企業(yè)合同、信用管理制度

企業(yè)合同、信用管理制度目 錄1、信用（合同）管理機構(gòu)及崗位職責(zé)2、誠信教育制度3、合同管理制度4、授權(quán)委托制度5、信用檔案管理制度6、員工信用管理制度7、與顧客有關(guān)過程的控制程序8、應(yīng)收賬款管理制度信用（合同）管理機構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機制，提高企業(yè)信譽，降低和減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用（合同）管理機構(gòu)，公司副總為信用（合同）管理機構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（合同）管理機構(gòu)成員，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。三、信用（合同）管理機構(gòu)職能：. 組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。. 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。. 對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。.客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。. 應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平， 日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。. 商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍， 及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。. 利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。四、崗位責(zé)任制度：、法定代表人的主要職責(zé)：. 加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；.授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；. 對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；. 定期了解合同的簽訂、履行情況。、信用（合同）管理機構(gòu)負責(zé)人的主要職責(zé)：. 組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；. 制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；. 統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；. 制止公司或個人利用合同進行違法活動；. 日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；. 建立標準的催賬程序；. 匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；. 協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：. 協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。. 審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。. 檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛。.登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。. 發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為， 及時向信用（合同）管理機構(gòu)負責(zé)人或公司副總報告。. 參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。. 定期向信用（合同）管理負責(zé)人匯報信用管理情況。. 負責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。. 參與商賬追收。. 配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。、供銷部門的主要職責(zé). 依法簽訂、變更、解除本部門的合同。. 嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。.對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。. 在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系， 發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機構(gòu)信用（合同）管理員通報。本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。參加本部門合同糾紛的處理。配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé).加強與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。. 做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。. 解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。. 依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。. 本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。. 配合企業(yè)信用（合同）管理機構(gòu)做好信用（合同）管理工作。五、信用（合同）管理員考核與獎勵、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。、考評時間公司每年年終組織一次考核評審活動， 在對各有關(guān)部門信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進行考核。、考核部門：信用（合同）管理機構(gòu)為公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機構(gòu)。獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進行考核評審后報法定代表人批準。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人批準。、獎懲方法信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵。信用（合同）管理員的懲處方法：. 凡考核總分首次達不到分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金；. 凡考核總分兩次達不到分者，取消信用（合同）管理員資格；.凡利用合同從事違法違紀活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。誠信教育制度一、為普及信用知識，樹立信用意識，在學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)通行的信用管理方面的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步完善企業(yè)信用管理，提高企業(yè)凝聚力，制定此制度。二、通過信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽，靠信譽求發(fā)展”的信用理念，使全體員工了解企業(yè)信用管理的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)的相關(guān)內(nèi)容，掌握信用管理方面的最新知識，以確保信用管理制度有效地實施到具體工作當(dāng)中去。三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場經(jīng)濟的基本原則；了解以信用原則為基礎(chǔ)的商事法律體系的構(gòu)成；認識信用對企業(yè)生存及發(fā)展的重要意義；四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋以下主要內(nèi)容：、企業(yè)信用管理的目的；、企業(yè)信用管理體系標準；、企業(yè)信用文化建設(shè)；、企業(yè)信用相關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；、企業(yè)信用風(fēng)險防范；；五、信用管理機構(gòu)年初制定好本年度的信用教育培訓(xùn)計劃，規(guī)定時間內(nèi)對公司所有人員進行系統(tǒng)的信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)的時效性。六、每年組織兩次信用及企業(yè)管理的教育培訓(xùn)，以電教、看教育光碟、請專家老師授課，外出學(xué)習(xí)等以各種“請進來”、“走出去”的方式，分層次、有計劃、有步驟地進行培訓(xùn)教育。七、建立獎懲制度，在每次培訓(xùn)考核中，表彰獎勵抓信用管理、誠實守信的先進部門和個人。八、根據(jù)公司發(fā)展以及外部情況變化，信用制度不完善的隨時修改，具體工作由公司信用管理機構(gòu)負責(zé)安排。