信息披露管理制度

XXXXXX股份有限公司信息披露管理制度第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXX股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露行為，提高信息披露管理水平，健全信息披露事務(wù)管理制度，維護(hù)公司形象和股東權(quán)益，依據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司(以下簡稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司”)發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司持續(xù)信息披露業(yè)務(wù)指南(試行)》和《XXXXXX股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等規(guī)定，制定本制度。其次條本制度所指信息披露是指公司在全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定的報(bào)刊和網(wǎng)站披露的定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。第三條公司信息披露義務(wù)人為公司控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證披露信息的真實(shí)、精確、完整、剛好，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)同時(shí)向全部投資者公開披露信息。其次章披露信息內(nèi)容、范圍和標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié)定期報(bào)告第四條公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告。年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第五條公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起二個(gè)月內(nèi)披露半年度報(bào)告。第六條定期報(bào)告應(yīng)當(dāng)記載以下內(nèi)容：（1）重要提示、書目和釋義；（2）公司簡介；（3）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要；（4）管理層探討與分析；（5）重要事項(xiàng)；（6）股本變動(dòng)及股東狀況；（7）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工狀況；（8）公司治理及內(nèi)部限制；（9）財(cái)務(wù)報(bào)告；（10）全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的其他事項(xiàng)。第七條公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)看法，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出書面審核看法，說明董事會(huì)的編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、精確、完整地反映公司的實(shí)際狀況。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、精確性、完整性無法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)陳述理由和發(fā)表看法，并予以披露。第八條公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，不得以任何理由拒肯定公司定期報(bào)告簽署書面看法，影響定期報(bào)告的按時(shí)披露，公司董事會(huì)不得以任何理由影響公司定期報(bào)告的按時(shí)披露。公司不得披露未經(jīng)董事會(huì)審議通過的定期報(bào)告。第九條公司預(yù)料經(jīng)營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)剛好進(jìn)行業(yè)績預(yù)報(bào)。第十條公司定期報(bào)告披露前出現(xiàn)業(yè)績泄露，或者出現(xiàn)業(yè)績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現(xiàn)異樣波動(dòng)的，公司應(yīng)當(dāng)剛好披露本報(bào)告期相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。第十一條公司定期報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)針對(duì)該審計(jì)看法涉及事項(xiàng)做出專項(xiàng)說明。第十二條公司應(yīng)當(dāng)與全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司約定定期報(bào)告的披露時(shí)間，并依據(jù)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司支配的時(shí)間辦理定期報(bào)告披露事宜。因故須要變更披露時(shí)間的，應(yīng)當(dāng)告知主辦券商并向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)，陳述變更理由，并明確變更后的披露時(shí)間。第十三條公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告披露前剛好向主辦券商送達(dá)下列文件：（1）定期報(bào)告全文、摘要(如有)；（2）審計(jì)報(bào)告(如適用)；（3）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議及其公告文稿；（4）公司董事、高級(jí)管理人員的書面確認(rèn)看法及監(jiān)事會(huì)的書面審核看法；（5）依據(jù)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求制作的定期報(bào)告和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；（6）主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。其次節(jié)臨時(shí)報(bào)告第十四條臨時(shí)報(bào)告是指公司依據(jù)法律法規(guī)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)布的除定期報(bào)告以外的公告。臨時(shí)報(bào)告(監(jiān)事會(huì)公告除外)由公司董事會(huì)發(fā)布并加蓋公司公章。