽訂后項目組指定項目負責人負責項目實施。項目負責人督促中標單位在合同簽訂后7日內(nèi)提交審核簽字后的項目施工方案。項目負責人對外包單位施工條件、人員資質(zhì)進行檢查，并督促施工單位準備相關(guān)物資材料，做好施工前準備。項目開工前，項目負責人組織部門專責、生技部及安監(jiān)部人員進行現(xiàn)場安全技術(shù)交底。安全技術(shù)交底完成后，項目負責人協(xié)助外包單位辦理開工手續(xù)，并將批準后的開工審批申請表及項目施工方案復(fù)印一份提交中控室。工作聯(lián)系人每天至少一次到現(xiàn)場檢查外包項目施工過程的安全、質(zhì)量、進度等情況，項目組班組長每周至少一次對項目現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進度進行檢查，并填寫項目現(xiàn)場檢查表（見附錄A）。部門領(lǐng)導(dǎo)、部門專責不定期檢查項目實施現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進度。項目變更項目的增減、方案及工期的變動，由項目負責人或外包單位項目負責人提出變更申請，包括變更的原因、方案、措施、影響評估、經(jīng)濟性分析、安全性分析等。項目負責人組織部門領(lǐng)導(dǎo)、專責、生技部領(lǐng)導(dǎo)對變更申請進行討論，報生技部同意后實施。項目變更相關(guān)資料、文件納入原項目資料管理。項目驗收管理外包項目驗收分為分部驗收、竣工驗收和質(zhì)保期驗收，分部驗收是指在項目實施過程中的節(jié)點驗收，竣工驗收是指項目竣工后的驗收，質(zhì)保期驗收是指在質(zhì)保期結(jié)束后的驗收。分部驗收執(zhí)行三級驗收，現(xiàn)場施工結(jié)束后由外包單位組織進行一級驗收，項目負責人組織部門專責進行二級驗收，二級驗收合格后由項目負責人通知生技部組織三級驗收。竣工驗收，由外包單位在項目竣工后提出申請，項目負責人按照電廠三級驗收要求進行驗收，并協(xié)助外包單位辦理驗收手續(xù)。項目竣工及質(zhì)保期驗收通過后由項目經(jīng)辦人、部門專責、生技部合同專責進行項目后評價。外包單位項目責任人在項目結(jié)束后7天內(nèi)完成項目完工總結(jié)報告、竣工驗收報告及相關(guān)資料（包括圖片、影像、記錄、報告、函件等）的收集整理并提交合同經(jīng)辦人檢查，合同經(jīng)辦人檢查無誤后簽字并提交部門專責校核簽字，生技部專工審核簽字，生技部領(lǐng)導(dǎo)審定簽字，分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準。質(zhì)保期驗收，在項目質(zhì)保期結(jié)束后由外包單位在提出申請，項目負責人按照電廠三級驗收要求進行驗收，并協(xié)助外包單位辦理驗收手續(xù)。項目竣工結(jié)算項目竣工后結(jié)算材料齊全（包括項目驗收申請表、項目竣工驗收單、工程量簽證單、結(jié)算明細表、竣工報告、全額增值稅發(fā)票、付款申請等）的，當月25日前由合同經(jīng)辦人提交該項目次月資金支付計劃，并于次月10日前由合同經(jīng)辦人在SAP系統(tǒng)內(nèi)按照固化流程發(fā)起服務(wù)進度確認、外包工程結(jié)算、付款申請流程，合同經(jīng)辦人及時跟蹤付款申請流程。資料歸檔合同經(jīng)辦人在項目結(jié)束后一個月內(nèi)收集、整理項目相關(guān)資料并上傳至文檔系統(tǒng)運維部\項目管理文件夾中。紙質(zhì)資料由合同經(jīng)辦人在項目結(jié)束后一個月內(nèi)按照糯扎渡電廠《合同管理標準》要求整理、編號及掃描后提交生技部合同管理專責歸檔，掃描的電子版合同資料上傳至檔案管理系統(tǒng)中。報告和記錄表1報告和記錄一覽表序號記錄編號報告或記錄名稱歸檔保存地點保存期限1Q/HNNZD-YW-JL01項目現(xiàn)場施工情況檢查記錄表否施工現(xiàn)場項目施工期檢查與考核本制度執(zhí)行情況由運維部進行檢查和考核?？己藰藴蕡?zhí)行運維部《經(jīng)濟責任考核管理制度》。附錄附錄A（規(guī)范性性附錄）項目現(xiàn)場施工情況檢查記錄表附錄B（規(guī)范性性附錄）項目變更申請

附錄A（規(guī)范性附錄）項目現(xiàn)場施工情況檢查記錄表項目現(xiàn)場施工情況檢查記錄表項目名稱：施工單位：合同編號：序號現(xiàn)場施工情況日期檢查人備注備注：由工作聯(lián)系人每天至少一次到現(xiàn)場檢查外包項目施工過程的安全、質(zhì)量、進度等情況，項目組班組長每周至少一次對項目現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、進度進行檢查，并填寫該檢查表。

附錄B（規(guī)范性附錄）項目變更