企業(yè)關(guān)鍵管理流程

1XXXX集團(tuán)公司關(guān)鍵管理流程規(guī)劃報(bào)告第一頁，共九十六頁。2目錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3第二頁，共九十六頁。3流程定義

技術(shù)流程也稱工藝流程，是為了完成某一生產(chǎn)加工任務(wù)，按照技術(shù)工藝原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)工藝的結(jié)合。化工產(chǎn)品技術(shù)工藝烹調(diào)技術(shù)工藝

…………

管理流程是為了完成某一任務(wù)，按照管理技術(shù)原理，而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)管理活動(dòng)的結(jié)合。招聘流程采購流程月度計(jì)劃制訂流程財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行控制流程

…………企業(yè)流程是完成某一目標(biāo)或任務(wù)而進(jìn)行的一系列邏輯相關(guān)活動(dòng)的有序集合。第三頁，共九十六頁。4關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況流程有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”局限于單一的功能和部門輸入輸出部門關(guān)鍵管理流程示意圖崗位第四頁，共九十六頁。5流程設(shè)計(jì)的基本原則與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)第五頁，共九十六頁。6結(jié)束流程終點(diǎn)開始流程開端決策點(diǎn)決策點(diǎn)流程步驟流程步驟信息文檔信息文檔A流程遷移流程說明流程圖例方向線流程圖例行為節(jié)點(diǎn)串聯(lián)并聯(lián)第六頁，共九十六頁。7管理流程圖示例部門1/崗位1行動(dòng)1行動(dòng)2行動(dòng)3行動(dòng)6行動(dòng)7行動(dòng)8行動(dòng)5行動(dòng)9YNNY管理流程行動(dòng)4部門2/崗位2部門3/崗位3部門4/崗位4部門5/崗位5……示例第七頁，共九十六頁。8目錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3第八頁，共九十六頁。9XX實(shí)業(yè)集團(tuán)公司組織架構(gòu)人力資源部戰(zhàn)略投資部總裁辦公室財(cái)務(wù)管理部董事局（會(huì)）總裁能源事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部交通事業(yè)部礦產(chǎn)事業(yè)部審計(jì)監(jiān)察部營運(yùn)管理部資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)投資決策委員會(huì)人力資源委員會(huì)計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)第九頁，共九十六頁。10管理流程及核心業(yè)務(wù)流程是XX集團(tuán)高效運(yùn)作的重要保證房地產(chǎn)事業(yè)部一體化的管理流程交通事業(yè)部能源事業(yè)部集團(tuán)總部業(yè)務(wù)流程礦產(chǎn)事業(yè)部戰(zhàn)略管理流程投資管理流程人力資源管理流程財(cái)務(wù)管理流程合理的組織結(jié)構(gòu)固然重要，但公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持。

——管理及經(jīng)營流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營活動(dòng)的具體載體，和對部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的進(jìn)一步定義。

——流程是將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作的紐帶。高效運(yùn)作第十頁，共九十六頁。11戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第十一頁，共九十六頁。12流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)：HY-ZL-101

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)配合部門：總裁、投資決策委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部、下屬公司決策部門：董事會(huì)戰(zhàn)略管理流程——整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程第十二頁，共九十六頁。13戰(zhàn)略管理流程——年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：HY-ZL-102

主管部門：營運(yùn)管理部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司決策部門：董事會(huì)第十三頁，共九十六頁。14戰(zhàn)略管理流程——年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)：HY-ZL-103

主管部門：營運(yùn)管理部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、投資決策委員會(huì)、人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、下屬公司決策部門：董事會(huì)第十四頁，共九十六頁。15戰(zhàn)略管理流程——部門業(yè)績考核流程流程名稱：部門業(yè)績考核流程流程編號(hào)：HY-ZL-104

主管部門：營運(yùn)管理部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、人力資源部配合部門：總裁、計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司決策部門：董事會(huì)第十五頁，共九十六頁。16戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第十六頁，共九十六頁。17投資管理流程——項(xiàng)目投資管理決策流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流程流程編號(hào)：HY-TZ-201

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：投資決策委員會(huì)、事業(yè)部配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部決策部門：總裁、董事會(huì)第十七頁，共九十六頁。18投資管理流程——項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程編號(hào)：HY-TZ-202

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、事業(yè)部配合部門：總裁辦公室、財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、事業(yè)部決策部門：總裁、董事會(huì)第十八頁，共九十六頁。19投資管理流程——項(xiàng)目投資登記管理流程流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理流程流程編號(hào)：HY-TZ-203

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部配合部門：事業(yè)部、監(jiān)審部決策部門：第十九頁，共九十六頁。20投資管理流程——項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號(hào)：HY-TZ-204

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部決策部門：總裁、董事會(huì)第二十頁，共九十六頁。21投資管理流程——項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程編號(hào)：HY-TZ-205

主管部門：戰(zhàn)略投資部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)配合部門：總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、資產(chǎn)管理部、營運(yùn)管理部、事業(yè)部決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)第二十一頁，共九十六頁。22戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第二十二頁，共九十六頁。23財(cái)務(wù)管理流程——會(huì)計(jì)核算流程流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程流程編號(hào)：HY-CW-301

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：集團(tuán)各部門配合部門：下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：總裁/主管副總第二十三頁，共九十六頁。24財(cái)務(wù)管理流程——年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程流程編號(hào)：HY-CW-302

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：總裁、分管副總配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：董事會(huì)第二十四頁，共九十六頁。25財(cái)務(wù)管理流程——月度財(cái)務(wù)預(yù)算修定流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程流程編號(hào)：HY-CW-303

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：總裁配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、戰(zhàn)略投資部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：總裁、主管副總第二十五頁，共九十六頁。26財(cái)務(wù)管理流程——月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號(hào)：HY-CW-304

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：總裁配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：總裁、主管副總第二十六頁，共九十六頁。27財(cái)務(wù)管理流程——年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號(hào)：HY-CW-305

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：監(jiān)審部、人力資源部配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：總裁、董事會(huì)第二十七頁，共九十六頁。28財(cái)務(wù)管理流程——資金計(jì)劃管理流程流程名稱：資金計(jì)劃管理流程流程編號(hào)：HY-CW-306

主管部門：財(cái)務(wù)管理部參與部門：總裁配合部門：計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)、總裁辦公室、營運(yùn)管理部、監(jiān)審部、資產(chǎn)管理部、戰(zhàn)略投資部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司財(cái)務(wù)管理部門決策部門：總裁、主管副總第二十八頁，共九十六頁。29財(cái)務(wù)管理流程——資產(chǎn)處置管理流程流程名稱：項(xiàng)目資產(chǎn)處置管理流程流程編號(hào)：HY-CW-307

