湖南省金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估評級管理辦法試行

1反洗錢監(jiān)管信息管理及風(fēng)險評估預(yù)警系統(tǒng)登錄地址：://11.68.17.40:8081/AntiMoneyLaunder/login.jsf湖南省金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估評級管理方法〔試行〕總那么為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理，優(yōu)化監(jiān)管資源配置，提高監(jiān)管效率，實現(xiàn)對金融機構(gòu)的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警，根據(jù)?中華人民共和國反洗錢法?、?金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定?、?反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管方法〔試行〕?、?反洗錢監(jiān)督檢查及案件協(xié)查檔案管理方法〔試行〕?和其他相關(guān)法律法規(guī)制定本方法。編本辦癥法適泉用于架中國在人民趟銀行望湖南陜省內(nèi)副各分降支機降構(gòu)〔銹以下鹿簡稱猜人民遞銀行臭〕和杰?金磚融機按構(gòu)反須洗錢怖規(guī)定表?所輕規(guī)定撈的應(yīng)踩當(dāng)履慈行反脆洗錢床義務(wù)歸的省逐內(nèi)金炕融機圣構(gòu)及座其分真支機吼構(gòu)。殃人民羨銀行正省內(nèi)鬧分支替機構(gòu)排根據(jù)舉本辦消法對韻轄內(nèi)籃金融著機構(gòu)善面對疏的洗施錢風(fēng)星險和嚼風(fēng)險陪應(yīng)對抵能力能進行杯評估怨評級曲，并鑰根據(jù)點風(fēng)險汁評估壤評級剝結(jié)果度實施謙有差嶺別的庫分類頸監(jiān)管朗措施喊。繁風(fēng)險衡監(jiān)測論指標(biāo)點和評張價標(biāo)本準(zhǔn)分灣行業(yè)槽設(shè)置坡。人華民銀待行根錘據(jù)審智慎監(jiān)腸管原炊那么及摘反洗孩錢政漫策法踩規(guī)變睜化，著制定巴并調(diào)厭整風(fēng)葬險監(jiān)嘴測指并標(biāo)和據(jù)評價竄標(biāo)準(zhǔn)笑?？骑L(fēng)險慈評級球及分悄類監(jiān)炒管工堂作原杠那么：忘〔一靜〕風(fēng)已險監(jiān)睬管原冷那么。姨風(fēng)險士評級勝及分節(jié)類監(jiān)丟管工格作應(yīng)很以風(fēng)鑼險為借本，上持續(xù)諸識別邪、監(jiān)被測、駱評估瘡金融瞎機構(gòu)潑面臨達的洗著錢風(fēng)賣險和毛風(fēng)險湊應(yīng)對地能力讓，進砌行風(fēng)礦險預(yù)拋警和盛分類劃監(jiān)管穗；鉤〔二村〕屬舉地監(jiān)翼管原富那么。并人民飲銀行熱按照窩屬地茫原那么耳對轄伴內(nèi)金述融機唯構(gòu)進謠行風(fēng)槐險評奧級和判分類妄監(jiān)管談；松〔三汪〕行權(quán)業(yè)監(jiān)芹管原船那么。豎人民隆銀行莊分行執(zhí)業(yè)對黨金融變機構(gòu)宇進行戀風(fēng)險盡評估兵評級佳；曠〔四臨〕審膠慎監(jiān)煙管原霞那么。潑風(fēng)險嘉評估詳評級椅工作范應(yīng)以沈詳實梨的信焦息、材科學(xué)種的評紐級方在法為往根底倚，采況取相補應(yīng)的懲審慎系監(jiān)管絮措施畝。傅人民離銀行斥按季設(shè)度采治集金身融機劣構(gòu)信絞息，疏按年糠度對挖金融秩機構(gòu)猜進行浪風(fēng)險須評估價評級索?？伙L(fēng)險銜評估奴評級矛工作躍包括哲信息鎖采集折與整愛理、肯風(fēng)險盟評估扮與評鋤級、寨分類死監(jiān)管臨、信厚息歸附檔與釣管理濫四個照方面泉。薯信息時采集今與整聾理蘆人民鋤銀行雁根據(jù)跡風(fēng)險貝評估副評級冶工作蜂需要振，全禍面收吸集區(qū)爺域、煮行業(yè)焦和單芹個金季融機去構(gòu)相嚇關(guān)信豈息。孤人民梳銀行醫(yī)依托研“蟻反洗產(chǎn)錢監(jiān)閃管信育息管蓮理和載風(fēng)險世評估抱系統(tǒng)紡〞茄〔以擴下簡塌稱系壯統(tǒng)〕犯填報乎信息首，并鏡采集罰與整慌理金相融機算構(gòu)報端送的竿信息圣。呆人民窗銀行獸采集洞信息造的范均圍包貢括風(fēng)畏險監(jiān)共測指牌標(biāo)信觸息和透其他級相關(guān)占信息視。慌風(fēng)險見監(jiān)測柏指標(biāo)寧信息樂包括蒜區(qū)域嚼風(fēng)險見類指悶標(biāo)、哈業(yè)務(wù)微風(fēng)險巷類指怠標(biāo)和辦合規(guī)貞類指墳標(biāo)，砌業(yè)務(wù)枯類風(fēng)青險類門指標(biāo)羨和合芹規(guī)類孝指標(biāo)甚分行嶄業(yè)設(shè)肺置。增〔具謊體見笨附件耽1、丹2、卡3〕判人民捷銀行忽按季兔填報禍區(qū)域嬸風(fēng)險任類指加標(biāo)信螺息，讀金融廟機構(gòu)謎按季購填報切業(yè)務(wù)胃風(fēng)險察類指音標(biāo)信鋸息和姐合規(guī)頭類指勤標(biāo)信柔息。桂金融婦機構(gòu)戚應(yīng)指荷定專犬人負撫責(zé)各遷類信龜息的昏報送妄工作臂，確賊保報懷送信們息的隨完整繼性、補真實匪性和池準(zhǔn)確掌性。褲各金速融機蓄構(gòu)應(yīng)榨在每示季度條結(jié)束遷后5瓶個工扒作日到內(nèi)向板當(dāng)?shù)赝叭嗣癯磴y行勿報送倘本機四構(gòu)的存上季兄度信美息。良人民白銀行嚷應(yīng)在求每季洲度結(jié)蜘束后秀7個醉工作變?nèi)諆?nèi)鄙完成胸對金能融機品構(gòu)報方送信累息的嬸審核鳥。金軍融機萄構(gòu)報名送信湊息未蔬通過蹤審核笛的，迎應(yīng)在扯2個斑工作婚日內(nèi)淋重新肺報送并。截人民彼銀行榆可通果過媒蝕體報計道、故信息僑公告多等渠唉道采淡集金籮融機直構(gòu)其廁他相鄙關(guān)信稈息，拉并采葵取必陣要的子措施搬進行蹦核實全。號人民墾銀行叮對采斬集的益信息趟需要訴進一苗步確鉆認和掀核實乳的，膨可通濱過詢多問、滋要求閉提供艷補充浸材料礙、走悠訪、仁約見絹會談富等方追式進雄行確覆認和縱核實批。澤人民遷銀行給可通蹈過電救話、臨函件那、傳閃真、惹電子芽郵件權(quán)等形束式要獻求金較融機牢構(gòu)對肅有關(guān)赴問題奇進行凱答復(fù)榜。電莫話詢援問時次應(yīng)填薯寫?濟反洗先錢監(jiān)療管電恢話記鐮錄?仁〔格仙式詳允見附稱件8阿〕導(dǎo)，其煉他書番面方臂式獲約得的懸書面剖答復(fù)葉應(yīng)要廚求金參融機章構(gòu)蓋咬章確劉認。呼人民云銀行瀉要求墾金融柄機構(gòu)鵝提供廁補充腰材料位的，榆應(yīng)當(dāng)饅發(fā)出征?反趙洗錢鴨監(jiān)管麗信息鬧補充退報送蓬通知刺書?悉〔格俗式詳弓見附吩件9款〕播，要藝求金帽融機勺構(gòu)在丘5個驅(qū)工作盈日內(nèi)簡補充排報送區(qū)。銳人民題銀行扔走訪寶金融左機設(shè)想時，怎應(yīng)填撞寫?流反洗劫錢監(jiān)味管走盲訪通栽知書翻?襪〔格階式詳父見附菠件1題0〕阿，經(jīng)校部門稀負責(zé)酷人批任準(zhǔn)后掛提前憤2個芝工作點日送哨達金騎融機鏡構(gòu)，凱并告溝知金滋融機悲構(gòu)走冶訪調(diào)直查的百目的廈和需蝦核實楊的事孩項。天替佛走膨訪過浴程中寫應(yīng)填懼寫?川走訪微調(diào)查谷記錄跌?筍〔格頁式詳禾見附令件1閣1〕鮮，詳摩細走誦訪的它談話員內(nèi)容尼，并倘要求捷會談暗人員沒簽字皇、金鼠融機頑構(gòu)蓋們章確圓認。霞人民扁銀行貞約見傳金融失機構(gòu)鼓高級房管理煎人員餓談話京，應(yīng)達填制壘?約戲見金構(gòu)融機勺構(gòu)高杰級管遮理人坡員談邀話通枕知書驕?燃〔格寫式詳寺見附它件1沒2〕鞋，經(jīng)紙主管雅行領(lǐng)碧導(dǎo)批冠準(zhǔn)后銷提前朋2個找工作辨日送才達金僻融機他構(gòu)。鞋婦甩會新談過新程中系應(yīng)填帆寫?冤約見善會談及記錄剖?翻〔格航式詳伐見附梢件1廚3〕舞，詳襯細記陵錄會三談內(nèi)胳容，粱并要晃求會擔(dān)談人鈔員簽猴字、把金融客機構(gòu)沈蓋章灰確認敏。牲人民蝦銀行黎可通京過現(xiàn)食場檢潤查等晃方式習(xí)對金聞融機怨構(gòu)報躍送的椅信息基進行歡事后褲的核顫對和給核實雕。將風(fēng)險嚼評估飾與評撲級泥人民躬銀行豎應(yīng)根加據(jù)采繭集整截理的外信息銜，對哲金融驗機構(gòu)封面對澇的洗震錢風(fēng)鬧險和扭風(fēng)險套應(yīng)對饅能力聰進行京監(jiān)測俱、分忍析、野評估奔、預(yù)孩警。冶人民瞎銀行攜每季虛度對婦指標(biāo)量信息鮮進行真監(jiān)測隱，分脅析指世標(biāo)的糧異動列情況遞，并億根據(jù)厘分析橡結(jié)果鍋決定區(qū)是否炒向金宗融機青構(gòu)發(fā)謎送預(yù)華警通負知。興人民虧銀行烈根據(jù)盡年度宅匯總餅信息戀對各疾項指相標(biāo)逐百一評初價打停分，電每項炒指標(biāo)祖分?jǐn)?shù)咽按百潛分制堤計算慎。嘗年度撫指標(biāo)就評價恨打分洪方式菊分為聞系統(tǒng)尤自動裝評分型和人犬工打駕分。填蝴漏系譜統(tǒng)自牽動評告分是送根據(jù)被風(fēng)險雪監(jiān)測賄指標(biāo)曉信息粗，由撲系統(tǒng)地對該惕指標(biāo)秤項進維行自窗動評膊分。僚系統(tǒng)以自動泄評分幸的指隊標(biāo)主戀要為貿(mào)業(yè)務(wù)切風(fēng)險蛛類指忍標(biāo)。屠內(nèi)膚人宇工打院分是物人民動銀行菜對指兇標(biāo)信董息進島行詳離細分插析，唉并根芬據(jù)一跑定的砍評價盞標(biāo)準(zhǔn)援對該房指標(biāo)示進行致人工外打分鬼。人朽工打較分的希風(fēng)險奪監(jiān)測嬌指標(biāo)土主要晌為合惰規(guī)類歲指標(biāo)窄。兄〔具醬體見宮附件睛5〕蛾人民雹銀行偉應(yīng)對專各項恢指標(biāo)穴設(shè)置枕相應(yīng)砍權(quán)重?zé)簦瑱?quán)末重總差和為誓10歪0%饑。仇金融漠機構(gòu)子年度榆風(fēng)險影評估禽結(jié)果耕為各狹項指腹標(biāo)得品分值襪與該清指標(biāo)淚權(quán)重弟的加汗權(quán)和聞。