合同管理制度總則為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外， 簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：、一般情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批。、下列合同由總經(jīng)理審批：標的超過萬元的；投資萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。、標的超過公司資產(chǎn)以上的合同由董事會審批。十三、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或請公證處公證。公司管理制度合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。公司管理制度合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本公司合同管理具體是：公司由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：、建立合同檔案；、建立合同管理臺帳；、填寫“合同情況月報表”?？己伺c獎懲四十二、公司、所屬各分公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。四十三、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。四十四、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：、未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。四十五、合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：、因工作過失致使公司被詐騙；、公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認；、遺失重要證據(jù)；、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的；、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；、未履行規(guī)定手續(xù)擅自在對方出具的確認書、 索賠報告上簽字而給公司造成損失的；、其他違反公司相關(guān)制度的。四十六、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。附則四十七、本制度由公司合同管理部和本公司法律顧問共同起草， 自公布之日起執(zhí)行。授權(quán)委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司法人授權(quán)委托管理活動，保障公司及當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《合同法》和《公司章程》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指公司法定代表人授權(quán)委托公司有關(guān)負責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的行為，其出具的法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第三條授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當(dāng)符合國家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當(dāng)在授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)誠實并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條 公司法律顧問是法人授權(quán)委托的管理人。公司各職能部門、個人或合同承辦部門（以下簡稱“申請人”）依據(jù)法律或公司規(guī)章制度規(guī)定需公司法定代表人授權(quán)時，應(yīng)向公司法律顧問提出申請（授權(quán)委托申請表附后），由法律顧問向公司法定代表人匯報批準后統(tǒng)一申報辦理。法律顧問負責(zé)辦理法定代表人對總經(jīng)理的授權(quán)委托及總經(jīng)理的轉(zhuǎn)授權(quán)委托事宜。第六條公司法律顧問制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號后，按規(guī)定呈送法定代表人簽字。授權(quán)委托書一份由公司法律顧問存檔備查，一份由受托部門、個人持有、合理使用并妥善保管。第七條 授權(quán)委托書實行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。第八條 授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書和單項授權(quán)委托書兩種。（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)公司總經(jīng)理在公司日常經(jīng)營活動中行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)單項授權(quán)行為的法律文件。（二）單項授權(quán)委托書是指根據(jù)工作需要，由公司法定代表人授權(quán)委托公司總經(jīng)理或有關(guān)人員代表公司進行某項特定業(yè)務(wù)活動的法律文件。單項授權(quán)委托書授權(quán)期限一般為：日、日或“至該項工作結(jié)束時止”。第九條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署公司日常對外業(yè)務(wù)合同?？偨?jīng)理因出差或開會等原因暫時離開公司，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書的授權(quán)范圍內(nèi)可以轉(zhuǎn)授權(quán)。第十條 辦理授權(quán)委托書應(yīng)按以下程序進行：常年授權(quán)委托書：由公司總經(jīng)理于崗位變動之日起日內(nèi)向公司法定代表人申請辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，一年一次。單項授權(quán)委托書：需要辦理單項授權(quán)委托書的，申請人應(yīng)根據(jù)單項授權(quán)的原則，持相關(guān)材料到公司法律顧問處，由法律顧問呈送公司法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。轉(zhuǎn)授權(quán)委托書：由總經(jīng)理于離開公司前通知法律顧問辦理。第十一條根據(jù)工作需要，公司法定代表人可隨時通知公司法律顧問辦理授權(quán)委托書。第十二條公司法律顧問辦理授權(quán)委托書的時限為：自正式受理申請人的申請后，對單項授權(quán)委托書一般不超過五個工作日，對常年授權(quán)委托書一般不超過十個工作日，特殊情況可適當(dāng)延長。第十三條 授權(quán)委托書只有在記載的有效期限內(nèi)有效。有效的授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹的痕跡。第十四條 被授權(quán)人取得單項授權(quán)后原則上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護公司利益必須轉(zhuǎn)授權(quán)其他人的，應(yīng)報公司法定代表人批準后，辦理單項授權(quán)委托書。辦理批準手續(xù)時，應(yīng)向公司法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)的事由及復(fù)代理人的姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。第十五條 公司對常年授權(quán)委托書實行動態(tài)管理。在授權(quán)期限內(nèi)被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的，授權(quán)權(quán)限隨時予以調(diào)整。原授權(quán)委托書自被授權(quán)人工作崗位變動之日起失效。第十六條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面報告公司法律顧問。被授權(quán)人申請補辦的，由公司法律顧問審核后，視情況決定是否補辦。第十七條根據(jù)情況變化，公司法定代表人可以隨時通知法律顧問撤回或部分撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書持有人在接到通知后應(yīng)及時將其授權(quán)委托書交至法律顧問處，由法律顧問在該授權(quán)委托書上注明“撤銷”字樣，并注明撤銷日期，該授權(quán)委托書失效。公司法定代表人部分撤回授權(quán)委托的，法律顧問應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必要時，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤消或撤回情況通知相關(guān)當(dāng)事人。第十八條 授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十九條 出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：（一）授權(quán)委托期限屆滿；（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動的；（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍的；（四）調(diào)出本單位的，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；（五）被授權(quán)人與單位解除、終止勞動合同或達到法定退休年齡的，自勞動合同解除、終止之日或辦理完畢退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)的；（七）其他應(yīng)當(dāng)視為失效的情況。