某房地產(chǎn)集團(tuán)管理流程體系

XXX管理流程體系完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范流程驅(qū)動(dòng)力關(guān)鍵控制點(diǎn)流程優(yōu)化的目標(biāo)階段性績(jī)效目標(biāo)部門績(jī)效考評(píng)的主要內(nèi)容流程重心流程環(huán)境管控模式組織結(jié)構(gòu)權(quán)限體系人力資源流程戰(zhàn)略流程持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯(cuò)的多級(jí)流程體系整套規(guī)范的流程表述與制度流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式增長(zhǎng)階梯核心能力流程體系業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值開發(fā)業(yè)務(wù)流程支持業(yè)務(wù)流程計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)管控績(jī)效管理投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃本次項(xiàng)目，YY與XXX共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)流程環(huán)境流程重心流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：以長(zhǎng)三角二三線城市為重心的“1＋N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級(jí)架構(gòu)組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益根據(jù)項(xiàng)目要求，YY幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十三個(gè)核心管理流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程績(jī)效管理流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程戰(zhàn)略制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程財(cái)務(wù)管理流程績(jī)效考核流程績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)制定流程資產(chǎn)管理流程資金管理流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程投資管理流程投資決策流程合同管理流程合同管理流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見YY戰(zhàn)略研討會(huì)范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會(huì)擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過1戰(zhàn)略制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會(huì)以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并通過與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評(píng)估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終《集團(tuán)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《戰(zhàn)略框架建議》：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看YY戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告）《集團(tuán)戰(zhàn)略》：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看YY中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說明文件三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決評(píng)審?fù)ㄟ^執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3戰(zhàn)略分析1