公司計劃方案范文錦集七篇

第頁共頁公司方案方案范文錦集七篇公司方案方案范文錦集七篇公司方案方案篇1一、活動目的：1、加強管理者和員工之間的溝通﹑理解、信任，增強團隊合作精神。進步企業(yè)內部員工的向心力﹑凝聚力；提升員工對企業(yè)的認同感和歸屬感。2、對20××年企業(yè)的開展成績進展總結，并制定20××年各部門的總體規(guī)劃，明確20××年度工作方向和目的。3、表彰業(yè)績優(yōu)秀的員工，分享工作的經歷和忠告，有效鼓勵全體人員對20××年，新的夢想開場起航。二、晚會主題：事業(yè)夢想遠航三、內容、時間、地點：年終總結大會時間：20××年1月19日下午14：00點〔地址：***〕；年夜飯時間：20××年1月19日17：00〔地址：***〕；文藝晚會時間：20××年1月19日19：00〔地址：**〕；五、參加人員：公司全體員工六、晚會組織：由公司總經辦統(tǒng)一組織、執(zhí)行。七、年終總結大會流程1、進場播放20××年公司活動及員工短片〔14點之前〕2、主持人開場白，介紹晚會流程。3、總經理致辭，宣布20××年年終總結大會正式開場4、各部門總結20××年展望20××年每月業(yè)績目的5、20××年優(yōu)秀員工表彰(最正確業(yè)績獎,各店一人)6、完畢公司方案方案篇2一、活動時間：5月8日二、活動地點：武夷山三、活動人數(shù)：業(yè)務部全體成員四、活動目：為營造安康積極工作環(huán)境，提升員工精神文化品位，加深互相認識理解、培養(yǎng)成員之間互親互愛、增進感情，加強社團團隊凝聚力。五、活動過程1、各成員于早上8：00準備備好物品在辦公樓前集合。2、會長在清點人員之后傳達考前須知，和活動目，完畢后分假設干小組。各組配1-2名干部負責，一名組長，一名通信員。3、開場出發(fā)，隊伍行進。隊伍行進過程中必須整齊，不可太嘈雜，干部和小組長注意觀察隊員情況，確定適當休息時間。4、到達山腳時建議有十幾分鐘休息時間。5、爬山。爬山過程中建議各隊分開行動，各隊之間評比爬山快慢，最快一組有優(yōu)先向社旗上寫名權利，最慢一組要有處分性節(jié)目演出。過程中有精彩局部，做好拍照工作。要有一定秩序，注意平安。6、休息。建議休息半小時后開展活動。7、開展娛樂性活動，無固定時間，假設爬山用時過長可對時間進展壓縮，假設短也可以增加。本活動在社團之中展開。備選活動(現(xiàn)場決定進展那幾個)(1)接歌。分假設干隊，由干部帶著，社長唱一句，各隊根據其中最后一個字接唱，各隊伍之間要有競爭，開場時可降低難度，所接唱歌曲中必須有上句所唱句中最后一字，可諧音。(2)拉歌。各隊伍之間要攀比士氣，互相拉歌。(3)成語接龍。(4)類似于擊鼓傳花游戲，選一人蒙住眼睛，同時進展傳花，數(shù)停頓后，手中有花者必須表演節(jié)目。(5)給出幾個成語編故事。(6)小型辯論會。推舉十個人，分成兩隊在社團就某一問題展開辯論。(7)小型舞會，找一塊平整空地，會跳舞者參與其中不會也可以學習。(8)超級模擬秀。自愿參加，模擬某一明星唱歌或表演.8、午餐。方案用時五非常鐘。9、自由活動。原那么上不允許單獨活動，可以幾個人結伴活動或游戲，也可以成員之間互相認識互相交談，看書或其它。10、會員感言。再次集聚，每個人一句話來表達西安佳本次活動感想和收獲。11、全體拍照紀念。xx、社團統(tǒng)一組織下山，有序進展，注意平安。13、回校。(方案用時一小時，到達b樓廣場集合)14、社長做活動總結，并宣布成員寫一篇活動感受，然后宣布活動完畢.六、活動安排：1、分組行動?？梢匝永m(xù)培訓時隊伍或者以各部為隊伍，有隊長安排調度。隊中也可以男生幫扶女生以收到“男女搭配爬山不累”效果。2、隊伍在行進和爬山過程中務必統(tǒng)一行動，隊伍要整齊，隊長要負好責任。3、建議多準備一面社旗，再爬到山頂時用于社員簽名，并作為活動見證存放于社團之中，同時也是各成員心中永久記憶七、考前須知1、一切聽從領導，遵守活動紀律，以平安為主，為平安起見，一切成員不準擅自分開隊伍，如有特殊向干部報告。單獨行動，至少三人或三人以上活動。2、為應對各種突發(fā)時間影響，各成員必須帶好各種緊急藥品，以防不測，或有專門同學負責3、個成員注意團隊精神，主動關心幫助周邊同學。4、各成員需帶好午餐，飲用水及桌布等，切記保護環(huán)境，午餐后下山前將垃圾搜集起來，統(tǒng)一處理，不得亂扔。5、秋高氣爽，天氣枯燥，不允許生火。6、干部或組長維持各組秩序和紀律。八、活動聲明1、本活動由社團人員自愿參加。2、但凡參加者可以允許有請假者存在，但請假者必須服從上級安排。3、由于不服從管理而引發(fā)意外傷害個人承當。九、準備物品1、合身服裝(校服)，鞋子2、藥品。如創(chuàng)可貼、藥棉等。3、相機，口哨。4、每人準備個人適量水和食物。5、會期(由兩名同學負責)。公司方案方案篇3一、公司根本情況介紹〔一〕公司根本情況公司簡稱：用友軟件股票代碼：600588公司股票上市交易所：上海證券交易所本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè)，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理構造和風險管控機制。