股份有限公司章程新三板股改

××股份有限公司章程目錄第一章總則1第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍1第三章股份2第一節(jié)股份發(fā)行2第二節(jié)股份增減和回購(gòu)3第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓4第四章股東和股東大會(huì)4第一節(jié)股東4第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定6第三節(jié)股東大會(huì)的召集8第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知9第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)10第六節(jié)股東大會(huì)表決和決議13第五章董事會(huì)15第一節(jié)董事15盲第二節(jié)違何董事會(huì)他皮18譜第六章些派總經(jīng)理及其揭他高級(jí)管理難人員紫克24息第七章抵女監(jiān)事會(huì)乓醬25我第一節(jié)鏟短監(jiān)事神窮26偉第二節(jié)惡洪監(jiān)事會(huì)翁朽26摩第八章摩歡財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制胳度、利潤(rùn)分嫩配和審計(jì)捉桿30秒第一節(jié)豐箱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制閱度餃模30模第二節(jié)桂揀內(nèi)部審計(jì)波判31睜第三節(jié)隨處會(huì)計(jì)師事務(wù)馬所的聘任沸此31藍(lán)第九章受伍通知、公告跌討31布第一節(jié)堡驗(yàn)通知臟德31吸第二節(jié)塞蠻公告汁給32賓第三節(jié)驗(yàn)追投資者關(guān)系旱管理籮默33銅第十章扁歉合并、分立改、解散和清養(yǎng)算火狂34筋第一節(jié)在達(dá)合并或分立傘魚(yú)34檔第二節(jié)鋒爐解散和清算差否35買(mǎi)第十一章悶之修改章程晝心37驗(yàn)第十二章牲雞附則盤(pán)視37斃第一章董哪總似趁則把慧碑第一條指警為維護(hù)喂××漿股份有限公去司欣（以下簡(jiǎn)稱朗“公司”）醋、并公司礦股東和債權(quán)殺人的合法權(quán)渠益，規(guī)范公所司的組織和栗行為，根據(jù)沒(méi)《中華人民始共和國(guó)公司熔法》（下簡(jiǎn)料稱“《公司溝法》”）遭、誕《中華人民蜻共和國(guó)叮證券法戀》漸和其他有關(guān)渴法律法規(guī)規(guī)幣定，制訂本旦章程。諸學(xué)旁第二條轎至公司嚼系依照《公元司法》和其譯他法律法規(guī)濱和規(guī)范性文馬件的啟有關(guān)嘩規(guī)定盈成立的股份爆有限公司樂(lè)，再公司頁(yè)由原鬼××各有限公司害（以下簡(jiǎn)稱勒“原公司”導(dǎo)）盜依法整體變洲更典設(shè)立接。生第三條港永公司注冊(cè)名堪稱：玉中文名稱：醒××險(xiǎn)股份有限公貴司腿耽英文名稱：稻××央第四條蘿飼公司住所：除××嘴第五條食朱公司注冊(cè)資狡本為爸人民幣匪××舒元氏（大寫(xiě)：窩××攀）。襖第六條芹裳公司為永久撈存續(xù)的股份穿有限公司。刺第屋七蜘條潔拖董事長(zhǎng)為公醬司的法定代綠表人。艇第襖八層條寸滴公司全部資鉗產(chǎn)分為等額胖股份，股東鴉以其單所持灘股份為限對(duì)柴公司承擔(dān)責(zé)豪任，公司以執(zhí)其全部資產(chǎn)壺對(duì)公司的債涌務(wù)承擔(dān)責(zé)任怪。盤(pán)第局九己條烈諒本公司章程串自生效之日顯起，即成為左規(guī)范公司的搶組織與行為圍、公司與股扭東、股東與懶股東之間的稿權(quán)利義務(wù)關(guān)少系的食具有法律約漢束力的文件吹，對(duì)公司、慕股東、董事巷、監(jiān)事、高指級(jí)管理人員里具有法律約忽束力的文件限。公司可以消依據(jù)公司章派程起訴股東越、董事、監(jiān)楚事、高級(jí)管杜理人員；股魔東可以依據(jù)答公司章程起怪訴公司；股游東可以依據(jù)鳳公司章程起擦訴股東；股辣東可以依據(jù)加公司章程起攔訴公司的董踢事、監(jiān)事、釘總經(jīng)理和其冶他高級(jí)管理隙人員。料第十條束炕本章程所稱失其他高級(jí)管妄理人員是指樂(lè)公司的董事術(shù)會(huì)秘書(shū)、財(cái)逐務(wù)總監(jiān)。鄙第二章肯炎公司宗旨和寒經(jīng)營(yíng)范圍濫第十賄一坑條懸喪公司的焰經(jīng)營(yíng)卷宗旨是：恐××丟。冊(cè)第十秧二隆條籮柴公司經(jīng)營(yíng)范企圍是：秤××甘。元鄙恥公司在經(jīng)營(yíng)吉范圍內(nèi)從事朋活動(dòng)。依據(jù)龜法律、法規(guī)雪和國(guó)務(wù)院決華定須經(jīng)許可毫經(jīng)營(yíng)的旺項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)偵向有關(guān)許可浙部門(mén)申請(qǐng)后誰(shuí)，憑許可審揚(yáng)批文件或者座許可證件經(jīng)賽營(yíng)。重第三章示例股份苦第一節(jié)房可股份發(fā)行貴第十三條貴牲公司的股份廣采取咳股票的形式士。載股票在中國(guó)禽證券登記結(jié)梢算有限責(zé)任暑公司集中登傻記存管。貿(mào)第十枝四疤條穿賄公司的股份界均為犬普通股。公算司經(jīng)批準(zhǔn)的賤股份總額為婆××甜股普通股，厚每股面值添1瓦元。您第十輸五使條申屢公司普通股線總數(shù)為裕××六股，由公司趁全體發(fā)起人孫認(rèn)購(gòu)并控由經(jīng)審計(jì)的細(xì)凈資產(chǎn)折股濁，晶占公司發(fā)行著普通股總數(shù)矩100%濱。卵公司有發(fā)起奇人船共演××斤人，均為撈法人挨發(fā)艙起人優(yōu)，孕分別為欣××具有限公司掌、扭××懇有限公司。攻公司發(fā)起人漸的姓名或名狡稱、認(rèn)購(gòu)方祥式、認(rèn)購(gòu)的駁股份如下表咐所示：伍序號(hào)法發(fā)起人旨姓名味認(rèn)購(gòu)股數(shù)（們股）鎖持股比例（擠%帖）亦出資方式無(wú)1蓬××產(chǎn)××糧××使%陶凈資產(chǎn)折股瘡2紡××模有限公司帥××咸××標(biāo)%會(huì)凈資產(chǎn)折股辜合計(jì)楊××議100%塌/規(guī)第十鑒六泳條默持股證明是溉公司簽發(fā)的暫證明股東所父持股份的憑囑證。私公司應(yīng)旁向股東簽發(fā)槐由公司董事瞞長(zhǎng)簽字并加創(chuàng)蓋公司印章莫的持股證明僑。持股證明養(yǎng)應(yīng)標(biāo)明：公伍司名稱、公室司成立日期訴、代表股份睡數(shù)、編號(hào)、毀股東名稱。鉗發(fā)起人的持潤(rùn)股證明，應(yīng)屬當(dāng)標(biāo)明發(fā)起唐人字樣。單第十亮七才條劉公司或公司圈的子公司不盾得以贈(zèng)與、場(chǎng)墊資、擔(dān)保蒙、補(bǔ)償或貸怕款等形式，洽對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者術(shù)擬購(gòu)買(mǎi)公司撈股份的人提略供任何資助斤。漆第二節(jié)純溝股份增減和眼回購(gòu)?fù)谑砂烁笚l自灰公司根據(jù)經(jīng)尖營(yíng)和發(fā)展的則需要，依照傍法律、法規(guī)邀的規(guī)定，經(jīng)盼股東大會(huì)分溉別作出決議英，可以采用股下列方式增船加資本：穴（一）呀非公開(kāi)發(fā)行際股份（包括輛實(shí)施股權(quán)激敲勵(lì)而實(shí)施的蓮定向增發(fā)）吊；罵（二）暑向現(xiàn)有股東組派送紅股；幼（三）延以公積金轉(zhuǎn)采增股本；衛(wèi)（四）楚法律、行政究法規(guī)規(guī)定以誼及國(guó)務(wù)院證托券主管部門(mén)唐批準(zhǔn)的其他恒方式。豎漂第十搖九躁條距柳根據(jù)公司章稼程的規(guī)定，鴿公司可以減腸少注冊(cè)資本受。公司減少崗注冊(cè)資本，夏按照《公司兩法》以及其弄他有關(guān)規(guī)定鍛和公司章程亂規(guī)定的程序邁辦理。睡第二十殘條王獨(dú)公司在下列冷情況下，可墓以依照法律紡、故行政緣法規(guī)、部門(mén)逐規(guī)章和本章牢程的規(guī)定，焰購(gòu)幻回鞠本公司的股寸票：騰（一）化為減少公司螺資本而注銷問(wèn)股份；崇（二）與持耍有本公司股悉票的其他公浮司合并；節(jié)（三）將股件份獎(jiǎng)勵(lì)給本得公司的職工翻；袍（四）股東酒因?qū)蓶|大堂會(huì)作出的公捷司合并、分扣立決議持異荒議，要求公鍬司收購(gòu)其股疫份的；寄（五）龍法律、行政窄法規(guī)規(guī)定和嫂國(guó)務(wù)院證券米主管部門(mén)批蛙準(zhǔn)的其他情勁形。吩除上述睡情形外，公薄司不進(jìn)行買(mǎi)湊賣(mài)本公司股蜘票的活動(dòng)。恒混第二十閑一僻條暴偷公司購(gòu)回股飲份，可以下仗列方式之一體進(jìn)行：閥（一）西向全體股東永按照相同比世例發(fā)出購(gòu)回刪要約；族（二）蓬通過(guò)公開(kāi)交炮易方式購(gòu)回茂；帽（三）采法律、行政泰法規(guī)規(guī)定和遺國(guó)務(wù)院證券刮主管部門(mén)批鋒準(zhǔn)的其他情緊形。攀第二十示二志條淋邪公司因本章符程第二十條平第一項(xiàng)至第貓三項(xiàng)的原因少購(gòu)回本公司朽股份的，應(yīng)障當(dāng)經(jīng)股東大詢會(huì)通過(guò)，公做司依照第二行十條規(guī)定收減購(gòu)本公司股燒份后，屬于艱第一項(xiàng)情形程的，應(yīng)當(dāng)自墻收購(gòu)之日起編十日內(nèi)注銷王，屬于第二辨項(xiàng)、第四項(xiàng)宮的情形的，薄應(yīng)當(dāng)在荷6蘆個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓訪或注銷。亞公司依照第錯(cuò)二十條第三滔項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)崇本公司股份坑的，作不得月超過(guò)本公司災(zāi)已發(fā)行股份耀總額的裁5%雀，用于收購(gòu)康的資金應(yīng)當(dāng)騎從公司的稅榜后利潤(rùn)中支觸出；所購(gòu)的美股份柱應(yīng)當(dāng)在錫1示年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給偵職工。肥第三節(jié)罩捎股份轉(zhuǎn)讓仙第二十胃三象條消潔公司的股份懇可以依法轉(zhuǎn)研讓。虜?shù)诙人淖貤l料霜公司不接受界本公司的股惜票作為質(zhì)押憤權(quán)的標(biāo)的。捷第二十粒五壓條存敏發(fā)起人持有壁的公司股票爐，自公司成箏立之日起一敢年以內(nèi)不得群轉(zhuǎn)讓。懇董事、塑監(jiān)事、舟總紙經(jīng)理以及其擴(kuò)他高級(jí)管理瓣人員應(yīng)當(dāng)向忠公司申報(bào)所論持有的本公冒司的股份及券其變動(dòng)情況勁，在任職期庭間每年轉(zhuǎn)讓專的股份不得酬超過(guò)其所持畜有的本公司燦股份總數(shù)的興25%連；所持有本攀公司的股份廈自公司股票視上市交易之能日起秋1居年內(nèi)不得轉(zhuǎn)歉讓。上述人賣(mài)員離職后半裕年內(nèi)，不得妹轉(zhuǎn)讓其所持竿有的本公司筒股份。嘉持有公司百艷分之五以上犧有表決權(quán)股永份的股東，年將其所持有絞的公司股票宣在買(mǎi)入之日河起六個(gè)月以蹲內(nèi)賣(mài)出，或宰者在賣(mài)出之燃日起六個(gè)月聚以內(nèi)又買(mǎi)入劈的，由此獲裂得的利潤(rùn)歸惱公司所有。擇利公司董事會(huì)艙不按照前款搶規(guī)定執(zhí)行的隙，股東有權(quán)扔要求董事會(huì)陸在30日內(nèi)或執(zhí)行。公司這董事會(huì)未在駝上述期限內(nèi)秧執(zhí)行的，股永東有權(quán)為了肆公司的利益述以自己的名動(dòng)義直接向人愛(ài)民法院提起哀訴訟。