主管部門：資產(chǎn)管理部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、戰(zhàn)略投資部配合部門：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、總裁辦公室、監(jiān)審部、人力資源部、事業(yè)部決策部門：總裁、投資決策委員會(huì)、董事會(huì)第二十九頁，共九十六頁。30財(cái)務(wù)管理流程——內(nèi)部審計(jì)流程流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)：HY-CW-308

主管部門：監(jiān)審部參與部門：總裁配合部門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管理部、人力資源部、事業(yè)部、下屬公司決策部門：監(jiān)事會(huì)、總裁、主管副總第三十頁，共九十六頁。31戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第三十一頁，共九十六頁。32人力資源管理流程——集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程名稱：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：HY-RL-401

主管部門：人力資源部參與部門：總裁辦公室、營運(yùn)管理部、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)管理部、監(jiān)審部、事業(yè)部、下屬公司配合部門：決策部門：董事會(huì)、總裁第三十二頁，共九十六頁。33人力資源管理流程——員工招聘管理流程流程名稱：員工招聘管理流程流程編號(hào)：HY-RL-402

主管部門：人力資源部參與部門：用人部門配合部門：人力資源委員會(huì)決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總第三十三頁，共九十六頁。34人力資源管理流程——員工培訓(xùn)管理流程流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)：HY-RL-403

主管部門：人力資源部參與部門：培訓(xùn)需求部門配合部門：人力資源委員會(huì)決策部門：總裁、主管副總第三十四頁，共九十六頁。35人力資源管理流程——員工績效考核流程流程名稱：員工績效考核流程流程編號(hào)：HY-RL-404

主管部門：人力資源部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總第三十五頁，共九十六頁。36人力資源管理流程——崗位薪酬調(diào)整流程流程名稱：崗位薪酬調(diào)整流程流程編號(hào)：HY-RL-405

主管部門：人力資源部參與部門：總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司配合部門：人力資源委員會(huì)決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總第三十六頁，共九十六頁。37人力資源管理流程——人員任免管理流程流程名稱：人員任免管理流程流程編號(hào)：HY-RL-406

主管部門：人力資源部參與部門：用人部門、直接上級(jí)部門配合部門：職能部門、下屬公司、人力資源委員會(huì)決策部門：董事會(huì)、總裁、直接上級(jí)第三十七頁，共九十六頁。38人力資源管理流程——離職管理流程流程名稱：離職管理流程流程編號(hào)：HY-RL-407

主管部門：人力資源部參與部門：財(cái)務(wù)管理部、監(jiān)審部、離職人配合部門：人力資源委員會(huì)、總裁辦公室、戰(zhàn)略投資部、營運(yùn)管理部、資產(chǎn)管理部、事業(yè)部、下屬公司決策部門：董事會(huì)、總裁、主管副總、離職人直接上級(jí)第三十八頁，共九十六頁。39目錄一、關(guān)鍵管理流程規(guī)劃基本事項(xiàng)二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃三、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程圖及操作標(biāo)準(zhǔn)說明12二、XX集團(tuán)關(guān)鍵管理流程規(guī)劃3第三十九頁，共九十六頁。40戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第四十頁，共九十六頁。41流程名稱：整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程

流程編號(hào)：HY-ZL-101主管部門：戰(zhàn)略投資部結(jié)束主管副總各部門/事業(yè)部進(jìn)行戰(zhàn)略研究審核總裁/總裁辦公會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃審核提出工作目標(biāo)制定工作計(jì)劃提出報(bào)告初稿提出修改意見提出戰(zhàn)略報(bào)告執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開始123456789101112審核否否否是是是第四十一頁，共九十六頁。42流程名稱發(fā)展戰(zhàn)略制定流程流程編號(hào)HY-ZL-101主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)提出戰(zhàn)略研究任務(wù)1個(gè)工作日2總裁/總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃2個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿5個(gè)工作日6各部門和事業(yè)部提出修改意見2個(gè)工作日7戰(zhàn)略投資部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告2個(gè)工作日8主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會(huì)審核通過戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日11戰(zhàn)略投資部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃3－5年整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第四十二頁，共九十六頁。43結(jié)束提出部門/事業(yè)部年度工作計(jì)劃總裁/總裁辦公會(huì)各部門/事業(yè)部營運(yùn)管理部分解為各部門/事業(yè)部目標(biāo)匯總編制年度經(jīng)營計(jì)劃審核下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃審核下達(dá)計(jì)劃編制通知執(zhí)行計(jì)劃234567891112是否否董事會(huì)下達(dá)年度經(jīng)營任務(wù)開始1明確年度經(jīng)營總目標(biāo)存檔審批10是否流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程

流程編號(hào)：HY-ZL-102主管部門：營運(yùn)管理部第四十三頁，共九十六頁。44流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程流程編號(hào)HY-ZL-102主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)下達(dá)年度經(jīng)營任務(wù)任務(wù)通知書1個(gè)工作日2明確公司總體經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)1個(gè)工作日3總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營計(jì)劃的通知編制通知1個(gè)工作日4營運(yùn)管理部把集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門/事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)2個(gè)工作日5各部門/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)各部門/事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃5個(gè)工作日6營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行匯總2個(gè)工作日7營運(yùn)管理部對各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核2個(gè)工作日8營運(yùn)管理部編制集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃各部門/事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃初稿5個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)審核集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審核結(jié)果1個(gè)工作日10董事會(huì)審批集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃審批結(jié)果1個(gè)工作日11營運(yùn)管理部下發(fā)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日12各部門/事業(yè)部執(zhí)行集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃1個(gè)工作日年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第四十四頁，共九十六頁。45營運(yùn)管理部各部門/事業(yè)部/下屬公司總裁/主管副總開始1根據(jù)需要提出計(jì)劃修正案批準(zhǔn)？結(jié)束匯總計(jì)劃修正案計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的經(jīng)營計(jì)劃通知相關(guān)部門執(zhí)行原計(jì)劃審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃更新是否是否3246589執(zhí)行10分析計(jì)劃修正草案,提出修改意見修改7溝通、反饋上報(bào)下達(dá)下達(dá)