公司的股東大會是最高權利機構；董事會為公司的執(zhí)行機構，對股東大會負責；公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)由董事會聘任或解聘并對董事會負責，負責公司的日常經營活動；監(jiān)事會負責對董事會及高級管理人員進展監(jiān)視。根據公司內部的組織架構，公司各職能部門之間職責明確，互相牽制，保證了公司消費經營活動的有序進展。自《企業(yè)內部控制標準》公布施行以來，公司按照證監(jiān)會的要求，積極組織學習《企業(yè)內部控制標準》及配套指引，并積極開展內控體系建立和施行。公司成立了內控體系建立領導小組，由董事長王文京先生親自擔任領導小組組長，并由集團內控及預算管理部作為牽頭部門，推動內部控制在全集團內的建立和施行。20xx年，集團進一步加大了內控建立上的投入，并決定聘請安永〔中國〕企業(yè)咨詢北京分公司提供咨詢效勞?！捕城捌趦瓤貥藴适┬泄ぷ鏖_展情況公司按照《企業(yè)內部控制標準》的要求，從內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)視五要素入手，開展內控建立及施行工作。截至20xx年底，公司已經建立了風險管理構造和內部控制體系框架，并對影響最重大、風險最高的六個重點領域進展內控流程梳理和制度建立，完成了財務管理〔預算、資金、費用、融資、固定資產、財務報告與披露等〕、銷售管理、采購管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個領域內部控制手冊的編寫。20xx年將進一步對已經制定的內控制度進展完善和落實施行，對其他業(yè)務流程開展全面建立和施行，并且開展對內部控制的執(zhí)行情況的自我評估。二、內部控制建立工作方案〔一〕內控建立總體目的：以風險管理為導向，以企業(yè)實際業(yè)務為出發(fā)點，自上而下建立一套全面內控體系，合理保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)、資產平安、財務報告及真實完好，進步經營效率和效果，促進企業(yè)實現(xiàn)開展戰(zhàn)略。〔二〕內控建立總體原那么：1.先進性與實用性相結合2.前瞻性與漸進性相結合3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結合4.本錢效益原那么〔三〕內控建立及施行的范圍：1.重點建立單位和試點推廣單位20xx年公司的內控建立將按照先重點建立再試點推廣的方式進展。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點建立單位，初步建立起一套全面的內控體系，然后選擇7家分、子公司進展試點推廣。重點建立單位：用友軟件集團及股份公司總部、用友軟件北京分公司試點推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務軟件、廈門用友煙草軟件有限責任公司、暢捷通軟件、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)以上2家重點建立單位和7家試點推廣單位的總資產總數(shù)、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項指標均占20xx年合并財務報表相應指標的50%以上〔四〕組織保障體系1.內部控制體系建立領導小組職責：審定公司內部控制建立工作方案、體系、方法、進度等；批準聘用外部咨詢機構；協(xié)調各部門溝通，保證資配置；審定公司級主要風險及內控建立重點流程；審定公司內部控制制度手冊；對各機構、部門內控建立工作進展評價；支持推動管理層內控建立宣貫。2.內部控制體系建立推進辦公室職責：設計公司風險管理與內控體系、建立方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內控建立工作方案及進度；組織和推動風險管理與內控體系建立工程、文檔手冊編寫；指導各工作小組工作；組織推動集團范圍內控建立宣貫；指導信息系統(tǒng)相關內容的建立；檢查監(jiān)視內控制度在集團范圍貫徹執(zhí)行。3.內部控制體系制度流程建立小組職責：按照內控建立工作方案組織完成風險評估和風險分析^p；組織完成重點流程內控制度的梳理、完善，以及內控文檔的編寫；針對內控缺陷提出整改方案；參加內控建立相關培訓及會議；制定并貫徹執(zhí)行內控制度。4.內部控制體系制度流程建立與施行小組職責：嚴格執(zhí)行內控建立工作方案；推動產品公司及客戶經營機構層面的風險評估和風險分析^p；推動重點流程內控制度的梳理、完善，以及內控文檔的編寫；推動內控缺陷的整改；協(xié)調組織人員參加內控建立相關培訓及會議；組織推動產品公司及客戶經營機構層面的內控建立宣貫；推動和監(jiān)視內控制度的貫徹執(zhí)行?！参濉持饕蝿?.方案階段主要任務〔1〕制定20xx年內控建立工作方案、范圍、重點業(yè)務流程等〔2〕成立內控建立領導小組〔3〕聯(lián)絡確定聘用咨詢公司方案完成時間：20xx年3月底責任人：內部控制體系建立領導小組、內部控制體系建立推進辦公室2.