94-公司管理制度（適用于集團(tuán)公司）

匯編（全套第一編總則 1第一章授權(quán)制度 1第二編組織機(jī)構(gòu) 5第二章股東會董事局監(jiān)事局 5第三章管理人員 7第四章部門和崗位職責(zé) 10第三編行政管理 21第五章行政事務(wù)管理制度 21第四編人事管理 48六章人力資源開發(fā)與管理制度 48第七章分配制度 67第八章工作和行為守則 70第五編財務(wù)管理 77第九章財務(wù)會計管理制度 77第十章預(yù)算管理制度 106第六編審計監(jiān)察 110第十一章內(nèi)部審計制度 110第十三章離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度 118第七編經(jīng)營管理 122第十四章經(jīng)營管理制度 122第八編附則 146第二十五章制度適用變更和解釋 146第一編總則制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個人的經(jīng)營管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定特制定本制度一總則集團(tuán)公司作為獨立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營、獨立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守《公司法》及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨立處置集團(tuán)公司法人財產(chǎn)權(quán)時應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益股東大會是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)董事局主席是集團(tuán)公司的法定代表人集團(tuán)公司股東通過股東大會來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事局主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會、董事局的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財產(chǎn)權(quán)事項和主持集團(tuán)公司的工作第三條集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定集團(tuán)公司日常經(jīng)營工作實行分級分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授權(quán)董事局主席在董事局閉會期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對應(yīng)的原則二授權(quán)形式和使用范法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)具體的形式是（一職務(wù)性授權(quán)董事局主席通過簽署發(fā)布對集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)（二制度性授權(quán)對職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。對管理層分工分管交叉又無法通過職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項，應(yīng)通過相關(guān)制度規(guī)章的指定來授予相應(yīng)的具體權(quán)限其授權(quán)的時效按制度規(guī)章的時效來確定（三臨時性授權(quán)對集團(tuán)公司法人的重大事項或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時性工作董事局主席采取臨時性授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時簽發(fā)董事局決議委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時效。原則上臨時性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團(tuán)公司的在冊職工，法律訴訟代理事項可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理三授權(quán)規(guī)定和程序第六條以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項任務(wù)前董事局主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。在緊急和特殊場合下，臨時授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事局主席可以口頭形式授予事后補辦書面授權(quán)書集團(tuán)公司的中級及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事局主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，任何個人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運行體系的混亂第九條受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)認(rèn)真按國家有關(guān)法規(guī)集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團(tuán)公司章程的權(quán)限是無效的公司授權(quán)的程序（一職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理（二制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理（三臨時性授權(quán)事項按以下程序辦理程序由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項的具體情況提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后提請董事局主席授權(quán)大事項或重要協(xié)議的簽訂的授權(quán)程序由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事局主席提出并由董事局主席具體確定授權(quán)事項權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書3.集團(tuán)公司董事局主席因故不能出席或行使某項職權(quán)時由董事局主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書臨時授權(quán)事項執(zhí)行完畢受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報告在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項應(yīng)及時直接向授權(quán)人請示以得到處置有關(guān)問題的答復(fù)請示和答復(fù)一般采用書面形式特殊情況可采用口頭形式但雙方應(yīng)作書面記錄第十二條職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報告和述職報告形式向授權(quán)人報告四權(quán)力的劃分第十五條集團(tuán)與所二級機(jī)構(gòu)（各事業(yè)部）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會、董事局和經(jīng)營層的權(quán)力，以及經(jīng)營層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計集團(tuán)作為控股股東，主要通過股東會的股東代表和進(jìn)入董事會的董事來正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營管理活動和直接對所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項進(jìn)行干涉第十七條權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個方面集團(tuán)及其所屬企業(yè)實行明確的授權(quán)管理制度，即股東會對董事局的授權(quán)、董事局對董事局主席、總（裁）經(jīng)理的授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營管理走向規(guī)范化科學(xué)化和程序化金管理權(quán)（一集團(tuán)公司資金管理權(quán)限1.集團(tuán)預(yù)算內(nèi)的費用報銷固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總裁審批2.集團(tuán)預(yù)算外的費用報銷、固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)總裁審核報董事局審批（二集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限1.所屬企業(yè)預(yù)算內(nèi)的費用報銷固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人財務(wù)管理部門分管副總審核總經(jīng)理審批2.所屬企業(yè)預(yù)算外的費用報銷固定資產(chǎn)購置和資金調(diào)配由總經(jīng)理審核報集團(tuán)企業(yè)發(fā)展委員會分管副總裁審核總裁審批特殊情況呈報董事局審批理權(quán)（一集團(tuán)人事管理權(quán)限1.集團(tuán)人員編制由總裁審核報董事局審批2.集團(tuán)高層管理人員的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級由總裁擬訂，報董事局審批3.集團(tuán)中層管理人員的任免調(diào)動考核薪酬定級由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂總裁審批4.集團(tuán)編制內(nèi)員工的招聘調(diào)動考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)編制外員工的招聘調(diào)動考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂總裁審批（二集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限1.所屬企業(yè)人員編制由所屬企業(yè)總經(jīng)理擬訂報集團(tuán)公司綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批2.所屬企業(yè)總經(jīng)理的任免、調(diào)動、考核、薪酬定級及獎懲由總裁擬訂，報董事局審批3.所屬企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)對企業(yè)其他高層管理人員所有中層管理人員進(jìn)行任免考核及獎懲有權(quán)對編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘解聘考核薪酬定級及獎懲4.