流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程

流程編號(hào)：HY-ZL-103主管部門：營運(yùn)管理部董事會(huì)審批/駁回經(jīng)營計(jì)劃更新第四十五頁，共九十六頁。46流程名稱年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程流程編號(hào)HY-ZL-103主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行既定年度經(jīng)營計(jì)劃2各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行實(shí)際情況提出計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案3營運(yùn)管理部匯總年度各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案1個(gè)工作日4營運(yùn)管理部分析各部門/下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃修正案，提出修改建議計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議3個(gè)工作日5各部門/下屬公司根據(jù)戰(zhàn)略投資部的反饋建議修改計(jì)劃修正案計(jì)劃修正案修改建議修改后的計(jì)劃修正案2個(gè)工作日6總裁/主管副總在權(quán)限內(nèi)審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案修改后的計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案2個(gè)工作日7董事會(huì)審核/駁回經(jīng)營計(jì)劃修正案經(jīng)審核的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案8計(jì)劃更改,營運(yùn)管理部并通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行新的年度經(jīng)營計(jì)劃通知1個(gè)工作日9計(jì)劃修正案被駁回,營運(yùn)管理部通知相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行原預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日10相關(guān)部門/下屬公司執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第四十六頁，共九十六頁。47被考核部門/事業(yè)部營運(yùn)管理部總裁/人力資源委員會(huì)董事會(huì)授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)、崗位職責(zé)等調(diào)整績效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果，分析目前績效體系狀況成立績效考核委員會(huì)體系調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A123457698開始制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則形成績效考核指標(biāo)體系草案，并提交總裁修改形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā)1011召開董事會(huì)討論12審閱并討論績效考核指標(biāo)體系討論通過接受業(yè)績合同規(guī)定和要求16對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見17131514結(jié)束否是流程名稱：部門業(yè)績考核流程

流程編號(hào)：HY-ZL-104主管部門：營運(yùn)管理部第四十七頁，共九十六頁。48審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果董事會(huì)/總裁/主管副總?cè)肆Y源理部財(cái)務(wù)管理部營運(yùn)管理部收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)審核各部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核總裁/副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào)績效考核委員會(huì)評定部門績效考核結(jié)果與總裁/副總/部門負(fù)責(zé)人討論其績效與部門負(fù)責(zé)人討論其績效22191820212324252627A存檔流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）

流程編號(hào)：HY-ZL-104主管部門：營運(yùn)管理部第四十八頁，共九十六頁。49流程名稱部門業(yè)績考核流程流程編號(hào)HY-ZL-104主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1總裁授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)書2營運(yùn)管理部營運(yùn)根據(jù)績效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果績效體系狀況分析結(jié)果3判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整績效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4總裁組織成立績效考核委員會(huì)績效考核委員會(huì)名單5營運(yùn)管理部組織項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)1個(gè)工作日6營運(yùn)管理部組織戰(zhàn)略目標(biāo)分解7營運(yùn)管理部組織負(fù)責(zé)分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8被考核部門提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見1個(gè)工作日9營運(yùn)管理部匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重10營運(yùn)管理部制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則績效考核實(shí)施辦法細(xì)則11形成績效考核體系草案，考核委員會(huì)將績效考核體系草案提交總裁12總裁召開董事會(huì)討論13董事會(huì)審閱并討論績效考核體系1個(gè)工作日14營運(yùn)管理部對績效考核體系草案進(jìn)行修改部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第四十九頁，共九十六頁。50流程名稱部門業(yè)績考核流程流程編號(hào)HY-ZL-104主管部門營運(yùn)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)15營運(yùn)管理部形成正式文件交由總裁簽署下發(fā)16被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求17對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見18財(cái)務(wù)管理部為部門的績效考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)審部提供相關(guān)監(jiān)審結(jié)果財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)19營運(yùn)管理部收集各部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)20營運(yùn)管理部審核部門考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見21董事會(huì)審核總裁績效考核數(shù)據(jù)，總裁審核各副總/部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議22人力資源部匯總并審核記錄績效考核結(jié)果1個(gè)工作日23總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總/部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議1個(gè)工作日24營運(yùn)管理部協(xié)同副總就績效考核結(jié)果與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行討論，并提出未來改進(jìn)建議25人力資源部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計(jì)算獎(jiǎng)金，報(bào)績效考核委員會(huì)評定26財(cái)務(wù)管理部發(fā)放績效獎(jiǎng)金1個(gè)工作日27人力資源部存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)1個(gè)工作日部門業(yè)績考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)）第五十頁，共九十六頁。51戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第五十一頁，共九十六頁。52提議

評估立項(xiàng)準(zhǔn)備討論、審議討論、審議開展項(xiàng)目研究提交研究報(bào)告繼續(xù)階段性評估報(bào)告通過立項(xiàng)申請報(bào)告權(quán)限內(nèi)？否投資實(shí)施主管副總項(xiàng)目提議部門總裁/投資決策委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略投資部1開始不通過234是通過審議、篩選5678910不通過審批結(jié)束

流程名稱：項(xiàng)目投資管理決策流程

流程編號(hào)：HY-TZ-201主管部門：戰(zhàn)略投資部第五十二頁，共九十六頁。53流程名稱項(xiàng)目投資管理決策流程流程編號(hào)HY-TZ-201主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部及相關(guān)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目投資提議投資建議書2戰(zhàn)略投資部對項(xiàng)目建議進(jìn)行初步評估，對通過評估的項(xiàng)目建議撰寫項(xiàng)目研究立項(xiàng)申請報(bào)告，報(bào)總裁和投資決策委員會(huì)討論和篩選評估材料評估報(bào)告立項(xiàng)申請報(bào)告3個(gè)工作日3總裁和投資決策委員會(huì)對項(xiàng)目建議進(jìn)行討論和篩選立項(xiàng)申請報(bào)告篩選結(jié)果1個(gè)工作日4戰(zhàn)略投資部對通過篩選的項(xiàng)目建議做好立項(xiàng)準(zhǔn)備2個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對立項(xiàng)的項(xiàng)目展開研究，定期與不定期向總裁和投資決策委員會(huì)提交階段性的項(xiàng)目評估報(bào)告，在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)向總裁提交項(xiàng)目研究報(bào)告階段性評估報(bào)告10個(gè)工作日6總裁和委員會(huì)對階段行報(bào)告進(jìn)行討論、審議，根據(jù)討論結(jié)果有權(quán)立即終止項(xiàng)目研究階段性評估報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日7總裁和委員會(huì)對項(xiàng)目研究報(bào)告進(jìn)行討論、審議項(xiàng)目研究報(bào)告審議結(jié)果1個(gè)工作日8總裁在權(quán)限內(nèi)審批投資項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日9董事會(huì)審批通過總裁/投資決策委員會(huì)審議的項(xiàng)目審批結(jié)果1個(gè)工作日10戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施通過審批的項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間項(xiàng)目投資管理決策流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第五十三頁，共九十六頁。54項(xiàng)目年度計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目運(yùn)作、提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告參與財(cái)務(wù)信息收集和分析匯總監(jiān)控報(bào)告分析偏差原因、提出監(jiān)控措施討論、審議實(shí)施監(jiān)控措施并監(jiān)督接受質(zhì)詢、參與分析參與實(shí)施財(cái)務(wù)管理部投資項(xiàng)目組總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部董事會(huì)開始監(jiān)審部實(shí)施過程監(jiān)察審計(jì)12346578910結(jié)束