風險評估階段主要任務〔1〕召開內控建立啟動大會〔2〕設計發(fā)放風險調查問卷〔3〕搜集、分析^p風險調查問卷并通過訪談進一步識別各業(yè)務、管理部門的風險〔4〕召開風險評估會，進展風險分析^p和風險評價方案完成時間：20xx年4月底責任人：內部控制體系建立領導小組、內部控制體系建立推進辦公室3.企業(yè)層面建立階段主要任務〔1〕進展管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷，識別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點〔2〕針對內控缺陷制定整改方案并進展整改〔3〕編寫風險控制矩陣及內控手冊〔4〕梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進展補充，對現(xiàn)有的制度進展完善并與相關風險控制進展索引方案完成時間：20xx年5月底責任人：內部控制體系建立領導小組、內部控制體系建立推進辦公室4.業(yè)務流程層面建立階段主要任務〔1〕進展管理層訪談，識別現(xiàn)有的控制和內控缺失，編寫內控流程文檔和風險控制矩陣〔2〕進展穿行測試，進一步確認流程中的控制點和控制缺失點〔3〕對發(fā)現(xiàn)的控制缺失點制定整改方案，補充所必須的控制并落實施行〔4〕梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進展補充，對現(xiàn)有的制度進展完善并與相關風險控制進展索引方案完成時間：〔1〕-〔3〕項20xx年6月底完成；〔4〕項20xx年8月底完成責任人：內部控制體系制度流程建立小組5.試點推廣階段主要任務〔1〕內控手冊和風險控制矩陣等文檔下發(fā)至各產品公司及客戶經營機構〔2〕組織內控體系推廣培訓〔3〕各產品公司和客戶經營機構比照梳理本公司業(yè)務流程〔4〕在7家試點推廣單位進展穿行測試〔5〕針對發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進展整改〔6〕各產品公司和客戶經營機構梳理相關制度發(fā)文，對缺少的制度進展補充，對現(xiàn)有的制度進展完善并與相關風險控制進展索引.。公司方案方案篇4為認真貫徹落實集團公司關于做好雨季三防工作的指示精神，實在做好公司的雨季防洪、防排水、防雷電工作，進步公司綜合抗災才能，確保公司平安穩(wěn)定消費，經公司領導研究，對20xx年雨季三防工作安排如下：一、組織領導成立雨季三防領導小組〔搶險指揮部，地點設在辦公室，××負責協(xié)調調度〕，組長：××，副組長：××××，小組成員：××××××××××××××。領導小組下設“三防”辦公室，地點設在綜合辦公室，聯(lián)絡××，××任主任，副主任××、××、××，兼職工作人員：××××。詳細工作如下：1、××負責“三防”辦公室日常全面工作;2、××負責非消費區(qū)域的防洪、防災管理，××負責消費區(qū)域的防洪、防災管理，互相之間要通氣，確保不留有空擋。3、兼職工作人員詳細負責：〔1〕接聽上級、指示、指令，傳達雨季三防領導小組的指示、指令，組織指揮防洪搶險隊伍，抗洪搶險；〔2〕收看天氣預報，做好每天的工作記錄。及時將天氣情況匯報領導小組，落實領導小組安排的雨季三防等方面工作；〔4〕落實雨后場面設施損壞情況及降雨數(shù)據采集；〔5〕負責每周落實一次防洪物資、設備儲藏情況，確保完好備用。二、責任落實1、雨季三防領導小組對全公司雨季三防工作負責，搶險時由指揮部〔辦公室〕負責對全公司各有關單位下達命令；2、雨季三防辦公室負責全公司雨季三防工作落實，檢查、考核、匯報，對公司的重點部位和要害部位要嚴格管理、重點巡查、排除隱患，確保公司平安穩(wěn)定消費運行；3、公司各車間部門所轄范圍內的防洪、防排水、防雷電詳細工作負責，要落實好工作工程、責任人、日常檢查考核等工作，發(fā)現(xiàn)重大問題和隱患及時向雨季三防辦公室和雨季三防領導小組匯報。三、成立防洪搶險隊成立一支綜合防洪搶險隊，人員有非在崗人員組成。檢修值班人員和當班廠值班人員負責異常情況下的全面巡檢和檢查工作，詳細分工臨時安排。四、值班時間〔一〕值班時間及搶險信號1、值班時間：按集團公司及礦有關規(guī)定執(zhí)行；2、搶險信號：一般情況由辦公室通知，遇到特殊情況由公司領導做出指令，公司所有防洪搶險隊員和不在崗的職工得到通知后立即到指定地點集合，參加搶險.〔二〕公司領導小組值班安排1、值班地點：××××2、值班順序：同公司管理人員值班順序?！踩撤篮閾岆U隊值班安排：××××××五、詳細工作安排〔一〕重點工作1、重點工程明細及完成時間如下表：××××××2、一般工程明細及方案完成時間:××××××六、防洪設備、配件、工具方案表锨、鎬、扁擔各件，柱子、抬筐各件；鐵絲KG；雨衣件；扒鋦只；紡織袋只；手電筒只。供銷辦公室負責配齊以上防洪物資并核實數(shù)量、質量，存放在倉庫，由專人保管并登記造冊。七、獎罰1、為保證雨季三防工作的順利開展，確保公司平安度汛，決定對雨季三防領導小組和三防辦實行平安風險抵押金制度，雨季三防領導小組組長、副組長每人繳納元，小組及雨季三防辦公室等有關成員每人繳納元，上述人員必須于月日前將風險抵押金上繳財務部。