規(guī)章制度流程

規(guī)章制度流程第1篇：規(guī)章制度制定流程企業(yè)規(guī)章制度的制定程序企業(yè)規(guī)章制度是指用人單位為加強勞動管理，在本單位實施的保障勞動者依法享有勞動權利和履行勞動義務的行為準則。這種行為準則對單位的全體人員都具有約束力。按照《勞動合同法》的規(guī)定，企業(yè)制定勞動規(guī)章制度應該遵守法定程序?！秳趧雍贤ā返谒臈l第二款規(guī)定：“用人單位在制定、修改或者決定勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項時，應當經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定”；第四款規(guī)定：“用人單位應當將直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度和重大事項決定公示，或者告知勞動者?！逼髽I(yè)規(guī)章制度的制定是企業(yè)的一種內部“立法”行為，這是法律賦予企業(yè)的一項重大權利，用以體現(xiàn)和貫徹企業(yè)的管理意志。但是，企業(yè)規(guī)章制度必須按照法律規(guī)定的程序來制定。企業(yè)如何制定和執(zhí)行規(guī)章制度，才能最大限度地起到維護經營秩序的作用?根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，需要從以下幾個方面加以考慮：一、企業(yè)職工民主參與現(xiàn)代企業(yè)是以民主管理為基礎的，它強調全員管理，充分調動廣大職工的積極性，從而提高內部管理水平，增強企業(yè)經營決策的準確性和透明度。而且，勞動規(guī)章制度只有在吸收和體現(xiàn)職工一方的意志，或者得到職工認同的情況下，才能確保很好地實施。但是，職工代表大會的通過不能作為勞動規(guī)章制度生效的要件，因為職工代表大會僅存在于全民所有制企業(yè)，而我國《公司法》只對國有股參股的公司要求有職工代表大會和職工股東、監(jiān)事，而對非國有股參股的公司卻沒有規(guī)定。按照《勞動合同法》和有關法律、法規(guī)及最高法院司法解釋的規(guī)定，制定企業(yè)規(guī)章制度應通過以下程序：（一）召開職工大會或者職工代表大會通過；（二）由企業(yè)工會參與制定；（三）如果既未召開職工大會或者職工代表大會，也未設立工會，則應通過適當方式，在制定規(guī)章制度的過程中使員工有提出意見、建議的權利，并且員工的建議和意見應充分反映在規(guī)章制度的制定過程中。值得注意的，企業(yè)在采取上述方式制定規(guī)章制度的過程中，應注意保留職工大會、工會或者員工參與制定規(guī)章制度的證據(jù)。二、規(guī)章制度的公示企業(yè)內部規(guī)章制度的適用對象是本企業(yè)的全體職工和本企業(yè)行政的各個組成部分，所以它必須為企業(yè)的所有成員所知悉?！秳趧雍贤ā穼Υ艘延忻鞔_規(guī)定；《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋》第十九條也規(guī)定，用人單位根據(jù)《勞動法》第四條的規(guī)定：“通過民主程序制定的規(guī)章制度，不違反國家法律、行政法規(guī)及政策規(guī)定，并已向勞動者公示的，可以作為人民法院審理案件的依據(jù)”。目前，在我國的一些企業(yè)中，僅將勞動規(guī)章制度寫在員工手冊里就作為正式公布，這是不妥當?shù)?，此種方式僅是使勞動規(guī)章制度的內容為員工所知曉，而不是對勞動規(guī)章制度的正式公布。企業(yè)對規(guī)章制度進行公示的時候，要注意保留已經公示的證據(jù)。通常，以下方法可以達到這樣的效果：（一）將規(guī)章制度交由每個員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認。閱讀規(guī)章制度的簽字確認，可以通過制作表格進行登記，也可以制作單頁的聲明由員工簽字，內容包括員工確認“已經閱讀”并且承諾“遵守”；（二）在廠區(qū)將規(guī)章制度內容公告，并且將公告的現(xiàn)場進行拍照、錄像等方式的記錄備案，并可由廠區(qū)的治安、物業(yè)管理等人員見證；（三）召開職工大會公示，并以適當方式保留證據(jù)；（四）委托工會公示，并保留證據(jù)。三、規(guī)章向勞動行政部門報送備案用人單位勞動規(guī)章制度的內容體現(xiàn)了國家法律、法規(guī)、勞動政策的執(zhí)行，因此各國立法都將勞動規(guī)章制度的制定置于國家的監(jiān)督之下。在我國，因為不能將職工代表大會的通過作為用人單位勞動規(guī)章制度的生效要件，所以，報送備案就顯得更為重要。報送備案的環(huán)節(jié)能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決用人單位在制定勞動規(guī)章制度的過程_葉t可能存在的問題，預防違法行為的發(fā)生，以此保障勞動規(guī)章制度內容的合法性，保護全體職工的利益。但是，企業(yè)在向勞動行政部門報送的過程中，要注意以下幾點：（一）企業(yè)規(guī)章制度生效及生效時間，應以是否符合規(guī)章制度生效要件為準，是否送交勞動行政部門審查備案，并不影響規(guī)章制度的效力；（二）遇到勞動糾紛需要適用企業(yè)規(guī)章制度時，如果證明規(guī)章制度生效的三個要件存在一定困難，那么，經過勞動行政部門審查和備案的程序在一定程度上能夠起到證明和使規(guī)章制度合法化的作用。因此，如果企業(yè)當?shù)氐膭趧有姓块T對企業(yè)規(guī)章制度提供審查和備案服務，建議企業(yè)在規(guī)章制度制定后送交勞動行政部門審查和備案。篇二：規(guī)章制度制定程序XXXXXXXXX有限公司規(guī)章制度制定程序-操作規(guī)程內部文件規(guī)章制度制訂程序【2021】001號第一章總括第一條、為了規(guī)范公司的規(guī)章制度制訂程序，使之符合法律規(guī)定，同時也為了提高公司的管理效能，特制訂本制度。第二條、本制度適用于公司在制定涉及到員工重大切身利益關系的規(guī)章制度時，如員工福利待遇、員工獎懲、休假、考勤制度、員工守則等。第三條、執(zhí)行本制度時，應嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》關于企業(yè)制定重大規(guī)章制度程序的規(guī)定。第四條、本制度僅限于在公司最高管理層及人力資源部門內部公開。第二章分述第五條、公司在制定《員工福利待遇》、《員工獎懲》、《休假》、《考勤制度》、《員工守則》等涉及到員工重大切身利益關系的規(guī)章制度時，應將前述各項《規(guī)章制度》的草案內容公示于公司公示板。第六條、在公司公示板，應顯示如下內容（附件1《公司規(guī)章制度草案征詢意見書》示例）：一、題目：公司規(guī)章制度草案征詢意見書二、正文：1、征詢意見書說明為了廣泛聽取員工對公司即將出臺的《規(guī)章制度草案》的意見，任何員工均有對本《意見書》所涉及到的《規(guī)章制度草案》發(fā)表不同意見的權利。自《意見書》發(fā)布/發(fā)出之日起三日內，員工均可向公司總經理遞交，對《規(guī)章制度草案》不同意見的書面材料，并在書面材料上親筆簽署自己的姓名及日期。發(fā)表不同意見的員工只能：1）向公司總經理遞交2）三日內3）必須是書面材料4）親自署名及日期未全部做到前述四點的員工，不視為其向公司提出了對《規(guī)章制度草案》的不同意見，亦既表示其同意了公司草擬的《規(guī)章制度草案》。對于已發(fā)表了不同意見的員工，公司的人力資源部門人員會代表公司與其充分協(xié)商、溝通，以期最終制訂出員工與公司均滿意的《規(guī)章制度》。2、《規(guī)章制度草案》內容三、落款及日期1、落款：xxxxxxxxxxxxx有限公司（注：張貼于公司公示板上時，須加蓋公司公章）2、日期：發(fā)布/發(fā)出日期第七條、當員工對《公司規(guī)章制度草案征詢意見書》無異議時，或雖有異議但經協(xié)商、溝通后，已達成一致，公司應以公司公示板張貼的方式向全體員工告知《規(guī)章制度》。