流程名稱：項(xiàng)目投資管理監(jiān)控決策流程

流程編號(hào)：HY-TZ-202主管部門：戰(zhàn)略投資部第五十四頁，共九十六頁。55流程名稱項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程流程編號(hào)HY-TZ-202主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織編制項(xiàng)目年度計(jì)劃和預(yù)算年度計(jì)劃2項(xiàng)目組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作，并提交項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告監(jiān)控報(bào)告3財(cái)務(wù)管理部提供項(xiàng)目運(yùn)作相關(guān)的財(cái)務(wù)信息，并提供財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)信息4戰(zhàn)略投資部匯總項(xiàng)目運(yùn)作信息和相關(guān)財(cái)務(wù)信息，形成監(jiān)控報(bào)告，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)監(jiān)控報(bào)告5接受質(zhì)詢、參與分析咨詢結(jié)果6戰(zhàn)略投資部分析偏差原因、并提出監(jiān)控措施監(jiān)控措施7總裁主持討論項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施；董事長主持討論審議重大項(xiàng)目的監(jiān)控報(bào)告，并審議通過監(jiān)控措施審議結(jié)果8戰(zhàn)略投資部實(shí)施監(jiān)控措施，監(jiān)督投資進(jìn)度，調(diào)度和指揮投資所需資金項(xiàng)目存續(xù)期間9項(xiàng)目組協(xié)助監(jiān)控措施的實(shí)施和監(jiān)督項(xiàng)目存續(xù)期間10監(jiān)審部對項(xiàng)目投資過程進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)監(jiān)審報(bào)告項(xiàng)目存續(xù)期間項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第五十五頁，共九十六頁。56資產(chǎn)管理部戰(zhàn)略投資部財(cái)務(wù)管理部投資實(shí)施登記投資管理簿登記入賬相關(guān)合同、文件、執(zhí)照等整理簽收文件開始12345結(jié)束存檔

流程名稱：項(xiàng)目投資登記管理決策流程

流程編號(hào)：HY-TZ-203主管部門：戰(zhàn)略投資部第五十六頁，共九十六頁。57流程名稱項(xiàng)目登記管理流程流程編號(hào)HY-TZ-203主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部組織實(shí)施投資項(xiàng)目項(xiàng)目存續(xù)期間2戰(zhàn)略投資部歸集項(xiàng)目的所有文件、資料，包括投資項(xiàng)目的所有相關(guān)合同、往來函件，投資項(xiàng)目發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用單據(jù)投資項(xiàng)目發(fā)生的工商、稅務(wù)等法律文件，及其他投資項(xiàng)目涉及的文件項(xiàng)目文件、資料匯編3個(gè)工作日3資產(chǎn)管理部驗(yàn)證戰(zhàn)略投資部上交的項(xiàng)目文件的合規(guī)性合完整性，并整理項(xiàng)目文件驗(yàn)證結(jié)果2個(gè)工作日4資產(chǎn)管理部簽收投資項(xiàng)目文件，分類登記到投資登記簿，并歸檔保管。同時(shí)，通知財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行賬務(wù)處理項(xiàng)目文件項(xiàng)目登記結(jié)果2個(gè)工作日5對資產(chǎn)管理部門報(bào)送的投資項(xiàng)目文件進(jìn)行審核，對已登記的資產(chǎn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理項(xiàng)目文件賬務(wù)處理結(jié)果3個(gè)工作日項(xiàng)目投資登記管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第五十七頁，共九十六頁。58財(cái)務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部中標(biāo)是否工作聯(lián)系單顧客識(shí)別及信用評價(jià)方案設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)客戶需求信息制作標(biāo)書合同概預(yù)算商務(wù)條款審查結(jié)束合同簽定協(xié)助制作標(biāo)書12345678董事會(huì)開始不通過方案評審?fù)ㄟ^10審批通過不通過9

流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程

流程編號(hào)：HY-TZ-204主管部門：戰(zhàn)略投資部第五十八頁，共九十六頁。59流程名稱項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號(hào)HY-TZ-204主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部挖掘、捕捉客戶需求信息客戶需求信息2戰(zhàn)略投資部進(jìn)行顧客識(shí)別及業(yè)主信用評價(jià)1個(gè)工作日3戰(zhàn)略投資部進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案2個(gè)工作日4總裁/總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對方案進(jìn)行評審，不在總裁/總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批評審結(jié)論5個(gè)工作日5戰(zhàn)略投資部對通過評審的方案制作標(biāo)書標(biāo)書5個(gè)工作日6相關(guān)事業(yè)部配合協(xié)助戰(zhàn)略投資部制作標(biāo)書2個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)初步概預(yù)算，聯(lián)合監(jiān)審部對商務(wù)條款進(jìn)行審查與指導(dǎo)報(bào)價(jià)概預(yù)算2個(gè)工作日8戰(zhàn)略投資部組織報(bào)價(jià)1個(gè)工作日9總裁/總裁辦公會(huì)在權(quán)限內(nèi)對報(bào)價(jià)進(jìn)行審批，不在總裁/總裁辦公會(huì)權(quán)限內(nèi)的交由董事會(huì)審批審批結(jié)果1個(gè)工作日10中標(biāo)，簽訂合同，投標(biāo)結(jié)束合同1個(gè)工作日項(xiàng)目投標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第五十九頁，共九十六頁。60財(cái)務(wù)管理部/監(jiān)審部各部門/事業(yè)部總裁/投資決策委員會(huì)戰(zhàn)略投資部/招標(biāo)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方式，設(shè)計(jì)招標(biāo)方案發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書辦理招標(biāo)資格與備案結(jié)束合同簽定142董事會(huì)編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請人編制、發(fā)出招標(biāo)文件答疑編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件開標(biāo)組建評標(biāo)委員會(huì)評標(biāo)，確定中標(biāo)對象發(fā)出中標(biāo)通知書方案評審招標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析審批合同備案、監(jiān)審協(xié)助方案設(shè)計(jì)56789101113121415161718通過不通過不通過通過3開始

