管理程序文件-QA01012信息化項(xiàng)目管理辦法（第2版）

信息化項(xiàng)目管理辦法1目的和適用范圍1.1為規(guī)范上海寶鋼國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶鋼國(guó)際）信息化項(xiàng)目管理，規(guī)定信息化項(xiàng)目的基本程序，明白各相關(guān)部門的職責(zé)，明白列入公司信息化計(jì)劃項(xiàng)目的具體操作，特制定本辦法。1.2本辦法適用于寶鋼國(guó)際各職能部門、各事業(yè)部、直屬子公司（以下簡(jiǎn)稱各單位）。2術(shù)語(yǔ)2.1信息化項(xiàng)目指各單位根據(jù)寶鋼國(guó)際信息化發(fā)展需求所提出并經(jīng)立項(xiàng)的項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目管理是指為了使項(xiàng)目可以按照預(yù)定的成本、進(jìn)度、質(zhì)量順利完成，而對(duì)成本、人員、進(jìn)度、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析和管理的活動(dòng)。3職責(zé)3.1信息化管理部是寶鋼國(guó)際的信息化項(xiàng)目的歸口管理部門。具體擔(dān)任信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、組織和外委工作，參與項(xiàng)目的驗(yàn)收、評(píng)審、評(píng)價(jià)工作,是各單位信息化項(xiàng)目工作的技術(shù)支撐和協(xié)調(diào)部門，擔(dān)任對(duì)公司信息化方向提出咨詢意見(jiàn),實(shí)施公司指定項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和管理。3.2各單位在寶鋼國(guó)際信息化規(guī)劃的一致準(zhǔn)繩下，協(xié)助信息化管理部做好寶鋼國(guó)際的信息化建設(shè)工作，擔(dān)任本單位信息化建設(shè)及相關(guān)的項(xiàng)2002年11月10日發(fā)布2002年11月19日實(shí)施目管理工作。4立項(xiàng)條件：4.1符合寶鋼國(guó)際信息化發(fā)展戰(zhàn)略；4.2有利于提升公司及各單位技術(shù)創(chuàng)新才能、發(fā)揮綜合優(yōu)勢(shì)；4.3有利于深化公司管理、進(jìn)步工作效率、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、加強(qiáng)安全管理。5工作流程5.1信息化項(xiàng)目計(jì)劃5.1.1每年10月份信息化管理部根據(jù)寶鋼國(guó)際的信息化規(guī)劃組織編制寶鋼國(guó)際下一年度項(xiàng)目計(jì)劃。5.1.2各單位應(yīng)于每年9月底之前向信息化管理部提出下一年度的項(xiàng)目懇求。5.1.3信息化管理部擔(dān)任匯總各單位申報(bào)材料，并根據(jù)當(dāng)年信息化項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行狀況，編制下一年度信息化項(xiàng)目計(jì)劃（草案）報(bào)公司同意。5.2項(xiàng)目立項(xiàng)5.2.1項(xiàng)目提出部門編寫“信息化項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告”（附件1），經(jīng)本部門主管指導(dǎo)和該項(xiàng)目運(yùn)用單位的主管指導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)信息化管理部。5.2.2公司項(xiàng)目由公司指定的項(xiàng)目擔(dān)任部門組織編寫“信息化項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告”并執(zhí)行“5.2.1”款規(guī)定。5.2.3信息化管理部擔(dān)任進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審，并在立項(xiàng)可行性報(bào)告中簽署審批意見(jiàn)，超過(guò)200萬(wàn)元的項(xiàng)目，必須組織專業(yè)評(píng)審組進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)填入“信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表”（附件2）。5.2.4觸及嚴(yán)重固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，按照《長(zhǎng)期投資管理制度》執(zhí)行。5.2.5項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)審批贊同后，由信息化管理部以“信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書”（附件3）的方式下達(dá)各有關(guān)部門組織實(shí)施。5.2.6未列入公司年度信息化計(jì)劃，因特殊狀況需追加的項(xiàng)目，項(xiàng)目提出單位應(yīng)先提交專項(xiàng)報(bào)告，由信息化管理部根據(jù)寶鋼國(guó)際信息化規(guī)劃初審后，報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核，審查贊同后按本辦法中“5.2.1”、“5.2.2”款規(guī)定進(jìn)行。5.3項(xiàng)目實(shí)施責(zé)任5.3.1信息化管理部承擔(dān)寶鋼國(guó)際信息化項(xiàng)目的外部開(kāi)發(fā)或?qū)ν馕泄芾怼?.3.2準(zhǔn)繩上項(xiàng)目提出單位是項(xiàng)目責(zé)任單位，重點(diǎn)項(xiàng)目由公司指定項(xiàng)目責(zé)任單位。5.3.3信息化項(xiàng)目責(zé)任單位的主管指導(dǎo)是該項(xiàng)目組織實(shí)施的責(zé)任者；項(xiàng)目參加部門的主管指導(dǎo)是該項(xiàng)目分擔(dān)義務(wù)的組織實(shí)施的責(zé)任者。5.3.4信息化管理部對(duì)公司信息化項(xiàng)目實(shí)行一致管理，跟蹤或管理項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r；協(xié)調(diào)處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的有關(guān)成績(jī)；檢查、督促、推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)重成績(jī)報(bào)公司總裁辦公會(huì)。5.3.5項(xiàng)目責(zé)任單位片面承擔(dān)該項(xiàng)目的實(shí)施義務(wù)，擔(dān)任編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，完成計(jì)劃義務(wù)書規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。