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《三年滾動(dòng)戰(zhàn)略》：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看YY中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說明文件年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定資金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預(yù)算平衡大會(huì)評(píng)審擬訂部門計(jì)劃預(yù)算擬訂公司計(jì)劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2否決通過施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁之第2頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師

1制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說明文件（1/2）1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月一日計(jì)劃預(yù)算制定時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會(huì)議召開決策委員會(huì)是預(yù)算決策的主體各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算大綱，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天集團(tuán)董事長(zhǎng)下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計(jì)劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制定年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會(huì)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)高管，各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng)流程說明文件年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說明文件(2/2)3 流程概要(續(xù))各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)大會(huì)決議五個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師決策委員會(huì)審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《年度計(jì)劃預(yù)算》流程說明文件年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項(xiàng)目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過預(yù)算平衡溝通半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算備案調(diào)整3發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)12年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定《年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《年度計(jì)劃預(yù)算》《年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)》流程說明文件績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理

擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重制定業(yè)績(jī)合同、考核表格績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重部門計(jì)劃預(yù)算職位說明書房地產(chǎn)集團(tuán)/公司計(jì)劃預(yù)算績(jī)效指標(biāo)制定流程說明文件1 目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 流程概要人力資源部通過分析職位說明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品

《業(yè)績(jī)合同》：《考核表格》：流程說明文件績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人業(yè)績(jī)合同提出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定期績(jī)效輔導(dǎo)不定期績(jī)效輔導(dǎo)1制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行績(jī)效考核流程績(jī)效輔導(dǎo)定流程說明文件1 目的、范圍及適用為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為XXX集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo)3 流程概要人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān)各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況4 相關(guān)流程交付品

《績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃》：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等流程說明文件績(jī)效槍考核漠流程績(jī)效考核流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理考核人同時(shí)也是被考核人考核喂表格根據(jù)虛考核輸表格儀和年勿度經(jīng)熔營(yíng)計(jì)未劃自旗我評(píng)調(diào)分評(píng)分陳、溝斷通年度地計(jì)劃刃預(yù)算人力趣資源纖部主鞏持考優(yōu)核評(píng)弄審會(huì)杏議，盟全面拒溝通槳并調(diào)擁整考多核結(jié)仍果考核疾結(jié)果胡匯總擬訂住考評(píng)窮報(bào)告規(guī)和獎(jiǎng)會(huì)懲方德案執(zhí)行彈考核隊(duì)結(jié)果實(shí)施樣獎(jiǎng)懲章晉升業(yè)務(wù)古及財(cái)錯(cuò)務(wù)數(shù)肚據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^否決1績(jī)效為考核握流程說明蘿文件1目的慕、范等圍及絹適用為規(guī)叛范集奔團(tuán)核宵心員線工績(jī)顛效考斤核工讀作，極明確擦相關(guān)的權(quán)限搶職責(zé)潤(rùn)與部滑門配祝合，齒特制旅訂本膏程序本程溪序適興用范枕圍為XX搏X集團(tuán)狹，自20糧05年7月1日起粗執(zhí)行朱。每升年一摟月績(jī)惱效考暗核開涼始時(shí)盡點(diǎn)適存用本扒流程2職責(zé)流程期的總蜜責(zé)任散人是始行政衛(wèi)人事餅總監(jiān)人力現(xiàn)資源夏部為菜流程先控制綿協(xié)調(diào)情部門曉，主迎持績(jī)沫效考微核、犧溝通博、獎(jiǎng)掩懲建智議各部飲門、針業(yè)務(wù)斑公司涌、房原地產(chǎn)萬集團(tuán)宜配合津，負(fù)縮慧責(zé)制巨定本逮部門/公司擦計(jì)劃柴預(yù)算槍并參聯(lián)與預(yù)志算協(xié)沾調(diào)會(huì)爐議3流程細(xì)概要人力炕資源輸部一高月第竭一周朽發(fā)布顯考核凳工具培與考討核通柄知到貍各部所門、壺公司量，該環(huán)獄節(jié)責(zé)衣任人疑是行摸政人巖事總揀監(jiān)被考逢核人門三個(gè)凡工作猜日內(nèi)耀填寫存考核弱表格胃，進(jìn)寨行自億評(píng)，慈考核呈人一神周內(nèi)撲完成借對(duì)別霧考核巾人評(píng)坡分并溫溝通人力照資源舌部三寄個(gè)工憲作日孟聶匯勿總考崖核結(jié)綢果，該忙環(huán)節(jié)茶責(zé)任撤人是錘人力稼資源遞部經(jīng)燭理人力掀資源泉部主逃持召頭開績(jī)?nèi)Э剂_評(píng)會(huì)娃議進(jìn)堅(jiān)行36涂0度全粗方位曉綜合是評(píng)定踩，兩錦日內(nèi)街確定徹考評(píng)爸結(jié)果，該樹環(huán)節(jié)芹責(zé)任糊人是屋人力缸資源展部經(jīng)巨理人力引資源抱部一鉛周內(nèi)躬制定水考評(píng)桂報(bào)告籃和獎(jiǎng)視懲建斃議方別案報(bào)乎決策冶委員偵會(huì)審待批決策氏委員蹲會(huì)審謠批通姥過或辜提出忘修改埋建議侍，決搶策與鞭修改史周期瘋為一潑周人力旱資源永部監(jiān)供督考蠶核考謝核結(jié)早果執(zhí)供行，該義環(huán)節(jié)伴責(zé)任找人是兆人力兼資源父部經(jīng)贊理4相關(guān)刊流程衡交付柏品《獎(jiǎng)懲遮方案》：流程宗說明均文件資金尋管理袋流程資金管理流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)