第十五條發(fā)生可能對(duì)本公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事務(wù)，投資者尚未得知時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)馬上披露，說明事務(wù)的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的影響。重大事務(wù)包括：（1）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大改變；（2）公司在一年內(nèi)單筆購買、出售資產(chǎn)或股權(quán)、對(duì)外投資(含托付理財(cái)、托付貸款、對(duì)子公司投資等)、日常經(jīng)營相關(guān)的選購 或銷售超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以上的事項(xiàng)；（3）公司訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；（4）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約狀況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；（5）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失；（6）公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大改變；（7）公司的董事、三分之一以上監(jiān)事、總經(jīng)理或者董事會(huì)秘書發(fā)生變動(dòng)；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；（8）持有公司百分之五以上股份的股東或者實(shí)際限制人，其持有股份或者限制公司的狀況發(fā)生較大改變；（9）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的確定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；（10）涉及公司的占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)肯定值10%以上的重大訴訟、仲裁，公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無效；（11）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事懲罰、重大行政懲罰；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者實(shí)行強(qiáng)制措施；（12）新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響；（13）董事會(huì)就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成相關(guān)決議；（14）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；（15）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；（16）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；（17）對(duì)外供應(yīng)重大擔(dān)保；（18）變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；（19）因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)確定進(jìn)行更正；（20）全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的其他情形。第十六條公司應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告所涉及的重大事務(wù)最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后剛好履行首次披露義務(wù)：（1）董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)作出決議時(shí)；（2）簽署意向書或者協(xié)議(無論是否附加條件或者期限)時(shí)；（3）公司(含任一董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員)知悉或者理應(yīng)知悉重大事務(wù)發(fā)生時(shí)。第十七條對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的重大事務(wù)正處于籌劃階段，雖然尚未觸及本細(xì)則第十六條規(guī)定的時(shí)點(diǎn)，但出現(xiàn)下列情形之一的，公司亦應(yīng)履行首次披露義務(wù)：（1）該事務(wù)難以保密；（2）該事務(wù)已經(jīng)泄漏或者市場出現(xiàn)有關(guān)該事務(wù)的傳聞；（3）公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異樣波動(dòng)。第十八條公司披露重大事務(wù)后，已披露的重大事務(wù)出現(xiàn)可能對(duì)公司證券及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的進(jìn)展或者改變的，應(yīng)當(dāng)剛好披露進(jìn)展或者改變狀況、可能產(chǎn)生的影響。第十九條涉及公司的收購、合并、分立、發(fā)行股份、回購股份等行為導(dǎo)致公司股本總額、股東、實(shí)際限制人等發(fā)生重大改變的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依法履行報(bào)告、公告義務(wù)，披露權(quán)益變動(dòng)狀況。其次十條公司控股股東、實(shí)際限制人應(yīng)剛好、精確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事務(wù)，并協(xié)作公司做好信息披露工作。其次十一條公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注本公司證券及其衍生品種的異樣交易狀況及媒體關(guān)于本公司的報(bào)道。證券及其衍生品種發(fā)生異樣交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對(duì)公司證券及其衍生品種的交易產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)剛好向相關(guān)各方了解真實(shí)狀況，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)以書面方式問詢。其次十二條公司證券及其衍生品種交易被全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定為異樣交易的，公司應(yīng)當(dāng)剛好了解造成證券及其衍生品種交易異樣波動(dòng)的影響因素，并剛好披露。