公司收購協議書范本

第頁共頁公司收買協議書范本賣方：___________________________買方：___________________________擔保人：_________________________買方為於________________注冊成立之公司，主要業(yè)務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司___________公司及____________公司之合營伙伴。除本公布所披露者外，據董事作出一切合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同〔倘適用〕彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯絡人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方一、將予收買資產根據收買協議之條款及條件，買方將收買________已發(fā)行股本合共_______％。將由________收買之銷售股份相當於________已發(fā)行股本之_______％。_________現有已發(fā)行股本馀下_______％由_________擁有。_________那么投資於中國合營企業(yè)。二、代價_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_______％訂金〔“訂金”〕將由_________于簽訂收買協議后一個營業(yè)日內支付，余額_______％于完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資本錢厘定。代價及收買協議之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商厘定。三、先決條件收買協議須待以下條件達成后，方告完成：a．買方及擔保人訂立股東協議〔“股東協議”〕，并於完成時生效；b．買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納〔i〕________之業(yè)務、資產、財務狀況及前景所有方面；及〔ii〕_______各成員公司之業(yè)務，資產及財務狀況於收買協議日期至完成期間并無重大逆轉；c．買方合理信納收買協議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；d．買方就訂立及履行收買協議之條款獲得聯交所根據上市規(guī)那么或任何監(jiān)管機構可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準或其他答應〔或視情況而定，有關豁免〕；e．賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收買協議各方協定押後之其他日期〔“截止日期”〕或之前達成或獲豁免，收買協議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協議後______個營業(yè)日內退還買方，自此協議雙方根據收買協議再無任何責任〔除有關保密，本錢及相關事宜之條文外〕。不管上文所述，倘任何買方選擇不完成收買協議，其他買方有權〔但無責任〕根據收買協議條款完成協議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免〔視情況而定〕後，收買協議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協議於簽訂收買協議之同時，_________與_________訂立貸款協議，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收買協議未能完成，_________將根據收買協議之條款向買方歸還貸款連同於收買協議終止日期貸款應計之利息。根據上市規(guī)那么第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______％之貸款。六、有關_________之資料______________________________________________________。根據上市規(guī)那么，收買構本錢公司之須予披露交易，而根據上市規(guī)那么第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收買及貸款須遵守上市規(guī)那么項下披露定。載有收買進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)那么之影響：___________________________________八、釋義於本公布內，除非文義另有所指，以下詞匯具有以下涵義：“收買”指__________________根據收買協議之條款及條件向賣方收買銷售股份?！笆召I協議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協議?！癬________指_________，於薩_________”________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥摻j人士”指具上市規(guī)那么所賦予涵義?！岸聲敝付聲??！盃I業(yè)日”指____銀行開放營業(yè)之日子〔星期六除外〕?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)〔集團〕，於____注冊成立之，其股份於聯交所上市?！巴瓿伞敝竿瓿少I賣銷售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€營業(yè)日。“關連人士”指具上市規(guī)那么所賦予涵義。“代價”指銷售股份之代價_________元，根據收買協議須由_________支付?！岸隆敝副竟径?。“本集團”指本公司及其附屬公司?！癬___”指中國____特別行政區(qū)?！吧鲜幸?guī)那么”指聯交所證券上市規(guī)那么?！百J款”指_________根據貸款協議向_________提供之_________元貸款?！百J款協議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協議?！爸袊敝钢腥A人民共和國。_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)?！百I方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱?！癬________”指_________，於_________注冊成立之公司。“銷售股份”指將由_________根據收買協議收買之_________股本中_________股每股面值_________港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯________元之普通股。“股東”指股份持有人?！奥摻凰敝竉___結合交易所?！百u方”指__________________，於____注冊成立之公司?！皳Ｈ恕敝竉_________________。“_________”指_________________，於_________注冊成立之公司?！癬________”指__________________公司，於_______年______月______日在____注冊成立之，其全部已發(fā)行股本於收買前由賣方及_________分別擁有_____％及_______％?！