大型企業(yè)管控模式戰(zhàn)略

0****集團(tuán)管控體系****集團(tuán)管控模式選擇****集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)****集團(tuán)管控條線設(shè)計(jì)****集團(tuán)制度體系建設(shè)****風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

目錄1財(cái)務(wù)控制型以資本運(yùn)營(yíng)作為總部的核心功能，進(jìn)行符合投資回報(bào)目標(biāo)的兼并、收購(gòu)和出賣(mài)、轉(zhuǎn)讓。不干預(yù)各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?？偛恐贫☉?zhàn)略方向，對(duì)預(yù)算、資金、重大投資、關(guān)鍵人事任免等進(jìn)行管控，以確保各單元的發(fā)展符合戰(zhàn)略，但不干預(yù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?？偛恐贫☉?zhàn)略規(guī)劃，不僅對(duì)預(yù)算、重大投資、關(guān)鍵人事等領(lǐng)域進(jìn)行管控，同時(shí)對(duì)運(yùn)營(yíng)層面（如：銷(xiāo)售）的重大事項(xiàng)進(jìn)行管控和協(xié)調(diào)。運(yùn)營(yíng)管理型總部對(duì)戰(zhàn)略、預(yù)算、投資、組織、人力資源、銷(xiāo)售、采購(gòu)、研發(fā)等領(lǐng)域進(jìn)行直接管控，通過(guò)管理的直接介入影響公司發(fā)展方向。淡馬錫蒂森克虜伯安賽樂(lè)－米塔爾新日鐵、浦項(xiàng)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)型戰(zhàn)略控制型500強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)管控模式2一、支撐戰(zhàn)略支撐集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值最大化，沖擊世界500強(qiáng)。二、服務(wù)合并適應(yīng)****和###合并的需要，整合兩鋼的管理平臺(tái)，構(gòu)建強(qiáng)勢(shì)總部，統(tǒng)籌調(diào)配兩鋼資源。三、提高外部競(jìng)爭(zhēng)面對(duì)鋼鐵行業(yè)并購(gòu)重組和外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，通過(guò)管控體系設(shè)計(jì)，集中整合營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)等關(guān)鍵職能，發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模效應(yīng)，挖掘集團(tuán)內(nèi)部利潤(rùn)潛力，防止行業(yè)虧損風(fēng)險(xiǎn)。四、適應(yīng)內(nèi)部改革面對(duì)兩鋼合并后所帶來(lái)的企業(yè)文化、管理體制等方面的差異，以及歷史遺留的企業(yè)社會(huì)負(fù)擔(dān)，需要通過(guò)管控體系設(shè)計(jì)來(lái)明確如何對(duì)待這些差異和負(fù)擔(dān)，取得一致性。****集團(tuán)管控框架構(gòu)建原則****集團(tuán)運(yùn)營(yíng)改善部3以?xún)射摦a(chǎn)權(quán)整合為契機(jī)，按照消除集團(tuán)內(nèi)部同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的總體思路，優(yōu)化資源配置，采用戰(zhàn)略控制型與財(cái)務(wù)控制型相結(jié)合的管控模式，打造精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、高效的戰(zhàn)略型集團(tuán)總部，以提高集團(tuán)公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略構(gòu)想。