某公司項目管理制度與表格

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔項目管理制度（VER:01-11-01）第一章總則貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關系，明確工作責任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關規(guī)定和公司其他有關規(guī)定，特制定本制度。第二章定義遵循項目經(jīng)理負責制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運用系統(tǒng)的理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍硬件工程：除純硬件銷售之外的硬件項目，包括網(wǎng)絡設備安裝工程、綜合布線工程、監(jiān)控產(chǎn)品的安裝工程等。軟件工程：凡公司自行開發(fā)及代理軟件項目，包括OA系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)，電子商務軟件，企業(yè)的MRP、MRPII、ERP等。綜合性工程：劃分為硬件分項工程、軟件分項工程實施管理。其他應該實行項目管理的工程。名詞解釋項目業(yè)務經(jīng)理：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設計方案，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目的簽約。項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。責任業(yè)務員：按公司有關規(guī)定，與項目成敗具有直接利益關系的人員。

第三章流程項目準備業(yè)務信息的管理意向客戶的確定項目立項立項跟蹤簽約項目實施確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審完成竣工驗收提交竣工文檔項目終止項目文件歸檔第四章項目準備適用范圍：銷售中心業(yè)務信息的管理任務：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務信息工作流程：業(yè)務員每日部門經(jīng)理匯報部門經(jīng)理每日市場總監(jiān)匯報市場總監(jiān)每周總經(jīng)理匯報形式：口頭、書面、隨時報告；晨會、行政例會報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》

意向客戶的確定任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；（需要時）請求售前技術支持。工作流程：業(yè)務員提出、反饋管理建議部門經(jīng)理指導協(xié)調(diào)指導協(xié)調(diào)售前技術人員市場總監(jiān)報表：《意向客戶日報表》、《意向客戶周報表》第五章項目立項定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（一般不超過三個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務項目。適用范圍：銷售、技術、商務部門。任務提出立項申請、進行可行性分析成立項目小組項目跟蹤項目簽約立項審批流程：程序：業(yè)務員先向部門經(jīng)理提出（按權限，一般項目以上的必須向市場總監(jiān)申請），然后會同技術部門進行可行性分析，再按一般項目由部門經(jīng)理審批，較大項目由市場總監(jiān)審批，向總經(jīng)理匯報，重大項目由總經(jīng)理審批。流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規(guī)定權限）立項項目編號可行性分析的內(nèi)容價值（預計利潤達X萬元以上）；公司技術能否支持；公司資源能否支持；是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；預計簽約時間；成功的可能性；客戶的業(yè)界信譽（主要指資金信譽）；公司其他的競爭優(yōu)勢；其他需要提供的分析資料。立項報表：《銷售立項申請表》（見附件一）、《銷售立項撤消單》（見附件二）確定項目小組原則：由立項審批人提議，通過銷售、技術部門的項目小組成立會議討論決定。成員組成1、一般項目：利潤X萬元以下責任業(yè)務員（兼項目業(yè)務經(jīng)理）1人售前支持技術人員1人較大項目：利潤X萬元以上（含X萬元）至XX萬元以下部門經(jīng)理或市場總監(jiān)（項目業(yè)務經(jīng)理）1人責任業(yè)務員1人售前支持技術人員1~2人重大項目：利潤XX萬元以上（含XX萬元）總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人選（項目業(yè)務經(jīng)理）1人責任業(yè)務員1人售前支持技術人員1~多個人項目跟蹤任務：項目前期需求調(diào)研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。工作流程項目業(yè)務經(jīng)理項目小組成員匯報、反饋工作信息匯報、反饋工作信息設計方案的管理：送交客戶之前必須經(jīng)技術部門負責人簽字，項目業(yè)務經(jīng)理簽字確認，并由行政部在方案上蓋章同時保存方案的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。方案的審批流程：一般項目：部門經(jīng)理較大項目：市場總監(jiān)總經(jīng)理重大項目：總經(jīng)理審批表格：《項目設計方案審批表》。（見附件三）項目預支款按公司日常業(yè)務預支款制度執(zhí)行。項目簽約簽約人員：由項目經(jīng)理負責項目的合同簽定。合同的審批：一般項目：項目經(jīng)理較大項目：市場總監(jiān)重大項目：總經(jīng)理提交項目合同實施情況市場部門按項目合同的基本情況匯總，向工程部門（軟件開發(fā)部門）或技術部門提交相關資料。（見附件四《項目合同實施情況表》）第六章項目實施定義：實行項目實施經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現(xiàn)項目的預定目標。適用范圍：各部門。項目實施的任務確定實施小組制定實施計劃編制項目預算執(zhí)行實施計劃協(xié)助項目決算項目內(nèi)部評審完成竣工驗收提交竣工文檔其他應當由項目實施小組完成的任務成立實施小組的程序項目實施經(jīng)理的確定一般項目：市場總監(jiān)審定較大項目以上：總經(jīng)理審定項目實施經(jīng)理的任用范圍：一般項目：由技術人員擔任較大項目：由技術部門負責人或技術骨干擔任重大項目：由技術總監(jiān)或總經(jīng)理擔任小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目實施經(jīng)理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目業(yè)務經(jīng)理、責任業(yè)務員必須為實施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施小組成員。制定實施計劃詳細設計方案（施工設計方案）項目實施方案項目任務書材料計劃人員計劃項目進度計劃質量控制計劃項目物資供應計劃培訓計劃實施計劃的審批程序：由項目實施經(jīng)理協(xié)同技術部門負責人、工程部門負責人對實施計劃進行審核，最終必須得到總經(jīng)理的審批，才可以實施。報表：《實施計劃審批表》項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。執(zhí)行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關系。項目決算配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；最終項目工程量的財務決算。項目內(nèi)部評審項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。組織竣工驗收協(xié)同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，向甲方提供所有的技術參數(shù)和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認項目設計變更項目實施過程之中發(fā)生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到甲方的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單（見附件五）得到甲方的書面確認。項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得甲方的書面確認。項目變更的內(nèi)部審批凡變更金額在XXX元以下的，由項目經(jīng)理審批；超過XXX元，一律由總經(jīng)理審批。第八章項目終結項目終結：辦理項目終結手續(xù)。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內(nèi)部逐級審批（見附件六《項目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內(nèi)部責任追究程序。第九章項目文件歸檔項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理的有關規(guī)定入檔。