所屬企業(yè)編制外員工的招聘由企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報集團(tuán)公司綜合管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批五例外處置原則集團(tuán)公司在發(fā)生重大災(zāi)害和不可抗力因素的特殊情況下，集團(tuán)公司總裁和其他高層管理人員可在集團(tuán)公司章程規(guī)定的集團(tuán)公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事局主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關(guān)事務(wù)，以避免集團(tuán)公司遭受重大的損失具體的情況是（一董事局主席因故外出無法及時聯(lián)系請示（二十分危急的狀態(tài)發(fā)生無法請示后處置的事項例外處置過程應(yīng)遵循國家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則以維護(hù)國家集團(tuán)公司和職工的根本利益為出發(fā)點，在處置過程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報告機(jī)構(gòu)第二章股東會董事局監(jiān)事局職權(quán)（一決定集團(tuán)公司的經(jīng)營方針和計劃；（二）選舉和更換董事，決定董事的報酬事項；（三選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項（四審議、批準(zhǔn)董事局報告；（五）審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報告；（六審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七審議批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八對集團(tuán)公司增加或減少注冊金融作出決議（九對發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議（十對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議（十一）對集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項作出決議（十二修改集團(tuán)公司章程職權(quán)（一負(fù)責(zé)召集股東會并向股東會報告工作（二執(zhí)行股東會的決議（三決定集團(tuán)公司的經(jīng)營計劃和方案（四制訂集團(tuán)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案決算方案（五制訂集團(tuán)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案（六制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊金融的方案（七擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置（八聘任或者解聘總裁并根據(jù)總裁的提名聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁財務(wù)負(fù)責(zé)人決定其報酬事項（九制定集團(tuán)公司基本的管理制度。職權(quán)（一檢查集團(tuán)公司財務(wù)（二對董事總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督（三當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時要求董事和總裁予以更正（四）提議召開臨時股東會；（五集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。人員一總則第一條為更好地發(fā)揮集團(tuán)高層管理人員的作用明確其職責(zé)權(quán)限規(guī)范其行為根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程特制定本細(xì)則第二條本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁財務(wù)總監(jiān)總工程師總經(jīng)濟(jì)師總裁助理第三條集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件（一不屬于《公司法》第57條第58條規(guī)定情形的人員（二不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)其任職須符合國家的有關(guān)規(guī)定（三致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)敬業(yè)愛崗（四有較高的文化素質(zhì)專業(yè)技術(shù)管理水平和經(jīng)驗（五身體健康精力充沛能正常工作第四條董事局成員可受聘兼任總裁副總裁或者其他高層管理人員第五條集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是（一遵守法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定履行誠信和勤勉的義務(wù)（二維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點，竭盡職責(zé)努力工作完成集團(tuán)公司賦予的各項任務(wù)（三嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事局的決議二高層管理人員權(quán)（一執(zhí)行董事局決議主持全面工作，完成董事局下達(dá)年度計劃和新開發(fā)項目的（二實施集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配使用方案（三擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案（四）擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。（五具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金人事管理職權(quán)（六擬定職工的工資、福利、獎懲。（七負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊建設(shè)加強(qiáng)團(tuán)隊學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營造工作和生活的良好氛圍（八經(jīng)董事局或董事局主席授權(quán)后簽訂對外合同及行使其他職權(quán)。（九定期組織召開集團(tuán)班子會議，并將決議事項上報董事局。（十）處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。（十一具有集團(tuán)章程和董事局主席賦予的其他權(quán)限。裁職權(quán)（一領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展市場運營管理活動布置工作任務(wù)檢查計劃完成情況對工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)（二做到規(guī)范管理指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個階段各項目標(biāo)的實現(xiàn)（三在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（四在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有權(quán)向總裁提出重大事項的議案并在授權(quán)下有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項（五具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金人事管理職權(quán)（六受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請示事宜（七具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限總監(jiān)職權(quán)（一主管集團(tuán)的財務(wù)及資產(chǎn)成本、評價工作，分管集團(tuán)財務(wù)管理中心。（二負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項目的專業(yè)評審工作。（三負(fù)責(zé)建立健全會計核算體系，對會計核算和審計監(jiān)察實施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（四負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)報表和財務(wù)信息披露審核把關(guān)工作并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（五協(xié)助總裁實施集團(tuán)的價格政策經(jīng)濟(jì)分析、項目等相關(guān)的管理。（六負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。第九條總經(jīng)濟(jì)師總工程師職權(quán)（一技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實施（二技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計劃管理部門（三負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)項目論證的鑒定和指導(dǎo)（四協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理；（五負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。裁助理職權(quán)（一總裁助理為集團(tuán)公司高層管理人員由總裁提名、董事局任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事局賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作（二協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系（三）根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報告；（四協(xié)助總裁處理公共關(guān)系樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會各界的聯(lián)系（五受總裁委托召集工作會議協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營計劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實與完成（六負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。三中層管理人員中層管理人員是指集團(tuán)公司部門經(jīng)理副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理副總經(jīng)理是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任第十二條部門經(jīng)理職權(quán)（一有對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮審核監(jiān)控的權(quán)力（二在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨立處理本部門的有關(guān)事項，對本部門職能工作負(fù)全責(zé)是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人（三作為本部門業(yè)務(wù)工作計劃的制定人對工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)對本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（四具有《授權(quán)制度》中規(guī)定的資金人事管理職權(quán)（五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力第十三條部門經(jīng)理工作細(xì)則（一部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動中應(yīng)認(rèn)真遵循國家法規(guī)集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動、實施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評價的過程管理（二部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項應(yīng)提請分管領(lǐng)導(dǎo)不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，或通過例會進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)（三）部門經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運作的要求，保證部門各項工作高效有序保質(zhì)保量完成第十四條部門副經(jīng)理職權(quán)（一在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助部門副經(jīng)理完成工作任務(wù)處理有關(guān)事項對本部門工作進(jìn)行指揮審核監(jiān)控（二在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度完成工作任務(wù)（三根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)第十五條所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)《所屬企業(yè)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行和崗位職責(zé)一董事局辦公室局辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.