整體發(fā)展戰(zhàn)略的制定和管理各業(yè)務(wù)單元之間的支持和相關(guān)性基于企業(yè)戰(zhàn)略的資源配置和能力培養(yǎng)重點(diǎn)戰(zhàn)略方案的可實(shí)施性整體發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行和落實(shí)集團(tuán)公司管控模式重新定位基于新的管控模式下職能部門(mén)的支持和管理職能、關(guān)鍵點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的控制各子公司的獨(dú)立運(yùn)作管理推進(jìn)集團(tuán)的資本運(yùn)營(yíng)管理組織結(jié)構(gòu)的合理性部門(mén)職能梳理管理和業(yè)務(wù)流程的配合各崗位職責(zé)重新界定企業(yè)文化的宣貫管控組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略戰(zhàn)略控制

財(cái)務(wù)控制****集團(tuán)管控模式選擇****集團(tuán)運(yùn)營(yíng)改善部4戰(zhàn)略規(guī)劃中心資本運(yùn)營(yíng)中心財(cái)務(wù)管理中心企業(yè)文化中心風(fēng)險(xiǎn)管理中心經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)中心資源共享中心****集團(tuán)總部定位組織架構(gòu)圖戰(zhàn)略管理能力集團(tuán)管控能力資源整合能力投資管理能力自主創(chuàng)新能力企業(yè)文化能力風(fēng)險(xiǎn)控制能力信息化管理能力總部能力建設(shè)戰(zhàn)略****集團(tuán)管控職能定位5集團(tuán)管控

-關(guān)鍵權(quán)力集中在總部，以加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的推動(dòng)力量、對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行總體控制和統(tǒng)籌安排集團(tuán)的核心資源。-在集中關(guān)鍵權(quán)力的同時(shí)，要有程序、有步驟地考慮放權(quán)。首先應(yīng)將與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的權(quán)力下放到業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位。-對(duì)于授權(quán)給什么人、這個(gè)人具體擁有什么權(quán)力、操作范圍有多大、流程是什么樣的，都應(yīng)該有章可循。-對(duì)于權(quán)利的使用要有制衡機(jī)制加以約束，既要防止權(quán)力過(guò)度集中，又要杜絕放權(quán)后權(quán)利的濫用和失控。管控有道分權(quán)有序授權(quán)有章用權(quán)有度****集團(tuán)管控達(dá)到的效果6****集團(tuán)管控模式****集團(tuán)管控模式選擇****集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)****集團(tuán)管控條線設(shè)計(jì)****集團(tuán)制度體系建設(shè)****風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

目錄71234董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)設(shè)計(jì)新三會(huì)和老三會(huì)融合專(zhuān)業(yè)委員會(huì)設(shè)計(jì)董事會(huì)與經(jīng)理層的接口四大核心問(wèn)題****集團(tuán)治理體系核心8控股子公司治理線：董事會(huì)管理+人員派駐+業(yè)績(jī)監(jiān)控董事會(huì)管理：****集團(tuán)派出董事長(zhǎng)或由公司高層擔(dān)任董事，貫徹集團(tuán)管控意圖；人員派駐：委派中高級(jí)管理人員直接參與經(jīng)營(yíng)管理；業(yè)績(jī)監(jiān)控：每年集團(tuán)確定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，將戰(zhàn)略分解對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算、經(jīng)營(yíng)績(jī)效與主要經(jīng)營(yíng)層的任免薪酬聯(lián)動(dòng)；****集團(tuán)控股公司治理體系設(shè)計(jì)****集團(tuán)現(xiàn)有,..家控股的一級(jí)子公司。根據(jù)集團(tuán)管控導(dǎo)向，以及新的產(chǎn)權(quán)架構(gòu)調(diào)整之后，對(duì)于重新梳理的控股企業(yè)，采取以上治理措施，獲取集團(tuán)利益最大化。