告知內容（附件2《公司規(guī)章制度公告》示例）：一、題目：公司規(guī)章制度公告二、正文：1、《公司規(guī)章制度公告》說明經公司與員工協(xié)商，雙方對《規(guī)章制度草案》達成一致，現(xiàn)將《規(guī)章制度》正式文本向全體員工公布。2、《公司規(guī)章制度》內容三、落款及日期1、落款：xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司（注：張貼于公司公示板上時，須加蓋公司公章）2、日期：發(fā)布/發(fā)出日期第八條、在《公司規(guī)章制度》已經發(fā)布后入職的員工，應向其公示所有《公司規(guī)章制度》，并讓其簽署《已閱公司各項規(guī)章制度回執(zhí)表》。第九條、本制度自正式發(fā)布之日起生效。xxxxxxxxxxx有限公司（蓋公章）授權代表人（簽字）：年月日篇三：制定規(guī)章制度工作流程圖制定規(guī)章制度工作流程圖規(guī)章制度制定、修改立項程序規(guī)章制度制定、修改起草程序規(guī)章制度評審程序規(guī)章制度審議、公告程序規(guī)章制度執(zhí)行程序執(zhí)行規(guī)章制度信息反饋程序存檔程序規(guī)章制度廢止、修改起草程序規(guī)章制度廢止、修改立項程序規(guī)章制度制定、修改、廢止申報程序規(guī)章制度廢止、公告程序篇四：各項規(guī)章制度制定流程圖各項規(guī)章制度制定流程圖篇五：管理制度制定程序001編號：rq/gz-001-2021管理制度制定程序版本：第一版次發(fā)布日期：2021年1月15日實施日期：2021年1月1日大連日牽電機有限公司1目的為了明確公司各類制度的制定和更改程序及責任，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司制定、發(fā)布各類制度。3術語無4職責4.1綜合管理部為本程序的主管部門，負責實施與管理。5內容5.1文件類別5.1.1公司文件：從公司角度在業(yè)務流程、職責、權限及相互關系等方面，為涉及到若干部門或具有特別重要意義的業(yè)務確定原則。5.1.2程序文件：在公司文件中已有原則性規(guī)定的情況下，規(guī)定具體工作的開展程序和工作規(guī)范。程序文件涉及兩個以上部門。5.1.3作業(yè)文件：規(guī)定一個部門內或某個工作崗位的工作流程或操作程序等。5.2文件制定及簽發(fā)5.2.1公司文件由企業(yè)管理部負責組織制定，總經理簽發(fā)。5.2.2程序文件由各部門負責組織制定，總經理簽發(fā)。5.2.3作業(yè)文件由各部門負責組織制定，部門領導簽發(fā)。5.3文件制定程序5.3.1企業(yè)管理部可根據(jù)公司需要，指定某項業(yè)務的主要負責部門形成公司文件草案。該主要負責部門須對草案同相關部門進行協(xié)商，并將協(xié)調后的草案及文件會簽單（見附錄1）報企業(yè)管理部。5.3.2企業(yè)管理部按照公司的管理要求對草案進行審核，并形成正式文件報總經理簽批后生效。新發(fā)布的公司文件頒發(fā)至各部門。各部門經理有義務使本部門的全體員工了解公司文件。5.3.3公司各有關部門原則上均可根據(jù)工作需要提出相應的在全公司范圍內執(zhí)行的公司文件草案，同文件中涉及到的部門協(xié)商取得一致意見后，用文件會簽單履行會簽手續(xù)送企業(yè)管理部審核，由總經理簽字，然后分發(fā)至有關部門，同時各部門須將該程序文件簽字原稿和軟盤備份送交企業(yè)管理部備案。程序文件由各部門負責管理與維護。5.3.4各部門可在公司文件和部門程序文件規(guī)定的原則下編制所需的作業(yè)文件，作業(yè)文件經企業(yè)管理部審核并由部門經理簽字后生效，同時各部門須將作業(yè)文件簽字原稿和軟盤備份送交備案，由企業(yè)管理部辦理存檔,作業(yè)文件由各部門負責管理與維護。5.4文件會簽要求公司文件、程序文件需要相關部門會簽，各會簽部門經理在收到文件并在會簽單上簽字后2個工作日內必須出具會簽意見，交該文件的負責部門。5.5文件編碼5.5.1公司文件按首次發(fā)文的先后順序由企業(yè)管理部給定序號，編碼結構如下：XX—XXXXX三位序號001-999公司文件英文縮寫字母cd部門代碼5.5.2程序文件的編碼由各部門給定，結構如下：三位序號001-999程序文件英文縮寫字母pd部門代碼5.5.3作業(yè)文件的編碼由各部門給定，結構如下：XX—XXXXX三位序號001-999作業(yè)文件英文縮寫字母od部門代碼5.5.4文件后付的表單或附錄編碼由各文件制定部門統(tǒng)一按順序給定，結構如下：三位序號001-999紀錄的英文縮寫字母r部門代碼5.6文件更改現(xiàn)行各類文件如不能適應工作需要，可進行修改或廢止，更改工作按本制度第5.3款的程序進行。5.7文件編寫要求5.7.1文件構成各類文件一般應由如下幾個內容構成：文件名稱：明確文件反映的對象和主題。目的：明確文件內容要解決的實際問題。說明為什么開展該項活動或說明程序所控制的活動及控制目的。范圍：明確文件的適用范圍或應用領域，如部門、人員、項目、過程、活動等，必要時還應明確寫出不適用的范圍或領域。術語：對于文件中使用的概念、定義和標準在必要時應予解釋，特別是注意那些對不同人有不同含義的詞或那些對具體行業(yè)有特定含義的詞必須給出一個完整的、統(tǒng)一的和明確的解釋。職責：說明該文件的管理和執(zhí)行、驗證人員的職責，或規(guī)定負責實施該文件的部門或人員及其責任和權限，以及規(guī)定與實施該文件相關的部門或人員其責任和權限。內容：明確該文件所要闡述的具體內容、項目和要求，包括文件所涉及到的程序、方法、措施和有關要求等，當內容與要求涉及部門較多時，應明確各部門間的協(xié)作關系、協(xié)作方式和相互制約關系，內容可用流程圖及對流程的詳細描述進行表述，如無法用流程來表達的文件則可按層次編寫。相關文件：與本文件相關的其他公司文件、程序文件、作業(yè)文件等。記錄（質量記錄）：該文件中活動用到或產生的記錄或表單。更改記錄：對文件進行的更改情況做出記錄。附加說明：明確文件的起草部門與人員、歸口管理部門以及對該文件進行審核及批準的領導。5.7.2文件的規(guī)范格式5.7.2.1文字要求-職責分明，語氣肯定（避免用大致上、基本上、可能、也許之類詞語）；-結構清晰、文字簡明、文風一致；-遵循最簡單、最易懂原則編寫各類文件。5.7.2.2文件的規(guī)范格式-文件的頁面設置為a4縱版，關于頁邊距及字體、字號等，請參見本文件執(zhí)行。6.支持文件7.質量記錄7.1文件會簽單8本程序更改記錄附加說明：本文件由（部門、科室）歸口管理。本文件由（部門、科室）負責起草。本文件主要起草人：。本文件由審核、批準。第2篇：規(guī)章制度編寫流程規(guī)章制度編寫流程【篇1：規(guī)章制度制定程序流程圖】企業(yè)制度制定程序流程圖【篇2：規(guī)章制度編寫規(guī)則】規(guī)章制度文件編寫規(guī)范一、規(guī)章制度的結構【內容劃分】管理制度文件一般由表頭、目的、適用范圍、職責、管理內容、參考文件、附件、附錄、頁碼等部分組成。【層次的描述與編號】?章章是管理制度內容劃分的基本單元。在每項管理制度中，應使用阿拉伯數(shù)字從、“一”開始對章編號。編號應從“目的”一章開始一直連續(xù)到附錄之前。每一章均應有標題。標題應置于編號之后，并與其后條文分行。?節(jié)節(jié)是章的細分，使用阿拉伯數(shù)字對節(jié)編序。如：1.1、1.2、1.3?，節(jié)可給出標題，標題應置于序號之后，并與其后的條文分行。?條條是節(jié)的細分。應使用阿拉伯數(shù)字對條編號。如：1.1.1、1.2.1、1.2.2?,同一節(jié)中有兩個或兩個以上的條文時才可設條。例如，第3章的條文中，如果沒有3.2條，就不應設3.1條。條一般不列標題，序號后為正文內容，但有無標題全文應進行統(tǒng)一。?款款是條的細分，同樣使用阿拉伯數(shù)字對款編序。