流程名稱：項(xiàng)目招標(biāo)管理流程

流程編號(hào)：HY-TZ-205主管部門：戰(zhàn)略投資部第六十頁，共九十六頁。61流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程編號(hào)HY-TZ-205主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1戰(zhàn)略投資部按規(guī)定向主管部門辦理招標(biāo)資格與備案2財(cái)務(wù)管理部就擬招標(biāo)項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)分析意見3各部門/事業(yè)部協(xié)助制作招標(biāo)方案4戰(zhàn)略投資部/招標(biāo)項(xiàng)目組確定招標(biāo)方式是公開招標(biāo)還是邀請招標(biāo)；設(shè)計(jì)招標(biāo)方案1個(gè)工作日5董事會(huì)/總裁審批招標(biāo)方式、招標(biāo)方案1個(gè)工作日6戰(zhàn)略投資部發(fā)布（送）招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書。實(shí)行公開招標(biāo)的，應(yīng)在指定的報(bào)刊、信息網(wǎng)或其它媒介上發(fā)布招標(biāo)公告；實(shí)行邀請招標(biāo)的，應(yīng)向三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的投標(biāo)人發(fā)送投標(biāo)邀請書7編發(fā)資格預(yù)審文件和遞交資格預(yù)審申請書。采用資格預(yù)審的，編制資格預(yù)審文件，向參加投標(biāo)的申請人發(fā)放資格預(yù)審文件8資格預(yù)審，確定合格的投標(biāo)申請人9編制招標(biāo)文件，將招標(biāo)文件發(fā)售給合格的投標(biāo)申請人招標(biāo)文件10戰(zhàn)略投資部就應(yīng)標(biāo)者的問題組織進(jìn)行答疑答疑記錄1個(gè)工作日項(xiàng)目招標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第六十一頁，共九十六頁。62流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)管理流程流程編號(hào)HY-TZ-205主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)11戰(zhàn)略投資部編制、送達(dá)與簽收投標(biāo)文件。接收投標(biāo)文件，記錄接收日期、時(shí)間，退回逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，開標(biāo)前妥善保存投標(biāo)文件12戰(zhàn)略投資部組織并主持開標(biāo)、唱標(biāo)1個(gè)工作日13戰(zhàn)略投資部依法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，組建評標(biāo)委員會(huì)評標(biāo)委員會(huì)14評標(biāo)委員會(huì)就符合性、技術(shù)性、商務(wù)、資格進(jìn)行評標(biāo)，評標(biāo)委員會(huì)就投標(biāo)文件的內(nèi)容進(jìn)行澄清或答辯完成評標(biāo)。推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人，編寫評標(biāo)報(bào)告評標(biāo)結(jié)果15董事會(huì)/總裁審批推薦中標(biāo)候選人或確定中標(biāo)人1個(gè)工作日16戰(zhàn)略投資部向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書并同時(shí)向未中標(biāo)認(rèn)發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)通知書17戰(zhàn)略投資部與中標(biāo)人簽署合同協(xié)議并辦理合同備案招標(biāo)合同18財(cái)務(wù)管理部備案招標(biāo)合同，監(jiān)審部對整個(gè)招標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督審查招標(biāo)合同項(xiàng)目招標(biāo)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明（續(xù)）第六十二頁，共九十六頁。63戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第六十三頁，共九十六頁。64下屬公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理/核算主管上報(bào)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬憑證審核憑證明細(xì)賬及總賬生成報(bào)表已經(jīng)審批的資金支出資金收入現(xiàn)金/銀行憑證報(bào)表，分析報(bào)告審核整體分析報(bào)告審批會(huì)計(jì)出納總裁/主管副總審核結(jié)束開始1234567891011

流程名稱：會(huì)計(jì)核算流程

流程編號(hào)：HY-CW-301主管部門：財(cái)務(wù)管理部第六十四頁，共九十六頁。65流程名稱會(huì)計(jì)核算流程流程編號(hào)HY-CW-301主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1業(yè)務(wù)發(fā)生部門業(yè)務(wù)憑證報(bào)送業(yè)務(wù)憑證3個(gè)工作日2會(huì)計(jì)編制轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證1個(gè)工作日3出納根據(jù)實(shí)際資金支出、收入事項(xiàng)編制憑證，交由會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行憑證1個(gè)工作日4會(huì)計(jì)審查核對現(xiàn)金、銀行憑證現(xiàn)金、銀行憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日5核算主管/財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核憑證的真實(shí)性、合規(guī)性

會(huì)計(jì)憑證審核結(jié)果1個(gè)工作日6會(huì)計(jì)編制明晰賬，生成總賬總賬2個(gè)工作日7會(huì)計(jì)編制報(bào)表報(bào)表2個(gè)工作日8下屬公司上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表、分析報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日9核算主管編制整體分析報(bào)表、報(bào)告分報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告2個(gè)工作日10財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核整體分析報(bào)表、報(bào)告整體分析報(bào)表、報(bào)告審核結(jié)果1個(gè)工作日11總裁/主管副總審批整體分析報(bào)表、報(bào)告審批結(jié)果1個(gè)工作日會(huì)計(jì)核算流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第六十五頁，共九十六頁。66各部門/下屬公司董事會(huì)總裁/計(jì)劃預(yù)算委員會(huì)財(cái)務(wù)管理部主管副總召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議，討論/平衡預(yù)算審批根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門預(yù)算調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算執(zhí)行結(jié)束召開預(yù)算終審會(huì)，通過公司預(yù)算終審方案通知各部門并備案年度經(jīng)營計(jì)劃/年度財(cái)務(wù)目標(biāo)上報(bào)通過不通過開始

下達(dá)12345678910

流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程

流程編號(hào)：HY-CW-302主管部門：財(cái)務(wù)管理部第六十六頁，共九十六頁。67流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程流程編號(hào)HY-CW-302主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1董事會(huì)根據(jù)已定年度經(jīng)營計(jì)劃決定年度財(cái)務(wù)目標(biāo)，并下達(dá)編制財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)憑證1個(gè)工作日2各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門預(yù)算預(yù)算制定原則、經(jīng)營目標(biāo)部門預(yù)算5個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算指導(dǎo)原則和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制定預(yù)算草案預(yù)算制定原則、經(jīng)營目標(biāo)、部門預(yù)算集團(tuán)預(yù)算草案3個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議，討論/平衡預(yù)算集團(tuán)預(yù)算草案平衡后的集團(tuán)預(yù)算草案1個(gè)工作日5各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算

調(diào)整的部門預(yù)算3個(gè)工作日6財(cái)務(wù)管理部匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日7總裁主持召開預(yù)算終審會(huì)，通過公司預(yù)算終審方案1個(gè)工作日8董事會(huì)審批年度財(cái)務(wù)預(yù)算審核結(jié)果1個(gè)工作日9財(cái)務(wù)管理部將董事會(huì)批準(zhǔn)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算通知各部門，并備案通知1個(gè)工作日10各部門/下屬公司執(zhí)行年度財(cái)務(wù)預(yù)算1年年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第六十七頁，共九十六頁。68財(cái)務(wù)管理部各部門/下屬公司主管副總開始1審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新根據(jù)需要提出預(yù)算修正案批準(zhǔn)？結(jié)束匯總月度預(yù)算修正案預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的預(yù)算計(jì)劃通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新是否低于某一額度是否是否32485910執(zhí)行11分析預(yù)算修正草案,提出修改意見修改67溝通、反饋上報(bào)下達(dá)下達(dá)

