制度建設(shè)管理規(guī)范

制度建設(shè)管理規(guī)范文件編碼(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)制度建設(shè)管理規(guī)范1.為配合公司建立實(shí)用、高效、統(tǒng)一的管理體系，實(shí)現(xiàn)制度建設(shè)的一體化、流程化、表單化、，特制定本管理規(guī)范。2本規(guī)范之管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范。本規(guī)范適用集團(tuán)各部門及下級各子公司、醫(yī)院的一階、二階、三階文件1.公司制度建設(shè)的管理部門為集團(tuán)行政人事部，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)制度體系建設(shè)及管理工作；根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各部門、各下級機(jī)構(gòu)提出制度編寫要求；負(fù)責(zé)制度的初審與會審管理工作；負(fù)責(zé)制度起草部門編寫制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作。2.公司的制度責(zé)任部門即公司制度的編制及督導(dǎo)執(zhí)行部門。其職責(zé)包含 (調(diào)研、起草、征求意見、培訓(xùn)、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)。3.制度的責(zé)任部門必須對每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度的培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案等。1.制度編制要求、規(guī)則束條例。操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通常可用制度的編寫要做到：排版整齊、標(biāo)題突出、格式統(tǒng)一。制度文件主標(biāo)題為三號宋體加粗，章次標(biāo)題為小四號宋體加粗，正文內(nèi)文字為小四號；每自然段倍行高。制度的編制、審核及核準(zhǔn)簽名，應(yīng)使用藍(lán)色、藍(lán)黑或黑色的鋼筆或簽字筆，不得使用圓珠筆、鉛筆等不易保存字跡的筆簽名。文件內(nèi)容中避免出現(xiàn)人名，涉及某個人的，用崗位或職務(wù)代替。文件附件的要求涉及多部門接口的流程性制度必須有流程圖。流程圖符號說明準(zhǔn)備過程決決策判斷存檔存檔制度編制的流程(詳)。管理部門對制度編制需求進(jìn)行確認(rèn)→責(zé)任部門起草初稿→管理部門與責(zé)任部門進(jìn)行研討并征求意見→管理部門對制度進(jìn)行初審→管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度審核單、制度定稿及文件審批單)。制度編制需求的確認(rèn)。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關(guān)職責(zé)、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行情4.制度督導(dǎo)執(zhí)行前期研討、征求意見。為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討，以會議紀(jì)要的形式確認(rèn)研討結(jié)果，制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關(guān)單位范圍內(nèi)征求意見。制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他制度的銜接情況；制度程度的判定是否正確；制度編寫格式是否規(guī)范；有無相應(yīng)的流程與表單。管理部門要形成書面的審核意見，填寫制度審核單()，并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定。批準(zhǔn)下發(fā)?！昂苤匾焙汀爸匾钡闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準(zhǔn)后下發(fā)，屬于“一般”的制度由各部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。制度的修訂流程(詳)：編制制度的責(zé)任管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→管理部門審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。制度的廢止流程(詳)對不能適應(yīng)現(xiàn)實(shí)狀況要求的制度進(jìn)行廢止，按如下流程進(jìn)行：制度編制責(zé)任部門提出制度廢止的書面申請→管理部門審核→提交總經(jīng)理辦公會審定→決定是否廢止。3.制度評審定期評審：每年十二月初，集團(tuán)行政人事部組織對公司的制度進(jìn)行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查評審報告單()。不定期評審：發(fā)生下列情況時，管理部門應(yīng)適時組織公司制度體系或有關(guān)制度的評審活動。國家政策調(diào)整、新法律法規(guī)實(shí)施、競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。公司資源配置、經(jīng)營方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生變化時。對本公司的經(jīng)營、管理策略進(jìn)行調(diào)整時。制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)管理部門要組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，對要制定具體的實(shí)施細(xì)則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹。制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表(詳見附件四)，并提交到管理部門，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，管理部門組織會同制度責(zé)任部門對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實(shí)、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導(dǎo)和明確制度執(zhí)行中特殊情況的處理制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時，要及時與制度起草部門或管理部門溝通，若無異議就要對制度在本單位的落實(shí)負(fù)責(zé)。制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須請示報批程序，經(jīng)公司總經(jīng)理同意后方可靈活處理。制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃，制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責(zé)任人對各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行檢查，制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實(shí)情況每三個月至少檢查一次。制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。五、附件附件二：制度審核單附件三：制度檢查評審報告單附件四：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表附件一：制度編制、修訂、廢止審批流程制度編制、修訂、廢止審批流程責(zé)任部門準(zhǔn)備會審相關(guān)部門管理部門經(jīng)理辦公會公司例會專業(yè)部門總經(jīng)理提出修訂的申請或建議準(zhǔn)Y編制修改征求意見或會議研討N初審Y很重要N重要NYYYY會簽公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批YY執(zhí)行存檔責(zé)任人檢查組織評審填寫制度廢止申請N準(zhǔn)YYNNY廢Y止附件二：制度審核單：人：人核審制度名稱起草部門附件三：制度檢查評審報告單制度起草檢查檢查(評檢查(評審)時間檢查(評審)方式制度執(zhí)行存在問題:制度本身存在問題:附材料改進(jìn)建議:用；論用；4、建議廢止；5、建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用；確日附件4：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表制度責(zé)任人檢查時間制度下發(fā)次月第二月第三月第六月第九月第十二月培訓(xùn)時間檢查內(nèi)容1、是否出臺實(shí)施細(xì)則(若需制定)；2、制度出臺是否按流程進(jìn)行；4、相關(guān)部門人員對出臺制度的掌