出現(xiàn)本條第、、、、款之情形，法律顧問應(yīng)時收回授權(quán)委托書，必要時公司應(yīng)當(dāng)書面通知相關(guān)部門、單位，或者公告。第二十條法律顧問應(yīng)于每年一月份將上一年收回和留存的授權(quán)委托書按公司文件存檔的有關(guān)規(guī)定交檔案室存檔。第二十一條 公司對被授權(quán)人或受托部門實行嚴格的管理制度。有下列情形之一，給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟處罰或解除勞動合同；構(gòu)成犯罪的，交由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動的；、授權(quán)委托書失效后仍進行該授權(quán)委托事項的；、對授權(quán)委托事項不盡職責(zé)，給公司造成損失的；、有違反本制度第十七條規(guī)定情形的；、其他違反法律或公司有關(guān)規(guī)定給公司造成經(jīng)濟損失的情形。第二十二條 本管理辦法解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十三條 本管理辦法自公司董事會審議通過之日起實施。信用檔案管理制度一、總則、收集公司有關(guān)記錄檔案主體信用情況的原始憑證及信用綜合評價資料。、對部門移交來的信用檔案，要按檔案管理要求及時進行整理分類，準確的編目排架。、做好庫房的防火、防蟲及溫濕度控制等工作，保證檔案不受損害，如有損壞及時搶救。、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可查閱、復(fù)制。不得隨意借閱或擴大借閱范圍。、限定借閱時間，按期歸還，歸還時經(jīng)檔案人員檢查無誤后方可辦理退還手續(xù)。、借閱者利用檔案要精心保護和妥善保管，不得擅自撕頁、涂改，玷污、劃線或做其它標記，保守機密。二、檔案庫房管理、檔案庫房的技術(shù)管理工作，設(shè)有專人負責(zé)，要嚴格遵守黨和國家關(guān)于安全、保密的有關(guān)規(guī)定，維護好檔案，使其免遭損害和退色，防止和消除人為造成的不安全因素，要確保國家機密，防止壞人破壞和竊密。、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進入檔案庫房，嚴禁庫房會客，開會或干其他工作。、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，庫房嚴禁存放雜物，嚴禁煙火，不準存放易然易爆物品。、凡接收入室的檔案，要認真進行檢查、清點、除塵消毒，經(jīng)過整理編目，以組織機構(gòu)為單位，按照不同保管期限，不同載體分別編目、排列、保管。、入室檔案應(yīng)登記造冊，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計，并要定時觀察記錄，進行定期分析，便于掌握規(guī)律，進行科學(xué)管理，一般每天兩次，溫度控制在——℃日，庫房日變化幅度不超過±℃，相對濕度應(yīng)控制在——，庫房日變化幅度不超過±，聲像檔案庫房溫度應(yīng)控制在——℃，相對濕度控制在——。、庫房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超過勒克斯，嚴禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)、檔案人員必須嚴格遵守國家和保密委員會的各項保密制度和保密守則。、檔案庫房嚴禁他人隨便出入，檔案庫房門窗要牢固，裝鐵門、報警裝置、非辦公時間要將檔案庫房門窗關(guān)閉落鎖。、調(diào)卷借閱室必須根據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)批準后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無關(guān)人員談?wù)摗⑿孤稒n案內(nèi)容，檔案人員必須具備嚴格的保密觀念和良好的保密習(xí)慣， 確保檔案在政治上的安全。、發(fā)現(xiàn)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會報告，便于及時采取措施。、庫房要與辦公室、查閱室分開。、嚴格落實庫房‘八防’措施。、庫房內(nèi)嚴禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。、上下班隨時檢查庫房門窗，檢查安全防范措施，節(jié)假日要加封條。員工信用管理制度第一章 總則第條為規(guī)范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本規(guī)章制度。第條青島萬里江茶業(yè)有限公司是以生產(chǎn)茶葉為主的大型茶葉生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)茶葉幾十噸，注冊類型：有限公司。第條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要機構(gòu)可相應(yīng)調(diào)整。第條本規(guī)章制度所稱的公司為青島萬里江茶業(yè)有限公司；員工指青島萬里江茶業(yè)有限公司招用的所有人員（包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工）。第條本規(guī)章制度適用于所有人，包括包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。第條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全保護、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等義務(wù)。第條公司負有支付員工勞動報酬、保護員工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度等權(quán)利。第二章 員工招用與培訓(xùn)教育第條公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、民族有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第條公司招用員工實行擇優(yōu)錄取、任人唯賢原則，不招用不符合錄用條件的員工。招錄員工應(yīng)體現(xiàn)德、勤、能、績等綜合方面考核原則。第條員工應(yīng)聘公司職位時，一般應(yīng)當(dāng)年滿周歲，經(jīng)體檢，身體健康，表現(xiàn)良好。第條員工應(yīng)聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系，必須如實正確填寫《招用人員登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。如有違反應(yīng)承擔(dān)解除合同或合同無效等相應(yīng)法律責(zé)任。第條員工應(yīng)聘時提供的身份證、畢業(yè)證、職稱證、資格證、計生證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。 公司錄用人員，不收押金、抵押物，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。第條公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實行職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德感和職業(yè)道德意識。第條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)專項費用的支付和員工違約時專項培訓(xùn)費用的賠償問題由勞動合同另行約定（或是訂立書面協(xié)議約定） 。試用期內(nèi)解除勞動合同和合同期滿終止勞動合同， 員工不支付培訓(xùn)費用；員工無過錯而由公司解除勞動合同的，員工不支付培訓(xùn)費用。第條 勞動合同對專項培訓(xùn)費用的支付沒有約定時，如果試用期滿在合同期內(nèi)，員工提出解除勞動合同的，公司有權(quán)要求員工支付培訓(xùn)費用，具體支付辦法是：約定服務(wù)期限的，按服務(wù)期等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付；沒有約定合同期的，按三年等分出資金額，以員工已履行的服務(wù)期限遞減支付。第條公司對新錄用的員工實行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短，試用期為個月至個月；合同期限個月以上不滿年的，試用期為個月；合同期期限年以上不滿年的，試用期為個月；合同期年以上固定期限和無固定期限，試用期個月；試用期包括在勞動合同期限中，并算作本公司的工作年限。第條勞動調(diào)配（）、公司從宏觀上負責(zé)勞動用工的招用和調(diào)配。各部門遇到臨時性缺員，應(yīng)先上報公司，在暫時不能補充人員的情況下，可自行調(diào)配，確保順利生產(chǎn)經(jīng)營。確實需要補充時，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，由人力資源處下達調(diào)配通知單。（）、各部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的需要，以及工藝流程進行合理定員，車間因出勤率低發(fā)生缺員時，一律由各部門自行解決，必要時上報公司調(diào)配解決。（）、公司管理人員的任命、撤職等事宜，必須經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準，由辦公室下發(fā)任命、撤職的通知。第三章 勞動合同管理第條公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起日內(nèi)簽定勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。