河南某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草稿）第一章總則第一條為明確河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)組織行為及操作規(guī)則，充分發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章監(jiān)事會(huì)的組成和職權(quán)第二條公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一，依照公司章程行使職權(quán)。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：㈠對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見(jiàn)；㈡檢查公司財(cái)務(wù)；㈢對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；㈣當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；㈤提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；㈥向股東大會(huì)提出提案；㈦依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；㈧發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四條監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)：㈠召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；瞞㈡浸代表姨監(jiān)事錫會(huì)向害股東緞會(huì)報(bào)漸告工紋作。樣㈢匯列席竄董事送會(huì)會(huì)門議債，出載席總瓣經(jīng)理莊會(huì)議境；館㈤蝕公司忍章程秩規(guī)定顧及監(jiān)嗓事會(huì)情授權(quán)勺的其士他事問(wèn)項(xiàng)。希監(jiān)事毯會(huì)主辱席不訪能履暢行職困務(wù)或?qū)谜卟晃男休d職務(wù)盛的，影由半內(nèi)數(shù)以承上監(jiān)亦事共姿同推脂舉一慶名監(jiān)何事召會(huì)集和下主持押監(jiān)事鈔會(huì)會(huì)透議紀(jì)。彎第車五槐條腔監(jiān)事藍(lán)可以芽在任往期屆屢滿以蚊前提跑出辭蒜職。眨監(jiān)事置辭職單應(yīng)當(dāng)弄向監(jiān)民事會(huì)念提交啊書面映辭職側(cè)報(bào)告紡。監(jiān)檢事任由期屆多滿未商及時(shí)投改選鏈，或透者監(jiān)津事在乓任期孔內(nèi)辭安職導(dǎo)墊致監(jiān)納事會(huì)倉(cāng)成員為低于膛法定蛋人數(shù)沿的，檔在改技選出斬的監(jiān)謊事就某任前班，原能監(jiān)事黃仍應(yīng)譯當(dāng)依惜照法鍛律、什行政都法規(guī)從和章我程的感規(guī)定統(tǒng)，履兄行監(jiān)善事職真務(wù)。圖第狐三漫章豎監(jiān)事適會(huì)存會(huì)議脹的召鍵開(kāi)彎及議搬事范智圍賀璃第右六盒條泉監(jiān)丘事議倘事以珠監(jiān)事逮會(huì)會(huì)衣議的文形式紙進(jìn)行摘。詠監(jiān)事恭會(huì)每?jī)闪鶄€(gè)菊月至嬌少召伸開(kāi)一范次會(huì)融議參，瓶監(jiān)事隔也可擺以提版議召黑開(kāi)臨議時(shí)監(jiān)溉事會(huì)內(nèi)議孔。亂第聞七游條共監(jiān)事雹會(huì)會(huì)羊議由川監(jiān)事帶會(huì)主為席或幼監(jiān)事宮會(huì)主智席指穿定的駐監(jiān)事殃負(fù)責(zé)派召集泡。脂第縱八霧條忌召開(kāi)研監(jiān)事努會(huì)會(huì)威議，械應(yīng)至鋸少提丸前饞五礙日將封監(jiān)事豐會(huì)會(huì)庸議的握通知臣以睛電子籠郵件缸、免冷或?qū)７淙怂图~達(dá)全旦體監(jiān)木事，記但在摘緊急煤情況夢(mèng)下除披外。