癬________”指__________________及中國合營企業(yè)?！案墼敝竉___法定貨幣港元“人民幣”指中國法定貨幣人民幣“％”指百分比。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。賣方〔蓋章〕：_________擔保人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月______日簽訂地點：_____________簽訂地點：_______________買方〔簽字〕：__________________年____月____日簽訂地點：_____________2023公司收買協議書范本本文《2023公司收買協議書范本》由合同范本網合同范文頻道整理，僅供參考。假如覺得很不錯，歡送點評和分享～感謝你的閱讀與支持！轉讓方〔以下簡稱甲方〕：XX公司〔以下簡稱公司〕法定代表人股權持有人：持有甲方78%的股權股權持有人：持有甲方22%的股權受讓方〔以下簡稱乙方〕：鑒于：1、甲方系根據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規(guī)之規(guī)定于_______年____月____日設立并有效存續(xù)的有限責任公司。注冊資本為人民幣壹佰貳拾萬元；法定代表人為：__________；工商注冊號為：_____________；2、乙方系中華人民共和國具備民事行為才能的合法公民。3、甲方的股權持有人為：_________、_________；其中_________持有甲方78%的股權，__________持有甲方22%的股權。至本協議簽署之日，甲方各股東已按相關法律、法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完好的權利。4、甲方的全部股權持有人均一致同意將所持有甲方共100%的股權以及甲方的辦公及倉庫的全部設備、設施通過轉讓的方式，將甲方公司全部股權及辦公和倉庫設備、設施〔不包括應收應付款項，即應收應付款項全權由甲方負責〕轉讓給乙方，且乙方同意轉讓。第一條、先決條件1、簽訂本協議之前，甲方應滿足以下先決條件：〔1〕甲方向乙方提交轉讓方公司章程規(guī)定的權利機構同意轉讓公司全部股權及全部資產的決議?！?〕甲方財務帳目真實、清楚；轉讓前公司一切債權，債務均已合法有效剝離。且甲方及股權持有人應向乙方出具相應的書面聲明及保證。〔3〕甲方負責向乙方委托的會計、審計組織審計甲方財產、資產狀況相應的財務資料，以便于乙方對甲方進展資產、財務狀況進展評估。上述先決條件于本協議簽署之日起日內，尚未得到滿足，本協議將不發(fā)生法律約束力；除導致本協議不能生效的過錯方承當締約損失之外，本協議雙方均不承當任何其它責任，本協議雙方亦不得憑本協議向對方索賠。第二條、轉讓之標的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權及其他全部資產按照本協議的條款出讓給乙方；乙方同意按照本協議的條款，受讓甲方股權持有人持有的全部股權和全部資產，乙方在受讓上述股權和資產后，依法享有XX公司100%的股權及對應的股東權利。第三條、轉讓股權及資產之價款本協議雙方一致同意，XX公司公司股權及全部資產的轉讓價格合計為人民幣萬元整。此款于本協議簽訂之日起日內由甲乙雙方共同到公證部門辦理提存公證，待甲方及其股權持有人辦理完本協議第四條及第五條約定的義務后，由甲方的股權持有人持乙方確實認書向公證部門支取。第四條、股權及資產轉讓本協議生效后日內，甲方應當完成以下辦理及移交事項：〔1〕將XX公司的管理權移交給乙方〔包括但不限于將董事會、監(jiān)事會、總經理等全部工作人員更換為乙方委派之人員〕；〔2〕簽署本次股權及全部資產轉讓所需的相關文件，負責辦理XX公司有關工商行政管理機關、醫(yī)藥監(jiān)視管理機關等變更登記手續(xù)；〔3〕移交甲方可以合法有效的證明及享有公司股權及資產轉讓給乙方的所有文件。〔4〕負責辦理XX公司遷址手續(xù)、向乙方指定場所所有人以甲方名義租賃場地，并進展遷址、辦理遷址的變更登記。租賃地為：甲方辦理本款約定手續(xù)時所產生的費用由甲方股權持有人承當。第五條、轉讓方之義務〔1〕甲方及其股權持有人須配合與協助乙方對公司的審計及財務評價工作?！?〕甲方及其股權持有人須及時簽署應由其簽署并提供的與該股權及資產轉讓相關的所有需要上報審批相關文件?！?〕甲方及其股權持有人須依本協議之規(guī)定，辦理該等股權及資產轉讓之報批、備案手續(xù)及工商、藥監(jiān)等變更登記以及XX公司遷址等手續(xù)。第六條、受讓方之義務〔1〕乙方須根據本協議第四條之規(guī)定將股權及資產轉讓款全額向公證部門辦理提存。〔2〕乙方將按本協議之規(guī)定，負責催促甲方及其股權持有人及時辦理該等股權及資產轉讓之報批手續(xù)及工商、藥監(jiān)部門變更登記、遷址等手續(xù)。〔3〕乙方應及時出具為完成該等股權及資產轉讓而應由其簽署或出具的相關文件。第七條、陳述與保證〔1〕轉讓方在此不可撤銷的陳述并保證：①甲方的股權持有人自愿轉讓其所擁有的XX公司全部股權及全部資產。②甲方及其股權持有人就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。③甲方在其所擁有的該等股權及全部資產上沒有設立任何形式之擔保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權及全部資產后不會遇到任何形式之權利障礙或面臨類似性質障礙威脅。④甲方及其股權持有人保證其就該股權及全部資產之背景及XX公司之實際現狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權將產生本質不利影響或潛在不利影響的任何內容。⑤甲方的股權持有人對甲方股權、甲方對公司的資產均有全部合法權利訂立本協議并履行本協議，甲方簽署并履行本協議項下的權利和義務并沒有違背XX公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。⑥甲方簽署協議的代表已通過所有必要的程序被受權簽署本協議。⑦本協議生效后，將構成對甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。⑧承諾在此過渡期內妥善保存管理XX公司的一切資產；維護XX公司公司的現狀，防止公司資產價值減少。⑨對于收買合同所提供的一切資料，負有保密義務?！?〕受讓方在此不可撤銷的陳述并保證：①乙方自愿受讓甲方轉讓之全部股權及全部資產。②乙方擁有全部權利訂立本協議并履行本協議項下的權利和義務，并不存在任何法律上的障礙或限制。③乙方保證受讓該等股權及全部資產的意思表示真實，并有足夠的條件及才能履行本協議。第八條、違約責任協議任何一方未按本協議之規(guī)定履行其義務，應按如下方式向有關當事人承當違約責任?！?〕如甲方及其股權持有人未按約定完本錢協議第四條及第五條的義務或違背本協議第七條之陳述與保證，那么乙方有權解除本協議，由此甲方及其股權持有人所產生的損失由其自擔；且甲方其及股權持有人應向乙方支付違約金_________萬元?！?〕乙方未按本協議之約定及時向公證部門提存股權及資產之轉讓價款的，按逾期付款金額承當日萬分之三的違約金?！?〕上述規(guī)定并不影響守約者根據法律、法規(guī)或本協議其它條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補償之損失，懇求損害賠償的權利。第九條、爭議之解決因