策人民冰銀行健根據(jù)吹年度市風(fēng)險扇評估近結(jié)果綠確定稱金融刻機構(gòu)斤潛在幕風(fēng)險暴水平躺，并慨劃分書風(fēng)險矛等級漏。源金融團機構(gòu)逆風(fēng)險碼等級侵分為暈正常猾、關(guān)現(xiàn)注、究高度完關(guān)注賣、預(yù)狡警四寸個級謊別，絞風(fēng)險萄評估啞結(jié)果伍80握分〔第含8誕0分欠〕以葡上的她機構(gòu)奉屬正沿常級劫，7壩0分濱-8樸0分千〔含盯70幸分〕盞的機蔽構(gòu)屬車關(guān)注叢級，嫌60曬分-刊70垮分〔按含6者0分議〕的輔機構(gòu)斬屬高櫻度關(guān)遠注級言，6季0分競以下葵的機坐構(gòu)屬閉預(yù)警桌級。徐人民魚銀行樣應(yīng)于滋年度第評估漠結(jié)束答后編耕制?延風(fēng)險鴉評估卷評級終結(jié)果城通知沉?盤〔具區(qū)體見狂附件取7〕俗，向?qū)鹑诖C構(gòu)壁通報允其風(fēng)皆險評饒估結(jié)擱果和五風(fēng)險搖等級友。蓋金融球機構(gòu)耳對風(fēng)墻險評勸估結(jié)驢果和閃風(fēng)險泛等級豐有異黎議的裕，應(yīng)趴自收要到通搜知后鬼5個塊工作稻日內(nèi)膚向當(dāng)滲地人蒸民銀昏行提回出申狼述、弱申辯慰意見辟。鍬沸醉金祝融機隊構(gòu)陳謙述的紋事實沒、理靈由及箏提交逮的證戶據(jù)成述立的汁，人肥民銀膝行應(yīng)慶當(dāng)予眨以采訂納。覺金融獻機構(gòu)病在限扣定期副限內(nèi)蠻未提未出異準(zhǔn)議的典，可剝根據(jù)鑼事實絹采取計相應(yīng)芒的監(jiān)片管措耍施。萬金融紫機構(gòu)分的風(fēng)斧險評框估結(jié)獻果僅層供人術(shù)民銀虛行使巖用，些金融甜機構(gòu)撤不得型擅自小對外煮公布步評估燒結(jié)果漠，不位得將己評估波結(jié)果脾用于怖廣告曾、宣賣傳、忘營銷其等商倦業(yè)目御的。絕人民隊銀行殲應(yīng)每黨年對倦風(fēng)險惰評估舉結(jié)果公進行燭分析榴，按香年度片編制僚風(fēng)險療評估器報告存。灣字彩酸仆甜唯漸冷宇跡庸風(fēng)法險評比估報釣告的甚主要績內(nèi)容詳包括友但不費局限絲于：依莫加〔一困〕行冷業(yè)總攝體發(fā)防展?fàn)钇鞗r；霉逃茅〔二膏〕各慧項業(yè)鋤務(wù)的匹主要揉風(fēng)險田點；音男鉛〔三教〕風(fēng)滅險管堤理的梯薄弱乖環(huán)節(jié)蠟及風(fēng)豈險管浙理能敘力評掩級情乳況；悅罰侄〔四怠〕綜據(jù)合風(fēng)緞險評甜級及脫其變蹄化方妙向；濃廣方〔五開〕上舊一年幕度人發(fā)民銀就行發(fā)昨現(xiàn)的護問題姿及其碼改良雖情況掉。孝人民赤銀行焰應(yīng)于鴿每年財度一滑季度趁內(nèi)完意成上毛年度蟻的風(fēng)桐險評咳估評系級工棍作。蔑人民琴銀行拼長沙韻中心嘴支行纖根據(jù)捉行業(yè)膊開展講、監(jiān)箱管重別點等儉情況爺對監(jiān)慚測指載標(biāo)、郵評估災(zāi)要素冒及標(biāo)絮準(zhǔn)、恭權(quán)重懇、風(fēng)遵險等粥級分孫值區(qū)久間等廟進行傍調(diào)整罰。輸金融眨機構(gòu)密發(fā)生諸重大女風(fēng)險拉事件雅，足州以導(dǎo)記致評高估結(jié)梯果發(fā)召生變捕化的舟，人攤民銀夕行應(yīng)掩及時片調(diào)整脂金融鈴機構(gòu)何評估魚結(jié)果晶及風(fēng)代險等羞級。五文號重慚大風(fēng)圣險事錄件包秘括但誓不局懷限于支：撈跳箏〔一倦〕發(fā)量生洗店錢案鑰件且鉤未主蛇動報賽送該疼案件日可疑只交易鳳或線卸索；降符擔(dān)〔二村〕現(xiàn)疫場檢抵查發(fā)析現(xiàn)其辯往期煤重要持監(jiān)管浪信息累失真賴；豈木株〔三麥〕金生融機哀構(gòu)拒央絕報禮送監(jiān)糧管信伸息；今水顯〔四爐〕人滅民銀舊行確徹定的壯其他紗重大念事項肉。泄分類盈監(jiān)管崖人民泛銀行原應(yīng)根嚴(yán)據(jù)金忘融機塊構(gòu)風(fēng)抽險等喘級，耕實施象有差年別的父分類舌監(jiān)管部措施乎。層人民凱銀行雄應(yīng)根陶據(jù)金播融機廳構(gòu)上任年度焰風(fēng)險軟等級歪，制搬定年斗度監(jiān)仇管計岸劃，政主要門包括缸對各堂行業(yè)徑金融堵機構(gòu)屬進行痛現(xiàn)場挑檢查圍的力本度、黑范圍栗和重為點，盾以及柔擬采慨取的戴其他調(diào)監(jiān)管象措施寧。鄰正常條級的蘭金融送機構(gòu)濱，以竊日常映的非餐現(xiàn)場式監(jiān)管哈為主號，下旱年度班可不逗對該翅金融嫂機構(gòu)做開展勸現(xiàn)場垂檢查漁。揀關(guān)注驢級的務(wù)金融總機構(gòu)葉，在標(biāo)實施劑日常塘非現(xiàn)駱場監(jiān)痰管的劇同時戒，可質(zhì)采取機以下稱監(jiān)管培措施添：貪下梢〔一遭〕進疲行風(fēng)或險提膏示，窯指出隊金融賀機構(gòu)用存在獎的風(fēng)鹽險點建及風(fēng)擴險管借理的暢薄弱佩環(huán)節(jié)賣，要例求其顛加以喝改良晶，并摸提出屈改良涼措施鞠；咸宣株〔二蘇〕適僑時開指展專毛項現(xiàn)不場檢掏查。絨高度仁關(guān)注薄級的鞠金融演機構(gòu)然，在春實施型日常凍非現(xiàn)武場監(jiān)渣管的岡同時敢，可涼采取籌以下?lián)伪O(jiān)管宜措施編：陳態(tài)泛〔一宜〕約輝見金休融機敘構(gòu)高工級管羞理人肺員；氧驗袍〔二永〕要罪求金舉融機肢構(gòu)限燃期整鮮改；增班襯〔三喚〕通銷報金附融機沖構(gòu)上遼級機各構(gòu)；數(shù)階展〔四枝〕適哄時開方展現(xiàn)失場檢墓查。蓋預(yù)警濱級的異金融畫機構(gòu)違，在按實施感日常帖非現(xiàn)忍場監(jiān)角管的籠同時怒，除慈采取腥第四直十一粱條所猛列措泥施外旺，還背可采舌取以何下監(jiān)奔管措柱施：犁粉相〔一嗚〕增兵加現(xiàn)姐場檢背查頻芽率；趙住怒〔二辮〕違塊法事臨實清尼楚、液證據(jù)答充分劣的情飾況下誰，前依法肚擬給慎予行損政處堪罰的隨，野可直藥接話啟動頂行政浙處分繳程序棗；壯接指〔三雖〕向年行業(yè)穩(wěn)監(jiān)管三部門鼻通報瘋；搭〔四括〕根勒據(jù)需延要采嫁取其傻他必橫要的未監(jiān)管捎措施怒。桐人民柏銀行叢每年積度在焰行業(yè)懸內(nèi)公前布風(fēng)濾險評罪估評肥級結(jié)姓果，腎強化矩行業(yè)冰監(jiān)督妻和相很互約擋束，燦促進軋金融壘機構(gòu)擾自律貍管理窮。銹人民踢銀行碗應(yīng)按光年度粉編制恥監(jiān)管巡報告釘，并掙于每蒸年度公結(jié)束渴10屑個工尊作日勤內(nèi)上故報上徑級人穗民銀本行。難監(jiān)管劣報告觀的主掏要內(nèi)勉容應(yīng)處包括贈風(fēng)險患評估資評級鍬的整刮體情忍況、剩當(dāng)年慰監(jiān)管殖措施襖的實派施情納況、買實施鵲效果概及下歸年度循監(jiān)管奴重點齒等。逐信息古歸檔襯與管疼理欺人民棉銀行賠應(yīng)建挽立監(jiān)濟管信導(dǎo)息檔醒案，映包括娃金融魄機構(gòu)被報送陵的各抖類電店子或干紙質(zhì)估信息律、關(guān)享于金猜融機站構(gòu)的題社會抬信息壓、與經(jīng)金融誼機構(gòu)蠅的函墊件往維來、奪走訪糾要情犁、會難談記攜錄、禽預(yù)警輸通知掌、風(fēng)單險評絹估報璃告、襪監(jiān)管龍報告咐、相式關(guān)請粱示和講領(lǐng)導(dǎo)葵批示伍等。耕人民惑銀行個應(yīng)分閉機構(gòu)晌或分星行業(yè)輝保管當(dāng)監(jiān)管旨信息彎檔案熄，并織每2沫年將裂電子插形式敢的信尼息檔求案制吊作成忍光盤冶或其音他磁斥介質(zhì)應(yīng)形式么歸檔拐。糞人民償銀行遲應(yīng)建覆立完寬善的炊監(jiān)管豐信息何檔案宣保管節(jié)、查綠詢和乓保密撇制度絕，保蹈證檔男案資械料收鏡集齊壁全，改歸檔甚及時脂，整槳齊有險序，轟查閱膠方便乎，嚴(yán)朋防丟吩失和雁泄密宴。倡人民稱銀行芹從事處反洗殺錢監(jiān)安管的批工作鐘人員帽對監(jiān)喜管信麗息負刷有保場密義衛(wèi)務(wù)。隙未經(jīng)慈允許度，不倍得擅蝶自對努外披肝露。燕萌知本條臂所稱困監(jiān)管礎(chǔ)信息蛙主要脆包括冬：叔壯味〔一藝〕金顫融機交構(gòu)報跑送的蔑相關(guān)別信息味；幸品辟〔二肝〕人匹民銀休行對繡金融肌機構(gòu)撫進行漢監(jiān)管石形成醬的預(yù)選警通找知、鍋風(fēng)險煮評估旋報告層、分前類監(jiān)痕管摘棉要等襖信息劃；玩龍冒〔三路〕金嗽融機等構(gòu)的向經(jīng)營搶規(guī)劃雞、業(yè)大務(wù)創(chuàng)擺新等擦內(nèi)部去信息竹；碎抹千〔四速〕上稍市金齊融機歪構(gòu)尚蟻未公貴告的結(jié)董事均會決勉議等宏決策角信息新；球公逗〔五砌〕其痕他可指能對憲金融襪機構(gòu)胳經(jīng)營均造成悅不利拴影響辟的信攔息。附那么宗當(dāng)年斤成立銷且經(jīng)賄營期能不滿緞半年需的金控融機頸構(gòu)，旋不納籌入當(dāng)椅年的攤風(fēng)險灰評估胳評級異范圍薯。貓本辦芳法由推人民攜銀行筋長沙駐中心己支行鐘負責(zé)譯解釋溪和修尿訂。決本辦懶法自看二0遺一一參年一燕月一謎日起欺實施疏。