第條勞動合同必須經(jīng)員工本人、公司法定代表人（或法定代表人書面授權(quán)的人）簽字，并加蓋公司公章方能生效。第條勞動合同的訂立應(yīng)遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則，勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效。第條勞動合同的期限訂立依據(jù)《勞動合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第條公司與員工協(xié)商一致可以解除勞動合同，由公司提出解除勞動合同的，依法支付員工經(jīng)濟補償金；由員工提出解除勞動合同的，可以不支付員工經(jīng)濟補償金。雙方協(xié)商一致可以變更勞動合同的內(nèi)容，包括變更合同期限、工作崗位、勞動報酬等。第條員工有以下情形之一的，公司可以解除勞動合同：（）、在試用期內(nèi)被證明不符和錄用條件的；（）、嚴重違反公司規(guī)章制度的；（）、嚴重失職，營私舞弊，對公司利益造成重大損害的；（）、被依法追究刑事責(zé)任的；（）、被勞動教養(yǎng)的和違反《治安管理處罰法》的；（）、因《勞動合同法》第二十六條第一款第一項規(guī)定的（以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的）。（）、員工同時與其它用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的。第條有下列情形之一，公司提前天書面通知員工，可以解除勞動合同：（）員工患病或非因工負傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的適當(dāng)工作的；（）、員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（）、勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)協(xié)商不能達成協(xié)議的；（）、公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的（裁減方案向勞動行政部門報告）；（）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。第條員工有下列情形之一，公司不得依據(jù)本規(guī)定第條的規(guī)定解除勞動合同：（）、患職業(yè)病或因工負傷被確認完全喪失或部分喪失勞動能力的；（）、患病或因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；（）、女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（）、法律、法規(guī)、規(guī)章制定的其它情形。第條公司與員工可以在勞動合同中約定違反勞動合同的違約責(zé)任，違約金的約定，遵循公平、合理原則。員工違反法律規(guī)定或勞動合同的約定解除勞動合同，應(yīng)賠償公司下列損失：（）、公司錄用員工所支付的費用；（）、公司為員工支付的培訓(xùn)費用，雙方另有約定的按約定辦理；（）、對生產(chǎn)、經(jīng)營和工作造成的直接經(jīng)濟損失；（）、勞動合同約定的其它賠償費用。第條非公司過錯，員工提出解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)提前日以書面形式通知公司，試用期內(nèi)提前天。如果不辦理離職手續(xù)辭職，公司將主張因缺崗造成的損失進行賠償（賠償數(shù)額依照規(guī)定辭職時間相差的天數(shù)乘以元），賠償費可以從工資中扣除。知悉公司商業(yè)秘密的員工，勞動合同或保密協(xié)議對提前通知期另有約定的從其約定。員工自動離職，屬于違法解除勞動合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)定第條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。第條有下列情形之一，勞動合同終止：（）、勞動合同期滿的；（）、員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；（）、員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；（）、公司被依法宣告破產(chǎn)的；（）、公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解放的；（）、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。第條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符合計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動合同期滿的，勞動合同的期限自動延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期為止（本規(guī)定第條的情形除外）。第條勞動合同期滿，公司需要繼續(xù)簽勞動合同的，提前天通知員工，并在日內(nèi)重新簽定勞動合同；不再繼續(xù)簽的，在合同期滿前書面通知員工，向員工出具《解除（終止）勞動合同通知書》，并在合同期滿后個工作日內(nèi)辦理終止勞動合同手續(xù)。第條公司解除（終止）勞動合同，向員工出具《解除（終止）勞動合同通知書》，并在合同解除（終止）后個工作日內(nèi)辦理解除（終止）勞動合同手續(xù)，日內(nèi)辦理檔案、社保轉(zhuǎn)移手續(xù)。第條經(jīng)濟補償?shù)闹Ц稑藴拾磭摇⑹?、市的?guī)定執(zhí)行。第條根據(jù)公司勞動強度和公司崗位安排，男滿周歲經(jīng)本人申請，公司總經(jīng)理批準，準予辦理內(nèi)退，內(nèi)退待遇執(zhí)行公司《內(nèi)退管理規(guī)定》。女員工年滿周歲辦理退休。第四章 工作時間與休息休假第條公司實行每日工作小時、每周工作小時的標準工時制度；對特殊崗位的員工，經(jīng)勞動部門批準實行不定時工作制度或綜合計時工作制另行規(guī)定。）您的正常工作時間：工作時間表如下：每年月日至次年月日作息時間表：作息時間表上午：：—：休息：：—：下午：：—:每年月日至月日作息時間表：作息時間表上午：：—：休息：：—：下午：：—:該作息時間表為公司規(guī)定的工作時間表，隨季節(jié)變換由辦公室負責(zé)調(diào)整，調(diào)整后由辦公室傳達到各部門。）公司全體員工必須嚴格遵守工作時間，禁止遲到、早退、曠工。每天早晨應(yīng)提前分鐘到單位，做好工作準備，工作時間一律穿工作服，管理人員著正裝。）公司是按照工作職責(zé)及工作績效給付薪資，而不是按工作時間給付薪資的。公司不鼓勵超時工作，并希望員工努力提高工作效率。當(dāng)天因公務(wù)超時工作（須報請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準）至點以后的，次日經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準后可視情況晚到一直四個小時；需要加班的，請您填寫加班申請，分別報請您的部門經(jīng)理、總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準，批準后請將的申請單交予您的經(jīng)理，月底前經(jīng)理負責(zé)把所有請銷假單、超時工作單、加班申請單等交予辦公室主任；加班人員的付酬將按照《薪資管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第條公司根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長日工作時間和安排員工休息日加班。第條員工加班加點應(yīng)由所在部門辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準加班的，依規(guī)定支付加班工資或安排補休。第條員工的休息日和法定休假日如下：（）休息日：周末或輪休；（）休假日：元旦天、春節(jié)天、清明節(jié)天、五一天、端午節(jié)天、中秋節(jié)天、國慶節(jié)天。第條員工的其它假期如下：（）、婚假：員工本人結(jié)婚，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定享受婚假。（）、喪假：員工直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假天；員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理的批準，可給予天以內(nèi)的喪假。如果死者在外地，根據(jù)實際情況給路程假。假期內(nèi)工資照發(fā)，無獎金，路費自理。喪假期內(nèi)的周休日與節(jié)日不另補假和續(xù)假。（）、產(chǎn)假：依據(jù)《女職工勞動保護規(guī)定》、《山東省計劃生育條例》和公司《計劃生育管理制度》執(zhí)行。（）、事假：職工因事請假，由本人填寫請假單，經(jīng)部門負責(zé)人審查簽字同意后，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后有效，任何人不得擅自越權(quán)批假，如有違者罰款元。對于事假的批準權(quán)限一天以內(nèi)（含天），由本人提出申請，部門負責(zé)人批準。一天以上者，需由本人申請，部門負責(zé)人同意，報請總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準。中層干部請假統(tǒng)一由常務(wù)副總經(jīng)理批準。（）、病假：①、員工因病或非因工負傷休假時，必須持病歷到公司醫(yī)務(wù)室審查，經(jīng)人力資源處審核登記，公司領(lǐng)導(dǎo)批準有效，如遇緊急情況事后應(yīng)補辦手續(xù)。