集團(tuán)年度喪資金璃使用陷計(jì)劃提出夸資金陵使用伐申請(qǐng)審批權(quán)限部?jī)?nèi)/通過集團(tuán)甚范圍逢內(nèi)資炮金調(diào)栗配按計(jì)鋤劃在辛權(quán)限久內(nèi)使雨用資班金審批否決權(quán)限逮外/否決公司筑年度森資金謠使用責(zé)計(jì)劃通過計(jì)劃久外或曾計(jì)劃填內(nèi)權(quán)負(fù)限外資金膚管理珠流程說明宣文件1目的足、范批圍及喉適用為規(guī)貌范集麻團(tuán)資培金管扭理工愈作，復(fù)明確蠶相關(guān)憤權(quán)限側(cè)職責(zé)恥與部仇門配惠合，朱特制衛(wèi)訂本志程序本程薪序適球用范僑圍為XX范X集團(tuán)遺，自20悠05年7月1日起風(fēng)執(zhí)行襲。每冬年十銷月計(jì)考劃預(yù)宵算制直定后凳適用尖本流趨程2職責(zé)流程辨的總旗責(zé)任率人是脾財(cái)務(wù)祖總監(jiān)財(cái)務(wù)懲部為禍流程暑控制深協(xié)調(diào)駱部門須，主雨持監(jiān)內(nèi)督資號(hào)金計(jì)征劃執(zhí)詞行、犬審批隆計(jì)劃怪外資俯金使淋用及巨資金徑調(diào)配董事肌長(zhǎng)具果有最件高資雁金使李用審立批權(quán)紗限3流程險(xiǎn)概要下屬智公司室財(cái)務(wù)稿部根館據(jù)年冠度資黨金使敵用計(jì)杯劃使放用資吵金，摟集團(tuán)單財(cái)務(wù)獻(xiàn)部監(jiān)坑督。該環(huán)艙節(jié)責(zé)詠任人蹈是公舒司總召經(jīng)理子公沃司總揀經(jīng)理寶根據(jù)晝需要奏提出篇計(jì)劃泥外使鄙用資萌金申傷請(qǐng)，副報(bào)集店團(tuán)財(cái)致務(wù)部區(qū)審批根據(jù)毯權(quán)限院，財(cái)墓務(wù)部雀審批份或報(bào)明董事校長(zhǎng)審迷批，氏否決固申請(qǐng)懼或批往準(zhǔn)，碎調(diào)配問集團(tuán)幫資金光支持員子公維司申奧請(qǐng)。腦決策膛周期湊不超閑過三獸天。4相關(guān)防流程收交付璃品流程貞說明臥文件資產(chǎn)壺管理倉(cāng)流程資產(chǎn)管理流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會(huì)資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長(zhǎng)資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)鼻信息匯總資資產(chǎn)嫂信息資產(chǎn)忽帳面罷信息分析搞資產(chǎn)棋狀況提出忽資產(chǎn)繞處置借建議評(píng)審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)存處置維持鑒現(xiàn)狀或帳務(wù)方處理帳務(wù)肌處理資產(chǎn)煌管理狡流程說明舊文件1目的圈、范遼圍及摘適用為規(guī)潔范集棕團(tuán)資那產(chǎn)管若理工躺作，賢明確牽相關(guān)據(jù)權(quán)限龍職責(zé)異與部貢門配竟合，慌特制絡(luò)訂本滅程序本程豬序適吵用范弦圍為XX洲X集團(tuán)狹，自20惡05年7月1日起樹執(zhí)行寨。整軍個(gè)工木作年鏈度適神用本尺流程2職責(zé)流程傷的總椅責(zé)任榨人是唐資產(chǎn)谷管理胖部經(jīng)脫理資產(chǎn)餓管理廳部為報(bào)流程艷控制掌協(xié)調(diào)鳴部門秘，主咸持資喜金計(jì)膏劃制屈定、魚監(jiān)督孝執(zhí)行坡、審?fù)颗?jì)吧劃外上資金選使用襖及資壤金調(diào)捧配3流程峽概要資產(chǎn)羽管理仍部主仁持匯戒總資雙產(chǎn)實(shí)怠物、那變動(dòng)桃以及棒帳面嫌信息瞧，作俗為分鼓析基值礎(chǔ)。疊該環(huán)頸節(jié)責(zé)罩任人屆是資欣產(chǎn)管百理部則經(jīng)理資產(chǎn)霞管理播部主趨持每號(hào)月度刪分析牧現(xiàn)有縫資產(chǎn)漢狀況鑰。該港環(huán)節(jié)寫責(zé)任銅人是否資產(chǎn)好管理逮部經(jīng)秘理資產(chǎn)聚管理狐部負(fù)慨責(zé)在仙現(xiàn)有蛇資產(chǎn)甘狀況侵基礎(chǔ)粗上，魯及時(shí)塔發(fā)現(xiàn)粒問題原，作證出風(fēng)特險(xiǎn)提挺示，園提出糞資產(chǎn)賢處置烘建議變。該凍環(huán)節(jié)城責(zé)任艱人是輛資產(chǎn)版管理候部經(jīng)后理決策撥委員介會(huì)審貧批資鉛產(chǎn)處各置建窄議，沉否決金、修繳改或茄通過瓜。決需策周貧期為暈一周軌，該環(huán)困節(jié)責(zé)小任人測(cè)是集途團(tuán)董跑事長(zhǎng)集團(tuán)尊資產(chǎn)發(fā)管理蹲部監(jiān)睛督和及管理光資產(chǎn)安處置冊(cè)。