如：1.1.1.1、1.1.1.2?,同一條文中有兩個或兩個以上的款項時，才可細分序號，款以下的條文不再進行細分序號。同一制度文件中，盡可能的避免采用款的細分序號，款不列標題。?段是制度正文內容自然的段落的設置，表示一個獨立的內容，或對前一內容的補充。段可以在章、節(jié)、條、款內獨立使用，但不設立序號。?列項列項可用下述形式引出：一個句子；一個句子的前半部分，該句子由分行列舉一項加上后帶半括號的小寫英文字母序號a）、b）、c）?。列項可以在章、節(jié)、條、款內獨立使用。二、管理制度的內容【表頭】?表頭里面包含公司名稱及l(fā)ogo、制度類型、制度名稱、制度編寫部門、編號、版次以及編寫及審核批準負責人。?管理制度名稱的結構為“管理主題+管理制度”。例如：勞動合同管理制度。制度名稱除采用“管理制度”以外，也可采用管理活動的主題與“程序”、“規(guī)則”、“辦法”、“規(guī)定”等的組合，例如：文件控制管理辦法、財務管理制度等。?制度名稱力求簡練，并應明確表示出管理制度的主題，使之與其它管理制度相區(qū)分。名稱不應涉及不必要的細節(jié)。如下所示：【目的】目的為必備要素，主要描述編寫文件的目的或意圖。它應置于每項管理制度正文的起始位置。編寫目的之陳述應使用“為了?，特制定本制度（或本辦法、本規(guī)定、?）”。【適用范圍】適用范圍為必備要素。它應置于“目的”之后。適用范圍主要描述制度適用的區(qū)域、部門、組織、人員等?！韭氊煛柯氊煘榭蛇x要素，主要簡述執(zhí)行制度的職責和權限分工。當管理制度中的事項需要兩個或兩個以上部門參與完成，且需要界定他們的職責時，應明確加以說明。必要時，即使管理制度中的事項只需一個部門完成，也可明確其職責?！緝热荨恐饕枋鱿嚓P人員所進行的工作，描述內容包括執(zhí)行工作的時間、由誰于何時何地以何種方式執(zhí)行什么工作。管理內容和方式是管理制度的主體內容，可用一章或若干章予以表述。【其它】其它為必備要素。它應作為每項管理制度正文的最后一章。在這一章中應明確表明該管理制度的解釋部門。當與現(xiàn)行管理制度相沖突時，應表明處理原則。處理原則的陳述可根據(jù)需要使用下列表述其中之一項：?現(xiàn)行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準。?現(xiàn)行制度中與本制度之規(guī)定不相符的，應參照本制度予以修改?！緟⒖嘉募繀⒖嘉募榭蛇x要素。如在編寫管理制度時，在內容中有引用其他制度中的內容（如流程、表單等附件或附錄），需在此章內分條列明被引用制度的文件編號與文件名稱?！靖郊扛郊榭蛇x要素。附件即為制度內容中所包含的記錄、表單（空白模版），須為公司其它管理制度文件中所未包含的。制度內容中首次出現(xiàn)第一個附件時，需在該附件名稱后作“（見附件1）”標注，首次出現(xiàn)第二個附件時則作“（見附件2）”的標注，依此類推?！靖戒洝扛戒洖榭蛇x補充要素，主要是幫助理解管理制度內容，以便正確貫徹執(zhí)行。附錄的主要內容由下面列項中的一項或幾項組成：?范例；?管理制度中所引用的專業(yè)術語解釋或系統(tǒng)介紹；?對管理制度中內容的說明性資料或指導操作性資料。三、編排格式【幅面與頁邊距】下邊距2cm,左邊距1.9cm、右邊距1.9cm。頁眉左上角為公司logo,右上角為制度名稱，設置頁碼?！颈眍^】文字內容統(tǒng)一用宋體,公司名稱用三號,制度名稱用四號,其余文字為小四號,表頭置于文檔中部?！菊隆⒐?jié)、條、款、段、列項】?章、節(jié)、條、款、段以及列項的編號頂格排,所有編號與文字之間不留間隙。?章的編號與標題用四號宋體加粗排；節(jié)的編號與標題用小四號宋體加粗排；條、款、段、列項的內容用小四號宋體排。?章、節(jié)、條、款、段的段落格式：行距為1.5倍行距,無縮進,列項段落格式為行距1.5倍,懸掛縮進0.48cm?！緢D、表】?管理制度中每個圖、表均應有圖題或表題,并從圖1或表1開始編號。即使只有一個圖、表時也應編號。?表的編號和表題應置于表上方的居中位置,用小四號宋體加粗排。表內文字內容用小四號宋體排。?圖的編號和圖題應置于圖下方的居中位置,用小四號宋體加粗排。圖內文字可用小四號宋體排?！緟⒖嘉募烤帉懜袷剑骸啊?文件編號+文件名稱。用小四號號宋體字排,每個參考文件單列一行?！靖郊?附件名稱使用款的形式頂格排,用小四號宋體排,按附件在制度中出現(xiàn)的次序排序，編排樣式如下：附件1：《》附件2：《》???在每個附件的首頁左上角（整個版面的第一行文字）標明附件序號，用小四號宋體字排，如：“附件1”；【附錄】?在制度中只列出附錄的編號與標題。每項各占一行；編號與標題之間空1個字符。編號格式為“附錄”+阿拉伯數(shù)字序號。附錄內容用小四號宋體字排。?在附錄文本的左上角（整個版面的第一行文字）標明附錄序號，用小四號宋體字排，如：“附錄1”。?不同附錄（或附件）應另起一面，以后各個附錄（或附件）通常另起一面。如果有多個較短的附錄（或附件），也可接排，接排的附錄（或附件）之間距離宜大于20mm。?管理制度中如果同時存在附錄和附件時，附件應排在附錄之前?！酒?：規(guī)章制度編制要求】附件1:規(guī)章制度編制要求一、規(guī)章制度的編制要求1、集團總部各部門、下屬集團、公司在各自職責規(guī)定的業(yè)務范圍內起草、修訂相應的管理規(guī)章制度和業(yè)務流程文稿。2、起草制度文稿必須在部門上級主管或集團及下屬集團、公司負責人有明確決定之后進行。3、文書制作遵守如下要領：（1）一事一議，簡明扼要。（2）語言措辭力求準確規(guī)范，文書幅面整潔清晰。（3）制度內容、格式及編排均須遵照本要求的相關規(guī)定執(zhí)行。（4）涉及人名、地名的文字必須準確。（5）正確使用標點符號。（6）必須使用國家法定計量單位、術語。（7）引用公文應先引用標題，后引用發(fā)文文號。（8）必須署明起草文稿的部門或個人姓名。（9）避免使用容易混淆、產生誤解的文字，可省略敬語。（10）制度內容指向或涉及的對象應使用機構或職務、崗位名稱，禁止使用特指的人員名稱或職務。4、擬制制度草案須經認真斟酌，廣泛征詢意見，反復論證、修訂，經部門主管或集團及下屬集團、公司負責人審閱同意后方可定稿。文書草案及修改、審批稿必須妥善保存，以備查考。5、已完成制度文稿除符合規(guī)定的格式要求（見“二制度文件的制作標準”）外，還須包括以下內容：（1）制度名稱（2）制度正文?制定本制度的目的?本制度適用范圍?相關管理體系、職責、權限?具體管理內容（程序、方法、標準、要求等）?檢查、考核與獎懲規(guī)定（3）其他說明?內文注釋或說明?制度的解釋、修訂權屬?文件生效時間及時限（4）相關文件附件，等（以上內容視需要可適當增減）二、制度文件的制作標準1、制發(fā)制度文件用紙統(tǒng)一采用A4型紙幅。2、文件文字統(tǒng)一應用現(xiàn)行的標準簡體文字。3、文字排列統(tǒng)一采用橫向排列的形式。4、制度文件一般由制度文件標識、制度編號、標題、正文、?附件說明、生效標識、注釋或特殊要求等部分組成。文件的格式及編輯要求如下:（1）制度文件統(tǒng)一標識，每頁頂端均須有制度標識方為有效。（2）制度文件標識。?制度文件標識由集團標識、加粗宋體五號字“卓達集團規(guī)章制度”以及制度編號三部分構成，在每頁頂端左方頂格印刷。示例如下:卓達集團規(guī)章制度zdzd/xx-xxxx-xx（3）制度編號。制度編號由制度文件代碼、制度分類代碼、發(fā)文年度和發(fā)文流水順序號組成。統(tǒng)一采用五號字，標識于每頁頂端右方頂格印刷。zdzd/—□口制度文件代碼制度分類代碼發(fā)文年度發(fā)文流水順序號集團制度文件代碼為“zdzd”，系由“卓達制度”四字拼音的第一個字母大寫組成。集團制度按其內容所規(guī)范的業(yè)務范疇和性質劃分為若干類別，每類用阿拉伯數(shù)字作為代碼，前加“/”以示區(qū)別。制度分類代碼列舉如下，今后隨著企業(yè)的發(fā)展，如有新業(yè)務的產生，另文規(guī)定代碼編制規(guī)則。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的管理規(guī)章制度以主辦部門代碼排序，不再另行編制代碼。C.發(fā)文年度，采用小寫公元紀年。d.