豈附件繭：和區(qū)域率風(fēng)險屠類監(jiān)曲測指索標(biāo)及澡填報洗說明瞎銀行論業(yè)金悼融機探構(gòu)風(fēng)偽險監(jiān)拔測指鄭標(biāo)及章填報孔說明霉表鞋證券裹業(yè)金戴融機腹構(gòu)風(fēng)竹險監(jiān)姻測指旨標(biāo)及辛填報答說明綿表濾保險表業(yè)金垂融機嗎構(gòu)風(fēng)僻險監(jiān)想測指禽標(biāo)及臺填報跪說明誕表罰風(fēng)險卡監(jiān)測難指標(biāo)霧附表洽金融鉗機構(gòu)理合規(guī)悶類風(fēng)破險監(jiān)查測指墊標(biāo)評警價打眾分標(biāo)獵準(zhǔn)表磨風(fēng)險邀評估傘評級圖結(jié)果投通知裂反洗猴錢監(jiān)份管電檢話記蠻錄尸反洗旺錢監(jiān)恒管信摔息補翠充報業(yè)送通蔬知書叨反洗另錢監(jiān)究管走駐訪通抽知書括走訪晶調(diào)查望記錄惡約見鄰金融蓋機構(gòu)襪高級或管理迷人員掙談話傷通知貧書掌約見貸會談恩記錄服附件朵1：涉區(qū)域洽風(fēng)險汽類監(jiān)瑞測指距標(biāo)及紅填報缸說明傭茶更征禾騾裹褲繞仆縱呢鋒撫圾罰衰吩襪殊洗偵爹百某青噸躺單位熱：萬匯元，嫌保存葉兩位芽小數(shù)者指標(biāo)蓋名稱夸填報構(gòu)說明賭一、確區(qū)域咬經(jīng)濟迅金融牌環(huán)境虜監(jiān)測溪指標(biāo)師國內(nèi)伍生產(chǎn)拐總值貍按統(tǒng)疏計部廈門的市標(biāo)準(zhǔn)避統(tǒng)計洗口徑稠統(tǒng)計勒其中嚴(yán):第輸一產(chǎn)拋業(yè)圍按統(tǒng)狡計部漏門的蝴標(biāo)準(zhǔn)陪統(tǒng)計埋口徑芬統(tǒng)計妹摩第韻二產(chǎn)龜業(yè)否按統(tǒng)召計部碑門的暢標(biāo)準(zhǔn)趙統(tǒng)計攀口徑別統(tǒng)計嫁致咳第塘三產(chǎn)翻業(yè)摟按統(tǒng)鑒計部披門的叛標(biāo)準(zhǔn)技統(tǒng)計梅口徑餓統(tǒng)計墊社會訊商品草零售疫總額怠按統(tǒng)凍計部客門的麗標(biāo)準(zhǔn)尖統(tǒng)計朝口徑陶統(tǒng)計棄社會相消費爭品零伴售總勿額路按統(tǒng)糕計部度門的辨標(biāo)準(zhǔn)線統(tǒng)計悅口徑贏統(tǒng)計諸消費貍品價巡格指供數(shù)扣按統(tǒng)刻計部遭門的霜標(biāo)準(zhǔn)脫統(tǒng)計位口徑片統(tǒng)計堤固定誦資產(chǎn)尖投資鏡完成拼額紹按統(tǒng)即計部笛門的夢標(biāo)準(zhǔn)路統(tǒng)計斜口徑熱統(tǒng)計性其中沖：房減地產(chǎn)直開發(fā)都按統(tǒng)恰計部利門的騰標(biāo)準(zhǔn)慈統(tǒng)計碑口徑抖統(tǒng)計圣進出仇口貿(mào)來易總竟額師按統(tǒng)燭計部效門的宋標(biāo)準(zhǔn)箏統(tǒng)計醒口徑閃統(tǒng)計邪地方罵財政象收入任按統(tǒng)沙計部唐門的利標(biāo)準(zhǔn)塌統(tǒng)計腰口徑撓統(tǒng)計君地方煮財政右支出勝按統(tǒng)豐計部刑門的劍標(biāo)準(zhǔn)緩統(tǒng)計樓口徑敲統(tǒng)計脖金融紗機構(gòu)法本外券幣存疊款余感額棉按統(tǒng)悅計部孟門的嗓標(biāo)準(zhǔn)慎統(tǒng)計健口徑咸統(tǒng)計葵其中島：個梅人存下款余軍額朗按統(tǒng)性計部崗門的透標(biāo)準(zhǔn)高統(tǒng)計僅口徑默統(tǒng)計綱金融擴機構(gòu)勵本外羊幣貸淋款余鴉額麻按統(tǒng)旦計部御門的言標(biāo)準(zhǔn)貞統(tǒng)計倘口徑朵統(tǒng)計竟其中戀：個飽人住伙房貸壓款兆按統(tǒng)魄計部禮門的蹈標(biāo)準(zhǔn)性統(tǒng)計庸口徑淚統(tǒng)計睡邀房劣地產(chǎn)鴿開發(fā)哲貸款狀按統(tǒng)避計部窩門的剪標(biāo)準(zhǔn)繁統(tǒng)計流口徑吹統(tǒng)計什貨幣財凈投振放〔蔥回籠貪〕筐按統(tǒng)燒計部室門的笑標(biāo)準(zhǔn)闖統(tǒng)計蔽口徑部統(tǒng)計屢其中蛾：貨士幣投遞放量既按統(tǒng)甘計部亂門的席標(biāo)準(zhǔn)品統(tǒng)計吹口徑繡統(tǒng)計岔涼貨歷幣回桃籠量圣按統(tǒng)次計部完門的翼標(biāo)準(zhǔn)儀統(tǒng)計似口徑支統(tǒng)計版金融咱機構(gòu)慌營業(yè)蹤網(wǎng)點聽數(shù)茂按統(tǒng)軋計部止門的險標(biāo)準(zhǔn)混統(tǒng)計諷口徑奔統(tǒng)計駁其中鵝：銀使行類輸金融坡機構(gòu)夫統(tǒng)計轟至縣鳴級網(wǎng)牲點像侄盲把保險擦類金克融機責(zé)構(gòu)典統(tǒng)計屋至縣美級網(wǎng)女點灰跟異山證券需期貨慣類金洽融機逢構(gòu)救按獨脈立核將算的將營業(yè)狹部統(tǒng)括計海保險放費收環(huán)入湖按標(biāo)膀準(zhǔn)保俗費收辜入統(tǒng)味計脖證券辣交易乎額陳按證燕券買嘴賣雙每邊統(tǒng)填計咬期貨區(qū)交易脖額繭按期絲貨交紫易雙票邊統(tǒng)第計獄二、譽風(fēng)險聲控制稱能力皮監(jiān)測幅指標(biāo)嘴1、央上游前犯罪星案件梨發(fā)案遺情況姓全省風(fēng)上游渠犯罪容總發(fā)求案數(shù)政自動蛙計算灘轄區(qū)漫上游丟犯罪設(shè)發(fā)案堡數(shù)切其中鋼：毒森品犯邪罪發(fā)似案數(shù)簽袍除羽黑社序會性帝質(zhì)組霸織發(fā)輝案數(shù)愈貓欣亡恐怖匠活動惡犯罪貌案件懸數(shù)量滿沈終判走私未犯罪世案件耀數(shù)量斑巴嶄色貪污煩賄賂估犯罪遲案件肯數(shù)量業(yè)永切萍破壞駱金融首管理掉秩序域犯罪紋案件夠數(shù)量進欺衣排金融幕詐騙齡犯罪銜案件血數(shù)量騾報告辨期七創(chuàng)種上主游犯盾罪案曉件發(fā)紅案數(shù)袋量在古全省兆的占亡比暴百分見比，陸報告坡期轄觀區(qū)上梅游犯英罪發(fā)禽案數(shù)填/全自省上料游犯名罪總怎發(fā)案譽數(shù)副報告毅期七睬種上舊游犯倒罪案牲件發(fā)太案數(shù)班量同妥比增壽長率糠百分核比，馳報告禾期上銀游犯狐罪發(fā)限案數(shù)齊/上叮年末必上游凡犯罪夢發(fā)案遙數(shù)上其中甲：毒嫂品犯墓罪案口件數(shù)晚量占卡比閣百分屯比，礙報告呢期毒理品犯布罪發(fā)漂案數(shù)苗/七躁種上綿游犯瓦罪總感發(fā)案掠數(shù)增辱精欺黑社獎會性嗚質(zhì)的移組織遍犯罪臨案件屠數(shù)量胃占比男百分賓比，扎報告么期黑稼社會悲性質(zhì)勞組織婚發(fā)案峽數(shù)/拖七種缸上游況犯罪俯總發(fā)惜案數(shù)書名抖些恐怖崇活動賢犯罪旱案件慚數(shù)量民占比方百分依比，義報告央期恐飯怖活慚動犯勞罪案艷件數(shù)慮量/當(dāng)七種自上游醫(yī)犯罪押總發(fā)急案數(shù)砍駱來席走私哨犯罪迅案件寄數(shù)量挪占比替百分柔比，都報告領(lǐng)期走還私犯聲罪案居件數(shù)飯量/皇七種啊上游轎犯罪銹總發(fā)減案數(shù)惜住館芹貪污逢賄賂筆犯罪拐案件史數(shù)量爺占比參百分索比，氏報告俘期貪竭污賄校賂犯慚罪案亭件數(shù)鴨量/輝七種檢上游康犯罪李總發(fā)壺案數(shù)沈焦項昂破壞見金融姜管理鍋秩序沉犯罪樂案件舉數(shù)量載占比距百分番比，哈報告鋪期破零壞金詠融管克理秩壁序犯戲罪案糞件數(shù)么量/下七種蹈上游盟犯罪諒總發(fā)床案數(shù)滅惕海桂金融籠詐騙引犯罪效案件畢數(shù)量缸占比真百分維比，競報告疑期金蝕融詐淚騙犯榴罪案晴件數(shù)均量/銅七種族上游鍬犯罪漂總發(fā)洋案數(shù)奸2、啊地下隙錢莊誼發(fā)案蜻情況鞠全省鎖地下宋錢莊懇發(fā)案戒數(shù)量檢報告捉期轄績內(nèi)地蛙下錢抓莊發(fā)誘案數(shù)堡量砌上年殿末轄平內(nèi)地鴉下錢截莊發(fā)鞏案數(shù)己量腳報告未期地腹下錢潛莊發(fā)廢案數(shù)醋量在蠶全省凡的占腸比血百分愿比，漏報告西期地曠下錢炎莊發(fā)憲案數(shù)胡量/雕全省雷地下朋錢莊敏發(fā)案壘數(shù)量騙報告瘋期地慕下錢焦莊發(fā)渴案數(shù)喬量同蹲比增士長率悅百分御比，寄報告乎期地慌下錢解莊發(fā)悠案數(shù)剖量/興上年茄末地受下錢琴莊發(fā)絮案數(shù)邊量給3、第非法睜集資例發(fā)案號情況熟全省熊非法護集資膽發(fā)案晉數(shù)量回報告統(tǒng)期轄喇內(nèi)非埋法集億資發(fā)它案數(shù)竊量峽上年躬末轄霧內(nèi)非拴法集跳資發(fā)扁案數(shù)贊量奔報告會期非粥法集良資發(fā)虎案數(shù)掏量在濾全省役的占羞比芹百分割比，踐報告謹(jǐn)期非腿法集雨資發(fā)漂案數(shù)尚量/主全省臣非法椅集資截發(fā)案賣數(shù)量騾報告麥期非糾法集探資發(fā)取案數(shù)嗽量同古比增交長率袖百分騎比，貨報告扛期非燭法集輸資發(fā)釋案數(shù)域量/初上年左末非均法集慚資發(fā)找案數(shù)抄量鉗4、射上游勿犯罪終案件門審結(jié)寬情況襯全省瓶上游猾犯罪艘案件孩審結(jié)洗數(shù)量育報告靠期轄猜內(nèi)上賊游犯夫罪案綢件審糞結(jié)數(shù)叨量疫上年秀末轄引內(nèi)上尤游犯嘉罪案止件審爽結(jié)數(shù)亞量病報告塑期上纏游犯瀉罪案怨件審牽結(jié)數(shù)砌量在繡全省亂的占夫比定百分狐比，僅報告絮期上孔游犯瑞罪案違件審?fù)拷Y(jié)數(shù)損量/鍬全省吵上游案犯罪泳案件鴨審結(jié)科數(shù)量門報告叔期上泰游犯鄉(xiāng)罪案帝件審辨結(jié)量稿同比恰增長呢率砍百分糟比，咐報告求期上遵游犯揚罪案擺件審詳結(jié)數(shù)捆量/橡上年充末案吊件審唱結(jié)數(shù)炮量登5、憑洗錢槍案件訊舉報帶情況汽全省壞洗錢各案件咸舉報法數(shù)量膊人民倚銀行僑直接貌收到挪的洗嘴錢案頭件舉公報雀報告?zhèn)淦谳犎莾?nèi)洗恢錢案百件舉府報數(shù)聽量侍人民戶銀行偉直接滅收到得的洗纖錢案線件舉席報縮上年笛末轄瓶內(nèi)洗關(guān)錢案齡件舉狹報數(shù)平量薄人民曬銀行隙直接存收到蓄的洗順錢案昆件舉險報苗報告截期洗茂錢案烈件舉永報數(shù)妙量在叔全省懼的占算比尺百分漂比，濾報告毫期洗翼錢案再件舉達報數(shù)茶量/私全省贈洗錢拒案件弱舉報撕數(shù)量榜報告仆期洗葛錢案謝件舉附報數(shù)找量同顛比增講長率殲百分惱比，緊報告淹期洗董錢案趟件舉緣報數(shù)鴿量/薪上年畝末洗柳錢案見件舉擺報數(shù)估量伏附件雅2：雹銀行臨業(yè)金在融機瞞構(gòu)風(fēng)種險監(jiān)虛測指綿標(biāo)及屆填報恢說明申表芳搏敏錄銜壞嶄橋貫添奴爭滿本芽忌互癢竊感博酬謙勢仰購單厲位：霉萬元脾，保暑留兩癥位小誕數(shù)懂指標(biāo)俊名顛稱慎填報社說明少一、爽業(yè)務(wù)發(fā)風(fēng)險尖類監(jiān)獵測指鳴標(biāo)仔1、欣所轄結(jié)網(wǎng)點雷數(shù)量齡統(tǒng)計險至縣慚級網(wǎng)鑄點雖2、磨報告哀期本色外幣集存貸控款情學(xué)況或偉報瞞告期反本幣應(yīng)存款澤余額堵對應(yīng)盟人民說幣信杯貸收患支表露各項櫻存款跡余額注弦報構(gòu)告期粘本幣圣貸款池余額擴對應(yīng)臉人民講幣信尤貸收貞支表隱各項妻存款澤余額刷抹報荒告期披外幣舌存款除余額繼對應(yīng)戲外匯點信貸斧收支欣表各鐵存款叔余額營，按穿期末件匯率外折算薦為人增民幣他惰報舊告期捎外幣芬貸款安余額鍵對應(yīng)爸外匯屬信貸放收支變表各租存款膛余額舞，按粱期末親匯率打折算扔為人載民幣暑蓮報也告期竟本外館幣存帶款余桿額巴自動貓計算渾狠報蠻告期弱本外依幣貸潛款余賠額糖自動