公司管理制度簡潔版

公司管理制度簡潔版公司管理制度第一章印章使用管理制度公司現(xiàn)有四種印章：公章、財務(wù)章、法人私章、發(fā)票專用章。1.印章的保管和使用印章由總經(jīng)理授權(quán)指定專人保管。各部門需要蓋章的文件，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批后，再到保管人處蓋章，并在相關(guān)印章登記表上簽字確認。第二章證照管理制度公司現(xiàn)有三種證照：營業(yè)執(zhí)照正副本、勞務(wù)派遣許可證正副本、開戶許可證。1.證照管理公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。2.證照借用程序證照借用必須經(jīng)過借用人申請、總經(jīng)理審核核準、辦理借用手續(xù)，借用完畢后，必須在規(guī)定時限內(nèi)歸還證照保理人。第三章會議管理制度1.參加人員公司全體人員。2.開會時間原則上每周五召開一次小會，每月底召開一次大會（大會必須全體參加）。如遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3.會議主持由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。4.會議要求（1）開會時間由辦公室提前通知，開會期間保持手機靜音。（2）辦公室做好相關(guān)會議紀要及各項重要代辦事項。5.會后工作及時處理開會交代的各項重要待辦事項。如有特殊情況難以執(zhí)行時，應(yīng)提前反饋。第四章辦公用品管理規(guī)定1.辦公用品采購公司日常所用辦公用品應(yīng)由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購。采購物品時應(yīng)有人陪同監(jiān)督，不得私自購買私人用品。采購期間所有單據(jù)及票據(jù)必須完整、真實、有效。2.辦公用品領(lǐng)用領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用登記表”，方可領(lǐng)取。辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人分類放置統(tǒng)一保管。第五章考勤管理制度1.考勤制度公司員工必須遵守考勤制度，工作時間不得擅自離開工作崗位。外出辦理業(yè)務(wù)前，須報備并征得負責(zé)人同意；特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。2.作息時間每周工作五天。上午：8:00—12:00，下午：14:00—18:00。如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準。3.考勤規(guī)定公司員工上、下班（5—10分鐘遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，二次，罰款100元，月累計不得超過三次。上班期間因工作需要外出，需向辦公室說明情況；因私事外出，需提前說明，按請假處理。無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。4.請假公司員工因事需請假，須持書面請假條，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后交由相關(guān)部門。未經(jīng)準擅自離崗者，按曠工處罰。5.曠工工作期間不允許曠工，將根據(jù)曠工時間進行罰款。累計曠工兩天以上，降職停用或按自動離職處理。第五章：員工招聘、調(diào)動、離職規(guī)定1.公司總經(jīng)理提出招聘需求，行政辦公室負責(zé)具體落實招聘事宜。2.行政辦公室負責(zé)應(yīng)聘人員登記，并報總經(jīng)理篩選、面試。3.員工試用期為三個月，試用期滿后將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。二、調(diào)動：公司員工調(diào)動需由總經(jīng)理審核批準。三、離職1.員工離職須提前一個月提交離職申請，并做好相關(guān)工作交接事項，由各級審核批準后，方可離職。2.若員工未經(jīng)批準自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)。若給公司造成損失，員工應(yīng)負賠償責(zé)任。3.員工在離開公司前必須交還公司財物，如公司文件資料和領(lǐng)用物品。第六章：合同管理制度1.公司對外簽訂的各類合同需經(jīng)總經(jīng)理審核無誤后方可簽訂。2.公司簽訂的所有竣工合同最終由行政辦公室建檔歸類保管，以供查閱。第七章：衛(wèi)生管理制度每天上班前進行集體衛(wèi)生打掃，保持全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)和外部環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。第八章：財務(wù)管理制度1.財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。2.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。3.各類票據(jù)管理：a.公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀。b.公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要和總經(jīng)理的批準提取現(xiàn)金。第九章：財務(wù)報銷管理制度一、費用報銷流程1.報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2.填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)，嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)，金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內(nèi)容或事由。3.費用報銷具體流程：a.經(jīng)總經(jīng)理通知b.報銷人到財務(wù)處填寫報銷單c.相關(guān)負責(zé)人審核簽字d.總經(jīng)理審批e.到出納處報銷。二、工薪福利支付流程1.財務(wù)部根據(jù)考勤表及支付標(biāo)準編制標(biāo)準格式的工資表。2.按工薪審批程序?qū)徟?，每?日由財務(wù)部支付上月工資。3.員工領(lǐng)取工資需本人確認簽字。第二部分：各部門管理制度第一章：行政辦公室職責(zé)一、本職工作包括內(nèi)部和外部文件的收集、編號、傳遞、催辦和歸檔。此外，還負責(zé)公司文件的打印、復(fù)印、傳真和函件的發(fā)送，以及各種會議的通知、安排、記錄和紀要的制作。我們將及時向總經(jīng)理作出匯報。二、我們還負責(zé)為總經(jīng)理起草各種報告和文字材料，協(xié)助各部門之間的業(yè)務(wù)溝通和工作協(xié)調(diào)。此外，我們還負責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的值班和節(jié)假日的值班，以及公司辦公用品的采購和管理，清潔衛(wèi)生和考勤管理等工作。三、財務(wù)部的職責(zé)包括公司財務(wù)預(yù)算、決算和預(yù)測，編制財務(wù)計劃和會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。我們還負責(zé)管理公司對外的經(jīng)濟合同，建立內(nèi)部成本核算體系，對各種單據(jù)進行