發(fā)文順序號，按文件分類采用流水順序編號，順序號碼采用阿拉伯數(shù)字。（4）標識區(qū)域與文件區(qū)域之間，緊貼發(fā)文字號居中劃一條粗實線，作為二者的分界線。（5）標題。即文件的主題，采用黑體小二號字。同一名稱的文件可在標題后加上一組自然數(shù)碼以示區(qū)別。（6）正文。即文件的主體部分，采用宋體小四號字，內文段落標題或為突出某部分文字，可將該部分文字采用黑體或楷體加黑小四號字，特殊情況下可采用五號字。（7）其他各項要求參照《卓達集團行政公文管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行。請各系統(tǒng)、各部門嚴格按照要求編制流程、制度，并積極主動同相關部門溝通與協(xié)調，如果不滿足要求集團將對部門負責人罰款5000元，其主管或分管領導罰款3000元。第3篇：規(guī)章制度出臺流程海玉公司規(guī)章制度出臺（修改）流程一、規(guī)章制度起草（修改）由公司領導授權，或由職能部門提出申請，經領導批準后，交由相關部門負責起草（修改）；起草（修改）公司的規(guī)章制度的原則：（1）起草（修改）公司的規(guī)章制度必須嚴格遵守國家現(xiàn)行的相關法律法規(guī)；嚴格遵守玉淵潭農工商總公司現(xiàn)行的相關規(guī)章、制度及辦法；（2）起草（修改）公司的規(guī)章制度必須符合國家建設和諧社會、建設和諧企業(yè)的總體精神，符合社會公德，符合公司及下屬各企業(yè)的實際情況。二、提交經理辦公會討論、評議將起草（修改）的規(guī)章制度提交至公司經理辦公會討論、評議，對各部門經理提出的意見進行分析，有益于規(guī)章制度實施的酌情采納；注意做好經理辦公會會議簽到及會議討論記錄，并將會議簽到及會議記錄與各部門經理反饋意見妥善歸檔保存。三、報總經理批閱采納經理辦公會討論意見進行修改后，上報總經理批閱；上交文件要為總經理留有批復頁面，同時做好總經理對文件修改意見的記錄。四、職工代表大會討論總經理對規(guī)章制度草案（修改稿）提案批復通過后，將規(guī)章制度草案（修改稿）提交工會，由工會負責召開職工代表大會討論規(guī)章制度草案（修改稿）；注意事項：（1）此環(huán)節(jié)屬于民主程序環(huán)節(jié)，會議形式可以采取職工大會或職工代表大會；（2）可在會議召開前一周，將討論文件發(fā)至預參會人員手中，也可當會發(fā)放；（3）與會代表討論、審議通過，形成決議，此決議與全體參會人員簽到及會議記錄一并存檔。五、履行告知義務規(guī)章制度出臺（修改）需要對員工履行告知義務；履行告知義務可以采取以下形式：（1）全員培訓，注意留存培訓簽到記錄以及培訓筆記、考核試卷等第一手資料；（2）以文件形式發(fā)放，注意留存本人簽收記錄；（3）公示10天——15天，注意留存公示期間的意見反饋；（4）發(fā)布在公司網(wǎng)站上。以上四種形式中，第一、二種形式能夠留有文字記錄，對企業(yè)維權更為有利。第4篇：公司規(guī)章制度制定流程公司規(guī)章制度制定流程【篇1：公司規(guī)章制度制定與管理辦法】公司規(guī)章制度制定與管理辦法一、為促進公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化，提高建章立制的質量，制定本規(guī)定。二、本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指匯波公司針對生產、經營、技術、管理等項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。三、本規(guī)定適用于匯波公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。四、制定規(guī)章制度，應當遵循下列原則：1、堅持依法制訂的原則；法律、法規(guī)已經明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定；2、堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標；3、堅持政企分開，有利于現(xiàn)代企業(yè)制度的建立；4、注意制度間的協(xié)調性，避免各項制度之間沖突和遺漏；5、遵循長遠規(guī)劃，年度計劃，適時修訂，定期清理，統(tǒng)一規(guī)范的原則。五、制定規(guī)章制度的要求。1、全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性；2、準確性：規(guī)章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體；3、可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任人；4、實際性：高標準切合企業(yè)經營管理的實際；5、穩(wěn)定性：能在一定時間和一定范圍內適用；6、服務性：制度本身應體現(xiàn)服務企業(yè)發(fā)展的需求。六、公司管理中心總經理行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權。七、公司管理中心行政組是規(guī)章制度制定與管理的歸口管理部門。其主要職責是：1、負責規(guī)章制度體系的編制工作；2、負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃；3、根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案；4、起草公司綜合性規(guī)章制度；5、負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核；6、組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、審批等工作；7、負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規(guī)章制度的建議；8、負責規(guī)章制度編號的管理工作；9、負責規(guī)章制度的保管、存檔工作。八、公司管理中心總經理履行下列職責：1、負責規(guī)章制度草案的文字審核工作；2、負責規(guī)章制度的行文規(guī)范審核工作；九、公司職能部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。十、管理中心行政組對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調和審核，編制公司規(guī)章制度制訂年度計劃。十一、起草規(guī)章制度應注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時作出專門說明。十二、對涉及兩個以上部門業(yè)務的規(guī)章制度，由相關部門組成聯(lián)合起草小組起草，管理中心行政組協(xié)助。十三、規(guī)章制度的起草，應按下列步驟進行：1、收集資料，掌握有關法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關規(guī)定；2、調查研究，提出解決問題的辦法、措施；3、撰寫草案；4、將草案發(fā)至集團相關單位征求意見；5、匯總意見，修改草案；十四、規(guī)章制度一般應包括下列內容：1、目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。2、適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關部門（單位）、人員、事項和活動。3、職責：規(guī)定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權限。4、制度規(guī)范的內容、要求與程序；對相應經濟活動的約束與要求。5、相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。