xxx集團公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

xxx集團公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則為了促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，完善公司內(nèi)部管控制度，提高經(jīng)營班子決策水平和工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定了本制度。總經(jīng)理辦公會是公司經(jīng)營管理過程中的重要決策形式，主要職責是貫徹落實董事會的決策部署，審議向董事會提出的決策建議和方案，研究決定日常經(jīng)營管理中的重大事項?？偨?jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責制。若總經(jīng)理因特殊原因不能出席，由董事會指定一名副總經(jīng)理主持經(jīng)營班子工作，行使總經(jīng)理職權(quán)，總經(jīng)理辦公會對董事會負責。總經(jīng)理辦公會成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)組成。根據(jù)討論議決的事項，由召集人指定有關(guān)部門、公司監(jiān)事列席會議?？偨?jīng)理辦公會行使以下職權(quán)：1.貫徹執(zhí)行董事會決議、董事長批示，制定具體的工作方案。2.擬訂公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和公司年度經(jīng)營計劃、公司投融資計劃；根據(jù)董事會下達的年度目標和工作任務，分解確定公司各部門的目標和任務，并對完成情況進行監(jiān)督、考核。3.審議提交董事會審定的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；決定公司內(nèi)設(shè)部門規(guī)章制度、崗位職責。4.研究提交董事會會議審定的有關(guān)事項；研究決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理認為執(zhí)行董事會決議和日常經(jīng)營管理中出現(xiàn)的需要提請總經(jīng)理辦公會討論決定的事項。5.審議提請董事會聘任或解聘的按市場化方式配置管理的高級管理人員人選；審議職業(yè)經(jīng)理人選；審議內(nèi)設(shè)機構(gòu)的部門正副職人選，報經(jīng)董事會同意后決定聘任或解聘。6.按公司計劃及相關(guān)制度審訂有關(guān)員工級效考核、招聘、培訓等實施方案，報董事會審定或董事長審批。7.審議公司投資方案，報董事會審議或決定。8.制定公司年度財務預算、預算調(diào)整初步方案、年度財務決算，利潤分配或虧損彌補方案，并向董事會提出建議。9.審議公司年度融資計劃和融資項目，報董事會審議或決定。10.董事會和董事長授予的其他職權(quán)。11.按照謹慎授權(quán)原則，經(jīng)理辦公會對于下述交易進行審批，具體審批權(quán)限為：1）單筆投資規(guī)模20萬元以下的固定資產(chǎn)投資、承租項目。2）20萬元以下的裝修維修項目及施工隊伍的比選確定。3）20萬元以下的中介、咨詢服務等機構(gòu)的比選確定及購買專家（或技術(shù)人才）服務。4)經(jīng)費安排包括會議、大型活動、培訓、司法訴訟、律師代理、外出考察等，單項金額在10萬元以下。5)經(jīng)過審批通過后，按照相關(guān)規(guī)定進行實施。如果法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件規(guī)定需要提交董事會審議通過的事項，必須按照法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。超出授權(quán)范圍的事項應提交董事會審議。第六條規(guī)定總經(jīng)理的職責權(quán)限：1.召集和主持總經(jīng)理辦公會，組織實施公司的年度經(jīng)營計劃和投融資方案，主持公司經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，組織擬訂公司的基本管理制度，組織制定和完善公司的具體規(guī)章。2.在董事長的授權(quán)或委托下，代表公司對外簽署合同和協(xié)議，并處理公司對外的有關(guān)經(jīng)營管理事務。3.審核以公司名義報送上級部門及有關(guān)領(lǐng)導的文件，以公司名義對外發(fā)送的重要文件；審核全局性或全體性會議方案；審核公司重大接待活動方案，審簽經(jīng)營班子職權(quán)范圍內(nèi)的文件和會議方案，簽批與公司日常運營相關(guān)的一般接待活動方案。4.提名副總經(jīng)理等高級管理人員人選，由董事會決定任免；提議聘任或解聘公司本部除應由董事會決定聘任或解聘以外的人員。5.組織擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案；組織擬訂公司員工的薪酬、福利、績效管理、教育培訓、勞動關(guān)系管理、職業(yè)生涯規(guī)劃等戰(zhàn)略性人力資源管理制度。6.組織擬訂公司投融資方案。7.出席或列席董事會會議。8.審批經(jīng)股東會批準預算內(nèi)單筆數(shù)額1萬元以上5萬元以下或預算外單筆數(shù)額1萬元以下的費用支出。9.董事會和董事長授予的其他職權(quán)。第七條規(guī)定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員除了按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)外，還應按照本工作規(guī)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔管理責任。第三章規(guī)定議事規(guī)則：8.總經(jīng)理辦公會議一般由總經(jīng)理召集并主持。如果總經(jīng)理因特殊原因不能履行召集和主持職責，可以委托副總經(jīng)理或財務總監(jiān)等高級管理人員召集和主持。9.每月至少召開一次總經(jīng)理辦公會議。如果業(yè)務需要，必須召開臨時會議?；蛘呓?jīng)總經(jīng)理同意，可以通過通訊方式或領(lǐng)導傳簽方式形成臨時總經(jīng)理辦公會決議。1