流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程流程編號(hào)：HY-CW-303主管部門：財(cái)務(wù)管理部第六十八頁，共九十六頁。69流程名稱月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程流程編號(hào)HY-CW-303主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門執(zhí)行既定預(yù)算一個(gè)月2各部門根據(jù)實(shí)際需要提出預(yù)算修正案部門預(yù)算修正案1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總預(yù)算修正案部門預(yù)算修正案1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算修正案，提出修改建議部門預(yù)算修正案預(yù)算修正案修改建議2個(gè)工作日5各部門根據(jù)財(cái)務(wù)管理部的反饋建議修改預(yù)算修正案預(yù)算修正案修改建議修改后的預(yù)算修正案2個(gè)工作日6財(cái)務(wù)管理部判斷各部門的預(yù)算修正案最終稿是否超過某以限額，以決定審批主體1個(gè)工作日7低于某一限額，由財(cái)務(wù)管理部在權(quán)限內(nèi)審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算修正案修改后的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案1個(gè)工作日8高于某一限額，由主管副總在權(quán)限內(nèi)審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算修正案修改后的預(yù)算修正案經(jīng)審批的預(yù)算修正案1個(gè)工作日9預(yù)算更改,財(cái)務(wù)管理部并通知相關(guān)部門執(zhí)行新的預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日10預(yù)算修正案被駁回,財(cái)務(wù)管理部并通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算計(jì)劃通知1個(gè)工作日11相關(guān)部門執(zhí)行預(yù)算月度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第六十九頁，共九十六頁。70財(cái)務(wù)管理部各部門/下屬公司主管副總執(zhí)行預(yù)算月度預(yù)算完成情況表匯總月度預(yù)算完成表分析預(yù)算完成情況,作出預(yù)算分析報(bào)告審核預(yù)算完成報(bào)告上報(bào)獎(jiǎng)懲經(jīng)理/預(yù)算員開始結(jié)束123457權(quán)限內(nèi)？是總裁審核6

流程名稱：月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程

流程編號(hào)：HY-CW-304主管部門：財(cái)務(wù)管理部第七十頁，共九十六頁。71流程名稱月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號(hào)HY-CW-304主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃1個(gè)月2各部門/下屬公司根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，填寫預(yù)算完成情況表部門預(yù)算執(zhí)行情況部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總各部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算完成情況表，作出預(yù)算分析報(bào)告，并上報(bào)主管副總預(yù)算分析報(bào)告2個(gè)工作日5主管副總在權(quán)限內(nèi)審核預(yù)算完成報(bào)告

經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日6總裁審核重大預(yù)算完成情況經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算完成情況，獎(jiǎng)懲相關(guān)人員各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日月度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第七十一頁，共九十六頁。72財(cái)務(wù)管理部各部門/下屬公司主管副總年度預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況表匯總年度預(yù)算完成表分析預(yù)算完成情況,作出預(yù)算分析報(bào)告審核預(yù)算完成報(bào)告上報(bào)獎(jiǎng)懲經(jīng)理/預(yù)算員開始結(jié)束123458權(quán)限內(nèi)？是總裁審核7監(jiān)審部內(nèi)審報(bào)告核對6否

流程名稱：年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程

流程編號(hào)：HY-CW-305主管部門：財(cái)務(wù)管理部第七十二頁，共九十六頁。73流程名稱年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程流程編號(hào)HY-CW-305主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃1個(gè)月2各部門/下屬公司根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，填寫預(yù)算完成情況表部門預(yù)算執(zhí)行情況部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部匯總各部門預(yù)算完成情況表1個(gè)工作日4財(cái)務(wù)管理部分析各部門預(yù)算完成情況表，作出預(yù)算分析報(bào)告，并上報(bào)主管副總預(yù)算分析報(bào)告2個(gè)工作日5監(jiān)審部對預(yù)算分析報(bào)告進(jìn)行審核年度預(yù)算完成內(nèi)審報(bào)告1個(gè)工作日6主管副總在權(quán)限內(nèi)審核預(yù)算完成報(bào)告

經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日7總裁審核重大預(yù)算完成情況經(jīng)審核的預(yù)算完成報(bào)告1個(gè)工作日8財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算完成情況，獎(jiǎng)懲相關(guān)人員各部門預(yù)算匯總2個(gè)工作日年度財(cái)務(wù)預(yù)算考評管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第七十三頁，共九十六頁。74各部門/下屬公司部門經(jīng)理審核資金需求是否在預(yù)算內(nèi)各部門按實(shí)際需求編制的用款申請財(cái)務(wù)管理部總裁/主管副總預(yù)算規(guī)劃流程年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃部門經(jīng)理審核申請根據(jù)權(quán)限要求進(jìn)行審批申請對超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算審核批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,審核預(yù)算管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)對某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層結(jié)束6開始910不通過通過111213是否7資金劃撥831245通過不通過

流程名稱：資金計(jì)劃管理流程

流程編號(hào)：HY-CW-306主管部門：財(cái)務(wù)管理部第七十四頁，共九十六頁。75流程名稱資金計(jì)劃管理流程流程編號(hào)HY-CW-306主管部門財(cái)務(wù)管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1各部門根據(jù)實(shí)際情況編制用款申請用款申請2各部門經(jīng)理對用款申請進(jìn)行審核用款申請1個(gè)工作日3財(cái)務(wù)管理部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃資金預(yù)算規(guī)劃4部門經(jīng)理審核資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)審核結(jié)果1個(gè)工作日5部門經(jīng)理申請對超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算計(jì)劃計(jì)劃特批或預(yù)算1個(gè)工作日6決策層根據(jù)權(quán)限要求進(jìn)行審批資金使用申請審批結(jié)果1個(gè)工作日7財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù)，票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)1個(gè)工作日8財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批結(jié)果劃撥資金1個(gè)工作日9財(cái)務(wù)管理部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金1個(gè)工作日10財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系11財(cái)務(wù)管理部根據(jù)資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)資金狀況籌投資機(jī)會(huì)分析12財(cái)務(wù)管理部對籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析籌投資機(jī)會(huì)籌投資機(jī)會(huì)可行性分析13財(cái)務(wù)管理部制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層資金管理報(bào)表資金計(jì)劃管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第七十五頁，共九十六頁。76財(cái)務(wù)管理部戰(zhàn)略投資部總裁/總裁辦公會(huì)資產(chǎn)管理部董事會(huì)監(jiān)審部現(xiàn)有資產(chǎn)狀況分析應(yīng)處置資產(chǎn)評估，提出處置建議討論通過資產(chǎn)處置方案尋求購買方，談判處置投資審批審批權(quán)限內(nèi)？監(jiān)察處置過程審計(jì)處置結(jié)果結(jié)束否是開始1234567