數(shù)計算膜3、鋸報告味期中婆間業(yè)呼務(wù)收缸入金占額燕對應(yīng)核中間露業(yè)務(wù)洞報表遠或財踢務(wù)報叮表中壺中間更業(yè)務(wù)盡收入斤其中修：委姨托理怎財收柱入金芬額軋銷售蕩本機外構(gòu)理克財產(chǎn)早品獲匆取的皂手續(xù)獨費收岸入登印咳聞委托解理財超收入視金額順占比舒自動鋒計算的奏轎蘭代理燒業(yè)務(wù)赤收入奔金額惠代理儀銷售兩保險魔、基掙金等耽其他降金融淺機構(gòu)帥產(chǎn)品判的傭搞金總叨收入替暫柳小代理擴業(yè)務(wù)列收入膝金額棍占比刊自動寫計算鏟裝朱減保管掉箱業(yè)特務(wù)收厭入金鐘額企經(jīng)營盯保管當(dāng)箱業(yè)趨務(wù)獲賓取的諒總收沿入書丈郵差保管挖箱業(yè)守務(wù)收覆入金他額占嚼比塘自動專計算天肚誼黑貴金旅屬銷競售收斥入金麥額營代理銜貴金皆屬買肉賣總刮收入意循衛(wèi)掃貴金肅屬銷痛售收汪入金俱額占孤比億自動暴計算換4、踐總客釣戶數(shù)跨包括悅所有誘自然芝人和連法人恨客戶害總數(shù)賴5、替銀行節(jié)卡業(yè)痕務(wù)信趣息也報告睡期銀扣行卡貸發(fā)卡翼數(shù)量貝本期口新增漂的借桂記卡誕、準(zhǔn)勵貸記痛卡和綠貸記君卡數(shù)稈量總炸和狀銀行餓卡發(fā)死卡總紋數(shù)云期末權(quán)已發(fā)哈行的犧銀行令卡存小量思新增集發(fā)卡玉數(shù)量愿占比貢自動籌計算聾6、瘋網(wǎng)上百銀行賀業(yè)務(wù)玉信息筐報告俗期網(wǎng)耀上銀螞行業(yè)漂務(wù)客元戶數(shù)判本期品新增努的具鉛有網(wǎng)鐮上銀添行操病作權(quán)舅限的煎所有藍客戶鐘數(shù)量幫；如致一個戀客戶寒有多涉?zhèn)€賬氧戶，語那么按御賬戶改數(shù)量焰統(tǒng)計鑄網(wǎng)上支銀行國業(yè)務(wù)夫客戶嫩總數(shù)撿期末蔥具有沉網(wǎng)上屢銀行衡操作沸權(quán)限縱的客思戶存純量，充如一葡個客棄戶有逃多個這賬戶先，那么如按賬沈戶數(shù)柜量統(tǒng)鐘計慧網(wǎng)銀冷客戶勸數(shù)占留總客麗戶數(shù)副比黃自動齡計算療新增微開戶總數(shù)占叉比庭自動砍計算忘報告府期網(wǎng)奮上銀律行交向易筆鋪數(shù)追通過糧網(wǎng)上君銀行急交易經(jīng)的筆棟數(shù)，訓(xùn)包括秘轉(zhuǎn)入虜和轉(zhuǎn)壽出鼓匪擇辜其中吳大額浩交易持筆數(shù)黎通過謠網(wǎng)上濱銀行微支付窯的大鈔額交唇易筆閑數(shù)，我按發(fā)川起方島統(tǒng)計刮貸觸俗大額顯交易圍筆數(shù)敘占比健自動奮計算哀暑捉組其中屢可疑唉交易美筆數(shù)勞涉及紛網(wǎng)上醫(yī)銀行安交易推的可水疑交豆易份付數(shù)搶蒸感筍可疑霸交易貞筆數(shù)板占比辱自動姨計算緒報告演期網(wǎng)友上銀煙行交敞易金險額劈通過噴網(wǎng)上唯銀行臘交易仿的筆談數(shù)，其包括撒轉(zhuǎn)入壁和轉(zhuǎn)波出金淘額竭妥喜件其中感大額浩交易諸金額落通過蜂網(wǎng)上亂銀行欠支付努的大緒額交螞易總寄金額順，按惕發(fā)起仿方統(tǒng)縣計麥狂完星大額歲交易鈔金額早占比燃自動宏計算陣韻懲沉其中揀可疑旨交易結(jié)金額欺涉及棕網(wǎng)上笨銀行養(yǎng)交易植的可參疑交基易總泰金額候無燈俊可疑悄交易吵金額勺占比縮自動疊計算逝7、亦蝕銀行咬支付浙業(yè)務(wù)鮮信息織報告糟期新掀增電震話銀贊行業(yè)絞務(wù)客傻戶數(shù)徹本期漏新增蝴的具討有電睜話銀秩行操仇作權(quán)耐限的偵客戶輛數(shù)量駕，如亂一個句客戶猴有多詠個賬斷戶，耗那么按橋賬戶膏數(shù)量進統(tǒng)計排潑銀行企業(yè)務(wù)固客戶侄總數(shù)抖期末娘具有嫂號銀行何操作棄權(quán)限倍的客酷戶存彩量，什如一恐個客惠戶有立多個繩賬戶誘，那么均按賬室戶數(shù)召量統(tǒng)脹計藍島銀行洞客戶鏟數(shù)占畢總客棋戶數(shù)顫自動督計算鑼新增旬綠銀行緩業(yè)務(wù)孔客戶盒數(shù)占漸比男自動旺計算傻報告速期電眠話銀祥行業(yè)距務(wù)交路易筆悶數(shù)堵通過難罰銀行棕交易催的筆士數(shù)陷憲胸播其中推大額姜交易闖筆數(shù)漁通過箭軍銀行跡支付雙的大明額交越易筆桑數(shù)，鳴按發(fā)余起方荷統(tǒng)計姨糊薯踐大額夕交易僚筆數(shù)著占比孩自動閉計算示擔(dān)貧右其中脹可疑洪交易猾筆數(shù)被涉及堵喪銀行穿交易傲的可似疑交活易份宣數(shù)和類時濫可疑車交易獎筆數(shù)也占比舞自動剩計算笛報告娃期電貧話銀冤行業(yè)惜務(wù)交液易金什額罪通過勿緞銀行糠交易按的總飾金額木繳姿其良中大挪額交究易金溝額藥通過五慢銀行浴支付熔的大藥額交葵易總奇金額郵，按刻發(fā)起觀方統(tǒng)曲計偉享振大疼額交切易金歪額占售比革自動辯計算芳列倚其道中可到疑交印易金刷額惰涉及敬棚銀行肺交易萬的可聰疑交茶易總旋金額旋葡外可喚疑交抱易金泉額占壟比僻自動盆計算浩8、亂一次衫性交擇易信變息撿報告下期一敗次性滿交易蜂筆數(shù)速一次掏性交懇易指錘客戶除身份節(jié)識別扔方法究中規(guī)迅定的排，應(yīng)旗進行世客戶鄉(xiāng)身份翼識別觀的現(xiàn)奸金匯花款、畜現(xiàn)鈔腳兌換定、票風(fēng)據(jù)兌寫付等得交易兄一次融性交悠易大沉額交玻易筆膚數(shù)叫報送識的大餡額交認易中違涉及命一次資性交風(fēng)易的捆筆數(shù)凳一次將性交濟易大恭額交鑒易筆鎮(zhèn)數(shù)占慮比飽自動抱計算稅一次童性交稍易可詠疑交允易筆盜數(shù)針報送舞的可毒疑交磨易中讀涉及跡一次見性交謹(jǐn)易的考份數(shù)般一次彩性交據(jù)易可爬疑交察易筆脂數(shù)占邊比壤自動厚計算凡9、逐現(xiàn)金眨交易激信息奶報告政期現(xiàn)左金交帆易筆白數(shù)座現(xiàn)金艷繳存哲、支障取、面現(xiàn)金值結(jié)售少匯、件現(xiàn)鈔討兌換腦、現(xiàn)拒金匯鄉(xiāng)款、附現(xiàn)金作票據(jù)善解付坊及其維他形斜式現(xiàn)誓金收懶支的數(shù)筆數(shù)孝昆童其中敗大額桌現(xiàn)金司交易被筆數(shù)跳大額敗和可嗚疑交圓易管詳理辦妹法中屋規(guī)定偶的應(yīng)碎當(dāng)上兔報的事大額翠現(xiàn)金宣交易碑筆數(shù)扭，對擠應(yīng)第鼠九條等第一民款跪順吳大額拿現(xiàn)金飽交易綁筆數(shù)紡占比蘆自動昨計算嗎特感其中瘦可疑固現(xiàn)金責(zé)交易睡筆數(shù)龍上報言的可儀疑交倘易中來涉及油現(xiàn)金塔交易在的份適數(shù)歐很呀可疑違現(xiàn)金之交易攜筆數(shù)仁占比飄自動露計算閱報告汗期現(xiàn)袋金交害易金僅額剖現(xiàn)金歡繳存險、支矛取、皆現(xiàn)金菠結(jié)售準(zhǔn)匯、踩現(xiàn)鈔炭兌換眨、現(xiàn)貌金匯床款、慢現(xiàn)金塌票據(jù)遮解付比及其五他形本式現(xiàn)紋金收狐支的妻總金增額燃固懂其中知大額壁現(xiàn)金役交易禁金額獻大額互和可攏疑交饅易管平理辦虧法中寫規(guī)定仇的應(yīng)嗚當(dāng)上豐報的忍大額嫂現(xiàn)金允交易集總金鑰額，妨對應(yīng)練第九橫條第番一款政留晌大額論現(xiàn)金非交易現(xiàn)金額仍占比峽自動努計算屯櫻弱其中戶可疑匙現(xiàn)金抬交易揚金額按上報腫的可硬疑交數(shù)易中袍涉及戴現(xiàn)金射交易隙的總糟金額襪林廚可疑資現(xiàn)金樂交易獅金額礙占比訓(xùn)自動枝計算陶10羨、跨隆境交盼易業(yè)襪務(wù)信現(xiàn)息銜跨境換資金狡交易分筆數(shù)額所有遷跨境稈資金那交易規(guī)總筆膨數(shù)首團盡其中公經(jīng)常梢項下只交易叼筆數(shù)汪屬于昌國際撤收支乖平衡宰表中雅經(jīng)常救工程襪下的奮跨境托資金庸交易漸總筆躺數(shù)擊拐遷經(jīng)常漆項下聰資金女交易桿筆數(shù)綁占比再自動泊計算燕吹虛其中懇資本賽項下此交易展筆數(shù)青屬于敲國際蜂收支強平衡輛表中陡資本令工程義下的胖跨境成資金眾交易境總筆沃?jǐn)?shù)淘正鼓資本泥項下霧資金廣交易呀筆數(shù)撤占比長自動永計算糖示秩其中嬌可疑研交易饞筆數(shù)池涉及貝跨境叮資金萄交易舉的可瓣疑交蹲易總爐筆數(shù)豆廢蠅可疑赤交易風(fēng)筆數(shù)吃占比赴自動綱計算樸11孟、房閉地產(chǎn)瓜企業(yè)百信息冰報告報期房關(guān)地產(chǎn)絮企業(yè)作開戶可數(shù)國具有吃房地廊產(chǎn)開直發(fā)經(jīng)攝營資疾質(zhì)的細法人研單位抬開戶念數(shù)，獵房地暖產(chǎn)企頃業(yè)的劣界定癥參照鳴統(tǒng)計假部門猴國民扶經(jīng)濟碑行業(yè)躬分類忽中7鋸2房瑞地產(chǎn)診業(yè)的趕72巨10育房地霉產(chǎn)開通發(fā)經(jīng)礦營類鄙企業(yè)是房地謠產(chǎn)企仰業(yè)開謹(jǐn)戶總輕數(shù)公具有箱房地喬產(chǎn)開貝發(fā)經(jīng)鹿?fàn)I資臺質(zhì)的德法人袋單位狗開戶潛數(shù)，牲房地妻產(chǎn)企蝴業(yè)的尖界定際參照跟統(tǒng)計仆部門扶國民濾經(jīng)濟到行業(yè)陸分類走中7責(zé)2房豎地產(chǎn)剪業(yè)的壘72柱10滴房地痛產(chǎn)開觸發(fā)經(jīng)傅營類句企業(yè)循新增皂開戶聽數(shù)占糕比疫自動吹計算對報告覆期房根地產(chǎn)饞企業(yè)龜交易端筆數(shù)暈配武熔其滑中大壁額交墾易筆刷數(shù)釋上報雨的大蹄額交記易中信涉及絮房地罷產(chǎn)企揚業(yè)交簽易的鄉(xiāng)筆數(shù)脅衰包頂大全額交尚易筆環(huán)數(shù)占啦比易自動雅計算企遵摸儉其頸中可厭疑交鑒易筆牧數(shù)悅上報掃的可甩疑交太易中鳴涉及蠶房地售產(chǎn)企踐業(yè)交棄易的燃份數(shù)絹罩寸膜可黎疑交泳易筆慚數(shù)占融比秀自動維計算杜報告差期房誦地產(chǎn)奸企業(yè)鍵交易芽金額濁顫寧購其中宿大額吸交易李金額鏡上報默的大花額交劃易中鐮涉及梁房地霜產(chǎn)企扎業(yè)交以易的鐮總金慢額置機嫩沾大額播交易仆金額宗占比仙自動番計算林孫吩田其中處可疑翠交易崇金額雕上報雷的可糊疑交覽易中赤涉及衡房地姨產(chǎn)企隱業(yè)交雨易的嗓總金芒額志嫌露矛可疑博交易膀金額新占比哈自動厭計算謹(jǐn)12閑、珠賤寶和徐貴金馳屬企裝業(yè)信判息握報告衡期珠新寶企嚼業(yè)開循戶數(shù)翠從事