其次十三條臨時(shí)報(bào)告同時(shí)須經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)決議的，其披露要求和相關(guān)審議程序應(yīng)同時(shí)符合相關(guān)規(guī)定。第三章信息的傳遞、審核、披露流程其次十四條董事長是公司信息披露的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書是信息披露的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)管理公司信息對(duì)外公布等相關(guān)事宜。除監(jiān)事會(huì)公告外，公司披露的信息應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的形式發(fā)布。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員非經(jīng)董事會(huì)書面授權(quán)，不得對(duì)外發(fā)布公司未披露信息。其次十五條信息披露應(yīng)遵循下列程序：（1）公司各職能部門在獲悉相關(guān)信息或籌備此類工作的同時(shí)，以書面形式報(bào)董事會(huì)秘書，重大事務(wù)應(yīng)即時(shí)報(bào)告；（2）公司各職能部門供應(yīng)的書面材料以董事會(huì)秘書規(guī)定的內(nèi)容為準(zhǔn)，董事會(huì)秘書進(jìn)行合規(guī)性審核；（3）定期報(bào)告在董事會(huì)做出決議的2個(gè)工作日，由董事會(huì)秘書簽署、打算好披露文件后，應(yīng)將加蓋董事會(huì)章或公司公章的公告的紙質(zhì)文件及相應(yīng)電子文檔送達(dá)主辦券商。進(jìn)行定期報(bào)告披露的，公司應(yīng)與主辦券商商定披露日期，主辦券商應(yīng)于商定日期前將掛牌公司書面預(yù)約申請(qǐng)報(bào)送全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司進(jìn)行披露預(yù)約。由主辦券商將披露材料的電子文檔(Word格式或PDF格式，如非特殊要求，公告不用影印形式)上傳至全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司信息披露業(yè)務(wù)平臺(tái)或發(fā)送至信息披露專用郵箱，并與全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司電話確認(rèn)收悉。臨時(shí)報(bào)告須要由董事會(huì)做出決議的，同定期報(bào)告披露流程。不須要董事會(huì)做出決議的披露事項(xiàng)，董事會(huì)秘書要?jiǎng)偤脠?bào)告董事及相關(guān)人員后披露相關(guān)信息；公司在遇到可能涉及暫停與復(fù)原轉(zhuǎn)讓的事宜時(shí)，應(yīng)提前告知主辦券商，主辦券商在辦理信息披露業(yè)務(wù)的同時(shí)應(yīng)當(dāng)幫助公司辦理暫停與復(fù)原轉(zhuǎn)讓。辦理暫停與復(fù)原轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)依據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司暫停與復(fù)原轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)指南》執(zhí)行。（4）公司通過業(yè)績說明會(huì)、分析師會(huì)議、路演、接受投資者調(diào)研等形式就公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況及其他事務(wù)與任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人進(jìn)行溝通的，不得供應(yīng)內(nèi)幕信息；（5）對(duì)媒體已報(bào)道的信息，董事會(huì)秘書應(yīng)主動(dòng)求證報(bào)道的真實(shí)狀況。其次十六條定期報(bào)告的編制、審議、披露程序：（1）董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織定期報(bào)告的披露工作，公司各部門剛好、精確、完整地供應(yīng)相關(guān)資料，并經(jīng)相應(yīng)責(zé)任人和部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)送董事會(huì)秘書；（2）董事會(huì)秘書收到相關(guān)材料、數(shù)據(jù)后，仔細(xì)對(duì)相關(guān)材料、數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核和編制，編制完成后提請(qǐng)董事會(huì)審議；（3）董事、高級(jí)管理人員簽署書面確認(rèn)看法；（4）監(jiān)事會(huì)審核董事會(huì)編制的定期報(bào)告并發(fā)表書面審核看法。其次十七條重大事務(wù)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序：（1）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員知悉重大事務(wù)發(fā)生時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)公司規(guī)定馬上履行報(bào)告義務(wù)；（2）董事長在接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)馬上向董事會(huì)報(bào)告，并敦促董事會(huì)秘書組織臨時(shí)報(bào)告的披露工作。其次十八條公司履行披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司制定的臨時(shí)公告格式指引予以披露。臨時(shí)公告格式模板里沒有明確給出格式的公告類型，由公司自行編制。在編制公告時(shí)若相關(guān)事實(shí)尚未發(fā)生的，公司應(yīng)當(dāng)客觀公告既有事實(shí)，待相關(guān)事實(shí)發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)相關(guān)格式指引的要求披露事項(xiàng)進(jìn)展或改變狀況。第四章信息披露管理部門及其職責(zé)其次十九條公司董事會(huì)秘書為公司信息披露歸口管理人員。第三十條董事的責(zé)任：（1）公司董事會(huì)全體成員必需保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、精確、完整，沒有虛假、嚴(yán)峻誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性擔(dān)當(dāng)責(zé)任。