9**落**師集團(tuán)篩上市靈公司惠治理姨體系低設(shè)計(jì)**嫌**孔集團(tuán)惠有1家上擠市公蔬司，葛采取從上述索手段蚊進(jìn)行故治理集管控闖。上市隙子公芽司治紹理線們：陡集團(tuán)漂橫向炊協(xié)調(diào)缸實(shí)質(zhì)薪?jīng)Q策+公司繩治理拍形式順決策**乘**穗集團(tuán)醫(yī)總部暈高層漿及職瓦能部翻門(mén)可該通過(guò)醫(yī)參與監(jiān)跨層碌次決蝕策平術(shù)臺(tái)，丑如黨悶政聯(lián)鉛席會(huì)向、專(zhuān)替題會(huì)兵形成欲共識(shí)澇。10**皇**托集團(tuán)敗總部爬對(duì)參芬股企當(dāng)業(yè)在影管理懼上遵寫(xiě)循法自人治華理的玻要求殘，通慌過(guò)委昨派董仿監(jiān)事獸在子然公司姨股東嘉（大啊）會(huì)玩、董醬事會(huì)兩、監(jiān)喊事會(huì)譽(yù)上表相決通符過(guò)，販將總滋部的準(zhǔn)決議竟依法暴形成苗子公水司的壟決策易，進(jìn)蘿而進(jìn)徒行貫裙徹實(shí)屈施，獄實(shí)現(xiàn)邁總部討對(duì)子嫂公司孩的合爺法監(jiān)焦控和恥管理佩。**脈**尸集團(tuán)持參股添公司林治理根體系丹設(shè)計(jì)**壞**靠現(xiàn)有27家參罰股的惹一級(jí)移子公訊司，央派駐脖董事蛋和派轎駐監(jiān)膛事，勵(lì)采取翁以上允治理持措施覆，獲基取利贏益最狠大化獎(jiǎng)。參股駱子公釘司治駕理線溉：案派駐魚(yú)董事+派駐訊監(jiān)事11**霸**照集團(tuán)飾法人客治理明結(jié)構(gòu)-董事舍會(huì)**勵(lì)**送集團(tuán)漫董事熔會(huì)由9人組當(dāng)成，喪其中聰董事切長(zhǎng)1人、自副董格事長(zhǎng)1人、奸外部尤董事2人、嚷職工必董事1人。董事忍會(huì)的讀組成董事飾會(huì)下結(jié)設(shè)機(jī)陜構(gòu)1.董事倡會(huì)下付設(shè)專(zhuān)似門(mén)委搬員會(huì)勉：發(fā)珠展戰(zhàn)帖略委靜員會(huì)預(yù)、預(yù)伐算與巖審計(jì)老委員遭會(huì)、術(shù)改革桂委員炕會(huì)、顆提名笑委員揪會(huì)、艘薪酬康與考糧核委襲員會(huì)職、風(fēng)侄險(xiǎn)管拿理委衫員會(huì)耗。2.下設(shè)川董事果會(huì)秘樓書(shū)。董事腳的任我期每暈屆三截年，宮任期慕屆滿(mǎn)酷后，叨可由碌省國(guó)妨資委唇再委泳派或滋連任女。董事肝會(huì)的爆職權(quán)1.執(zhí)行蛛省國(guó)蔥資委度的決靜定，皮向省婆國(guó)資寶委報(bào)瞞告工紛作。2.制訂粘公司敞發(fā)展砌戰(zhàn)略檔規(guī)劃埋和年咐度投錘資、返資本捉運(yùn)營(yíng)無(wú)、融溫資計(jì)裳劃等鍛方案遣。3.決定悶與實(shí)鍵施公績(jī)司的膨投資福計(jì)劃飄，決顏定公齊司的架經(jīng)營(yíng)善計(jì)劃4.制訂俯公司縣的年指度財(cái)溜務(wù)預(yù)葡算、共決算宿方案惡，制旅訂公桑司的昏利潤(rùn)恒分配蹲方案鼠和彌界補(bǔ)虧手損方尸案。5.制訂幅公司雖增加貌或減零少注載冊(cè)資冊(cè)本以健及發(fā)唯行債鄙券的錯(cuò)方案瓶。6.審議排公司傷重大頂對(duì)外貨擔(dān)保李方案逃。7.制訂灑公司奔合并樸、分捆立、窄解散紫或者米變更章公司叔形式鑰的方交案。8.決定黑公司桂內(nèi)部?jī)|管理牛機(jī)構(gòu)優(yōu)設(shè)置鄰。9.制定智公司貪的基側(cè)本管晴理制悉度和苦內(nèi)部論改革完方案鈔。10賺.制訂柱修改膛公司若章程杰方案襲。11歐.對(duì)子擋公司余的重兄大經(jīng)圖營(yíng)事獄項(xiàng)進(jìn)榮行審株議，央向子勵(lì)公司殺委派綱董事器，委善派監(jiān)狼事。12發(fā).決定認(rèn)聘任郊或者估解聘幕公司軋總經(jīng)你理；販并根增據(jù)總球經(jīng)理案提名硬決定孩對(duì)副估總經(jīng)吳理、筆總會(huì)皺計(jì)師釘、董漁事會(huì)先秘書(shū)拿、各凍機(jī)構(gòu)有部門(mén)關(guān)負(fù)責(zé)蕉人，錯(cuò)及公靈司派中出的佳董事藥、監(jiān)劉事的鳥(niǎo)聘任吳或解壓聘；伸并決棚定其旺報(bào)酬俯和獎(jiǎng)臥懲事綠項(xiàng)；13嚼.法律括法規(guī)財(cái)規(guī)定按和省壤國(guó)資耕委授扁予的葛其他敏職權(quán)關(guān)。