轎珠寶拖和貴觸金屬擦零售歲、批龍發(fā)和持加工界的對腔公客型戶數(shù)錄，不赤包括稠銷售作貴金礙屬的怖金融殖機構(gòu)銀珠寶幼企業(yè)墓開戶軍總數(shù)黃從事孕珠寶塘和貴慎金屬哀零售穴、批纖發(fā)和腰加工右的對盼公客夜戶數(shù)石，不龜包括刪銷售袋貴金陵屬的尿金融丹機構(gòu)鋤新增悔開戶械數(shù)占喝比壓自動朋計算為報告芽期珠桐寶企兔業(yè)交皇易筆啞數(shù)索素帖其東中大浸額交絲易筆常數(shù)誠上報佩的大嗓額交趣易中羊涉及釣珠寶與和貴姓金屬敗企業(yè)回交易凳的筆行數(shù)里斗刷大丑額交皇易筆痛數(shù)占族比室自動誓計算稈襯企其缸中可錯疑交煮易筆里數(shù)喂上報蘇的可其疑交濤易中淡涉及增珠寶岔和貴松金屬丟企業(yè)友交易說的筆煮數(shù)鉤行弓可健疑交逆易筆增數(shù)占井比羽自動芽計算從報告涂期珠式寶企井業(yè)交村易金以額耀根但其照中大岔額交雜易金蜻額趙上報腔的大令額交淚易中謊涉及嗓珠寶背和貴甲金屬坑企業(yè)編交易廢的總潑金額堵抵感大帆額交笛易金套額占腥比會自動許計算支扭堆其貝中可乞疑交青易金嶄額鄉(xiāng)上報另的可掌疑交援易中過涉及渾珠寶藝和貴走金屬燕企業(yè)故交易舍的總哲金額綿難陣可夾疑交浩易金按額占頃比巡自動亂計算闊13夜、餐恭飲娛孩樂企炎業(yè)信夫息摸報告園期餐劑飲、汗娛樂窩企業(yè)由開戶盛數(shù)狗提供滾餐飲籃效勞除和經(jīng)懲營娛插樂場需所的固對公程客戶冰數(shù)，丑娛樂偷業(yè)企謝業(yè)界寬定參辰照統(tǒng)左計部質(zhì)門國樣民經(jīng)計濟行感業(yè)分芹類中填的9離2娛支樂業(yè)次。鐵餐飲疑、娛分樂企滋業(yè)開異戶總儲數(shù)爹提供切餐飲冒效勞胃和經(jīng)裝營娛匹樂場殿所的站對公訊客戶眉數(shù)，釀娛樂武業(yè)企英業(yè)界畜定參俱照統(tǒng)劑計部塑門國甚民經(jīng)廁濟行修業(yè)分拿類中坐的9重2娛期樂業(yè)職。泊新增咸開戶旋數(shù)占勿比均自動談計算茶報告軟期餐愁飲、墾娛樂砌企業(yè)拼交易恨筆數(shù)好版元璃其中鴉大額繼交易組筆數(shù)壞上報葵的大滔額交至易中那涉及四餐飲希娛樂眨企業(yè)索交易羞的筆疊數(shù)片鍵嬸壺大額離交易研筆數(shù)遲占比慶自動芹計算漲觀日堪其中碌可疑收交易目筆數(shù)繁上報豈的可炎疑交偶易中焰涉及主餐飲蕩娛樂榜企業(yè)絕交易花的筆撫數(shù)桐松掉祖可疑盲交易藝筆數(shù)框占比此稅自動舅計算吉報告導(dǎo)期餐噴飲、霧娛樂桃企業(yè)釀交易塌金額繳線未其封中大舒額交惹易金唯額濾上報新的大鉛額交旨易中弊涉及胳餐飲如娛樂隆企業(yè)概交易杰的總摔金額巷姓燈大澇額交描易金年額占羞比謙自動責(zé)計算崖群涌其乏中可衡疑交雞易金暢額耽上報焦的可形疑交峽易中片涉及那么餐飲卡娛樂既企業(yè)抬交易拿的總川金額額萌駁可堵疑交腥易金私額占貪比仍自動豈計算穗14飽、博破彩企巴業(yè)信垮息鳴報告圓期博爹彩企校業(yè)開惜戶數(shù)臘從事奇彩票冷發(fā)行神、銷截售或釀代售證的對主公客牌戶數(shù)拴博彩異企業(yè)遼開戶香總數(shù)舊從事沃彩票嚷發(fā)行預(yù)、銷霉售或巴代售正的對編公客制戶數(shù)蔬新增龜開戶楚數(shù)占逃比旗自動岡計算隔報告嗓期博怕彩企素業(yè)交坡易筆絡(luò)數(shù)車存雕其構(gòu)中大代額交界易筆虧數(shù)黃上報顆的大穿額交把易中秘涉及里博彩饅企業(yè)悟交易團的筆態(tài)數(shù)細顧著大石額交鐵易筆橫數(shù)占狼比箱自動烤計算規(guī)票籮其段中可椅疑交奔易筆狡數(shù)裹上報察的可糊疑交突易中器涉及停博彩鏡企業(yè)使交易購的筆桌數(shù)效飾鵝可杯疑交不易筆裹數(shù)占登比辣自動脊計算悄報告矮期博低彩企攪業(yè)交龜易金厘額餡遞絕其掠中大臭額交子易金勒額離上報油的大漲額交潮易中撕涉及創(chuàng)博彩幕企業(yè)女交易僚的總村金額輛拿倍大俗額交漁易金銹額占壓比劣自動櫻計算鉤汁臘其父中可更疑交蹦易金藍額鳥上報戚的可母疑交辛易中往涉及棄博彩需企業(yè)蝴交易屯的總拔金額訂狀誰可夢疑交坊易金橫額占拔比站自動腦計算需15昏、商甘業(yè)零伍售企成業(yè)信胡息錦報告嚷期商望業(yè)零悲售企誕業(yè)開廊戶數(shù)燒從事充批發(fā)憐和零次售的移對公安客戶挪數(shù)，獵商業(yè)驚零售紗企業(yè)音的界喝定參頌照統(tǒng)類計部宿門國典民經(jīng)鈔濟行票業(yè)分漆類中愛的批捷發(fā)和逮零售那業(yè)露商業(yè)栽零售篇企業(yè)伐開戶肯總數(shù)燕從事大批發(fā)眾和零申售的誤對公明客戶狹數(shù)，鼻商業(yè)躲零售猶企業(yè)撈的界恭定參猛照統(tǒng)扒計部惱門國那民經(jīng)鞏濟行折業(yè)分輔類中爬的批缸發(fā)和鎮(zhèn)零售誘業(yè)皆新增焦開戶元數(shù)占晌比寫自動廣計算賞報告稍期商鐘業(yè)零過售企器業(yè)交皆易筆蘋數(shù)安賀州其陳中大包額交串易筆見數(shù)鐘上報寶的大喉額交竄易中停涉及窮商業(yè)貞零售乘企業(yè)奪交易柿的筆金數(shù)惜鍵昆大傻額交辮易筆穿數(shù)占糞比失自動尼計算甩歪申其革中可逮疑交曬易筆進數(shù)壽上報催的可貞疑交配易中策涉及積商業(yè)糧零售助企業(yè)每交易傭的筆腹數(shù)剖絨襪可矩疑交肺易筆偷數(shù)占幸比坐自動漲計算戰(zhàn)報告滅期商姻業(yè)零折售企解業(yè)交嗎易金鑄額收捧剃其培中大匙額交植易金激額難上報皆的大液額交放易中豬涉及抓商業(yè)破零售危企業(yè)語交易恭的總普金額鍋孫遮大敏額交虛易金兔額占居比尋自動屈計算早循掘其仁中可物疑交獸易金快額脹上報吉的可嘉疑交怒易中施涉及料商業(yè)難零售戲企業(yè)掛交易鋤的總曾金額覺承單可淺疑交恒易金項額占丹比授自動壓計算食合規(guī)緞類監(jiān)近測指塔標(biāo)很1、壇對反生洗錢嫌工作賤的重討視程蜂度返由金驅(qū)融機套構(gòu)自煌我評石分，插百分哪制毯2、稅反洗鎖錢工團作人碌員專聯(lián)業(yè)素露質(zhì)侮由金熊融機或構(gòu)自籌我評潤分，擦百分屠制載3、擁反洗饅錢內(nèi)蹤控制素度建質(zhì)設(shè)〔達表1架〕背另填透附表任b1釣應(yīng)內(nèi)控灘制度筍執(zhí)行襲自評傲由金昆融機覺構(gòu)自伏我評令分，等百別離制夫高風(fēng)糞險業(yè)扣務(wù)是托否添救加專午門反柳洗錢候條款梅戀鼻萬坐國際梁結(jié)算圍是與左否，弓反洗倒錢內(nèi)胃控制辟度中異是否討針對繡國際帳結(jié)算筆業(yè)務(wù)艱有專凳門的的反洗漿錢條苗款訓(xùn)彈拐好蝴現(xiàn)金棉存取走是與敏否，亦反洗純錢內(nèi)剝控制拳度中贈是否造針對織現(xiàn)金您存取逐交易假設(shè)有專某門的好反洗李錢條需款雅窩虜譜絞銀行粘卡業(yè)尼務(wù)燃是與淋否，劣反洗梨錢內(nèi)扭控制漫度中玩是否臉針對分銀行哈卡交侵易有蔬專門答的反追洗錢瓶條款道饅桃陷蹤寬銀行燦業(yè)務(wù)部是與彎否，撒反洗姻錢內(nèi)擋控制旦度中謎是否答針對彈樹銀行絮交易載有專逆門的廉反洗啦錢條撤款叼減苗困耕網(wǎng)上鞋銀行扮業(yè)務(wù)摘是與嘴否，計反洗必錢內(nèi)姨控制筒度中蓬是否禿針對驗網(wǎng)上擦銀行灘交易藥有專權(quán)門的嘗反洗都錢條砌款槳背鞏賀希其他奸業(yè)務(wù)艱是與倦否，貢反洗侮錢內(nèi)堆控制王度中盒是否蓋針對也其他博業(yè)務(wù)貝有反興洗錢雪條款占4、糞反洗鼓錢機與構(gòu)設(shè)袋置〔外表2霉〕粘另填框附表臘b2水縣反洗根錢機淚構(gòu)名忽稱閑牽頭愚負責(zé)善反洗債錢工鉛作的期內(nèi)設(shè)糖部門敗名稱曠簡單位掠負責(zé)叢人責(zé)本機沖構(gòu)總更負責(zé)瞞人答豐反洗航錢部骨門負述責(zé)人旅牽頭揮負責(zé)幼反洗程錢工忽作的窮內(nèi)設(shè)雀部門你負責(zé)咽人錢船部門雀開始浸運作掘反洗段錢工艱作時巖間文牽頭承負責(zé)泄反洗逗錢工執(zhí)作的格內(nèi)設(shè)潛部門坦開始徒承當(dāng)筋反洗葉錢工晃作的與時間悠矮反洗坑錢機志構(gòu)運稿作形弊式滑獨立謎運作飛或是把掛靠表其他石部門耽役反洗惜錢工標(biāo)作人拘員總薦人數(shù)啄本機癢構(gòu)及翠本地攤區(qū)轄露內(nèi)下慢級機藝構(gòu)的罵反洗館錢專破員總啞人數(shù)政夏本機元構(gòu)反圈洗錢殼專職含人數(shù)完專職煙負責(zé)繳反洗裁錢工殃作的猶總?cè)它c數(shù)貿(mào)爆本機各構(gòu)反辯洗錢垃專職桂人數(shù)落占比塘自動游計算精項本機拍構(gòu)反湖洗錢敲兼職勺人數(shù)踢兼職鉛負責(zé)喪反洗欺錢工廳作的坊總?cè)碎e數(shù)胃瞧本機錦構(gòu)反藍洗錢稀兼職斤人數(shù)量占比銷自動跑計算筆趙反洗輛錢人撓員學(xué)蜜歷程看度：落找潑鑒坑撐大堆專以叉下脾學(xué)歷捷為大縱專以進下的液〔不曠包括贏大專洞〕反士洗錢肝專員安人數(shù)忠送召青合辛大廈專秋學(xué)歷族為大罪專的腥反洗赴錢專紅員人尺數(shù)冠商絲闊碼羽本課科鐘學(xué)歷榮為本罩科的栗反洗倦錢專伴員人真數(shù)瑞莖浮跟婚腦研冶究生辦及以姥上魚學(xué)歷即為研構(gòu)究生億及以旺上的狠反洗梅錢專濕員人牧數(shù)縮農(nóng)反洗爬錢人單員反仍洗錢拍平均升工作皂年限盾反洗睛錢專左員從杏事反領(lǐng)洗錢誤工作女的平紀(jì)均年療限齒5、茅本機慨構(gòu)舉蓄辦反寺洗錢伸培訓(xùn)延〔表當(dāng)4〕居另填顫附表贈b4穩(wěn)捆字培訓(xùn)報次數(shù)長轄內(nèi)亦機構(gòu)酬專題緣組織離的反躬洗錢鴨培訓(xùn)站次數(shù)阿，不表包括甚日常監(jiān)例行答的反持洗錢粱宣講燙，總狡次數(shù)后對應(yīng)怪附表筍中的陰明細頂數(shù)限6、菜反洗蹈錢宣如傳〔炎表3岔〕償另填博附表貪b3把仔狼宣傳仗次數(shù)忘轄內(nèi)婆機構(gòu)躍專題枕組織格開展蛙的反享洗錢莖宣傳乏次數(shù)女，不昏包括你日常妖例行循的宣私傳總骨次數(shù)蹦對應(yīng)懸附表涌中的借明細首數(shù)庭7、蘇反洗街錢內(nèi)劉部審走計〔擾表5貌〕胞另填樂附表諒b5竭膛避是否皮進行且了內(nèi)塊部審堡計額是與糟否，瓜包括畜上級額機構(gòu)鵝和本貞級機僻構(gòu)的搶專項弊或綜征合審鵲計奔賺懼審計存次數(shù)裝上級其機構(gòu)咽和本遞級機渴構(gòu)開沸展的拋涉及潛反洗掌錢項捉目的窯專項運或綜剛合審?fù)嫶味d數(shù)，?？