陸公司董事會(huì)島不按照第一鄰款的規(guī)定執(zhí)纖行的，負(fù)有吵責(zé)任的董事仙依法承擔(dān)連丈帶責(zé)任柴。邀第四章借齡股東和股東糕大會(huì)敗第一節(jié)吵渠股東搶儲(chǔ)第二十柔六分條掀鉆公司股東為只依法持有公最司股份的人惡。傅腎第二十男七啄條現(xiàn)疤股東建立股寧東名冊(cè)，公架司將股東名勁冊(cè)置備于公模司，由董事忙會(huì)負(fù)責(zé)管理同。股東名冊(cè)較是證明股東繡持有公司股損份的充分證黃據(jù)。股東名國(guó)冊(cè)應(yīng)記載下穩(wěn)列事項(xiàng)：秒（一）糖股東名稱及易住所；比（二）勒各股東所持高股份數(shù)；綠（三）角各股東所持假股票的編號(hào)贈(zèng)；毛（四）戒各股東取得察股份的日期造。好蘇茂第二呼十八的條蟻予但公司召開(kāi)股萄東大會(huì)、分珍配股利、清勸算及從事其駕他需要確認(rèn)盒股權(quán)的行為肺時(shí)，由董事艙會(huì)決定某一盛日為股權(quán)登耽記日，股權(quán)嫂登記日結(jié)束拆時(shí)的在冊(cè)股睛東為公司股州東。器恐受第頂二踢十黨九悄條袍快公司股東享欲有下列權(quán)利愧：調(diào)（一）藍(lán)依照其所持翻有的股份份烘額獲得股利酸和其他形式亮的利益分配處；嗚腫晴家（二）依法籠請(qǐng)求、召集喪、主持、參帳加或者委派都股東代理人刊參加股東會(huì)秀議并形薪使軍相應(yīng)的表決消權(quán)；曲（三）轟依照其所持惰有的股份份膨額行使表決特權(quán)；刊（四）冤對(duì)公司的經(jīng)立營(yíng)行為進(jìn)行需監(jiān)督，提出妄建議或者質(zhì)互詢；罰（五）治依照法律、畫(huà)行政法規(guī)及多公司章程的杰規(guī)定轉(zhuǎn)讓、叨贈(zèng)與或質(zhì)押肆其所持有的臥股份；逆初鋸（六）查閱擔(dān)本章程、股性東名冊(cè)、公籠司債券存根窄、股東大會(huì)惡會(huì)議記錄、芳董事會(huì)決議長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)會(huì)驗(yàn)議決議、財(cái)菌務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告度；稿（七）侵公司終止或埋者清算時(shí)，理按其所持有寺的股份份額敗參加公司剩幸余財(cái)產(chǎn)的分耀配；疊（八）法律施、行政法規(guī)費(fèi)及公司章程滲所賦予的其桑他權(quán)利。漫董事會(huì)須對(duì)敲公司治理機(jī)絨制是否給所零有股東提供純合適的保護(hù)男和平等權(quán)利佩，以及公司血治理結(jié)構(gòu)是蔽否合理、有鋼效等情況，技進(jìn)行討論、模評(píng)估。富養(yǎng)第三十條墻趨股東提出查復(fù)閱前條所述扮有關(guān)信息或假者索取資料叛的，應(yīng)當(dāng)向奔公司提供證濟(jì)明其持有公版司股份的種孝類以及持股暈數(shù)量的書(shū)面超文件，公司表經(jīng)核實(shí)股東哪身份后按照款股東的要求缺予以提供。飛第三十鋤一節(jié)條妄終股東大會(huì)、越董事會(huì)的決亞議內(nèi)容違反拋法律、行政公法規(guī)，股東膽有權(quán)確認(rèn)無(wú)丟效；侵犯股侮?yáng)|合法權(quán)益蒼的，股東有巷權(quán)向人民法襪院提起要求拖停止該違法亮行為和侵害亞行為的訴訟熊。棍第三十槍二鉆條諒梯董事、高級(jí)搭管理人員違培反法律、行捏政法規(guī)或者使本章程的規(guī)嗎定，損害股英東利益的，同股東可以向靜人民法院提閱起訴訟。禾少第三十務(wù)三沈條建黑公司股東承筍擔(dān)下列義務(wù)歷：拉（一）崖遵守法律、挖行政法規(guī)和含本章程；水（二）沈依其所認(rèn)購(gòu)隆的股份和入赤股方式繳納現(xiàn)股金；晶饅（三）除法置律、法規(guī)規(guī)腿定的情形外稿，不得退股承；歪（四）法律琴、行政法規(guī)叢及公司章程撤規(guī)定應(yīng)當(dāng)承物擔(dān)的其他義量務(wù)。戶臘倍第三十聾四離條賀戴持有公司百啄分之五以上棒有表決權(quán)股績(jī)份的股東，脆將其持有的豈股份進(jìn)行質(zhì)冬押的，應(yīng)當(dāng)奏自該事實(shí)發(fā)唯生之日起當(dāng)濾日，向公司峽作出書(shū)面報(bào)喉告。殃第三十途五岔?xiàng)l萬(wàn)臥公司的股東文、實(shí)際控制億人街及其冊(cè)關(guān)聯(lián)方不得謹(jǐn)利用其關(guān)聯(lián)指關(guān)系損害料公司利益，呆違反規(guī)定的家，給公司造界成損失的，僚應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠果償責(zé)任。距公司的控股倡股東蘋(píng)、實(shí)際控制虧人剃及近其關(guān)聯(lián)方財(cái)對(duì)公司和股步東負(fù)有誠(chéng)信師義務(wù)，控股戴股溉東應(yīng)嚴(yán)格依率照本章程騰行使出資人語(yǔ)的權(quán)利，各不得利用句關(guān)聯(lián)交易、宋利潤(rùn)分配、擁資產(chǎn)重組、疊對(duì)外投資、釘資金占用、旁借款擔(dān)保等飲方式損害公寬司和股東的鉆合法權(quán)益，母不得利用其錯(cuò)控制地位秘?fù)p害公司和程股東的利益箭。色第三十戒六鵝條商負(fù)本章程所稱鮮“控股股東犁”是指具備輛下列條件之撓一的股東：濃（一）備此人單獨(dú)或晌者與他人一念致行動(dòng)時(shí)，堡可以選出半抽數(shù)以上的董辰事；?。ǘ┘俅巳藛为?dú)或抱與他人一致站行動(dòng)時(shí)，可終以行使公司余百分之三十某以上的表決膽權(quán)或者可以滑控制公司百盤(pán)分之三十以鎖上表決權(quán)的惡行使；觀（三）匪此人單獨(dú)或什者與他人一系致行動(dòng)時(shí)，對(duì)持有公司百非分之三十以到上的股份；析（四）此人凱單獨(dú)或者與忠他人一致行糾動(dòng)時(shí)，可以飾以其他方式設(shè)在事實(shí)上控險(xiǎn)制公司。沈本條所棄稱“一致行經(jīng)動(dòng)”是指兩覆個(gè)或者兩個(gè)如以上的人以棉協(xié)議的方式鐵（不論口頭盡或者書(shū)面）聰達(dá)成一致，脫通過(guò)其中任蒸何一人取得疲對(duì)公司的投彈票權(quán)，以達(dá)全到或者鞏固哀控制公司的泉目的的行為笛。墓第二節(jié)崗弓股東大會(huì)的緩一般規(guī)定嶺著宇第三奔十七割條凈傅股東大會(huì)是惹公司的權(quán)力斤機(jī)構(gòu)，依法扣行使下列職猴權(quán)：款（一）毫決定公司經(jīng)朵營(yíng)方針和投豎資計(jì)劃；鄭（二）選舉倦和更換非由梯職工代表?yè)?dān)田任的董事、頑監(jiān)事，決定映有關(guān)董事的模報(bào)酬事項(xiàng)；亂（三）審議誰(shuí)批準(zhǔn)董事會(huì)弊的報(bào)告；嘉（四）幼審議批準(zhǔn)監(jiān)撫事會(huì)的報(bào)告物；腥（五）胃審議批準(zhǔn)公遼司的年度財(cái)廁務(wù)預(yù)算方案谷、決算方案頭；井（六）堅(jiān)審議批準(zhǔn)公寨司的利潤(rùn)分昏配方案和彌眨補(bǔ)虧損方案徑；環(huán)（七）里對(duì)公司增加劍或者減少注頸冊(cè)資本作出乳決議；策圖（八）對(duì)公諒司發(fā)行公司何債券作出決犬議；兄終（九）審議偏批準(zhǔn)公司單忙獨(dú)或一個(gè)會(huì)挪計(jì)年度內(nèi)購(gòu)帝買(mǎi)、出售重佩大資產(chǎn)超過(guò)好公司最近一屈期經(jīng)審計(jì)總勵(lì)資產(chǎn)架25膏%冶的事項(xiàng)；貧（十）遍審議批準(zhǔn)第梢三十典八鄉(xiāng)條規(guī)定的擔(dān)建保事項(xiàng)；勵(lì)（十一娘）對(duì)超過(guò)董窗事會(huì)授權(quán)范途圍的重大事兄項(xiàng)進(jìn)行討論挺和表決；櫻（十二畫(huà)）對(duì)公司合賽并、分立、屈解散和清算學(xué)等事項(xiàng)作出資決議；快（十三襖）修改公司某章程；殃（十四殲）對(duì)公司聘怒用、解聘會(huì)沸計(jì)師事務(wù)所霜作出決議；通（十五）審橫議代表公司層發(fā)行在外有六表決權(quán)股份適總數(shù)的百分碌之五以上的冊(cè)股東的提案次；瞎（十六）審塊議股權(quán)激勵(lì)兄計(jì)劃；錯(cuò)（十們七潤(rùn)）審議法律夠、法規(guī)和公蜻司章程規(guī)定灶應(yīng)當(dāng)由股東房大會(huì)決定的直其他事項(xiàng)。鉛第奏三十晴八催條角麗公司下列對(duì)必外擔(dān)保行為獲，須在董事櫻會(huì)審議通過(guò)棕后提交股東森大會(huì)審議通露過(guò)?？啵ㄒ唬┕咎偶肮究毓煞鹤庸镜膶?duì)僑外擔(dān)?？傤~雁達(dá)到或超過(guò)而最近一期經(jīng)赤審計(jì)凈資產(chǎn)歐的約25佩%枯以后提供的帽任何擔(dān)保；娘（二）公司拐的對(duì)外擔(dān)?？嗫傤~達(dá)到或絡(luò)超過(guò)最近一躬期經(jīng)審計(jì)凈自資產(chǎn)的派2巾0%鞠以后提供的如任何擔(dān)保；傲（三）為資乳產(chǎn)負(fù)債率超沃過(guò)蟲(chóng)5京0%推的擔(dān)保對(duì)象殲提供擔(dān)保；化（四）單筆路擔(dān)保額超過(guò)網(wǎng)最近一期經(jīng)筆審計(jì)凈資產(chǎn)燒的錫5玉%不的擔(dān)保；改（五）對(duì)親股東、實(shí)際獄控制人及其熱關(guān)聯(lián)方提供旦的擔(dān)保；慣（六）法律藥、法規(guī)、規(guī)堡范性文件規(guī)圈定的其他情須形。兄聲股東大會(huì)在斬審議為股東顛、實(shí)際控制惕人及其關(guān)聯(lián)膀人提供的擔(dān)婦保議案時(shí)，稍該股東或者菜受該實(shí)際控赤制人支配的芝股東。不得沈參與該項(xiàng)表寧決，該項(xiàng)表村決由出席股佛東大會(huì)的其議他股東所持虛表決權(quán)的半主數(shù)以上通過(guò)斃。烘第踐三十九酷條皮忘股東大會(huì)分菌為變年度滴股東碑大前會(huì)和臨時(shí)股眾東大會(huì)。刃年度智股東欠大兇會(huì)每年召開(kāi)兄一次，并應(yīng)秒于上一個(gè)會(huì)臣計(jì)年度完結(jié)港之后的六個(gè)橋月之內(nèi)舉行描。喜第四十條真依有下列情形含之一的，公到司在事實(shí)發(fā)家生之日起兩藝個(gè)月以內(nèi)召幸開(kāi)臨時(shí)股東冠大會(huì)：專（一）董事違人數(shù)不足《燕公司法》規(guī)綢定的法定最全低人數(shù)握5毫人，或者少鋼于章程所定乒人數(shù)的三分其之二時(shí)；蝴（二）公司肝未彌補(bǔ)的虧社損達(dá)股本總闖額的三分之扮一時(shí)；陜（三）單獨(dú)艱或者合并持鵲有公司有表背決權(quán)股份總否數(shù)百分之十銷（不含投票睛代理權(quán)）以猴上的股東書(shū)勒面請(qǐng)求時(shí)；兵（四）達(dá)董事會(huì)認(rèn)為幫必要時(shí)；劣（五）覽監(jiān)事會(huì)提議銹召開(kāi)時(shí)；氣（六）鴉公司章程規(guī)談定的其他情傲形?；ㄇ笆龅谘ㄈ╉?xiàng)持百股股數(shù)按股升東提出書(shū)面么要求日計(jì)算著。耍注釋：莫公司應(yīng)當(dāng)在新章程中確定謹(jǐn)本條第（一紙）項(xiàng)的具體魄人數(shù)。廁第四十趕一底條養(yǎng)劈公司召開(kāi)股正東大會(huì)以現(xiàn)戶場(chǎng)會(huì)議形式吵召開(kāi)。形第四十巧二皇條瞎靜公司召開(kāi)股癥東大會(huì)，可識(shí)以聘請(qǐng)律師雙對(duì)股東大會(huì)脖的召集、召省開(kāi)、表決進(jìn)張行見(jiàn)證。恭第四十啄三菜條遞撒臨時(shí)股東大獲會(huì)只對(duì)通知私中列明的事籠項(xiàng)作出決議誦。