6、支持性文件和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性文件、規(guī)定，各種應保留的相關記錄、表格、單據(jù)等。十五、規(guī)章制度篇章結構排列可根據(jù)內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述；目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。十六、規(guī)章制度草案完成后應送相應職能部門、基層企業(yè)和員工代表征求意見。十七、被征求意見的部門應認真研讀，對制度草案進行修改。征求意見的部門應將各部門的修改意見存檔備查。十八、規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，并報部門主管副總經理審核。十九、規(guī)章制度草案經部門主管副總經理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審核表，經承辦部門負責人簽字后，將草案及審核表送管理中心行政組審查。1、是否符合法規(guī)的基本原則；2、與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調；3、草案結構、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術規(guī)范；4、是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權責利對等原則。二十一、經審查符合要求的，由管理中心行政組送管理中心總經理審核后，報公司總經理審批。二十二、以公司名義下發(fā)的規(guī)章制度，由管理中心行政組負責編號、印刷、發(fā)放；以公司職能部門名義下發(fā)的規(guī)章制度，由主管部門編寫、印刷、發(fā)放。二十三、首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經修改的文件為正式文件，正式文件根據(jù)需要每二年修改一次。二十四、規(guī)章制度發(fā)布后5日內，主管部門應送公司檔案室備案。二十五、規(guī)章制度一經頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。二十六、為加強規(guī)章制度的動態(tài)管理，規(guī)章制度實施過程中，制度制定部門每年向各相關部門征求規(guī)章制度執(zhí)行意見，搜集規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題，以便適時修訂。二十七、各相關部門在執(zhí)行規(guī)章制度過程中，對規(guī)章制度存在的問題應及時記錄，并及時通知管理中心行政組。二十八、規(guī)章制度的修改和廢止應由規(guī)章制度的制定部門提出建議，管理中心審核，報公司總經理審定。二十九、規(guī)章制度有下列情形之一的，應進行修正。1、規(guī)定事項不能切合現(xiàn)行經營方針或事實需要的。2、規(guī)定事項局部已不適用的。3、規(guī)章制度的局部與政府有關法令相抵觸的。4、同一規(guī)章制度內容前后重復矛盾的。、5、同一事項所須適用的各種規(guī)章制度，其內容彼此沖突矛盾的。6、所涉及的部門名稱，已與現(xiàn)制不符，或原規(guī)定事項的主管或執(zhí)行部門已經裁并或變更的。三十、規(guī)章制度有下列情形之一者，應予以廢止。1、規(guī)定事項與現(xiàn)行經營方針相悖或不符的。2、已與現(xiàn)實情況完全不相切合的。3、同事項已有新規(guī)定并已公布施行的。4、規(guī)定事項已執(zhí)行完畢，或因情勢變遷，已無繼續(xù)施行必要的?！酒?：制定規(guī)章制度工作流程圖】制定規(guī)章制度工作流程圖規(guī)章制度制定、修改立項程序規(guī)章制度制定、修改起草程序規(guī)章制度評審程序規(guī)章制度審議、公告程序規(guī)章制度執(zhí)行程序執(zhí)行規(guī)章制度信息反饋程序存檔程序規(guī)章制度廢止、修改起草程序規(guī)章制度廢止、修改立項程序規(guī)章制度制定、修改、廢止申報程序規(guī)章制度廢止、公告程序【篇3：企業(yè)如何制定規(guī)章制度】企業(yè)如何制定規(guī)章制度在新的勞動政策的大環(huán)境下，國家法律賦予企業(yè)制度至高無上的權利——制度就是企業(yè)實施管理的內部“法律”。但是，國家法律對企業(yè)制定規(guī)章制度的流程也有約定，例如在《勞動合同法》第四條規(guī)定“用人單位應當依法建立和完善勞動規(guī)章制度，保障勞動者享有勞動權利、履行勞動義務。用人單位在制定、修改或者決定直接涉及勞動者切身利益的勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等規(guī)章制度或者重大事項時，應當經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。在規(guī)章制度實施過程中，工會或者職工認為用人單位的規(guī)章制度不適當?shù)模袡嘞蛴萌藛挝惶岢?，通過協(xié)商作出修改完善。直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度應當公示，或者告知勞動者?！逼髽I(yè)的規(guī)章制度就是企業(yè)內部的“法律”。規(guī)章制度內容廣泛，包括了用人單位經營管理的各個方面。通過這一條規(guī)定，我們看到制定規(guī)章制度的法理、程序、原則等一些不可忽視的環(huán)節(jié)：一、用人單位應當依法建立和完善勞動規(guī)章制度用人單位的規(guī)章制度是用人單位制定的組織勞動過程和進行勞動管理的規(guī)則和制度的總和。也稱為內部勞動規(guī)則，是企業(yè)內部的“法律”。規(guī)章制度內容廣泛，包括了用人單位經營管理的各個方面。根據(jù)1997年11月勞動部頒發(fā)的《勞動部關于對新開辦用人單位實行勞動規(guī)章制度備案制度的通知》，規(guī)章制度主要包括：勞動合同管理、工資管理、社會保險福利待遇、工時休假、職工獎懲，以及其他勞動管理規(guī)定。用人單位制定規(guī)章制度，要嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)的規(guī)定，保障勞動者的勞動權利，督促勞動者履行勞動義務。制定規(guī)章制度應當體現(xiàn)權利與義務一致、獎勵與懲罰結合，不得違法法律、法規(guī)的規(guī)定。否則，就會受到法律的制裁。本法第七十九條規(guī)定：“用人單位制度的直接勞動者切身利益的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)規(guī)定的，由勞動行政部門責令改正，給予警告；給勞動者造成損害的，用人單位應當承擔賠償責任?！倍?、規(guī)章制度和重大事項的決定程序規(guī)章制度的制定程序關鍵是要保證制定出來的規(guī)章制度內容具有民主性和科學性。規(guī)章制度的大多數(shù)內容與職工的權利密切相關，讓廣大職工參與規(guī)章制度的制定，可以有效地杜絕用人單位獨斷專行，防止用人單位利用規(guī)章制度侵犯勞動者的合法權益。1、關于規(guī)章制度制定程序的引起的爭議。職工參與企業(yè)民主管理，是企業(yè)管理制度的一個重要內容。2、平等協(xié)商的內容：直接涉及勞動者切身利益的勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等規(guī)章制度或者重大事項。規(guī)章制度如工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、勞動紀律以及勞動定額管理等規(guī)章制度，重大事項如勞動報酬、保險福利、職工培訓等。3、具體制定程序：根據(jù)本條的規(guī)定，制定規(guī)章制度或者決定重大事項，應當經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。