做好董事局決策的參謀服務(wù)工作為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃重大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項目論證提出前瞻性建議為董事局各項重大決策提供依據(jù)2.收集金融運作的重點對象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事局參考3.對本集團(tuán)公司的資金等資源情況開展專題調(diào)研并拿出切實可行的改進(jìn)意見供董事局參考4.組織金融項目的考察、評估等工作，為公司對金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購等實際運作提供決策參考5.組織召開公司股東大會董事會處理股東與者相關(guān)事宜6.公司對外聯(lián)絡(luò)宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)7.審核公司重大合同協(xié)調(diào)處理公司對外法律事務(wù)及社會公共關(guān)系8.組織研究國家政策法規(guī)信息合理運用政策空間9.跟蹤國家、地方、行業(yè)出臺的與企業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策，收集地方和國家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見10.開展對各市場運營公司的調(diào)研對各經(jīng)營公司的建設(shè)和經(jīng)營運作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見11.負(fù)責(zé)公司對外信息披露工作12.負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)運營13.負(fù)責(zé)申報重大項目文件及辦理批復(fù)14.負(fù)責(zé)集團(tuán)董事局主席文件的呈報和轉(zhuǎn)發(fā)工作協(xié)助處理日常行政事務(wù)15.集團(tuán)文件檔案及印章的管理工作（二機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)董事局辦公室下設(shè)項目組、政策法規(guī)組、金融組、宣傳組、外圍組和文檔組六個管理組分別履行以下職責(zé)項目開發(fā)（1分析國內(nèi)外金融市場的規(guī)律研究金融運作方略提出在新形勢下集團(tuán)金融運作的新思路和新途徑（2收集金融運作的重點對象（行業(yè)企業(yè)的信息資料開展調(diào)查研究提出初步方案供董事局參考（3對董事局已確定的項目進(jìn)行深入全面的調(diào)研保證貸款業(yè)務(wù)成功（1研究環(huán)境和決策的科學(xué)手段確立集團(tuán)決策新思路（2探討效益的最大化爭取用最少的錢辦最大的事（3提出決策的初步方案共董事局決策參考（1提出重點項目開發(fā)思路供董事局參考（2對重點項目進(jìn)行初步調(diào)查分析并進(jìn)行前期簡單論證（3完成董事局交辦的特定項目的可行性研究并拿出論證報告（1國內(nèi)外用行（集團(tuán)公司發(fā)展思路的分析為董事局提供相關(guān)信息經(jīng)典經(jīng)驗（2集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略策略的研究（3提出集團(tuán)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整管理模式管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事局參考（1收集與本集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)動態(tài)資料研究相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢提供準(zhǔn)確信息（2對重點行業(yè)進(jìn)行重點考查并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報告政策法規(guī)研究1.跟蹤地方國家行業(yè)出臺的與企業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策收集地方和國家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見2.為公司提供日常法律咨詢，審查公司對外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助公司參加訴訟調(diào)解或者仲裁活動3.協(xié)助公司金融運作項目考察及金融業(yè)務(wù)4.協(xié)助公司股東大會董事會監(jiān)事會運行的各項事務(wù)5.協(xié)助對外信息披露工作6.定期或不定期的編制《政策法規(guī)信息》供領(lǐng)導(dǎo)參考金融業(yè)務(wù)1.負(fù)責(zé)公司的金融運作項目2.負(fù)責(zé)公司金融業(yè)務(wù)宣傳1.負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的宣傳報道工作結(jié)合集團(tuán)的中心工作多渠道多角度多形式地開展全方位宣傳達(dá)到提升企業(yè)形象促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的2.負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的企業(yè)文化建設(shè)，策劃組織集團(tuán)對內(nèi)、對外的重大活動，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動激發(fā)員工的工作熱情增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力3.負(fù)責(zé)對外宣傳材料的提供審核等工作4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求文檔管理1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的印章管理和使用2.負(fù)責(zé)公司機(jī)要檔案的立卷歸檔3.公司各種證照的辦理年檢變更4.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)公文的收發(fā)傳遞登記5.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)的文字輸入、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記6.負(fù)責(zé)董事局辦公室范圍內(nèi)的傳真和電子郵件的收發(fā)、登記，并及時轉(zhuǎn)送收件人7.按規(guī)程操作文印設(shè)備定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢測保養(yǎng)二公司綜合管理部綜合管理部及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的配置2.掌握集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計劃，建立人事檔案3.負(fù)責(zé)員工隊伍建設(shè)研究和制訂員工培訓(xùn)計劃4.建立人員“招聘考察選拔使用儲備調(diào)整”的工作流程保持員工隊伍的合理流動和相對穩(wěn)定5.負(fù)責(zé)勞資管理人事考核和績效評估6.負(fù)責(zé)員工的勞動保護(hù)工作落實集團(tuán)公司各項福利政策7.負(fù)責(zé)勞動合同管理協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動爭議（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.主持本部門日常管理工作2.落實集團(tuán)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃保持隊伍的相對穩(wěn)定與合理流動3.落實集團(tuán)公司員工培訓(xùn)計劃提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)4.掌握集團(tuán)公司人力資源現(xiàn)狀實施“人員招聘考察選拔使用儲備調(diào)整”的工作流程5.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)人員的業(yè)績考核主任助理1.負(fù)責(zé)人才考察及招募工作招聘儲備集團(tuán)公司所需各類人才2.協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理部門工作的實施情況3.負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司人才信息庫管理隨時跟蹤人力資源動向并做好新聘人員的審核考察和把關(guān)工作4.與全國各人才交流中心進(jìn)行溝通建立資源共享的合作關(guān)系5.了解掌握員工思想動態(tài)協(xié)助主任開展其他工作勞資管理1.負(fù)責(zé)制訂勞資人事管理規(guī)劃使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范2.建立勞資人事檔案隨時掌握集團(tuán)公司人員的分布情況3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的勞資福利保險勞動合同管理工作4.根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要及時調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)使資源配置更加合理考核培訓(xùn)1.負(fù)責(zé)實施集團(tuán)公司績效考核2.檢查監(jiān)督各企業(yè)績效考核方案的實施情況3.負(fù)責(zé)同部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績效考核所發(fā)現(xiàn)的問題4.負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計劃落實培訓(xùn)內(nèi)容5.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督部門企業(yè)培訓(xùn)計劃的實施情況6.對培訓(xùn)學(xué)習(xí)的內(nèi)容負(fù)責(zé)驗收并將結(jié)果納入績效考核之中三財務(wù)管理中心財務(wù)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財務(wù)管理及會計核算工作并對各企業(yè)財務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行全程監(jiān)控2.加強(qiáng)財務(wù)的預(yù)算、核算、決算管理，定期進(jìn)行財務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況3.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司資金的融通和籌集工作加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控4.規(guī)范記賬登賬準(zhǔn)確編制會計報表5.審核各項費用支出掌握資金收支動態(tài)6.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司與財務(wù)銀行等部門的關(guān)系7.加強(qiáng)集團(tuán)財務(wù)人員的管理培訓(xùn)和考核8.及時收集、研究、分析國家財稅政策及市場經(jīng)濟(jì)動態(tài)，分析報告其對集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行的影響（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.主持本部門日常管理工作2.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查指導(dǎo)集團(tuán)及所屬企業(yè)財務(wù)核算工作3.組織編制集團(tuán)年度財務(wù)收支成本和期間費用預(yù)算監(jiān)督檢查分析計劃預(yù)算的執(zhí)行情況4.審核各所屬企業(yè)成本費用開支監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動狀況5.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各所屬企業(yè)的電算維護(hù)及審核工作6.