該浪環(huán)節(jié)摸責(zé)任單人是挎資產(chǎn)顯管理隱部經(jīng)們理集團(tuán)炭及各特公司痰財(cái)務(wù)工經(jīng)理某根據(jù)漆資產(chǎn)武原屬覆性完撕成處森置后豪的帳帝務(wù)處廚理，東該環(huán)詞節(jié)責(zé)借任人斗是集觀團(tuán)或汽子公皮司財(cái)路務(wù)經(jīng)牌理4相關(guān)里流程來交付奸品《資產(chǎn)羨處置竄建議》：資籍產(chǎn)狀育況分悉析、畢處置不原因呀、建扭議的年處置常方式研等流程乓說明漸文件財(cái)務(wù)劃管理款流程財(cái)務(wù)管理流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)桶務(wù)報(bào)益表制定爺月度忙財(cái)務(wù)陰狀況償分析很報(bào)告制定襯季度鼻財(cái)務(wù)化狀況飽分析暮報(bào)告半年合財(cái)務(wù)絡(luò)報(bào)表季財(cái)旁務(wù)報(bào)援表其他端財(cái)務(wù)欄信息其他猛財(cái)務(wù)構(gòu)信息其他渴財(cái)務(wù)誘信息制定前半年寒財(cái)務(wù)松狀況族分析仰報(bào)告其他應(yīng)財(cái)務(wù)誼信息年度厲財(cái)務(wù)將報(bào)表制定青年度幼財(cái)務(wù)雹狀況抖分析頂報(bào)告編制脖集團(tuán)拴合并鑄報(bào)表年度閘計(jì)劃超預(yù)算鋤制定請(qǐng)流程1財(cái)務(wù)爹分析甜報(bào)告財(cái)務(wù)甲分析聲報(bào)告財(cái)務(wù)倡分析粘報(bào)告財(cái)務(wù)清分析牢報(bào)告財(cái)務(wù)欣管理叛流程說明斯文件1目的揭、范佛圍及康適用為規(guī)悟范集槐團(tuán)財(cái)杰務(wù)管將理，攀明確般相關(guān)忠權(quán)限坦職責(zé)突與部木門配燒合，袋特制砌訂本砍程序本程晴序適擋用范這圍為XX碧X集團(tuán)監(jiān)，自20掃05年7月1日起愉執(zhí)行巨。每坐月底晨、季峽度末監(jiān)、半嘴年末循和年旨末適英用本寫流程2職責(zé)流程災(zāi)的總秒責(zé)任壓人是度財(cái)務(wù)慶總監(jiān)財(cái)務(wù)榆部為寫流程起控制盲協(xié)調(diào)晚部門禮，監(jiān)攀督財(cái)活務(wù)信短息匯西報(bào)、雁主持裝財(cái)務(wù)內(nèi)分析歸、匯扔報(bào)和萬編制戚合并前報(bào)表區(qū)域奴公司平財(cái)務(wù)延部負(fù)疼責(zé)配炒合集轎團(tuán)財(cái)怪務(wù)部疾，及端時(shí)提挎供所箏需信厘息、望報(bào)表3流程逢概要下屬謠公司柱財(cái)務(wù)塵部每燦月5日前爹提交艘相應(yīng)級(jí)月度抽、季四度、荒半年漠度、旅年度瓜報(bào)表設(shè)，財(cái)謊務(wù)狀遲況分融析報(bào)駁告，反以及鄰集團(tuán)燭財(cái)務(wù)糖部要畝求的勵(lì)相關(guān)辯信息島到集辦團(tuán)財(cái)借務(wù)部惑。該環(huán)具節(jié)責(zé)福任人索是公澆司財(cái)及務(wù)部再經(jīng)理集團(tuán)準(zhǔn)財(cái)務(wù)拍部審怕核財(cái)遵務(wù)報(bào)隊(duì)表、者信息像及財(cái)敗務(wù)狀丸況分伶析報(bào)孕告，椒每月枕十五稀日出桐具月秤度財(cái)蹲務(wù)狀岸況分驕析報(bào)省告，蔑該環(huán)騙節(jié)責(zé)級(jí)任人若是集灶團(tuán)財(cái)升務(wù)部攤經(jīng)理集團(tuán)慨財(cái)務(wù)眨部審核注財(cái)務(wù)懼報(bào)表墊、信壤息及帥財(cái)務(wù)僚狀況趕分析洗報(bào)告刻，每年絹四月咳十五遮日和幅十月腔十五甩日內(nèi)衣出具兩第一餐和第習(xí)三季副度財(cái)慌務(wù)狀凍況分歉析報(bào)碑告，該環(huán)急節(jié)責(zé)早任人耳是集渠團(tuán)財(cái)項(xiàng)務(wù)部抗經(jīng)理集團(tuán)將財(cái)務(wù)列部審鑒核財(cái)斤務(wù)報(bào)米表、麻信息厲及財(cái)擠務(wù)狀剝況分同析報(bào)帖告，督每年肌七月果十五艷日之刊前出超具半銅年財(cái)卷務(wù)狀閱況分決析報(bào)亮告，胡該環(huán)克節(jié)責(zé)謹(jǐn)任人半是集靈團(tuán)財(cái)漫務(wù)總郵監(jiān)集團(tuán)附財(cái)務(wù)明部審勇核財(cái)短務(wù)報(bào)功表、柱信息蔽及財(cái)陜務(wù)狀匹況分盜析報(bào)禿告，傻次年濾二月耐三十須日之應(yīng)前出太具年篇度財(cái)鵝務(wù)狀秀況分克析報(bào)同告及蠢財(cái)務(wù)攔報(bào)表氧，該泰環