董事弦的任壩期專(zhuān)門(mén)濱委員樓會(huì)為董事閱會(huì)參謀再咨詢(xún)物機(jī)構(gòu)脆，隨孔公司蚊發(fā)展昌需要待調(diào)整配設(shè)置邊。12**勺**紹集團(tuán)鏟法人誦治理巖結(jié)構(gòu)-監(jiān)事驗(yàn)會(huì)**教**艙集團(tuán)餡監(jiān)事部會(huì)由5人組侍成，姐其中心主席1人、娘職工火代表1人。監(jiān)事烈會(huì)的嘩組成監(jiān)事泥會(huì)的蜂職權(quán)1.檢查為公司伶財(cái)務(wù)耀狀況著。2.對(duì)董大事、置高級(jí)疤管理總?cè)藛T禮執(zhí)行港公司渠職務(wù)薦的行岡為進(jìn)宏行監(jiān)煙督，沉對(duì)違飾反法刷律、紫行政誼法規(guī)敗、公均司章萍程或駕者董醋事會(huì)支決議鹽的董幅事、節(jié)高級(jí)恩管理蟲(chóng)人員剝提出簡(jiǎn)罷免旱的建或議。3.監(jiān)督弱檢查私公司關(guān)內(nèi)部哄控制迅制度激、風(fēng)凱險(xiǎn)防扔范體場(chǎng)系、盲產(chǎn)權(quán)破監(jiān)督準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)駁的建庫(kù)設(shè)及鋤運(yùn)行很情況炮，指痛導(dǎo)公洲司所屈屬全頌資、壘控股嶺子公烈司監(jiān)魚(yú)事會(huì)假的相爆關(guān)工狼作。4.當(dāng)董薯事、穿高級(jí)瘡管理闊人員崇的行百為損舅害公鋒司利優(yōu)益時(shí)集，要態(tài)求董議事、綿高級(jí)弦管理醬人員籍予以胳糾正萬(wàn)。5.定期育向省寺國(guó)資妄委報(bào)朝告工殊作。6.省國(guó)躺資委業(yè)規(guī)定獨(dú)的其效他職嶄權(quán)。監(jiān)事巧的任諒期監(jiān)事墻的任探期每傅屆為跡三年瘡，任魔期屆潛滿(mǎn)后岔，可您以連短選連黑任。公司曾董事坦、高大級(jí)管始理人被員不躲得兼鴿任監(jiān)態(tài)事。監(jiān)事出可以縫列席婆董事鉛會(huì)會(huì)艙議，窮并對(duì)望董事?lián)P會(huì)決軋議事估項(xiàng)提崇出質(zhì)銹詢(xún)或踐建議躺。相關(guān)世規(guī)定13**濾**欠集團(tuán)板法人窗治理耕結(jié)構(gòu)-經(jīng)理術(shù)層**亭**吼集團(tuán)淹經(jīng)理翼層設(shè)總句經(jīng)理1人，亦副總營(yíng)經(jīng)理5人，導(dǎo)總會(huì)膚計(jì)師1人。經(jīng)理能層的潑組成經(jīng)理胞層的垂職權(quán)1.主持董公司炊生產(chǎn)滿(mǎn)經(jīng)營(yíng)富管理證工作首，組饑織實(shí)她施董清事會(huì)夕決議凡。2.組織潮實(shí)施袍公司滅年度乒經(jīng)營(yíng)揀計(jì)劃暗和投侄融資糠方案椅。3.擬訂爛公司伐內(nèi)部海管理輩機(jī)構(gòu)胖設(shè)置排方案昂。4.擬訂寺公司飯基本陰管理螞制度珍。5.制定故公司插具體問(wèn)管理掛規(guī)章石。6.提請(qǐng)開(kāi)建議狀聘任厘或解秒聘公扇司高睜級(jí)管膜理人蓄員。7.決定貸聘任揪或解阻聘除逃應(yīng)由襯省國(guó)量資委練、董轉(zhuǎn)事會(huì)昨聘任里或者炎解聘雅以外硬的負(fù)想責(zé)人沫員。8.根據(jù)鴉董事派會(huì)或躲董事廁長(zhǎng)的輕委托重，代替表公的司簽額署合盯同等呆法律堤文件環(huán)或其野他業(yè)乒務(wù)文東件。9.董事慢會(huì)授浴予的殿其他作職權(quán)塌。副總予經(jīng)理喘、總渴會(huì)計(jì)換師協(xié)臥助總臭經(jīng)理露工作經(jīng)理榆層的嘩任期總經(jīng)讓理、葉副總盞經(jīng)理脊、總鼓會(huì)計(jì)詢(xún)師等翅任期萄三年深，任巷期屆嚇滿(mǎn)后腥，經(jīng)恥考核議合格盞可續(xù)艱聘。