反洗錢反假幣知識競賽（2題含答案6）

反洗錢反假幣知識競賽（2題含答案6）《不宜流通人民幣紙幣》行業(yè)標準規(guī)定，100元彎曲挺度若（）0.05，為不宜流通人民幣。A.大于等于B.小于等于C.大于D.小于正確答案：B《不宜流通人民幣紙幣》行業(yè)標準規(guī)定，人民幣紙幣尺寸形狀發(fā)生變化，票幅寬邊與標準規(guī)格相差（）%以上，為不宜流通人民幣。A.2；B.3；C.4；D.5；正確答案：C《不宜流通人民幣紙幣》行業(yè)標準規(guī)定，一張人民幣紙幣損壞為（）部分（含）以上，通過粘貼等方式，按原樣連接的，為不宜流通人民幣。A.2；B.3；C.4；D.5；正確答案：A《反洗錢法》規(guī)定的臨時凍結(jié)不得超過（）。A、48小時B、24小時C、3天D、1周正確答案：A《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實施基礎(chǔ)。（）A.正確B.錯誤正確答案：A《假幣收繳憑證》上有（）處需要假幣持有人簽字。A.1B.2C.3D.4正確答案：B《人民幣現(xiàn)金機具鑒別能力技術(shù)規(guī)范》（JR/T0154—2017)中要求自助紙幣鑒別機具誤識率為（）。A.0.02%；B.0.03%；C.0.04%；D.0.05%；E.1%;正確答案：E《中國人民銀行辦公廳關(guān)于做好商業(yè)銀行人民幣現(xiàn)鈔處理設(shè)備管理工作的通知》（銀辦發(fā)（2009）125號）中規(guī)定：各商業(yè)銀行供取款機、存取款一體機運行的鈔票未經(jīng)過清分的，必須經(jīng)（）后方可加入自助設(shè)備。A.手工清點B.點鈔機清點C.驗鈔機鑒別正確答案：A單筆或者當日累計人民幣交易（）萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支屬于大額交易。A、10B、15C、20D、25正確答案：C第五套人民幣正面行名和面額數(shù)字之間在紫外光線照射下會出現(xiàn)的防偽特征的是（）。A.有色熒光油墨B.雙色異形橫號碼C.無色熒光油墨D.全息磁性開窗安全線正確答案：C根據(jù)《銀行業(yè)金融機構(gòu)反假貨幣工作指引》，銀行業(yè)金融機構(gòu)涉假冠字號碼查詢申請表、再查詢申請表和查詢結(jié)果通知書的保存期為3年。（）A.正確B.錯誤正確答案：B根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》和有關(guān)規(guī)定，以下選項中非國務(wù)院反洗錢行政主管部門有哪些？（）。A.國務(wù)院金融協(xié)調(diào)辦公室B.中國人民銀行C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會D.中華人民共和國公安部正確答案：ACD根據(jù)規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)于每年年初按照（）為培訓周期制定機構(gòu)內(nèi)現(xiàn)金從業(yè)人員反假貨幣知識與技能培訓計劃。A.1年B.2年C.3年D.5年正確答案：C假幣專用封裝袋封口處必須加蓋（）。A.收繳單位公章；B.“假幣”印章；C.封袋人名章；D.“假幣”印章和封袋人名章。正確答案：B金融機構(gòu)將停止流通的人民幣對外支付的，由中國人民銀行給予警告，并處（）的罰款；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法給予紀律處分。A.并處1000元以上5000元以下；B.并處1萬元以上5萬元以下；C.并處1萬元以上10萬元以下；D.并處2萬元以上20萬元以下。正確答案：A金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。A、第三方B、該金融機構(gòu)C、該客戶自身D、該金融機構(gòu)與第三方正確答案：B金融機構(gòu)應(yīng)當建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的（）應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。A、負責人B、董事會C、監(jiān)事會D、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組正確答案：A金融機構(gòu)有以下（）行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款。A、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓B、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息C、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度D、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作正確答案：B清分設(shè)備和點鈔機記錄的冠字號碼信息，應(yīng)在()營業(yè)結(jié)束后通過各類（U盤或聯(lián)網(wǎng)）方式導(dǎo)出到PC端或服務(wù)器。A.每日B.每月C.每季度正確答案：A我國負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告的機構(gòu)是反洗錢局。（）A.正確B.錯誤正確答案：B下列對2015年版第五套人民幣100元紙幣應(yīng)用的紅外配對圖案描述正確的是（）。A.在紅外光照射下可直接用眼觀察到紅外效果特征；B.票面正面右側(cè)毛澤東頭像在特定條件下可觀察到紅外圖案；C.票面背面中部人民大會堂右側(cè)在特定條件下可觀察到紅外圖案；D.票面背面右上方凹印圖案在特定條件下可觀察到紅外圖案。正確答案：D以下哪項不是銀行業(yè)金融機構(gòu)大額交易報告要素內(nèi)容（）。A、客戶名稱或姓名B、對公客戶法定代表人姓名C、客戶身份證件/證明文件類型D、代辦人姓名正確答案：B銀行業(yè)金融機構(gòu)從人民銀行調(diào)入其他銀行已清分現(xiàn)金后，利用本行清分機或A類點驗鈔機重新清點并記錄冠字號碼。清點后發(fā)現(xiàn)的假幣，責任歸（）。A.本行B.原封捆單位C.人民銀行正確答案：A用眼觀的方法檢測人民幣真假時