附件一銷售立項申請表編號：SUNKIN_XXXX項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：項目情況簡述：銷售機會及項目風險：產(chǎn)品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額：毛利收入：預計簽約日期：公司優(yōu)勢：公司劣勢：備注：市場總監(jiān)意見：簽字：年月日銷售部門經(jīng)理意見：簽字：年月日總經(jīng)理意見（重大項目）：簽字：年月日填表人填表日期附件二銷售立項撤消單編號：SUNKIN_XXXX項目單位名稱客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人填表日期銷售部門經(jīng)理意見：簽字：日期市場總監(jiān)意見：簽字：日期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業(yè)務員送交日期設計思想：1．項目特點2．技術特點3．其它審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日備注：

附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯(lián)系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：合同標的：技術要求：主要合作伙伴：合同金額：預計毛利：完工日期：備注：項目業(yè)務經(jīng)理填表日期附件五浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司項目聯(lián)系單項目編號：SUNKINGXXX項目名稱聯(lián)系事項主要事項：浙江星際信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司代表簽字：日期：年月日甲方簽證意見：簽字：日期：第三方簽證意見：簽字：日期：附件六項目終結審批表項目名稱責任業(yè)務員終止日期年月日項目執(zhí)行情況：完成部分未完成部分未完成原因項目實施經(jīng)理簽字：年月日備注：審核人意見：簽字：年月日審批人意見：簽字：年月日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一K02事務用品領用單編號：部門：日期：品名請領數(shù)量實發(fā)數(shù)量用途備注批準：審核：領用人：一K03事務用品及印刷品領用單No.年度：編號姓名單位分類品名月份規(guī)格123456789101112合計備注主管：制表人：說明：1．需要的人員每人一張領用單；2．領用時記錄。一K04文件分發(fā)記錄No.日期：文件名稱文件號版本號受件部門日期簽收人舊件處理備注說明：1．文件指規(guī)范、制度、圖紙等有價文件；2．如果是改版變更，舊件同時收回處理。一K06文件目錄P文件標題、類別□規(guī)范類□規(guī)格類□標準類□1文件號文件名稱版本頁數(shù)日期備注2345678910111213141516說明：1．將建檔文件分類，并依序號建立目錄（索引）；2．便于查閱。一K08印鑒使用申請表No.申請單位申請日期蓋印份數(shù)文件名稱用印事由用印種類印鑒留底□公司印鑒□董事長印鑒□總經(jīng)理印鑒□財務印鑒□核準主管申請人一K09復印文件登記表□復印□打印序號日期文件名稱原稿頁數(shù)份數(shù)使用部門使用人備注A3A4B4B5合計一K11內(nèi)部聯(lián)絡單No.日期：主題發(fā)文部門發(fā)文日期年月日發(fā)文字號批示發(fā)文意圖□聯(lián)絡□通知事項□征集意見□聯(lián)絡內(nèi)容：主管：經(jīng)辦人：回復：□要□不要癸文經(jīng)辦主管收文部門日期說明：1.內(nèi)部聯(lián)絡單用于不須長時間保存之聯(lián)絡文件；2.聯(lián)絡內(nèi)容宜簡單扼要。一K12工作聯(lián)絡書受文部門:No.發(fā)文部門/人員發(fā)文人/日期須回復□聯(lián)絡事宜回復回復人簽名：說明：1.工作聯(lián)絡單主要使用于部門與部門間之聯(lián)系；2.可加附件。一K13會議通知單No.日期：開會單位召集人開會日期年月日時間開會地點開會事由與會人員準備資料備注一K13會議通知單No.