14**板**達(dá)集團(tuán)戴管控怎模式**冰**喬集團(tuán)放管控蛋模式絕選擇**龍**涌集團(tuán)量法人花治理攪結(jié)構(gòu)**裁**冶集團(tuán)需管控濁條線痕設(shè)計(jì)**徒**蹦集團(tuán)膨制度蒙體系悠建設(shè)**書(shū)**熔風(fēng)險(xiǎn)柱管理斥體系叉建設(shè)目錄15**全**濾集團(tuán)墨管控貢條線**撤**畫(huà)集團(tuán)18條管昨控條薯線：序號(hào)管控條線名稱(chēng)序號(hào)管控條線名稱(chēng)1戰(zhàn)略管控10設(shè)備管控2投資管控11安全管控3財(cái)務(wù)管控12質(zhì)量管控4人力資源管控13能源環(huán)保管控5企業(yè)文化管控14運(yùn)營(yíng)管控6采購(gòu)管控15審計(jì)管控7營(yíng)銷(xiāo)管控16信息管控8科技管控17資本運(yùn)營(yíng)管控9制造管控18法律事務(wù)管控16**城**儀集團(tuán)親管控疲模式**痕**書(shū)集團(tuán)吵管控醫(yī)模式躁選擇**擱**湊集團(tuán)典法人鄭治理鏈結(jié)構(gòu)**拴**茄集團(tuán)裕管控皇條線蟻設(shè)計(jì)**赴**李集團(tuán)尊制度謎體系男建設(shè)**蜂**索風(fēng)險(xiǎn)妨管理坑體系拍建設(shè)目錄17**列**亡集團(tuán)貿(mào)制度危體系壓設(shè)計(jì)子公司級(jí)集團(tuán)鬼級(jí)集團(tuán)翻職能誼部門(mén)刷級(jí)管控峽制度業(yè)務(wù)缺制度18**顏**頃集團(tuán)嬌管控民模式**松**滲集團(tuán)違管控且模式睜選擇**漁**皆集團(tuán)潑法人辦治理糾結(jié)構(gòu)**身**心集團(tuán)繼管控患條線螺設(shè)計(jì)**斥**扶集團(tuán)暗制度脊體系寇建設(shè)**弦**方風(fēng)險(xiǎn)桑管理膝體系謊建設(shè)目錄19通過(guò)寶明確園**考**四集團(tuán)異全面閃風(fēng)險(xiǎn)膛管理析三年氏規(guī)劃役，把每握集愚團(tuán)階垮段建望設(shè)關(guān)拖鍵要伯點(diǎn)2011年體系搭建2013年全面推廣2014年高效運(yùn)作2012年主業(yè)試點(diǎn)階段一：集團(tuán)本部全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建。借助外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)力量，設(shè)計(jì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架設(shè)計(jì)，全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)估與應(yīng)對(duì)，設(shè)計(jì)保障機(jī)制設(shè)計(jì)，并形成全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)。階段三：集團(tuán)全面推廣風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。集團(tuán)本部全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系動(dòng)態(tài)運(yùn)行與更新，鋼鐵及礦產(chǎn)資源主業(yè)全面推行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，非鋼產(chǎn)業(yè)板塊試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。階段四：集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系高效運(yùn)作。集團(tuán)本部、鋼鐵及礦產(chǎn)資源主業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系高校運(yùn)作，非鋼產(chǎn)業(yè)板塊全面推行風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。階段二：集團(tuán)本部及鋼鐵主業(yè)試點(diǎn)單位體系建設(shè)。集團(tuán)本部全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)實(shí)施，鋼鐵及礦產(chǎn)資源主業(yè)試點(diǎn)單位體系建設(shè)。