②、女員工在經(jīng)期或孕期內(nèi)出現(xiàn)身體不適或特殊情況需休假時，經(jīng)醫(yī)療部門證明，由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理批準后按病假處理。③、凡員工利用一切不正當(dāng)手續(xù)騙取病假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即給予解除勞動合同，并追回所發(fā)放的工資及享受的有關(guān)福利待遇。④、員工因病或非因工負傷停止工作治并休假的，根據(jù)本人實際工作年限和在本單位工作年限及病情給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期。⑤、員工非因工致殘或經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)認定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿，應(yīng)當(dāng)由勞動鑒定委員會參照有關(guān)標準進行勞動能力鑒定。經(jīng)鑒定為一至四級的，應(yīng)當(dāng)退出勞動崗位，解除勞動關(guān)系，辦理退休退職手續(xù)。⑥、對員工病假有關(guān)未盡事宜，參照國家和省市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑦、員工請病假事假當(dāng)月內(nèi)請假一天無崗位補貼，請假超過四天無月獎金。第五章工資福利與勞動保險第條員工的最低工資不低于青島市最低工資標準。第條公司實行結(jié)構(gòu)工資制，員工的工資總額包括基礎(chǔ)工資、崗位（職位）工資、工齡工資、加班加點工資、計件工資、津貼和補貼；員工的基本基本工資（標準工資）包括基礎(chǔ)工資，崗位工資和工齡工資。工資的決定、計算、增減等事項另行規(guī)定。第條 員工的加班加點工資按照公司具體規(guī)定執(zhí)行。第條 休息日安排員工加班，公司可以安排員工補休而不支付加班工資。第條公司以現(xiàn)金型式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，公司在支付工資時向員工提供基本人工資清單（一式二份），員工領(lǐng)取工資時應(yīng)在工資清單上簽名。第條公司以貨幣型式按月支付員工工資；每月日前發(fā)放前一個月工資；依法解除或終止勞動合同時，在解除終止勞動合同后日內(nèi)一次性付清員工工資和依法享有的經(jīng)濟補償金。第條 公司停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)（個月內(nèi)）的，按勞動合同珠標準支付員工工資；停工、停產(chǎn)超過一個工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費，基本生活費的標準不低于青島市規(guī)定的最低生活費，并在回公司上班后發(fā)放。第條因員工原因給公司造成經(jīng)濟損失的，公司可以要求員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的，扣除后不低于最低工資標準。依公司規(guī)章制度對員工進行處罰的罰款可以在工資中扣除，但每月扣除部分不超過員工當(dāng)月工資的，扣除后不低于最低工資標準。影壇和賠償可以同時執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超過本人工資的，扣除后不低于最低工資標準。第條員工依法享受節(jié)日休假、婚假、喪假、產(chǎn)假期間，工資發(fā)放按照公司規(guī)定發(fā)放。第條有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：（）、代扣代繳員工個人所得稅；（）、代扣代繳員工個人負擔(dān)的社會保險費；（）、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費；（）、扣除依法賠償給公司的費用；（）、扣除員工違規(guī)違紀受到公司處罰的罰款；（）、勞動合同約定的可以減發(fā)的工資；（）、依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資；（）、經(jīng)濟效益下浮而減發(fā)的浮動工資；（）、員工請事假而減發(fā)的工資（）、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。第條公司逐步改善和提高員工的各項福利待遇，改善員工的工作條件，增加各項津貼和補貼。第條公司依法為員工辦理社會保險，并依法支付應(yīng)由公司負擔(dān)的社會保險待遇。第六章 勞動安全衛(wèi)生與勞動保護第條公司努力貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，為員工提供符合國家規(guī)定的勞動安全民事行政條件和必要的勞動防護用品，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的員工和未成年工定期進行檢查。第條公司對員工進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使員工具備必要的生產(chǎn)意識，熟悉安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，撐恓崗位一的安全操作技能。第條公司實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，部門負責(zé)人對本部門的安全問題負責(zé)，法定代表人（或總經(jīng)理、安全主任）對全公司的安全問題負責(zé)。第七章勞動紀律與員工守則第條員工必須遵守如下考勤和辭職制度：（）、因公外出、漏打、錯打等特殊原因未能打卡的，必須由本部門經(jīng)理或者主管簽字方能有效；（）、有事、有病必須向部門經(jīng)理或主管請假，不得無故曠工；（）、請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關(guān)證明（病假應(yīng)有醫(yī)生證明），在不得已的情況下，應(yīng)提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續(xù)；（）、一次遲到或早退分鐘以上者，應(yīng)辦理請假手續(xù)并寫檢討書交予辦公室主任，否則以曠工論處；（）、未履行請假、續(xù)假、補假手續(xù)而擅不到崗者，均以曠工論處；（）、員工因故辭職，應(yīng)提前一個月向部門經(jīng)理或主管提交《辭職通知書》，試用期內(nèi)辭職應(yīng)提前一周書面通知；（）、員工辭職由部門經(jīng)理或主管批準，辭職獲準后，憑人事行政部簽發(fā)的《離職通知書》辦理移交手續(xù)。第條員工必須遵守如下工作守則和職業(yè)道德：（）、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制；（）、工作期間忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責(zé)做好本職工作；（）、平時養(yǎng)成良好、健康的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生清潔；（）、搞好公司內(nèi)部人際關(guān)系，團結(jié)友愛，不得無理取鬧、打架斗毆、造謠生事；（）、關(guān)心公司，維護公司形象，敢于同有損公司形象和利益的行為作斗爭；（）、上班時間原則上不準會客和打私人電話，因故而經(jīng)部門經(jīng)理或主管許可的除外；（）、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業(yè)秘密。第八章 獎勵與懲罰第條為增強員工的責(zé)任感，鼓勵員工的積極性和創(chuàng)造性，提高勞動生產(chǎn)率，公司對表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的工實行獎勵制度。獎勵分為表揚、記功、晉升、加薪、發(fā)獎金五種。第條員工品行端正，工作努力，忠于職守、遵規(guī)守紀，關(guān)心公司，服從安排，足為其他員工楷模者，給予通令表揚。第條對有下列事跡之一的員工，除給予通令表揚外，另給予記功、晉升、加薪、發(fā)獎金四種獎勵的一種或一種以上的獎勵：（）、對于生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體方案，經(jīng)執(zhí)行確有成效，能提高公司經(jīng)濟效益，對公司貢獻較大的；（）、節(jié)約物料，或?qū)U料利用具有成交，能提高公司經(jīng)濟效益，對公司貢獻較大的；（）、遇有災(zāi)變，勇于負責(zé)，奮不顧身，處置得當(dāng)，極力搶救，使公司利益免受重大損失的；（）、取于同壞人、壞事作斗爭，損害公司利益的行為，使公司避免重大損失的；（）、對公司利益和發(fā)展作出其他顯著貢獻的；（）、其他應(yīng)當(dāng)給予獎勵的。第條為維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，嚴肅廠規(guī)廠紀，公司對違規(guī)違紀、表現(xiàn)較差的員工實行懲罰制度。懲罰分為：警告、記過、罰款、解除勞動合同四種。第條公司是一個注重紀律建設(shè)的團隊。嚴明的紀律，時刻維護著團隊中每一個崗位工作的順暢、和諧開展，從而保證了公司整體正常、高效地運作。您必須嚴格遵守公司的紀律條例。 違反紀律條例的，一經(jīng)查實，您將會受到相應(yīng)的紀律處分。、過失分類：公司根據(jù)具體情況，將員工的過失分為甲類過失、乙類過失和丙類過失三類。甲類過失為一般過失，乙類、丙類過失為嚴重過失。（）、甲類過失：甲類過失是指員工違反公司日常管理的規(guī)章制度和勞動紀律，未造成不良影響的行為。