雨季三防期間，如實現(xiàn)平安度汛，加倍返還風險抵押金，否那么除按規(guī)定取消抵押金外，還將追究有關責任人責任。2、防洪搶險隊全班人員要堅持24小時值班制度，值班期間在指定地點待命，嚴禁班中脫崗。雨季三防領導小組和三防辦公室每天不定期進展查崗，每發(fā)現(xiàn)一人次脫崗罰責任人元，聯(lián)責有關負責人元。××××有限責任公司20xx年××月××日公司方案方案篇5一、活動時間：20xx年3月27日28日(視天氣情況調整時間)。二、活動地點：新民生態(tài)農莊和芷江莽塘溪(兩地選一)。三、人員安排：兩批人員，采取先自行報名選地，后再做人員調整。四、春游負責人：張中權、楊榮、楊長春及各店長和場長。張中權帶隊，主要負責春游線路、休息用餐時間、乘車船安排，保證人員春游平安、有序、有趣;楊榮、楊長春主持協(xié)調，主要負責人員物品訂購、車輛預訂、飲食安排、攝影游戲等。五、活動準備：1、中巴車一臺;2、橫幅：背簍人家優(yōu)秀員工春游(還有背簍人家手舉牌);3、飲用水;4、擴音喇叭;5、照相機。六、活動安排：(一)3月27日芷江春游安排：上午8:30報名參加芷江春游人員在西都銀座店統(tǒng)一集合，準備乘車——上午8：40準時啟程前往芷江漭塘溪。上午10：00左右到芷江漭塘溪風景區(qū)，乘船游覽漭塘溪其中一景區(qū)。上午11：30參觀芷江受降坊。中午xx：00在路邊特色芷江鴨店就餐(亦可安排在風雨橋頭就餐)。下午14：00芷江風雨橋、鼓樓及天后宮拍照。下午16：00集合乘車返回公司。(二)3月28日新民莊春游安排：上午9:00報名參加荊坪春游人員在新民餐廳統(tǒng)一集合，準備乘車——上午9：10準時啟程前往農莊春游。上午10：00左右到達農莊，組織參觀養(yǎng)殖廠，農莊。上午xx：30后組織燒烤、拓展訓練(分組進展尋寶游戲)。下午14：00游荊坪古村。下午16：00集合乘車返回公司。七、春游人員考前須知：1、參與活動人員由各店負責人統(tǒng)籌安排(總部辦公室人員、養(yǎng)殖場和新菜研發(fā)基地自行報名)，在3月20日前以書面形式報總部辦公室營銷籌劃部。2、參加春游可以帶朋友，費用aa制，所帶朋友人數(shù)于3月25前報籌劃部。3、所有春游人員盡量穿工作服和旅游鞋或易于登山鞋子，根據天氣情況佩帶防曬帽參加活動。4、天氣炎熱，有身體不適或暈車現(xiàn)象人員應提早告知負責人。5、春游人員在開展游覽活動中應分(養(yǎng)殖組、寶山組、混合組)小組開展活動，組長由店長或領班擔任。注意游覽途中人員平安，出現(xiàn)突發(fā)事件請撥打相關工作人員。公司方案方案篇6一、目的建立設備管理體系，逐步實現(xiàn)方案維修，進步設備效率;最終實現(xiàn)全面方案維修，設備零故障，設備效率接近100%。二、現(xiàn)狀1.維修人員缺乏，現(xiàn)有維修人員純熟工4人，學徒工2人，現(xiàn)有設備252臺，平均每人42臺，平均每個純熟工63臺;同時，維修人員兼顧技改工作，維修壓力極大。2.設備改造情況，臨時改造較多，重復改造頻繁，浪費大量人力物力，給本不充分的維修人員造成極大壓力。3.車間編號混亂，如現(xiàn)有車間編號有老5車間、新5車間等，為設備資料歸檔整理帶來不便。4.資料缺乏，現(xiàn)有設備維修記錄僅有維修設備名稱，消費記錄對設備管理體系完全沒有參考價值。較多舊設備缺乏說明書、備品備件清單等資料。同時由于工藝不斷改良，導致設備更新快，設備更新同時，資料更新受人力限制無法保證及時更新，造成設備管理進一步混亂。5.設備調撥情況，設備調撥頻繁，但缺乏相應記錄與管理條例。6.維修情況，設備維修目前完全被動維修，設備巡檢沒有起到應有的效果。設備沒有定期檢修時間。7.維修現(xiàn)場衛(wèi)生，機修室物品擺放混亂，維修現(xiàn)場混亂。8.工具，工具擺放混亂，工具借用缺乏相關記錄，未經同意私自取用工具現(xiàn)象嚴重。9.部門內部溝通情況，缺乏溝通，當班未完成工作下一班沒有繼續(xù)進展的情況較多。10.部門間溝通情況，多數(shù)采用口頭溝通，尤其對于需要停產進展維修的情況沒有相應根據。11.考核情況，缺乏量化考核，工作量、工作質量與工資不成比例;維修人員普遍工資較消費工人偏低。12.監(jiān)視情況，對于內部，中、夜班缺乏監(jiān)視;對于外部，缺乏對設備標準操作、設備衛(wèi)生等與設備相關方面的監(jiān)視。13.設備事故情況，對于設備事故，沒有追究相關人員責任，事故發(fā)生后沒有組織相關人員通報事故發(fā)生原因、發(fā)生過程、杜絕類似情況發(fā)生的方案等。14.廢舊設備，報廢設備未能及時處理，未報廢但閑置設備缺乏保養(yǎng)。15.設備衛(wèi)生情況，設備衛(wèi)生狀況極差，進一步加劇設備腐蝕。三、工作方案針對現(xiàn)有情況，標準設備管理1.建立相關管理制度，包含固定資產、預防性維修、工具、備品備件、光滑、能、外協(xié)加工、設備事故、電氣、零星保溫、設備衛(wèi)生、設備改造、設備資料共計13項。2.整理現(xiàn)有設備資料，在維修過程中逐步補充缺乏的資料。3.