5.3.6項(xiàng)目的實(shí)施若觸及與本公司以外單位的協(xié)作，按計(jì)劃義務(wù)書、《買賣職責(zé)權(quán)限管理辦法》和信息化管理部的《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。5.3.7項(xiàng)目的實(shí)施若構(gòu)成固定資產(chǎn)的，按《零星固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置管理程序》執(zhí)行。5.3.8項(xiàng)目委托單位應(yīng)擔(dān)任項(xiàng)目外協(xié)審核、外協(xié)單位的引薦、外協(xié)單位的資質(zhì)審查和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；組織外協(xié)合同費(fèi)用預(yù)算審核、合同的洽談和簽署；擔(dān)任外協(xié)合同跟蹤、監(jiān)督管理（包括實(shí)施過(guò)程的進(jìn)度管理和質(zhì)量管理）、竣工驗(yàn)收及辦理工程結(jié)算手續(xù)。5.3.9外協(xié)單位的選擇、控制按信息化管理部的《供方管理程序》進(jìn)行。5.4項(xiàng)目實(shí)施管理5.4.1項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)分階段編制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤比較。5.4.2在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)實(shí)踐狀況組織會(huì)議，每次會(huì)議要留有相關(guān)記錄，對(duì)會(huì)議決定應(yīng)構(gòu)成會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行。5.5項(xiàng)目驗(yàn)收5.5.1責(zé)任單位擔(dān)任組織項(xiàng)目的驗(yàn)收，按合同要求逐項(xiàng)驗(yàn)證與確認(rèn)。5.5.2為進(jìn)一步激勵(lì)各單位進(jìn)行信息化建設(shè)的積極性，寶鋼國(guó)際設(shè)立信息化項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)，由信息總裁擔(dān)任審批，用于獎(jiǎng)勵(lì)做出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人。5.5.3信息化管理部組織有關(guān)部門對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)審。5.5.4信息化管理部擔(dān)任項(xiàng)目評(píng)價(jià)，組織填寫“信息化項(xiàng)目驗(yàn)收綜合評(píng)審表”（附件4），具體內(nèi)容可以有：項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)介，項(xiàng)目擔(dān)任部門主管指導(dǎo)意見(jiàn)，運(yùn)用單位主管指導(dǎo)意見(jiàn)，項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)，綜合評(píng)審意見(jiàn)，成果管理建議，確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)。5.5.5項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的可行性研討、需求、設(shè)計(jì)、測(cè)試、驗(yàn)收等材料要登記歸檔。5.6信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理5.6.1經(jīng)公司同意并列入公司計(jì)劃的信息化計(jì)劃項(xiàng)目，按《預(yù)算管理制度》進(jìn)行管理。5.6.2信息化管理部對(duì)公司審批的預(yù)算額度內(nèi)的信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？罟?。5.6.3運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)部是信息化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)主管部門。規(guī)定并控制經(jīng)費(fèi)運(yùn)用范圍；擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付和財(cái)務(wù)結(jié)算管理；項(xiàng)目構(gòu)成固定資產(chǎn)的價(jià)值管理；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行狀況的統(tǒng)計(jì)管理。5.6.4項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)運(yùn)用的審批權(quán)限按照《買賣職責(zé)權(quán)限管理辦法》執(zhí)行。5.6.5子公司項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理按各自規(guī)定進(jìn)行。5.7計(jì)劃項(xiàng)目更改程序5.7.1“信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書”是受控文件，不得隨意更改，若因特殊狀況需求變更計(jì)劃義務(wù)書的項(xiàng)目目的、技術(shù)目的、組成人員、計(jì)劃進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)容的，均應(yīng)由懇求變更的單位填寫“信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書更改單”（附件5），經(jīng)信息化管理部審批后下達(dá)失效。5.7.2“信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書更改單”是“信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書”的補(bǔ)充文件，也是受控文件，必須分發(fā)原文件的各持有單位，與原文件裝訂一同，合并運(yùn)用。6相關(guān)文件6.1《買賣職責(zé)權(quán)限管理辦法》6.2《長(zhǎng)期投資管理制度》6.3《零星固定資產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置管理程序》6.4《預(yù)算管理制度》6.5《采購(gòu)管理程序》6.6《供方管理程序》7附件7.1附件1信息化項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告QA01012－01A7.2附件2信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表QA01012－02A7.3附件3信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書QA01012－03A7.4附件4信息化項(xiàng)目驗(yàn)收綜合評(píng)審表QA01012－04A7.5附件5信息化項(xiàng)目計(jì)劃義務(wù)書更改單QA01012－05A制定：袁先培日期：2002年9月28日審核：刁聯(lián)武日期：2002年9月28日