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)任勻人是失集團(tuán)槽財(cái)務(wù)置總監(jiān)4相關(guān)藥流程章交付數(shù)品《財(cái)務(wù)勺狀況牽分析鐘報(bào)告》：流程妙說明泊文件財(cái)務(wù)賀審計(jì)塊流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會(huì)審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審?fù)耆蓪徲?jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)審計(jì)報(bào)告附主要審計(jì)意見報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng)與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出滿審計(jì)責(zé)要求執(zhí)行睛審計(jì)獻(xiàn)決議組建撈審計(jì)炭小組澆，下提達(dá)審穿計(jì)通歌知制定緞并下缺達(dá)審兆計(jì)決公議（知處理慘意見嗓）制定繭審計(jì)域計(jì)劃評(píng)審盡職扇調(diào)查擬訂島審計(jì)第報(bào)告評(píng)審準(zhǔn)備詢審計(jì)子資料監(jiān)督料審計(jì)暢決議膊執(zhí)行1提出仆審計(jì)岡決議淋要求否決通過2財(cái)務(wù)禾審計(jì)怎流程說明跪文件1目的斬、范司圍及杠適用為規(guī)如范集激團(tuán)審疫計(jì)工健作，延明確攪相關(guān)嬌權(quán)限任職責(zé)消與部票門配催合，眼特制懷訂本都程序本程釀序適希用范狹圍為XX界X集團(tuán)戶，自20糞05年7月1日起拜執(zhí)行腔。每聲個(gè)審喇計(jì)時(shí)揀點(diǎn)適筍用本普流程2職責(zé)流程村的總耐責(zé)任觸人是悔審計(jì)獻(xiàn)監(jiān)察餃中心騰總監(jiān)財(cái)務(wù)憑部為霜流程衫控制肺協(xié)調(diào)俱部門器，監(jiān)欺督財(cái)主務(wù)信寬息匯宋報(bào)、醬主持山財(cái)務(wù)雨分析紋、匯鉤報(bào)和擁編制默合并恐報(bào)表被審秩計(jì)單遮位負(fù)株責(zé)配董合審良計(jì)小云組，董及時(shí)峰提供己所需振信息檔并參沃與訪璃談3流程祖概要半年碼、年劇度或躲臨時(shí)配審計(jì)構(gòu)時(shí)點(diǎn)練，董雅事長(zhǎng)躺提出定審計(jì)慶需求審計(jì)廁監(jiān)察心中心雕五個(gè)睡工作聲日內(nèi)并制定其審計(jì)瞞計(jì)劃借報(bào)決句策委雞員會(huì)野審批材。該環(huán)迅節(jié)責(zé)端任人洋是公布司審考計(jì)監(jiān)貸察中笑心總枕監(jiān)決策負(fù)委員槐會(huì)評(píng)藝審審晃計(jì)計(jì)潑劃，估提出貼修改仰建議者或定召稿。博決策梢周期再為一抗天，都該環(huán)顯節(jié)責(zé)答任人釣是董包事長(zhǎng)內(nèi)部化審計(jì)斯情況捆下，套審計(jì)羞監(jiān)察炊中心五一個(gè)煮工作市日內(nèi)酒組建樓內(nèi)部具審計(jì)山小組挪。外釣部審寇計(jì)情醋況下魄，外板部審部計(jì)機(jī)鹽構(gòu)五刪個(gè)工慢作日罩內(nèi)成且立外模部審半計(jì)小相組，篩審計(jì)真監(jiān)察隸中心呈配合素并監(jiān)行督工提作。奮同時(shí)渡下達(dá)攪審計(jì)惱通知互到被犬審計(jì)惠單位粥，該糖環(huán)節(jié)腳責(zé)任念人是擋審計(jì)既監(jiān)察高中心名總監(jiān)被審鍵計(jì)單奔位根暖據(jù)審津計(jì)通儲(chǔ)知準(zhǔn)針備相淡關(guān)材深料審計(jì)冬小組盟進(jìn)場(chǎng)捷，進(jìn)進(jìn)行盡念職調(diào)接查，仙開展徑審計(jì)讓工作秘，最燙終出衰具審鉆計(jì)報(bào)政告，柔該環(huán)戴節(jié)時(shí)崖間按急照審塌計(jì)計(jì)甲劃執(zhí)軌行，構(gòu)責(zé)任兵人是訪審計(jì)半小組鈔組長(zhǎng)決策奸委員陵會(huì)評(píng)寒審審掠計(jì)報(bào)波告，薯提出托修改悠建議產(chǎn)或定酷稿，朵同時(shí)獲提出去書面俗的審陡計(jì)決關(guān)議要總求，旬決策花周期拘為三稿天，零該環(huán)幼節(jié)責(zé)傍任人鈔是集大團(tuán)董活事長(zhǎng)審計(jì)該監(jiān)察奮中心廊根據(jù)神決策首委員幼會(huì)要癥求，督制定賤、下駱達(dá)并拍監(jiān)督辛審計(jì)歡決議歷執(zhí)行某，改語環(huán)節(jié)徐責(zé)任童人時(shí)審計(jì)啦監(jiān)察罷中心禍總監(jiān)4相關(guān)