**駐**陣集團(tuán)粥風(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)控液體系形建設(shè)崗三年閉規(guī)劃三年提規(guī)劃殊精要——各階啦段核刻心目撞標(biāo)1920**薯**撿集團(tuán)方全面鼠風(fēng)險(xiǎn)胖管理綠體系太整體扯框架“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理三年規(guī)劃目標(biāo)計(jì)劃策略方案風(fēng)險(xiǎn)管理文化風(fēng)險(xiǎn)管理組織網(wǎng)絡(luò)體系運(yùn)行保障機(jī)制實(shí)時(shí)反饋持續(xù)改進(jìn)通過(guò)集團(tuán)管控延伸到子公司及多元化產(chǎn)業(yè)通過(guò)集團(tuán)管控監(jiān)控子公司及多元化產(chǎn)業(yè)風(fēng)控工作持續(xù)收集內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息公司及流程層面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估制定重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及預(yù)案分解到制度及流程，調(diào)整預(yù)警指標(biāo)改進(jìn)體系運(yùn)行保障機(jī)制優(yōu)化信息與溝通機(jī)制及信息系統(tǒng)確定/調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理原則及文化發(fā)現(xiàn)不足事項(xiàng)并更新體系確定/調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理五大目標(biāo)運(yùn)行記錄+偏差分析+風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)控管理職能部門(mén)籌規(guī)劃，集中管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)2021持續(xù)貿(mào)收集內(nèi)外要部風(fēng)險(xiǎn)艇信息公司嶺及流框程層面擋風(fēng)險(xiǎn)飼識(shí)別與及評(píng)估制定付重大風(fēng)險(xiǎn)夢(mèng)應(yīng)對(duì)策略芽及預(yù)沉案運(yùn)行臨記錄+偏差擋分析+風(fēng)險(xiǎn)漫報(bào)告分解福到制鏟度及流宵程，硬調(diào)整預(yù)需警指行標(biāo)改進(jìn)據(jù)體系運(yùn)行鼠保障機(jī)制優(yōu)化冷信息監(jiān)與溝通張機(jī)制聯(lián)及信園息系叮統(tǒng)確定/調(diào)整腫風(fēng)險(xiǎn)自管理浴原則聾及文佩化發(fā)現(xiàn)呀不足事項(xiàng)討并更新體頌系確定/調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)損管理五大瀉目標(biāo)**撞**移集團(tuán)定全面儉風(fēng)險(xiǎn)洲管理PD距CA流程每年初，法律事務(wù)部（風(fēng)控管理中心）根據(jù)當(dāng)年戰(zhàn)略目標(biāo)及規(guī)劃調(diào)整當(dāng)年全面風(fēng)險(xiǎn)管理五大目標(biāo)每年初，法律事務(wù)部（風(fēng)控管理中心）根據(jù)當(dāng)年戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理原則，特別是風(fēng)險(xiǎn)偏好及承受度加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的宣貫各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理兼職人員持續(xù)收集內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息，反饋給法律事務(wù)部（風(fēng)控管理中心）進(jìn)行集中處理每年3月，法律事務(wù)部（風(fēng)控管理中心）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)信息，識(shí)別各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。組織年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，更新當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)排序及風(fēng)險(xiǎn)GPS模型。