流程名稱：資產(chǎn)處置管理流程

流程編號(hào)：HY-CW-307主管部門：資產(chǎn)管理部第七十六頁，共九十六頁。77流程名稱資產(chǎn)處置管理流程流程編號(hào)HY-CW-307主管部門戰(zhàn)略投資部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1資產(chǎn)管理部牽頭對資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評估，選擇近期擬處置的資產(chǎn)資產(chǎn)評估報(bào)告2對擬處置資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評估，提出處置建議方案監(jiān)控報(bào)告3聯(lián)合討論處置方案。資產(chǎn)管理部就該項(xiàng)投資價(jià)值進(jìn)行分析，戰(zhàn)略投資部就感想投資戰(zhàn)略一致性進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)管理部就該項(xiàng)投資的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評估資產(chǎn)處置方案討論結(jié)果5個(gè)工作日4總裁對權(quán)限內(nèi)的資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批資產(chǎn)處置方案審批結(jié)果1個(gè)工作日5董事會(huì)對重大資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批資產(chǎn)處置方案審批結(jié)果1個(gè)工作日6戰(zhàn)略投資部對通過審批的資產(chǎn)處置方案需求購買方，進(jìn)行處置投資談判審議結(jié)果7監(jiān)審部對處置過程進(jìn)行監(jiān)察，對處置結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)審報(bào)告項(xiàng)目存續(xù)期間資產(chǎn)處置管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第七十七頁，共九十六頁。78監(jiān)事會(huì)/總裁/主管副總監(jiān)審部各部門/下屬公司本年計(jì)劃審計(jì)部門或公司/情況異常部門或公司年度審計(jì)安排計(jì)劃提出修改意見年度審計(jì)計(jì)劃書進(jìn)行審計(jì)工作初步審計(jì)結(jié)論提出意見內(nèi)部審計(jì)報(bào)告根據(jù)權(quán)限要求審批溝通、反饋審計(jì)結(jié)論財(cái)務(wù)管理部開始提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料協(xié)助結(jié)束1234567891011

流程名稱：內(nèi)部審計(jì)流程

流程編號(hào)：HY-CW-308主管部門：監(jiān)審部第七十八頁，共九十六頁。79流程名稱內(nèi)部審計(jì)流程流程編號(hào)HY-CW-308主管部門監(jiān)審部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1監(jiān)審部確定審計(jì)對象，即本年計(jì)劃審計(jì)部門或公司/情況異常部門或公司用款申請2監(jiān)審部擬定年度審計(jì)安排1個(gè)工作日3監(jiān)事會(huì)/總裁/主管副總對審計(jì)安排提出修改意見資金預(yù)算規(guī)劃4監(jiān)審部修正審計(jì)安排，編寫年度審計(jì)計(jì)劃書審核結(jié)果1個(gè)工作日5財(cái)務(wù)管理部提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料，協(xié)助審計(jì)6監(jiān)審部按計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)為預(yù)算完成保管的真實(shí)性、資本性支出審批是否合規(guī)、費(fèi)用類支出是否真是合規(guī)、是否由賬外支出合非法向外轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、是否違規(guī)對外擔(dān)保合抵押計(jì)劃特批或預(yù)算1個(gè)工作日7監(jiān)審部得出初步審計(jì)結(jié)論1個(gè)工作日8被審計(jì)對象對初步審計(jì)結(jié)論提出意見1個(gè)工作日9經(jīng)過溝通、反饋得出審計(jì)結(jié)論1個(gè)工作日10監(jiān)審部編寫審計(jì)報(bào)告11監(jiān)事會(huì)/總裁/主管副總依權(quán)限審批監(jiān)審報(bào)告內(nèi)部審計(jì)流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第七十九頁，共九十六頁。80戰(zhàn)略管理整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃制定流程年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整流程部門業(yè)績考核流程目標(biāo)管理XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃投資管理項(xiàng)目投資管理決策流程項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記管理流程項(xiàng)目投標(biāo)管理流程項(xiàng)目招標(biāo)管理流程財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算流程年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程月度預(yù)算修訂流程月度預(yù)算考評管理流程年度預(yù)算考評管理流程資金計(jì)劃管理流程資產(chǎn)處置管理流程內(nèi)部審計(jì)流程人力資源管理集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程員工招聘管理流程員工培訓(xùn)管理流程員工績效考核流程崗位薪酬調(diào)整流程人員任免管理流程離職管理流程第八十頁，共九十六頁。81各部門董事會(huì)/總裁/主管副總?cè)肆Y源部企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃不通過通過員工需求申請表人力資源規(guī)劃報(bào)告內(nèi)部和外部人力資源狀況分析各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求人力資源需求分析制定人力資源規(guī)劃草案審批溝通與實(shí)施結(jié)束下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知

12345687年度經(jīng)營計(jì)劃匯總各部門員工需求申請表開始

流程名稱：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：HY-RL-401主管部門：人力資源部第八十一頁，共九十六頁。82流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)HY-RL-401主管部門人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1人力資源部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃告下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知年度經(jīng)營計(jì)劃人力資源需求表和規(guī)劃通知1個(gè)工作日2各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求，填寫員工需求申請表部門員工需求申請表2個(gè)工作日3人力資源部對內(nèi)部和外部人力資源狀況進(jìn)行分析4人力資源部匯總各部門員工需求申請表2個(gè)工作日5人力資源部根據(jù)內(nèi)外部分析、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析人員需求分析結(jié)果3個(gè)工作日6人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案。內(nèi)容包括：前期分析的工作、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃、人員配備規(guī)劃、培訓(xùn)規(guī)劃、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等人員需求分析結(jié)果人力資源規(guī)劃草案5個(gè)工作日7主管副總/總裁/董事會(huì)根據(jù)權(quán)限要求對人力資源規(guī)劃審批人力資源規(guī)劃經(jīng)審批的人力資源規(guī)劃2個(gè)工作日8人力資源部及其他部門實(shí)施通過審批的人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第八十二頁，共九十六頁。83提出人力資源需求整理明確的資歷要求分析現(xiàn)有人力狀況是否能滿足需求對侯選人進(jìn)行基本情況初試向用人部門推薦合格的初試人選就業(yè)務(wù)素質(zhì)對侯選人進(jìn)行復(fù)試提出合格人選的錄用意見辦理錄用手續(xù)，進(jìn)行導(dǎo)向培訓(xùn)到部門報(bào)道，開始試用考察綜合用人部門意見并整理錄用方案集團(tuán)總部用人部門董事會(huì)/總裁/主管副總?cè)肆Y源部年度人力資源規(guī)劃部門業(yè)務(wù)計(jì)劃13結(jié)束審批456789101112通過不通過匯總部門人員需求2上報(bào)開始