染第三節(jié)霉傳股東大會(huì)的駁召集邀第四十燦四孝條章圾董事會(huì)認(rèn)為鳥(niǎo)需要召開(kāi)臨話時(shí)股東大會(huì)倒的，將在作侮出董事會(huì)決斷議后的媽5像日內(nèi)發(fā)出召劈開(kāi)股東大會(huì)強(qiáng)的通知。距第四十慚五攔條貢許監(jiān)事會(huì)有權(quán)亭向董事會(huì)提蟲(chóng)議召開(kāi)臨時(shí)止股東大會(huì)，翼并應(yīng)當(dāng)以書(shū)勒面形式向董湖事會(huì)提出。拐董事會(huì)應(yīng)當(dāng)寺根據(jù)法律、昨行政法規(guī)和鞭本章程的規(guī)慚定，在收到比提案后控10愧日剩內(nèi)提出同意顛或不同意召攏開(kāi)臨時(shí)股東迷大會(huì)的書(shū)面溉反饋意見(jiàn)。歐董事會(huì)同意構(gòu)召開(kāi)臨時(shí)股低東大會(huì)，將衣在董事會(huì)決擺議后的陵5家日內(nèi)巖作出疤召開(kāi)股東大原會(huì)的通知，甚通知中對(duì)原確提議的變更按，應(yīng)征得監(jiān)工事會(huì)的同意址。獨(dú)董事會(huì)不同續(xù)意召開(kāi)臨時(shí)乎股東大會(huì)，輛或者在收到夏提案后代10必日內(nèi)未作出豬反饋的，視惠為董事會(huì)不劉能履行或不俯履行召集股彩東大會(huì)會(huì)議塑職責(zé)，監(jiān)事坑會(huì)可以自行篩召集和主持登。孕事第四十孔六宴條臘殊單獨(dú)或合并澡持有公司摸10%漢以上股份的卷股東有權(quán)向礦董事會(huì)請(qǐng)求券召開(kāi)臨時(shí)股遺東大會(huì)，并檢應(yīng)當(dāng)以書(shū)面豬形式向董事脈會(huì)提出。董衡事會(huì)應(yīng)當(dāng)根兼據(jù)法律、行欄政法規(guī)和本加章程的規(guī)定削，在收到請(qǐng)乓求后桂10煌日內(nèi)提出同狐意或不同意銳召開(kāi)臨時(shí)股蛋東大會(huì)的書(shū)氧面反饋意見(jiàn)葬。杠董事會(huì)同意橫召開(kāi)臨時(shí)股斜東大會(huì)，將津在作出董事蓮會(huì)決議后的酒5炒日內(nèi)召開(kāi)股碼東大會(huì)的通摧知，通知中頑對(duì)原請(qǐng)求的家變更，應(yīng)征膜得相關(guān)股東鬼的同意。盯董事會(huì)不同慨意召開(kāi)臨時(shí)獵股東大會(huì)，鞠或者在收到自提案后頌10鍛日內(nèi)未作出河反饋的，單忠獨(dú)或合并持惕有公司尿10輩%京以上股份的征股東有權(quán)向投監(jiān)事會(huì)提議銳召開(kāi)臨時(shí)股洪東大會(huì)，并任應(yīng)當(dāng)以書(shū)面積形式向監(jiān)事孤會(huì)提出請(qǐng)求刊。限監(jiān)事會(huì)同意仆召開(kāi)臨時(shí)股創(chuàng)東大會(huì)，將備在作出繡監(jiān)低事會(huì)決議后對(duì)的業(yè)5寫(xiě)日內(nèi)召開(kāi)股槳東大會(huì)的通鹿知，通知中解對(duì)原請(qǐng)求的荒變更，應(yīng)征宮得相關(guān)股東潤(rùn)的同意。攀監(jiān)事會(huì)未在險(xiǎn)規(guī)定期限內(nèi)學(xué)發(fā)出股東大專會(huì)通知的，界視為監(jiān)事會(huì)熔不召集和主除持股東大會(huì)傅，連續(xù)鳴90成日以上單獨(dú)禮或合并持有箭公司愉10%填以上股份的牢股東可以自終行召集和主刮持。床第局四十加七負(fù)條噴谷監(jiān)事會(huì)或股件東決定自行矮召集股東大泊會(huì)的，須書(shū)糟面通知董事民會(huì)?？ǖ谧兴氖装苏f(shuō)條療三對(duì)于監(jiān)事會(huì)跪或股東決定菠自行召集股館東大會(huì)的，何董事會(huì)和董修事會(huì)秘書(shū)將販予以配合。興董事會(huì)應(yīng)當(dāng)昂提供股權(quán)登臭記日的股東炸名冊(cè)。皺第充四十九辛條推累監(jiān)事會(huì)或股雪東自行召集方股東大會(huì)，脆會(huì)議所需要桶的費(fèi)用由公闖司承擔(dān)。段第四節(jié)血戒股東大會(huì)的竊提案與通知墓第五十條推替提案的內(nèi)容辨應(yīng)當(dāng)屬于股捏東大會(huì)職權(quán)凱范圍，有明柳確議題和具望體決議事項(xiàng)鈴，并且符合善法律、行政宴法規(guī)和本章彩程的有關(guān)規(guī)球定。巾第五十占一漫條懲壺公司召開(kāi)股男東大會(huì)，董哪事會(huì)、監(jiān)事胃會(huì)以及單獨(dú)租或合并持有論公司去3螞%蓬的以上的股患東，有權(quán)向民公司提出議糾案。爺單獨(dú)或合計(jì)素持有公司編3衛(wèi)%沈以上股份的燒股東，可以地在股東大會(huì)儲(chǔ)召開(kāi)倚10賢日前提案并量書(shū)面提交召償集人，召集傾人應(yīng)當(dāng)在收島到提案后收2陽(yáng)日內(nèi)發(fā)出股蠶東大會(huì)補(bǔ)充風(fēng)通知，通知題臨時(shí)提案的湊內(nèi)容。吧除前款規(guī)定怕的情況外，盯召集人在發(fā)觀出股東大會(huì)矮通知后，不融得修改股東畢大會(huì)通知中刊已列明的提擱案或增加新削的提案。磁股東大會(huì)通窄知中未列明糾或不符合本犁章程第木五寒十條規(guī)定的暢提案，股東命大會(huì)不得進(jìn)蛛行表決并作確出決議。濟(jì)障第供五十二慰條驕囑公司董事會(huì)灣應(yīng)當(dāng)以公司些和股東的最賞大利益為行損為準(zhǔn)則，按移照本節(jié)第五掀十條的規(guī)定此對(duì)股東大會(huì)仔提案進(jìn)行審溉查。茄料第忙五十三濾條損息董事會(huì)決定灶不將股東大研會(huì)提案列入兩會(huì)議議程的院，應(yīng)當(dāng)在該口次股東大會(huì)鴉上進(jìn)行解釋纖和說(shuō)明，并切將提案內(nèi)容瓣和董事會(huì)的玩說(shuō)明在股東烈大會(huì)結(jié)束后璃與股東大會(huì)腥決議一并公囑告。閣鑄頁(yè)第鑼五十四循條映姐提出提案的傍股東對(duì)董事萌會(huì)不將其提南案列入股東河大會(huì)會(huì)議議緣程的決定持代有異議的，盲可以按照本孟章程的規(guī)定爬程序要求召狼集臨時(shí)股東往大會(huì)。招第五十乒五捆條欲植召集人將在宵年度股東大貧會(huì)召開(kāi)技20撲日前以書(shū)面蘋(píng)通知各股東構(gòu)，臨時(shí)股東價(jià)大會(huì)將于會(huì)絹?zhàn)h召開(kāi)陷1傻5賠日前以書(shū)面鍬形式通知各斬股東。散第五十慚六途條早扭股東會(huì)議的迅通知應(yīng)當(dāng)包炭括以下內(nèi)容狡：資（一）續(xù)會(huì)議的日期地、地點(diǎn)和會(huì)興議期限；依（二）博提交會(huì)議審卸議的事項(xiàng)和炊提案；匹（三）節(jié)以明顯的文迅字說(shuō)明：全椒體股東均有隆權(quán)出席股東允大會(huì)，并可身以委托代理虛人出席會(huì)議蝶和參加表決怎，該股東代炸理人不必是假公司的股東慨；姻（四）朗有權(quán)出席股滾東大會(huì)股東堂的股權(quán)登記內(nèi)日；落（五）掃投票代理委擇托書(shū)的送達(dá)抽時(shí)間和地點(diǎn)躬；卸（六）會(huì)務(wù)塑常設(shè)聯(lián)系人夾姓名、電話慶號(hào)碼。存第五十抗七智條乖襪股東大會(huì)擬斤討論董事、寸監(jiān)事選舉事熊項(xiàng)的，股東判大會(huì)通知中笑將充分披露得董事、監(jiān)事請(qǐng)候選人的詳萌細(xì)資料，至熱少包括以下水內(nèi)容：深（一）教育理背景、工作組經(jīng)歷、兼職鳴等個(gè)人情況耐；甚（二）與本礙公司或本公登司的控股股贊東或?qū)嶋H控幕制人是否存隸在關(guān)聯(lián)關(guān)系網(wǎng)；蜜（三）披露犁持有本公司公股份數(shù)量；找（四）是否予受過(guò)國(guó)家有虜關(guān)部門(mén)的處些罰。敏第五十稱八板條帆柱發(fā)出股東大液會(huì)通知后，誕無(wú)正當(dāng)理由悅，股東大會(huì)那不應(yīng)延期或鳥(niǎo)取消，股東策大會(huì)通知中汗列明的提案籍不應(yīng)取消。勤一旦出現(xiàn)延爽期或取消的斥情形，召集漁人應(yīng)當(dāng)在原胡定召開(kāi)前至眨少扛2扔個(gè)工作日通咳知股東并說(shuō)芹明原因。行第五節(jié)搞答股東大會(huì)的甜召開(kāi)勾第五十容九雕條士船公司董事會(huì)隊(duì)和其他召集虧人將采取必報(bào)要措施，保囑證股東大會(huì)堅(jiān)的正常秩序劑。對(duì)于干擾煙股東大會(huì)、警尋釁滋事和致侵犯股東合勁法權(quán)益的行奉為，將采取萄措施加以制雙止并及時(shí)報(bào)芳告有關(guān)部門(mén)兩查處。溝第六筍十妙條旺塔股東名冊(cè)登積記在冊(cè)的所跪有股東或其嘉代理人，均痰有權(quán)出席股峰東大會(huì)，并施依照有關(guān)法訂律、法規(guī)和填本章程行使到表決權(quán)。蛾股東可以親教自出席股東似大會(huì)，也可座以委托代理概人代為出席胖和表決。四恨第六旨十采一牌條黑肉個(gè)人股東親庸自出席會(huì)議籠的，應(yīng)出示腰本人身份證凍或其他能夠吸標(biāo)明其身份李的有效證件廈或證明；委齊托他人出席你會(huì)議的，應(yīng)冠出示本人身它份證、授權(quán)抓委托書(shū)。曉法人股綿東應(yīng)由法定害代表人或者集法定代表人碼委托的代理敞人出席會(huì)議紗。法定代表里人出席會(huì)議渴的，應(yīng)出示棍本人身份證良、能證明其游具有法定代叨表人資格的盡有效證明；秒委托代理人熔出席會(huì)議的賣(mài)，代理人應(yīng)旗出示本人身仍份證、法人矮股東單位的所法定代表人偶依法出具的府書(shū)面委托書(shū)詢。歸第冊(cè)六十二菌條場(chǎng)削股東出具的稅委托他人出年席股東大會(huì)倘的授權(quán)委托勻書(shū)應(yīng)當(dāng)載明銜下列內(nèi)容：修（一）咱代理人的姓近名；均（二）宵是否具有表悉決權(quán)；政（三）置分別對(duì)列入賠股東大會(huì)議叮程的每一審浪議事項(xiàng)投贊識(shí)成、反對(duì)或挑棄權(quán)票的指助示；龍（四）捉委托書(shū)簽發(fā)額日期和有效牧期限；湖（五）涌委托人簽名動(dòng)（或蓋章）皺。委托人為頸法人股東的鄰，應(yīng)加蓋法異人單位印章徑。庭第六十析三張條歷隨委托書(shū)應(yīng)當(dāng)辮注明如果股待東不作具體制指示時(shí)股東殘代理人是否剃可以按自己植的意思表決屈。烏第六十煌四遍條棚莊委托人為法肌人的，由其酷法定代表人跡或者董事會(huì)讓、其他決策幟機(jī)構(gòu)決議授例權(quán)的人作為包代表出席公損司的股東大烤會(huì)。降第六十為五皺條打治出席會(huì)議的托人員的會(huì)議筋登記冊(cè)由公壺司負(fù)責(zé)制作沉。會(huì)議登記普冊(cè)載明參加蔽會(huì)議人員姓咸名（或單位最名稱）、身童份證號(hào)碼、扒持有或代表欣由表決權(quán)的登股份數(shù)量、須被代理人的智姓名（或單溜位名稱）等紙事項(xiàng)。柳第六十疲六敬條街草召集人將依蝴據(jù)股東名冊(cè)榮共同對(duì)股東閣資格合法性撤進(jìn)行驗(yàn)證，生并登記股東諷姓名（或單青位名稱）及撈所持有表決掘權(quán)的股份數(shù)嚼。在會(huì)議主噸持人宣布現(xiàn)宴場(chǎng)出席會(huì)議著的股東和代暈理人人數(shù)及類所持有的表府決權(quán)的股份數(shù)總數(shù)之前，樂(lè)會(huì)議登記應(yīng)銷當(dāng)終止。誦第六十舟七撥條散拆股東大會(huì)召議開(kāi)時(shí)，摘股東大會(huì)要鋪求董事、監(jiān)須事、高級(jí)管艙理人員列席謠會(huì)議的，公遠(yuǎn)董事、監(jiān)事偶和斑高級(jí)管理人勿員汁應(yīng)當(dāng)出席會(huì)賽議集并接受股東測(cè)的質(zhì)詢。型第六十棟八不條賄哭股東大會(huì)由娘董事長(zhǎng)主持秤，董事長(zhǎng)不微能履行職務(wù)負(fù)或不履行職臉務(wù)時(shí)貧，嘴由半數(shù)以上低的董事共同劫推舉的一名厚董事主持。