（2）董事應(yīng)當(dāng)了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事務(wù)及其影響，主動(dòng)調(diào)查、獲得決策所須要的資料。（3）未經(jīng)董事會(huì)決議或董事長授權(quán)，董事個(gè)人不得代表公司或董事會(huì)向股東和媒體發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。第三十一條監(jiān)事的責(zé)任：（1）監(jiān)事會(huì)須要通過媒體對(duì)外披露信息時(shí)，須將擬披露的監(jiān)事會(huì)決議及說明披露事項(xiàng)的相關(guān)附件，交由董事會(huì)秘書辦理詳細(xì)的披露事務(wù)。（2）監(jiān)事會(huì)全體成員必需保證所供應(yīng)披露的文件材料的內(nèi)容真實(shí)、精確、完整，沒有虛假、嚴(yán)峻誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性擔(dān)當(dāng)責(zé)任。（3）監(jiān)事會(huì)以及監(jiān)事個(gè)人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露非監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)公司未經(jīng)公開披露的信息。（4）監(jiān)事會(huì)對(duì)涉及檢查公司的財(cái)務(wù)，對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行對(duì)外披露時(shí)，應(yīng)提前15天以書面文件形式通知董事會(huì)。（5）當(dāng)監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員損害公司利益的行為時(shí)，應(yīng)剛好通知董事會(huì)，并供應(yīng)相關(guān)資料。第三十二條高級(jí)管理人員的責(zé)任：（1）高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)剛好以書面形式，定期或不定期在有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營狀況、對(duì)外投資、重大合同的簽訂、執(zhí)行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況，總經(jīng)理必需保證這些報(bào)告的真實(shí)、剛好和完整，并在該書面報(bào)告簽名，擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任?？偨?jīng)理睬同該高級(jí)管理人員再向董事會(huì)報(bào)告。（2）總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門比照信息披露的范圍和內(nèi)容，如有發(fā)生，部門負(fù)責(zé)人將有關(guān)事項(xiàng)在發(fā)生的當(dāng)日內(nèi)報(bào)告總經(jīng)理。（3）各信息披露的義務(wù)人應(yīng)在有關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的當(dāng)日將相關(guān)信息提交董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書須要進(jìn)一步的材料時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)秘書要求的內(nèi)容與時(shí)限提交。（4）總經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)答復(fù)董事會(huì)關(guān)于涉及公司定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告及公司其他狀況的詢問，以及董事會(huì)代表股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的質(zhì)詢，供應(yīng)有關(guān)資料，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。（5）總經(jīng)理提交董事會(huì)的報(bào)告和材料應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，并由雙方就交接的報(bào)告及材料狀況和交接日期、時(shí)間等內(nèi)容簽字認(rèn)可。第三十三條董事會(huì)秘書的責(zé)任：（1）董事會(huì)秘書為公司與中國證監(jiān)會(huì)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)打算和遞交中國證監(jiān)會(huì)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的文件，組織完成證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)公司信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，剛好實(shí)行補(bǔ)救措施加以說明和澄清，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司。（3）董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)，匯合公司應(yīng)予披露的信息并報(bào)告董事會(huì)，持續(xù)關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道并主動(dòng)求證報(bào)道的真實(shí)狀況。信息披露事務(wù)包括建立信息披露的制度、負(fù)責(zé)投資者關(guān)系、接待來訪、回答詢問、聯(lián)系股東、董事，向投資者供應(yīng)公司公開披露過的資料，保證公司信息披露的剛好性、合法性、真實(shí)性和完整性。董事會(huì)秘書應(yīng)依據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》、定期報(bào)告格式指引和臨時(shí)公告格式模板等規(guī)定編寫公告文稿，并打算備查文件。（4）董事會(huì)秘書有權(quán)參與股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議和高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況，查閱涉及信息披露事宜的全部文件。（5）股東詢問電話是公司聯(lián)系股東和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的專用電話。除授權(quán)的人員外，任何人不得隨意回答股東的詢問，否則將擔(dān)當(dāng)由此造成的有關(guān)責(zé)任。第五章未公開信息的保密措施第三十四條公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員以及其他因工作關(guān)