偞蚊詳?shù)對擋應(yīng)附沫表中黨的明嫩細數(shù)列8、爭反洗遠錢案沫件協(xié)本查〔艘表1示0〕蛋另填箱附表襲b1煉0彎灰置協(xié)查解次數(shù)夸協(xié)助恥其他暖單位通開展色反洗醫(yī)錢調(diào)肥查的謀次數(shù)扒，總閉次數(shù)老對應(yīng)掠附表油中的聞明細耽數(shù)茅9、戀反洗蛾錢案度件信轎息〔岔表1咬1〕式另填嚼附表攏b1手1聚理瓣是否男發(fā)生草洗錢違案件撫是與躁否，畜本轄弄內(nèi)機最構(gòu)的吳客戶紙是否港涉及晨洗錢焰案件伴儉瓦洗錢會案件排數(shù)量筍本轄融內(nèi)機寸構(gòu)的職客戶代涉及峽洗錢呆案件鑼的數(shù)估量，岸總數(shù)譯量對鉤應(yīng)附蟻表中艷的明橫細數(shù)液眾謝洗錢低案件勇上游飾犯罪逃類型屆洗錢錫案件暖涉及股上游冒犯罪步的類脾型數(shù)堤10毀、反何洗錢搬舉報順信息灶〔表督12酒〕捐另填除附表命b1食2展紅寫是否年接到裝洗錢速線索釋舉報搜是否特收到憂洗錢晨線索舍舉報否粒纖舉報乎線索浪數(shù)量累本轄色內(nèi)機簽構(gòu)接族收的豬洗錢甜案件吃線索軍舉報鏈數(shù)量秘，總原數(shù)量柏對應(yīng)的附表鋼中的墻明細之?dāng)?shù)巖11償、監(jiān)俘管部觀門對關(guān)本機垂構(gòu)的生處分嚼情況伍〔表妻13肝〕繩另填窩附表怨b1作3陣未嘗是否秒進行剃過相蟲關(guān)檢憶查經(jīng)行業(yè)炎監(jiān)管摩部門浙對本蝶轄內(nèi)戶機構(gòu)蔑是否轟進行擾了綜爆合檢敗查淹今淡是否肢進行雙處分究檢查旺是否克進行率了處跪罰，燦不包領(lǐng)括限料期整豈改株悔肺處分到次數(shù)芝接受茶行政粘處分棚的次仰數(shù)，激總次石數(shù)對閱應(yīng)附晨表中飽的明弄細數(shù)漁12強、監(jiān)彼管部卷門對川高管弓人員藥的監(jiān)帶管或然調(diào)查蝶情況寄〔表緩14園〕款另填般附表拐b1蔥4紐房貓是否及對本婚機構(gòu)扒高管即人員誼進行素過監(jiān)憶管或勤調(diào)查新行業(yè)窩監(jiān)管總部門狂是否霞對高不管人什員進緊行過那專門泥的約囑見談矮話或斑調(diào)查就妄煙調(diào)查委次數(shù)棋約見撒談話查或調(diào)簡查的掏次數(shù)管，總劑次數(shù)昌對應(yīng)宿附表酬中的囑明細誤數(shù)師13少、客印戶識撐別情警況澇識別潮客戶括信息揚〔表吹6〕災(zāi)另填率附表吊b6籌燒層是否展進行批客戶取風(fēng)險香等級疲劃分屯是否貼對客油戶進繞行了眉客戶搜風(fēng)險砌等級裹劃分曠用畢等級純劃分欲情況口文字賣描述縣，內(nèi)潑容包疼括但褲不局真限于咱等級勢類別哈、劃雙分等塑級的識方法休、各址等級是劃分桌根本譽標(biāo)準(zhǔn)敏、完欄成客共戶風(fēng)稀險等糧級劃鵲分的望總客美戶數(shù)扛、各寇類風(fēng)銹險等織級的拉客戶鐮數(shù)等法塑殺高風(fēng)料險客倉戶數(shù)畜量靠界定撈為高石風(fēng)險團以上掃客戶次的數(shù)酸量針重新紹識別框客戶萌信息包〔表孟7〕踐另填懶附表叢b7攔14必、大遍額及疑可疑轉(zhuǎn)交易咱涉及鑄可疑險交易透識別招情況簽信息狀〔表爺8〕盜另填術(shù)附表潑b8補大額巧交易襲信息認凱慕當(dāng)期辮上報懼大額雜交易膨筆數(shù)襲上報強反洗專錢監(jiān)吵測分糠析中邀心的認大額肉交易咱筆數(shù)還濱惜當(dāng)期目上報確大額拌交易籠金額湯上報痕反洗疏錢監(jiān)倡測分掘析中翠心的竹大額弓交易柏總金街額渠僚譜高風(fēng)監(jiān)險客途戶大丈額筆跑數(shù)準(zhǔn)界定辜為高阻風(fēng)險艦以上軟客戶善的大地額交掘易筆鄰數(shù)東神霞高風(fēng)摧險客瀉戶大果額金圈額扶界定濁為高掌風(fēng)險召以上遠客戶源的大剃額交疑易總遮金額允稍反是否凈對高攪風(fēng)險閃客戶拋大額叉交易革進行幅跟蹤縣分析帳文字她描述釋，整珍體介佛紹高鏡風(fēng)險努客戶側(cè)的大崖額交渣易的省跟蹤瀉分析葬情況犬可疑潑交易被信息萍(表膜9)廉另填遷附表染b9宜騎攜當(dāng)期番上報它可疑倒交易原筆數(shù)欄上報閥反洗譯錢監(jiān)罰測分爭析中碎心的及可疑晉交易特份數(shù)攪坐集當(dāng)期鍋上報滑可疑宇交易桶金額潤上報胖反洗委錢監(jiān)巖測分貫析中類心的代可疑陣交易暈總金詳額遙租搖當(dāng)期及系統(tǒng)販篩選雅可疑燈交易舟筆數(shù)雪利用慨本機犁構(gòu)的麥反洗爺錢系膠統(tǒng)自趁動篩木選出瞎的可孟疑交推易筆圖數(shù)劇悄抗當(dāng)期教系統(tǒng)屬篩選垃可疑卡交易斬金額直利用培本機用構(gòu)的湊反洗加錢系擔(dān)統(tǒng)自疫動篩昂選出唐的可均疑交多易總遙金額駕換耐系統(tǒng)斬篩選株可疑繭交易榜確認抖比率棍反洗面錢系軍統(tǒng)自三動篩賽選出收的可雄疑交捧易份趣數(shù)中蓄確認仙上報忍反洗銳錢監(jiān)洪測中兼心的芹可疑昌交易柿占比型亮某可疑敘交易慮類型投對應(yīng)便大額粗和可徐疑交組易管蝦理辦逃法中區(qū)第十奴一條拒11嚴(yán)01閱筆數(shù)辛對應(yīng)夸大額糧和可怪疑交惠易管帳理辦蒼法中拒第十既一條記第1捎款類播型的測交易動11伯02榜筆數(shù)動對應(yīng)牽大額跨和可取疑交扎易管倘理辦發(fā)法中釀第十蜜一條糖第2本款類碰型的耕交易嚇11樹03革筆數(shù)在對應(yīng)副大額澇和可佛疑交抗易管窮理辦倉法中娘第十解一條縣第3殃款類象型的潛交易蝕11陣04佳筆數(shù)松對應(yīng)投大額兄和可飄疑交港易管稱理辦腸法中吵第十都一條虜?shù)?豪款類倍型的嶺交易板11有05繩筆數(shù)坐對應(yīng)預(yù)大額嬸和可葛疑交奧易管躲理辦芽法中也第十巷一條院第5舟款類懼型的瞞交易海11骨06房筆數(shù)唇對應(yīng)賽大額沸和可攝疑交相易管您理辦鹽法中訓(xùn)第十亭一條促第6閃款類呢型的在交易柳11瞎07痛筆數(shù)鉤對應(yīng)喇大額洞和可斤疑交享易管壟理辦示法中旅第十級一條斧第7淹款類武型的壓交易寶11妻08顧筆數(shù)賊對應(yīng)監(jiān)大額樂和可拼疑交交易管疏理辦街法中槳第十害一條贈第8四款類練型的牽交易翼11譯09汪筆數(shù)哲對應(yīng)哄大額匯和可謎疑交詞易管卸理辦甚法中漢第十陶一條醉第9扁款類局型的番交易想11杠10揉筆數(shù)殘對應(yīng)誘大額隨和可觀疑交塑易管復(fù)理辦貸法中跌第十辯一條粒第1伐0款映類型瓣的交敘易漁11訊11粘筆數(shù)免對應(yīng)壟大額剃和可譽疑交繡易管監(jiān)理辦澡法中詠第十獸一條飼第1勿1款湯類型嘴的交宮易極11壩12沫筆數(shù)曾對應(yīng)蜜大額菌和可滾疑交聯(lián)易管查理辦公法中侵第十遍一條吩第1軌2款稍類型造的交仔易脫11顫13己筆數(shù)艙對應(yīng)吸大額顏和可新疑交忌易管劣理辦莊法中皮第十帳一條遼第1策3款爪類型蛛的交瓦易環(huán)11憲14景筆數(shù)粥對應(yīng)浪大額快和可柿疑交熟易管精理辦虧法中教第十厭一條宏第1錢4款譯類型權(quán)的交偵易倒11染15像筆數(shù)豈對應(yīng)紗大額申和可鉆疑交惱易管讓理辦稿法中桶第十易一條辨第1誕5款肌類型唉的交還易愛11嶼16頭筆數(shù)枯對應(yīng)鐘大額鼠和可浴疑交沃易管壯理辦稅法中忠第十誰一條斷第1吉6款梯類型簡的交相易爛11組17小筆數(shù)答對應(yīng)拿大額需和可占疑交套易管米理辦拳法中晌第十煮一條京第1新7款佳類型設(shè)的交肢易歷11此18果筆數(shù)史對應(yīng)倡大額龍和可幣疑交本易管賭理辦鉗法中稅第十歉一條貸第1順8款愧類型土的交脅易葡11燭19暈筆數(shù)毫其他董類型撇的交斑易盈11星01印筆數(shù)皮占總玉數(shù)比冶自動軋計算淘11層02盼筆數(shù)既占總騰數(shù)比扒自動柳計算私11微03切筆數(shù)套占總寸數(shù)比沃自動綁計算泰11捎04綁筆數(shù)輔占總唇數(shù)比昨自動脈計算羅11拾05風(fēng)筆數(shù)絮占總腸數(shù)比拌自動初計算蒙11寨06夫筆數(shù)添占總像數(shù)比籠自動爛計算傷11擇07清筆數(shù)緊占總釘數(shù)比監(jiān)自動子計算均11海08照筆數(shù)液占總心數(shù)比眨自動掙計算素11覆09譽筆數(shù)洲占總怖數(shù)比倍自動鋤計算仿11爸10搬筆數(shù)錄占總輛數(shù)比孕自動粒計算尤11廟11增筆數(shù)久占總緩數(shù)比析自動捎計算香12炕11助筆數(shù)傲占總半數(shù)比扯自動跟計算編11當(dāng)13暫筆數(shù)名占總市數(shù)比昨自動搏計算盤11評14撤筆數(shù)絲占總壽數(shù)比險自動用計算飯11籍15撒筆數(shù)鼠占總壯數(shù)比麥自動哈計算歇11安16每筆數(shù)籮占總鹿數(shù)比綱自動灰計算膊11右17逗筆數(shù)家占總您數(shù)比曉自動淚計算催11紐18還筆數(shù)未占總郵數(shù)比部自動效計算胃11妖19市筆數(shù)于占總腿數(shù)比籮自動椅計算困圖小非系京統(tǒng)篩抓選上法報可詞疑筆貌數(shù)膜反洗醋錢系探統(tǒng)未掌篩選坊出，咐但由柏人工貼判斷似上報第的可器疑交霉易份洞數(shù)算謝艷非系裙統(tǒng)篩朋選上教報可啄疑金釋額霸反洗楊錢系鬧統(tǒng)未洽篩選搬出，問但由羅人工悲判斷受上報賢的可廢疑交稠易總偉金額置唐紹等級乒劃分啞為高創(chuàng)風(fēng)險杰客戶灶可疑澆份數(shù)售高風(fēng)辱險客討戶發(fā)嚷生的糞可疑殖交易狠份數(shù)嶺恐世等級依劃分者為高施風(fēng)險赴客戶陡可疑普金額悠高風(fēng)汽險客何戶發(fā)釣生的冰可疑用交易夢總金植額供言弟是否注對高淚風(fēng)險刮客戶赤可疑妻交易隸進行完跟蹤膊分析壩文字遷描述絹，整圈體介墨紹高避風(fēng)險木客戶研的可裁疑交掏易的膚跟蹤聞分析鉛情況熔注：沉本表雹中所妖列出頁的附扛表b達1-紀(jì)b1畢4見朵附件窩5。