所以，這個程序分為兩個步驟：第一步是經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見；第二步是與工會或者職工代表平等協(xié)商確定。一般來說，企業(yè)建立了工會的，與企業(yè)工會協(xié)商確定；沒有建立工會的，與職工代表協(xié)商確定。這種程序，可以說是“先民主，后集中”。三、規(guī)章制度的異議程序用人單位的規(guī)章制度既要符合法律、法規(guī)的規(guī)定，也要合理，符合社會道德。實踐中有些用人單位的規(guī)章制度不違法，但不合理，不適當。如有的企業(yè)規(guī)章制度規(guī)定一頓吃飯只能幾分鐘吃完；一天只能上幾次廁所，一次只能幾分鐘等。這些雖然不違法法律、法規(guī)的規(guī)定，但不合理。也應當有糾正機制。因此，本條規(guī)定在規(guī)章制度實施過程中，工會或者職工認為用人單位的規(guī)章制度不適當?shù)模袡嘞蛴萌藛挝惶岢?，通過協(xié)商作出修改完善。四、規(guī)章制度的告知程序規(guī)章制度是勞動合同的一部分，要讓勞動者遵守執(zhí)行，應當讓勞動者知道。因此，本條規(guī)定，直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度應當公示，或者告知勞動者。關于告知的方式有很多種，實踐中，有的用人單位是在企業(yè)的告示欄張貼告示；有的用人單位是把規(guī)章制度作為勞動合同的附件發(fā)給勞動者；有的用人單位是向每個勞動者發(fā)放員工手冊。無論哪種方式，只要讓勞動者知道就可以。總而言之，企業(yè)制定規(guī)章制度要做到合法、合情、合理，并且符合法律程序。第5篇：倉庫規(guī)章制度及流程倉庫規(guī)章制度及流程【篇1：倉庫管理規(guī)章制度及流程】倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：一、倉庫日常管理;1、倉庫保管員必須合理設置各類產品的明細賬簿。材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片。2、必須嚴格按erp系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入erp系統(tǒng)，做到日清日結，確保erp系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與erp系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性.3、做好各類產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致.4、公司必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產品的分類整理.二、入庫管理:1、產品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫.2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。三、出庫管理:1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。2、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳.四、其他相關事宜：1、自覺遵守各項管理制度，嚴禁閑雜人員入內。2、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。3、保管物資，未經上級同意，一律不準擅自借出。4、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。5、創(chuàng)造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。1總則為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量準確、質量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務優(yōu)質，特制定本規(guī)定。2適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫（包括農電所倉庫、部門備品倉庫）的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等日常管理工作。3職責江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監(jiān)督。4物資倉儲管理內容與方法4.1物資入庫的基本要求4.1.1憑證齊全凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證（送貨清單或發(fā)票）。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。4.1.2數(shù)量準確物資入庫時，必須認真核對物資的實際數(shù)量與憑證是否相符，務必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應及時向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資，收貨人也應認真核對配送單（領料單）與實物是否相符。4.1.3包裝完整在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應記錄下?lián)p傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中心采購人員赴現(xiàn)場處理。共8頁第1頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定4.2物資的驗收入庫4.2.1所有物資必須經過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核對，做到單貨相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽樣驗收，檢驗單物是否相符及質量情況（以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗），并填制《物資檢驗單》，送復檢員審核簽字。4.2.2物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內驗收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3所有物資必須經過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質監(jiān)員按各自分工憑《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量（包括配套設備和附件），對于大型工程設備，由質監(jiān)員組織設計、工程監(jiān)理、技術部門等有關員進行開箱驗收，并做好驗收記錄。4.2.4對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中心的相關采購人員聯(lián)系供應商進行評審處理。4.2.5未經正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產或工程急用，必須經局主管領導批準。4.2.6凡直送工地的物資應由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時在《物資領料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入庫予以認可，并及時登記入帳。4.2.7物資經檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時將單據(jù)（指《物資到庫檢驗單》《物資進倉驗收單》、）妥善保管，以便管理及復檢。