對集團(tuán)及各所屬企業(yè)對外提供的會計報表進(jìn)行審核、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會計報表及相關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理報表7.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各項規(guī)章制度，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況8.按照財務(wù)管理制度對資產(chǎn)實行規(guī)范化管理，保障集團(tuán)公司市場運營活動的正常進(jìn)行9.統(tǒng)籌安排集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動配合財務(wù)總監(jiān)搞好金融運作10.負(fù)責(zé)會計人員的考核評價提出獎懲建議11.管理集團(tuán)公司財務(wù)專用章監(jiān)督資金使用情況12.負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)考核獎懲主任助理1.把握資金收支動態(tài)編制財務(wù)收支計劃2.負(fù)責(zé)集團(tuán)及各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待定點消費的監(jiān)督管理3.協(xié)助主任完成資金的融通和籌集做好資金調(diào)度工作4.負(fù)責(zé)集團(tuán)及各所屬企業(yè)貸款卡管理年審工作5.協(xié)助主任抓好集團(tuán)財務(wù)監(jiān)督工作6.督促各所屬企業(yè)加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的清收工作會計1.具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會計事務(wù)會計核算實施會計監(jiān)督2.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的年度收支成本費用預(yù)算和月資金使用計劃3.負(fù)責(zé)編制憑證登記賬簿及財務(wù)報表4.依照集團(tuán)財務(wù)制度做好報銷原始憑證的審核工作5.加強(qiáng)資金管理每月末與出納核對現(xiàn)金及銀行存款余額做到賬表相符賬賬相符賬實相符6.負(fù)責(zé)會計檔案裝訂及歸檔前保管工作7.填報稅務(wù)申報表和其它報表8.參與本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)預(yù)測、計劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作9.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部往來核對結(jié)算工作出納1.負(fù)責(zé)所在單位貨幣資金空白支票本票匯票等資金往來票證及有價金融的保管2.嚴(yán)格執(zhí)行各項開支標(biāo)準(zhǔn)，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項業(yè)務(wù)登記報銷記錄簿3.按照集團(tuán)規(guī)定的程序簽發(fā)支票匯票本票4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理條例做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)5.嚴(yán)格按照記賬規(guī)則登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬及時與銀行核對掌握存款情況6.及時辦理各項應(yīng)收應(yīng)扣款項督促各類票據(jù)的回收7.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金往來的結(jié)算工作8.做好月度工資發(fā)放工作9.按照集團(tuán)公司規(guī)定編報資金報表四審計監(jiān)察部監(jiān)察部及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.負(fù)責(zé)集團(tuán)及其所屬企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營等活動的內(nèi)部審計2.依法查處集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法集團(tuán)查處大案要案3.接受各種舉報投訴保護(hù)舉報人投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益4.根據(jù)實際對集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件進(jìn)行專項審計5.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營者離任審計6.規(guī)范審計程序做到客觀公正7.協(xié)助做好外部審計機(jī)構(gòu)的聘請工作（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.負(fù)責(zé)集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作2.掌握國家財經(jīng)審計方面的法律法規(guī)及相關(guān)政策，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計制度規(guī)定等文件3.協(xié)助做好藥業(yè)對外提供的季報、中報、年報，復(fù)核注冊會計師意見及數(shù)據(jù)4.監(jiān)督集團(tuán)及所屬企業(yè)各項預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對所管轄部門的財務(wù)收支經(jīng)營責(zé)任資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計按時提交審計報告5.組織協(xié)調(diào)好各項審計工作計劃安排副主任1.協(xié)助主任做好集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)察工作2.制訂審計工作計劃及內(nèi)部審計實施細(xì)則3.組織好部門內(nèi)部日常管理及對外協(xié)調(diào)工作4.組織審計人員開展業(yè)務(wù)及相關(guān)理論知識學(xué)習(xí)5.負(fù)責(zé)各項審計工作的正常開展和實施審計監(jiān)察1.配合主任做好集團(tuán)及所屬企業(yè)的審計監(jiān)督工作2.編寫部門工作總結(jié)及文件3.管理收集整理歸檔登記部門各種文件4.監(jiān)督檢查各所屬企業(yè)執(zhí)行財務(wù)制度情況5.參與各專項審計工作五行政管理中心行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會務(wù)安排和接待及文秘工作印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理2.負(fù)責(zé)集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)文化設(shè)施通訊工具車輛使用的日常管理3.負(fù)責(zé)收集、整理、匯總及呈報各部門、各企業(yè)計劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計劃總結(jié)中存在的問題4.負(fù)責(zé)集團(tuán)行政事務(wù)的組織協(xié)調(diào)服務(wù)和勞動紀(jì)律檢查處理5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)行政管理工作（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.主持部門日常管理工作2.主抓文秘工作負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會議活動的組織接待安排4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)各種服務(wù)工作的安排5.負(fù)責(zé)文印室的管理通訊車輛管理1.負(fù)責(zé)車輛調(diào)度做到公務(wù)用車及時安全2.負(fù)責(zé)司機(jī)的日常管理確保行車遵紀(jì)守章3.負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)維修保養(yǎng)年檢管理及車輛各種費用的審核4.負(fù)責(zé)通訊工具調(diào)配使用并做好登記秘書兼勤務(wù)1.文件的收發(fā)傳遞存檔2.會議通知會務(wù)服務(wù)3.其他外事活動的接待和講解4.報刊辦公用品發(fā)送5.市府文件的領(lǐng)取6.其它內(nèi)勤工作文印員1.文字資料的打印復(fù)印2.傳真電子郵件的收發(fā)3.文印設(shè)備的維護(hù)4.參與會務(wù)服務(wù)工作司機(jī)1.按集團(tuán)公司制度出車2.車輛的安全駕駛3.車輛的維護(hù)保養(yǎng)六企業(yè)發(fā)展委員會條企業(yè)發(fā)展委員會及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.參與《所屬企業(yè)管理制度》的審核和修改2.負(fù)責(zé)政策信息的收集研究和應(yīng)用3.審核監(jiān)督各企業(yè)市場運營工作計劃的制定和實施4.參與集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實施5.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)固定資產(chǎn)的調(diào)配管理工作6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作7.參與集團(tuán)公司各崗位技能培訓(xùn)及考評工作（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.主持部門日常管理工作2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施3.協(xié)調(diào)部門與企業(yè)之間的關(guān)系提高部門服務(wù)質(zhì)量4.跟蹤企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實5.協(xié)助擬定集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃6.參與組織項目的論證工作主任助理（企業(yè)管理1.協(xié)助主任審核企業(yè)月度計劃總結(jié)及時呈報與下發(fā)2.檢查監(jiān)督企業(yè)計劃工作的實施情況并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司市場運營性的固定資產(chǎn)調(diào)配4.負(fù)責(zé)《所屬企業(yè)管理制度》中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改技術(shù)管理1.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)2.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)崗位技能培訓(xùn)的指導(dǎo)和服務(wù)3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督并提出改進(jìn)建議4.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)的考核修訂和完善統(tǒng)計分析1.負(fù)責(zé)匯總企業(yè)當(dāng)月經(jīng)營數(shù)據(jù)確保準(zhǔn)確無誤2.完成行業(yè)部門有關(guān)報表的上報工作及時反饋信息3.完成當(dāng)月統(tǒng)計報表提供相應(yīng)的統(tǒng)計分析報告資料管理兼內(nèi)勤1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集整理與歸檔2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作七資金管理中心條資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一部門職能1.動態(tài)跟蹤金融市場的供求利率籌資成本籌資方式的變動2.分析集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的金融結(jié)構(gòu)，預(yù)測集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳金融結(jié)構(gòu)3.對集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動的未來現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測提出現(xiàn)金需求方案4.