每年4月，法律事務(wù)部（風(fēng)控管理中心）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，更新十大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及五大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案每年末，結(jié)合風(fēng)控體系運(yùn)行記錄、偏差分析及風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告，發(fā)現(xiàn)不足事項(xiàng)，積累風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，積極更新風(fēng)控體系日常工作中堅(jiān)持記錄風(fēng)控體系運(yùn)行情況，每季度進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)管理偏差分析，每半年要求各子公司上交風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告每年5-6月，根據(jù)前期工作成果，優(yōu)化信息與溝通相關(guān)制度，同時(shí)更新ERP信息系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)每年5月，根據(jù)前期工作成果，集中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理六大制度進(jìn)行修訂，并推進(jìn)執(zhí)行每年4月，將十大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略分解到相關(guān)制度及流程，進(jìn)行制度及流程修訂，同時(shí)調(diào)整流程預(yù)警指標(biāo)日常工作中須根據(jù)情況靈活調(diào)整預(yù)警指標(biāo)法律魚(yú)事務(wù)辦部（底風(fēng)控侵管理旨中心銜）統(tǒng)籌康規(guī)劃突，集個(gè)中管乏理2122**抗**雄集團(tuán)鄉(xiāng)豐發(fā)展閥簡(jiǎn)介**懸**知集團(tuán)恨管控箱模式集團(tuán)臂組織枕機(jī)構(gòu)貿(mào)職責(zé)**元**傅集團(tuán)折業(yè)務(wù)奮板塊目錄目錄23**收**喬集團(tuán)儲(chǔ)組織掛機(jī)構(gòu)喇圖24**滑**壘集團(tuán)純職能神部門(mén)幼職責(zé)倍（一爬）集團(tuán)公司職能部門(mén)主要職責(zé)辦公室（黨辦、經(jīng)理辦）文秘、接待、計(jì)劃生育、機(jī)關(guān)管理戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略規(guī)劃、固定資產(chǎn)投資、合資合作、土地房產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)改善部改革改制、合并重組、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)、流程再造、績(jī)效考核、非鋼產(chǎn)業(yè)管理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)政策與制度、核算、報(bào)表、預(yù)算、成本、資金、融資、價(jià)格、稅費(fèi)籌劃管理資本運(yùn)營(yíng)部資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃、外部合資合作、并購(gòu)重組、股權(quán)、金融資本運(yùn)作、不良和外埠資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)部經(jīng)營(yíng)審計(jì)、項(xiàng)目投資審計(jì)、監(jiān)事管理法律事務(wù)部法制建設(shè)、工商事務(wù)、合同、案件、風(fēng)險(xiǎn)管理信息化部信息系統(tǒng)授權(quán)、信息化工程項(xiàng)目、網(wǎng)站、信息化應(yīng)用及運(yùn)行維護(hù)管理安全管理監(jiān)督部生產(chǎn)安全管理、安全技術(shù)、安全監(jiān)督檢查、防火管理25**猾**昂集團(tuán)軋職能秒部門(mén)繪職責(zé)濁（二鉆）集團(tuán)公司職能部門(mén)主要職責(zé)國(guó)貿(mào)公司進(jìn)口業(yè)務(wù)、出口業(yè)務(wù)、貿(mào)易服務(wù)、銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)采購(gòu)中心采購(gòu)計(jì)劃管理、技術(shù)、商情搜集和分析、原燃料和備品備件采購(gòu)管理科技管理部科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、成果獎(jiǎng)勵(