杜絕口頭交接，采用書面交接，做到交接有據可查。5.標準機修室物品擺放位置，維修現(xiàn)場衛(wèi)生主要由車間進展監(jiān)視，設備部隨機抽查維修現(xiàn)場衛(wèi)生。對工具上鎖管理，標準工具借用。6.由消費、技術、設備等部門結合成立專家組，對于設備改造進展充分論證，防止盲目、重復改造。7.標準設備維修記錄。車間設備臨時停機維修時間表8.建立量化考核制度，監(jiān)視制度以定期檢查為主，隨機抽查為輔;加強管理文件執(zhí)行力度。9.加強設備巡檢及保養(yǎng)。對報廢設備分為徹底報廢和撤除零件備用局部報廢進展區(qū)分，對撤除零件備用設備應及時將零件轉交倉庫保存;對在用設備和閑置設備加強保養(yǎng)。10.定期召開設備例會，通報考核情況、事故情況、維修情況等。11.建立光滑圖表。定點、定時、定人進展設備光滑工作。12.建立現(xiàn)場標識。如操作屏按鈕標識、電控柜線路圖、管道標識等。13.建立維修檔案，操作、維修指導書。例行檢查和設備巡檢過程中根據操作指導書檢查違規(guī)操作。14.初步推行方案維修，加強對突發(fā)事故處理，排除設備隱患，定期上報設備情況。15.加強備品備件管理，控制維修費用。優(yōu)先使用庫存零件和報廢設備撤除零件。16.全面推行方案維修、保養(yǎng)、光滑等工作。四、需公司支持工作1.增加維修人員，尤其是純熟維修工，同時進步維修人員待遇2.定期對設備衛(wèi)生、設備操作標準、設備平安隱患等進展檢查3.組織設備事故分析^p，并對事故進展通報4.消費操作記錄需填寫設備異?，F(xiàn)象，而非單純記錄停機時間5.定期停產劃分出停機檢修時間。停產檢修前由設備部上報方案檢修內容。6.標準車間編號。7.對消費操作工進展必要的設備培訓，杜絕違章操作，同時可以完成簡易的維護，對簡單故障可以自行排除五、重點難點1.制定相關管理制度，如技改、固定資產、設備光滑、備品備件等管理制度，并加強管理制度執(zhí)行力度。管理制度是考核方案執(zhí)行的根據。2.建立方案維修所需根底資料，如設備技術資料、備品備件清單、作業(yè)指導書、光滑圖表等。由于工作量大，需逐步進展。3.加強部門內外協(xié)作，對于內部，局部工作當班無法完成需交下個班完成的情況需加強交接;對于外部，由于推行工作中涉及其他部門事務，如設備衛(wèi)生檢查、設備改造論證、設備事故通報等，因此需要其他部門配合。鑒于目前采用口頭交接居多，推行難度較大。4.明確責任，對內明確人員責任，保證考核執(zhí)行;對外明確責任，尤其對于設備事故需明確事故原因，確保事故不重復發(fā)生。5.目前只有局部國際先進企業(yè)可以做到設備零故障，設備零故障只能作為一個長期目的來實行。6.推行設備管理后，由于所有交接均采用書面交接，局部操作略顯繁瑣，因此推行阻力較大。公司方案方案篇720xx年是公司施行“10年”開展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快開展的重要時期。內部審計工作將以公司戰(zhàn)略目的為指引，以適應“償二代”監(jiān)管體系要求為導向，按照既定的思路、目的、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計和專項審計力度，有效促進公司依法合規(guī)經營和持續(xù)安康開展。一、工作思路20xx年內部審計工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個目的，強化兩種職能，抓好三大工程、突出四項重點、落實五點舉措”的總體思路組織開展。一個目的——降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效。兩種職能——監(jiān)視職能和效勞職能。三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質量工程。四項重點——整改落實、專項審計、成果運用、風險防范。五點舉措——增強效勞意識、加強培訓教育、有效整合資、強化責任追究、積極探究創(chuàng)新。二、工作目的緊緊圍繞公司開展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內部審計“第三道防線”作用，強化監(jiān)視和效勞功能，有力降低違法違紀違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經營風險，促進公司增收節(jié)支和提質增效，為實現(xiàn)將公司打造成為國內領先的、專業(yè)化的綜合保險金融集團的開展目的而保駕護航。三、工作主線進一步明晰年度方案制定、詳細工程施行、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計建議提煉、審計成果運用等根本工作脈絡。有效發(fā)揮內部審計職能和作用，提升公司風險控制才能和經營管理程度，促進公司可持續(xù)開展。四、工作主題圍繞上述工作思路、目的和主線，確立以下工作主題：〔一〕抓好三大工程20xx年乃至今后一段時期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質量”三大工程建立力度，努力提升審計專業(yè)才能和整體工作程度。