分析各種籌資方案對集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)財務(wù)狀況、損益狀況的影響，提出籌資方案5.擬定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃6.集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資金調(diào)配和統(tǒng)籌管理7.匯總集團(tuán)所屬企業(yè)資金使用情況并提出分析意見8.負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)的貸款審查發(fā)放歸還和擔(dān)保工作9.對銀行搞好協(xié)調(diào)關(guān)系保障融資渠道的暢通（二崗位編制及權(quán)責(zé)主任1.主持部門日常管理工作2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實施3.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金的融通和籌集4.根據(jù)集團(tuán)公司的資金需求確定最佳的融資模式和方案5.確定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案6.控制籌資和資金使用風(fēng)險7.協(xié)調(diào)銀行關(guān)系保持良好的溝通渠道資金管理員1.有關(guān)融資政策和信息收集2.及時掌握貸款的使用本金歸還利息支付還款保障情況3.擬訂滿足集團(tuán)資金需求的融資方案并對不同籌資渠道進(jìn)行比較分析4.擬訂集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案5.集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計劃及擔(dān)保貸款限額計劃的編制6.主任交辦的其他事項資料管理兼內(nèi)勤1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集整理與歸檔2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作管理政事務(wù)管理制度一會議管理制度第一條為規(guī)范管理，樹立良好工作作風(fēng)，提高會議質(zhì)量，強(qiáng)化工作效率特制訂本制度第二條集團(tuán)公司范圍內(nèi)會議類別包括：集團(tuán)公司市場運營管理工作會議總裁辦公會議企業(yè)總經(jīng)理辦公會議部門會議專業(yè)會議臨時會議等第三條會議召開原則（一盡量少開會（二盡量開短會（三盡量由較少的人參加會議（四盡量節(jié)約開會成本（五會前準(zhǔn)備充分（六小會服從大會局部會議服從整體會議第四條議事規(guī)則（一集團(tuán)公司市場運營管理工作會議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開會議由總裁主持會議內(nèi)容為1.總結(jié)評價上半年或全年集團(tuán)生產(chǎn)銷售經(jīng)營利潤及行政管理等方面工作計劃完成情況2.布置全局性重大工作包括下半年或下年度集團(tuán)各項工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簽定經(jīng)營責(zé)任狀3.檢查總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計劃完成情況4.表彰先進(jìn)5.針對存在的問題提出工作要求（二總裁辦公會議總裁辦公會議是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況研究解決工作中的問題議定事項的工作會議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實施會議內(nèi)容包括究討論經(jīng)董事局授權(quán)由總裁辦公會議討論決定的問題和需提交董事局討論決定的事項2.研究落實董事局決議或集團(tuán)公司決定的計劃和實施辦法3.審定向集團(tuán)公司董事局所作的總裁工作報告4.聽取所屬企業(yè)、各部門的工作匯報，研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公會議決議的落實情況，找出存在的問題和解決問題的思路對策方法確定集團(tuán)下一階段的工作要求5.擬定集團(tuán)公司基本管理制度制定集團(tuán)公司各項具體規(guī)章6.制訂集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置撤銷或合并的方案7.討論集團(tuán)公司內(nèi)部員工的工資福利獎罰等涉及員工切身利益的問題審核總裁權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項8.審核集團(tuán)總部和所屬企業(yè)成本計劃和費用預(yù)算執(zhí)行情況，并對不合理成本及費用提出處理意見9.研究集團(tuán)公司經(jīng)營管理和重大計劃方案決定授權(quán)限額之內(nèi)的項目10.研究重大事故的處理辦法11.討論與會人員提出的需要總裁辦公會議討論明確的事項12.總裁認(rèn)為需要研究解決的其他問題（三企業(yè)總經(jīng)理辦公會議企業(yè)總經(jīng)理辦公會議是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項的工作會議，也是公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子集體辦公的一種形式。參加人員為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時可臨時召開。會議由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。會議決定以會議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會人員簽署后由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)實施會議內(nèi)容包括究討論授權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理辦公會議討論決定的問題和需提交集團(tuán)公司討論決定的事項2.研究落實集團(tuán)公司布置任務(wù)的計劃和實施辦法3.審定向集團(tuán)公司所作的總經(jīng)理工作報告4.聽取本企業(yè)內(nèi)各部門的工作匯報，研究討論各項主要工作進(jìn)展情況和總經(jīng)理辦公會議決議的落實情況找出存在的問題和解決問題的思路對策方法確定企業(yè)下一階段的工作要求5.擬定企業(yè)基本管理制度制定企業(yè)各項具體規(guī)章6.研究企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置撤銷或合并的方案7.討論企業(yè)內(nèi)部員工的工資、福利、獎罰等涉及員工切身利益的問題，審核總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免事項8.審核企業(yè)成本計劃和費用預(yù)算執(zhí)行情況，并對不合理成本及費用提出處理意見9.研究企業(yè)經(jīng)營管理和計劃方案決定授權(quán)限額之內(nèi)的項目10.研究重大事故的處理辦法11.討論與會人員提出的需要總經(jīng)理辦公會議討論明確的事項12.總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他問題（四部門會議部門會議包括集團(tuán)各部門會議企業(yè)科務(wù)會車間辦公會班組會和班組（科室班前會等根據(jù)工作需要定期或不定期召開會議由部門負(fù)責(zé)人召集并主持會議內(nèi)容包括1.研究討論需提交上級領(lǐng)導(dǎo)決定的事項2.研究落實上級領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的計劃和實施辦法3.檢查總結(jié)部門職責(zé)履行情況各項主要工作進(jìn)展情況和領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的落實情況4.決定部門職能范圍內(nèi)的事項5.確定下一階段的工作要求6.討論與會人員提出的需要會議討論明確的事項7.部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要研究解決的其他問題（五專業(yè)會議系集團(tuán)內(nèi)部的技術(shù)、銷售業(yè)務(wù)會，業(yè)務(wù)綜合會，根據(jù)需要不定期召開。集團(tuán)總部由分管領(lǐng)導(dǎo)主持所屬企業(yè)由分管領(lǐng)導(dǎo)主持（六臨時會議根據(jù)工作需要為解決某些重要問題或處理突發(fā)事件而臨時召開的會議第五條各類會議原則上分別由前條所述人員參加，召集人也可根據(jù)工作需要決定其他人員參加或列席第六條會議主持人職責(zé)（一做好會前準(zhǔn)備工作及早確定會議起止時間地點參加人員主題議程要求等經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后至少提前12小時通知與會人員（二遵循會議議程控制會議時間（三）組織與會人員對擬定的議題進(jìn)行討論，充分聽取與會者意見，綜合統(tǒng)一意見做出決定或擬定意見需上報的要提出可行性方案（四）就會議討論整理出的結(jié)論交全體與會人員確認(rèn)，需表決的應(yīng)通過表決確認(rèn)會議決議或紀(jì)要于會議結(jié)束次日上報領(lǐng)導(dǎo)（五確定專人做好會議記錄及時整理會議紀(jì)要編號下發(fā)及歸檔管理第七條注意事項（一會議原則上要按會議規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容組織召開。未經(jīng)會議主持人批準(zhǔn)，任何人都不得隨便變動正常會議召開的計劃；臨時會議要提前下發(fā)會議通知（二與會者要提前做好準(zhǔn)備充分研究會議議題重大事項應(yīng)準(zhǔn)備書面的方案和資料，開會時按主持人的要求發(fā)表意見。發(fā)言時要積極主動，并注意發(fā)言時機(jī)切合議題語言精煉觀點鮮明言之有據(jù)實事求是（三會議過程中要用統(tǒng)一制作的會議記錄本做好記錄（四遵守會議紀(jì)律1.無正當(dāng)理由不得缺席遲到早退特殊情況須取得會議召集人同意2.著裝整齊精神飽滿開會時間關(guān)閉通訊工具放置于規(guī)定存放處3.遵守保密原則機(jī)密會議紀(jì)要要妥善保管不得泄漏傳播4.遵守會議秩序，使用文明用語，不可隨意打斷他人發(fā)言，不得吹毛求疵或人身攻擊二公文管理制度第八條行政管理中心是集團(tuán)公司公文處理的主管部門收文由行政管理中心文書人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽收、登記、編號、傳閱、發(fā)放、催辦、分類、立卷、歸檔等工作第九條集團(tuán)公司公文分為外來文件和集團(tuán)公司內(nèi)部文件外來文件由文書人員簽收、登記后填附公文處理箋，報行政管理中心負(fù)責(zé)人擬辦，并呈送集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)閱批，由文書人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行傳閱，同時負(fù)責(zé)文件的催辦、立卷和歸檔第十條集團(tuán)公司內(nèi)部文件處理程序（一文件起草部門應(yīng)以國家規(guī)定上級指示或工作實際需要草擬文件初稿草擬文稿必須從全集團(tuán)公司角度出發(fā)，做到情況確定、觀點鮮明、條理清晰、層次分明文字簡煉標(biāo)點符號正確書寫工整統(tǒng)一使用集團(tuán)公司印制的稿紙表格等（二文稿擬完后擬稿人應(yīng)填附公文處理箋詳細(xì)寫明文件標(biāo)題發(fā)送范圍印刷份數(shù)擬稿單位與擬稿人（三行政管理中心負(fù)責(zé)文稿的審核和印發(fā)（四）文稿審核后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定逐級呈送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定，批準(zhǔn)簽發(fā)（五經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交文書人員統(tǒng)一編號送文印室打?。