探監(jiān)事會(huì)自行勒召集的股東斜大會(huì)，監(jiān)事思會(huì)主席不能畝履行職務(wù)或嘩不履行職務(wù)秤時(shí)，由半數(shù)高以上的監(jiān)事家共同推薦的略一名監(jiān)事主想持。充股東自行召協(xié)集的股東大學(xué)會(huì)，由召集岡人推舉代表忘主持。蝦召開(kāi)股東大刃會(huì)時(shí)，會(huì)議旱主持人違反洗議事規(guī)則使禮股東大會(huì)無(wú)照法繼續(xù)進(jìn)行照的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)貨出席股東大架會(huì)有表決權(quán)謝過(guò)半數(shù)的股免東同意，股材東大會(huì)可推色舉一人擔(dān)任蘇會(huì)議主持人浩，會(huì)議繼續(xù)鞏召開(kāi)。響第六十撕九傘條賊章公司制定股伸東大會(huì)議事漢規(guī)則，詳細(xì)賴規(guī)定股東大礎(chǔ)會(huì)的召開(kāi)和紀(jì)表決程序，辛包括通知、喇登記、提案震的審議、投螞票、計(jì)票、秋表決結(jié)果的咽宣布、會(huì)議啞決議的形成軌，會(huì)議記錄指及其簽署等副內(nèi)容，以及判股東大會(huì)對(duì)津董事會(huì)的授深權(quán)原則，授州權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)撲明確具體。姨股東大會(huì)議萄事規(guī)則應(yīng)作對(duì)為章程的附秩件，由董事圍會(huì)擬定，股星東大會(huì)批準(zhǔn)斬。罰第糠七偽十條處練在年度股東擊大會(huì)上，董亭事會(huì)、監(jiān)事眾會(huì)應(yīng)當(dāng)就其結(jié)過(guò)去一年的瘦工作向股東戒大會(huì)作出報(bào)懇告。岔第扒七捷十擊一騎條仁途董事、監(jiān)事券、高級(jí)管理竟人員在股東饅大會(huì)上就股勤東質(zhì)詢和建絨議作出解釋痕和說(shuō)明。憶第喂七十二弓條要集股東大會(huì)應(yīng)織有會(huì)議記錄夕。會(huì)議記錄惜記載以下內(nèi)涂容：攜（一）氏出席股東大姓會(huì)的股東和僻代理人人數(shù)阻、所持有有耽表決權(quán)的股獨(dú)份數(shù)，占公卸司總股份的積比例；足（二）妙召開(kāi)會(huì)議的蒜時(shí)間、地點(diǎn)您以及會(huì)議主宋持人姓名、留會(huì)議議程；碎（三）類會(huì)議主持人賊以及出席或停列席會(huì)議的群董事、冠監(jiān)事、總經(jīng)級(jí)理和其他高露級(jí)管理人員抬姓名；常（四）這每一提案的魔審議經(jīng)過(guò)、火發(fā)言、要點(diǎn)趨和表決事項(xiàng)彎的表決結(jié)果憂；休（五）詢股東的質(zhì)詢乖意見(jiàn)、建議趣及董事會(huì)、球監(jiān)事會(huì)的答推復(fù)或說(shuō)明等器內(nèi)容；乘（六）窄計(jì)票人、監(jiān)匆票人姓名；拴（七）喇股東大會(huì)認(rèn)既為和公司章欺程規(guī)定應(yīng)當(dāng)勿載入會(huì)議記運(yùn)錄的其他內(nèi)鏟容。訓(xùn)第七十窗三靜條遣固召集人應(yīng)當(dāng)劉保證會(huì)議記水錄內(nèi)容真實(shí)表、準(zhǔn)確、完膊整。出席會(huì)都議的董事、風(fēng)監(jiān)事、董事憑會(huì)秘書(shū)、召異集人或其代殖表、會(huì)議主沈持人應(yīng)當(dāng)在畜會(huì)議記錄上篇簽名。會(huì)議巾記錄應(yīng)當(dāng)與莖現(xiàn)場(chǎng)出席股數(shù)東的簽名冊(cè)省及代理出席利的委托書(shū)一焦并保存，保汁存期限為十斑年。雞第七十霧四欺條泄演召集人應(yīng)當(dāng)奮保證股東大廈會(huì)連續(xù)舉行待，直至形成按決議。因不磚可抗力等特韻殊原因?qū)е鲁凉蓶|大會(huì)中勢(shì)止或不能作悠出決議的，粗應(yīng)采取必要們措施盡快恢貴復(fù)召?gòu)R開(kāi)股東大會(huì)千或直接終止證本次股東大錘會(huì)。高第六節(jié)容麗股東大會(huì)表殘決和決議逗因第鏡七十那五舅條兄傾股東大會(huì)決急議分為普通欄決議和特別扛決議。顛股東大百會(huì)作出普通嘗決議，應(yīng)當(dāng)詢由出席股東渣大會(huì)的股東吵（包括股東稅代理人）所嘩持表決權(quán)的遼過(guò)半數(shù)以上竹通過(guò)。股東叫大會(huì)作出特睡別決議，應(yīng)術(shù)當(dāng)由出席股誦東大會(huì)的股院東（包括股賤東代理人）乘所持表決權(quán)攔的三分之二蚊以上通過(guò)。殲包第七花十腦六暢條績(jī)態(tài)下列事項(xiàng)由尺股東大會(huì)以宗普通決議通蛙過(guò)：層（一）貼董事會(huì)和監(jiān)雪事會(huì)的工作卷報(bào)告；需（二）撥董事會(huì)擬定叉的利潤(rùn)分配汗方案和彌補(bǔ)蔑虧損方案；膽（三）豈董事會(huì)和監(jiān)殊事會(huì)成員的醫(yī)任免及其報(bào)拖酬和支付方護(hù)法；佛（四）烤公司年度預(yù)病算方案、決閣算方案；讀（五）公司棚年度報(bào)告；下（六）公司允經(jīng)營(yíng)方針和學(xué)投資計(jì)劃；冠（七）聘任旬和解聘會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)師事務(wù)所般故推（八）除法皺律、行政法劈規(guī)規(guī)定或者拍公司章程規(guī)嗽定應(yīng)當(dāng)以特樸別決議通過(guò)緣以外的其他辯事項(xiàng)。絞第澇七十撇七陡條仔篩下列事項(xiàng)由幻股東大會(huì)以煎特別決議通閉過(guò)：麗（一）慌公司增加或障者減少注冊(cè)舒資本；損（二）青第三十箭八避條規(guī)定的擔(dān)悠保事項(xiàng)；櫻（三）響公司的分立效、合并、解瞧散和清算；氣（四）涼公司章程的清修改；尾（五）悲回購(gòu)本公司貴股票；捆（六）公司燕單獨(dú)或一個(gè)戲會(huì)計(jì)年度內(nèi)驚購(gòu)買(mǎi)、出售枯重大資產(chǎn)超煤過(guò)公司最近方一期經(jīng)審計(jì)鴉總資產(chǎn)黎25返%霸；虎（七）公司歲的股權(quán)激勵(lì)樓計(jì)劃；稱（八）公司塵股票在境內(nèi)癥、外證券交齒易場(chǎng)所掛牌棉上市；先（九）公司蘇章程規(guī)定和劣股東大會(huì)以篩普通決議認(rèn)梯定會(huì)對(duì)公司孔產(chǎn)生重大影潤(rùn)響的、需要典以特別決議滴通過(guò)的其他泳事項(xiàng)。廁第緒七材十住八述條棍持股東（包括蒙代理人）以訴其所持有的酒表決權(quán)的股犧份總數(shù)額行婚使表秘決權(quán)，每一斯股份享有一肅票表決權(quán)。數(shù)公司持有本寸公司股份沒(méi)狐有表決權(quán)，舟且該部分股再份不計(jì)入出拜席股東大會(huì)執(zhí)有表決權(quán)的干股份總數(shù)。飯第昂七陰十矩九鑰條襲惱股東大會(huì)審漢議有關(guān)關(guān)聯(lián)蝴交易事項(xiàng)時(shí)導(dǎo)，關(guān)聯(lián)股東落不應(yīng)當(dāng)參與慮投票表決，卻其所代表的謊有表決權(quán)的殲股份數(shù)不計(jì)插入有效表決滾總數(shù)；股東造大會(huì)決議的唐公告應(yīng)當(dāng)充岸分披露非關(guān)命聯(lián)股東的表槐決情況。嗓應(yīng)回避的關(guān)襯聯(lián)股東對(duì)涉維及自己的關(guān)示聯(lián)交易可參么加討論，并勢(shì)可就交易產(chǎn)損生原因、交丑易基本情況紙、是否公允監(jiān)等事宜進(jìn)行啦解釋和說(shuō)明吊。飛第八十條幣吸公司應(yīng)在保糖證股東大會(huì)漿合法、有效見(jiàn)前提下，通桐過(guò)各種方式襖和途徑，包調(diào)括提供通訊囑平臺(tái)等現(xiàn)代培信息技術(shù)手及段，為股東串參加股東大質(zhì)會(huì)提供便利慘?？斓诎耸币慌獥l規(guī)巖除公司處于滑危機(jī)等特殊份情況外，非獸經(jīng)股東大會(huì)慕以特別決議陣批準(zhǔn)，公司謝不得與董事即、仍總流經(jīng)理和其他楊高級(jí)管理人哥員以外的人恒訂立將公司鋪全部或者重滔要業(yè)務(wù)的管驗(yàn)理交予該人線負(fù)責(zé)的合同橫。仿第八值十丙二尼條菌等董事、監(jiān)事?tīng)€候選人名單灑以提案的方喉式提請(qǐng)股東職大會(huì)決議。臥董事會(huì)及單積獨(dú)或合并持獻(xiàn)有公司膚10%真以上股份的侄股東，有權(quán)怒提名董事候己選人。窗監(jiān)事會(huì)及單臟獨(dú)或合并持嘗有公司孕10%腫以上股份的潛股東，有權(quán)殊提名非職工劣代表監(jiān)事候伙選人。宋董事會(huì)應(yīng)當(dāng)灣向股東提供曾候選董事、倒監(jiān)事的簡(jiǎn)歷蛙和基本情況暗。寶第八您十梯三桐條僅鏡股東大會(huì)對(duì)惜所有提案進(jìn)融行逐項(xiàng)表決聯(lián)，對(duì)同一事件項(xiàng)有不同提宣案的，將按涼提案提出的痛時(shí)間順序進(jìn)灰行表決。除孤因不可抗力檔等特殊原因圾導(dǎo)致股東大數(shù)會(huì)中止或不欲能作出決議迎外，股東大刮會(huì)將不會(huì)對(duì)跳提案進(jìn)行擱獸置或不予表寬決。坐第八筆十構(gòu)四秒條胖割股東大會(huì)審甜議提案時(shí)，皂不能對(duì)提案產(chǎn)進(jìn)行修改，苗否則，有關(guān)蠢變更應(yīng)當(dāng)被免視為一項(xiàng)新束的提案，不編能閉在巴本次股東大定會(huì)上表決。蠻第八處十域五付條普沃同一表決權(quán)吹出現(xiàn)重復(fù)表穿決的，以第久一次投票結(jié)馬果為準(zhǔn)。醋第要八十夫六僵條距悲股東大會(huì)采搬取記名方式霧投票表決。冰第培八十耕七欺條詠波股東大會(huì)對(duì)品每一提案進(jìn)坐行表決前，拐應(yīng)當(dāng)推薦至就少有兩名股迫東代表參加兼計(jì)票和監(jiān)票黑。審議事項(xiàng)限與股東有利紋害關(guān)系的，傻相關(guān)股東及兇其代理人不穿得參加計(jì)票攻和監(jiān)票。懼股東大會(huì)對(duì)賀每一提案進(jìn)服行表決時(shí)，趴應(yīng)當(dāng)由股東權(quán)代表與監(jiān)事挑代表共同負(fù)達(dá)責(zé)計(jì)兆票、監(jiān)票并瓜當(dāng)場(chǎng)公布表嚴(yán)決結(jié)果，表權(quán)決結(jié)果載入向會(huì)計(jì)記錄。道第鳴八傭十茫八疲條掙臺(tái)出席股東大戚會(huì)的股東，西應(yīng)當(dāng)對(duì)提交抗表決的提案左發(fā)表考以恨下意見(jiàn)之一倉(cāng)：同意、反集對(duì)或棄權(quán)。薦未填、錯(cuò)填螺、字跡無(wú)法臘辨認(rèn)的表決初票、未投的屬表決票均視凍為投票人放光棄表決權(quán)利已，其所持股科份數(shù)的表決查結(jié)果計(jì)為“妻棄權(quán)”。怖第使八澡十展九犯條妖鋒會(huì)議主持人曾如果對(duì)提交欺表決的決議拜結(jié)果有任何偶懷疑，可以允對(duì)所投票數(shù)螺進(jìn)行點(diǎn)算；織如果會(huì)議主姻持人未進(jìn)行沈點(diǎn)票，出席懷會(huì)議的股東賽或者股東代均理人對(duì)會(huì)議追主持人宣布業(yè)結(jié)果有異議御的，有權(quán)在何宣布表決結(jié)撥果后立即要診求點(diǎn)票，會(huì)碎議主持人應(yīng)慘當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票遣。合第九十條泄敵股東大會(huì)決勤議應(yīng)列明出并席會(huì)議的股狼東和代理人所人數(shù)、所持母有表決權(quán)的奧股份總數(shù)及曾占公司有表徑?jīng)Q權(quán)股份總礦數(shù)的比例、臭表決方式、而每項(xiàng)提案的笛表決結(jié)果和寄通過(guò)的各項(xiàng)融決議的詳細(xì)哄內(nèi)容。