1.推進人才工程建立人才是消費力中最有力的要素。當前，人才問題仍是制約審計工作提升的主要因素。針對目前的現(xiàn)狀，為適應內審工作的有力開展和公司開展的需要，從20xx年起施行“百人方案”和“721人才梯次”建立工程。一是施行“百人方案”，不斷充實人才隊伍。隨著公司集團化開展步伐的加快推進，審計范圍將不斷擴大，審計任務將更加繁重，有必要逐步充實審計人才隊伍。擬通過內部選調、社會公開招聘和高校招收等途徑，力爭經過2-3年的努力，使公司專職審計人員數(shù)量到達100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。20xx年根據公司人力資整體規(guī)劃，擬新增審計人員12人，其中審計中心新增10人，配齊15人的方案編制；監(jiān)察審計部增配投資專業(yè)和壽險專業(yè)各1人。二是施行“721人才梯次”建立，不斷優(yōu)化人才構造。充分利用系統(tǒng)內外的培訓資，多渠道、多角度、分層次加強對系統(tǒng)審計從業(yè)人員的專業(yè)技術培訓;同時,鼓勵審計人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學方式，不斷進步專業(yè)勝任才能，力爭通過2-3年的努力，實現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的.人才構造。2.加快系統(tǒng)工程建立隨著公司的開展和新技術的廣泛應用，對審計環(huán)境、審計對象、審計程序將產生重大影響，迫切需要加快審計信息化建立，20xx年將加快推進以“AIM”為核心的審計信息系統(tǒng)平臺建立步伐。一是完善非現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場審計系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并正式上線運行。通過建立審計模型、設定風險閥值、健全監(jiān)測機制，實現(xiàn)審計系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)提早介入，為數(shù)據分析^p、實時預警、非現(xiàn)場審計、進步運行效率提供有力支撐。二是開發(fā)現(xiàn)場審計系統(tǒng)。20xx年2季度啟動系統(tǒng)招投標工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測試工作，并上線運行。通過現(xiàn)場審計信息系統(tǒng)的開發(fā)與應用，實現(xiàn)審計過程信息化。三是建立審計管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動審計管理系統(tǒng)建立工作，力爭20xx年底前完成，實現(xiàn)審計管理信息化，提升審計管理程度。3.加強質量工程建立質量是審計工作的生命，是促進審計成果運用的關鍵。20xx年將進一步健全以“三維一體四級把關”為主架構的質量控制體系，繼續(xù)推進工程建立。一是健全審計質量控制體系。在現(xiàn)有制度根底上，進一步健全完善“三維一體四級把關”即“方案審核——過程管控——質量評估的三維一體”；“主審復核——組長復核——主任復核——監(jiān)審部復核的四級把關”的質量控制體系，施行對審計工程全方位、多角度控制。二是完善審計復核審理制度。適時推行審計“職能別離”形式，支持復核和審理人員嚴格把好復核審理關。三是開展審計工程考核評估。對已經完成的審計工程，施行后評估機制。進一步加強審計業(yè)務質量考核，確保和提升審計效果。四是引入外部監(jiān)視評價機制。適時聘請外部中介機構，對公司內部審計體系的健全性和有效性，內部審計工作質量進展監(jiān)視與評價?！捕惩怀鏊膫€重點20xx年內部審計工作，將堅持“圍繞中心、效勞全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點”原那么，著力以下四個重點：1.催促整改落實將20xx年定為“審計整改落實年”，落實“回頭看”制度。尤其是對近兩年審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險隱患進展梳理與分類，形成《審計整改意見書》，進一步強化整改落實力度。一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計發(fā)現(xiàn)問題的整改臺賬，重點關注是否存在未整改到位的情況；同時，針對審計發(fā)現(xiàn)問題較多且對整改不力的機構開展后續(xù)審計，監(jiān)視、促進被審計單位將整改工作落到實處。二是加強歸因分析^p。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機制、制度流程上分析^p研究問題產生的原因，提出解決和預防的建議，并及時和相關職能部門進展交流反應，推動審計整改獲得成效。