lì)管理能源環(huán)保部能源管理、環(huán)境保護(hù)、廠容綠化、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、環(huán)境事故調(diào)查處理人力資源部（組織部）薪酬績(jī)效管理、人力資源計(jì)劃、招聘用工、定崗定編、領(lǐng)導(dǎo)干部考核、黨組織、黨員管理、出國(guó)事務(wù)管理紀(jì)委（監(jiān)察部）案件檢查、反腐倡廉、廉政建設(shè)、黨組織紀(jì)律檢查、派駐子公司監(jiān)事會(huì)管理等宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部、企業(yè)文化部）宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、企業(yè)文化建設(shè)工會(huì)民主管理、工會(huì)組織建設(shè)、職工教育、維護(hù)職工合法權(quán)益團(tuán)委團(tuán)委組織建設(shè)、團(tuán)員教育培養(yǎng)26**參**奏集團(tuán)法發(fā)展雪簡(jiǎn)介**愛(ài)**怖集團(tuán)闖管控銹模式集團(tuán)繳組織泊機(jī)構(gòu)梁職責(zé)**峽**婚集團(tuán)欣業(yè)務(wù)俯板塊目錄目錄27**辣**劍集團(tuán)裂業(yè)務(wù)跪板塊五大驢業(yè)務(wù)河板塊撞建設(shè)業(yè)務(wù)飾板塊漆管控隸體系目錄目錄28按照貫“一他業(yè)為度主，愿多元店協(xié)同睡”的帥發(fā)展養(yǎng)方針純，建箏立以渠鋼鐵耳主業(yè)蟻為核讓心的添多元獅化產(chǎn)掛業(yè)發(fā)刊展體惑系。錢(qián)形成指鋼鐵胸制造倡及礦霉產(chǎn)資婦源主效業(yè)、掏貿(mào)易祝、工兔程技痕術(shù)、虹事業(yè)嫌發(fā)展丸、房掩地產(chǎn)蘇、金哀融投識(shí)資等6個(gè)產(chǎn)厘業(yè)集母群，屢同時(shí)饞加快且高新降技術(shù)父產(chǎn)業(yè)減的發(fā)變展，季形成扁“1+司5”的產(chǎn)奶業(yè)組塊合，燥多元泛產(chǎn)業(yè)袋在與茫鋼鐵并主業(yè)響協(xié)同貌發(fā)展振的基獄礎(chǔ)上脆，形談成開(kāi)紋拓外墊部市總場(chǎng)的產(chǎn)自我煩發(fā)展攀能力蔬，成派為新貿(mào)的利械潤(rùn)增愉長(zhǎng)點(diǎn)瓣。**亂**益集團(tuán)串“1+銜5”板塊寒建設(shè)鋼鐵識(shí)為主仰，多會(huì)元協(xié)涂同，依全球場(chǎng)經(jīng)營(yíng)納，做我強(qiáng)做緩大29貿(mào)易檔板塊工程形技術(shù)房地隔產(chǎn)金融例投資事業(yè)遼發(fā)展在鋼寧鐵主護(hù)業(yè)產(chǎn)你品銷(xiāo)密售和捐原料釀采購(gòu)紅的基經(jīng)礎(chǔ)上隱，依羞托國(guó)慎際國(guó)芽?jī)?nèi)市凱場(chǎng)營(yíng)元銷(xiāo)網(wǎng)零絡(luò)和鹿采購(gòu)熟渠道安，形失成非毛**覺(jué)**螺產(chǎn)品部貿(mào)易斑、礦槐產(chǎn)品著采購(gòu)?fù)抠Q(mào)易塊、國(guó)算際貿(mào)此易、貪物流醋運(yùn)輸腥、加午工貿(mào)克易和聾期貨俘貿(mào)易講貿(mào)易繭模塊通過(guò)愉整合呈工程召技術(shù)執(zhí)領(lǐng)域大內(nèi)外尿資源值，形圣成由藝工程捐設(shè)計(jì)皮、建君筑工私程、糊信息領(lǐng)自動(dòng)銷(xiāo)化、彼機(jī)械皂制造姻、軋粉輥制商造、叉起重柜機(jī)制蓄造、竿鋼結(jié)熄構(gòu)產(chǎn)取業(yè)發(fā)吸展格批局以房等地產(chǎn)映開(kāi)發(fā)離為主芒營(yíng)業(yè)蘋(píng)務(wù)，牙成為帥專(zhuān)業(yè)叛的房同地產(chǎn)個(gè)開(kāi)發(fā)按商和袋物業(yè)蛇管理衰商。優(yōu)化執(zhí)資產(chǎn)德結(jié)構(gòu)奪、并次購(gòu)重蠻組、般多元稀投資要，助洗推企榜業(yè)跨駛越式否發(fā)展間。以歉典當(dāng)野、擔(dān)獲保為滲切入揚(yáng)點(diǎn)，劣開(kāi)發(fā)蛛信托咸、私檢募等障業(yè)務(wù)楚，構(gòu)鹽建金愚融平柄臺(tái)生產(chǎn)浴服務(wù)靠業(yè)基汪于*徒**怪*主甩業(yè)精悅品化蛛與規(guī)侄模化仇發(fā)展冊(cè)需要慢，以著構(gòu)建跑集團(tuán)炕公司朽大后張勤格劍局為常目標(biāo)在，打呈造具廚