包括：）個人辦公桌面和周圍環(huán)境不符合要求；）一個月兩次或兩次以上遲到或早退十分鐘以上的；）不按公司規(guī)定著裝，經(jīng)指出仍不改正；）利用公司資源打私人電話；）在辦公區(qū)域內(nèi)隨意走動、聊天、大聲喧嘩影響其他人的工作；）利用公司設(shè)備制作私人物件；）未經(jīng)批準將外來人員帶入辦公區(qū)；）不及時且認真閱讀公司的各項郵件、通知、信函等公示性文件；）利用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)公開發(fā)布不良信息；）違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；）其它被認定為屬于甲類過失的行為。（）、乙類過失：乙類過失是指員工嚴重違反公司的規(guī)章制度和勞動紀律，對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展造成一定影響但未形成嚴重后果的行為，包括：）無合理解釋未能按期完成上司交給的任務(wù)或工作失職的；）在辦公區(qū)內(nèi)吸煙或干擾其他員工工作或公司正常工作秩序的；）一月累計遲到早退三次的或者曠工一天不足三天的；）利用公司資源擅自打私人電話，花費數(shù)額較大的；）泄漏本人或他人薪資及其它收入；）未經(jīng)批準，從事兼職工作；）造謠中傷、挑撥是非、拉幫結(jié)派；）影響公司信譽、被客戶投訴；）嚴重違反業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程；）煽動其他員工損害公司利益；）遇緊急突發(fā)事件，未及時報告；）披露或公開公司商業(yè)秘密的；）其它被認定為屬于乙類過失的行為；（）、丙類過失：丙類過失是指員工的行為嚴重影響了公司的正常經(jīng)營管理工作，造成了嚴重后果的行為，包括：）觸犯國家法律法規(guī)構(gòu)成刑事犯罪或違反國家有關(guān)治安管理處罰法的；）不服從公司的工作安排或玩忽職守的；）因泄漏公司商業(yè)秘密而給公司帶來重大損失的；）嚴重違反財務(wù)制度的；）連續(xù)曠工三天或一年內(nèi)累計曠工八天以上；）盜竊公司、員工財物；）煽動其他員工損害公司利益；）欺騙上級、弄虛作假、巧立名目，騙取公司或他人財物；）未按規(guī)定離職辭職的；）其它被認定為屬于丙類過失的行為。、處分的分類及授權(quán)界定：（）、處分的分類：處分分為警告、記過、解除勞動合同三種，并同時可按規(guī)定進行罰款。人事行政部門均以“過失書”形式通知當(dāng)事人及其經(jīng)理，并在人事檔案中存檔。）警告：指員工第一次觸犯甲類過失時給予的處分，并處以至元罰款。）記過：指員工初犯乙類過失或再犯甲類過失時給予的處分，并處以至元罰款。）解除勞動合同：指員工犯丙類過失或三犯乙類過失、或一個月內(nèi)同犯甲類和乙類過失，給予解除勞動合同處分。注：除以上處分外，公司有權(quán)向當(dāng)事人追究由此造成的一切經(jīng)濟損失。（）、處分的授權(quán)界定：）警告：部門經(jīng)理及以上管理人員提出并核準，人事行政部門經(jīng)理審核并發(fā)布。）記過：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準，人事行政部經(jīng)理審核并發(fā)布。）解除勞動合同：部門經(jīng)理及以上管理人員提出，總經(jīng)理核準，人事行政部按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、處分原則與時限：（）、處分原則：給予員工處分必須以實際造成的結(jié)果或影響為依據(jù)，以公司的制度為準繩。（）、處理期限：自證實員工犯錯誤之日起，警告或記過的發(fā)出一般不超過天， 解除勞動合同處理一般不超過天。（）、申訴期限：在批準和公布處分決定后，若有異議，當(dāng)事人可在受處分生效后三個工作日內(nèi)，向行政人事部門提出書面申訴，若三個工作日內(nèi)未得到回復(fù)，可越級向總經(jīng)理提出最后申訴。在未做出改變原處分決定前，仍按原處分執(zhí)行。若當(dāng)事人在上述期限內(nèi)未提出申訴，處分決定產(chǎn)生終極效力。受警告處分滿個月后，或受記過處分滿個月后，當(dāng)事人確有改進并工作表現(xiàn)良好者，在其后的晉升、評優(yōu)等方面，與其他員工同等對待。一個部門連續(xù)兩月內(nèi)有員工被處分的， 將對該部門經(jīng)理予以通報批評； 情節(jié)嚴重的，上報總經(jīng)理并處理。、處分的執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)：處分的執(zhí)行權(quán)及過失書的發(fā)出權(quán)，均歸公司人事行政部門。人事行政部門負責(zé)對本規(guī)范的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查員工違規(guī)違紀經(jīng)查證屬實，批評教育無效的，根據(jù)情節(jié)相應(yīng)的處罰；每警告次記過次；下個月內(nèi)被記過次以上或一年內(nèi)被記過次以上的，予以解除勞動合同，警告、記過可以與罰款同時并用。第九章 保密制度與競業(yè)限制為了維護公司的利益，保護公司的商業(yè)秘密，特制定本保密制度，公司全體員工必須嚴格遵守。本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，以及公司依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對外承擔(dān)保密義務(wù)的事項。具體內(nèi)容如下：第條可能成為公司商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標、計算機軟件、實驗數(shù)據(jù)、實驗結(jié)果、圖紙、樣品、模型、模具、技術(shù)文檔、操作手冊等等；第條可能成為公司商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括客戶名單、客戶訂單、營銷計劃、采購資料、財務(wù)資料、進貨渠道、產(chǎn)銷策略、經(jīng)營目標、經(jīng)營項目、管理訣竅、貨源情報、內(nèi)部文件、會議紀要、經(jīng)濟合同、合作協(xié)議等等；第條任何員工不得刺探、過問與本職工作無關(guān)的商業(yè)秘密，不得以任何方式泄露公司秘密；第條嚴格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密措施的文件柜中，借用保密文件、資料、檔案須經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準。不得在公共場合談?wù)摴久孛苁马椇徒唤用孛芪募?；第條秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理或辦公室主任批準；第條員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密被泄露或者因自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進一步擴大，并及時向總經(jīng)理報告；第條員工調(diào)職或離職時，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其它東西，按規(guī)定移交給公司總經(jīng)理或辦公室主任，不得隨意移交給其它人員；第條公司根據(jù)實際情況的需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《保密協(xié)議》，保密的內(nèi)容、范圍、權(quán)利、義務(wù)、期限、保密費和違約責(zé)任等事項從《保密協(xié)議》的規(guī)定；第條未經(jīng)公司的同意，員工在職期間不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)；第條公司根據(jù)實際情況和需要，與知悉或可能知悉公司商業(yè)秘密的員工另行簽定《競業(yè)限制協(xié)議》，約定員工從離開公司后的一定期限內(nèi)，不得在生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的其它企業(yè)內(nèi)任職，公司向員工支付一定數(shù)額的補償費。生產(chǎn)同類且有競爭關(guān)系的產(chǎn)品的企業(yè)具體范圍、競業(yè)限制期、競業(yè)限制補償費和違約責(zé)任等事項從《競業(yè)限制協(xié)議》的規(guī)定。競業(yè)期限最長不超過年，競業(yè)限制補償費按年計算為員工離開公司前一年從公司獲得的報酬總額的三分之二。第九章 工傷管理第條公司認真按照國家《工傷保險條例》執(zhí)行。第條員工有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認定為工傷：（）、在工作時間和工作場所內(nèi)，因工傷原因受到事故傷害的；（）、在工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工傷有關(guān)的預(yù)備性或收尾性工傷受到事故傷害的；（）、在工作時間和工作場所內(nèi)，因發(fā)行工傷職責(zé)受到暴力等意外傷害的；（）、患職業(yè)病的；（）、國工外出期間，由于工傷原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；（）、在上下班途中，受到機動車事故傷害的；（）、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認定為工傷的其他情形。第條 員工有下列情形之一的，視同工傷；（）、在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。（）、在搶險救災(zāi)等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；（）、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。第條 員工有下列之一的，不得認定為工傷或者視同工傷。（）、因犯罪或者違反治安管理傷亡的；（）、醉酒導(dǎo)致傷亡的；（）、自殘或者自殺的。