董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則大全

董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則大全包括董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則董事會戰(zhàn)略委員會實(shí)施細(xì)則指引第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資會戰(zhàn)略委員會,并制定本實(shí)施細(xì)則;第二條董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議;第二章人員組成第三條戰(zhàn)略委員會成員由三至七名董事組成,其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事;名,并由董事會選舉產(chǎn)生;第五條戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員召集人一名,建議由公司董事長擔(dān)任;第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任;期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù);第七條戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組,由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長,另設(shè)副組長1－2名;第三章職責(zé)權(quán)限第八條戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：一對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；二對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；三對第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定;第四章決策程序第十條投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的第十一條戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議,進(jìn)行討論,將討論結(jié)果提交董事會,同時反饋給投資評審小組;第五章議事規(guī)則議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員獨(dú)立董事主持;的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過;決的方式召開;第十五條投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議;第十六條如有必要,戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付;第十七條戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定;第十八條戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存;第十九條戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會;第二十條出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息;第六章附則第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行;第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過;第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會;公司董事會年月日董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則指引第一章總則第一條為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生,優(yōu)化董事會組成,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中華人員會,并制定本實(shí)施細(xì)則;第二條董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議;第二章人員組成第三條提名委員會成員由三至七名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù);名,并由董事會選舉產(chǎn)生;第五條提名委員會設(shè)主任委員召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉,并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生;第六條提名委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任;期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù);第三章職責(zé)權(quán)限第七條提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限：一根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)并向董事會提出建議；三廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；四對董事候選人和經(jīng)第八條提名委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下,應(yīng)充分尊重提名委員會的建議,否則,不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選;第四章決策程序過,并遵照實(shí)施;其他后續(xù)工作;第五章議事規(guī)則議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員獨(dú)立董事主持;的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過;決的方式召開;第十四條提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議;第十五條如有必要,提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付;第十六條提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定;第十七條提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存;第十八條提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會;第十九條出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息;第六章附則第二十條本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行;第二十一條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過;第二十二條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會;公司董事會年月日董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則指引第一章總則監(jiān)督,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)中華人民共和國公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定,公司特設(shè)立董事會審計(jì)委員會,并制定本實(shí)施細(xì)則;第二條董事會審計(jì)委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作;第二章人員組成立董事為專業(yè)會計(jì)人士;名,并由董事會選舉產(chǎn)生;第五條審計(jì)委員會設(shè)主任委員召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉,并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生;第六條審計(jì)委員會任期與董事會一致,委員任期屆滿,連選可以連任;期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù);第七條審計(jì)委員會下設(shè)審計(jì)工作組為日常辦事機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作;第三章職責(zé)權(quán)限的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；三負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；四審核公司的財(cái)務(wù)他事宜;第九條審計(jì)委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定;審計(jì)委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計(jì)活動;第四章決策程序第十條審計(jì)工作組負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會決策的前期準(zhǔn)備工作,提供公司有關(guān)方面的書審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施,公司財(cái)務(wù)報告是否全面真實(shí)；三公司的對外披露的財(cái)務(wù)報審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評價；五其他相關(guān)事宜;第五章議事規(guī)則委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員獨(dú)立董事主持;的表決權(quán)；會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過;決的方式召開;第十五條審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會會議,必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議;第十六條如有必要,審計(jì)委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付;第十七條審計(jì)委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定;第十八條審計(jì)委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存;第十九條審計(jì)委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會;第二十條出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息;第六章附則第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行;第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過;第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會;公司董事會年月日董事會薪酬與考核委員會實(shí)施細(xì)則指引第一章總則第一條為進(jìn)一步建立健全公司董事非獨(dú)立董事及高級管理人員以下簡稱經(jīng)理人員的考第二條薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案,對董事會負(fù)責(zé);第三條本細(xì)則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事,經(jīng)理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員;第二章人員組成第四條薪酬與考核委員會成員由三至七名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù);之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生;第六條薪酬與考核委員會設(shè)主任委員召集人一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉,并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生;如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù);第八條薪酬與考核委員會下設(shè)工作組,專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料,負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議;第三章職責(zé)權(quán)限第九條薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：一根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的績效考評；四負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；五董事會授權(quán)的其他事宜;第十條董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案;第十一條薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計(jì)劃,須報經(jīng)董事會同意后,提交股東大會審議通過后方可實(shí)施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董事會批準(zhǔn);第四章決策程序第十二條薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)的經(jīng)營績效情況；五提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù);第十三條薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：一公司董事和高級管準(zhǔn)和程序,對董事及高級管理人員進(jìn)行績效評價；三根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政事規(guī)則第十四條薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員獨(dú)立董事主持;有一票的表決權(quán)；會議作出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過;通訊表決的方式召開;會議;第十八條如有必要,薪酬與考核委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付;第十九條薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時,當(dāng)事人應(yīng)回避;方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定;第二十一條薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記