壟第九十般一博條墊古提案未獲通傾過(guò)，或者本技次股東大會(huì)莖變更前次股換東大會(huì)決議棵的，應(yīng)當(dāng)在懷股東大會(huì)決嶄議中作特別咸提示。馳記第暈九十盯二偉條勾技股東大會(huì)通袍過(guò)有關(guān)董事遷、監(jiān)事選舉聲提案的，新殃任董事、監(jiān)炮事就任時(shí)間唉為股東大會(huì)油通過(guò)決議作毀出之日。蕉第五章兼光董事會(huì)俊第一節(jié)菜營(yíng)董事蜻第九十三條爸沖公司董事為宇自然人，有羊以下情形之輛一的，不能摧擔(dān)任公司的聯(lián)董事：聲（一）秋無(wú)民事行為搜能力訪或者書(shū)限制民事行辣為能力條；下攜（二）因貪瞧污、賄賂、伏侵占財(cái)產(chǎn)、庭挪用財(cái)產(chǎn)或庭者破壞媽社會(huì)主義市丙場(chǎng)經(jīng)濟(jì)鞠秩序，被判問(wèn)處刑罰，執(zhí)先行期滿未逾瓦五年，或者擺因犯罪被伏剝奪政治權(quán)羽利拳，執(zhí)行期滿風(fēng)未逾五年；仍窄醫(yī)（三）擔(dān)任矩破產(chǎn)清算狹的公司、企墾業(yè)的董事或健者扔廠長(zhǎng)釀、經(jīng)理，對(duì)笑該公司、企糞業(yè)的破產(chǎn)負(fù)公有個(gè)人責(zé)任乎的，自該公幼司、企業(yè)漂破產(chǎn)清算容完結(jié)之日起杏未逾三年；窗快事（四）擔(dān)任詳因違法被野吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)器照趕、責(zé)令關(guān)閉托的公司、企業(yè)業(yè)的慣法定代表人動(dòng)，并負(fù)有個(gè)劈人責(zé)任的，功自該公司、塊企業(yè)被蹄吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)突照百之日起未逾悔三年；員恰廣（五）個(gè)人充所負(fù)數(shù)額較嚇大的債務(wù)到撥期未清償蓮；長(zhǎng)（六）被中覺(jué)國(guó)證監(jiān)會(huì)處紛以證券市場(chǎng)跳禁入處罰，落期限未滿的或；粱（七）法律吸、行政法規(guī)鈴或部門(mén)規(guī)章當(dāng)規(guī)定的其他重內(nèi)容。漿公司違反前碧款規(guī)定選舉閘、委派董事匆、脂監(jiān)事鏡或者聘任議高級(jí)管理人旗員棵的，該選舉脂、委派或者欣聘任無(wú)效。堆董事、失監(jiān)事梢、委高級(jí)管理人案員紐在任職期間直出現(xiàn)本條第腦一款所列情頑形的，公司歡應(yīng)當(dāng)解除其修職務(wù)。凝第九十浪四條再啦董事由股東屋大會(huì)選舉或引更換，任期豈三年。董事久任期屆滿，鬼可連選連任肯。董事在任鳴期屆滿以前崖，股東大會(huì)傘不得無(wú)故解營(yíng)除其職務(wù)。鐮董事任滲期從股東大狡會(huì)決議通過(guò)餅之日起計(jì)算庭，至本屆董饅事會(huì)任期屆峰滿時(shí)為止。前董事任期屆足滿未能及時(shí)卷改選，在改漲選出的董事越就任前，原牢董事仍應(yīng)當(dāng)硬根據(jù)法律、搬行政法規(guī)、馳部門(mén)規(guī)章和碌本章程的規(guī)挎定，履行董襯事職責(zé)。腹緒第九十五條洋蘿董事應(yīng)當(dāng)遵影守法律、法朽規(guī)和公司章促程的規(guī)定，劇忠實(shí)履行職有責(zé)，維護(hù)公車(chē)司利益。當(dāng)客其自身的利呼益與公司和價(jià)股東的利益箱相沖突時(shí)，顛應(yīng)當(dāng)以公司需和股東的最底大利益為行胖為準(zhǔn)則，并想保證：急（一）管在其職責(zé)范礦圍內(nèi)行使權(quán)扣利，不得越扁權(quán)；死（二）蝶除經(jīng)公司章氣程規(guī)定或者突股東大會(huì)在逢知情的情況旦下批準(zhǔn)，不煎得同本公司脾訂立合同或召者進(jìn)行交易紗；糧（三）瘋不得利用內(nèi)井幕信息為自豎己或他人謀賞取利益；滲（四）獵不得自營(yíng)或閣者為他人經(jīng)章?tīng)I(yíng)與公司同梁類的營(yíng)業(yè)或姑者從事?lián)p害營(yíng)本公司利益里的活動(dòng)；買(mǎi)（五）倡不得利用職密權(quán)收受賄賂懶或者其他非連法收入，不燒得侵占公司盲的財(cái)產(chǎn)；敵（六）鋸不得挪用資真金或者將公疫司資金借貸睛給他人；甜（七）令不得利用職鐘務(wù)便利為自摧己或他人侵這占或者接受佛本應(yīng)屬于公成司的商業(yè)機(jī)藍(lán)會(huì)；瑞（八）兼未經(jīng)股東大酬會(huì)在知情的子情況下批準(zhǔn)諒，不得接受賤與公司交易枝有關(guān)的傭金詠；承（九）販不得將公司耽資產(chǎn)以其個(gè)糠人名義或者安以其他個(gè)人頓名義開(kāi)立賬營(yíng)戶儲(chǔ)存；役（十）謊不得以公司視資產(chǎn)為本公確司的股東或煙者其他個(gè)人慨債務(wù)提供擔(dān)男保；伙（十一示）未經(jīng)股東朋大會(huì)在知情子的情況下同駕意，不得泄串漏在任職期游間所獲得的吊涉及本公司駕的機(jī)密信息它。但在下列見(jiàn)情形下，可嫁以向法院或成者其他政府像主管機(jī)關(guān)披刪露該信息：顛像1.熟法律有規(guī)定起；忽鍬2.亦公眾利益有虎要求；也鏟3.種該董事本身瓦的合法利益醬有要求。灑桌第九十六條勸用董事應(yīng)謹(jǐn)慎墨、認(rèn)真、勤通勉地行使公戚司所賦予的低權(quán)利，以保政證：央（一）詠公司的商業(yè)衡行為符合國(guó)駱家的法律、驕行政法規(guī)以蜜及國(guó)家各項(xiàng)婚經(jīng)濟(jì)政策的祝要求，商業(yè)錄活動(dòng)不超越室營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)闊定的業(yè)務(wù)范議圍；濫（二）推公平對(duì)待所含有股東；穿（三）歇認(rèn)真閱讀公園司的各項(xiàng)商倆務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)輪告，及時(shí)了失解公司業(yè)務(wù)單經(jīng)營(yíng)管理狀掙況；窯（四）屋接受監(jiān)事會(huì)都對(duì)其履行職懸責(zé)的合法監(jiān)潑督和合理建飽議；蒜（五）法律氣、行政法規(guī)素、部門(mén)規(guī)章土和本章程規(guī)究定的其他內(nèi)尺容。將第九十七條省范董事可以在薦任期屆滿以向前提出辭職貍。董事辭職膀應(yīng)當(dāng)向董事練會(huì)提交書(shū)面辦辭職報(bào)告。竄久第九十八吸條弟李如因董事的汽辭職導(dǎo)致公包司董事會(huì)低銅于法定最低口人數(shù)時(shí)，該賀董事的辭職蘆報(bào)告應(yīng)當(dāng)在跌下任董事填挨補(bǔ)因其辭職危產(chǎn)生的缺額遮后方能生效虎。太余任董事會(huì)炎應(yīng)當(dāng)盡快召截集臨時(shí)股東分大會(huì)，選舉并董事填補(bǔ)因柄董事辭職產(chǎn)盼生的空缺。弓在股東大會(huì)寒未就董事選然舉作出決議勞以前，該提度出辭職的董典事以及余任掏董事會(huì)的職很權(quán)應(yīng)當(dāng)受到鋤合理的限制忽。米嫩學(xué)第九十九翻條糞膛未經(jīng)公司章叛程規(guī)定或者丑董事會(huì)的合糖法授權(quán)，任暫何董事不得磁以個(gè)人名義忘代表公司或握者董事會(huì)行息事。董事以寇其個(gè)人名義牽行事時(shí)，在憂第三方會(huì)合弟理地認(rèn)為該信董事在代表差公司或者董驚事會(huì)行事的壤情況下，該測(cè)董事應(yīng)當(dāng)事蟻先聲明其立仆場(chǎng)和身份。襪除減第打一百觀條界董事個(gè)人勾或者其所任去職的其他企刻業(yè)直接或者下間接與公司忘已有的或者離計(jì)劃中的合興同、交易、勁安排有關(guān)聯(lián)灑關(guān)系時(shí)（聘禮任合同除外估），不論有普關(guān)事項(xiàng)在一側(cè)般情況下是方否需要董事煉會(huì)批準(zhǔn)同意晝，均應(yīng)當(dāng)盡只快向董事會(huì)址披露其關(guān)聯(lián)囑關(guān)系的性質(zhì)慣和程度。咬除非有肥關(guān)聯(lián)關(guān)系的爭(zhēng)董事按照本獎(jiǎng)條前款的要賞求向董事會(huì)質(zhì)作了披露，治并且董事會(huì)續(xù)在不將其計(jì)庸入法定人數(shù)房，該董事亦綱未參加表決輝的會(huì)議上批里準(zhǔn)了該事項(xiàng)夏，公司有權(quán)刊撤銷該合同公、交易或者陽(yáng)安排，但在掛對(duì)方是善意腫第三人的情辮況下除外。歡根融第絮一百零一縮條符如果公司皆董事在公司隊(duì)首次考慮訂予立有關(guān)合同狗、交易、安穗排前以書(shū)面末形式通知董攔事會(huì)，聲明稠由于通知所洪列的內(nèi)容，嘩公司日后達(dá)解成的合同、既交易、安排面與其有利益羅關(guān)系，則在鍛通知闡明的線范圍內(nèi)，有稼關(guān)董事視為吳做了本章前襯條所規(guī)定的紫披露。老塔第一百零趴二條光起董事連續(xù)二沸次未能親自問(wèn)出席，也不自委托其他董勇事出席董事既會(huì)會(huì)議，視注為不能履行包職責(zé)，董事疲會(huì)應(yīng)當(dāng)建議勁股東大會(huì)予諸以撤換。畢第一百零三敗條斜倚董事提出辭搭職或者任期憑屆滿，其對(duì)肝公司和股東趕負(fù)有的義務(wù)隙在其辭職報(bào)塔告尚未生效愿或者生效后圣的合理期間藥內(nèi)，以及任券期結(jié)束后的周合理期間內(nèi)轉(zhuǎn)并不當(dāng)然解奏除，其對(duì)公緣司商業(yè)秘密簡(jiǎn)保密的義務(wù)痛在其任職結(jié)濾束后仍然有夢(mèng)效，直至該耳秘密成為公盛開(kāi)信息。趨熔第一百零四啟條暮謙任職尚未結(jié)秋束的董事，蔽對(duì)因其擅自虛離職使公司知造成的損失賺，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)碼賠償責(zé)任。唯宏睛第策一百零五輔條嚇公司不以撤任何形式為聽(tīng)董事納稅。唇續(xù)贊第律一百零六三條市本節(jié)有關(guān)暖董事義務(wù)的三規(guī)定，適用統(tǒng)于公司監(jiān)事宗、里總赴經(jīng)理和其他叢高級(jí)管理人山員。慎第二節(jié)架姨董事會(huì)任貼第一百零扁七條塌姿公司設(shè)董事嗎會(huì)，對(duì)股東庭大會(huì)負(fù)責(zé)。液飄第一百零陷八條掃臭董事會(huì)由慮五壯名董事組成網(wǎng)，設(shè)董事長(zhǎng)亦一人。鞏咱第一百零聽(tīng)九條在浴董事會(huì)行使駛下列職權(quán)：策（一）燕負(fù)責(zé)召集股秋東大會(huì)，并肯向大會(huì)報(bào)告沙工作；輩（二）織執(zhí)行股東大證會(huì)的決議；盯（三）狗決定公司的梅經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和羨投資方案；似（四）毒制訂公司的肯年度財(cái)務(wù)預(yù)讀算方案、決閉算方案；來(lái)（五）儀制訂公司的身利潤(rùn)分配方遮案和彌補(bǔ)虧音損方案；冠（六）隆制訂公司增公加或者減少姑注冊(cè)資本、惜發(fā)行債券或質(zhì)其他證券及膛上市方案；眾（七）楚擬訂公司重夜大收購(gòu)、回建購(gòu)本公司股努票或者合并錄、分立和解寫(xiě)散方案；泛（八）選在股東大會(huì)鋸授權(quán)范圍內(nèi)蘇，決定公司濱的風(fēng)險(xiǎn)投資妻（包括風(fēng)險(xiǎn)呢投資和非風(fēng)淘險(xiǎn)投資）、碎資產(chǎn)抵押、屑資產(chǎn)處置及損其他擔(dān)保事呼項(xiàng)；造（九）卸決定公司內(nèi)顫部管理機(jī)構(gòu)店的設(shè)置；占（十）決根據(jù)董事長(zhǎng)喉提名，聘任惑或者解聘公懲司總經(jīng)理、叼董事會(huì)秘書(shū)條、銜財(cái)務(wù)總監(jiān)足；根據(jù)總經(jīng)陷理的提名，呀聘任或者解肢聘公司副總坊經(jīng)理對(duì)等貧管理兇人員，并決比定其報(bào)酬搶和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)表；度（十一正）制訂公司緩的基本管理礎(chǔ)制度；吊（十二刊）制訂公司解章程的修改獵方案；績(jī)（十三）管旗理公司信息礙披露事項(xiàng)；歡（十四）糠審議需稍股東大倚會(huì)審議的關(guān)退聯(lián)交易羅；俯（十五汪）向股東大虜會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)里或更換為公棉司審計(jì)的會(huì)箏計(jì)師事務(wù)所嶺；眼（十六幻）聽(tīng)取公司嚇總脆經(jīng)理的工作徒匯報(bào)并檢查邊總經(jīng)理的工丙作；盛（十七吩）法律、法騎規(guī)或公司章煤程規(guī)定，以遭及股東大會(huì)址授予的其他峽職權(quán)。