第條有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍（）、因不服從領(lǐng)導(dǎo)指派安排而發(fā)生的傷亡事故；（）、未經(jīng)任何授權(quán)、許可便擅自行事而發(fā)生的傷亡事故；（）、違反工作或操作流程而發(fā)生的傷亡事故；（）、從事不利于公司經(jīng)營發(fā)展的工作而在工作場所發(fā)生的傷亡事故；（）、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。第條員工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被論斷、鑒定為職業(yè)病，公司應(yīng)自事故發(fā)生之日或者論斷、鑒定為職業(yè)病之日起日內(nèi)，向勞動行政部門提出工傷認定申請。第十章 相關(guān)制度和規(guī)定第條公司現(xiàn)有相關(guān)制度和規(guī)定與本規(guī)章制度具有同等效力，是本規(guī)章制度不可分割的一部分，其中包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)管理中的管理手冊、程度文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理標準、操作規(guī)程以及其它管理制度等。（詳見附件）第十一章附則第條本規(guī)章制度是與員工勞動合同相配套的補充規(guī)定，規(guī)章制度與勞動合同有抵觸的，以勞動合同為準。第條本規(guī)章制度是勞動法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的具體化，本規(guī)定與現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章有抵觸的，以現(xiàn)行勞動法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第條 本規(guī)章制度未盡事宜或法律規(guī)定更新時，通過通告的形式補充或更新。第條 本規(guī)章制度已由職工代表大會討論和審議通過，且已向全體員工公布。第條 本規(guī)章制度自職工代表大會討論和審議通過后生效。與顧客有關(guān)過程的程序控制目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。范圍適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通過程的控制。職責(zé)供銷部負責(zé)識別顧客的需求與期望， 組織相關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審， 并負責(zé)與顧客溝通。企劃科、生技部、質(zhì)檢部、辦公室針對滿足合同要求所涉及到本部門的相關(guān)能力進行評審，提出意見。一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，重大合同報總經(jīng)理批準后實施。供銷部負責(zé)合同評審記錄的登記、存檔工作。工作程序顧客需求的識別供銷部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望， 并根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨 要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，采取不同的方式評審，應(yīng)明確：)顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸）、價格等方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，好通常習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.1對產(chǎn)品要求的評審4.1.1評審時機在投標、接受合同和訂單之前，供銷部應(yīng)對已識別的顧客要求及本廠確定的附加要求，如企業(yè)對質(zhì)量和安全危害加嚴控制的附加要求及符合無公害產(chǎn)品的質(zhì)量要求等，組織相關(guān)部門對標書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.1.2評審實施4.1.2 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)投標、合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：.產(chǎn)品要求（包括顧客要求和本企業(yè)自選確定的附加要求）得到規(guī)定；.沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單） ，顧客要求在接受前得到確認；.與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報價單）已予以解決；.本企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2 合同的分類及形式根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品銷售方式主要為上門購貨的和定單購買等，合同分為兩類：.常規(guī)合同是對本公司定型產(chǎn)品所定的銷售合同；.特殊合同是指常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如正在試制，尚未投入生產(chǎn)的產(chǎn)品合同、按顧客提供樣品生產(chǎn)的合同等。合同的形式分為：合同書、招標書、電話記錄、傳真、電報、信件、電子郵件等。4.2.2 對于上門購貨方式的合同評審，重點是對企業(yè)產(chǎn)品信息的宣傳資料的評審。通過評審，以確保產(chǎn)品信息的準確和本企業(yè)有能力滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求。對于每人產(chǎn)品信息或企業(yè)產(chǎn)品樣本在正式印刷前， 由供銷部負責(zé)填寫《產(chǎn)品要求評審表》，組織企業(yè)相關(guān)部門評審后，方可正式投入印刷。4.2.2對于銷現(xiàn)貨的常規(guī)合同，包括上門購買現(xiàn)貨的合同，由供銷部長或授權(quán)人員采用直接審查形式評審。經(jīng)詢問成品倉庫管理員確認能夠滿足顧客要求后，將要求購貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量等填寫在《提貨單》上并簽名，即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.2 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，供銷部、生技部等部門分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物資采購能力進行評審，填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；其后，供銷部匯總各部門評審意見，對合同條款的適用性、完整性、明確性等提出綜合評審意見，填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關(guān)欄目，簽名確認后，即完成評審。4.2.2對于特殊合同，除進行以上評審?fù)?，還應(yīng)由企劃科評審產(chǎn)品的技術(shù)要求滿足能力（包括對顧客要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、質(zhì)檢部對產(chǎn)品健全質(zhì)量要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名確認，《產(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。4.2.2對于口頭訂單（如電話訂貨），供銷部負責(zé)將相關(guān)內(nèi)容，填入《電話訂單記錄表》，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認）后，執(zhí)行－條款的規(guī)定。4.2.2 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或自發(fā)建議時，由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求顧客意見。4.2.2 供銷部負責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對過程中提出的問題及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。合同的簽定和實施對產(chǎn)品要求評審后。由供銷部代表企業(yè)與顧客簽定合同； 對老顧客的口頭訂單，雙方對《電話訂單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。正式合同上加蓋“合同專用章” ，并統(tǒng)一編號登記《合同訂單匯總表》。合同簽定后，供銷部負責(zé)依據(jù)合同編制《銷售計劃通知單》，送生技部，作為組織安排生產(chǎn)和交付等活動的依據(jù)。供銷部負責(zé)監(jiān)督各部門對合同的執(zhí)行情況，并根據(jù)需要將有關(guān)信息及時與顧客溝通。產(chǎn)品要求的變更4.4.1合同雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改的問題時,相應(yīng)文件(如合同定單確認表)應(yīng)得到相應(yīng)更改.4.4.2供銷部負責(zé)就合同更改的內(nèi)容與顧客協(xié)商一致,并填寫《合同修訂通知單》,根據(jù)修訂內(nèi)容,經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員簽字后，即視作合同評審，并按《文件控制程序》要求，及時發(fā)放到相關(guān)職能部門，以便對合同涉及各部門的要求及時得到履行。4.4.2必要時，對合同更改的內(nèi)容按 4.2.2－ 條款的規(guī)定重新評審。