募蛴∏鍢討?yīng)由擬稿人校對（七）文件打印后，根據(jù)工作需要，由擬稿人送董事局辦公室蓋章；并交文書人員發(fā)放同時做好發(fā)放記錄（八行政管理文書人員對文件進(jìn)行跟蹤整理立卷歸檔第十一條各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽寫便條經(jīng)行政管理中心負(fù)責(zé)人同意后方可借閱文書人員要做好借閱登記第十二條公文管理必須嚴(yán)格遵守保密制度不得向無關(guān)人員泄露集團(tuán)公司機(jī)密三行政信息反饋制度第十三條為保證集團(tuán)公司內(nèi)部信息反饋及時準(zhǔn)確適用可通過電子郵件電傳、郵政快件和電話等手段，做到信息傳遞好、多、快、省，通道暢通，特制定本制度第十四條工作計劃和總結(jié)（一）書寫要求：計劃有重點，明確目標(biāo)、措施、時間進(jìn)度及責(zé)任人；總結(jié)有檢查的結(jié)果及分析并列出改進(jìn)的措施或建議（二月份計劃于上月25日前總結(jié)于次月10日前（特殊情況時間另定由集團(tuán)各部門依據(jù)年度計劃和階段性重點工作編制行政管理中心負(fù)責(zé)匯總整理所屬企業(yè)月份計劃由企業(yè)編制并提交企業(yè)發(fā)展委員會審核報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行第十五條會議文件傳遞（一重要會議總裁辦公會議集團(tuán)公司市場運營工作會議等重要會議由行政管理中心負(fù)責(zé)記錄，整理會議紀(jì)要，于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)上報董事局主席和總裁（二）一般會議：專業(yè)會議、部門會議等一般會議，由會議主持人安排專人記錄整理會議紀(jì)要于會議結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)報主管領(lǐng)導(dǎo)（三重要文件內(nèi)部文件簽發(fā)后于一個工作日內(nèi)印發(fā)收到外部重要文件按分管范圍重要程度即日上報主管領(lǐng)導(dǎo)總裁或董事局主席（四宏觀信息：由集團(tuán)公司董事局辦公室負(fù)責(zé)收集，每周一報送董事局主席第十六條超越本職權(quán)限實行對口逐級請示報告制誰請示誰匯報向誰請示向誰匯報層層負(fù)責(zé)專項工作須事前請示，事中反饋，事后匯報。如執(zhí)行中發(fā)生變異，應(yīng)及時報告，嚴(yán)禁擅自行事，重要事項應(yīng)于完成后第一個工作日內(nèi)以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)呈報主席匯報重要電話或來訪應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或總裁報告集團(tuán)公司經(jīng)營情況由企業(yè)發(fā)展委員會負(fù)責(zé)報告集團(tuán)公司員工思想動態(tài)由公司綜合管理部負(fù)責(zé)報告重點工作由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭檢查負(fù)責(zé)將情況向總裁和董事局集團(tuán)公司勞動紀(jì)律，由行政管理中心會同企業(yè)發(fā)展委員會、公司綜合管理部聯(lián)合檢查，檢查結(jié)果納入當(dāng)月考核。問題嚴(yán)重的，追究報告主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按集團(tuán)公司制度處罰裁報告臨機(jī)事件處理由具體責(zé)任人或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍發(fā)生失職、瀆職等人事問題，員工可隨時向總報告按職責(zé)權(quán)限實行。凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項工作，必須在規(guī)定時間完成后三日內(nèi)報告結(jié)果因特殊原因未完成者應(yīng)于規(guī)定時間提前3-5日報告補救措施報告程序：集團(tuán)員工；部門負(fù)責(zé)人；主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事局主席；所屬企業(yè)員工；部門負(fù)責(zé)人；企業(yè)總經(jīng)理；集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)；總裁；董事局主席。上報董事局主席的書面材料由董事局主席助理轉(zhuǎn)呈董事局主席，董事局主席指定材料可直接呈報；上報總裁的書面材料由總裁助理轉(zhuǎn)呈總裁，總裁指定材料可直接呈報報告材料批示后由董事局主席助理或總裁助理負(fù)責(zé)發(fā)還特快專遞寄發(fā)集團(tuán)各部門寄發(fā)特快專遞，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，在行政管理中心辦理登記手續(xù)，自行書寫郵寄詳情單，統(tǒng)一寄發(fā)，郵寄費用計入該部門辦公費用。集團(tuán)所屬企業(yè)由各企業(yè)辦公室主任負(fù)責(zé)審核并在行政管理中心辦理登記寄發(fā)手續(xù)郵寄費用計入該企業(yè)辦公費用嚴(yán)禁私件公郵四工作督辦管理制度第二十八條為盡快適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求引導(dǎo)員工形成良好的工作習(xí)慣營造一個自覺、有序、高效的工作氛圍，同時加強(qiáng)工作的計劃性管理，特制定本制度第二十九條工作督辦機(jī)構(gòu)集團(tuán)公司成立工作督辦小組，組長由總裁或常務(wù)副總裁擔(dān)任，成員由公司綜合管理部企業(yè)發(fā)展委員會審計監(jiān)察部行政管理中心負(fù)責(zé)人組成第三十條督辦工作內(nèi)容（一各部門月工作計劃及完成情況（二總裁辦公會議的決議（決定執(zhí)行情況（三各類型業(yè)務(wù)工作會議所確定任務(wù)的完成情況（四集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的完成情況（五勞動紀(jì)律的檢查（六日常辦公秩序的檢查（七環(huán)境衛(wèi)生的檢查（八會議紀(jì)律的檢查第三十一條督辦工作范圍集團(tuán)公司各所屬企業(yè)第三十二條督辦小組的工作程序（一采取定期或不定期的形式對以上工作進(jìn)行檢查（二每次檢查均按規(guī)定填寫記錄（三工作督辦小組有檢查權(quán)和處理建議權(quán)（四經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的處理結(jié)果納入當(dāng)月考核并由督辦工作小組及時反饋給相關(guān)部門以及責(zé)任人并由責(zé)任人簽字確認(rèn)第三十三條工作督辦小組檢查工作任務(wù)的完成情況時，各部門應(yīng)積極主動配合按要求如實提供有關(guān)材料第三十四條工作督辦小組應(yīng)本著實事求是、公正、公開的原則展開各項督辦工作不得有循私情包庇違規(guī)的行為同時接受全體員工的監(jiān)督第三十五條本制度所涉及的檢查內(nèi)容可根據(jù)實際情況和管理需要隨時進(jìn)行調(diào)整五檔案管理制度第三十六條歸檔的文件材料必須按年度立卷，本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料都要按照本制度的規(guī)定分別立卷歸檔第三十七條堅持部門收集管理文件材料制度各部門均應(yīng)指定專（兼職文書人員，負(fù)責(zé)管理本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。人員變動應(yīng)及時通知檔案室第三十八條一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的文件材料由主辦部門收集歸卷會議文件由會議主辦部門收集歸卷第三十九條文書歸檔范圍（一重要的會議材料包括會議的通知報告決議總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)人講話典型發(fā)言會議簡報會議記錄等（二上級集團(tuán)發(fā)來的與本集團(tuán)公司有關(guān)的決定決議指示命令條例規(guī)定計劃等文件材料（三本集團(tuán)公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位往來的文書（四本集團(tuán)公司的請示與上級集團(tuán)的批復(fù)（五本集團(tuán)公司反映主要職能活動的報告總結(jié)（六本集團(tuán)公司的各種工作計劃總結(jié)報告請示批復(fù)會議記錄統(tǒng)計報表及簡報（七信訪工作材料（八本集團(tuán)公司與有關(guān)單位簽訂的合同協(xié)議書等文件材料（九）本集團(tuán)公司管理人員任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料（十本集團(tuán)公司員工勞動工資福利方面的文件材料（十一本集團(tuán)公司的歷史沿革大事記及反映本集團(tuán)公司重要活動的剪報照片錄音錄像磁盤（卡碟片等在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷絕密電文單獨立卷少數(shù)普通電文如果與絕密文電有密切聯(lián)系也可隨同絕密文電立卷不同年度的文件一般不得在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行第四十二條永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄填寫的字跡要工整卷內(nèi)目錄放在卷首案卷裝訂。裝訂前，卷內(nèi)文件材料要除掉金屬物，被破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂本集團(tuán)公司的聲像檔案是指本集團(tuán)公司各部門或個人在社會活動中直接形成的對國家社會和集團(tuán)公司有保存價值的錄音錄像照片影片等輔以文字說明的歷史記錄聲像檔案一般由錄音帶錄像帶攝像帶影片（母片照片（含底片碟片磁盤（卡等和文字說明兩部分組成第四十五條收集范圍（一反映本集團(tuán)公司主要活動工作成果和存在問題的聲像資料（二）各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物參加的與本集團(tuán)公司有關(guān)的重大活動的聲像資料（三本集團(tuán)公司有關(guān)人員組織或參加的重要會議會見以及外事活動的聲像資料（四其它單位形成的與本集團(tuán)公司有關(guān)的重要聲像資料（五其它具有保存價值的聲像資料第四十六條聲像檔案費用的報銷本集團(tuán)公司各單位（部門）或個人凡按本制度形成聲像檔案的費用，由主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，將檔案資料按要求送檔案室歸檔，經(jīng)檔案室簽字認(rèn)可，財務(wù)部門應(yīng)給予核報費用第四十七條聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，檔案部門協(xié)助。聲像檔案入庫前要進(jìn)行檢查對已被污損的要進(jìn)行必要的技術(shù)處理第四十八條歸檔保存的聲像檔案任何人不得私自撤銷抽出清洗消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經(jīng)過鑒定，征得歸檔單位同意，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批登記造冊聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外如有特殊需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復(fù)制件外借；外單位借用或復(fù)制聲像檔案，由檔案室負(fù)責(zé)辦理，并按有關(guān)規(guī)定收費，實行有償服務(wù)。如在借用中造成損壞則由借用單位負(fù)責(zé)賠償?shù)谖迨畻l在不影響保密的前提下，各單位可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊資料片等積極開發(fā)利用現(xiàn)存的聲像檔案六印章管理制度董事局主席（總裁同意不得擅自委托他人保管柜內(nèi)集團(tuán)公司印章保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，并加鎖存放于安全集團(tuán)公司印章只能由董事局辦公室專職人員使用，未經(jīng)董事局主席（總裁批準(zhǔn)不得隨意攜帶外出集團(tuán)公司需要蓋章的文件材料等董事局主席（總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得私自動用集團(tuán)公司印章(包括管理印章人員)對于非法用印者視情節(jié)輕重和造成損失的程度追究相關(guān)人員責(zé)任七保密制度使用印章必須登記注明需蓋印章文書的內(nèi)容蓋印須端正清晰規(guī)范要蓋在落款的單位和日期上保管人員對保管的印章應(yīng)經(jīng)常清洗保持印章清晰管理印章人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度所屬企業(yè)印章管理與使用參照上述規(guī)定執(zhí)行為保守集團(tuán)公司秘密保護(hù)集團(tuán)公司的安全和利益特制定本保密制度所有員工必須自覺遵守本守則第六十一條集團(tuán)公司秘密分為機(jī)密保密二種其具體范圍包括（一機(jī)密資料是集團(tuán)公司的重要秘密泄露會使集團(tuán)公司的利益受特別嚴(yán)重?fù)p害其范圍包括1.集團(tuán)公司股東董事局監(jiān)事局資料會議記錄、紀(jì)要、保密期限內(nèi)的重要決定事項2.