良附件趟3：夢證券鹽業(yè)金書融機臉構(gòu)風(fēng)講險監(jiān)諒測指尤標(biāo)及置填報陵說明紙表后場類寇菠范毛角貞喇色簡歷斑仔閉糧總炒械魄準(zhǔn)臂錢粗部蓄單位吳：萬殲元，忠保存韻兩位忍小數(shù)鋤工程緒名稱磚填報菜說明遼一、追業(yè)務(wù)帳風(fēng)險急類監(jiān)砌測指枕標(biāo)日機構(gòu)妄客戶秧總開偵戶數(shù)會(資箏金戶扔)底法人窩客戶潛總數(shù)救，按務(wù)資金水戶統(tǒng)奴計坡飯其臥中:移基金頂客戶億數(shù)弄基金匠法人別的客口戶數(shù)抹沸它式綢基金舒客戶節(jié)數(shù)占慧機構(gòu)絹客戶瀉數(shù)占校比罷自動雹計算跡訂涼曬鍬其他喂法人澤客戶失數(shù)情除基衛(wèi)金以蕩外其評他法膛人客紫戶數(shù)幣付律買硬其他黎法人堵客戶傲數(shù)占寧機構(gòu)爭客戶衡數(shù)占危比板自動址計算旦機構(gòu)艱客戶楚新開恥戶數(shù)炒法人顯客戶貌數(shù)，拿按資敏金戶邪統(tǒng)計拴機構(gòu)賞客戶基新增目開戶犧數(shù)占淚比牲自動采計算皇個人妖客戶疑總開此戶數(shù)唇(資右金戶六)盈自然灣人客診戶總遠數(shù)，尿按資畜金戶守統(tǒng)計膀個人漏客戶償新開妹戶數(shù)待自然里人客托戶數(shù)層，按環(huán)資金抄戶統(tǒng)濟計蹲個人免客戶晃新增紀(jì)開戶救數(shù)占援比扣自動婚計算此代理贏人開慮戶數(shù)偶存在幸代理右關(guān)系蕉的開恥戶數(shù)擴量，裹按資玻金戶淘統(tǒng)計羊平均緣代理盞賬戶壯數(shù)莊代理會人開縫戶數(shù)榆占總惜開戶詠數(shù)比槽自動窯計算鈴本期伍總交脊易筆壟數(shù)色證券革的買妖賣、使申購逗業(yè)務(wù)初筆數(shù)融本期汪總交盞易金辰額養(yǎng)證券量的買芽賣、凱申購座業(yè)務(wù)波交易籍總金追額夫轉(zhuǎn)托隔管業(yè)約務(wù)筆披數(shù)豆轉(zhuǎn)托該管客霉戶數(shù)緣，按再轉(zhuǎn)入聞戶統(tǒng)連計王轉(zhuǎn)托雪管業(yè)呢務(wù)筆閑數(shù)占將全行摟業(yè)轉(zhuǎn)遺托管放筆數(shù)字比于自動岔計算股轉(zhuǎn)托煤管業(yè)閑務(wù)金取額綱轉(zhuǎn)托番管轉(zhuǎn)喬入資迷產(chǎn)額筑，按潔轉(zhuǎn)入貸當(dāng)日感市值呀統(tǒng)計堡轉(zhuǎn)托抖管業(yè)曬務(wù)金多額占編全行斬業(yè)轉(zhuǎn)條托管續(xù)金額震比印自動苗計算意頻繁把轉(zhuǎn)托常管戶捐數(shù)照轉(zhuǎn)托坡管轉(zhuǎn)告入2握次以送上的土客戶旺數(shù)屆頻繁賢轉(zhuǎn)托近管戶言數(shù)占肆新客掃戶數(shù)耕比蛇自動鉗計算拜大宗恐交易日筆數(shù)亡大宗個交易謀的戶街?jǐn)?shù)筒大宗喘交易槽筆數(shù)狠占全董行業(yè)剝大宗粥交易瑞筆數(shù)資自動突計算剩大宗冰交易蚊金額激大宗盞交易金的總于金額扶大宗跑交易呀金額碧占總捆全行便業(yè)大嗎宗交陽易金帥額比勸自動射計算沫指定批交易壤筆數(shù)糟指定奔交易至戶數(shù)癢指定牛交易擁筆數(shù)積占全羅行業(yè)墾指定株交易魄筆數(shù)娘比慘自動徐計算略指定喇交易呀金額剪指定膽交易勺總金浩額擇指定張交易凝金額承占全歉行業(yè)畝指定哀交易蓄金額勇比焦自動粘計算港撤消咸指定豆交易其筆數(shù)駐撤銷壁指定茫交易攔的戶循數(shù)蔽撤消性指定險交易科筆數(shù)弟占本慨機構(gòu)柱指定饞交易橋筆數(shù)笨比霞自動泊計算哪撤消桐指定案交易野金額振撤銷伐指定覆交易劑的總眨金額爸撤消默指定怕交易快金額肥占本爐機構(gòu)均指定框交易灶金額允比不自動婦計算引頻繁少撤銷顛指定支交易龍筆數(shù)英撤銷怕指定躲交易降3次鮮以上濤的戶封數(shù)臘頻繁咸撤銷貌指定轉(zhuǎn)交易轉(zhuǎn)筆數(shù)跟占撤捉銷指息定交焰易比浮自動榆計算貫非交來易過里戶筆尿數(shù)毒非交邪易過纖戶的塑戶數(shù)蝴非交學(xué)易過巷戶占乘全行座業(yè)非狼交易鎮(zhèn)過戶進筆數(shù)澆比蘆自動事計算吹非交督易過朵戶金劣額屑非交侍易過扶戶的買資產(chǎn)率額，榮按非頌交易打過戶治當(dāng)日箏的市辜值統(tǒng)脹計圾非交錘易過草戶占泛全行彩業(yè)非密交易寸過戶焦金額裂比鞭自動睬計算慰二、遮合規(guī)煤類監(jiān)返測指旗標(biāo)攝1、警對反駕洗錢哈工作售的重顧視程扛度點由金帥融機毯構(gòu)自石我評悲分，申百分涂制題2、柴反洗家錢工滴作人近員專肅業(yè)素逮質(zhì)餃由金共融機辮構(gòu)自您我評搖分，盾百分根制鉛3、倘反洗咬錢內(nèi)夢控制殺度建曲設(shè)〔罪表1殖〕吳另填躲附表缸b1辣弱內(nèi)控到制度膛執(zhí)行晶自評剝由金載融機臺構(gòu)自浮我評賭分，站百分扯制綿高風(fēng)賴險業(yè)們務(wù)是洞否添弓加專析門反辰洗錢披條款她概第三構(gòu)方存碰管業(yè)城務(wù)廢是與是否，燈反洗歸錢內(nèi)站控制捕度中蔽是否峰針對膠第三概方存檢管及依銀證豪轉(zhuǎn)賬吊有專編門的轎反洗發(fā)錢控群制措瓶施跡叨代理皆人業(yè)典務(wù)(疑包括傍基金違代銷拋)癥是與懂否，鑄反洗遠錢內(nèi)迷控制純度中沉是否嘗針對峽代理頌有專膜門的喉反洗場錢條艦款眼例指定貍交易證業(yè)務(wù)綠是與共否，敢反洗蹄錢內(nèi)裝控制鞭度中羞是否漏針對店指定亂交易掀有專殼門的音反洗倒錢條泳款痰吹非交勁易過脂戶浩是與怠否，池反洗暮錢內(nèi)惡控制姓度中祥是否鏡針對眉非交茄易過冷戶有擋專門扛的反才洗錢端條款洗4、祝反洗赴錢機卷構(gòu)設(shè)耀置〔皆表2引〕雖另填寒附表掘b2片號反洗插錢機莖構(gòu)名研稱色牽頭憂負責(zé)雀反洗型錢工旋作的斤內(nèi)設(shè)假設(shè)部門畫名稱療在單位微負責(zé)旱人卡本機玉構(gòu)總狡負責(zé)脫人社去反洗半錢部房門負效責(zé)人焦?fàn)款^箭負責(zé)冷反洗武錢工券作的妻內(nèi)設(shè)短部門福負責(zé)逢人某睛部門吧開始禾運作途反洗痰錢工葵作時露間釋牽頭炎負責(zé)散反洗冰錢工鏈作的坐內(nèi)設(shè)紗部門貿(mào)開始禍承當(dāng)牢反洗趨錢工槽作的扛時間孟距反洗混錢機門構(gòu)運祥作形榴式批獨立勺運作朋或是內(nèi)掛靠狐其他更部門居立反洗膚錢工些作人愈員總屆人數(shù)遲本機肉構(gòu)反診洗錢講專員級總?cè)讼?shù)斃且本機儉構(gòu)反飾洗錢跟專職下人數(shù)罪專職召負責(zé)由反洗瓣錢工壘作的俊總?cè)顺蓴?shù)統(tǒng)只本機尺構(gòu)反座洗錢饞專職所人數(shù)錫占比歸自動蛋計算密晨本機錦構(gòu)反蹤洗錢射兼職苗人數(shù)粒兼職鏟負責(zé)彎反洗俱錢工貍作的如總?cè)怂覕?shù)逃聽本機垮構(gòu)反紋洗錢庸兼職互人數(shù)糞占比姑自動浮計算藏幣反洗墳錢人須員學(xué)勵歷程鋤度：揭襖舞突逗找大有專以匪下邁學(xué)歷全為大監(jiān)專以厚下的幟〔不固包括恢大專乳〕反腿洗錢陣專員宮人數(shù)吼玩畜淘溜掌大屋專崇學(xué)歷咳為大的專的偷反洗傲錢專塞員人刷數(shù)箏爺管河促貍本凝科糊學(xué)歷礙為本說科的孕反洗設(shè)錢專住員人燦數(shù)袖許適葉杰效研礦究生示及以社上懲學(xué)歷番為研震究生涼及以泉上的宋反洗迎錢專捕員人朋數(shù)躁懇反洗心錢人賴員反脖洗錢綁平均劇工作沿年限芝反洗悶錢專按員從樂事反臟洗錢躍工作洪的平近均年抱限膛5、硬本機拋構(gòu)舉炊辦反氣洗錢目培訓(xùn)?！脖砗?〕涉另填憤附表民b4紗旅環(huán)培訓(xùn)嗓次數(shù)品本機喝構(gòu)專偵題組巾織的蠻反洗眨錢培屠訓(xùn)次蝶數(shù)，寬不包芹括日逮常例刺行的潮反洗汪錢宣奸講，捕總次泡數(shù)對尋應(yīng)附劃表中補的明佳細數(shù)續(xù)6、揪反洗荒錢宣與傳〔葵表3清〕刃另填投附表窯b3護倍勺宣傳母次數(shù)童本機裕構(gòu)專寨題組睛織開猾展的凱反洗具錢宣山傳次芝數(shù)，覆不包兼括日救常例尼行的池宣傳唐，總壘次數(shù)暗對應(yīng)針附表踏中的杯明細松數(shù)墊7、銹反洗癥錢內(nèi)斷部審而計〔饒表5翁〕扭另填蔬附表巧b5捆獎建是否倍進行型了內(nèi)賊部審淘計搬是與放否，密包括部上級要機構(gòu)易和本只級機貍構(gòu)的良專項件或綜筋合審厭計董古呀審計設(shè)次數(shù)捷上級地機構(gòu)著和本吼級機絮構(gòu)開遮展的腫涉及勒反洗肺錢項溜目的顯專項件或綜吉合審盡計次惕數(shù)，醫(yī)總次狠數(shù)對番應(yīng)附舒表中蛇的明變細數(shù)火8、顫反洗序錢案散件協(xié)參查〔耀表1派0〕衡另填屠附表扶b1兇0截爪痛協(xié)查難次數(shù)山協(xié)助牽其他知單位醉開展平反洗枯錢調(diào)特查的嘗次數(shù)旬，總膝次數(shù)末對應(yīng)意附表予中的械明細眠數(shù)備9、圈反洗墓錢案句件信縮息〔逃表1蜜1〕桶另填呈附表桿b1父1柔把段是否炊發(fā)生墻洗錢吸案件岸是與符否，以本機謠構(gòu)的講客戶先是否莖涉及冒洗錢拳案件化壽拖洗錢奧案件姜數(shù)量垂本機浩構(gòu)的普客戶煩涉及弄洗錢婦案件米的數(shù)餡量，湊總數(shù)削量對筋應(yīng)附歡表中荷的明接細數(shù)勁獎桿洗錢邊案件扔上游你犯罪傅類型彼洗錢辭案件容涉及惕上游塌犯罪壓的類解型數(shù)匪10凡、反好洗錢扎舉報鴿信息捆〔表池12順〕香另填扎附表哥b1距2講詠須是否芒接到卵洗錢威線索裝舉報眼是否棟收到務(wù)洗錢濫線索萍舉報某賞廊舉報黃線索仗數(shù)量品本機姨構(gòu)接吵收的昌洗錢茫案件鏈線索蜘舉報戀數(shù)量亡，總探數(shù)量些對應(yīng)絮附表短中的未明細軟數(shù)螞11軍、監(jiān)嘗管部昏門對斬本機與構(gòu)的倒處分強情況著〔表族13仗〕漿另填碗附表獵b1郊3壩閥典是否刑進行折過相殘關(guān)檢茅查澇行業(yè)板監(jiān)管旋部門怒對本晉機構(gòu)秒是否伶進行握了綜星合檢瓶查干虎笑是否贊進行扁處分懷檢查睛是否漲進行槍了處娛罰，于不包括括限多期整像改削沉搭處分閑次數(shù)貿(mào)接受明行政丙處分扯的次他數(shù)，暖總次蹤數(shù)對導(dǎo)應(yīng)附權(quán)表中邪的明霞細數(shù)能12幣、監(jiān)壺管部茄門對閑高管別人員窯的監(jiān)摸管或童調(diào)查鼓情況癢〔表渴14趁〕辮另填蛾附表嫂b1昂4習(xí)軟帝是否陽對本慘機構(gòu)央高管究人員領(lǐng)進行衡過監(jiān)炭管或恩調(diào)查炮行業(yè)玻監(jiān)管斤部門喉是否啊對高富管人極員進疑行過堡專門傅的約逼見談但話或剪調(diào)查沿死上調(diào)查蝕次數(shù)悼約見映談話惠或調(diào)彼查的索次數(shù)造，總汁次數(shù)瓣對應(yīng)訊附表慌中的蕩明細匆數(shù)廊13俊、客妨戶識燙別情澡況把識別續(xù)客戶祝信息元〔表狹6〕千另填地附表混b6趟沙擾是否挪進行乏客戶結(jié)風(fēng)險江等級島劃分壯是否偉對客液戶進璃行了獄客戶甘風(fēng)險包等級礦劃分仙隆吐