三是推行結果披露。適時對審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進展通報，通過在季度內部審計工作簡等途徑，適時披露審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成壓力，催促被審計單位主動整改。2.加強專項審計一是組織開展專項檢查工作。根據中國保監(jiān)會統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個加強、兩個遏制”專項檢查工作。對各級機構自查工作開展情況進展督導和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深化分析^p問題成因的根底上，不斷完善內控體系建立，實在提升公司內控管理程度。二是深化開展經濟責任審計。20xx年，將繼續(xù)堅持“有離必審”的原那么，對財險公司所屬省級分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負責人，開展離任審計，審計覆蓋率100%。同時，重點選擇審計時間超過2年，且業(yè)務開展不力、經營指標波動異常、管理薄弱、監(jiān)管評價較低、易出現(xiàn)重大風險機構的局部分支機構，對負責人開展任中審計。三是加大專項審計力度。在確保完成經濟責任審計和常規(guī)審計任務的根底上，將嚴密結合經營管理中的“重點、熱點、難點”問題，著重選擇影響效益與開展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點，確立十大專項審計。〔1〕內部控制評估審計根據財政部等五部委《企業(yè)內部控制根本標準》和保監(jiān)會《保險公司內部控制根本準那么》有關規(guī)定，對控股公司內部控制的健全性、合理性和有效性進展審計和評估。編制和提交內部控制自我評估報告，催促內控缺陷整改，確保評價結果客觀準確、全面連續(xù)?！?〕農業(yè)保險審計根據保監(jiān)會《關于做好20xx年農業(yè)保險工作的通知》和公司《農業(yè)保險專項審計管理方法〔試行〕》，在總結以前年度農險業(yè)務專項審計的根底上，對財險公司八家省級分公司農險業(yè)務進展專項審計。中心支公司審計覆蓋面不低于20%。重點對農險業(yè)務主要經營指標完成情況及真實性、完好性施行審計和評價。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金、損害農民利益等嚴重違法違規(guī)行為，是否存在“五個嚴禁”行為。對業(yè)務管理、財務管理及綜合管理相關內部控制的健全性、恰當性和有效性進展審計和評價?！?〕關聯(lián)交易審計根據《保險公司關聯(lián)交易管理暫行方法》規(guī)定，對控股公司和財險公司開展關聯(lián)交易審計。檢查控股公司和財險公司20xx年度關聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計準那么》及保險公司信息披露的相關規(guī)定進展披露；是否按照公司管理制度進展審查；是否按規(guī)定向保監(jiān)會備案或報告等?！?〕資金運用審計根據保監(jiān)會《保險資金運用管理暫行方法》及公司相關制度，對控股公司及財險公司資金運用業(yè)務進展審計。對控股公司和財險公司保險資金運用相關內部控制的健全性和有效性，實際運作的合規(guī)性、真實性和完好性，以及效率效果等方面進展審計和評價?！?〕再保險審計根據保監(jiān)會《財產保險公司再保險管理標準》規(guī)定，對財險公司再保業(yè)務經營情況和管理情況進展審計。整體掌握財險公司再保險業(yè)務經營活動的真實性、合法性、效益性，促進公司加強經營管理，實現(xiàn)預期經營目的?！?〕大病保險審計根據保監(jiān)會《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務管理暫行方法》〔保監(jiān)發(fā)〔20xx〕19號〕和公司《大病保險業(yè)務審計制度》的要求，組織對財險公司經營大病保險的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內蒙古、四川、浙江等8家分公司進展審計?！?〕印章和有價單證審計對印章和有價單證管理情況進展審計。印章管理方面重點關注：是否存在私刻公章〔含財務專用章、業(yè)務專用章等〕、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否標準、個人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價單證管理方面重點關注：有價單證征訂、印制是否標準，是否存在私印有價單證的現(xiàn)象；單證出入庫管理是否標準，交接手續(xù)是否完善；單證使用是否標準，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單；作廢單證管理是否標準等?！?〕經營績效審計根據財險公司20xx年工作重點，對2-3家分公司進展經營績效專項審計。