集團(tuán)公司中層以上職員人事考核涉嫌違法違紀(jì)調(diào)查未公布的人事任免獎懲決定3.集團(tuán)公司的年度工作總結(jié)財務(wù)預(yù)算決算報告繳納稅款營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表4.集團(tuán)公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料貨源情報供應(yīng)商資信調(diào)研資料5.集團(tuán)公司開發(fā)設(shè)計資料技術(shù)資料和生產(chǎn)情況6.集團(tuán)公司與同行對手的競爭策略計劃（二保密資料是集團(tuán)公司內(nèi)部的一般秘密泄密會對集團(tuán)公司造成不良影響其范圍1.集團(tuán)公司各部門人員編制調(diào)整未公布的計劃員工福利待遇資料、員工手冊2.集團(tuán)公司的安全防范狀況及存在問題3.集團(tuán)公司員工違法違紀(jì)的檢舉投訴調(diào)查材料發(fā)生案件事故的調(diào)查登記資料4.集團(tuán)公司法人代表的印章營業(yè)執(zhí)照財務(wù)印章合同協(xié)議規(guī)則（一建立健全文件傳真的收發(fā)登記簽收催辦清退借閱歸檔制度（二凡需保密的文件資料必須在左上角注明（三凡涉及集團(tuán)公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理必須使用碎紙機(jī)不準(zhǔn)未經(jīng)切碎作收購處理（四集團(tuán)公司員工本人工作所持有的各種文件資料電腦復(fù)印軟件當(dāng)本人離開辦公室外出時，須存放入文件柜或抽屜，不準(zhǔn)隨意亂放，更不能未經(jīng)批準(zhǔn)攜帶外出進(jìn)入公共場所（五未經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得向外界提供集團(tuán)公司的任何保密資料（六妥善保管好各種財務(wù)賬冊證照印章措施（一加強(qiáng)員工的思想教育增強(qiáng)保密觀念1.集團(tuán)公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)要自覺帶頭遵守保密制度部門草擬文件制作統(tǒng)計報表主管經(jīng)理要把好保密關(guān)提出規(guī)定2.集團(tuán)公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進(jìn)行保密教育，增強(qiáng)保密觀念3.全體員工自覺遵守保密基本準(zhǔn)則做到不該說的機(jī)密絕對不說不該看的機(jī)密絕對不看（含超越自己職責(zé)業(yè)務(wù)范圍的文件資料（二嚴(yán)肅保密紀(jì)律1.對員工依照集團(tuán)公司本規(guī)定在保守國家秘密及集團(tuán)公司秘密方面能忠于職守，從事保密工作取得顯著成績的；發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果的；對泄密或者非法獲取集團(tuán)公司秘密的行為及時檢舉、投訴的按照有關(guān)規(guī)定給予獎勵2.對員工因不遵守集團(tuán)公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及集團(tuán)公司的獎懲規(guī)定給予紀(jì)律制裁解雇直至移交司法集團(tuán)追究刑事責(zé)任八文印管理規(guī)定需打字復(fù)印的資料文件必須填寫“文印審批單”部門負(fù)責(zé)人簽字后方原則上不予打印第六十五條打印材料需由起草人定稿抄正后交文印室，草擬文稿必須字跡清晰工整否則不予打印備私人材料不得在集團(tuán)公司打印復(fù)印非文印室工作人員不得在文印室逗留不得擅自操作文印設(shè)文印室人員應(yīng)樹立嚴(yán)格的保密觀念不得將打印復(fù)印資料中有關(guān)商業(yè)秘密或集團(tuán)公司管理中須保密的事項透露給他人不得截留任何文件文印室對送來打印復(fù)印的文件資料應(yīng)做好登記并在月終作統(tǒng)計核算報財務(wù)管理中心，超額部份從超額部門員工工資中扣除。凡集團(tuán)公司召開的大型會議的文印費用要單列后報財務(wù)管理中心文印室每天安排一人值班，保證八小時以外文印工作的需要。大型會議期間白天晚上要保證有兩人專項操作輪流進(jìn)餐作息時間隨會議安排而定第七十一條文印室工作人員要做好打字材料的分檔保存工作，重要資料不丟失一般資料可查閱文印室設(shè)備的維修和耗材的購買要經(jīng)上報批準(zhǔn)后再進(jìn)行定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)下班時注意檢查電源關(guān)閉情況斷開電源鎖好門九來人來訪接待規(guī)定第七十四條凡來集團(tuán)公司的政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)單位，在正式到達(dá)之前由行政管理中心請示集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)后安排會晤地點以及其它事務(wù)第七十五條凡屬集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門對口的來人來訪，一律在辦公樓大堂接待處登記、等候，原則上不進(jìn)入辦公室，由部門工作人員下到一樓會客室進(jìn)行接待特殊情況除外第七十六條各部門人員在接待來訪客人時，要文明禮貌，不允許在辦公室或會客室里聊天談?wù)撆c來訪業(yè)務(wù)無關(guān)的事。辦完事務(wù)后，應(yīng)立即離開會客室或辦公室入辦公區(qū)無關(guān)人員包括員工自己的親戚、朋友、小孩上班時間不得進(jìn)衣冠不整者謝絕進(jìn)入辦公區(qū)十宣傳報道管理制度第七十九條做好集團(tuán)公司宣傳工作是全體員工的共同責(zé)任和義務(wù)，集團(tuán)公司各部門及各所屬企業(yè)宣傳投稿情況將作為年度工作考核內(nèi)容之一，董事局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計第八十條集團(tuán)公司定期研究、布置、檢查宣傳報道工作情況。各單位負(fù)責(zé)人須予以充分重視和支持鼓勵員工參與宣傳報道工作踴躍投稿董事局辦公室負(fù)責(zé)日常宣傳報道的組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作宣傳報道工作要緊密圍繞集團(tuán)公司中心工作多渠道多角度、多形式開展全方位宣傳，努力提高集團(tuán)公司知名度，提升集團(tuán)公司形象，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展第八十三條宣傳報道堅持實事求是的原則做到及時準(zhǔn)確有效建立集團(tuán)公司通訊報道網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司設(shè)專職記者負(fù)責(zé)日常宣傳報道工作集團(tuán)公司各部門、所屬企業(yè)設(shè)兼職通訊員，按規(guī)定數(shù)量和要求提供稿件。中層以上管理人員每季度至少須送交一篇以上的經(jīng)營管理研究建議性文章《富邦動態(tài)》編輯部每月將《征稿函》發(fā)至各單位，各單位宣傳負(fù)責(zé)人和兼職通訊員應(yīng)于每月10日前將稿件郵寄或送交到對外聯(lián)絡(luò)中心，所投稿件要求以16開方格稿紙書寫字跡工整集團(tuán)和所屬企業(yè)重大活動需攝影、影像的，需提前與行政管理中心聯(lián)系。影像資料為集團(tuán)公司檔案資料，所屬企業(yè)需使用的，說明原因、歸還時間，經(jīng)行政管理中心主任同意后可借用底片和原始資料均不外借嚴(yán)守保密紀(jì)律凡秘密文件資料不得擅自向外提供和發(fā)表對外召開新聞發(fā)布會或記者招待會等，須事先經(jīng)董事局主席或總裁批準(zhǔn)任何部門個人不得以集團(tuán)公司及所屬企業(yè)名義擅自召開爭取支持加強(qiáng)與新聞界的聯(lián)系做到廣泛聯(lián)系重點發(fā)展密切關(guān)系建立獎勵制度凡被市級以上報紙電臺電視臺采用稿件或被評為集團(tuán)公司年度優(yōu)秀通訊員優(yōu)秀投稿者集團(tuán)公司給予適當(dāng)獎勵第九十條按照規(guī)范化要求，建立宣傳報道工作的文字、音像、圖片等專門檔案由專人負(fù)責(zé)整理保管十一信息系統(tǒng)管理制度為加強(qiáng)集團(tuán)公司現(xiàn)代化管理，提高工作效率和市場運營效益，實現(xiàn)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對人力資源、財務(wù)收支、原料購置和使用、產(chǎn)品銷售、經(jīng)營管理以及成本核算等情況的實時監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)，在集團(tuán)公司建立“第九十二條集團(tuán)公司行政管理中心為信息系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)管理部門，設(shè)專職人員具體進(jìn)行系統(tǒng)管理并對所屬企業(yè)系統(tǒng)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)第九十三條在各所屬企業(yè)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員其行政關(guān)系隸屬于辦公室負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常工作管理第九十四條凡涉及系統(tǒng)軟、硬件及相關(guān)資料都屬于系統(tǒng)的內(nèi)容，納入本管理規(guī)定之中系統(tǒng)立項開發(fā)完善成果測試和驗收應(yīng)用系統(tǒng)版本升級軟硬件訂購網(wǎng)絡(luò)布線與聯(lián)通系統(tǒng)配置技術(shù)培訓(xùn)信息服務(wù)管理制度的制定與修改由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)第九十六條根據(jù)系統(tǒng)的使用情況，集團(tuán)公司派出人員到所屬企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)和監(jiān)督應(yīng)用第九十七條系統(tǒng)必須按“全盤統(tǒng)一”的原則進(jìn)行管理各所屬企業(yè)必須遵守“全盤統(tǒng)一”的原則進(jìn)行應(yīng)用，不得隨意修改已配置系統(tǒng)，不能未經(jīng)集團(tuán)公司同意自行開發(fā)系統(tǒng)第九十八條系統(tǒng)維護(hù)必須按“專人專職”的原則進(jìn)行管理集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)集團(tuán)公司和整個企業(yè)系統(tǒng)的維護(hù)第九十九條根據(jù)工作需要，集團(tuán)公司可為部門和重要崗位配備電腦設(shè)備（包括臺式電腦手提電腦打印機(jī)傳真機(jī)等第一百條電腦設(shè)備申請程序為第一百零一條電腦設(shè)備使用部門和人員有妥善保管電腦設(shè)備的義務(wù)如電腦設(shè)備發(fā)生損壞丟失使用部門和人員應(yīng)照價賠償?shù)谝话倭愣l員工有在本系統(tǒng)網(wǎng)上論壇參與企業(yè)管理和建議的義務(wù)但不得上互聯(lián)網(wǎng)上的其他聊天室聊天第一百零三條集團(tuán)公司定期組織集團(tuán)和所屬企業(yè)系統(tǒng)人員進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn)第一百零四條集團(tuán)公司所屬企業(yè)系統(tǒng)人員可自行參加社會力量組織的各種電腦培訓(xùn)班費用根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)制度處理集團(tuán)公司購置的系統(tǒng)軟件硬件和相關(guān)資料是系統(tǒng)的“基礎(chǔ)資源”作為集團(tuán)公司的重要固定資產(chǎn)“基礎(chǔ)資源”的入庫出庫擴(kuò)充升級使用維護(hù)直至報廢的生命期全過程均由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門跟蹤管理主機(jī)房的各種設(shè)備由系統(tǒng)管理員登記保管使用拷貝設(shè)備拷貝軟件和數(shù)據(jù)時須經(jīng)集團(tuán)公司（或所屬企業(yè)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員和拷貝人員需對拷貝時間、用途、內(nèi)容、去向進(jìn)行登記存檔。