三重一大事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行情況自查報(bào)告

三重一大事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行情況自查報(bào)告背景介紹“三重一大事項(xiàng)”是指：企業(yè)的合并、重組、分立；自有資金或非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的重大支出；對(duì)外擔(dān)保；以及大額借款。這些都享有公司最高決策機(jī)構(gòu)的權(quán)限，必須經(jīng)由集體決策才能實(shí)施。目前，許多公司對(duì)于三重一大事項(xiàng)的集體決策制度都較為習(xí)慣和熟練，但也有不少公司仍然存在不規(guī)范、不明確、不規(guī)劃等問(wèn)題，導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積。因此，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)、控制風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)企業(yè)治理的責(zé)任，本次制訂“三重一大事項(xiàng)集體決策制度執(zhí)行情況自查報(bào)告”，以全面排查企業(yè)決策存在的問(wèn)題和隱患。自查對(duì)象本次自查對(duì)象為本公司。自查內(nèi)容是否建立了三重一大事項(xiàng)集體決策流程規(guī)定，是否明確了集體決策程序及相關(guān)責(zé)任人；是否開(kāi)展過(guò)三重一大事項(xiàng)決策的預(yù)審、論證及實(shí)施過(guò)程的審批，是否實(shí)行會(huì)議紀(jì)要記錄；是否建立了事前預(yù)警機(jī)制，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)情況的判斷及處理方法是否更加明確；其他可能導(dǎo)致不規(guī)范決策的情況和問(wèn)題。自查結(jié)果三重一大事項(xiàng)集體決策流程規(guī)定已經(jīng)建立，但需要進(jìn)一步補(bǔ)充完善，擬細(xì)化每個(gè)流程的具體操作細(xì)節(jié)；公司部分三重一大事項(xiàng)決策中，缺乏足夠的預(yù)審、論證及審批，需要進(jìn)一步完善決策程序及規(guī)范會(huì)議紀(jì)要的記錄；公司現(xiàn)有的預(yù)警機(jī)制，需要進(jìn)一步塑造，需要建立更加明確的風(fēng)險(xiǎn)性預(yù)警指標(biāo)，制定明確的應(yīng)對(duì)方案；公司在三重一大事項(xiàng)決策中，曾存在決策時(shí)間緊張，信息不足等問(wèn)題，需加強(qiáng)信息搜集及規(guī)劃作業(yè)等措施。下一步改進(jìn)計(jì)劃公司將完善三重一大事項(xiàng)集體決策流程規(guī)定，明確集體決策程序及相關(guān)責(zé)任人；公司將進(jìn)一步規(guī)范三重一大事項(xiàng)決策流程，完善決策預(yù)審、論證和實(shí)施過(guò)程的審批，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)情況采取相應(yīng)保障措施；公司將進(jìn)一步有效塑造預(yù)警機(jī)制，建立明確的風(fēng)險(xiǎn)性預(yù)警指標(biāo)，并制定明確且事實(shí)可執(zhí)行的應(yīng)對(duì)方案；公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息收集、規(guī)劃及作業(yè)，提高決策質(zhì)量，降低決策過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)?？偨Y(jié)通過(guò)本次的自查工作，公司深刻意識(shí)到了三重一大事項(xiàng)決策的重要性和風(fēng)險(xiǎn)性，進(jìn)一步完善和規(guī)范決策程序?qū)⒂兄诮档推髽I(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，公司將繼