4.2.8對庫存物資應設立統(tǒng)一標志的卡片，戶外用鋁質卡，戶內用紙質卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄好庫存物資的變化。4.3物資的保管和保養(yǎng)4.3.1入庫物資應按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要達到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊，共8頁第2頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定堆碼貨物的包裝標色必須一致向外；“四號定位”（即庫區(qū)號、架號、層排號、位號），“五五擺放”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。保管的各種物資必須確保安全，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向物流部門或部門領導反映。4.3.3易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應定期檢查，確保安全。4.3.4精密儀器、電腦設備、數(shù)碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫存房儲存。4.3.5電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便于領料時資料的移交。4.3.7易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應更換重裝。4.3.8物資的堆放應方便裝卸，利于作業(yè)。有儲存期的物資應有明顯的標志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應及時向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標志嘜頭應當朝外，方便識別。4.4物資的發(fā)料4.4.1物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內，設備材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量填寫清楚，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格，對不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯(lián)系核實，登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農電所倉庫發(fā)料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領料單，共8頁第3頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料，必須有委托部門簽好的領料單及委托取料證明，倉庫管理員要認真核準單據(jù)的真實性和來人身份后才可發(fā)料。4.4.2倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面糾正，分清責任。屬領出寄存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標明清楚。發(fā)貨前必須經過復核，內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好，檢查技術證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復核方法為倉庫保管員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應立即記帳，當日結算，做到帳、卡、物一致。4.4.4倉庫保管員應根據(jù)領料單上設備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準擅自變更，不準涂改領料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5基建、農網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項工程設備的發(fā)料必須核對工程項目、名稱型號、規(guī)格數(shù)量，做到專料專用。未經批準不得隨意調用。4.4.6如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發(fā)料，但相關領用部門應在二個工作日內補辦領料手續(xù)。4.4.7對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應在發(fā)料時與領料人辦理借用手續(xù)，并督促領料部門及時退回。4.5物資的退料4.5.1工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全，設備材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按5.7條款辦理驗收入庫手續(xù)。4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據(jù)是經審核批準的固定資產變更申請單。倉庫保管員除按7.2條款辦理入庫手續(xù)外，還應特別注意將其單獨存放或標識，并按實估算價格入帳。報廢物資退庫的依據(jù)是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫《報廢物資共8頁第4頁f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江門供電局物資倉儲管理規(guī)定入庫磅碼單》，并送交主管部門的經管人員共同過磅和簽名。4.6物資的盤點4.6.1庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖卡登記數(shù)、帳面結存數(shù)量的核對和調整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結，帳物相符率大于98%（庫存帳物相符率=被抽查物資帳物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%）。4.6.2盤點應按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是在日常工作中，有計劃有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清點，周而復始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內輪點一次以上，在年【篇2：企業(yè)倉庫管理制度及流程】企業(yè)倉庫管理制度及流程企業(yè)倉儲管理制度及流程一、總則第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統(tǒng)一安排和調配。（二）倉庫物資的入庫第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業(yè)務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務部門交給財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交業(yè)務部門。第六條企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產車間做產量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產品核算的依據(jù)。