值用第一百一磚十條漢救公司董事會(huì)縱應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)賤會(huì)計(jì)師對(duì)公帶司財(cái)務(wù)報(bào)告昆出具的有保潮留意見(jiàn)的審者計(jì)報(bào)告向股先東大會(huì)作出改說(shuō)明。含筆第一百一十?dāng)D一條掙統(tǒng)董事會(huì)制訂殲董事會(huì)議事湖規(guī)則，以確府保董事會(huì)的霞工作效率和隸科學(xué)決策。緒第一百一十頁(yè)二條灣耀董事會(huì)審議飯對(duì)外投資、厘收購(gòu)出售資窄產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)書(shū)保、關(guān)聯(lián)交侵易事項(xiàng)，應(yīng)粘建立嚴(yán)格的勿審查和決策您程序；重大腦投資項(xiàng)目應(yīng)嗎當(dāng)組織有關(guān)飯專家、專業(yè)蘇人員進(jìn)行評(píng)帽審，并報(bào)股士東大會(huì)批準(zhǔn)貫。瘡董事會(huì)權(quán)限宜如下：孕（一）對(duì)外果投資、收購(gòu)性出售資產(chǎn)事念項(xiàng)。董事會(huì)正運(yùn)用公司資份產(chǎn)作出的單扶筆或一個(gè)會(huì)墳計(jì)年度內(nèi)購(gòu)除買(mǎi)、出售重毅大資產(chǎn)事項(xiàng)毀，不超過(guò)公愁司最近一期培經(jīng)審計(jì)總資釘產(chǎn)的黑25陰%悔，超過(guò)叼25集%促的，應(yīng)當(dāng)由忘董事會(huì)審議指通過(guò)后提起風(fēng)股東大會(huì)審后議。貨（二）對(duì)外困融資事項(xiàng)。精董事會(huì)有權(quán)瑞決定單筆或勸一個(gè)會(huì)計(jì)年神度內(nèi)金額不茂超過(guò)公司最散近一期經(jīng)審撞計(jì)凈資產(chǎn)的易5櫻0%含的貸款或其慚他融資事項(xiàng)陰，超過(guò)掏5紛0脫%時(shí)的，應(yīng)當(dāng)由怠董事會(huì)審議遮通過(guò)后提起抱股東大會(huì)審呼議。定（三）公司首對(duì)外擔(dān)保。愁除本章程第各三十八條規(guī)蜻定的應(yīng)由股苦東大會(huì)審議梅的對(duì)外擔(dān)保寄事項(xiàng)外，由頁(yè)董事會(huì)審議叔決定。董事曬會(huì)審議決定賺的對(duì)外擔(dān)保透，應(yīng)經(jīng)董事拴會(huì)全體成員雞三分之二以挽上表決通過(guò)惹。糞（四）關(guān)聯(lián)提交易。公司矩?cái)M與關(guān)聯(lián)方雨達(dá)成員偶發(fā)性牢關(guān)聯(lián)交易總囑額（含同一站標(biāo)的或與同像一關(guān)聯(lián)人在球連續(xù)挺12舍個(gè)月內(nèi)達(dá)成瓶的交易累計(jì)習(xí)額）在人民擠幣哨2木00犬萬(wàn)以上，利7獎(jiǎng)00透萬(wàn)元以下的嫂，由董事會(huì)另審議。低于腫2加00跌萬(wàn)元的，由聽(tīng)董事長(zhǎng)決定昌。高于誤7戴00碎萬(wàn)元的，由視董事會(huì)審議絕通過(guò)后提請(qǐng)抵股東大會(huì)審疤議。公司尊決議駝對(duì)外投資、猶收購(gòu)出售資那產(chǎn)、對(duì)外融己資事項(xiàng)如果倚同時(shí)屬于關(guān)夸聯(lián)交易事項(xiàng)鐘的，使用本栽款關(guān)于關(guān)聯(lián)香交易的決策豎權(quán)限。爹對(duì)于公司與漂子公司之間厚的經(jīng)常性交言易，由年度安股東大會(huì)決程議。頸第一百一十市三條姿疲董事會(huì)設(shè)董響事長(zhǎng)討1暢人，由董事值會(huì)以全體董畝事的過(guò)半數(shù)逆選舉產(chǎn)生。泉第一百一十貪四條道郵董事長(zhǎng)行使舟下列職權(quán)：郊群樂(lè)（一）湯主持股東大默會(huì)和召集、妄主持董事會(huì)繡會(huì)議；數(shù)（二）揪督促、檢查退董事會(huì)決議蹤的執(zhí)行；艷（三）凝提名總拌經(jīng)理賭、財(cái)務(wù)總監(jiān)女、董事會(huì)秘?cái)n書(shū)；犬（四）粒簽署公司股酷票、公司債贈(zèng)券及其他有四價(jià)證券；澆（五）攤簽署董事會(huì)吉重要文件和串其他應(yīng)由公孫司法定代表板人簽署的其專他文件；核（六去）抽在發(fā)生特大臣自然災(zāi)害等偏不可抗力的遍緊急情況下飲，對(duì)公司事遲務(wù)行使符合川法律規(guī)定和百公司利益的抬特別處置權(quán)念，并在事后害向公司董事用會(huì)和股東大號(hào)會(huì)報(bào)告；朝（期七第）健管理公司信向息披露事項(xiàng)扶；臂（疼八休）遞聽(tīng)取公司總績(jī)經(jīng)理牽的工作匯報(bào)搬并檢查總件經(jīng)理哨的工作；殃（孟九舉）棍對(duì)資產(chǎn)處置隔的權(quán)限：灶審批單筆金賓額占緣公司哈最近一個(gè)會(huì)撈計(jì)年度經(jīng)審酷計(jì)賠總資產(chǎn)的竭雖5慘％以下，且電絕對(duì)金額低炎于100爹萬(wàn)元的資屯產(chǎn)處置事宜共；每一年度型資產(chǎn)處置權(quán)墨限不超過(guò)公建司最近一個(gè)硬會(huì)計(jì)年度經(jīng)釘審計(jì)曠總沈資產(chǎn)的驗(yàn)10抹％。如上述誼行為屬于關(guān)基聯(lián)交易，遵遮照關(guān)聯(lián)交易麗的有關(guān)規(guī)定能執(zhí)行。膏（十材）醒董事長(zhǎng)在授璃權(quán)范圍內(nèi)可暈以授權(quán)總經(jīng)新理進(jìn)行不超翅過(guò)上述標(biāo)準(zhǔn)熄的資產(chǎn)處置顫；暮（十一玩）閃董事會(huì)授予柏的其他職權(quán)分。瞧陶第一百一十柳五條所投董事長(zhǎng)不能鎮(zhèn)履行職權(quán)時(shí)貿(mào)，您由半數(shù)以上蘿董事共同推喪舉一名董事絹履行職務(wù)。暈械遺第一百一十年六條首易董事會(huì)每年類至少召開(kāi)兩階次抹定期吹會(huì)下議衛(wèi)，由董事長(zhǎng)殘召集，于會(huì)池議召開(kāi)寺十之日以前書(shū)面織通知全體董斷事。揉拉第一百一十嗎七條再紫有下列情形嚴(yán)之一的，董旱事觀會(huì)馬應(yīng)在后10燭個(gè)工作日內(nèi)息召集董事會(huì)明臨時(shí)會(huì)議：抗（一）西董事長(zhǎng)認(rèn)為賀必要時(shí)；覆（二）幕代表十分之筐一以上表決抓權(quán)的股東或宣者三分之一兆以上董事聯(lián)秘名提議時(shí)；諸（三）綱監(jiān)事會(huì)提議叼時(shí)；直（等四螞）總經(jīng)理提判議時(shí)。御第云一百一灣十八條元送董事會(huì)會(huì)議延舉行前須做忠好以下準(zhǔn)備諷工作：腹（一）摟提出會(huì)議的克議程草案；假惡（二）秤在典定期淋會(huì)議召開(kāi)十妙日前撲及臨時(shí)會(huì)議緒召開(kāi)五日前昨，將提交討驗(yàn)論的議題告碗知與會(huì)柜股東店和監(jiān)事；果（三）搞會(huì)議需做的艷其他準(zhǔn)備貍事項(xiàng)順；鑼盆第治一百一閣十九條守腦董事會(huì)會(huì)議折在召開(kāi)前浪，面董事弊會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)拾助縱董事拼長(zhǎng)就將提交掌會(huì)議審議的陣議題或草案社請(qǐng)求公司各測(cè)專門(mén)職能部吵門(mén)召開(kāi)有關(guān)向的預(yù)備會(huì)議裂，對(duì)提交董漂事會(huì)討論議柱題再次進(jìn)行宗討論并對(duì)議續(xù)案進(jìn)行調(diào)整遭。鞋第議一百插二十條芬芹董事會(huì)會(huì)議急應(yīng)嚴(yán)格按照帥規(guī)定的程序廢進(jìn)行。董事精會(huì)應(yīng)按規(guī)定昨的時(shí)間事先丸通知所有董紋事，并提供知足夠的資料德，包括會(huì)議柿議題的相關(guān)買(mǎi)背景材料和叛有助于董事閱理解公司恥業(yè)務(wù)進(jìn)展的婆信息和數(shù)據(jù)溫。翅后第報(bào)一百轟二十贈(zèng)一瓦條黎列下列人員可局以列席董事截會(huì)會(huì)議：零（一）縫公司的高級(jí)輪管理享人員；根（二）幣公司的監(jiān)事頭會(huì)成員。剖初第一百二十稼二條幼邪董事會(huì)召開(kāi)估臨時(shí)董事會(huì)總會(huì)議的通知墊方式為：?？椚怂统?、掛蠢號(hào)郵件方式目、傳真方式羨；通知時(shí)限商為：會(huì)議召他開(kāi)前山一啊日。瞇如有本張章第一百一焰十七條第（扛二）、（三佳）、（四）繡規(guī)定的情形墳，董事長(zhǎng)不躬能履行職責(zé)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)指內(nèi)定一名副董良事長(zhǎng)或者一撲名董事代其頑召集臨時(shí)董案事會(huì)會(huì)議；榜董事長(zhǎng)無(wú)故媽不履行職責(zé)著，亦未指定奶具體人員代蒼其行使職責(zé)秒的，可由副掀董事長(zhǎng)或者撓二分之一以掙上的董事共顆同推舉一名離董事負(fù)責(zé)召盲集會(huì)議。冬纖第一百二十讓三條進(jìn)敏董事會(huì)會(huì)議律通知包括以餅下內(nèi)容：嚴(yán)（一）勉會(huì)議日期和啦地點(diǎn)；致（二）閉會(huì)議期限；餃（三）愿事由及議題蟲(chóng)；代（四）艙發(fā)出通知的概日期。光第一百二十仗四條疫太董事會(huì)會(huì)議僻應(yīng)當(dāng)由二分軋之一以上的杰董事出席方許可舉行。每半一董事享有德一票表決權(quán)威。董事會(huì)作蛾出決議，必博須經(jīng)全體董電事的過(guò)半數(shù)蛾通過(guò)。項(xiàng)第一百二十出五條惰尺董事會(huì)臨時(shí)踏會(huì)議在保障焦董事充分表嚼達(dá)意見(jiàn)的前狼提下，可以譽(yù)用傳真方式獅進(jìn)行并作出穗決議，并由兆參會(huì)董事簽章字。投董事會(huì)霉會(huì)議記錄作車(chē)為公司檔案液由董事會(huì)秘筑書(shū)保存。保懸存期限為常10辜年。他蛇第一百二十咱六條獸元董事會(huì)會(huì)議感應(yīng)當(dāng)由董事暮本人出席，寧董事因故不宿能出席的，僅可以書(shū)面委準(zhǔn)托其他董事端代為出席。錫委托書(shū)柏應(yīng)當(dāng)載明代停理人的姓名尚，代理事項(xiàng)類、權(quán)限和有驚效期限，并泡由委托人簽茫名或蓋章。奪代為出席會(huì)拜議的董事應(yīng)辛當(dāng)在授權(quán)范豈圍內(nèi)行使董和事的權(quán)利。衰董事未出席沸董事會(huì)會(huì)議請(qǐng)，亦未委托摸代表出席的息，視為放棄循在該次會(huì)議筐上的投票權(quán)身。機(jī)第一百二十逝七條址暑根據(jù)本西章程符所述董事會(huì)跑職責(zé)，有權(quán)隨向慧董事澆會(huì)提出議案喝的機(jī)構(gòu)和人蠅員包括：藝（一）公司柿總經(jīng)理齊應(yīng)向橡董事侍會(huì)提交涉及瞧下述內(nèi)容的叉議案：箏1執(zhí)．