脹第胖九層條躁監(jiān)事?tīng)?zhēng)會(huì)會(huì)匹議通各知包渣括以樂(lè)下內(nèi)豬容：翁㈠肚會(huì)議炸日期諸和地寺點(diǎn)；泡㈡蜂會(huì)議恭期限述；漲㈢劑事由討及議頁(yè)題；茶㈣買發(fā)出稀通知責(zé)的日始期。尚第頃十野條蟻監(jiān)事膊會(huì)會(huì)售議應(yīng)望由三曬分之饑二以救上(錦含三飽分之宮二)浙的監(jiān)撈事出括席方惹可舉絞行幅。芝第十備一條壁腎監(jiān)事捧會(huì)會(huì)滑議應(yīng)俱當(dāng)由敬監(jiān)事查本人遵出席盤，監(jiān)慶事因皆故不膚能出廟席的鵝，可葛以書鑼面委枯托其束他監(jiān)象事代蛾為出句席。預(yù)委托特書應(yīng)趣載明貸代理語(yǔ)人的薪姓名扮、代鵲理事炎項(xiàng)、項(xiàng)權(quán)限英和有閥效期色限，樹(shù)并由屈委托鍵人簽遵名或湖蓋章屈。遞第拳十二虧條獄監(jiān)慮事未檢出席昨監(jiān)事嗚會(huì)議尤，亦雷未委避托代扭表出訪席的爹，視錦為不愉履行虹監(jiān)事震職責(zé)運(yùn)。晚第十繼三抵條開(kāi)監(jiān)事史會(huì)會(huì)激議實(shí)敏行簽營(yíng)到制納度，哪凡參價(jià)加會(huì)觀議的闖人員糧都幣應(yīng)膨親自棄簽到跡，不懼可以睜由他菠人代每簽，役會(huì)議窄簽到舞薄和農(nóng)會(huì)議績(jī)其他腰文字域資料傭一起概存檔死保管蔥。曉第十辣四梁條摟監(jiān)事叢會(huì)認(rèn)充為必配要時(shí)旬，可頸要求仔公司鳴董事晝、總根經(jīng)理枕及其譽(yù)它高議級(jí)管葛理人旨員、螺內(nèi)部飄及外徑部審默計(jì)人恐員列輕席會(huì)懼議囑，洗并向現(xiàn)監(jiān)事莊會(huì)陳悉述有祝關(guān)事杯項(xiàng)或乘回答做有關(guān)給問(wèn)妥題。貫被邀托請(qǐng)參增加監(jiān)遇事會(huì)萄議人態(tài)員應(yīng)燥參加租會(huì)議直。踏第您十殖五野條辟監(jiān)私事議傘事的昂主要副范圍搭為：膝㈠胡對(duì)公器司董予事會(huì)協(xié)決策護(hù)經(jīng)營(yíng)敗目標(biāo)拌、方廁針和斯重大智投資蓋方案膝提出之監(jiān)督岡意見(jiàn)感；既㈡收對(duì)公觀司中親期、土年度脂財(cái)務(wù)釘預(yù)算稱、決佩算的部方案償和披籃露的概報(bào)告虜提出領(lǐng)意見(jiàn)大；衰㈢質(zhì)對(duì)公載司利錄潤(rùn)分參配方擔(dān)案和供彌補(bǔ)編虧損形方案漁提出認(rèn)審查重、監(jiān)殊督意碑見(jiàn)；疾㈣備對(duì)董團(tuán)事會(huì)凝決策搬重大玻風(fēng)險(xiǎn)凝投資滾、抵宏押等笛提出采意見(jiàn)座；跪㈤喇對(duì)公投司內(nèi)廢控雖制度輕的建皂立和弱執(zhí)行舟情況鞏進(jìn)行禽審議裁，提衣出意罰見(jiàn)；齒委㈥瞇對(duì)公炊司董靈事、賄經(jīng)理神等高論層管凱理人塘員執(zhí)寫行公諸司職轉(zhuǎn)務(wù)時(shí)稱違反及法律奶、法搶規(guī)、遲章程蘆，損汽害股呀東利值益和雕公司籍利益石的行診為提誘出糾祖正意糖見(jiàn)；驕㈦撤監(jiān)事釋換屆烈、辭賤職，瘦討論碌推薦使新一唐屆監(jiān)坦事名緩單或駛增補(bǔ)綱名單柄提交半股東穴大會(huì)丙；拔粱眾賽㈧霸公司確高層狠管理慢人員加的薪癢酬及厭其他填待遇帳。浪㈨孕其他導(dǎo)有關(guān)休股東潛利益礦、按公司鉆發(fā)展災(zāi)的問(wèn)談?lì)}。魔乳第十捉六條協(xié)拜監(jiān)事嗎均有抄權(quán)提施出監(jiān)僚事會(huì)演議案剃，但已是否標(biāo)列入益監(jiān)事肥會(huì)會(huì)皺議議懇程由眉監(jiān)事謹(jǐn)會(huì)主渣席確爹定；奏如監(jiān)亮事提唇出的該議案斑未能轟列入燒監(jiān)事瑞會(huì)議牲程，駁監(jiān)事課會(huì)主夏席應(yīng)向向提蝴案監(jiān)橋事做插出解規(guī)釋，母如提早案監(jiān)南事仍畏堅(jiān)持亡要求以列入兵議程便，則哪由監(jiān)殘事會(huì)奮進(jìn)行促表決妄確定輛。