附件1表格編號(hào)：QA01012－01A信息化項(xiàng)目立項(xiàng)可行性報(bào)告項(xiàng)目稱號(hào)：立項(xiàng)懇求單位：報(bào)告編寫人：聯(lián)系電話：報(bào)告編寫日期：年月日?qǐng)?bào)告送審日期：年月日編寫要求懇求列入公司計(jì)劃的信息化項(xiàng)目均應(yīng)由項(xiàng)目懇求單位（或公司指定的項(xiàng)目擔(dān)任單位）組織編寫立項(xiàng)可行性報(bào)告。報(bào)告應(yīng)在充分調(diào)查研討基礎(chǔ)上，按下列各項(xiàng)內(nèi)容和要求編寫：一、綜述1、國(guó)內(nèi)外有關(guān)的技術(shù)信息和市場(chǎng)信息調(diào)查及綜合分析；2、寶鋼國(guó)際現(xiàn)狀及立項(xiàng)的必要性、重要性和可行性分析。二、項(xiàng)目目的及技術(shù)目的三、研討開(kāi)發(fā)內(nèi)容及實(shí)施方案四、關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)技術(shù)及處理途徑五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式六、協(xié)作方案1、外部協(xié)作單位及分工；2、需求外協(xié)的內(nèi)容及引薦的外協(xié)單位狀況引見(jiàn)（重要外協(xié)項(xiàng)目應(yīng)調(diào)查，引薦2個(gè)以上外協(xié)單位）。七、計(jì)劃進(jìn)度按照該項(xiàng)目絕對(duì)殘缺的工作節(jié)點(diǎn)劃分階段，具體寫明各階段起止日期、階段目的和工作內(nèi)容。八、經(jīng)費(fèi)預(yù)算在充分調(diào)查研討基礎(chǔ)上，提出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總預(yù)算及次要開(kāi)支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，外協(xié)費(fèi)用和購(gòu)置零固設(shè)備費(fèi)用應(yīng)單獨(dú)列出。九、估計(jì)效果具體分析項(xiàng)目估計(jì)產(chǎn)生的實(shí)踐效果，估計(jì)能產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益的項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行初步估算。十、成員組成列出項(xiàng)目擔(dān)任人和參加人員名單，包括姓名、學(xué)歷、技術(shù)職稱、所在單位及在該項(xiàng)目中承擔(dān)的次要義務(wù)。注：1、報(bào)告內(nèi)頁(yè)采用16開(kāi)紙張，字?jǐn)?shù)不限，若手寫應(yīng)運(yùn)用鋼筆。2、與該項(xiàng)目立項(xiàng)有關(guān)的其它材料可作為立項(xiàng)可行性報(bào)告的附件，一并提交評(píng)審。