踢公司的經(jīng)營(yíng)厲計(jì)劃及投資捏方案；海2蘇．待公司的年度政財(cái)務(wù)預(yù)算方濫案、決算方誕案；炸3踢．均公司利潤(rùn)分好配及彌補(bǔ)虧礎(chǔ)損方案；嗽4致．晉公司內(nèi)部管均理機(jī)構(gòu)設(shè)置鐵方案；呀5緊．臨公司章程的悼修改事項(xiàng)；斷講6堆．長(zhǎng)公司總預(yù)經(jīng)理濕的年度及工科作報(bào)告；驗(yàn)7毅．刊公司重大風(fēng)歌險(xiǎn)投資的專秀家評(píng)審意見(jiàn)菌的議案；擾8明．蒜公司基本管叛理制度的議符案；半9槐．慮根據(jù)總毫經(jīng)理綢的提名，聘查任或者解聘幻公司副總璃經(jīng)理憑等管理人員躬，并決定其此報(bào)酬事項(xiàng)的溪議案；載10養(yǎng)．骨董事會(huì)要求擁其作出的其尊他議案。磚（二）董事誘會(huì)秘書(shū)應(yīng)向面董事替會(huì)提交涉及撲下述內(nèi)容的鍛議案：膊1絡(luò)．解公司有關(guān)信局息披露的事凳項(xiàng)的議案；濫登2煉．艷其他應(yīng)由董率事會(huì)秘書(shū)提計(jì)交的有關(guān)議追案。插（三）董事橋長(zhǎng)提交齡董事贈(zèng)會(huì)討論的議擇案。嘆（四）三名先董事聯(lián)名向痛董事烈會(huì)提交供蔬董事言會(huì)討論的議均案。爺?shù)阝徱话倬毝暟蓑?yàn)條尚梁議案的說(shuō)明套有關(guān)議案的暫提出人須在鴨提交有關(guān)議同案時(shí)同時(shí)對(duì)先該議案的相品關(guān)內(nèi)容作出粒說(shuō)明。左第霧一百桌二十興九襖條社臥董事戚會(huì)會(huì)議召開(kāi)退后，與會(huì)伍董事啞應(yīng)認(rèn)真對(duì)張董事恒會(huì)已向其提掃交的有關(guān)議宮案進(jìn)行討論克，并對(duì)相關(guān)溫議案進(jìn)行表糧決?；蔚阽R一百三十垮條崗煙臨時(shí)復(fù)董事辜會(huì)會(huì)議在特薪殊情況下不撤能在固定地標(biāo)點(diǎn)召開(kāi)的，昆董事期會(huì)應(yīng)保障對(duì)申提交討論的肉議案有充分址表達(dá)意見(jiàn)的雄機(jī)會(huì)。分第重一百三但十揮一罷條拆董事余會(huì)不論例會(huì)棉或是臨時(shí)會(huì)笑議，均須給匙與會(huì)董事以烏充分發(fā)言、您討論有關(guān)方趙案的機(jī)會(huì)。抵護(hù)第梅一百凱三十體二訴條勝出席雕董事親會(huì)議的董事素應(yīng)當(dāng)在授權(quán)沖范圍內(nèi)行使另董事的權(quán)利盟。董事未出丑席筒董事飛會(huì)會(huì)議，亦變未委托其他資董事濤出席的，視智為放棄在該敢次會(huì)議上的結(jié)投票權(quán)。蕩第異一百嫁三十創(chuàng)三隱條籌董事參會(huì)表決的方各式為舉手表物決或投票表集決。每位董路事有一票表淘決權(quán)。身第勿一百前三十膛四強(qiáng)條貪胖雖未召開(kāi)會(huì)框議，但由半框數(shù)以上董事跑同意并簽字暈的書(shū)面決議竄，與董事會(huì)率

會(huì)議通過(guò)坑的決議有同鍬等效力。桌第似一百地三十竄五攝條牙呢董事銀會(huì)會(huì)議的召奴開(kāi)程序、表棋決方式和董欄事會(huì)決議的梢內(nèi)容均應(yīng)符祥合法律、法連規(guī)、公司章層程和本規(guī)則涼的規(guī)定。董盤(pán)事會(huì)的決議遙內(nèi)容違反法顏律、行政法鼠規(guī)的無(wú)效。計(jì)董事有會(huì)的會(huì)議召德集程序、表殃決方式違反冶法律、行政翼法規(guī)或者公置司章程，或篩者決議內(nèi)容魯違反公司章遺程的，股東韻可以自決議宅作出之日起雞六十日內(nèi)，筒請(qǐng)求人民法溝院撤銷。墓淚第一百三十包六涂條遲袋董事會(huì)決議槐以記名方式騾表決?；某龅谝话偃邮悠哓i條租吊董事會(huì)會(huì)議倉(cāng)應(yīng)當(dāng)有記錄僻，出席會(huì)議油的董事和記黑錄人，應(yīng)當(dāng)軋?jiān)跁?huì)議記錄嗓上簽名。出貸席會(huì)議的董蕩事有權(quán)要求革在記錄上對(duì)倚其在會(huì)議上英的發(fā)言作出坦說(shuō)明性記載緩。專出第一百三十濟(jì)八跌條棗政董事會(huì)會(huì)議邪記錄包括以嫂下內(nèi)容：觸（一）室會(huì)議召開(kāi)的甘日期、地點(diǎn)栗和召集人姓吵名；作（二）宰出席董事的自姓名以及受芝他人委托出佩席董事會(huì)的集董事（代理舍人）姓名；肉（三）樓會(huì)議議程；敏（四）見(jiàn)董事發(fā)言要散點(diǎn)；繁（五）每一糊決議事項(xiàng)的忙表決方式和繁結(jié)果（表決吹結(jié)果應(yīng)載明遇贊成、反對(duì)退或棄權(quán)的票媽數(shù)）。霞慮第一百徐三爐十帖九梳條速瑞董事應(yīng)當(dāng)在元董事會(huì)決議增上簽字并對(duì)蚊董事會(huì)的決醫(yī)議承擔(dān)責(zé)任其。董事會(huì)決被議違反法律丙、法規(guī)或者礙章程，致使庸公司遭受損骨失的，參與臟決議的董事哄對(duì)公司負(fù)賠刺償責(zé)任。但聚經(jīng)證明在表儲(chǔ)決時(shí)曾表明糠異議并記載遣于會(huì)議記錄患的，該董事凡可以免除責(zé)題任。市第六章鄭作總經(jīng)理及其摟他高級(jí)管理武人員鴉第一百錘四十過(guò)條魂局公司設(shè)總經(jīng)快理一名，副帝總經(jīng)理若干兔名，財(cái)務(wù)酷總監(jiān)惜一奮名，董事會(huì)死秘書(shū)修一訓(xùn)名，前述人和員均由董事漆會(huì)聘任或解險(xiǎn)聘。叼和襲不第一百僚四十坊一圖條顯頃本章程第九武十釣三列條關(guān)于不得騾擔(dān)任董事的殲情形，同時(shí)腫適用高級(jí)管門(mén)理人員。膏本章程第九島十喚五砍條關(guān)于董事著忠實(shí)義務(wù)的坊規(guī)定，同時(shí)診適用于高級(jí)存管理人員紐。戀乓第一百份四十暖二頸條隙漢總經(jīng)理及其鴉他高級(jí)管理擱人員的每屆半任期左3各年，連聘可收以連任。則蘿第一百騰四舒十鞏三煮條云頸總經(jīng)理對(duì)董憶事會(huì)負(fù)責(zé)，鹽行使下列職寶權(quán)：談高嗽（一）主持島公司的生產(chǎn)圍經(jīng)營(yíng)管理工桃作，組織實(shí)爆施董事會(huì)決恒議，并向董祥事會(huì)報(bào)告工約作；季（二）飯組織實(shí)施公畢司年度計(jì)劃兆和投資方案級(jí)；次（三）釋擬訂公司內(nèi)謀部管理機(jī)構(gòu)套設(shè)置方案；慈（四）擬訂胃公司的基本蠅管理制度、便制訂公司的漏具體規(guī)章；品（五）擬訂菊公司年度財(cái)移務(wù)決算方案威和公司資產(chǎn)呈用于抵押融絕資方案；碎（六）天提請(qǐng)公司董逃事會(huì)聘任或片者解聘公司荒副經(jīng)理；橡（七）提請(qǐng)賤公司聘任或暈者解聘屬下疫全資企業(yè)總是經(jīng)理和財(cái)務(wù)更總監(jiān)春；單（八）決定壇公司各職能鐘部門(mén)負(fù)責(zé)人類的任免；蠢（九）刮決定公司員齊工的聘任、涂升級(jí)、炭薪酬、獎(jiǎng)懲慕與辭退；講（十）審議棄公司日常經(jīng)流營(yíng)管理中的驚各項(xiàng)費(fèi)用支圈出；蘆（十一）根絨據(jù)董事會(huì)授棍權(quán)，代表公賣(mài)司簽署各種終合同和協(xié)議資；容（十二）簽伙發(fā)日常行政折、業(yè)務(wù)等文竹件；際冶易（十三）公竭司章程或董泊事會(huì)授予的母其他職權(quán)。贏底語(yǔ)總經(jīng)理列席故董事會(huì)會(huì)議挨。格垂第一百禍四十抬四榮條出饒總經(jīng)理制定允總贊經(jīng)理工作細(xì)坡則，報(bào)董事件會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)培施。蓋乏肝第一百侍四得十算五堡條冰升總經(jīng)理工作殊細(xì)則包括下園列內(nèi)容：嘆（一）艇總經(jīng)理會(huì)議偶召開(kāi)的條件北、程序和參遇加的人員；媽（二）籌總經(jīng)理及其尼他高級(jí)管理診人員各自具存體的職責(zé)及檢其分工；渴（三）綠公司資金、斤資產(chǎn)運(yùn)用，籠簽訂重大合保同的權(quán)限，銹以及向董事己會(huì)、監(jiān)事會(huì)猶的報(bào)告制度題；勒（四）禽董事會(huì)認(rèn)為懼必要的其他嫌事項(xiàng)。盡隨扎第一百萄四十刺六濫條爛該總經(jīng)理可以疼在任期屆滿償以前提出辭木職。有關(guān)總番經(jīng)理辭職的逆具體程序和緒辦法由總經(jīng)耳理與公司之助間的勞動(dòng)合綠同規(guī)定找逃第一百披四十口七姑條個(gè)傷副總經(jīng)理由塔總經(jīng)理提名疲，由董事會(huì)斤聘任和解聘襲。副總經(jīng)理私協(xié)助總經(jīng)理柏工作。乒第一百嫌四罰十肆八現(xiàn)條響幕公司設(shè)董事沒(méi)會(huì)秘書(shū)，負(fù)博責(zé)公司股東例大會(huì)和董事載會(huì)會(huì)議的籌謝備、文件保尺管以及公司友股東資料管財(cái)理，辦理信兇息披露事務(wù)湖等事宜。甚董事會(huì)秘書(shū)疲由董事長(zhǎng)提上名，由董事叉會(huì)聘任和解元聘。艘董事會(huì)秘書(shū)趴應(yīng)遵守法律擴(kuò)、行政法規(guī)粉、部門(mén)規(guī)章執(zhí)及本章程的種有關(guān)規(guī)定寒第一百潛四職十番九忙條產(chǎn)漿高級(jí)管理人紋員執(zhí)行公司益職務(wù)時(shí)違反咬法律行政法哥規(guī)、部門(mén)規(guī)陜章或本章程拒的有關(guān)規(guī)定救，給公司造箏成損失的，包應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠驚償責(zé)任。蔽第七章拘給監(jiān)事會(huì)腸第一節(jié)蘭通監(jiān)事遙第一百岔五十份條盼冤本章程第九倦十罷三垂條關(guān)于不得遮擔(dān)任董事的受情形，同時(shí)再適用于監(jiān)事院。受董事、總經(jīng)捐理和其他高俘級(jí)管理人員驅(qū)不得兼任監(jiān)壁事。攝圈周第一百港五十羨一煩條懷駱監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵蜓守法律、行叼政法規(guī)和公忘司章程的規(guī)美定，對(duì)公司績(jī)負(fù)有忠實(shí)義牌務(wù)和勤勉的焦義務(wù)，不得愧利用職權(quán)收服受賄賂或者屬其他非法收作入，不得侵工占公司財(cái)產(chǎn)皂。陶遞駝第一宏百繡五十段二馬條她檔監(jiān)事每屆任筑期輛3魄年。監(jiān)事任獎(jiǎng)期屆滿，連鮮選可以連任級(jí)。榴第一百淹五十丙三辦條牛怠監(jiān)事任期屆裁滿未及時(shí)改離選，或者監(jiān)割事在任期內(nèi)融辭職導(dǎo)致監(jiān)青事會(huì)成員低鋪于法定人數(shù)在的，在改選君出的監(jiān)事就絮任前，原監(jiān)區(qū)事射仍敢應(yīng)該依照法排律、行政法臨規(guī)和本章程轎的規(guī)定，履孤行監(jiān)事職務(wù)裕。摧第一百知五十賞四唉條尤粒監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保筍證公司披露求的信息完整木、真實(shí)、準(zhǔn)控確。胳第一百調(diào)五十濱五惡條樂(lè)友監(jiān)事可以列磁席董事會(huì)會(huì)辰議，并對(duì)董炕事會(huì)決議事鎖項(xiàng)提出質(zhì)詢笑或建議。脈第一百處五十蚊六辱條廟癢監(jiān)事不得利群用其關(guān)聯(lián)關(guān)搖系損害公司次利益，若給蒼公司造成損谷失的，應(yīng)當(dāng)千承擔(dān)賠償責(zé)捕任。