流程名稱：員工招聘管理流程

流程編號(hào)：HY-RL-402主管部門：人力資源部第八十三頁，共九十六頁。84流程名稱員工招聘管理流程流程編號(hào)HY-RL-402主管部門人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1用人部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求或突發(fā)性人員需求，向人力資源部提出招聘申請，報(bào)請人力資源部進(jìn)行招聘人員需求申請2人力資源部匯總各部門的人員需求，結(jié)合年度人力資源規(guī)劃，分析人員需求（包括集團(tuán)員工、子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等）人員需求分析1個(gè)工作日3人力資源部整理明確的資歷要求資歷要求1個(gè)工作日4人力資源部分析人員狀況，現(xiàn)有人力資源能滿足要求的，則實(shí)行內(nèi)部聘用，在同等條件下，內(nèi)部錄用優(yōu)先1個(gè)工作日5人力資源部對候選人基本情況進(jìn)行初試候選人資料初試結(jié)果6人力資源部向用人部門推薦合格的初試人選初試結(jié)果合格候選人1個(gè)工作日7用人部門就務(wù)素質(zhì)對候選人進(jìn)行復(fù)試推薦候選人復(fù)試結(jié)果8用人部門提出合格候選人的錄用意見錄用意見1個(gè)工作日9人力資源部綜合用人部門的意見并整理錄用方案錄用方案1個(gè)工作日10董事會(huì)/總裁/主管副總依權(quán)限要求審批錄用方案審批的錄用方案1個(gè)工作日11人力資源部辦理錄用手續(xù)，進(jìn)行導(dǎo)向培訓(xùn)錄用手續(xù)1個(gè)工作日12新員工到相應(yīng)的用人部門報(bào)道，進(jìn)入試用期考察階段員工招聘管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第八十四頁，共九十六頁。85主持培訓(xùn)需求分析提出來具體培訓(xùn)需求和部門方案匯總整理上述信息制定培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算提出對培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排和預(yù)算等方面的意見進(jìn)行適當(dāng)修改組織各類培訓(xùn)活動(dòng)參加培訓(xùn)活動(dòng)，提出各類評估意見培訓(xùn)評估綜合考慮通過協(xié)商反饋上報(bào)下達(dá)反饋協(xié)商不通過各部門/下屬公司總裁/主管副總?cè)肆Y源部123審批審批通過結(jié)束開始4576891011

流程名稱：員工培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)：HY-RL-403主管部門：人力資源部第八十五頁，共九十六頁。86流程名稱員工培訓(xùn)管理流程流程編號(hào)HY-RL-403主管部門人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1人力資源部根據(jù)規(guī)劃主持人員培訓(xùn)需求分析2各部門根據(jù)部門需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部部門培訓(xùn)計(jì)劃2個(gè)工作日3招聘培訓(xùn)主管對培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總、整理、分析培訓(xùn)需求整理1個(gè)工作日4招聘培訓(xùn)主管根據(jù)需求分析結(jié)果，制定培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算，人力資源部經(jīng)理對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核和統(tǒng)籌安排培訓(xùn)需求分析結(jié)果培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算3個(gè)工作日5總裁/主管副總依權(quán)限要求對培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審批培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算審批的培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算1個(gè)工作日6各部門對培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排和預(yù)算等方面提出意見2個(gè)工作日7人力資源部綜合各方的意見修改培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算經(jīng)修改培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算1個(gè)工作日8總裁/主管副總依權(quán)限要求審批修改后的培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算1個(gè)工作日9人力資源部組織開展各類培訓(xùn)10各部門參加培訓(xùn)活動(dòng)，提出各類評估意見評估意見1個(gè)工作日11人力資源部對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估評估報(bào)告1個(gè)工作日員工培訓(xùn)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第八十六頁，共九十六頁。87被考核對象董事會(huì)/總裁/主管副總?cè)肆Y源部直接上級(jí)財(cái)務(wù)管理部/監(jiān)審部下達(dá)考核標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法匯總整理工作小結(jié)審議，提供修改建議修改獎(jiǎng)懲方案審議、討論，批準(zhǔn)相關(guān)的獎(jiǎng)懲方案匯總，形成整體方案提供相關(guān)考評信息提供考評意見初步考評、草擬獎(jiǎng)懲方案，通知員工考核結(jié)果員工申訴發(fā)放績效獎(jiǎng)金考核結(jié)果存檔,晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考結(jié)束1開始24567891112310

流程名稱：員工績效考核流程流程編號(hào)：HY-RL-404主管部門：人力資源部第八十七頁，共九十六頁。88流程名稱員工績效考核流程流程編號(hào)HY-RL-404主管部門人力資源部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)1人力資源部負(fù)責(zé)考核制度的制定、修訂及完善，每月組織進(jìn)行考核考核制度、文件2被考核人填寫工作小結(jié)，財(cái)務(wù)管理部和監(jiān)審部提供相關(guān)考評信息工作小結(jié)考核信息1個(gè)工作日3被考核人直接上級(jí)根據(jù)被考核人的工作小結(jié)和相關(guān)信息，審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見考核意見1個(gè)工作日4人力資源部匯總考核意見匯總的考核意見2個(gè)工作日5人力資源部初步考評、草擬獎(jiǎng)懲方案，通知員工考核結(jié)果考核通知單2個(gè)工作日6被考核人對考核結(jié)果提出意見考核通知單被考核人意見1個(gè)工作日7被考核人直接上級(jí)和員工討論其績效，審議初步考評結(jié)果、獎(jiǎng)懲草案1個(gè)工作日8人力資源部受理員工關(guān)于不公正評估的投訴，并調(diào)查真相，修改獎(jiǎng)懲方案修改后的獎(jiǎng)懲方案9董事會(huì)/總裁/主管副總審批相關(guān)獎(jiǎng)懲方案獎(jiǎng)懲方案審批的獎(jiǎng)懲方案1個(gè)工作日10人力資源部匯總，形成最終整體考核方案最終考核結(jié)果2個(gè)工作日11財(cái)務(wù)管理部根據(jù)最終考核結(jié)果，發(fā)放績效獎(jiǎng)金最終考核結(jié)果發(fā)放績效獎(jiǎng)金1個(gè)工作日12人力資源部將考核結(jié)果存檔，作為晉升、降級(jí)、淘汰以及培訓(xùn)的參考員工績效考核流程操作標(biāo)準(zhǔn)說明第八十八頁，共九十六頁。89人力資源部各部門/下屬公司制定/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪酬架構(gòu)及其指導(dǎo)原則評估職位根據(jù)審核結(jié)果，修正薪酬資料匯總薪酬調(diào)整建議