內控部主要職責及人員編制方案

#/15令整改權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。③調整審計項目、監(jiān)察項目的目標、范圍、期限。④對審計項目組員的工作安排有決定權。3）人事權限【無】4）財務權限【無】2、資深審計師、高級審計主管1）核心職責①負責組織實施審計項目，承擔項目最終效果的直接責任人。②負責把控、制定項目計劃，組織現(xiàn)場實施，編制審計開展通知書、審計問題確認書、審計報告、審計決定書。③完成監(jiān)察審計總監(jiān)交辦的其他工作。④對審計項目組員的工作安排有決定權。2）工作權限①在審計項目、監(jiān)察項目開展過程中擁有審計監(jiān)督權，包括檢查權、查詢權、建議權、責令整改權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。②調整審計項目、監(jiān)察項目的目標、范圍、期限。3）人事權限【無】4）財務權限【無】3、審計主管1）核心職責①參與審計項目，執(zhí)行審計項目組長交辦的任務。②起草項目計劃、審計開展通知書、審計問題確認書、審計報告、審計決定書。2）工作權限①根據(jù)項目性質，由項目組長或審計監(jiān)察總監(jiān)授權。3）人事權限【無】4）財務權限【無】（二）法務中心1、法務專家1）核心職責①負責制定疑難、重大訴訟案件的處理方案。②獨立代理疑難、重大訴訟仲裁案件。③獨立起草、設計標準合同模板、法律文件模板，起草或審核修訂公司各項規(guī)章制度。④對各項經營業(yè)務的法律風險進行評估和提出解決方案。⑤參與公司重大投融資活動。⑥參與處理突發(fā)、應急、重大事件。⑦獨立審核簽批投融資以及其他重大合同的審批報告。⑧完成法務中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權限①對訴訟案件處理擁有調查權、建議權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。②對相關經營活動的調查權、監(jiān)督權、建議權等。③對存在重大法律風險的合同審批報告擁有否決權。3）人事權限【無】4）財務權限①合同審批、訴訟方案審批由法務總監(jiān)授權。2、資深法務1）核心職責①負責制定重大訴訟案件的處理方案。②獨立代理重大訴訟仲裁案件。③獨立起草、設計標準合同模板、法律文件模板，起草或審核修訂公司各項規(guī)章制度。④對各項經營業(yè)務的法律風險進行評估和提出解決方案。⑤參與處理突發(fā)、應急、重大事件。⑥獨立審核簽批各類業(yè)務合同審批報告。⑦為業(yè)務部門經營活動提供法務支持。⑧完成法務中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權限①對訴訟案件處理擁有調查權、建議權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。②對相關經營活動的調查權、監(jiān)督權、建議權等。③對存在重大法律風險的合同審批報告擁有否決權。3）人事權限【無】4）財務權限①合同審批、訴訟方案審批由法務總監(jiān)授權。3、高級法務主管1）核心職責①獨立代理重大訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③修訂完善標準合同模板、法律文件模板，審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應急、重大事件。⑤對各項經營業(yè)務的法律風險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務部門經營活動提供法務支持。⑦完成法務中心總監(jiān)、內控部副部長、部長交辦的其他工作。2）工作權限①對訴訟案件處理擁有調查權、建議權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。②對相關經營活動的調查權、監(jiān)督權、建議權等。③對存在重大法律風險的合同審批報告擁有否決權。3）人事權限【無】4）財務權限①合同審批、訴訟方案審批由法務總監(jiān)授權。4、法務主管①獨立代理普通訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③協(xié)助修訂完善標準合同模板、法律文件模板，協(xié)助審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應急、重大事件。⑤對各項經營業(yè)務的法律風險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務部門經營活動提供法務支持。⑦完成法務中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權限①對訴訟案件處理擁有調查權、建議權、處罰建議權、督促權、論證權、備案權、協(xié)助邀請權。②對相關經營活動的調查權、監(jiān)督權、建議權等。③對存在重大法律風險的合同審批報告擁有否決權。3）人事權限【無】4）財務權限①合同審批、訴訟方案審批由法務總監(jiān)授權。5、法務專員①獨立代理普通訴訟仲裁案件。②獨立審核簽批所負責片區(qū)的合同審批報告。③協(xié)助修訂完善標準合同模板、法律文件模板，協(xié)助審核修訂公司各項規(guī)章制度。④參與處理突發(fā)、應急、重大事件。⑤對各項經營業(yè)務的法律風險進行評估和提出解決方案。⑥為業(yè)務部門經營活動提供法務支持。⑦負責訴訟仲裁案件登記。⑧完成法務中心總監(jiān)交辦的其他工作。2）工作權限①對訴訟案件處理擁有調查權、建議權、處罰建議權、督