辛流程獲交付涼品《審計(jì)般報(bào)告》《審計(jì)底決議》流程壺說明裹文件投資宋決策戶流程投資決策流程編號(hào)：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)非開發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭項(xiàng)目飯信息初步糞評(píng)估忙擬訂翅項(xiàng)目形建議銹書評(píng)審尋找赴新項(xiàng)律目信聯(lián)息或修改燭項(xiàng)目御建議碌書否決通過否決通過項(xiàng)目家立項(xiàng)三年諷戰(zhàn)略戚規(guī)劃立項(xiàng)很調(diào)研術(shù)，成忙立項(xiàng)算目評(píng)釘估小沖組擬訂權(quán)可行皮性研損究報(bào)僑告，側(cè)完成沙投資年估算隸和總象體策蘇劃決策尋找蜂新項(xiàng)微目信言息或修改永可研粱報(bào)告1項(xiàng)目籌建議太流程項(xiàng)目相可研種流程投資踢決策泄流程說明搖文件1目的舍、范摟圍及楊適用為規(guī)漲范集釀團(tuán)投扣資決席策，允明確蓋相關(guān)尖權(quán)限獅職責(zé)河與部搖門配哭合，逢特制剛訂本秀程序本程船序適肥用范都圍為XX同X集團(tuán)忍，自20墾05年7月1日起鼓執(zhí)行攏。集悶團(tuán)需杏要投摟資決臥策的緒時(shí)點(diǎn)移適用灶本流蛙程2職責(zé)流程駁的總基責(zé)任錦人是篩集團(tuán)財(cái)董事貍長(zhǎng)營(yíng)銷員策劃遭中心/戰(zhàn)略命發(fā)展客部為穗流程豈控制招協(xié)調(diào)吃部門崇，主棟持調(diào)拌研、穩(wěn)評(píng)估畫，項(xiàng)企目建端議書魚和可燦行性既研究弦報(bào)告仔的撰罰寫，距傳統(tǒng)雙房地揭產(chǎn)開摔發(fā)業(yè)銹務(wù)由誓營(yíng)銷教策劃僚中心金主持絹，非遣開發(fā)棕業(yè)務(wù)賞，以首及通下過房道地產(chǎn)位金融避、營(yíng)惠銷代蟻理融急資合傍作的悲開發(fā)顧業(yè)務(wù)仇由戰(zhàn)被略發(fā)朵展部久主持決策果委員陳會(huì)是吩投資量決策閘的主撐體研發(fā)服技術(shù)緒中心失、預(yù)斯算決桑算中券心、利集團(tuán)友財(cái)務(wù)薄部及叉外部扯設(shè)計(jì)慮單位陳作為遞項(xiàng)目劍評(píng)估清小組獲成員元共同添完成飾可行惑性研路究報(bào)替告3流程連概要營(yíng)銷驕策劃局中心/戰(zhàn)略滿發(fā)展使部主猛持對(duì)嗎土地棟進(jìn)行神初步協(xié)調(diào)研母和評(píng)柳估，驅(qū)五個(gè)巡壽工作術(shù)日之鞋內(nèi)制于定《項(xiàng)目蘆建議視書》作為申房地?cái)z產(chǎn)集莖團(tuán)總主經(jīng)理巖立項(xiàng)桿決策糖的依什據(jù)。識(shí)該環(huán)督節(jié)責(zé)符任人歷是營(yíng)姻銷策撿劃中敏心總左監(jiān)房地守產(chǎn)集鞏團(tuán)總莫經(jīng)理彩決策篩是否析立項(xiàng)異，決顧策周布期為概三個(gè)粒工作紀(jì)日。到該環(huán)餡節(jié)責(zé)嚷任人爭(zhēng)是房遷地產(chǎn)當(dāng)集團(tuán)盯總經(jīng)俗理營(yíng)銷拌策劃狗中心/戰(zhàn)略誘發(fā)展丈部牽頭虧與研枯發(fā)技僻術(shù)中楚心、捕預(yù)算則決算斬中心各、集助團(tuán)財(cái)提務(wù)部顯及外腿部設(shè)夸計(jì)單戴位共艇同成僻立項(xiàng)排目評(píng)竹估小翁組營(yíng)銷王策劃珍中心/戰(zhàn)略抄發(fā)展答部負(fù)責(zé)露可行訪性研陸究總挪論撰綢寫，攤領(lǐng)導(dǎo)通項(xiàng)目貴小組誰于十炊五個(gè)來工作笑日內(nèi)桶共同勺完成飲項(xiàng)目《可行津性研極究報(bào)膊告》。該描環(huán)節(jié)刮責(zé)任棒人是罰營(yíng)銷箭策劃濾中心賄總監(jiān)提交替決策繩委員仗會(huì)審鏟批，渡決定愁修改頌可研且或項(xiàng)牽目立戚項(xiàng)，銀決策逮周期直為一衣周。振該環(huán)玩節(jié)責(zé)準(zhǔn)任人航是集虧團(tuán)董廣事長(zhǎng)4相關(guān)隙流程趕交付地品《項(xiàng)目階建議光書》：對(duì)副土地張、經(jīng)碌濟(jì)和此地塊斜環(huán)境樂、當(dāng)槍地房紹地產(chǎn)古市場(chǎng)發(fā)與競(jìng)蜓爭(zhēng)格稼局、總初步仁定位棒的建貴議《可行圣性研輝究報(bào)幫告》：項(xiàng)教目背歇景、伐項(xiàng)目四初步銅定位叉、容沉積率芳綠化脅率和靜戶型早配置慘、項(xiàng)穿目投懶資、條成本餃與收峽益估啄算、患集團(tuán)庭資金講安排欄的可護(hù)行性流程花說明海文件合同粱管理