第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領料手續(xù)。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。三）倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調撥單”開具業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續(xù)，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和公司經理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關領導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第二十四條倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。第二十五條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任?！酒?：倉庫管理規(guī)章制度及流程】倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第一條、產成品及包材入庫流程（一）、產成品入庫流程1、產成品入庫前由生產部協(xié)同質檢員進行抽樣檢驗并填制入庫審核單，當庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一安排生產部入庫人員進行有序入庫。2、產成品入庫完畢，由庫管員填制產成品入庫單。3、庫管員將填制好的產成品入庫單遞交至物資部u8統(tǒng)計員處，由u8統(tǒng)計員完成產品入庫數(shù)據(jù)處理。（二）、包材入庫流程1、供應商包材到貨，庫管員在第一時間通知質檢員進行包材抽樣檢驗并填制入庫審核單。2、確認包材質量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員協(xié)助庫工進行有序入庫。3、包材入庫完畢，由庫管員填制包材入庫單。4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部u8統(tǒng)計員處，由u8統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理。第二條對于業(yè)務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第三條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第一條、產成品及包材出庫流程（一）、產成品出庫流程1、庫管員在指定時間（13：30）到達市場部領取產成品發(fā)貨單。2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運單。3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產品名稱、規(guī)格、批號揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）。4、物流公司專人負責裝車。5、產品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號、客戶聯(lián)系電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運單（紅聯(lián)）遞交至貯運專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至u8統(tǒng)計員處。（二）、包材出庫流程1、生產部派專人到包材庫填制包材領料單。2、庫管員審核包材領料單；經審核，確認無誤給予領料。3、庫管員根據(jù)領料單進行揀選發(fā)貨。4、領料作業(yè)完畢，由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部u8統(tǒng)計員處。第二條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第一條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第二條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第三條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第四條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第五條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第六條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。第七條建立健全出入庫人員登記制度。第八條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。第九條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：（1）嚴禁在倉庫內吸煙。（2）嚴禁無關人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章倉儲管理工作流程圖1產成品庫工作流程圖2包材庫工作流程圖第六章附則第一條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。第二條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.4、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.入庫管理1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質第6篇：公司規(guī)章制度及流程公司規(guī)章制度及流程1公司規(guī)章制度及流程第一章總則一：為保證順利完成公司下達各項銷售任務、渠道經營目標和管理目標而制定本規(guī)章制度。二：規(guī)章制度包括行政辦公制度、考勤制度、獎懲制度、會議制度和流程制度等。三：本規(guī)章制度適用本公司的各部門的每一個員工。第二章行政辦公制度一：上班時間：早上9：30－18：30，節(jié)假日正常上班，不予休息！并根據(jù)公司實際運作情況，辦公室及各門店定期召開早會、周會和月會！總公司召開周會和月會！二：公司每一位員工必須按公司要求參加會議。三：任何員工不能泄露公司的商業(yè)秘密和技術秘密。四：不說任何不利于公司和有損公司形象的話。五：不做任何有害公司的事。六：必須按公司值日規(guī)定和要求清掃辦公及倉庫，保持室內清潔衛(wèi)生和倉庫無安全隱患！七：不得在辦公場所及倉庫吸煙！發(fā)現(xiàn)一次，罰款50元！作為公司活動經費！八：電話管理1、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用，不提倡員工在公司內打私人電話，長途電話使用公司長途專用電話！2、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。3、商務接聽外線電話的標準用語為：您好，XX公司，請問哪里，有什么需要幫忙，總的要求是規(guī)范、簡潔、禮貌！第三章獎罰制度公司的獎懲制度遵行?？顚Ｓ谩⑷≈诿裼弥诿?，一切有利于公司利益形象的人和事都將得到獎勵和表揚，反之一切有損公司利益及形象的行為和人都將得到懲罰和打擊！辦公室及各店面所有獎罰款項均用于各部門的專用資金，不算入公司收入和支出，專用資金由各店長和辦公室主任在聽取了大家的意見后自行使用！獎勵一．對公司下達的月任務，達成超過100%的店面給予1000元獎金，達成100%給予800元獎金，達成90%的給予500元獎金！二．每個月評比優(yōu)秀店面，總分100分，優(yōu)