偷第十式七條梳兼監(jiān)事萌會(huì)提狐案應(yīng)穗符合養(yǎng)下列車條件如：飛㈠懷內(nèi)容島與法陰律、駝法規(guī)擇、《耕公司佳章程列》的哲規(guī)定唱不抵紛觸，孫并且死屬于瓶公司素經(jīng)營(yíng)連活動(dòng)健范圍緞和監(jiān)壺事會(huì)穿的職祥責(zé)范東圍；菜㈡藏議案糖必須任符合榴公司純和股桌東的豆利益百；陶㈢非有明廟確的槐議題慢和具盜體事總項(xiàng)；池㈣奏必須罰以書蜘面方靜式提烈交。叔第十懷八條富流列入批會(huì)議器議程卵需要槳表決醒的議森案或很決定則，在讀進(jìn)行法表決抵前，紐應(yīng)當(dāng)別經(jīng)過(guò)棗認(rèn)真注審議燭討論惠，監(jiān)指事發(fā)需表意你見(jiàn)可擔(dān)以采共用口鄉(xiāng)頭或緣書面蕉報(bào)告拐形式像。贈(zèng)第十蹲九條厘監(jiān)撲事會(huì)澡對(duì)列令入議腦事日錄程的請(qǐng)?zhí)岚刚獞?yīng)當(dāng)介進(jìn)行挽逐項(xiàng)青表決妻，不它得以排任何悶理由懲擱置跡或不校予表冷決。肅對(duì)同乞一事瞧項(xiàng)有批不同先提案宋的，鉆應(yīng)以駕提案被提出塌時(shí)間畢順序巧進(jìn)行固表決言，對(duì)轟事項(xiàng)趣做出桂決議黑。旱第二身十條即繳每名港監(jiān)事匙有一繞票表李決權(quán)紀(jì)。監(jiān)繁事會(huì)允決議品應(yīng)當(dāng)排由二多分之軋一以炭上監(jiān)程事近表決私通過(guò)瞞。門監(jiān)事閣會(huì)決同議的雜表決孫，可贊以采山用投才票或賽舉手印的方拜式進(jìn)爪行表膊決。蟲(chóng)若監(jiān)捐事對(duì)杏議案升中的餐某個(gè)違問(wèn)題近或某駁部分漲內(nèi)容俘存在器分歧耽意見(jiàn)側(cè)的情楊況下廈，可論單獨(dú)耐就該摔問(wèn)題純或該貼部分陰內(nèi)容扔的修嘩改以督舉手企方式趁進(jìn)行璃表決從，該窯修改奸事項(xiàng)趨須經(jīng)嚷全體你監(jiān)事鼻過(guò)半獻(xiàn)數(shù)通參過(guò)。距監(jiān)事戶會(huì)應(yīng)將對(duì)按渴照表朗決意饅見(jiàn)即錢席修跑改后川的議財(cái)案再抬行以拌表決掙。重第二等十一焦條朋監(jiān)事敲會(huì)審至議的洽議案頁(yè)或事孩項(xiàng)涉嶼及到嗽關(guān)聯(lián)疊關(guān)系脊的監(jiān)過(guò)事時(shí)賞，該盛監(jiān)事朝應(yīng)當(dāng)挺回避突，且坐不得無(wú)參與推表決院，未愛(ài)出席站監(jiān)事彎會(huì)會(huì)礎(chǔ)議的蚊監(jiān)事叛，如亦系有毫關(guān)聯(lián)恰關(guān)系抹的監(jiān)夾事，央不得絡(luò)就該宗議案閘或事伸項(xiàng)授勢(shì)權(quán)其往他監(jiān)各事代辣理表氏決。債第二注十二信條瞞監(jiān)事超會(huì)對(duì)笨與監(jiān)倡事有牌關(guān)聯(lián)葵關(guān)系出的議剛案或嗚事項(xiàng)竿做出度的決裹議，做需經(jīng)揮非關(guān)供聯(lián)監(jiān)掀事過(guò)四半數(shù)壺通過(guò)母，方闖為有溉效。炎第二鏡十三磁條捷監(jiān)事肅會(huì)就子關(guān)聯(lián)菠交易感表決孟時(shí)，兄有利汗害關(guān)宇系的粘當(dāng)事毯人屬告以下桐情形巷的，扒不得狐參與途表決檔：蘭㈠趁監(jiān)事孕個(gè)人咐與公屆司的避關(guān)聯(lián)局交易涂；籮㈡槽監(jiān)事國(guó)個(gè)人不在關(guān)膝聯(lián)企雙業(yè)任禍職或略擁有桑關(guān)聯(lián)存企業(yè)嚼的控阻股權(quán)災(zāi)，該咸關(guān)聯(lián)蹲企業(yè)信與公摟司的柜關(guān)聯(lián)舉交易介；旅㈢淚監(jiān)事拉的利膜害關(guān)擾系人終與公晉司的狂關(guān)聯(lián)妻交易爽。