派出所斷黑卡活動(dòng)方案

派出所斷黑卡活動(dòng)方案為嚴(yán)厲打擊整治開辦販賣電話卡、銀行卡(以下簡(jiǎn)稱“兩卡”)違法犯罪活動(dòng)，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，按照國(guó)務(wù)院、省、市、縣各級(jí)會(huì)議精神，結(jié)合我街道實(shí)際，特制定“斷黑卡”行動(dòng)工作方案如下:一、任務(wù)目標(biāo)通過“六個(gè)一批”(即抓獲一批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙:深挖一批內(nèi)外勾連作案的行業(yè)“內(nèi)鬼”:整治一批“兩卡”犯罪活動(dòng)望的重點(diǎn)地區(qū);曝光一批開辦“兩卡”較多的運(yùn)營(yíng)商和銀行網(wǎng)點(diǎn);懲戒批“兩卡”違法失信人員;約談一批問題突出整治不力的運(yùn)營(yíng)商和銀行)，形成一套針對(duì)“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的刑事、行政、民事懲戒處理體系，營(yíng)造全省嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙的氛圍，使其不敢開、不敢收、不敢賣，全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈。二、工作重點(diǎn)“兩卡”指廣義上的兩卡，包括:手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡等;個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙指(以手機(jī)卡為例):開卡團(tuán)伙，系在各地電信企業(yè)營(yíng)業(yè)廳開辦電話卡的人員。帶隊(duì)團(tuán)伙，系在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。收卡團(tuán)伙，系發(fā)布信息招募帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。販卡團(tuán)伙，系發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國(guó)各地收卡團(tuán)隊(duì)的手機(jī)卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。行業(yè)“內(nèi)鬼”系隱藏在行業(yè)內(nèi)部(包括代理商)，違反規(guī)定和“兩卡”犯罪嫌疑人勾連作案的人員。重點(diǎn)打擊:長(zhǎng)期專門從事“兩卡”收購(gòu)販賣人員;隱藏在行業(yè)內(nèi)部與犯罪嫌疑人勾連作案的行業(yè)“內(nèi)鬼”;與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員:將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。重點(diǎn)整治:“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的重點(diǎn)地區(qū);涉案“兩卡”較多的運(yùn)營(yíng)商和銀行;涉案“兩卡”人員較多的重點(diǎn)地區(qū)。重點(diǎn)懲戒:加強(qiáng)信用懲戒、公開曝光開辦販賣“兩卡”、尚不夠刑事處罰的人員和違規(guī)開辦“兩卡”的單位和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)力震懾“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙。派出所:核查認(rèn)定。派出所要對(duì)轄區(qū)內(nèi)今年以來的涉案“兩卡”人員逐一見面核查，對(duì)是否屬于違規(guī)出租、出借、出售銀行卡、電話卡等做出認(rèn)定，并報(bào)公安局，再報(bào)至省聯(lián)席辦，由省聯(lián)席辦實(shí)施懲戒。對(duì)后續(xù)新下發(fā)的涉案“兩卡”線索及人員，要在7天內(nèi)進(jìn)行核查認(rèn)定并。加大打擊。配合縣公安局深入推進(jìn)“730”專案行動(dòng)，刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)等部門要密切配合，圍繞涉案“兩卡”開戶、買賣、寄遞、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、洗錢等環(huán)節(jié)，開展全鏈條打擊整治。3、一案雙查。配合縣公安局對(duì)本地案件開展一案雙查，順線深挖是否有銀行、支付機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)內(nèi)部人員與犯罪嫌疑人勾連作案，會(huì)同各銀行、經(jīng)信局加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部人員的查處，堅(jiān)決深挖行業(yè)“內(nèi)鬼”。對(duì)查明銀行機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部員工涉案的，要依法移交紀(jì)檢監(jiān)察部門和主管單位，追究刑事、行政雙重責(zé)任。4、用足法律。要用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪等罪名，及時(shí)向檢、法部門匯報(bào)，重大案件