未經(jīng)許可，一般人員不可進(jìn)入主機(jī)房，更不可攜帶拷貝介質(zhì)出入主機(jī)房第一百零七條系統(tǒng)應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)定期備份，并設(shè)專用場地存儲，必要時可辦理保險系統(tǒng)應(yīng)用人員不得擅自在所用電腦和系統(tǒng)中安裝軟件，一旦發(fā)現(xiàn)電腦使用異常須及時向系統(tǒng)管理人員匯報系統(tǒng)管理人員須及時排除故障確保電腦無病毒感染和正常運行信息登記帳號任何人不得利用互聯(lián)網(wǎng)危害國家安全泄露國家機(jī)密保守企業(yè)商業(yè)機(jī)密不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作復(fù)制傳播違反憲法法律和法規(guī)的不得侵害他人的通信自由和通信秘密嚴(yán)禁與本系統(tǒng)無關(guān)人員進(jìn)入信息處理場所不得出借轉(zhuǎn)讓對系統(tǒng)建設(shè)管理提出有價值建議的部門或個人以及做出顯著成績的將給予適當(dāng)?shù)莫剟畹谝话僖皇鍡l對有以下情形之一者，視情節(jié)輕重，給予當(dāng)事人批評、罰款或其它處罰（一由于工作失誤或不遵守規(guī)定導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失病毒感染或設(shè)備損失的（二無正當(dāng)理由未能及時真實記錄系統(tǒng)數(shù)據(jù)的（三擅自開發(fā)安裝軟件的（四擅自拷貝打印數(shù)據(jù)資料的（五故意破壞系統(tǒng)的（情節(jié)嚴(yán)重者移交司法集團(tuán)處理（六其它對系統(tǒng)造成損害的第一百一十六條集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督本規(guī)定的執(zhí)行情況并及時上報第一百一十七條各所屬企業(yè)辦公室根據(jù)本制度建立崗位制度并上報總行政管理中心備案第一百一十八條本規(guī)定由集團(tuán)公司信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)解釋十二危機(jī)管理制度任副主任由分管行政的副總裁兼任；委員由下列人員組成：行政管理中心主任、銷售集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人、企業(yè)發(fā)展委員會主任、公司綜合管理部主任和各所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人組成危機(jī)處理委員會的工作職責(zé)是預(yù)警處理好全集團(tuán)范圍內(nèi)所發(fā)生的突發(fā)事件最大程度地減少集團(tuán)公司各方面的損失，并向董事局主席匯報。需處理的危機(jī)包括（一市場危機(jī)集團(tuán)公司產(chǎn)品特別是藥品銷售中發(fā)生的突發(fā)事件（二安全危機(jī)在生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的人員生命財產(chǎn)安全事故或隱患（三信譽危機(jī)嚴(yán)重影響集團(tuán)公司形象和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人信譽的危機(jī)和事件（四災(zāi)害危機(jī)自然災(zāi)害引起的重大損失和危機(jī)（五）公關(guān)危機(jī)：與要害部門，如新聞單位、政府部門、重要客戶關(guān)系處理不妥引發(fā)的危機(jī)第一百二十一條危機(jī)應(yīng)急處理程序（一報告人→集團(tuán)執(zhí)行總裁（常務(wù)副總裁→危機(jī)處理委員會（二報告人→所屬企業(yè)總經(jīng)理→集團(tuán)執(zhí)行總裁（常務(wù)副總裁→危機(jī)處理委員會（三特殊事件發(fā)生時，委員會成員應(yīng)第一時間到達(dá)現(xiàn)場，控制危機(jī)事件勢態(tài)減少集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)上和名譽上的損失4小時內(nèi)向董事局主席匯報集團(tuán)公司建立危機(jī)預(yù)警機(jī)制，對全集團(tuán)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)教育、訓(xùn)練，培養(yǎng)全集團(tuán)公司的危機(jī)意識和應(yīng)對知識。一旦發(fā)現(xiàn)危機(jī)苗頭，每個員工有責(zé)任將情況直接向危機(jī)處理委員會報告以便防患于未然危機(jī)處理要及時。危機(jī)處理委員會一旦接到報告，應(yīng)自動進(jìn)入工作狀態(tài)，第一時間趕赴現(xiàn)場，準(zhǔn)確判斷、采取果斷措施，控制局面，妥善處理危機(jī)，盡最大力量減少集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)上和名譽上的損失第一百二十四條危機(jī)處理結(jié)束后危機(jī)處理委員會應(yīng)將整個事件前因后果及處理過程記錄在案總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)并向董事局主席匯報第一百二十五條危機(jī)發(fā)生時危機(jī)處理委員會主任有權(quán)處理一切應(yīng)急事宜。主任不在職時由副主任補缺；主任、副主任均不在職時由行政管理中心主任全權(quán)處理危機(jī)事件十三通訊管理制度二十六條辦公電話的開通管理人員按《電話開通申請單》要求，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門履行簽字手續(xù)后，由物業(yè)公司予以開通電話。試用期員工原則上不開通辦公電話，特殊情況或崗位需開通電話的需說明原由并報集團(tuán)分管副總裁或企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)配發(fā)（自備）手機(jī)，每月由集團(tuán)公司、各所屬企業(yè)報銷核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)費用，超出部分由個人承擔(dān)并在工資中扣除配發(fā)對講機(jī)由集團(tuán)公司各所屬企業(yè)承擔(dān)正常費用第一百二十八條通訊費報銷核定標(biāo)準(zhǔn)（一董事局主席總裁因公使用通訊工具按實際費用報銷（二）集團(tuán)公司副總裁及相當(dāng)此級別人員（手機(jī)和有線電話），每月共報銷700元（三集團(tuán)公司各部門負(fù)責(zé)人各所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人及相當(dāng)此級別人員（集團(tuán)公司對外公關(guān)人每月報銷350元（四其他使用手機(jī)人員每月報銷200元員工有線電話每月報銷50元（五部門對外有線電話每月報銷100元第一百二十九條通訊費報銷方式（六按配置的通訊用具的話費標(biāo)準(zhǔn)每月結(jié)算超支自補（七因特殊工作需要超標(biāo)費用可逐級申報由總裁審批后報銷時除外第一百三十一條未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將通訊工具轉(zhuǎn)交他人使用的造成損失由當(dāng)事人承擔(dān)第一百三十二條員工因故離職須把領(lǐng)用的通訊工具交回管理部門辦理歸還手續(xù)后，財務(wù)方可辦理結(jié)算。私自將通訊工具攜離集團(tuán)公司者，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任十四車輛管理制度第一百三十三條為了使集團(tuán)公司車輛既安全高效運行又節(jié)約費用特制訂本制度第一百三十四條集團(tuán)公司配置車輛屬公務(wù)用車禁止公車私用第一百三十五條集團(tuán)公司高層人員配置專車，一般不作公務(wù)用車，特殊情況由車輛管理人員進(jìn)行調(diào)度第一百三十六條集團(tuán)公司配置的公務(wù)用車由車輛管理人員統(tǒng)一調(diào)度第一百三十七條集團(tuán)公司統(tǒng)一繳交車輛保險費養(yǎng)路費年審費專車維修費與油料費實行每月包干制，超額部分由專車使用人負(fù)擔(dān)；公務(wù)用車維修費按核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額部分經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報銷，油料費按核定的百公里油耗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行超額部分由司機(jī)負(fù)責(zé)第一百三十九條車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛。司機(jī)應(yīng)恪盡職守，每周進(jìn)行定期檢查及保養(yǎng)以維護(hù)機(jī)件壽命確保行車安全第一百四十條車輛管理人員統(tǒng)一保管車輛的有關(guān)證件及保險資料，并負(fù)責(zé)一切規(guī)費的繳納集團(tuán)公司用車實行派車單制度由用車人申請經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后用車司機(jī)須認(rèn)真填寫派車單規(guī)定內(nèi)容按要求時間交車輛管理人員供費用核算之用第一百四十二條司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車情況做好行車日記，詳細(xì)記錄行程，備財務(wù)審核十五司機(jī)管理制度及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車，遵守本集團(tuán)公司其他相關(guān)的規(guī)章制度第一百四十四條司機(jī)必須認(rèn)真鉆研駕駛、維修技術(shù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)責(zé)任心和安全意識第一百四十五條司機(jī)應(yīng)愛惜集團(tuán)公司車輛平時要注意車輛的保養(yǎng)經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件確保所有車輛正常出入安全運行司機(jī)應(yīng)每天抽適當(dāng)時間擦洗自己所開車輛以保持車輛的清潔（包括車內(nèi)車外和引擎的清潔同時注意個人衣著衛(wèi)生及言談舉止維護(hù)集團(tuán)公司形象出車前要例行檢查車輛的水電油及其它性能是否正常發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應(yīng)立即加油不得出車時才臨時去加油司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時應(yīng)立即報告車輛管理人員并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等未經(jīng)批準(zhǔn)不許私自將車輛送集團(tuán)使用部門維修出車在外或出車歸來停放車輛一定要注意選取停放地點和位置不得在不準(zhǔn)停車的地點或危險地段停車一般情況下用車人辦事時司機(jī)應(yīng)在車內(nèi)等候司機(jī)離開車輛時，要鎖好保險鎖，防止車輛被盜。若發(fā)生車輛被盜事件，司機(jī)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任第一百五十條司機(jī)對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查出車時一定保證證件齊全第一百五十一條晚間司機(jī)要注意休息不準(zhǔn)開疲勞車不準(zhǔn)酒后駕車不準(zhǔn)參與賭博嫖娼等違法亂紀(jì)活動第一百五十二條司機(jī)駕車必須遵守交通規(guī)則文明開車不準(zhǔn)危險駕車（包括超速緊跟爭道賽車等第一百五十三條司機(jī)因故意違章或證件不全被罰款的費用不予報銷違章造成后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)第一百五十四條司機(jī)對乘車人要熱情禮貌說話應(yīng)文明車內(nèi)客人談話時除非客人主動搭話不準(zhǔn)隨便插嘴第一百五十五條司機(jī)應(yīng)隨叫隨到準(zhǔn)時出車不得造成延誤上班時間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時在司機(jī)室等候出車。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。不得在辦公室睡覺、看小說、閑聊。有要事確需離開司機(jī)室時，要告知車輛管理人員去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來，應(yīng)立即向車輛管理人員報到第一百五十七條司機(jī)出車或長途出差時必須認(rèn)真記好行車日記備財務(wù)審核否則出車時發(fā)生的費用不予報銷拒不出車司機(jī)對日常工作安排應(yīng)無條件服從不得借故拖延或司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)遇特殊情況不能按時返回的應(yīng)及時設(shè)法通知車輛管理人員并說明原因內(nèi)復(fù)機(jī)對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或車輛管理人員的傳呼應(yīng)在10分鐘下班后應(yīng)將車輛