與顧客的溝通及服務(wù)在產(chǎn)品售出之前及銷售過程中，供銷部通過多種渠道（如權(quán)威刊物宣傳本企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨同合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，隨時保持企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門與顧客要求協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品交付后，供銷要及時收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。4.5.4供銷部應(yīng)在交付后，作好以下服務(wù)工作；處理顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的來電、來函；接待來企業(yè)進行質(zhì)量訪問的顧客，并協(xié)助解決有關(guān)的來訪問題；處理因產(chǎn)品質(zhì)量所致的追溯查詢相關(guān)服務(wù)等；收集和反饋顧客對產(chǎn)品安全質(zhì)量要求的信息，并及時記錄在《顧客信息反饋處理單》中，反饋到相關(guān)部門。在向顧客提供服務(wù)的過程中，供銷部應(yīng)注意服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，建立客戶檔案，定期向顧客發(fā)放《顧客滿意程度調(diào)查表》，廣泛聽取意見，并及時分析和總結(jié)服務(wù)效果，最大限度求得顧客滿意，具體執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。供銷部人員在顧客收到對所咨詢問題的答復(fù)后，還應(yīng)通過電話、傳真、信件或現(xiàn)場詢問顧客對答復(fù)旦不滿間，如不滿意，繼續(xù)尋求解決方案直至顧客滿意為止。應(yīng)收賬款管理制度第一章：總則第一條：為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的產(chǎn)品，同時又要以最小的壞帳損失代價來保證公司資金安全， 防范經(jīng)營風(fēng)險；并盡可能的縮短應(yīng)收帳款占用資金的時間， 加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包括發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款和公司經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán)。 具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。第三條：應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財務(wù)部門負責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負責(zé)客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負責(zé)客戶信用額度的確定。第二章：客戶資信管理制度第四條：信息管理基礎(chǔ)工作的建立由業(yè)務(wù)部門完成，公司業(yè)務(wù)部應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立以下幾個方面的客戶信息檔案一式兩份， 由業(yè)務(wù)經(jīng)理復(fù)核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室， 一份保存于公司業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)經(jīng)理為該檔案的最終責(zé)任人，客戶信息檔案包括：、客戶基礎(chǔ)資料：即有關(guān)客戶最基本的原始資料，包括客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表及他們的個人性格、興趣、愛好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力、經(jīng)歷背景，與本公司交往的時間，業(yè)務(wù)種類等。這些資料是客戶管理的起點和基礎(chǔ)，由負責(zé)市場產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)人員對客戶的訪問收集來的；、客戶特征：主要包括市場區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點等；、業(yè)務(wù)狀況：包括客戶的銷售實績、市場份額、市場競爭力和市場地位、與競爭者的關(guān)系及于本公司的業(yè)務(wù)關(guān)系和合作情況；、交易現(xiàn)狀：主要包括客戶的銷售活動現(xiàn)狀、存在的問題、客戶公司的戰(zhàn)略、未來的展望及客戶公司的市場形象、聲譽、財務(wù)狀況、信用狀況等。第五條：客戶的基礎(chǔ)信息資料由負責(zé)各區(qū)域、 片的業(yè)務(wù)員負責(zé)收集，凡于本公司交易次數(shù)在兩次以上，且單次交易額達到萬元人民幣以上的均為資料收集的范圍，時間期限為達到上述交易額第二次交易后的一月內(nèi)完成并交業(yè)務(wù)經(jīng)理匯總建檔。第六條：客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào)整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。第七條：客戶的信息資料應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)員與相關(guān)客戶的交往中所了解的情況，隨時匯總整理后交業(yè)務(wù)經(jīng)理定期予以更新或補充。第八條：實行對客戶資信額度的定期確定制，成立由負責(zé)各市場區(qū)域的業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、在總經(jīng)理（或主管市場的副總經(jīng)理）的主持下成立公司“市場管理委員會”，按季度對客戶的資信額度、信用期限進行一次確定。第九條：“市場管理委員會”對市場客戶的資信狀況和銷售能力在業(yè)務(wù)人員跟蹤調(diào)查、記錄相關(guān)信息資料的基礎(chǔ)上進行分析、研究，確定每個客戶可以享有的信用額度和信用期限，建立《信用額度、期限表》，由業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各備存一份。第十條；初期信用額度的確定應(yīng)遵循保守原則， 根據(jù)過去與該客戶的交往情況（是否通常按期回款），及其凈資產(chǎn)情況（經(jīng)濟實力如何），以及其有沒有對外提供擔(dān)保或者跟其它企業(yè)之間有沒有法律上的債務(wù)關(guān)系 （潛在或有負債）等因素。凡初次賒銷信用的新客戶信用度通常確定在正常信用額度和信用期限的，如新客戶確實資信狀況良好， 須提高信用額度和延長信用期限的，的必須經(jīng)“市場管理委員會”形成一致意見報請總經(jīng)理批準后方可。第十一條：客戶的信用額度和信用期限原則上每季度進行一次復(fù)核和調(diào)整，公司市場管理委員會應(yīng)根據(jù)反饋的有關(guān)客戶的經(jīng)營狀況、付款情況隨時予以跟蹤調(diào)整。第三章：產(chǎn)品賒銷的管理第十二條：在市場開拓和產(chǎn)品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，必須由經(jīng)辦業(yè)務(wù)員先填寫賒銷《請批單》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理嚴格按照預(yù)先每個客戶評定的信用限額內(nèi)簽批后倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)；第十三條：財務(wù)部門內(nèi)主管應(yīng)收帳款的會計每十天對照《信用額度期限表》核對一次債權(quán)性應(yīng)收帳款的回款和結(jié)算情況，嚴格監(jiān)督每筆帳款的回收和結(jié)算。超過信用期限內(nèi)仍未回款的，應(yīng)及時通知主管的財務(wù)部門經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理匯總并及時通知業(yè)務(wù)部門立即聯(lián)系客戶清收。第十四條：凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的，除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外，一律不再發(fā)貨和賒銷。第十五條：業(yè)務(wù)員在簽定合同和組織發(fā)貨時，都必須參考信用等級和授信額度來決定銷售方式，所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。第十六條：對信用額度在萬元以上，信用期限在個月以上的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應(yīng)不少于走訪一次；信用額度在萬以上的信用期限在個月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪外，主管市場的副總經(jīng)理（在有可能的情況下總經(jīng)理）每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應(yīng)重新評估客戶信用等級的合理性和結(jié)合客戶的經(jīng)營狀況、交易狀況及時調(diào)整信用等級。第四章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度第十七條：財務(wù)部門應(yīng)于月后日前提供一份當(dāng)月尚未收款的〈應(yīng)收賬款帳齡明細表