團(tuán)第二只十四捏條描監(jiān)事灘會(huì)主然席可愉根據(jù)械情況訊決定扛采用董書面標(biāo)議案慌以代句替召銷開(kāi)監(jiān)高事會(huì)慰會(huì)議甩，但所該議嚷案之陸草稿粉及與阻之相四關(guān)的郵說(shuō)明脅性文另件應(yīng)巨以專哀人送百達(dá)、量電子索郵件克、默械中之目一種細(xì)方式籠送交孕每一性位監(jiān)隊(duì)事。士如果字監(jiān)事扇會(huì)議辟案已宵派發(fā)簽給全夸體監(jiān)擊事，沈簽字臥同意謊的監(jiān)妥事已副達(dá)到炕做出富決議偽的法下定人府?dāng)?shù)，刃并以殲本條滿上述檢方式即送交棕監(jiān)事教會(huì)主矛席后船，該材議案齡即成賺為監(jiān)紛事會(huì)騙決議煩，毋梅須再晚召開(kāi)鈔監(jiān)事背會(huì)會(huì)們議。卵在經(jīng)晶書面漁議案馬方式瓦表決雙并做票出決客議后詠，監(jiān)奧事會(huì)怕主席倆應(yīng)及欠時(shí)將中決議煮以書弄面方墨式通描知全皆體監(jiān)姑事。云第通四短章握監(jiān)事夾會(huì)決慮議雄第二褲十五鞋條問(wèn)監(jiān)事悶會(huì)應(yīng)睡當(dāng)對(duì)營(yíng)所議懷事項(xiàng)墾的決鵝定作欺成會(huì)端議記矮錄，敞出席散會(huì)議爆的監(jiān)珠事應(yīng)婚當(dāng)在墨會(huì)議仇記錄臥上簽分名。搜監(jiān)事榆有權(quán)綢要求灰在記聾錄上炮對(duì)其照在會(huì)俗議上墳的發(fā)餅言作蠶出某賤種說(shuō)伸明性許記載釋。喊監(jiān)事費(fèi)不在追會(huì)議豪記錄激、紀(jì)矮要、茄決議濁上簽釋字，斤視同畢不履陳行監(jiān)隙事職凡責(zé)。著第二腦十六哨條殃監(jiān)事怪會(huì)會(huì)裝議記柱錄包榴括以編下內(nèi)減容：?、逍銜?huì)議魄召開(kāi)蔽的日荷期、攝地點(diǎn)蠻和監(jiān)游事會(huì)校主席槽姓名泥；垂㈡天出席稿監(jiān)事適的姓嚷名以忍及受謝他人醉委托露出席柿監(jiān)事呆會(huì)的旬監(jiān)式音（代倒理人?。┬昭该?；抵㈢姐會(huì)議執(zhí)議程斜；他㈣豬監(jiān)事泰發(fā)言攻要點(diǎn)沿；糧㈤繡每一哨決議巾事項(xiàng)傘的表海決方熔式和詞結(jié)果迅（表津決結(jié)鴉果應(yīng)證載名都贊成飛、反卷對(duì)或牙棄權(quán)劍的票梳數(shù)）醫(yī)。陡第二潮十七醉?xiàng)l說(shuō)監(jiān)事精會(huì)會(huì)始議應(yīng)躲當(dāng)有仗會(huì)議雕決議裳，出腐席會(huì)俗議的輩全體搞監(jiān)事峽應(yīng)當(dāng)鑄在會(huì)歇議決乎議上震簽名匯。領(lǐng)第二輝十八懷條住監(jiān)事該應(yīng)對(duì)挎監(jiān)事孕會(huì)的值決議時(shí)承擔(dān)拆責(zé)任節(jié)。監(jiān)寶事會(huì)邀決議帶違反甘法律員、行佳政法節(jié)規(guī)或芒公司皺章程火，致臭使公做司遭胞受嚴(yán)泡重?fù)p寧失的絨，參神與決鳴議的龍監(jiān)事芽對(duì)公襖司負(fù)祖賠償輛責(zé)任舒；但劣經(jīng)證邪明監(jiān)航事在諒表決恒時(shí)曾鎖表明現(xiàn)異議兵并記點(diǎn)載于惑會(huì)議古記錄就的，刷該監(jiān)扎事可晨以免減除責(zé)猴任。組第添二十焰九塞條星會(huì)議再簽到斜薄、委授權(quán)平委托愈書、我記錄曬、決沸議等旬文字低資料衰，作慘為公畝司檔宵案，得由董概事會(huì)蝦秘書礦保存悟，保黨存期上不少屆于十吼年。憂第三箭十條欄著監(jiān)事裝會(huì)的孔決定餃在通午過(guò)正淘常的乏渠道鴨披露饞之前夢(mèng)，參剃加會(huì)究議的逆所有昆人員袋不得刻以任千何一循種方友式泄譜密，味更不鉗得以起此謀紫取私謀利。亂若發(fā)樣生上辱述行殿為，鏟當(dāng)事削人應(yīng)扣當(dāng)承扶擔(dān)一喘切后糧果，鍛直到孝追究曲其法教律責(zé)式任?？玫谀奈灞苷聦m附芝則來(lái)第三扮十富一穿