懇求立項(xiàng)單位主管指導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：運(yùn)用單位主管指導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：信息化管理部意見(jiàn)：簽名：日期：公司指導(dǎo)主管指導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：日期：

附件2表格編號(hào)：QA01012－02A信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審表項(xiàng)目稱號(hào)：送審日期：年月日評(píng)審日期：年月日對(duì)立項(xiàng)必要性的評(píng)審對(duì)項(xiàng)目目的、技術(shù)目的合理性的評(píng)審對(duì)實(shí)施方案、技術(shù)措施可行性的評(píng)審：對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式的評(píng)審：對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的評(píng)審對(duì)貫徹環(huán)境方針的評(píng)審：對(duì)內(nèi)外協(xié)作安排的評(píng)審：對(duì)項(xiàng)目擔(dān)任人及組成人員資歷的評(píng)審：評(píng)審組綜合評(píng)審意見(jiàn)：評(píng)審組組長(zhǎng)簽名：評(píng)審組組員簽名：信息化管理部意見(jiàn)：簽名：日期：公司指導(dǎo)審批：簽名：日期：

附件3表格編號(hào)：QA01012－03A信息化項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書項(xiàng)目稱號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目擔(dān)任單位：項(xiàng)目參加單位：項(xiàng)目擔(dān)任人：項(xiàng)目起止日期：年月日至年月日簽發(fā)部門：簽發(fā)日期：編制：同意：

：經(jīng)研討決定本項(xiàng)信息化項(xiàng)目列入公司信息化計(jì)劃，請(qǐng)按本計(jì)劃義務(wù)書的內(nèi)容、要求和有關(guān)管理制度規(guī)定組織實(shí)施。計(jì)劃義務(wù)書的基本內(nèi)容：一、項(xiàng)目概述二、項(xiàng)目目的三、次要內(nèi)容四、技術(shù)目的和技術(shù)要求五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式六、計(jì)劃進(jìn)度按絕對(duì)獨(dú)立的工作節(jié)點(diǎn)劃分階段并寫明各階段的起止年月、階段目的和次要工作內(nèi)容。七、協(xié)作方案1、外部協(xié)作部門及分工；2、開(kāi)展社會(huì)協(xié)作的次要內(nèi)容。八、經(jīng)費(fèi)預(yù)算1、項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)及分年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算；2、如需發(fā)生零固設(shè)備購(gòu)置費(fèi)應(yīng)單獨(dú)列出。九、項(xiàng)目組成員列出項(xiàng)目組全部正式成員名單，包括姓名、職稱、所在單位及在該項(xiàng)目中承擔(dān)的次要義務(wù)。附件4表格編號(hào)：QA01012－04A信息化項(xiàng)目驗(yàn)收綜合評(píng)審表項(xiàng)目稱號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)：擔(dān)任單位：參加單位：項(xiàng)目擔(dān)任人：項(xiàng)目參加人：計(jì)劃起止年月：年月至年月實(shí)踐完成日期：年月日

一項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)介：項(xiàng)目擔(dān)任人：日期：二項(xiàng)目擔(dān)任部門主管指導(dǎo)意見(jiàn)：部門公章：主管指導(dǎo)：日期：三運(yùn)用單位主管指導(dǎo)意見(jiàn)：?jiǎn)挝还拢褐鞴苤笇?dǎo)：日期：四項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)（由評(píng)審組填寫）項(xiàng)目目的和技術(shù)目的完成狀況：成果創(chuàng)新點(diǎn)和達(dá)到的技術(shù)程度：運(yùn)用效果和推行運(yùn)用前景：存在成績(jī)和改進(jìn)建議：五綜合評(píng)審意見(jiàn)：六建議獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)七簽名評(píng)審組組長(zhǎng)：評(píng)審組成員：八信息化管理部意見(jiàn)：簽名：日期：九公司指導(dǎo)審批：