對被審計單位經營管理活動的效率和效果進展獨立檢查和評價。通過解剖分析^p，查找經營管理活動實際效果與預期目的的差距，提醒影響效益的關鍵因素和業(yè)務環(huán)節(jié)，從體制機制上提出改良意見和建議?！?〕電網銷業(yè)務審計對財險公司電網銷業(yè)務進展專項審計，重點關注歷年業(yè)務質量、經營效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務渠道及客戶信息是否真實等。〔10〕固定資產購建審計對財險公司下屬分公司新購置的辦公職場進展專項審計。重點關注固定資產購置的程序及運作是否合規(guī)，財險總公司批復固定資產方案執(zhí)行情況，是否建立了固定資產定期盤點制度，賬務處理是否及時、標準等。〔11〕其他專項審計根據監(jiān)管及公司要求，適時安排和開展其他專項審計工作。3.強化成果運用審計成果是審計工作的核心，是提升內部審計地位的重要載體，是審計工程從立項到調查乃至審計施行過程的最終結果的表達。根據公司當前現(xiàn)狀，必須進一步強化審計成果運用。一是完善成果運用制度。從運用原那么、程序及內容上明確相關部門的權限與職責，對審計成果運用的方式、要求、反應、責任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計成果運用有章可循、有規(guī)可依。二是建立信息傳導機制。建立健全“向上報送、橫向交流、向下反應”審計信息傳導機制，明確各級管理層和主管部門管理責任。適時對審計發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計咨詢時積累的疑點進展風險分析^p，并向公司管理層提醒風險；對重復發(fā)現(xiàn)的審計問題進展綜合數(shù)據分析^p，從制度設計上、制度執(zhí)行上查找問題產生的原因，并形成專題報告和管理建議書，使審計成果得到有效轉化。三是強化考核掛鉤力度。把審計結果納入到分支機構經營績效考核指標中以及領導干部業(yè)績檔案和廉政檔案，提升審計剛性約束力。協(xié)調及建議人事部門將審計結果作為干部教育培訓、日常監(jiān)管和考察任用的重要根據，將審計發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計單位領導干部談話的重要內容，審計結果報告歸入干部人事和廉政檔案，根據審計結果劃分領導干部履行經濟責任情況等次，做到紀檢監(jiān)視、組織監(jiān)視與審計監(jiān)視的有機結合。4.抓好風險防范通過履行日常監(jiān)視和專項審計職能，發(fā)揮內部審計在完善內部控制環(huán)境、進步操作風險及案件風險評估才能、改善操作風險及案件風險控制措施和手段的作用，增強公司風險防控才能。一是加大內部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。實在發(fā)揮內審在監(jiān)視及標準業(yè)務操作和業(yè)務管理、防范案件風險、加強內部管控、提升案件防控內生動力建立程度等方面的重要作用。二是加強“高風險”人員排查監(jiān)視。親密關注存在不正常行為或不正常經濟活開工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應及時排查與摸清隱患，防范風險的轉移與擴散。三是加強風險點和案件檢查評估。定期檢查評估被審計單位操作風險及案件風險管理體系的運作情況，監(jiān)視管理政策、監(jiān)管要求的落實情況，重點對高風險機構、高風險業(yè)務、高風險環(huán)節(jié)、高風險崗位的操作標準和業(yè)務程序進展評估與監(jiān)測。五、工作舉措為有力推進整體和階段工作，確保全面實現(xiàn)年度工作目的，全年將采取以下主要工作舉措：〔一〕增強效勞意識內部審計的監(jiān)視和效勞職能是辯證統(tǒng)一的,要堅持監(jiān)視與效勞并重，監(jiān)視寓于效勞之中。進一步加強作風建立，增強審計條線上下主動效勞和自覺效勞意識。一是為領導決策效勞。通過綜合歸納出具有全局性、有建立性的防止問題重復發(fā)生的措施,為領導提供完善體制、改良機制方面的建議;同時，對領導決策的施行分層次、全過程地跟蹤,對決策的程度和效果進展評價,并將審計信息反應給領導,為完善和優(yōu)化決策效勞。各審計中心應結合審計發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計分析^p報告上報監(jiān)察審計部。二是為被審單位效勞。各審計組在每個大型審計工程完畢后，針對審計發(fā)現(xiàn)的突出問題，進展專題培訓，讓被審計單位明確如何整改、如何操作才能有效躲避風險，防止問題屢查屢犯，實在防范風險，提升經營經營管理程度。三是為職能部門效勞。充分發(fā)揮審計資優(yōu)勢和作為獨立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺。20xx年，將繼續(xù)結合公司業(yè)務流程以及監(jiān)管部門最新出臺的政策制度要求，制作相應培訓課件，積極傳播審計正能量，擴大審計影響力。