等級型劃分蘆情況鴨文字廚描述灑，內(nèi)季容包碰括但綠不局魯限于鞭等級辰類別盈、劃疼分等賭級的興方法損、各裹等級恨劃分勻根本榜標(biāo)準(zhǔn)停、完市成客鏟戶風(fēng)躍險等睛級劃兼分的夏總客激戶數(shù)下、各最類風(fēng)瘦險等族級的吐客戶健數(shù)等召番化高風(fēng)涉險客榨戶數(shù)釣量鳴界定蒼為高梅風(fēng)險味以上陳客戶戒的數(shù)浩量著重新地識別來客戶木信息銳〔表跌7〕載另填鹽附表劍b7嫩14俘、大哥額及壁可疑沃交易妻涉及訓(xùn)可疑兄交易圣識別墳情況孕信息連〔表劈8〕暗另填甘附表并b8況大額降交易嚴(yán)信息諷跪擇當(dāng)期熊上報揮大額稠交易購筆數(shù)臟上報喇反洗友錢監(jiān)序測分遍析中圍心的愛大額望交易已筆數(shù)宇潛掉當(dāng)期肌上報頂大額故交易冤金額位上報糧反洗敗錢監(jiān)踢測分徐析中茶心的帳大額光交易莫總金匠額何仁慨其中掏：基馳金客芬戶刪涉及蹄基金鐘客戶皇的大瞞額交慚易金息額頓亂嫌建育娃房地屋產(chǎn)行歸業(yè)客賭戶償涉及絕房地川產(chǎn)行三業(yè)客龍戶的預(yù)大額類交易糟金額短，房逢地產(chǎn)千行業(yè)繁指具熊有房賀地產(chǎn)術(shù)開發(fā)滾經(jīng)營名資質(zhì)畫的法努人單件位可輛會，輕房地夠產(chǎn)企肅業(yè)的票界定迅參照脆統(tǒng)計輩部門民國民脾經(jīng)濟方行業(yè)耽分類非中7位2房棋地產(chǎn)狗業(yè)的粒72息10燈房地幟產(chǎn)開紐發(fā)經(jīng)檢營類底企業(yè)遠芽揪繩持告珠寶懼和貴夢金屬艦行業(yè)塊客戶棕涉及純珠寶厘和貴磁金屬翅行業(yè)敵客戶染的大貴額交梁易金行額，怖珠寶票和貴寺金屬飄行業(yè)近指從考事珠尸寶和詳貴金鹽屬零呢售、抽批發(fā)卻和加拖工的愉客戶甚數(shù)，屬不包心括銷網(wǎng)售貴攀金屬膊的金碎融機濕構(gòu)費蘆倡侄瓣嗓餐飲堪和娛名樂行蔥業(yè)客第戶捆涉及告餐飲鍬和娛助樂行吊業(yè)客腥戶的范大額騰交易耳金額奪，餐流飲和府娛樂真行業(yè)哭指提挎供餐么飲服貨務(wù)和炸經(jīng)營我娛樂指場所值的對亭公客充戶數(shù)盛，娛詳樂業(yè)獨企業(yè)它界定儲參照貸統(tǒng)計攏部門連國民其經(jīng)濟圾行業(yè)位分類塞中的種92盯娛樂眾業(yè)。造顏程嚇捧作博彩鑰行業(yè)狂客戶軍涉及頭博彩陪行業(yè)脖客戶域的大改額交方易金蘆額，賞博彩開業(yè)指嘴從事名彩票逮發(fā)行蝦、銷救售或擊代售窯的客妥戶奮騾管欺莊嶺商業(yè)走零售貼業(yè)客圓戶派涉及插商業(yè)懷零售挽業(yè)客謹(jǐn)戶的廟大額品交易馳金額瞞，商換業(yè)零核售業(yè)續(xù)指從夏事批免發(fā)和她零售梅的客革戶，場商業(yè)榜零售休企業(yè)夸的界烤定參掛照統(tǒng)翅計部競門國奉民經(jīng)鞭濟行哄業(yè)分她類中蘇的批緩發(fā)和蹲零售踏業(yè)歷絞雜辨扮沸其他竊涉及襪其他央客戶央的大垂額交綱易金莫額彩葉脫高風(fēng)勵險客譯戶大擇額筆豎數(shù)頓界定鐮為高顫風(fēng)險言以上刪客戶沿的大盡額交密易筆弱數(shù)漏盒召高風(fēng)祥險客尾戶大正額金泡額泉界定桑為高扭風(fēng)險稼以上倍客戶被的大舅額交震易總熄金額漲禁反是否違對高嫂風(fēng)險袍客戶外大額那么交易鹿進行泥跟蹤璃分析淘文字艱描述魔，整棵體介女紹高蝴風(fēng)險梨客戶索的大止額交沙易的漠跟蹤鹽分析無情況怖可疑竄交易灶信息詠(表脅9)爛另填崖附表寧b9順窩何當(dāng)期感上報幟可疑障交易跡筆數(shù)斗上報購反洗榜錢監(jiān)扒測分吼析中射心的儀可疑扮交易獸份數(shù)敏悅近當(dāng)期郵上報少可疑餓交易鴨金額豈上報漏反洗晶錢監(jiān)山測分斧析中竟心的綿可疑糠交易糖總金摧額握該染其中朗：基很金客芒戶劉涉及佩基金萍客戶遺的可攻疑交赤易份液數(shù)近厚可蔥堅克房地爆產(chǎn)行是業(yè)客驗戶咐涉及緒房地帥產(chǎn)行鄰業(yè)客籌戶的繭可疑宅交易藍份數(shù)墓次瘡輔澤寨珠寶饑和貴堆金屬評行業(yè)撫客戶斷涉及完珠寶紙和貴喉金屬洋行業(yè)云客戶蓬的可氏疑交巨易份溝數(shù)染史映拳獻據(jù)餐飲雷和娛子樂行越業(yè)客肉戶族涉及帥餐飲萄和娛凈樂行栗業(yè)客搞戶的枯可疑課交易很份數(shù)貢織椒需允崖博彩啟行業(yè)辦客戶形涉及馬博彩廚行業(yè)蝶客戶由的可蔑疑交向易份蠢數(shù)閱奏芽搭歸治商業(yè)答零售況業(yè)客拴戶斜涉及謝商業(yè)航零售腸業(yè)客農(nóng)戶的哲可疑倡交易旺份數(shù)瓶我兄樂野撓其他拼高風(fēng)桿險客捐戶幫涉及錯其他誤客戶茶的可殺疑交綱易份益數(shù)功良悅當(dāng)期扇系統(tǒng)跟篩選扛可疑吐交易烘筆數(shù)架利用貪本機固構(gòu)的左反洗恰錢系脫統(tǒng)自專動篩勤選出伙的可素疑交宗易筆飯數(shù)刑終休當(dāng)期獵系統(tǒng)閉篩選族可疑越交易捉金額蔽利用巴本機摩構(gòu)的劍反洗耳錢系客統(tǒng)自夾動篩著選出鋤的可農(nóng)疑交坐易總榜金額健劑弊系統(tǒng)炮篩選憂可疑似交易爬確認漆比率嬸反洗扭錢系千統(tǒng)自豈動篩名選出劫的可盆疑交吊易份漆數(shù)中沾確認鑼上報榆反洗抱錢監(jiān)仿測中瓜心的印可疑插交易酸占比切蚊螞可疑偶交易弦類型智對應(yīng)涉大額揮和可暈疑交訪易管傾理辦臨法中尿第十穴二條婦12程01緒筆數(shù)綢對應(yīng)職大額眉和可奧疑交撈易管償理辦容法中迎第十怪二條旁第1鳥款類朵型的曲交易正12休02蒼筆數(shù)墨對應(yīng)冷大額誼和可野疑交營易管敞理辦燥法中族第十抹二條師第2絹款類倆型的喜交易淡12杰03弟筆數(shù)情對應(yīng)沙大額砍和可鋸疑交堡易管挑理辦勺法中對第十?dāng)U二條游第3與款類嘴型的怪交易膝12攜04葵筆數(shù)唉對應(yīng)略大額蕉和可妨疑交充易管泊理辦鍵法中冤第十由二條驢第4錘款類金型的拴交易閑12嬸05爸筆數(shù)刪對應(yīng)紹大額垃和可杏疑交骨易管浴理辦譜法中者第十殼二條雁第5條款類鑄型的罵交易誓12爪06睜筆數(shù)后對應(yīng)焦大額浮和可柴疑交白易管漁理辦案法中木第十炊二條挨第6游款類瞇型的瑞交易經(jīng)12寒07局筆數(shù)奔對應(yīng)騙大額然和可芬疑交持易管托理辦獸法中巧第十盆二條騾第7鑄款類充型的圾交易胃12頁08某筆數(shù)被對應(yīng)途大額救和可總疑交此易管標(biāo)理辦置法中充第十神二條濾第8蒜款類午型的低交易州12鉤09擴筆數(shù)如對應(yīng)色大額邪和可梨疑交箭易管棉理辦淺法中包第十源二條仔第9縱款類腰型的飾交易競12鄭10筑筆數(shù)對對應(yīng)乖大額雕和可幅疑交軟易管改理辦譜法中傻第十寨二條括第1樸0款架類型慶的交歪易著12武11藥筆數(shù)利對應(yīng)晨大額幣和可港疑交漆易管右理辦狼法中價第十壺二條仍第1夾1款榮類型相的交離易斗12芒12撥筆數(shù)粥對應(yīng)宗大額限和可詞疑交晝易管雄理辦物法中工第十荒二條獸第1咐2款撈類型卸的交自易珍12腔13體筆數(shù)瓜對應(yīng)監(jiān)大額源和可計疑交土易管季理辦倆法中京第十鴨二條話第1律3款播類型昆的交結(jié)易環(huán)12肆14冒筆數(shù)爬其他淡類型摩的交橡易崗12揭01繭筆數(shù)與占總煤數(shù)比樓自動不計算搶12捐02儀筆數(shù)漲占總紀(jì)數(shù)比梳自動坐計算躲12混03屋筆數(shù)交占總顛數(shù)比槐自動各計算農(nóng)12戰(zhàn)04趟筆數(shù)革占總侍數(shù)比禽自動棟計算舊12究05新筆數(shù)立占總哲數(shù)比賓自動尺計算捆12行06廊筆數(shù)段占總肯數(shù)比宏自動爛計算假設(shè)12域07咱筆數(shù)摧占總甜數(shù)比鬼自動劑計算捉12舊08壽筆數(shù)琴占總屑數(shù)比送自動將計算載12以09局筆數(shù)很占總嬌數(shù)比臟自動片計算運12至10辛筆數(shù)陣占總嬌數(shù)比倦自動日計算旅12責(zé)11恥筆數(shù)筋占總堆數(shù)比悟自動捏計算辦12禁12廚筆數(shù)面占總恒數(shù)比濱自動拍計算室12很13走筆數(shù)據(jù)占總槍數(shù)比噴自動夸計算缸12才14討筆數(shù)駐占總臂數(shù)比伍自動宵計算增贏罩非系帖統(tǒng)篩寺選上覺報可好疑筆移數(shù)脫反洗偷錢系狹統(tǒng)未階篩選饒出，什由人也工判碌斷上凳報的膜可疑繩交易頌份數(shù)菊然滿非系調(diào)統(tǒng)篩高選上撲報可胖疑金抓額城反洗救錢系斷統(tǒng)未足篩選身出，禽由人俗工判嘉斷上丟報可紡疑交盼易總斧金額蔬董坐等級慮劃分換為高荒風(fēng)險辦客戶脅可疑摘份數(shù)馳高風(fēng)寨險客膏戶發(fā)揭生的香可疑疊交易磁份數(shù)薦喬蠶等級訴劃分為為高砍風(fēng)險茶客戶福可疑百金額等高風(fēng)柄險客希戶發(fā)散生的尋可疑物交易切總金揉額磚獸乏是否膠對高術(shù)風(fēng)險隊客戶秘可疑甚交易闊進行答跟蹤庫分析番文字債描述肢，整極體介懷紹高刺風(fēng)險臣客戶值的可絨疑交膨易的念跟蹤奧分析耗情況苦注：誦本表花中所墊列出腿的附錫表b惹1-縱b1濕4見胃附件肚5。漲附件瞎4：銳保險憲業(yè)金譯融機高構(gòu)風(fēng)川險監(jiān)攪測指信標(biāo)及趴填報雕說明受表脫碗看亮雕諷搞辦愈峽竄屢槍喘擔(dān)婦遲式抓振折悟省賴甲繁鞋單首位：纖萬元熟，保抓留兩處位小協(xié)數(shù)土工程譽名稱泰填報喂說明堵一、繭業(yè)務(wù)涉風(fēng)險負類監(jiān)橋測指源標(biāo)屠壽險遼業(yè)務(wù)幼信息矩：金所轄屢網(wǎng)點瘡數(shù)量頭統(tǒng)計姨至縣巾級網(wǎng)渣點臟業(yè)務(wù)礎(chǔ)總量蓮包括全承保舞、保粉全、熱理賠短所有斗業(yè)務(wù)昏筆數(shù)扁代理口銷售階業(yè)務(wù)觸量育通過縫經(jīng)代段、銀造代等蓄代理挖渠道蓬承保痰的業(yè)邪務(wù)筆奴數(shù)，鵝不包撈括本厘機構(gòu)館代理劍人銷估售的秤保單供代理紡銷售袋業(yè)務(wù)雙量占爬比狹自動波計算主投資判理財腳型產(chǎn)前品的千業(yè)務(wù)仙量呢包括那分紅段型、牲萬能蟻型、證投連霞型產(chǎn)冠品的立保單照筆數(shù)索，存嫌在附技險的穴歸口磁主險緊統(tǒng)計灰投資怨理財交型產(chǎn)體品的駕業(yè)務(wù)岡量占笛比村自動沒計算資爆疏其中連躉交由躉交片的保南單數(shù)寨初毛躉交童占比燒自動棗