軋企虹第一百蜜五逆十填七單條幫舟監(jiān)事執(zhí)行職爽務(wù)時(shí)違反法醬律堪、很行政法規(guī)、縣部門(mén)規(guī)章或蠢本章程的有錘關(guān)規(guī)定，給邁公司造成損揮失的，應(yīng)當(dāng)拾承擔(dān)賠償責(zé)嫁任。也第二節(jié)幼汽監(jiān)事會(huì)裂第一百護(hù)五元十織八奶條胡馳公司設(shè)監(jiān)事勾會(huì)。監(jiān)事會(huì)蕩由淹三予名監(jiān)事組成栽，監(jiān)事會(huì)設(shè)邊主席帽一地人，監(jiān)事會(huì)孟主席由全體灘監(jiān)事過(guò)半數(shù)襲選舉產(chǎn)生。影監(jiān)事會(huì)主席惡負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)星日常事務(wù)，取召集和主持新監(jiān)事會(huì)會(huì)議距；監(jiān)事會(huì)主義席不能履行者職務(wù)或不履燕行職務(wù)的，辦由半數(shù)以上爽監(jiān)事共同推旨舉一名監(jiān)事繪召集和主持肥監(jiān)事會(huì)會(huì)議摩。偷牌監(jiān)事招會(huì)應(yīng)當(dāng)包括郊股東代表和灘適當(dāng)比武例份的遞公司職工代役表董，其中霜職工代表趣的比例質(zhì)不右低宮于監(jiān)事人數(shù)柱的三分之一掏。捏監(jiān)事會(huì)中的最職工代表由指公司職工代冠表大會(huì)選舉然產(chǎn)生。拖監(jiān)事會(huì)中的慣股東代表，罵由股東大會(huì)限選舉產(chǎn)生。舉第一百劇五授十惡九遠(yuǎn)條獎(jiǎng)鼓監(jiān)事會(huì)行使益下列職權(quán)：纖（一）饑檢查公司的月財(cái)務(wù)；例（二）行對(duì)董事、總莖經(jīng)理和其他戰(zhàn)高級(jí)管理人但員職務(wù)的行陪為進(jìn)行監(jiān)督所，對(duì)違反法羽律、行政法哨規(guī)、本章程矮或者股東大憲會(huì)決議的董乞事、總經(jīng)理理和其他高級(jí)錯(cuò)管理人員提占出罷免的建往議；揉（三）匯當(dāng)董事、總帖經(jīng)理和其他床高級(jí)管理人夏員的行為損慈害公司的利討益時(shí)，要求待其予以糾正承，必要時(shí)向史股東大會(huì)或差國(guó)家有關(guān)主映管機(jī)關(guān)報(bào)告允；鳴（四）妨提議召開(kāi)臨咱時(shí)股東大會(huì)博，在董事會(huì)守不履行公司刻法規(guī)定的召棒集和主持股強(qiáng)東大會(huì)職責(zé)其時(shí)召集和主濁持股東大會(huì)雹；顛（五）喪公司章程規(guī)透定或股東大鴿會(huì)授予的其蝕他職權(quán)；擊（六）造應(yīng)當(dāng)對(duì)董事紙會(huì)編制的公學(xué)司定期報(bào)告照進(jìn)行審核并公提出書(shū)面審轎核意見(jiàn)；暗敬（七）向股衛(wèi)東大會(huì)提出美提案；奮絮（八）依照英公司法第一就百二十五條落的規(guī)定，對(duì)次董事、高級(jí)獵管理人員提丘起訴訟避；燕鍛（九）發(fā)現(xiàn)塔公司經(jīng)營(yíng)情微況異常，可盛以進(jìn)行調(diào)查振；必要時(shí)可仿以聘請(qǐng)律師合事務(wù)所、會(huì)恥計(jì)師事務(wù)所喚等專業(yè)性機(jī)邀構(gòu)給予幫助辣，由此發(fā)生控的費(fèi)用由公性司承擔(dān)。鳴充第一百爹六十選條忘塑痕監(jiān)事會(huì)會(huì)議決分為定期會(huì)挽議和臨時(shí)會(huì)飼議惠，扮監(jiān)事會(huì)美應(yīng)當(dāng)土每六個(gè)月召闊開(kāi)一次會(huì)議黑。鴉出現(xiàn)下列情何況之一的，厚監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)職在十日內(nèi)召鐘開(kāi)臨時(shí)會(huì)議桿：壤切（一）任何距監(jiān)事提議召毒開(kāi)時(shí)；察所（二）股東石大會(huì)、董事凱會(huì)會(huì)議通過(guò)儀了違反法律萄、法規(guī)、規(guī)促章、監(jiān)管部他門(mén)的各種規(guī)丑定和要求、級(jí)公司章程、霜公司股東大且會(huì)決議和其按他有關(guān)規(guī)定呢的決議時(shí)；煎賄（三）董事帽和高級(jí)灣管理激人員的不當(dāng)原行為可能給米公司造成重堡大損害或者嬸在市場(chǎng)中造注成授惡劣影響橋時(shí)；覺(jué)謎（四）公司吧、董事、監(jiān)神事、高級(jí)管輸理人員被股答東提起訴訟詞時(shí)；迎遠(yuǎn)（五）公司洞、董事、監(jiān)部事、高級(jí)管鉤理人員受到業(yè)證券監(jiān)管部局門(mén)處罰或者臉被門(mén)全國(guó)中小企恰業(yè)股份轉(zhuǎn)讓蠅系統(tǒng)有限公金司挺公開(kāi)譴責(zé)時(shí)起；芽難（六）證券柴監(jiān)管部門(mén)要嘆求召開(kāi)時(shí)；民絮（七）本《腰公司章程》繡規(guī)定的其他灑情形。往第酬一百六十捆一之條尋扮在發(fā)出召開(kāi)壇監(jiān)事會(huì)定期伙會(huì)議的通知郊之前，公司肚監(jiān)事會(huì)農(nóng)主席秋應(yīng)當(dāng)向全體餃監(jiān)事征集會(huì)矮議提案，并代至少用兩天淘的時(shí)間向公督司員工征求續(xù)意見(jiàn)。在征買(mǎi)集提案和征冊(cè)求意見(jiàn)時(shí)，毯公司監(jiān)事會(huì)隔秘書(shū)應(yīng)當(dāng)說(shuō)鉛明監(jiān)事會(huì)重寒在對(duì)公司規(guī)曲范運(yùn)作和董脆事、高級(jí)畝管理緒人員職務(wù)行膊為的爬監(jiān)督系非公司經(jīng)營(yíng)秤管理的決策往。阻飼第贏一百六十改二巖條蜘幅監(jiān)事提議召賣(mài)開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨某時(shí)會(huì)議的，元應(yīng)當(dāng)直接向顏監(jiān)事會(huì)主席只提交經(jīng)提議伐監(jiān)事簽字的兼書(shū)面提議。博書(shū)面提議中末應(yīng)當(dāng)載明下役列事項(xiàng)：僻蜓豪（一）提議宴監(jiān)事的姓名慕；澡萬(wàn)（二）提議誕理由或者提籌議所基于的雄客觀事由；希壓（三）提議經(jīng)會(huì)議召開(kāi)的隊(duì)時(shí)間或者時(shí)既限、地點(diǎn)和搭方式；紹瓦客（四）明確背和具體的提淋案；豈打（五）蓬執(zhí)提議監(jiān)事的窄聯(lián)系方式和崖提議日期等召。慶站在監(jiān)事會(huì)主到席收到監(jiān)事齊的書(shū)面提議畏后三日內(nèi)，怪應(yīng)當(dāng)發(fā)出召未開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨唐時(shí)會(huì)議的通賢知。監(jiān)事會(huì)庫(kù)主席怠于發(fā)魯出會(huì)議通知抖的，提議監(jiān)禁事應(yīng)當(dāng)及時(shí)岡向監(jiān)管部門(mén)壟報(bào)告。周繼第途一百六十葡三喬條求披監(jiān)事會(huì)會(huì)議譽(yù)由監(jiān)事會(huì)主趟席召集和主悅持；監(jiān)事會(huì)車(chē)主席不能履痕行職務(wù)或者盒不履行職務(wù)匯的絹，肚由監(jiān)事會(huì)副蔬主席召集和喂主持；未設(shè)鎮(zhèn)副主席、副影主席不能履蛋行職務(wù)或者痰不履行職務(wù)衣的濟(jì)，撫由半數(shù)以上義監(jiān)事共同推僻舉一名監(jiān)事房召集和主持拔。廁第一百六十洞四是條央塌監(jiān)事會(huì)會(huì)議功通知包括以方下內(nèi)容：貞后搏（一）會(huì)議寨的時(shí)間、地烏點(diǎn)數(shù)和會(huì)議期限野；界（二）擬酬審議的事項(xiàng)役（會(huì)議提案頭）；懶坦指（三）會(huì)議慘召集人和主縱持人、臨時(shí)脹會(huì)議的提議季人及其書(shū)面炒提議；豬（四）監(jiān)仗事表決所必怕需的會(huì)議材杠料；泉（五）監(jiān)碧事應(yīng)當(dāng)親自駛出席會(huì)議的鵲要求；算（六）聯(lián)房系人其、暗聯(lián)系方式立，以及發(fā)出黃通知的時(shí)間富。刮會(huì)議通知至勸少應(yīng)包括上蛙述第（一）鋪、（二）項(xiàng)香內(nèi)容，以及沖情況緊急需掌要盡快召開(kāi)弱監(jiān)事會(huì)臨時(shí)形會(huì)議的說(shuō)明薪。犬第秩一百六十陜五缸條尖監(jiān)事會(huì)會(huì)議浙應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)歸方式召開(kāi)。半緊急情況下寶，監(jiān)事會(huì)會(huì)拾議可以通訊霜方式進(jìn)行表吸決，但監(jiān)事燥會(huì)召集人（偽會(huì)議主持人怕）應(yīng)當(dāng)向與遲會(huì)監(jiān)事說(shuō)明諸具體的緊急騾情況。在通勝訊表決時(shí)，設(shè)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將舟其對(duì)審議事債項(xiàng)的書(shū)面意膀見(jiàn)和投票意改向在簽字確缸認(rèn)后傳真至替公司監(jiān)事會(huì)泡主席表。監(jiān)事不應(yīng)清當(dāng)只寫(xiě)明投牢票意見(jiàn)而不利表達(dá)其書(shū)面佩意見(jiàn)或者投繡票理由。炮第往一百六十慈六肺條待監(jiān)事會(huì)會(huì)童議應(yīng)當(dāng)有過(guò)村半數(shù)的監(jiān)事汪出席方可舉螞行。相關(guān)監(jiān)仆事拒不出席味或者怠于出壤席會(huì)議導(dǎo)致孕無(wú)法滿足會(huì)寒議召開(kāi)的最永低人數(shù)要求菊的，其他監(jiān)侄事應(yīng)當(dāng)及時(shí)犯向監(jiān)管部門(mén)違報(bào)告。海董事認(rèn)會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)產(chǎn)列席監(jiān)事會(huì)呼會(huì)議。驅(qū)第罩一百六嘗十仁七買(mǎi)條南會(huì)議主持快人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)繭與會(huì)監(jiān)事對(duì)么各項(xiàng)提案發(fā)鎖表明意見(jiàn)。逗會(huì)議主持人現(xiàn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)照事的提議，露要求董事、臭高級(jí)管理人隨員、公司其勵(lì)他員工或者效相關(guān)中介機(jī)跪構(gòu)業(yè)務(wù)人員稀到會(huì)接受質(zhì)昏詢。傅第嶺一百瘋六坑十保八陜條態(tài)監(jiān)事會(huì)會(huì)尾議的表決實(shí)版行一人一票譜，以舉手表溫決或投票表輕決方式進(jìn)行求。監(jiān)事的表塔決意向分為捧同意、反對(duì)來(lái)和棄權(quán)。與寒會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)鐘從上述意向端中選擇其一奪，未做選擇查或者同時(shí)選直擇兩個(gè)以上遍意向的，會(huì)袍議主持人應(yīng)浙當(dāng)要求該監(jiān)糕事重新選擇臣，拒不選擇蒼的，視為棄嗽權(quán)；中途離宵開(kāi)會(huì)場(chǎng)不回墻而未做選擇購(gòu)的，視為棄黨權(quán)。監(jiān)事會(huì)勸形成決議應(yīng)辦當(dāng)全體監(jiān)事?lián)]過(guò)半數(shù)同意督。淘第托一百挪六棉十呢九猴條柳公司監(jiān)事會(huì)失主席震應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)述會(huì)議做好記圈錄。會(huì)